REFERAT DEN 8. MARTS 2017

Transkript

1 REFERAT DEN 8. MARTS 2017 MØDE I BESTYRELSEN FORUM BESTYRELSEN Mødenr.: 1 Mødedato: Den 24. januar Mødestart: Kl. 13 Mødested: Preben Elkjær Referent: RLI. Deltagere: Bestyrelsen og chefgruppen. Formanden indledte med at orientere bestyrelsen om udviklingen i forhandlingerne om en ny udlodningsmodel, der forhandles blandt Folketingets partier. Der forventes en aftale inden for nærmeste fremtid. SAGER TIL BESLUTNING 1. Strategiaftaler med specialforbundene Bestyrelsen drøftede indstillinger til strategiske spor. Næstformand, Hans Natorp, deltog ikke i gennemgangen af indstillingen for Dansk Sejlunion. Bent Clausen deltog ikke i gennemgangen af indstillingen for Dansk Boldspil-Union. Følgende specialforbunds strategiske spor blev behandlet: Dansk Kano og Kajak Forbund, Dansk Triatlon Forbund, Danmarks Sportsdanserforbund, Danmarks Bowling Forbund, Dansk BordTennis Union Dansk Petanque Forbund, Dansk Sejlunion, Danmarks Skiforbund, Dansk Svømmeunion, Dansk Squash Forbund, Dansk Forening for Rosport, Dansk Judo og Ju-Jitsu Union, Dansk Tennis Forbund, Dansk Rugby Union, Dansk Ride Forbund, Rullesport Danmark, Dansk Skøjte Union, Dansk Boldspil-Union, Dansk Hockey Union, Floorball Danmark, Dansk Cricket-Forbund, Danmarks Brydeforbund, Dansk Sportsdykker Forbund, Danmarks Ishockey Union, Dansk Kegle Forbund og Dansk Softball Forbund. Bestyrelsen kvitterede for et velgennemført arbejde, der ligger godt i tråd med DIF s politiske program og intentionerne med den nye økonomiske støttestruktur, Mere Idræt for Pengene. Der var fra bestyrelsens side en udtrykt tilfredshed med det resultat, som specialforbundene og DIF i fællesskab er kommet frem til på dette tidspunkt i processen.

2 Bestyrelsen noterede sig, at mange af specialforbundene har prioriteret en indsats mod at tiltrække og fastholde medlemmer, en indsats for deres talent- og elitearbejde samt en indsats for at udvikle deres organisation og medlemsforeninger. Disse tre temaer går igen ved flest forbunds strategiske spor, hvilket bestyrelsen er tilfredse med. Efter en grundig drøftelse blev de strategiske spor godkendt med bestyrelsens bemærkninger. Specialforbundene er blevet bilateralt tilskrevet med godkendelse og eventuelle supplerende bemærkninger umiddelbart efter bestyrelsesmødet. Bestyrelsen besluttede endvidere at afholde et dialogmøde i foråret vedrørende det kommende arbejde med at udarbejde de endelige strategiaftaler mellem DIF og specialforbundene. SIDE 2 AF 5 2. Økonomi Bestyrelsen drøftede økonomireferatet, der blev taget til efterretning. Bestyrelsen tog regnskabet pr. 30. september 2016 til efterretning. Derudover blev det foreløbige OL-regnskab forelagt. Bestyrelsen drøftede det foreløbige regnskab, herunder det forventede underskud på OL, som bestyrelsen fandt utilfredsstillende, omend der var forståelse for, at det havde været meget vanskeligt at agere i det kaotiske Rio, hvor der på grund af manglende ressourcer hos arrangørerne blev påført de deltagende lande og IOC uventede ekstraomkostninger både lige op til og under legene. Den økonomiansvarlige gennemgik anvisningsregler for DIF. Det blev indstillet, at reglerne forbliver uændret. Bestyrelsen godkendte indstillingen. Økonomidirektøren gennemgik den foreløbige vedligeholdelsesplan for IH. Den samlede vedligeholdelsesplan vil blive forelagt bestyrelsen i marts. Afslutningsvis gennemgik den økonomiansvarlige gennemgik det endelige regnskab for Idrættens Hus H. 3. Sport Accord 2017 Bestyrelsen drøftede DIF og specialforbundenes deltagelse i Sport Accord Konventet løber fra den d april 2017 i Aarhus. Det blev besluttet at give 20 dagspas til specialforbundene, hvoraf 10 dagspas reserveres til specialforbund, der har en særlig international profil qua DIF s internationale strategi. Udvælgelsen foretages af DIF. De resterende pladser tildeles gennem en ansøgningsproces.

3 DIF vil i forbindelse med specialforbundenes deltagelse ekstraordinært tilbyde de deltagende specialforbund et tilskud på kr. pr. forbund til brug for overnatning og evt. frokost/middag med deres respektive internationale specialforbund. DIF s bestyrelse deltage på Sport Accord den 5. april. 4. HR-gruppen Bestyrelsen drøftede rapport fra HR-gruppen. HR-gruppens formål er at arbejde for, at HR bliver bedre og bredere funderet i DIF og specialforbundenes bestyrelser ved primært at fokusere på det øverste politiske og administrative niveau. HR-gruppens første rapport omhandler samarbejde mellem politikere og administration. SIDE 3 AF 5 Hovedkonklusionerne i rapporten er: Politikerne ser generelt langt mere positivt på samarbejdet end de ansatte. Specialforbundets størrelse betyder sjældent noget for samarbejdet Udviklingen skal ske i fællesskab Strategisk retning og viden skal til at spille en endnu større rolle Bestyrelsen drøftede hovedkonklusionerne i rapporten. Det blev besluttet, at HR-gruppen arbejder videre med implementeringen af anbefalingerne i rapporten dog med hensyntagen til, at mange af anbefalingerne først implementeres i efteråret, når processen med specialforbundenes strategiaftaler er afsluttet. 5. Støtteaftale med Dansk Sejlunion Bestyrelsen drøftede indstillinger til støtteaftale for Dansk Sejlunion med det formål at støtte Kim Andersens præsidentskab af World Sailing. Næstformand, Hans Natorp, deltog ikke i gennemgangen af støtteaftalen. DIF forpligter sig til at støtte med kr. i Aftalen indgås som en aftale mellem DIF og Dansk Sejlunion som ansvarlig aftalepartner. Den videre indsats afhænger af DIF og Dansk Sejlunions strategiaftale fra 2018 og frem. 6. Udelukkelsesnævn suppleant Bestyrelsen drøftede indstillinger til suppleant for udelukkelsesnævnet. Tine Teilmann blev udpeget som ny suppleant for udelukkelsesnævnet.

4 7. Årsmøde 2017 Bestyrelsen drøftede dagsorden, valg og disposition til årsberetning. Dagsordenen samt disposition til årsberetningen blev godkendt med bestyrelsens bemærkninger. Bestyrelsen besluttede endvidere at genindstille Niels Nygaard som formand, Christian Pedersen som økonomiansvarlig samt Lotte Büchert, Tine Teilmann og Flemming Knudsen som bestyrelsesmedlem til valg til DIF s bestyrelse. Alle (bestyrelses)kandidater skal samtidigt sikre indstilling fra mindst et specialforbund. SIDE 4 AF 5 SAGER TIL ORIENTERING: 8. Strategiproces med specialforbundene Bestyrelsen drøftede strategiproces med specialforbundene under punkt Bevæg dig for livet Bestyrelsen drøftede Bevæg dig for livet. Der blev kort orienteret om det kommende strategiseminar i visionsgruppen den 26. januar. 10. Meddelelser fra formanden Formandens skriftlige orientering forelå inden mødet. Formanden orienterede endvidere arbejdet i Olympisk Idrætsforum samt den internationale, idrætspolitiske situation. I den forbindelse afholdes der et dialogseminar i foråret, hvor specialforbundene inviteres til at drøfte bl.a. situationen med Rusland. 11. Meddelelser fra direktionen Direktionens skriftlige orienteringer forelå inden mødet. Direktionen orienterede yderligere om dialog med Danmarks Skytteunion og DGI skydning om Regeringens nye bandepakke, der indeholder mulige stramninger for danske skytteforeninger og klubber. I forlængelse heraf orienterede direktionen om DIF og DABU s dialog med Justitsministeriet og Sundhedsstyrelsen om boksebekendtgørelsen. Afslutningsvis blev der orienteret om, at DIF og Team Danmark afholder fælles bestyrelsesmøde den 19. april.

5 12. Meddelelser fra bestyrelsen Orienteringen forelå skriftligt inden mødet Orientering fra udvalg og bestyrelse Udviklingsudvalg: Ingen orientering siden sidst Medieudvalget: Ingen orientering siden sidst Aktivkomiteen: Der afholdes muligvis fælles konference for de europæiske aktivkomitéer i Danmark i Team Danmark: Ingen orientering siden sidst Lokale- og Anlægsfonden: Ingen orientering siden sidst Sport One Danmark: Ingen orientering siden sidst HR-gruppen: Drøftelse under punkt Arbejdsgrupper: Drøftelse under punkt ENGSO: Møde i Engso s bestyrelse i IH i januar Museum: Ingen orientering siden sidst. SIDE 5 AF Evt. anden orientering Orientering om kommende arrangementer formanden 25/1 Middag med IOC President Thomas Bach, Lausanne 26/1 EOC ExCom møde, Lausanne 26/1 Middag med nyvalgt formand for BOA (NOC GBR), London 27/1 Møde med NOC France, Paris 27-29/1 VM Håndbold, Paris (invitation IHF desværre uden dansk deltagelse i medaljekampene!) 31/1 Møde i Finansministeriet, Slotsholmen 1/2 Møde med S-formand Mette Frederiksen, Christiansborg 1/2 Møde med Morten Mølholm og Morten Olesen, Idrættens Hus 1/2 Dansk Svømme Award, Cirkusbygningen 2/2 Dansk Motor Award, Herning 5-9/2 Site inspection, Tokyo 8/2 Underskrivelse af MOU mellem DBU og Japans Fodboldforbund (sammen med Jesper Møller og Mette Bock), Tokyo 11/2 Indlæg på internationale konference Sveriges Riksidrottsforbund, Stockholm 12-18/2 Vinter EYOF i Erzurum, Tyrkiet 20/2 Møde med Esbjergs borgmester mfl., Esbjerg 21/2 Møde med Morten Mølholm og Morten Olesen, Idrættens Hus 27/2 Møde mellem SAS og DIF/NIF/SOK, Stockholm 28/2 Møde i arbejdsgruppens vedr. Olympisk Idrætsforum, Idrættens Hus 13. Evt.