REFERAT DEN 26. APRIL 2017

Transkript

1 REFERAT DEN 26. APRIL 2017 MØDE I BESTYRELSEN FORUM BESTYRELSEN Mødenr.: 3 Mødedato: Den 26. marts 2017 Mødestart: Kl fra kl er der morgenmad foran lokalet. Mødested: Preben Elkjær Referent: PBR. Deltagere: Bestyrelsen og chefgruppen. Afbud: Bent Clausen og Flemming Knudsen. SAGER TIL BESLUTNING: 1. Strategiaftaler med specialforbundene Udviklingschef, Anne Pøhl, orienterede om de generelle forhandlinger med forbundene om udarbejdelsen af de strategiske målsætninger i specialforbundene, herunder den videre proces i bestyrelsen frem mod den endelige godkendelse af forbundenes strategiaftaler i efteråret Bestyrelsen drøftede derefter indstilling til strategiske spor for Dansk Surf & Rafting Forbund. I forhold til spor to anerkendte DIF s bestyrelse, at DSRF som ung organisation har et stort behov for at skabe både flere, men også større og stærkere foreninger. Bestyrelsen understregede, at der var tale om almen klubudvikling og ikke udvikling af den specifikke aktivitet SUP under DSRF, hvor der er en uafklaret situation, fsva. hvilket specialforbund, aktiviteten hører til. Bestyrelsen opfordrede i den forbindelse DSRF til at samarbejde med sejl og kano & kajak om udvikling af SUP. 2. DIF s årsmøde 2017 Bestyrelsen drøftede dagsorden, forslag samt afholdelse af DIF s årsmøde Dagsordenerne for henholdsvis fredagens fællesmøde og lørdagens årsmøde blev godkendte med bemærkning om, at Bevæg dig for livet får en selvstændig orientering på fællesmødet, mens oplæg om DIF s nye Trendforum ikke bliver en reel høring på årsmødet.

2 Bestyrelsen besluttede dernæst at fremsætte forslag til lov om alternative medlemsformer samt medlemsoptagelse af OCOG-idrætterne på årsmødet Økonomi Bestyrelsen drøftede økonomireferat, herunder årsrapport 2016 samt revisionsprotokollat. Årsrapporten for 2016 blev godkendt. Økonomiansvarlig, Christian Pedersen, orienterede om budget 2017, hvor der på det ekstraordinære bestyrelsesmøde i forbindelse med Sport Accord, kommer et oplæg til besparelser i 2017 fra administrationens side. SIDE 2 AF 5 Bestyrelsen godkendte afslutningsvis, at formand, Niels Nygaard, kan indtræde som formand i Aktieselskabet af 3. juni Arbejdsgruppe vedrørende DIF s regionale og lokale struktur Bestyrelsen drøftede anbefalingerne fra arbejdsgruppen vedr. DIF s regionale og lokale struktur. Mere synlige regionsrepræsentanter Oprettelse af DIF-idrættens advisory board Styrk dialogen mellem specialforbundene, DIF og idrætsrådene Foretag en undersøgelse af DIF s position lokalt De store byer kræver en særlig indsats Årlig evaluering Bestyrelsen godkendte anbefalingerne fra arbejdsgruppen vedrørende DIF s regionale og lokale struktur med bemærkning om, at DIF løbende skal drøfte og lave tiltag på det regionale og lokale plran, der kan styrke Bevæg dig for livet, herunder samarbejdet med DGI s landsdelsforeninger. Yderligere besluttede bestyrelsen at ændre navnet advisory board til forum. Oprettelsen af et forum kræver en særskilt drøftelse af et kommissorium og et budget. SAGER TIL ORIENTERING: 5. Nationalt Elitesportscenter Bestyrelsen modtog en orientering vedrørende rapport om Nationalt Elitesportscenter. Der arbejdes videre i samarbejde med Team Danmark om at komme med fælles indstilling omkring det videre arbejde med det nationale elitesportscenter på det kommende fælles B-møde mellem DIF og Team Danmark den 19. april. 6. Medlemstal 2016

3 Bestyrelsen fik en foreløbig orientering om medlemstallene for 2016, der offentliggøres den 6. april. 7. Danske trailcentre Bestyrelsesmedlem, Niels-Christian Levin Hansen, orienterede om danske trailcentre. Formålet med projektet er, at udvikle eksempler på faciliteter, der bliver det naturlige fælles mødested for alle typer brugere af stier og ruter i naturen foreninger såvel som selvorganiserede brugere. Faciliteterne skal bidrage til at flere danskere bliver idræts- og motionsaktive ved at inspirere til at dyrke motion i naturen, hvad enten det er en gå-, løbe-, cykel- eller rulle-tur. Derudover skal faciliteten bidrage til at fastholde de nuværende udøvere ved at give dem bedre muligheder. SIDE 3 AF 5 Bestyrelsen tog projektet vedrørende danske trailcentre til orientering. 8. Strategiproces med specialforbundene Bestyrelsen drøftede punktet under punkt Bevæg dig for livet Næstformand, Thomas Bach, orienterede om den fremadrettede strategi vedrørende arbejdet med den fælles vision Bevæg dig for livet sammen med DGI. 10. Meddelelser fra formanden Formandens skriftlige orientering forelå inden mødet. Formanden orienterede endvidere om den seneste udvikling i forhold til Olympisk Idrætsforum. Ligesom formanden orienterede om arbejdet i den nedsatte good governance arbejdsgruppe. Formanden har endvidere afholdt møde formanden for World Sailing, Kim Andersen og Undervisningsminister Merete Riisager omkring status for bevægelse i skolen i relation til de bevægelseselementer, som er indeholdt i skolereformen. Der er fortsat interesse omkring DIF s position i forhold til e-sport. Repræsentantskabsmøde i Center for Holdsport fra DIF s side er det vigtigt med fokus på formidlingen af resultaterne fra Center for Holdsport til de lokale klubber samt sikring af et samarbejde mellem universiteterne.

4 11. Meddelelser fra direktionen Direktionens skriftlige orienteringer forelå inden mødet. 12. Meddelelser fra bestyrelsen Christian Pedersen orientering fra B-møde i Brøndby Hallen hvor vi på den ene side af hensyn til restaurantdriften gerne ser flere arrangementer i hallen, men på den anden side også ønsker at give badminton så mange haltimer som muligt. Frans Hammer orienterede om arbejdet med diversitet. Hans Natorp orienterede om introduktionsforløb for nye specialforbund. SIDE 4 AF Orientering fra udvalg og bestyrelse Udviklingsudvalg Medieudvalget Aktivkomiteen Team Danmark Lokale- og Anlægsfonden Sport One Danmark HR-gruppen Arbejdsgrupper ENGSO Museum Evt. anden orientering Orientering om kommende arrangementer formanden 27/3 Orienteringsmøde, Bestyrelsesmøde og Generalforsamling Danske Spil, Brøndby 28/3 Møde med Danmarks ambassadør i Letland, København 28/3 Møde med Susanne Ward vedr. Aktivkomiteen, København 28/3 Møde med formand for GYM DK Anders Jacobsen, Idrættens Hus 28/3 Dialogmøde, Idrættens Hus 31/3 Morgenmadsarrangement i anledning af Morten Mølholms 25 års jubilæum i DIF, Idrættens Hus 31/3 Møde med DIF s direktion, Idrættens Hus 31/3 Afskedsreception HC Madsen, Danske Spil 2-7/4 Sport Accord Aarhus (inklusive en række internationale idrætspolitiske møder og samtaler) 3 /4 Moesgaard-arrangement med IAAF og DAF, Moesgaard 3 /4 Europarådsseminar deltager i paneldebat om Good Governance, Aarhus

5 5/4 B-møde og frokost DIF s bestyrelse, Aarhus 6/4 Møde med DIF s direktion, Aarhus 6/4 Møde mellem DIF og DGI s formænd, næstformænd og direktører, Aarhus 19/4 Breddeidrætskonference, Aarhus 19/4 Indlæg på Friluftsrådets jubilæumsreception, København 19/4 DIF-TD Bestyrelsesmøde, Idrættens Hus 20/4 Frokostmøde med formændene for DBU, SVØM, DGU og DHF, Idrættens Hus 20/4 Møde med Jesper Møller og Allan Hansen, Idrættens Hus 21/4 Skole+ arrangement med deltagelse af undervisningsministeren, Greve 21/4 Møde med Folkeoplysningsudvalget, København 23-26/4 Tokyo-besøg sammen med erhvervsminister mfl. 28/4 Møde med DIF s direktion, Idrættens Hus 29/4 Årsmøde SVØM, Horsens 30/4 EM Badminton, Kolding 2/5 Velkomst til ny Aktivkomite, Idrættens Hus SIDE 5 AF Evt.