REFERAT DEN 22. NOVEMBER 2018

Transkript

1 REFERAT DEN 22. NOVEMBER 2018 MØDE I BESTYRELSEN FORUM BESTYRELSEN Mødenr.: 8 Mødedato: Den 13. november Mødestart: Kl. 17 Mødested: Preben Elkjær Referent: RLI Deltagere: Bestyrelsen og chefgruppen. Anne Mette Trier deltog under pkt. 1. SAGER TIL BESLUTNING: 1. DIF 19 Bestyrelsen drøftede oplæg til DIF 19 på baggrund af oplæg fra projektlederen for DIF 19-arbejdsgruppen, Anne Mette Trier. Bestyrelsen godkendte, at temaet for DIF 19 bliver innovation, herunder at metoden for konferencen bliver et såkaldt hackaton, hvor DIF inviterer mange forskellige interessenter ind ift. udviklingen af dansk idræt, hvorefter der på årsmødet 2019 vil blive kåret den bedste idé. 2. Økonomi Bestyrelsen drøftede økonomi, herunder godkendelse af budget for 2019 og kvartalsregnskabet. Det var bestyrelsens opfattelse, at der var stor og bred opbakning til såvel det fremlagte budgetudkast som forslaget til fordeling af periodiseringsmidlerne. Efter indstilling fra de økonomiansvarlige valgte bestyrelsen at vedtage budgettet for 2019, som det blev fremlagt på budgetmøde I forhold til periodiseringsmidlerne understregede bestyrelsen, at DIF alene kan ansøge midlerne på vegne af en række forbund, og at der vil være fuld transparens og åbenhed i overensstemmelse med good governance. Den økonomiansvarlige gennemgik derefter økonomireferatet, herunder kvartalsregnskabet for Pr. 30/6 forventes det, at det samlede årsresultat

2 bliver et underskud på 8,9 mio. kr. mod et budgetteret underskud 7,8 mio. kr. (inden overførsel fra reguleringspuljen til Sport Event Denmark på 5,0 mio, kr.) eller en negativ afvigelse på 1,1 mio. kr. Den økonomiansvarlige gennemgik de væsentligste afvigelser ifm. regnskabet. Bestyrelsen drøftede afvigelserne grundigt og godkendte på den baggrund den negative afvigelse på 1,1 mio. kr. Bestyrelsen drøftede derefter kurssikring ifm. IOC-midlerne til OL i Tokyo Bestyrelsen godkendte de økonomiansvarliges indstilling om, at der på nuværende tidspunkt ikke indgås en terminsforretning, men at følge udviklingen i dollaren tæt. Bestyrelsen godkendte, at der indgås en ny fast renteaftale (swap) med udløb om 3 år, da det dels er den økonomiske mest fordelagtige løsning, dels den med den mindste risiko i forhold til den forventede ombygning af Idrættens Hus. SIDE 2 AF 6 Bestyrelsen opfordrede til, at der laves en politik på, hvordan DIF forvalter sin formue. Bestyrelsen drøftede underskud på 3,5 mio. kr. til VM i Triatlon. Underskuddet blev 0,5 mio. kr. større end, hvad Dansk Triatlon Forbund, Sport Event Denmark og Sport Event Fyn havde frygtet. Det er blevet besluttet, at merforbruget på 0,5 mio. kr. deles ligeligt mellem de tre parter med kr. til hver. Idet Dansk Triatlon Forbund ikke har ressourcer til at betale alle kr., besluttede bestyrelsen ekstraordinært at give et tilskud til Dansk Triatlon Forbund på mellem tkr. i de videre forhandlinger. Bestyrelsen understregede i forbindelse med tilskuddet, at DIF fortsat skal have en tæt dialog med Sport Event Denmark om bæredygtigheden i de respektive events fremadrettet. Bestyrelsen godkendte, at Floorball Danmarks eksisterende lån forhøjes med kr. med samme afdrag frem til 31. august 2019, hvorefter afdraget forhøjes med kr. pr. kvartal. Bestyrelsen tog forlængelse af aftale med Tryg til efterretning. DIF & DGI har forlænget den kollektive forsikringsordning med Tryg frem til 31. december Fornyelsen indebærer bl.a.: en nedsættelse af præmien på arbejdsskade på samlet 2,5 mio. kr. eller over 10%. en fremadrettet indeksregulering der følger lønudviklingen og ikke selskabets almindelige regulering (udgør 9% i 2019). hensigtserklæring på at fortsætte samarbejdet med Sport One Danmark og indgå en partneraftale med DGI. der laves et produkt/prismatch i hele perioden til klubber og foreninger. 3. Matchfixing Forebyggelsesstrategi

3 Bestyrelsen førstebehandlede udkast til forebyggelsesstrategi på matchfixingområdet. Denne nye DIF s strategi har til formål at identificere og beskrive de kommende års hovedindsatsområder i kampen mod matchfixing, som bliver, at: 1) Bevare national idrætspolitisk indflydelse for at fastholde ejerskabet til matchfixingområdet. 2. Opretholde et højt retssikkerhedsniveau i forhold til efterforskning og sanktionering af matchfixing-sager. 3. Iværksætte indsatser, som forebygger og skaber opmærksomhed om matchfixing. 4. Have en dagsordensættende national medie- og kommunikationsprofil. SIDE 3 AF 6 Bestyrelsen var enig i det overordnede formål med strategien og havde en række bemærkninger til strategien, herunder samarbejde med specialforbund, specificering af målgruppen, hvad indsatsen skal være internationalt samt et fokus på, at DIF stadig skal være en stærk meningsdanner på området mv. Administrationen vil arbejde videre med strategien med henblik på en endelig godkendelse i bestyrelsen på bestyrelsens møde i december. 4. FN s Verdensmål Bestyrelsen drøftede indledningsvis DIF s arbejde med FN s verdensmål. Bestyrelsen besluttede, at der på bestyrelsesmødet til december kommer en mere tilbundsgående drøftelse af, hvordan DIF skal arbejde med FN s verdensmål. 5. Associerede forbund i DIF-idrætten Bestyrelsen drøftede indstilling om associerede forbund i DIF-idrætten. Bestyrelsen besluttede at: tage de to indgåede aftaler mellem Dansk Tennis Forbund og Dansk Padel Forbund, og mellem DGU og Dansk Fodboldgolfforening til efterretning. der skal være forhåndsgivne kriterier i DIF s love for associeringsaftaler, der vedtages på DIF s årsmøde udformningen af de forhåndsgivne kriterier for associeringsaftalerne indgår i evalueringen af den økonomiske støttestruktur. 6. Nyt politisk program

4 Bestyrelsen drøftede proces for nyt politisk program For at sikre en stærk og helhedsorienteret politisk forankring og ejerskab besluttede bestyrelsen at nedsætte en politisk-program-følgegruppe (samme metode som for økonomisk støttestruktur) med repræsentanter fra både DIF s bestyrelse og forbundene. Gruppen skal mødes ca. 1 gang månedligt fra første halvår af 2019, hvor følgegruppen nedsættes. Bestyrelsen besluttede endvidere, at selve indhold og opbygning af det politiske program vil blive drøftet på et senere bestyrelsesmøde samt blive drøftet på hvert bestyrelsesmøde, når følgegruppen er nedsat og i gang. Bestyrelsen bemærkede endvidere, at Udviklingsudvalget skal indgå som en naturlig part i processen, samt at bestyrelsen skal have lov til at brainstorme på temaer i første halvår af SIDE 4 AF 6 7. Folketingsvalg Bestyrelsen drøftede proces for DIF s involvering i det kommende Folketingsvalg. Bestyrelsen tog oplægget til efterretning og stiller sig samtidig til rådighed fx på SOME. 8. Initiativpulje Bestyrelsen drøftede ansøgninger til initiativpuljen. Bestyrelsen godkendte ansøgning på Soldaterprojektet på kr. til initiativpuljen. Pengene tildeles for 2018 og Bestyrelsen bemærkede, at Soldaterprojektet er et vigtigt projekt, der både skal have fokus på at få skadede veteraner ud i de danske idrætsforeninger, men også løfter en vigtig samfundsmæssig indsats. Bestyrelsen godkendte ansøgning på vegne af otte specialforbund til projektet, Medlemmet i centrum på kr. til initiativpuljen, der skal sikre et bedre datagrundlag i de respektive specialforbund. Bestyrelsen så mange perspektiver i projektet også for DIF. Bestyrelsen godkendte ansøgning til Dansk Tennis Forbund vedrørende Thomas Kønigsfeldts kampagne i det internationale tennisforbund på kr. Bestyrelsen bemærkede, at ansøgningen om støtte til internationale kampagner skal ligge i strategiaftalerne, men at bestyrelsen i dette tilfælde ville gøre en undtagelse. Bestyrelsen gav DIF PA mandat til at gå i dialog med Dansk Tennis Forbund om, hvad bevilling specifikt er givet til. 9. Samarbejdsaftale med DFHO Bestyrelsen drøftede samarbejdsaftale mellem DIF, DGI og DFHO.

5 . Samarbejdsaftalens formål er at lave en række forsøgsprojekter med lokale fitnesscentre om samarbejde med det lokale foreningsliv. Bestyrelsen godkendte samarbejdsaftalen. DGI og DFHO har på deres respektive bestyrelsesmøder godkendt samarbejdsaftalen SAGER TIL ORIENTERING: 10. Meddelelser fra formanden Formandens skriftlige orientering forelå inden mødet. SIDE 5 AF 6 Formanden orienterede endvidere om GA i EOC. 11. Meddelelser fra direktionen Direktionens skriftlige orienteringer forelå inden mødet. 12. Meddelelser fra bestyrelsen Orienteringen forelå skriftligt inden mødet. Tine Teilmann orienterede om indstillinger til New Leaders Programme, hvor Danmark får én repræsentant på uddannelsen. Frans Hammer orienterede om, at han var blevet opfordret til at indtræde i bestyrelsen for Idrætsskolerne i Ikast, hvilket han havde sagt ja tak til Evt. anden orientering Orientering om kommende arrangementer formanden 14/11 Møde med ny DGI-formand Charlotte Bach Thomassen, Vesterbro 16/11 Møde hos Vækstfonden, Hellerup 16/11 Møde med DIFs næstformænd og direktion, København 17/11 Underskrivelse af Visionsaftale, Tønder 20-21/11 Indlæg på Host City Conference, Glasgow 20/11 Møde med EBU vedr. European Games og European Champ., Glasgow 23/11 DMI 100 år Jubilæumsreception, Idrættens Hus 23/11 Afskedsreception UM-direktør, Udenrigsministeriet 24/11 DMI 100 års Jubilæumsfest, Helsingør 26/11-1/12 ANOC GA og OL Site Inspection, Tokyo 4/12 Møde vedr. udpegning af Årets Fund, Idrættens Hus 4/12 B-møde Danske Spil, Brøndby 5/12 B-møde Vækstfonden, Hellerup

6 6/12 Møde med IOC og Færøernes Idrætsforbund, Lausanne 10/12 Møde med formanden for BUPL, København 10/12 KUM Idrætspris, Kulturministeriet 10/12 Amnesty-arrangement, København (Bremen Teater) 11/12 B-møde Brøndbyhallen, Brøndby 13. Evt. SIDE 6 AF 6