Bestyrelsen havde 1. behandling af forslag til den nye økonomiske støttestruktur i DIF.

Transkript

1 REFERAT 22. JANUAR 2016 BESTYRELSESMØDE FORUM BESTYRELSEN Mødenr.: 01 Mødedato: Den 19. januar Mødestart: Mødested: Morten Frost Referent: RLI Mikkel Nørtoft var inviteret med til punkt 1 om den nye økonomiske støttestruktur. SAGER TIL BESLUTNING 1. Ny økonomisk støttestruktur Bestyrelsen havde 1. behandling af forslag til den nye økonomiske støttestruktur i DIF. Formand for arbejdsgruppen vedrørende den nye økonomistruktur, Christian Pedersen, gennemgik arbejdsgruppens proces og forslag til ny økonomisk støttestruktur i DIF. Christian Pedersen udtrykte endvidere stor ros til arbejdsgruppens ihærdige og professionelle arbejde. Derefter blev ordet givet videre til Mikkel Nørtoft, der detaljeret beskrev den sidste del af processen. Bestyrelsen fik derefter mulighed for at kommentere forslaget. På baggrund af bestyrelsens bemærkninger arbejder administrationen nu videre med forslaget, der 2. behandles af bestyrelsen på det ekstraordinære bestyrelsesmøde den 2. februar. Bestyrelsen sender det endelige forslag i høring hos specialforbundene den 3. februar. 2. Profboksning DIF s dopingnævn Bestyrelsen drøftede henvendelse fra Anti Doping Danmark vedrørende dansk professionel boksesport. ADD har på baggrund af en aftale med det professionelle bokseforbund, DPBF, forespurgt DIF, om dopingsager i den professionelle boksesport kan prøves i DIF s dopingnævn.

2 Bestyrelsen besluttede at give DIF s administration bemyndigelse til at indlede en dialog med ADD og DPBF, om hvordan DIF kan bidrage til, at der etableres en domsinstans, hvor dopingsager i den professionelle boksesport kan prøves. 3. Associeringsaftaler Bestyrelsen drøftede indstilling om associeringsaftaler. På bestyrelsesmødet i september 2015 blev det besluttet, at Medlemsudvalget skulle vurdere, om der er behov for i DIF s love at styrke mindre idrætters vilkår, særligt vilkårene for associerede idrætter. Bestyrelsen besluttede, at DIF s love allerede nu tager hensyn til vilkårene for associerede idrætter, og at der på den baggrund ikke var grundlag for lovreguleringer. SIDE 2 AF 5 4. Valg til årsmøde 2016 Bestyrelsen drøftede valg til bestyrelsen og udvalg på årsmøde Bestyrelsen bekræftede beslutningen om at indstille bestyrelsesmedlemmerne Thomas Bach og Lotte Büchert til valg som næstformænd. Bestyrelsen indstillede endvidere bestyrelsesmedlemmerne Thomas Bach, Niels-Christian Levin Hansen og Bent Clausen til genvalg til DIF s bestyrelse. Det blev endeligt besluttet at, administrationen fik bemyndigelse til at kontakte nævns-, udvalgs- og instansmedlemmer, som er på valg til årsmøde 2016, med henblik på at afklare, om de er villige til genvalg. 5. Disposition til årsberetning 2015 Bestyrelsen drøftede udkast til disposition til årsberetning Bestyrelsen besluttede, at dispositionen til årsberetningen skulle tilføjes afsnit om det politiske program og ambassadørordningen samt sikre et udvidet afsnit om international idrætspolitik. Herefter blev dispositionen godkendt. 6. Økonomi Bestyrelsen drøftede indstillinger fra de økonomiansvarlige. Bestyrelsen besluttede, at: Der gives en underskudsgaranti til KUF på kr. i 2015.

3 Der ændres i lånepantet, således at Vejle Idrætshøjskole kan indgå ny finansiering ved udvidelser mv. Enefuldmagt i specialforbundene afskaffes. Observeres der uregelmæssigheder i specialforbund, der har outsourcet deres økonomifunktion i DIF, skal det være muligt for fx en økonomimedarbejder at orientere økonomidirektøren i DIF herom. Bestyrelsen understregede dog samtidig specialforbundenes eget ansvar ift. en sund økonomistyring. Specialforbund tilbydes frem over et økonomitjek, fx økonomiske retningslinjer, forbundets soliditet og forretningsgange mv. Administrationen fik bemyndigelse til at færdiggøre modellen for økonomitjekket. SIDE 3 AF 5 Afslutningsvis godkendte bestyrelsen en budgetoverskridelse på 300 tkr. fsva. udviklingskonsulentordningen. Årsagen til budgetoverskridelsen er en dalende personaleomsætning, Tidligere har en højere personaleomsætning medført besparelser i de overgange mellem en fratrædelse og en nyansættelse. Dette gør sig dog ikke længere gældende, hvilket bestyrelsen bemærkede var en positiv udvikling, der dog i år giver budgetoverskridelsen. SAGER TIL ORIENTERING 7. Bevæg dig for livet Bestyrelsen drøftede visionen, Bevæg dig for livet. Næstformand Preben Staun orienterede bestyrelsen om fremdriften i Bevæg dig for livet, herunder møde med fondene, som stadig bakker fuldt op om visionen. 8. Meddelelser fra formanden Formandens skriftlige orientering forelå inden mødet. Derudover orienterede formanden om at DHIF skulle have foretræde for Folketingets Kulturudvalg den 20. januar og skulle have møde med Kulturministeren d. 21. januar. DIF og DGI har i denne anledning fremsendt et brev til Kulturudvalget, hvori blandt andet det fremtidige arbejde med handicapidræt i visionsregi omtales. 9. Meddelelser fra direktionen Direktionens skriftlige orienteringer forelå inden mødet. Derudover orienterede direktøren om foretræde for Kulturudvalget om international idrætspolitik.

4 Dialog med industriens fond vedrørende fondsansøgning om innovation i idrætten. CAS-sag vedrørende en handicapidrætsudøver inden for skydning, som er blevet nægtet deltagelse i konkurrence, da vedkommendes medicin er på dopinglisten. Atleten vil imidlertid ikke kunne klare sig uden medicinen. DIF har valgt at gå ind i sagen. DIF s høringssvar om TD s nye støttekoncept for Orientering fra DGI om deres udtræden af Klubliv Danmark. Direktørens rundtur blandt administrative topledelse. SIDE 4 AF 5 På baggrund af bevilling via fondsmidler - til ansættelse af medarbejdere til Bevæg dig for livet jf. mødet mellem DIF og DGI s bestyrelser i december er det nu besluttet at ansætte en projektleder og en kommunikationsmedarbejder i DIF-regi samt en marketingsmedarbejder i DGIregi. 10. Meddelelser fra bestyrelsen Orienteringen forelå skriftligt inden mødet. 11. Orientering fra udvalg og bestyrelse Udviklingsudvalg: Ingen orienteringer siden sidst Medlemsudvalg: Ingen orienteringer siden sidst Medieudvalget: TV-Aftalen med DR og TV2 færdiggøres snarest. Der er igangsat en proces med, hvad midler skal bruges til Aktivkomiteen: Indsendt høringssvar til TD s nye støttekoncept. Opbakning til konceptet generelt. Fokus på nationalt elitesport center. Fokus på fastholdelse af atleter længere i karrieren. Arbejder for at finde en erstatning for Mads Kruse som aktivrep. I EOC. Valg af kandidater til TD s bestyrelse Team Danmark: Ingen orienteringer siden sidst Lokale- og Anlægsfonden: Ingen orienteringer siden sidst Sport One Danmark: Ingen orienteringer siden sidst HR-udvalg: Ingen orienteringer siden sidst Arbejdsgrupper: Olympisk arbejdsgruppe: taget hul på kommissoriet. Første oplæg på seminaret den 18./19. marts ENGSO: Ingen orienteringer siden sidst Museum: Ingen orienteringer siden sidst.

5 12. Evt. anden orientering Bestyrelsesseminar 18./19. marts afholdes i Jylland i forbindelse med OLkvalifikationskampe i håndbold for kvinder 13. Orientering om kommende arrangementer formanden 20/1 Middag med IOC Præsident Thomas Bach, Lausanne 21/1 EOC ExCom møde, Lausanne 22/1 Møde High Level Group on Grassroots Sport, Bruxelles 23/1 Prisuddeling Årets Idrætsleder Fyn, Odense 24/1 VM Håndbold mellemrunde, Wrozlaw (invitation fra Polens Olympiske Komite) 26/1 Møde DBU-formand Jesper Møller, Tilst 27/1 Høring om International Idrætspolitik i Folketingets Kulturudvalg, Christiansborg 28/1 Udenrigsministerens Nytårskur for Komite for Women Deliver, Udenrigsministeriet 29/1 DGI International GymShow 2016, Aalborg 30/1 Kontaktmøde med DBU s Bestyrelse, Brøndby 31/1 Evt. VM Håndbold medaljekampe, Krakow 2/2 Fødselsdagsreception Brian Mikkelsen, Christiansborg 2/2 Tema-møde DIF s bestyrelse, Idrættens Hus 3/2 B-møde Hall of Fame, Idrættens Hus 4/2 Dansk Motor Award, Herning 5/2 Møde Olympisk Idrætsforum, Københavns Rådhus 5/2 Pressemøde 6 months to go to Rio, Københavns Rådhus 10/2 Møde med ny idrætspolitisk ordfører Britt Bager (V), Christiansborg 10/2 Møde med formand og direktør for Danske Spil, Brøndby 12-21/2 Youth Olympic Winter Games, Lillehammer SIDE 5 AF Evt.