REFERAT DEN 27. JUNI 2017

Transkript

1 REFERAT DEN 27. JUNI 2017 MØDE I BESTYRELSEN FORUM BESTYRELSEN Mødenr.: 5 Mødedato: Den 13. juni 2017 Mødestart: Kl. 17 Mødested: Preben Elkjær Referent: RLI Deltagere: Bestyrelsen og chefgruppen. Formanden bød velkommen og kvitterede for de gennemførte MUS-samtaler med bestyrelsen og direktionen. SAGER TIL BESLUTNING: 1. Forretningsordenen Bestyrelsen drøftede bestyrelsens forretningsorden. Bestyrelsen bemærkede, at visse formuleringer i forretningsordenen bør omformuleres, herunder bestyrelsens orientering om rejser samt direktionens ret til mindretalsudtalelser. Bestyrelsen besluttede på den baggrund, at forretningsordenen, herunder eventuelle tilretninger, drøftes igen i forbindelse med, at arbejdsgruppen vedrørende good governance leverer sine anbefalinger. 2. Bredde- og motionsstrategien Bestyrelsen drøftede bredde- og motionsstrategien. Teamleder for Team Bredde og Motion, Mikkel Nørtoft deltog under drøftelserne. Bestyrelsen godkendte det overordnede formål med Bredde- og Motionsstrategien: Strategien skal fungere som rettesnor for DIF s udvikling af bredde- og motionsidrætten. Bredde- og Motionsstrategien tager sit strategiske afsæt i DIF s Politisk Program, og DIF s arbejde med udviklingen af bredde- og motionsidrætten vil koordineres tæt med visionssamarbejdet med DGI om Bevæg dig for livet. Bestyrelsen drøftede indhold og prioritering af følgende fire områder i strategien:

2 Kvalitet i breddeidrætten Innovation og nye motionstilbud Motionspartnerskaber Supermotionisme (analyseområde). Bestyrelsen besluttede at ligestille de to hovedområder i strategien, kvalitet i breddeidrætten og innovation og nye motionstilbud. Bestyrelsen understregede, at sammenhængskraften var vigtig mellem bredde- og motionsstrategien og DIF s andre indsatser så som DIF s politiske program, Bevæg dig for livet og strategiaftalerne med specialforbundene. Endvidere lagde bestyrelsen vægt på innovation i både idrætsaktiviteter og frivilligheden, overgangen fra bredde til elite, samt hvordan specifikke udfordringer i forskellige aldersgrupperinger adresseres bedst muligt. SIDE 2 AF 7 Med disse bemærkninger godkendte bestyrelsen bredde- og motionsstrategien. 3. Økonomi Bestyrelsen drøftede referat fra de økonomiansvarlige, herunder kvartalsregnskabet for Kvartalsregnskabet udviser et underskud på 12, 1 mio. kr. eller 2,2 mio. kr. mere end forventet på grund af manglende genopretning fra udlodningsmidlerne, hvorfor bestyrelsen også tidligere har godkendt et besparelsesoplæg fra DIF s administration på ca. 3 mio. kr. i DIF centralt i Idrættens Hus blev dernæst drøftet, herunder vedligeholdelse af huset samt aktiviteter i Idrættens Hus, Hotel og Konference. Bestyrelsen vil senere på året drøfte oplæg om vedligeholdelse og eventuel udbygning af Idrættens Hus. Bestyrelsen drøftede indledningsvis setup for gæsteprogrammet til OL i Tokyo i 2020, herunder arbejdet med at lave en hotelaftale med New Otani. Bestyrelsen vil løbende drøfte DIF s gæsteprogram frem mod Tokyo På bestyrelsesmødet i september vil bestyrelsen drøfte samarbejde og organisering i KUF, herunder hvordan DIF kan understøtte kontorfællesskabet bedst muligt. Bestyrelsen havde skriftligt godkendt, at næstformand, Hans Natorp, indtræder i Multifloras bestyrelse. 4. Årsplan Bestyrelsen drøftede årsplan

3 Bestyrelsen godkendte årsplanen for Bestyrelsen bemærkede i forbindelse med behandlingen af arbejdsplanen for 2017/2018, at skoleområdet skulle være et indsatsområder med politisk kontaktperson i DIF s bestyrelse (Tine Teilmann). Bestyrelsen godkendte med denne bemærkning arbejdsplanen, der vil blive kommunikeret ud til specialforbundene. Bestyrelsen drøftede og godkendte endvidere bestyrelsens ansvarsområder og kontaktpersonsordning, mødeplanen for 2018, datoer for fremtidige års- og budgetmøder samt årshjul for bestyrelsens arbejde. Bestyrelsen tog notat om større sager til efterretning. Hele årsplanen vil blive detaljeret kommunikeret til specialforbundene på DIF s Ekstranet samt i en selvstændig mail fra DIF s formand. SIDE 3 AF 7 5. Afrapportering på årsmøde 2017 Bestyrelsen drøftede breakout sessions på årsmøde Der var enighed i bestyrelsen om, at breakout sessions fungerede godt på årsmødet, og at der kan arbejdes videre med konceptet ved fremtidige repræsentantskabsmøder. Bestyrelsen drøftede dernæst forslag om en årlig udviklingskonference. Bestyrelsen godkendte oplæg om at etablere en årlig udviklingskonference i forbindelse med årsmødet. Konferencen har til formål at vise, at idrætten er åben og nysgerrig, og at vi tør udfordre både forbund, os selv og idrætten generelt set. Konferencen skal samtidig fungere som en optakt til/del af DIF s årsmøde. Konferencen erstatter forårets konsulenttræf. Bestyrelsen besluttede afslutningsvis, at der kan skaleres op og ned på antallet af dage, som konferencen skal vare. Konferencen skal i første omgang køre i en forsøgsperiode og potentielt afløse den fem årige DIF kongres. Administration vil på baggrund af bestyrelsens bemærkninger udarbejde forslag til indhold/temaer og proces for konferencen. Oplægget skal drøftes bestyrelsen. 6. HR-gruppen Bestyrelsen drøftede nyt kommissorium for HR-gruppen samt indstilling om oprettelse af tre netværk. Bestyrelsen godkendte, at HR-gruppen fremadrettet har to indsatsområder. Det ene indsatsområde omhandler arbejdet for at styrke HR arbejdet i DIF og specialforbundene. Det andet omhandler det politiske arbejde med at understøtte forbundenes arbejde med at styrke frivilligheden.

4 Bestyrelsen drøftede dernæst oprettelse af tre forskellige netværksgrupper Bestyrelsen bemærkede, at der skal være opmærksomhed på, hvem der sætter dagsordenen, hvem der har ansvaret for netværket og en klar forventningsafstemning fra start af netværket i forhold til indhold og roller. DIF s bestyrelsesmedlemmer kan indgå i netværkene. Netværkene vil igangsættes gradvis bl.a. på grund af øget ressourcetræk i DIF s administration. 7. Good Governance Nyt medlem til arbejdsgruppen Bestyrelsen drøftede nyt medlem til arbejdsgruppen for Good Governance. Indledningsvis gav formanden en orientering om det hidtidige arbejde i arbejdsgruppen. Bestyrelsen vil på bestyrelsesseminaret i september drøfte oplæg for arbejdsgruppen. Good Governance vil ligeledes blive drøftet på budgetmødet til efteråret. SIDE 4 AF 7 Bestyrelsen godkendte Henriette Gilhøj, formand for Dansk Softball Forbund, som nyt medlem af arbejdsgruppen. SAGER TIL ORIENTERING: 8. Faciliteter Bestyrelsen drøftede status på facilitetsområdet. Bestyrelsen tog statusnotatet til efterretning. 9. Aftale mellem Dansk Karate Forbund og Dansk Arbejder Idrætsforbund Bestyrelsen drøftede aftale mellem Dansk Karate Forbund og Dansk Arbejder Idrætsforbund. Bestyrelsen tog aftalen til efterretning. 10. Strategiproces med specialforbundene Bestyrelsen tog status for strategiproces med specialforbundene til efterretning. DIF forventer at kunne tilføre den samlede støttestrukturpulje ca. 7 mio. kr. mere end forventet som følge af den nye udlodningsaftale. Den samlede støttestrukturpulje forventes herefter at udgøre 187 mio. kr. og fordeles, som følger: i mio. kr. Oprindelig Forventet Ekstra

5 Grundstøtte Strategisk støtte Initiativstøtte I alt DIF vil løbende holde specialforbundene orienteret om den videre proces, og som aftalt vil DIF sende indstillinger i høring mandag d. 7. august. 11. Bevæg dig for livet Bestyrelsen afholdte fælles bestyrelsesmøde med DGI om Bevæg dig for livet den 6. juni. Der var ikke yderligere orienteringer under punktet. 12. Meddelelser fra formanden SIDE 5 AF 7 Formandens skriftlige orientering forelå inden mødet. Formanden orienterede endvidere om arbejdet i Olympisk Idrætsforum, herunder arbejdet i Sport One, eventuel donation fra Salling Fondene, IOC topsponsorer samt den olympiske arbejdsgruppe for fondspartnerskaber. 13. Meddelelser fra direktionen Direktionens skriftlige orienteringer forelå inden mødet. Direktionen orienterede endvidere om, at DIF har meddelt Anti Doping Danmark, at efterforskningsdelen af matchfixing fremover skal ligge i DIF. Derudover orienterede direktionen om, DIF har modtaget forslag til høring om udkast til ændringer i WADA s kodeks. Afslutningsvis orienterede direktionen om henvendelse fra Rigsrevision om forundersøgelse af udvalgte overskudsmodtagere, herunder DIF. 14. Meddelelser fra bestyrelsen Orienteringen forelå skriftligt inden mødet. Frans Hammer orienterede endvidere om møde med Børnerådet samt netværk for yngre politikere Orientering fra udvalg og bestyrelse Udviklingsudvalg: Ingen orientering siden sidst Medieudvalget: Ingen orientering siden sidst Aktivkomiteen: Ingen orientering siden sidst Team Danmark: Ingen orientering siden sidst Udelukkelsesnævnet: Ingen orientering siden sidst.

6 Lokale- og Anlægsfonden: Ingen orientering siden sidst Sport One Danmark: Ingen orientering siden sidst HR-gruppen: Se punkt Arbejdsgrupper: Ingen orientering siden sidst ENGSO: Ingen orientering siden sidst Museum: Ingen orientering siden sidst Evt. anden orientering Orientering om kommende arrangementer formanden 14/6 VIP-arrangement ifm. Skole OL, Aarhus 15-17/6 Folkemøde, Bornholm 17/6 Indlæg på Dansk Ishockey Unions Årsmøde, Odense 19/6 Møde med Energimetropol Esbjerg vedr. Olympisk Partnerskab, Esbjerg (udsat) 19/6 European Evening of Sport, Bruxelles 20/6 Møde Hans Natorp, Poul Broberg og Mikkel Larsen, Idrættens Hus 21/6 Møde Georg Sørensen, Silkeborg 22/6 B-møde Brøndbyhallen, Brøndby 22/6 Møde Christian Pedersen og Morten Olesen vedr. Idrættens Hus, Idrættens Hus 23/6 Møde med direktøren for Kirkbi A/S, Idrættens Hus 25/6 Møde med præsidenten for Polens Olympiske Komite, Polen (udsat) 26/6 Møde med formand og direktør for Parasport Danmark, Idrættens Hus 26/6 Møde med Kulturministeren, Kulturministeriet 26/6 Møde med DIF s direktion 27/6 Møde med Skives borgmester, Skive 27/6 Møde med Thorbjørn Ovedal, Skive 28/6 Møde med Jesper Møller, St. Binderup 29/6 Kommunekonference, Aalborg 29/6-1/7 DGI Landsstævne, Aalborg 23-26/7 EYOF, Gyor (Ungarn) 26/7 60 års fødselsdagsarrangement Kulturminister Mette Bock, Slagelse 28/7 Uddeling af Ærestegn, Fåborg 6/8 EM Landevejscykling, Herning 8-10/8 VM Atletik, London 15/8 Møde med SAS, Oslo 16/8 Kontaktmøde med Petanque, Idrættens Hus 17/8 60 års fødselsmiddag, Alfred Josefsen, København 17/8 Møde med Jesper Nygård og Carsten Koch, By & Havn 21/8 Møde med Thomas Bach og Hans Natorp, Idrættens Hus 22/8 Møde med DIF, NIF og SOK, Stockholm SIDE 6 AF 7

7 23/8 Møde med Christian Pedersen og direktionen vedr. Idrættens Hus 23/8 4. møde Arbejdsgruppe om Good Governance, Idrættens Hus 23/8 Møde med Novo Nordisk Fonden, København 15. Evt. SIDE 7 AF 7