REFERAT DEN 12. DECEMBER 2018

Transkript

1 REFERAT DEN 12. DECEMBER 2018 MØDE I BESTYRELSEN FORUM BESTYRELSEN Mødenr.: 9 Mødedato: Den 11. december Mødestart: Kl. 17 Mødested: Preben Elkjær Referent: RLI Deltagere: Bestyrelsen og chefgruppen. Afbud: Niels-Christian Levin Hansen. 0. International temadrøftelse Formanden bød det danske IOC-medlem, HKH Kronprins Frederik, velkommen til DIF s bestyrelsesmøde. Bestyrelsen indledte den internationale temadrøftelse med at drøfte en ny strategi for DIF s involvering i EOC, hvor DIF s formand er vicepræsident. Bestyrelsen var enig i en ny strategi, der vil forsøge at ændre kulturen i EOC ved at påvirke en række områder bla. ved at forsøge at forbedre EOC s administrative kontor i Rom, ændre strategien for fremtidige European Games, forbedre good governance og mødekultur ved møderne i EOC samt arbejde for en samlet strategi og arbejdsplan for EOC. Bestyrelsen tilsluttede sig, at indsatserne med fordel kunne prioriteres, så alle indsatser ikke kommer på samme tid. I første omgang var der enighed om at starte med indsatserne ift. EOC s administrative kontor i Rom og ændre strategien for fremtidige European Games. Endvidere rejste bestyrelsen også spørgsmålet om ressourcer, idet den nye strategi kræver meget tid både politisk og administrativt. Formanden var bevidst om, at det vil kræve hårdt arbejde at rejse denne dagsorden, samtidig med at formandsrollen i DIF også skal varetages. Både formanden og bestyrelsen var dog enige om, at dette kan håndteres inden for det politiske og administrative setup, der eksisterer i DIF i dag. Der var endvidere enighed i bestyrelsen om, at den internationale indsats var budgetteret korrekt ift. 2019, men at det kan overvejes at tilføre den internationale indsats yderligere ressourcer i 2020.

2 Bestyrelsen drøftede dernæst oplæg om en ny international valgstrategi for DIF. Strategien har fire overordnede strategiske prioriteter: DIF's specialforbund: En mere strategisk tilgang til, hvilket forbund som bør have et internationalt spor i deres strategiaftaler, samt hvad sådanne aftaler bør indeholde; DIF s egne kampagner: En mere strategisk tilgang, samt oprettelse af et centralt budget, til at sikre dansk indflydelse i centrale organisationer som EOC, IOC, GAIFS, ASOIF og AIWOF m.fl.; Danske idrætsembedsmænd: En strategisk tilgang til, hvordan vi kan sikre øget dansk indflydelse i administrationerne i internationale idrætsorganisationer. Dette skal ske ved ikke som tidligere udelukkende at fokusere på politiske poster, men også arbejde med at placere danskere i den administrative stab internationalt. Styrkelse af rådgivning og støtte til specialforbund, der skal sikre, at allerede valgte idrætsledere har bedre mulighed for at udføre deres roller. SIDE 2 AF 7 Bestyrelsen var enig i den internationale valgstrategi. Bestyrelsen gjorde opmærksom på, at der i strategien skal tages stilling til, hvordan man stiller sig til de ikke-olympiske specialforbund, samt at de danske værdier i international idrætspolitisk skal defineres anderledes, end det er gjort i strategien. Endvidere ønskede bestyrelsen, at man fokuserer på morgendagens ledere i international idrætspolitik samt at understøtte vores egne idrætspolitikkere med sparring ift. de internationale netværk, som de færdes i. Bestyrelsen ønskede også, at der var fokus på, at DIF internationalt tager et ansvar for parasporten. Der var endvidere enighed i bestyrelsen om, at den internationale indsats var budgetteret korrekt ift. 2019, men at det kan overvejes at tilføre den internationale indsats yderligere ressourcer i Afslutningsvis drøftede bestyrelsen status for den internationale strategi, der fokuserer på: - At få flere danske idrætspolitikere valgt til internationale poster; - Højne DIF's idrætspolitiske indflydelse i internationale idrætsorganisationer; - At få mere inspiration fra internationale idrætsmiljøer til udviklingen af dansk idræt. Bestyrelsen var tilfredse med udviklingen i den internationale strategi og tog strategien til efterretning. HKH Kronprins Frederik gav endelig en status på de forskellige bud på henholdsvis de vinter- og sommerolympiske lege, herunder dagsordenen om bæredygtigheden i de forskellige bud. SAGER TIL BESLUTNING: 1. Nationale udtagelseskriterier

3 Bestyrelsen drøftede nationale udtagelseskriterier for udvalgte specialforbund, herunder også Dansk Atletik Forbunds deltagelse i det kommende European Games i Minsk. Administrationen har været i dialog med Dansk Atletik Forbund om atletiks deltagelse ved European Games. Atletik er ved European Games en holdkonkurrence i regi af Dynamic New Athletics (DNA), hvori der bl.a. indgår nye discipliner. I alt 30 hold (15 atleter) deltager i atletik ved European Games, og Danmark ligger pt. nr. 27 på den Europæiske rangliste. Det var administrationens indstilling, at DAF s sportslige niveau ikke er tilstrækkeligt til at deltage ved European Games. Bestyrelsen drøftede, hvorvidt Danmark - på trods af et lavere sportsligt niveau - skulle bakke op om forsøget på at ændre atletiksporten ved European Games med DNAkonceptet. Bestyrelsen besluttede at undersøge DNA-konceptet yderligere, samt hvem DAF i givet fald vil udtage til European Games, inden bestyrelsen træffer en endelig beslutning. SIDE 3 AF 7 Bestyrelsen godkendte afslutningsvis aftaler om nationale kvalifikationskrav og udtagelseskriterier for følgende forbund: Dansk Sejlunion. Dansk Triatlon Forbund. Dansk Karate Forbund. Dansk Håndbold Forbund. Dansk Vægtløftnings Forbund. Bestyrelsen godkendte samtidig, at fremtidige aftaler om nationale kvalifikationskrav godkendes i skriftlig procedure i bestyrelsen. 2. Økonomi Bestyrelsen drøftede økonomireferat, herunder kvartalsregnskabet for Regnskabet udviser et overskud pr. 30. september 2018 på 63,8 mio. kr. mod et budgetteret overskud på 57,3 mio. kr. Det forventes, at det samlede årsresultat bliver et underskud på 6,6 mio. kr. mod et budgetteret underskud 7,8 mio. kr. (inden overførsel fra reguleringspuljen til Sport Event Denmark på 5,0 mio, kr.) eller en positiv afvigelse på 1,2 mio. kr. Den økonomiansvarlige gennemgik dernæst økonomireferatet, herunder en oversigt over de forskellige forsikringsaftaler, som DIF har. Bestyrelsen tog gennemgangen af økonomireferatet til efterretning. 3. Initiativpulje Bestyrelsen drøftede nye temaer for 2019 samt ansøgning til initiativpulje.

4 Der er i 2018 indkommet 34 ansøgninger, hvoraf 30 er bevilliget. Bevillingerne rammer mere end 30 forbund, og bestyrelsen konstatererede, at initiativpuljen rammer en bred vifte af forbund. Bestyrelsen drøftede dernæst temaer til initiativpulje Bestyrelsen godkendte at fortsætte med temaet om samfundsmæssigt ansvar i 2019 med den tilføjelse, at der arbejdes med 2-årige pilotprojekter, som skal fungere som forberedende arbejde til en potentiel samfundsmæssig indsats i forbundets kommende strategiaftale. Bestyrelsen godkendte endvidere at fastholde temaet om tværidrætslige projekter. Afslutningsvis besluttede bestyrelsen at fastholde temaet om innovation og undlade at udpege særlige målgrupper herfor. Temaer for Initiativpuljen for 2019 vil blive udmeldt til specialforbundene efter bestyrelsesmødet. SIDE 4 AF 7 Bestyrelsen drøftede dernæst ansøgning fra Danmarks Ishockey Union om et dansk kvindelandshold til OL i Bestyrelsen bemærkede, at Dansk Ishockey Union også skal fokusere på indsatsen efter 2022, så indsatsen rækker længere end Med den bemærkning blev ansøgning godkendt, og Danmarks Ishockey Union blev tildelt kr. 4. Matchfixing Forebyggelsesstrategi Bestyrelsen drøftede udkast til forebyggelsesstrategi på matchfixingområdet (2. drøftelse). Bestyrelsen godkendte udkast til forebyggelsesstrategi på matchfixingområdet på baggrund af de bemærkninger, som bestyrelsen havde givet på seneste bestyrelsesmøde. DIF s strategi om forebyggelse på matchfixingområdet har til formål at identificere og beskrive de kommende års hovedindsatsområder i kampen mod matchfixing, som bliver, at: Bevare national idrætspolitisk indflydelse for at fastholde ejerskabet til matchfixingområdet. Opretholde et højt retssikkerhedsniveau i forhold til efterforskning og sanktionering af matchfixing-sager. Iværksætte indsatser, som forebygger og skaber opmærksomhed om matchfixing. Have en dagsordensættende national medie- og kommunikationsprofil. Strategien vil nu blive kommunikeret ud på DIF s platforme. 5. Motionsdopingreglement Bestyrelsen drøftede revidering af motionsdopingreglement.

5 Revideringen af reglementet gennemfører aftalen mellem DIF, DGI og Firmaidrætten om at nedlægge den særlige appelinstans for motionsdoping, Dopingappelinstansen, og overføre appeladgangen til DIF s Appelinstans. Denne ændring var allerede drøftet og vedtaget i bestyrelsen i foråret 2018 og gennemført ved lovændringer i DIF s love på årsmødet Forslaget til nyt reglementet fastsætter derudover som nyt forhold, at formandsposten i Motionsdopingnævnet som udgangspunkt besættes af en DGI-repræsentant, og der gennemføres derudover nogle tekniske tilpasninger i reglementet. Bestyrelsen godkendte revideringen. 6. Danskernes Idrætspris SIDE 5 AF 7 Bestyrelsen drøftede indstillinger til danskernes idrætspris. Bestyrelsen indstillede tre finalister og en vinder til kåring på Sport 2018 i Herning. SAGER TIL ORIENTERING: 7. Bevæg dig for livet Bestyrelsen drøftede Bevæg dig for livet. Næstformand, Thomas Bach, orienterede om det kommende fælles bestyrelsesmøde med DGI, hvor bestyrelserne bl.a. skal drøfte, hvilke effekter Bevæg dig for livet har haft på de respektive idrætter, kommuneaftaler samt kampagnevirksomheden bredt i Danmark. Desuden skal bestyrelsen også drøfte, hvordan Bevæg dig for livet får endnu mere politisk ejerskab på tværs af DIF og DGI. Thomas Bach orienterede endvidere om de forestående forhandlinger om 2. bølge af idrætter, og de positive meldinger om stor efterspørgsel fra kommunerne ift. at lave aftale med DIF og DGI i Bevæg dig for live-regi. I forhold til regeringen følges der nu op på de arbejdsgrupper, regeringen har nedsat, samt en fælles konference til foråret. Afslutningsvis drøftede DIF s bestyrelse, hvordan bestyrelsens politiske deltagelse i visionsgruppe og styregrupper set i lyset af, de ændringer som DGI har foretaget sig i denne henseende efter deres formandsskifte. Bestyrelsen besluttede, at næstformand, Hans Natorp, indtræder i visionsgruppen i stedet for Bent Clausen, som fortsætter i styregruppen for fodbold. Flemming Knudsen fortsætter i visionsgruppen, men udtræder af styregruppen for fitness. 8. Meddelelser fra formanden

6 Formandens skriftlige orientering forelå inden mødet. Formanden orienterede endvidere om møde med Færøernes Idrætsforbund og deres kampagne for at anerkendelse i IOC. IOC har informeret Færøerne om, at det på nuværende tidspunkt ikke kan lade sig gøre at blive medlem af IOC. 9. Meddelelser fra direktionen Direktionens skriftlige orienteringer forelå inden mødet. Direktionen orienterede endvidere om en række positive nyheder fra DIF s dialog med respektive fonde. TrygFonden har meddelt, at de har bevilget 9 mio. kr. over 3 år til skole OL, 18 mio. kr. til Get2Sport over 4 år samt 1 mio. kr. til Royal run. Novo Nordisk fonden har bevilget 2,5 mio. kr. til Royal Run. SIDE 6 AF 7 Onsdag den 12. december har DIF desuden møde med SAS ift. et potentielt Olympisk Partnerskab. Direktionen orienterede endvidere om møde i Olympisk Idrætsforum den 10. januar samt dialog med Kulturministeriet om en fremtidig rammeaftale for Afslutningsvis blev der orienteret om den verserende landholdskonflikt i Badminton. 10. Meddelelser fra bestyrelsen Orienteringen forelå skriftligt inden mødet. Lotte Büchert orienterede om Olympic Summit vedrørende e-sport, hvor sporten blev drøftet ift. foreneligheden med idrætten. Thomas Bach orienterede om kampagnen for at få Niels-Christian Levin Hansen valgt som formand for Friluftsrådet. Christian Pedersen orienterede om møde i IKC. Hans Natorp orienterede om arbejdet med at opbygge et nyt Idrætsforum København. Asger Mølgaard orienterede om, at Aktivkomiteen drøfter spillerkontrakter i relation til forskellige landsholdskonflikter, der har præget det danske idrætsbillede Orientering om kommende arrangementer formanden

7 13/12 Møde vedr. Årets Sportsnavn, JP/Politikens Hus 13/12 Møde mellem TD og DIF s formænd og direktører vedr. NEC, JP/Politikens Hus 15-16/12 EM Håndbold Medaljekampe og diverse idrætspolitiske møder, Paris 15/12 Middag med DHF-formand Per Bertelsen, Paris 17/12 Møde med Borgmester Lars Krarup, Herning 18/12 Møde mellem DIF og DGI s formænd, næstformænd og direktører, Vingsted 18/12 DIF-DGI bestyrelsesmøde, Vingsted 20/12 Møde med formand for Olympisk Idrætsforum Brian Mikkelsen, Børsen 20/12 Møde med DIF s direktion, Idrættens Hus 21/12 Møde med DIF s næstformænd og direktion, Idrættens Hus 28/12 Årets Fund, JP/Politikens Hus 4/1 Møde med DBU vedr. kommuneindsats, Herning 4-5/1 Toplederseminar, Herning 5/1 Sport 2018, Herning 6/1 60 års fødselsdagsreception Morten Stig Christensen, Odense 6/1 Håndboldlandskamp DK-Ungarn, Odense 7/1 Møde med DIF s direktion, Idrættens Hus 10/1 Møde Olympisk Idrætsforum, Royal Arena 10/1 Åbningskamp VM Håndbold, Royal Arena 12/1 VM Håndbold, Herning 14/1 VM Håndbold, Herning 15/1 VM Håndbold, Herning 17/1 Komitemøde Hall of Fame samt VM Håndbold, Herning 18/1 Middag med IOC præsident Thomas Bach, Lausanne 19/1 IOC Commisssion møde, Lausanne 20-21/1 ANOC ExCom møde, Lausanne 22/1 DIF B-møde, Idrættens Hus SIDE 7 AF Evt.