1. økonomi- og aktivitetsrapportering 2015: Tværgående formål Sammenfatning Fælles formål og administration

Transkript

1 1. økonomi- og aktivitetsrapportering 2015: Tværgående formål Sammenfatning Fælles formål og administration Fælles formål og administration omfatter dels stabe og den politiske organisation samt tjenestemandspension. Pt. forventes et samlet merforbrug på 15,6 mio. kr. De forventet merudgifter skyldes hovedsagelig udbetaling til tidligere tjenestemandsansatte på det socialområde, som er budgetteret i overensstemmelse med aftale med regeringen. Da det socialområde bliver målt omkostningsbaseret påvirker merforbruget ikke regnskabet, da omkostningerne bliver finansieret af de hensatte forpligtelser, som regionen modtog fra amterne ved regionens oprettelse. På nuværende tidspunkt forventes der et mindreforbrug for Sundhed og Regional Udvikling vedr. tjenestemandsansatte. Uden udbetalinger til tidligere tjenestemandsansatte (direkte henførbare) forventes udgifterne at balancer i forhold til budgettet. Økonomi Renter: Der forventes renteudgifter på 65 mio. kr. netto mod budgetteret 55 mio. kr. Renteudgifter indgår ikke i opgørelse af udgiftslofterne for Sundhed og Regional Udvikling. Side 1 / 5

2 1. økonomi- og aktivitetsrapportering 2015: Opfølgning på mål (Tværgående) Mål Indikator Mål 2016 Status En god arbejdsplads (*Markeret = Ny opdatering pr ) Sygefraværsprocent Fastholdes på 4,1 pct. 4,9 pct. for perioden januar-april 4,4 pct. (Prognose for hele 2015) Administrationen forventer at nå måltallet i 2015 med de igangsatte initiativer. 4,2 pct. i 2014 (0,1 procentpoint over måltallet). Antal arbejdsulykker Nedbragt med 15 pct. Antal anmeldte arbejdsulykker med fravær: 2015 pr : 61* (*Ny registreringspraksis fra 2015) 2014: 454 (2013: 382, 2012: 378, 2011: 405) Antal påbud Grøn smiley 2015 pr : 7 påbud 2014: 18 påbud (2013: 27 påbud, 2012: 34 påbud) Forgæves forsøgt besatte stillinger Reduktion, bl.a. med rekruttering af 20 udenlandske speciallæger i psykiatri (Der er en målsætning om ansættelse af 3 udenlandske speciallæger i Psykiatrien i 2015) a) Beregnede indkøbsbesparelser b) Compliance c) Aftaledækning ift. total omsætning a) 43,03 mio. kr. årligt b) 100 pct. c) 65 pct. Ansættelser: Udenlandske speciallæger i Psykiatrien 2015: 1 (målet forventes nået i 2015) 2014: : 5 a) 45,033 mio. kr. (Forventede beregnede besparelser 2015, pr. 8/5-15) b) Compliance april 2015 Anvendes aftalte leverandør: 98,7 % Købes inden for varegruppen: pt. Ingen tal Købes de rigtige vare: 51,3 % Effektiv c) Aftaledækning: 57 % (2013) Adm. medarbejdere i f.t. samtlige ansatte Laveste andel fastholdes Pt. ingen tal benchmark analyse i regi af Danske Regioner er udfaset. It-mål for gevinstrealisering (grad af realisering vs. forventning i business case) Pt. Ingen tal. Forbrug af el, vand og varme Reduktion ift. 2011: Udledning af CO 2 EL -13 % ( MWh), Vand -10 % ( m3), Varme -7 % ( MWh), CO t. Se seneste Energi- og miljøredegørelse 2013: EL -0,50 % Vand -7,84 % Varme -6,08 % CO2 udledning ton. (Næste redegørelse, medio 2015). Side 2 / 5

3 Svartid på patientkritiske kernesystemer Opfyldt 90 pct. ift. serviceaftaler (SLA) Der måles pt. svartid for COSMIC, hvor svartid for 2014 er opgjort til 83 %. It-driftsstabilitet Oppetid på kritiske systemer > 98,5 pct. ift. serviceaftale (SLA) Oppetid på kritiske systemer: 99,65 % (Måltal justeret fra 99 pct. Til 98,5 pct. jf. opgørelse for oppetid i SLA en) Grad af dokumenteret ledelsestilsyn 90 pct. før rykker 42 % Korrekt Kommunikation Forretningsgange: a) Antal væsentlige svagheder b) Antal svagheder i forretningsgange a) 0 b) Halvering i f.t niveau (13 stk.) 0 6 stk. (revisionsberetning for 2013) (næste, aug. 2015: revisionsberetning for regnskab 2014) Rettidige betalinger 95 pct. 81,33 % (maj 2014, eksakte metode) Byggerier a) Overholdelse af budget b) Overholdelse af tidsplan Informationssikkerhed a) Antal væsentlige svagheder i forretningsgange b) Mangler i forretningsgange jf. revision Kendskab til service og indsatser Kendskab til væsentlige dagsordener hos borgere og virksomheder a) 100 pct. i f.t. afholdt licitation b) Ibrugtagning til aftalt tid uden væsentlige mangler i 80 pct. af alle sager. Max. afgivelse på 10 pct. i resterende sager. 2011: a) 14 b) Halvering i f.t. 2011(17 + Den Danske Kvalitetsmodel) Under udarbejdelse (Næste opgørelse, medio 2015) a) 100 % overholdelse af budget. b) 100 % overholdelse af tidsplan. Se Revisionsberetning for regnskab 2013, (næste, aug. 2015: revisionsberetning for regnskab 2014) Under udarbejdelse Side 3 / 5

4 Mål Tværgående mål: Særlige initiativer for målopfyldelse (*Markeret = Ny opdatering pr ) Sygefravær & Trivsel 2015: Syv initiativer anvendes for at nedbringe sygefraværet med 20 %. Et initiativ er den såkaldte model, der sikrer en systematisk ledelsesmæssig opfølgning, allerede fra en medarbejders første sygefraværsdag er et brugbart redskab. Der er opstillet individuelle måltal for de fire somatiske sygehuse, Psykiatrien, de sociale institutioner og regionshuset. Udviklingen i sygefraværet følges tæt bl.a. via direktionens dialogmøder med enhederne og kan følges af alle via HR nøgletal. Prognosen for første kvartal 2015 indikerer, at regionen lige nu er udfordret på at nå måltallene i Prognosen har i løbet af marts måned ændret sig fra, at regionen ville nå måltallene til, at prognosen nu forudsiger et årsresultat på 4.4 % og dermed over måltallet for Det er hovedsagligt det korte fravær, der trækker det samlede sygefravær op, og det er et gennemgående træk for alle regionens enheder. En forklaring på stigningen i marts måned er, at influenzaaktiviteten jf. Statens Serum Institut topper i marts måned og april måned ligger betydelig højere end tidligere år. En god arbejdsplads Aktiviteter i 2015: 6 supplerende initiativer Der arbejdes med 6 initiativer, der skal supplere de oprindelige syv initiativer for nedbringelse af sygefravær. Disse 6 nye initiativer ligger i naturlig forlængelse af den hidtidige systematik i arbejdet med at håndtere sygemeldte medarbejdere. De supplerende initiativer omhandler blandt andet øget fokus på hurtig indsats og sikring af at sygemeldte medarbejdere kommer godt tilbage i jobbet. Dette understøttes bl.a. af partnerskabsaftaler med kommunerne og tættere samarbejde med de praktiserende læger og jobcentrene. Der arbejdes på implementering af IT-modul til lønsystemet, der automatisk sender mails til personaleledere, når de bør følge op på et mønster i sygefravær hos en medarbejder. Der udbydes derudover en række forskellige kurser for ledere, eller kurser for både leder, tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant, med fokus på nedbringelse af sygefravær og styrkelse af trivsel. Vurderingen er, at et ledelsesmæssigt fokus gennem hele ledelsesstrengen på nuværende tidspunkt har højeste prioritet. Koncern HR afholder opfølgningsmøder i de enheder, hvor prognosen viser et resultat, der ligger under måltal. Administrationen forventer med de igangsatte indsatser at regionen når de fastsatte mål i 2015 Arbejdsulykker: I 2015 oprettes der en forsikringspulje til forebyggende indsatser, hvor der bl.a. er mulighed for at søge midler til indsatser overfor arbejdsulykker. Rekruttering: OUH/SDU har udfordringer med at rekruttere forskere indenfor flere specialer, og Psykiatrien i Region Syddanmark har udfordringer med at rekruttere speciallæger. Derfor udarbejdes der i samarbejde med sygehusene et tværgående og struktureret koncern koncept med fokus på international rekruttering, ansættelse og integration af udenlandske speciallæger og top forskere i Region Syddanmark. Side 4 / 5

5 Outcome-mål: For at sikre effektiv understøttelse af styring i forhold til politisk fastlagte outcome-mål etableres et opfølgningssystem på tværs af regionens hovedområder. Indkøb: På indkøbsområdet vil der i styregruppen for indkøb ske en forpligtende prioritering af udbudsporteføljen mhp. optimering af forventet provenu og aftaledækning. Styregruppen aftaler ligeledes forpligtende handleplan for at sikre efterlevelse af indgåede aftaler. Oprettelse af Regionernes Fælles Indkøb (RFI) en forpligtende samarbejdsaftale om flere fælles forpligtende aftaler og fælles opgaveløsning på en række områder. Som udgangspunkt kan alt udbydes sammen efter følg og forklar princippet. Effektiv I foråret 2014 gennemførte Indkøbsafdelingen i samarbejde med konsulenthuset Accenture en omfattende indkøbsanalyse af regionens samlede spend (2013 tal). Analysen identificerede en række behov samt et betydeligt potentiale for yderligere indkøbsgevinster, bl.a. gennem bedre udnyttelse af indkøbsvolumen. Indkøbsanalysen mundede ud i anbefaling af 6 konkrete initiativer (Indkøbsprogram 2015), som samlet skønnes at kunne frigøre ressourcer til kerneforretningen. I alt er identificeret et økonomisk gevinstpotentiale på 296 mio. kr. i 2020 (nettobesparelse). I forbindelse med Regionernes fælles strategi for indkøb frem mod 2020 er det samlede besparelsesmål for regionernes indkøb 1 mia. kr. som betyder, at Region Syddanmark skal levere indkøbsgevinster for 223 mio. kr. i Indkøbsprogram 2015 er et af Region Syddanmarks initiativer for at nå besparelsesmålet i Strategien indeholder derudover også en række optimeringsmål, bl.a. integration af indkøb og forsyningslogistikken, standardisering af leverandørstyring og styrkelse af digitale processer fra ordre til betaling. It-driftsstabilitet Korrekt Kommunikation Energi, miljø og Bygninger: For at sikre fremdriften i forbindelse med energi- og miljømålsætningerne sker der opfølgning i den tværgående regionale energigruppe. Der udarbejdes årligt en energi- og miljøredegørelse. Vedligeholdelsesniveau for regionens bygninger rapporteres i forbindelse med årsregnskabet. Ledelsestilsyn: For at sikre et effektivt ledelsestilsyn udsendes rykkermails til budgetansvarlige, og der sker opfølgning ved Intern Kontrol. For yderligere at understøtte gennemførelse og dokumentation af ledelsestilsyn vil systemunderstøttelsen blive udvidet fra It-informationssikkerhed: Opfølgning på it-informationssikkerhed vil fra 2014 indgå i den løbende interne kontrol. Som opfølgning på svagheder påpeget af revisionen er der udarbejdet risikoanalyser på udvalgte primær systemer, og Enheden for Informationssikkerhed er i gang med at iværksætte handleplaner for at styrke informationssikkerheden. Handleplaner som skal styrke systemejerskab og opgaver relateret hertil. Side 5 / 5