REFERAT DEN 16. MARTS 2017

Transkript

1 REFERAT DEN 16. MARTS 2017 MØDE I BESTYRELSEN FORUM BESTYRELSEN Mødenr.: 2 Mødedato: Den 28. februar 2017 Mødestart: Kl Mødested: Preben Elkjær Referent: RLI. Deltagere: Bestyrelsen og chefgruppen. Afbud: Asger F. Mølgaard og Frans H. Hammer. SAGER TIL BESLUTNING: 1. Strategiaftaler med specialforbundene Bestyrelsen drøftede indstillinger til strategiske spor. Tine Teilmann deltog ikke under drøftelserne af Parasport Danmark. Følgende specialforbunds strategiske spor blev behandlet: Parasport Danmark, Dansk Atletik Forbund, Dansk Karate Forbund, Dansk Curling Forbund, Volleyball Danmark, Dansk Orienterings-Forbund og Moderne Femkamp Danmark. Bestyrelsen kvitterede for et velgennemført arbejde, der ligger godt i tråd med DIF s politiske program og intentionerne med den nye økonomiske støttestruktur, Mere Idræt for Pengene. Der var fra bestyrelsens side en udtrykt tilfredshed med det resultat, som specialforbundene og DIF i fællesskab er kommet frem til på dette tidspunkt i processen. Bestyrelsen noterede sig, at mange af specialforbundene har prioriteret en indsats mod at tiltrække og fastholde medlemmer, en indsats for deres talent- og elitearbejde samt en indsats for at udvikle deres organisation og medlemsforeninger. Disse tre temaer går igen ved flest forbunds strategiske spor, hvilket bestyrelsen er tilfredse med. Efter en grundig drøftelse blev de strategiske spor godkendt med bestyrelsens bemærkninger. Specialforbundene er blevet bilateralt tilskrevet

2 med godkendelse og eventuelle supplerende bemærkninger umiddelbart efter bestyrelsesmødet. Der vil blive afholdt dialogmøde den 28. marts vedrørende det kommende arbejde med at udarbejde de endelige strategiaftaler mellem DIF og specialforbundene. 2. DIF Trendforum Bestyrelsen førstebehandlede indstillingen af den foreslåede model for tilknytning af nye idrætstrends til DIF-idrætten: DIF Trendforum, som DIF s Udviklingsudvalg har udarbejdet. Udviklingsudvalget har i udarbejdelse af modellen lagt vægt på: SIDE 2 AF 7 At modellen er attraktiv for trends og ildsjæle/iværksættere, hvorfor trends både kan få økonomisk støtte, faglig rådgivning og blive del af netværk med specialforbund og andre trends. At den faglige sparring til udvikling primært flugter med de kvaliteter og den viden, der er i DIF-organisationen. At specialforbundene får mulighed for at blive en integreret del af DIF Trendforum. Får en volumen og form der tilgodeser, at DIF centralt kan handle selvstændigt og hurtigt. Bestyrelsen var enig i baggrunden for udarbejdelsen af DIF Trendforum. Endvidere var bestyrelsen enig i, at formålet med modellen DIF Trendforum er at bidrage til videreudviklingen af trends og at skabe mulighed for at knytte trends tættere til DIF-idrætten. Bestyrelsen fik derefter forelagt en række scenarier/resultater af at have været en del af DIF Trendforum: Trenden bliver ikke en del af DIF-idrætten og fortsætter sig eget selvstændige liv. Trenden knyttes til ét eller flere forbund enten via konkrete samarbejdsaftaler, som associerede forbund eller som fuldt integrerede aktiviteter i det/de pågældende forbund. Trenden godkendes som kvalifikationsforbund eller specialforbund under DIF. Bestyrelsen tog dette til efterretning. Bestyrelsen besluttede derefter at præsentere DIF Trendforum for repræsentantskabet på årsmødet 2017 som en høring, hvorefter DIF Trendforum endeligt behandles på bestyrelsesmødet i juni. 3. Forslag til DIF s årsmøde 2017

3 Bestyrelsen drøftede udkast til forslag om medlemsoptagelse i DIF af nye, olympiske idrætter, der er på de forestående OL-programmer (OCOGidrætter). Udkast til lovforslag indeholder: - at den almindelige optagelsesprocedure ændres, så optagelse af organisationer med olympiske idrætter altid kun skal behandles én gang i repræsentantskabet. - at OCOG-medlemskabet gøres tidsbegrænset. - at et optaget OCOG-forbund ikke kan overgå automatisk til fast medlemskab, ordinært eller olympisk, men skal søge herom. - at ansøgning fra et OCOG-forbund om fast medlemskab kun skal behandles én gang, på budgetmødet. SIDE 3 AF 7 Bestyrelsen tilsluttede sig indstillingen. Det endelige udkast til lovforslag drøftes på bestyrelsesmødet i marts 2017, hvorefter det fremsættes på årsmødet Bestyrelsen blev endvidere orienteret om, at forslag vedrørende nye medlemsformer (opfølgning på lovændring fra 2012) vil blive præsenteret for bestyrelsen på bestyrelsesmødet i marts. 4. Udvidelse af børneattestordning antiradikalisering Bestyrelsen drøftede indstilling til udvidelse af børneattestordning. Regeringen har med virkning fra 1. februar i år udvidet børneattestordningen, så attesterne fremover ikke kun vil indeholde oplysninger om seksualkrænkelser, men også om terrordomme af forskellig karakter. Bestyrelsen drøftede, hvorvidt DIF i samarbejde med DGI og DHIF skal udvide børneattestordningen til også at omfatte terrordømte. Bestyrelsen besluttede, at udelukkelsesordningen forbeholdes seksualkrænkelser og ikke udvides til terrorforhold, mens eventuelle tilfælde af terroranmærkninger løses i dialog med den konkrete forening. Bestyrelsen begrundede dette i, at: Pædofili er en sygdom, og der er derfor en særlig risiko for tilbagefald i forbindelse med seksualkrænkelser. Det er et afgørende element i gældende udelukkelsesordning, som ikke gør sig gældende for terrorkrænkelser. Udelukkelse ved seksualkrænkelser sker for at beskytte børn og unge mod konkrete individuelle overgreb. Beskyttelseshensynet i forhold til radikalisering er væsensforskelligt. Den centrale udelukkelsesordning er begrundet i, at sager om seksualkrænkelser er særligt følsomme og vanskelige at håndtere

4 lokalt. Sager med terroroplysninger kan derimod bedre løses i dialog med de lokale foreninger. 5. DIF s tvistløsningssystem (samarbejder med eksterne aktører) Bestyrelsen drøftede DIF s tvistløsningssystem ift. samarbejder med eksterne aktører. Der var i bestyrelsen en drøftelse af udviklingen de seneste år, der har aktualiseret et behov for en generel stillingtagen til, om og i hvilket omfang DIF ønsker at give eksterne organisationer adgang til DIF s tvistløsningssystem (mod betaling) i integritetsanliggender som doping og matchfixing. Hidtil er disse overvejelser foretaget fra sag til sag. SIDE 4 AF 7 Samtidig har erfaringerne fra motionsdopingområdet og driften af fælles tvistløsningsorganer, herunder i sager fra de kommercielle fitnesscentre, afstedkommet et behov for at overveje en tilpasning og forenkling af det eksisterende system, navnlig ved nedlæggelse af Dopingappelinstansen. Bestyrelsen besluttede at give administrationen mandat til at igangsætte den nødvendige proces i forhold til drøftelser med relevante samarbejdspartnere (DGI, Firmaidrætten, KUM, ADD, DFHO m.fl.), herunder så påkrævede ændringer i DIF s regelsæt kan foreslås vedtaget på repræsentantskabsmødet Bestyrelsen understregede afslutningsvis, at det var væsentligt også at få afklaret omfanget af aktører, samt hvilken forretningsmodel en nyt, muligt tvistløsningssystem skal basere sig på. 6. Strategi for kommunalvalget 2017 Bestyrelsen drøftede strategi for kommunalvalget den 21. november DIF s overordnede formål med involvering i kommunalvalget er: at påvirke de kommunale valg, så de kommende kommunalpolitikere i højere grad tilgodeser foreningslivet samt sætter en politisk retning for udvikling af idrætten i og udenfor foreningslivet. Bestyrelsen besluttede at arbejde ud fra tre overordnede mærkesager: Bevæg dig for livet. Verdens mest aktive folkeskole Idrættens rammebetingelser. Bestyrelsen besluttede endvidere, at arbejdet skal understøttes af en grundig kommunikationsindsats, en kommuneundersøgelse som i 2013 samt samarbejde med de lokale aktører.

5 Bestyrelsen stillede sig til rådighed for de politiske debatter, kommunikative aktiviteter mv., der måtte komme i forbindelse med kommunalvalget. 7. Arbejdsgruppe vedrørende DIF s repræsentantskabsmøder Bestyrelsen drøftede anbefalingerne fra arbejdsgruppen vedr. DIF s repræsentantskabsmøder. Bestyrelsen delte arbejdsgruppens konklusioner om, at DIF s repræsentantskabsmøder i udgangspunktet fungerer godt, og at DIF har bevæget sig i retning af mere dialog og involvering af specialforbundene sidst eksemplificeret ved udarbejdelsen af det politiske program for samt den nye økonomiske støttestruktur. SIDE 5 AF 7 Bestyrelsen ser dog ligesom arbejdsgruppen mulighed og plads til forbedringer og fornyelse samt mulighed for mere plads til den demokratiske dialog og faglige inspiration, så vi gør repræsentantskabsmøderne mere levende og får mere ud af repræsentantskabet i form af input, viden og holdninger. Bestyrelsen besluttede, at den formelle del af repræsentantskabsmøderne skal beholdes, hvorfor det ikke er nødvendigt med lovændringer i forhold til arbejdsgruppens anbefalinger. Bestyrelsen besluttede i forlængelse heraf, at repræsentantskabsmøderne i fremtiden skal indeholde: Mere og bedre viden/indhold på møderne. Mere og bedre dialog på møderne. Større involvering af repræsentantskabet. Øget fokus på digitalisering i forhold til afholdelse af repræsentantskabsmøderne. Henset at tidspunktet for behandlingen af arbejdsgruppens anbefaling ligger tæt på årsmøde 2017, vil der blive tale om en gradvis implementering af anbefalingerne, ligesom det nærmere overvejes, om der fremover skal afholdes en middag i forlængelse af årsmødet. SAGER TIL ORIENTERING: 8. DIF s bæredygtighedsstrategi Bestyrelsen drøftede DIF s bæredygtighedsstrategi på baggrund af en kort præsentation at DIF s miljøansvarlig, Niels-Christian Levin Hansen. Bæredygtighedsstrategi er dels en videreudvikling, modernisering og prioritering af emnerne i hidtidige kodeks og udspil på miljøområdet, dels en

6 udfoldelse af indholdet i en del af programmet og strategien for idrættens fysiske rammer. DIF vil strukturere arbejdet med bæredygtighedsvisionen for idrættens fysiske rammer i tre områder: - DIF Outdoor idræt i balance med naturen og byens rum. - DIF Indoor idrætsbyggerier i balance. - DIF Miljø-Ekstra særskilte miljøinitiativer med relevans for idrætsverdenen. Bestyrelsen tog DIF s bæredygtighedsstrategi til efterretning. 9. E-Sport SIDE 6 AF 7 Bestyrelsen drøftede seminar e-sport til foråret. Bestyrelsen besluttede, at der afholdes et seminar om e-sport med alle relevante parter medio maj. Bestyrelsen tager efter afholdelsen af seminaret, som afvikles den 16. maj en grundigere drøftelse af emnet. 10. Strategiproces med specialforbundene Bestyrelsen drøftede strategiproces med specialforbundene under punkt Bevæg dig for livet Bestyrelsen drøftede Bevæg dig for livet. Strategi for bevæg dig for livet fra 2018 og frem drøftes i visionsgruppen, herunder de forskellige idrætter og visionsprojekter. 12. Meddelelser fra formanden Formandens skriftlige orientering forelå inden mødet. Formanden orienterede endvidere om møde med Ole Tikøb om bl.a. surf og rafting samt DIF og TD s samarbejde om Olympisk Idrætsforum. Bestyrelsen tilsluttede sig det fremsendte udkast til samarbejdsaftale mellem DIF og TD. 13. Meddelelser fra direktionen Direktionens skriftlige orienteringer forelå inden mødet. 14. Meddelelser fra bestyrelsen Orienteringen forelå skriftligt inden mødet.

7 Bent Clausen orienterede om arbejdet i udelukkelsesnævnet. Flemming Knudsen orienterede om arbejdet i den olympiske arbejdsgruppe Orientering fra udvalg og bestyrelse Udviklingsudvalg. Ingen orientering siden sidst Medieudvalget. Ingen orientering siden sidst Aktivkomiteen. Ingen orientering siden sidst Team Danmark: Orientering fra TD s seminar, herunder rammeaftale med Kulturministeriet og TD s årsrapport Lokale- og Anlægsfonden. Ingen orientering siden sidst Sport One Danmark. Ingen orientering siden sidst HR-gruppen. Ingen orientering siden sidst Arbejdsgrupper. Ingen orientering siden sidst ENGSO. Ingen orientering siden sidst Museum. Ingen orientering siden sidst. SIDE 7 AF Evt. anden orientering Orientering om kommende arrangementer formanden 1/3 B-møde Danske Spil, Brøndby 1/3 Møde i arbejdsgruppe vedr. olympiske fondspartnerskaber, Dansk Metal 3-4/3 DBU Årsmøde, Korsør 6/3 Møde med afdelingschef, Finansministeriet 6/3 Møde med TD s formand og direktør vedr. oplæg til Nationale Eliteidrætsfaciliteter, Københavns Rådhus 7/3 2. møde i arbejdsgruppen vedr. Good Governance, Idrættens Hus 8-9/3 EU Sports Forum, Malta 10/3 Møde med DIF s økonomiudvalg og intern og ekstern revision, Idrættens Hus 10/3 Tiltrædelsesreception Lotte Büchert, Slagelse 13/3 Møde med undervisningsministeren, Undervisningsministeriet 13/3 Generalforsamling og B-møde CCPA, Idrættens Hus 14/3 Møde med Kjeld Kirk Kristiansen (Kirkbi), Billund 14/3 Møde vedr. olympisk fondspartnerskab, Esbjerg 16-17/3 KL Topmøde, Aalborg 18/3 Indlæg DGU Årsmøde, Kolding 18/3 Sejl Årsmøde, Svendborg 20/3 Dansk Fodbold Award, Horsens 22/3 Møde med Ole Østerby (C), Christiansborg 22/3 Repræsentantskabsmøde Center for holdsport, NordeaFonden 23/3 B-møde Brøndbyhallen, Brøndby 15. Evt.