at investere fremfor at belønne.

Transkript

1 REFERAT DEN 9. OKTOBER 2017 MØDE I BESTYRELSEN FORUM Mødenr.: 6 og 7 BESTYRELSEN Mødedato: Den 29. august og den 2. september 2017 Mødestart: Kl. 9 Mødested: Referent: Deltagere: Preben Elkjær RLI Bestyrelsen og chefgruppen. Teamleder, Martin Borch, deltog i behandlingen af strategiaftalerne. SAGER TIL BESLUTNING: 1. Strategiaftaler med specialforbundene Bestyrelsen drøftede strategiaftaler med specialforbundene på to bestyrelsesmøder henholdsvis den 29. august og den 2. september. Tine Teilmann og Bent Clausen deltog ikke i behandlingen af strategiaftaler for henholdsvis Parasport Danmark og DBU. DIF s bestyrelse takkede for det imponerende arbejde, som forbundene har lagt i strategiarbejdet. Det er tydeligt, at der er ambitioner, vilje og engagement til at udvikle idrætten, hvilket bestyrelsen var yderst tilfredse med. Bestyrelsens drøftelser tog, udover forbundenes egen indstilling, DIF chefgruppes administrative indstilling samt de indleverede høringssvar, afsæt i formålet og rammerne for den nye økonomiske støttestruktur Mere Idræt for Pengene. Afsættet for den nye økonomiske støttestruktur var følgende: at styrke alle specialforbunds muligheder for en målrettet udvikling af egen idrætsgren. at realisere DIF s politiske program, herunder også områder der går ud over den enkelte idræt, fx visionen og samfundsmæssige indsatser. at mindske bureaukratiet for specialforbundene. at tage udgangspunkt i specialforbundenes potentialer.

2 at investere fremfor at belønne. Derudover tog bestyrelsens drøftelser også afsæt i intentionerne i forslaget til den nye udlodningslov samt forfølge visionen (Bevæg dig for livet), som også er en del af regeringsgrundlaget, hvor idrætten forventes at løfte en endnu større samfundsmæssig indsats. I forlængelse heraf var afsættet for bestyrelsens drøftelser ligeledes det særlige fokus på visionen, organisation, ledelse og diversitet, internationalt arbejde, sociale indsatser og integration samt handicapidræt, som bestyrelsen meldte ud til specialforbundene allerede den 7. september I forhold til de mange indkomne høringssvar noterede bestyrelsen sig overordnet følgende: SIDE 2 AF 9 Udviklingspuljemidlerne er ikke medregnet i den administrative indstilling. Omfordeling mellem de store og små forbund. Visse forbund skal fastholde mål for færre midler, end de selv havde indstillet. Manglende økonomisk anerkendelse af opgaver på fællesskabets vegne. I forhold til at udviklingspuljemidlerne ikke er medregnet, drøftede bestyrelsen denne problematik indgående, men fastholdt at udviklingspuljen er projektmidler, og at forbund, som tidligere har modtaget midler via udviklingspuljen, ikke er garanteret ekstra strategistøtte af den grund, at udviklingspuljemidlerne er og var tænkt som tidsbegrænsede projektmidler, der udløber i For bestyrelsen var det vigtigt at understrege, at der ikke som udgangspunkt er tale om en økonomisk omfordeling af midler mellem forbundene. Den nye økonomiske støttestruktur indeholder dog mulighed for, at nogle forbund kan få færre støttemidler, mens andre kan få flere. Den strategiske støtte er afhængig af forbundets strategiske indsatser, herunder hvordan indsatserne lever op til det politiske program samt de særlige indsatsområder, som bestyrelsen tidligere har meldt ud. Det til trods havde DIF s bestyrelse en særlig opmærksomhed ift. de mindre forbunds indstillinger, og på den baggrund foretog bestyrelsen en revurdering af udvalgte forbunds strategiaftale. I forhold til, at nogle specialforbunds mål fastholdes for færre midler, end de selv havde indstillet, var bestyrelsen enig i den faglige vurdering, som DIF administration havde lagt til grund herfor. Det var dog vigtigt for bestyrelsen, at forbundet lykkes med sine indsatser og mål, og at forbundet ikke på forhånd oplever, at det står overfor en uoverkommelig og umulig opgave. DIF administrationen blev derfor bedt om at gå i dialog med de forbund, der med afsæt i en mindre økonomisk tildeling end ønsket, ikke finder det muligt at realisere alle mål og indsatser. På baggrund af denne dialog forventes det at nå til enighed om målsætninger, der både er ambitiøse og realiserbare, og at

3 disse fremgår af det endelige aftaledokument, som underskrives efter DIF s bestyrelsens vedtagelse af budgettet den 31. oktober I forhold til nogle af specialforbundenes kritik af en manglende økonomisk anerkendelse af opgaver på fællesskabets vegne fandt bestyrelsen det relevant at revurdere, om de forbund, der løfter på fællesskabets vegne, bliver anerkendt nok. Netop det faktum, at DIF og DGI har en fælles vision om at få flere aktive, og at idrætten påtager sig et stigende socialt og samfundsmæssigt ansvar, har været udmeldt som prioriterede områder fra start af samt været udslagsgivende for resultatet af den nye udlodningslov, og det er derfor områder, som bestyrelsen ønsker at tilgodese, at forbundene fortsat kan arbejde med. På baggrund af det omfangsrige materiale og den grundige behandling i bestyrelsen resulterede bestyrelsens gennemgang af 61 specialforbunds strategiaftaler i en række justeringer af indstillingerne fra DIF s administration, og 13 forbund blev af bestyrelsen tildelt ekstra støtte udover den, som DIF s administration havde lagt op. SIDE 3 AF 9 For at finansiere dette besluttede bestyrelsen at tilføre 1,5 mio. kr. fra DIF s driftsbudget udenom støttestrukturen. Bestyrelsens behandling har således ikke resulteret i, at nogle forbund er blevet dårligere stillet, end de administrative indstillinger lagde op til. Specialforbundene er således blevet tilført ca. 11 mio. mere end indeværende års niveau. Bestyrelsen besluttede afslutningsvis, at alle forbund vil modtage en individuel tilbagemelding på deres strategiaftale sammen med udsendelse af budgetmateriale. DIF s samlede budgetfordeling drøftes på budgetmødet d oktober, og budgettet vedtages endeligt på det efterfølgende bestyrelsesmøde i DIF s bestyrelse d. 31. oktober. 2. Medlemsoptagelse af Dansk Surf og Rafting Forbund Bestyrelsen drøftede forslag til medlemsoptagelse af Dansk Surf og Rafting Forbund. Surfing er en af de nye OCOG-idrætter, udpeget til legene i Tokyo Surfing er i Danmark organiseret i Dansk Surf & Rafting Forbund, som er medlem af det relevante internationale forbund, International Surfing Association. OCOG-idrætterne skal ifølge det olympiske charter være repræsenteret i de nationale olympiske komitéer, og Dansk Surf & Rafting Forbund er således berettiget til optagelse som specialforbund i DIF. Repræsentantskabet vedtog på denne baggrund ændringer af DIF s love (regulativ 1) på årsmødet 2017 for at give mulighed for midlertidigt medlemskab af DIF, baseret på en given idræts OCOG-status. Bestyrelsen skulle tage stilling til fremsættelse af forslag på budgetmødet om optagelse af Dansk Surf & Rafting Forbund som medlem af DIF.

4 Med bemærkning om, at opgørelsen af Dansk Surf & Rafting Forbunds medlemstal først kan opgøres på et senere tidspunkt, samt at forslaget ikke omfatter aktiviteten Stand Up Paddling, blev forslaget godkendt til fremsættelse på DIF s budgetmøde Aktivitetsgodkendelser Bestyrelsen drøftede indstillinger til genansøgning af aktivitetsgodkendelser for aktiviteterne i henholdsvis banecykling, kajakpolo, undervandsrugby og skaterhockey. Bestyrelsen valgte at følge administrationens indstilling, og de respektive aktiviteter vil derfor fortsat ikke kunne godkendes som tilskudsberettiget aktivitet, da den foretagne analyse viste, at der ikke er de nødvendige 1000 aktive medlemmer, som kræves for at en godkendelse kan imødekommes. SIDE 4 AF 9 DIF vil senere i 2017 vende tilbage omkring de fremtidige generelle betingelser for eventuel fornyet ansøgning om aktivitetsgodkendelse. 4. DIF Trendforum Bestyrelsen drøftede allokeringen af økonomi og medarbejderressourcer til DIF s Trendforum - herunder hvilke ydelser, som de enkelte trends skal have adgang til i DIF. Bestyrelsen godkendte medarbejderressourcer til varetagelse af projektledelsen af Trendforum i et omfang svarende til et halvt årsværk. DIF s bestyrelse godkendte endvidere, at ydelserne i Trendforummet skal være trendspotting (det opsøgende arbejde med at spotte trends), trendydelser (rådgivning til en given trend), netværksfacilitering og tilknytningsaftaler (indgåelse af tilknytningsaftaler mellem DIF og en trend). 5. Økonomi Budget 2018 Bestyrelsen drøftede udkast til budget 2018, herunder økonomireferatet. DIF s økonomiansvarlige og DIF s økonomidirektør gennemgik udkast til budget Bestyrelsen fandt det glædeligt, at de samlede indtægter stiger med over 12 mio. kr. som følge af den nye udlodningslov. Endvidere var bestyrelsen tilfredse med, at den samlede støtte til forbundene øges med ca. 11 mio. kr. i forbindelse med behandlingen af specialforbundenes strategiaftaler. Bestyrelsen godkendte, at DIF s administrationen tilføres tre mio. kr. til styrkelse af matchfixing, NEC, Trendforum, DIF Økonomi, opgradering af IT (dif.dk & ekstranet) uddannelse til bestyrelsen samt vedligehold Idrættens Hus (køkken, varmecentral og netværk hus C). Styrkelsen indeholder, at DIF s administration opnormeres med to ansættelser.

5 Bestyrelsen noterede sig, at den øgede indtægt fra udlodningsloven først slår 100% igennem i 2019 som følge af en regnskabsteknisk periodisering af indtægterne. Bestyrelsen fulgte på den baggrund indstillingen fra de økonomiansvarlige om, at der budgetteres med et underskud svarende til denne periodisering, således at bl.a. strategiaftalerne kan få fuld effekt allerede fra Det samlede budgetterede underskud udgør således 7,8 mio. kr., hvoraf de 5,0 mio. kr. vedrører Royal Arena og 2,8 mio. kr. vedrører periodiseringen. Fra og med 2019 er der igen balance mellem indtægter og udgifter. Bestyrelsen godkendte på den baggrund at sætte budget 2018 til drøftelse på DIF s budgetmøde. Bestyrelsen gennemgik dernæst økonomireferatet. Bestyrelsen noterede sig med tilfredshed den foreløbige hotelaftale til OL i Tokyo i 2020 med Hotel New Otani. SIDE 5 AF 9 Bestyrelsen godkendte, at visse dele af DIF s gæsteprogram fremover vil blive varetaget af Sport One med undtagelse af politikere og specialforbundsformænd. I den forbindelse godkendte bestyrelsen, at de formænd, hvis forbunds aktive deltager i OL, inviteres af DIF og er en integreret del af DIF s gæstesetup. Således godkendte DIF s bestyrelse, at DIF betaler rejse (fly) og ophold (hotel) i op til 2 uger (når forbundets idræt er på programmet og med forventelig dansk deltagelse). Bespisning mv. er for forbundets egen regning. Det forventes samtidig, at specialforbundsformændene deltager aktivt i gæsteprogrammerne og derudover benytter lejligheden til international lobbyvirksomhed. Invitationen er alene til forbundets formand, og såfremt vedkommende er forhindret, kan invitationen videregives til forbundets direktør (generalsekretær). Af hensyn til det nært foranstående vinter OL godkendte bestyrelsen, at de samme retningslinjerer gældende. Bestyrelsen gennemgik dernæst oplæg om ny organisering af KUF. Forslaget indeholder en etablering af et nyt selskab, et servicecenter ejet af DIF og med egen bestyrelse, der skal tilbyde administration, regnskab og udvikling (og på sigt flere ydelser) til alle forbund under DIF. Servicecentret etableres som en videreudvikling af det nuværende KUF, da der her ligger et godt fundament for servicering af forbund administrativt og ledelsesmæssigt. Forslaget indeholder endvidere en sammenlægning af ydelserne i henholdsvis KUF og DIF Team Forbund. Bestyrelsen godkendte, at forslaget præsenteres for repræsentantskabet på DIF s budgetmøde den 6./7. oktober. Bestyrelsen noterede sig afslutningsvis, at de økonomiansvarlige havde bevilliget 100 tkr. Til Play the Game konference.

6 6. Samarbejdsaftale mellem DIF og Parasport Danmark og Paralympics Bestyrelsen drøftede samarbejdsaftale mellem DIF og Parasport Danmark. Bestyrelsen godkendte samarbejdsaftalen, der bl.a. indebærer, at DIF overtager ansvaret for den danske deltagelse i PL 2020, dvs. står for den praktiske gennemførelse af deltagelse, har kontakten til organizing committee og IPC, udpeger en stab, fastsætter udtagelseskrav og er Udtagelseskomite. Samarbejdsaftalen indebærer ligeledes: Parasport Danmark er fortsat den nationale medlemsorganisation (NPC) af IPC, hvor DIF fremover vil have observatørstatus. Parasport Danmark overdrager alle paralympiske kommercielle rettigheder til DIF Eksisterende kommercielle aftaler respekteres (forsøges evt. genforhandlet), og Parasport Danmark kompenserer DIF for det beløb, som Parasport Danmark forventes at spare i sit budget i forbindelse med PL 2020-deltagelsen. Evt. ekstraindtægter fra fonde skal gå til en styrkelse af parasportens forberedelser til og deltagelse i PL. SIDE 6 AF 9 Overtagelsen af ansvaret for PL-deltagelse forventes at medføre øgede omkostninger for DIF til at varetage PLudtagelser og deltagelse, men meromkostningen forventes dækket ind af indtægter fra fonde o.l. i forbindelse med overtagelse af de paralympiske kommercielle rettigheder. Samarbejdsaftalen løber frem til udgangen af Aftalen evalueres efter PL i Tokyo, og de to organisationers bestyrelser skal herefter tage stilling til, om samarbejdet skal fortsætte, evt. i en endnu mere udvidet form, hvor DIF overtager rollen som NPC. Bestyrelsen i Parasport Danmark behandlede ligeledes samarbejdsaftalen på deres bestyrelsesmøde den 21. august. 7. Good governance Bestyrelsen drøftede den foreløbige afrapportering fra arbejdsgruppen vedrørende good governance i DIF. Bestyrelsen noterede sig med tilfredshed den foreløbige afrapportering, herunder de governance-temaer, som arbejdsgruppen allerede havde drøftet. Bestyrelsen havde dernæst en første drøftelse af to oplæg fra arbejdsgruppen om henholdsvis tidsbegrænsning for valgte hverv og om ophævelse af aldersgrænsen på 70 år for at bestride valgte hverv. Bestyrelsen konkluderede ikke endeligt på baggrund af drøftelserne, men

7 besluttede at lade begge oplæg indgå i den kommende drøftelse af good governance på budgetmøde Budgetmøde 2017 Dagsorden Bestyrelsen drøftede dagsorden til budgetmøde Dagsordenen blev godkendt. 9. Nordisk møde Bestyrelsen drøftede dagsorden og materiale til nordisk møde. Bestyrelsen tog dagsordenen til efterretning. Bestyrelsen godkendte endvidere oplæg til en fælles nordisk indstilling til fælles sanktioner på matchfixingområdet samt forslag om at pulje ressource til analyser og forskning af idrætten i norden og forslag om formel udveksling af beslutninger på årsmøder, konferencer osv. SIDE 7 AF 9 Alle forslag vil blive drøftet på det nordiske møde den september SAGER TIL ORIENTERING: 10. Bevæg dig for livet Bestyrelsen drøftede status for Bevæg dig for livet. Næstformand orienterede om mulige forlængelse af de nuværende idrætter, og hvordan nye tematikker formuleres. Endvidere blev der orienteret om forhandlinger om de respektive kommuneaftaler, hvor aftalen med Gentofte og Ikast Brande kommune er færdige, mens der stadig forhandles med Frederiksberg Kommune. 11. Meddelelser fra formanden Formandens skriftlige orientering forelå inden mødet. 12. Meddelelser fra direktionen Direktionens skriftlige orienteringer forelå inden mødet. Direktionen orienterede endvidere om Marienborgmødet den 25. september, partnerskabsaftale med Kopenhagen Fur, forslag om Brøndby som sportsby samt DIF s arbejde med det nye medieforlig, som der vil blive orienteret om på næste bestyrelsesmøde den 6. oktober. 13. Meddelelser fra bestyrelsen Orienteringen forelå skriftligt inden mødet.

8 13.1. Orientering fra udvalg og bestyrelse Udviklingsudvalg: Næste møde september, hvor fastholdelse af børn og unge i idrætsforeninger drøftes Medieudvalget: Næste møde i oktober Aktivkomiteen: Orientering om aktivkomiteens nye strategi Team Danmark: Ingen møder siden sidst Udelukkelsesnævnet: Ingen møder siden sidst Lokale- og Anlægsfonden: Ingen møder siden sidst Sport One Danmark: Ingen møder siden sidst HR-gruppen: Orientering om, at HR-gruppen er gået i gang med at rekruttere to nye medlemmer Arbejdsgrupper: Olympisk arbejdsgruppe: Orientering om arbejdet med at lave oplæg til udvælgelse af fanebærer til de kommende OL ENGSO: Ingen møder siden sidst Museum: Ingen møder siden sidst. SIDE 8 AF Evt. anden orientering Næstformand, Thomas Bach, orienterede om forberedelse til Kommunalvalget i Orientering om kommende arrangementer formanden 3/9 VIP-arrangement ifm. VM i SUP, Operaen 3/9 DM i Kano og kajak, Bagsværd 5/9 Tivolimiddag, Grøften 6/9 Indvielse af atletikanlæg, Mors 6/9 Møde med Aarhus Borgmester, Aarhus 6/9 Møde mellem DIF s og DGI s formænd og direktører, Aarhus 8-10/9 Nordisk Møde, Færøerne 11/9 Key Note Speech på konference for Europæiske Spillemyndigheder, København 11/9 Møde med LO s formand, Islands Brygge 12-17/9 IOC Session i Lima, Peru 18/9 Indlæg for Erhvervsløbenetværk, Aarhus 19/9 Møde med Jacob Matk (SF), Christiansborg 20/9 Møde med Kulturminister Mette Bock, Kulturministeriet 20-22/9 CoCom møde European Games 2019, Minsk 22-23/9 Officiel åbning af European Week of Sport, Estland 25/9 Marienborgmøde vedr. Bevæg dig for livet, Marienborg 27/9 B-møde Brøndbyhallen, Brøndby 28-30/9 EOC ExCom møde, Baku 3/10 Møde med Oticon-fonden, Smørum 3/10 Møde med Jesper Nygård og Carsten Koch, Realdania 4/10 Indlæg Rotary, København

9 14. Evt. SIDE 9 AF 9