Sammenlægningsudvalget for Viborg Kommune

Transkript

1 Referat Mødetidspunkt: Fra kl.: Til kl.: Mødested: Byrådssalen,Stænderpladsen 2,Viborg Mødenr.: 4 Fraværende: Bent ornbek

2 Sag nr.: Emne: Side: ÅBEN DAGSORDEN 29 Forslag til hensigtserklæring i forbindelse med kommunernes overtagelse af amtslige institutioner Fremtidig drift af nuværende amtslige institutioner i Viborg Storkommune Orientering om budget 2006, likviditet ultimo 2005 samt fastlæggelse af procedure for den løbende orientering om regnskab og likviditet i Genåbning af kommunernes budgetter for Forslag til overordnet plan- og budgetprocedure for Valg af kasse-/regnskabsregulativ for i Valg af revision og revisionsregulativ for i Godkendelse af anlægsprojekter vedrørende jordforsyning i Møldrup ommune Ansøgning om tilskud fra pulje til bedre og mere fleksibel hjemmehjælp L's delegeretmøde evt. fremsendelse af punkter til delegeretmødets dagsorden 90 LUET DAGSORDEN Ingen sager Side nr.: 68

3 Sag nr.: 29 Cirius-sag nr.: 2006/01639 Sagsbehandler: NT Forslag til hensigtserklæring i forbindelse med kommunernes overtagelse af amtslige institutioner I forbindelse med amternes overdragelse af sociale opgaver, institutioner og vidtgående specialundervisning til kommunerne vil der være behov for et tæt samarbejde mellem kommunerne. Det er derfor et fælleskommunalt ønske, så vidt muligt, at sikre forudsigelighed for både dem, som køber og dem, som sælger pladser. ommunerne i Århus Amt har udformet en gensidigt forpligtende hensigtserklæring for at sikre, at der vil være grundlag for institutionernes drift de kommende år. Heraf fremgår det for det første, at kommunerne ikke har til hensigt at hjemtage nuværende beboere/brugere fra eksisterende tilbud i andre kommuner. For det andet indledes der - hvis en kommune overvejer at iværksætte en omstilling, der betyder, at kommunen ikke længere ønsker at benytte tilbud, der er beliggende i andre kommuner - en dialog med de kommuner, som dispositionen vedrører. Der iværksættes ingen omstilling i , uden at det sker i tæt dialog med de pågældende kommuner. ommunerne i Viborg Amt er gennem ommuneforeningen for Viborg Amt blevet enige om at tilslutte sig en fælles hensigtserklæring om gensidig tryghed ved kommunal overtagelse af de amtslige institutioner på det sociale område, som kommunerne i Århus Amt har udarbejdet. Det forventes, at der på et møde for formændene for regionens sammenlægningsudvalg indgås en aftale om en fælles hensigtserklæring. Bilag Bilag nr. 1: Hensigtserklæring mellem kommunerne i Århus Amt. Indstilling Økonomiudvalget indstiller, at hensigtserklæringen mellem kommunerne i Århus Amt godkendes som skabelon for en fælles hensigtserklæring mellem kommunerne i Region Midtjylland. BESLUTNING: Godkendes. Side nr.: 69

4 Sag nr.: 30 Cirius-sag nr.: 2006/01639 Sagsbehandler: NT Fremtidig drift af nuværende amtslige institutioner i Viborg Storkommune Med kommunalreformen ændres vilkårene for varetagelsen af de sociale opgaver strukturelt, opgavemæssigt og økonomisk. Viborg Storkommune får pr. 1. januar 2007 ansvaret for at varetage langt de fleste borgervendte opgaver. Reformen indebærer, at myndighedsansvar, forsyningsansvar og finansieringsansvar samles i kommunerne. Intentionen er at skabe en klar ansvarsfordeling ved at samle ansvaret ét sted. Myndighedsansvaret omfatter bevillingskompetence, visitation og tilsyn. ommunen skal sikre, at borgeren får den hjælp, der er nødvendig under gældende regler. Forsyningsansvaret kan varetages enten gennem drift af institutioner beliggende i kommunen, i regionen, i andre kommuner eller hos private. Regionen har et leverandøransvar, hvor der er indgået rammeaftale herom. Finansieringsansvaret er fuldt ud hos kommunen. I reformen forudsættes, at kommunerne skal overtage driften af amtslige revalideringstilbud, tilbud for børn og unge med sociale- og adfærdsmæssige vanskeligheder, specialpædagogisk bistand til førskolebørn og specialundervisning til skolebørn og voksne. Disse institutioner er såkaldte skal -institutioner. Viborg Storkommune kan dog anmode regionen om at drive skal -institutionerne. Derudover kan Viborg Storkommune træffe beslutning om at overtage de øvrige sociale institutioner, de såkaldte kan -institutioner. an -institutioner indeholder tilbud indenfor dag- og døgntilbud til fysisk- og psykisk handicappede børn, unge og voksne, sindslidende, misbrugere og socialt udstødte voksne. skal senest den 15. februar 2006 meddele hvilke institutioner, den nye kommune ønsker at overtage fra amtet pr. 1. januar Udgangspunktet for Viborg Storkommunes indstilling til, hvilke institutioner kommunen vil overtage, er, at borgeren får en bedre service og mere sammenhængende tilbud, samt at der sikres en fortsat udvikling af kvalificerede tilbud i nærmiljøet. Det vurderes, at en overtagelse af hovedparten af de nuværende amtslige institutioner vil skabe bedre rammer for at lave en helhedsorienteret indsats overfor den enkelte borger. Bredden i det samlede tilbud vil gøre det muligt at skabe et bedre flow mellem tilbuddene og skabe sammenhæng mellem dagtilbud og støtte/botilbud i eget hjem. Derudover vil det betyde, at en stor mængde af viden vil blive samlet i én organisation, hvilket giver mulighed for optimal faglig udvikling og sparring. ommunerne i Viborg Amt er gennem ommuneforeningen for Viborg Amt blevet enige om at lave en fælles hensigtserklæring for kommunerne i Region Midtjylland om gensidig tryghed Side nr.: 70

5 Sag nr.: 30 Cirius-sag nr.: 2006/01639 Sagsbehandler: NT ved kommunal overtagelse af kan -institutionerne på det sociale område. Det skal medvirke til at sikre kontinuitet og stabilitet i tilbuddene, ligesom der tages hensyn til ejerkommunens behov for en vis økonomisk sikkerhed. Der henvises til den foregående sag på mødet i dag. De økonomiske vilkår for overtagelsen af institutionerne fastlægges på baggrund af delingsaftalen med amtet. Uanset hvem der fremover overtager institutionerne, indgår alle udgifter i taksterne, herunder udgifter til anlæg. ommunerne har derfor under alle omstændigheder ansvaret for at sikre et fornuftigt driftsapparat. En oversigt over/beskrivelse af de amtslige institutioner i Viborg Storkommune vedlægges som bilag nr. 1. Sektorstyregruppe Børn og Unge og Sektorstyregruppe Social (i det følgende kaldet: styregrupperne) har udarbejdet et notat, som beskriver de overordnede faglige og økonomiske betragtninger ved kommunens overtagelse af de amtslige tilbud: Notat vedr. fremtidig drift af nuværende amtslige institutioner på det sociale område. Notatet vedlægges som bilag nr. 2. Styregrupperne har udarbejdet en oversigt over, hvilke institutioner Viborg Storkommune og Region Midtjylland er enige om bør overtages af henholdsvis Viborg Storkommune og Region Midtjylland, og hvilke institutioner der er uenighed om: Oversigt over forslag til fremtidig drift af de nuværende amtslige institutioner beliggende i Viborg Storkommune. Oversigtenvedlægges som bilag nr. 3. Viborg Amt har udarbejdet et materiale som en del af informationsgrundlaget for. Dette materiale vedlægges som bilag nr. 4-8, jf. nedenfor under afsnittet: Bilag. Dansk Blindesamfund har ved brev af 15. januar 2006 til formændene i sammenlægningskommunerne redegjort for deres synspunkt vedrørende varetagelse og organisering af tilbud til blinde og svagsynede efter kommunalreformen. Brevet vedlægges som bilag nr. 9. Sektorstyregrupperne har følgende betragtninger i forhold til, hvilke nuværende amtsinstitutioner Viborg Storkommune skal overtage pr. 1. januar 2007: Voksen-handicapområdet På området for voksne udviklingshæmmede har Viborg ommune allerede i dag kommunalt tilrettelagte tilbud, og der vil derfor være gode muligheder for en forstærket udvikling med hensyn til viden og arbejdsmetoder og en øget dynamik i de faglige miljøer. Det vurderes endvidere, at en overtagelse af de amtslige institutioner på voksenhandicapområdet vil skabe en større sammenhæng i tilbuddene for både brugere og pårørende. For bosteder og aktivitetshuse for udviklingshæmmede anbefaler styregrupperne, Side nr.: 71

6 Sag nr.: 30 Cirius-sag nr.: 2006/01639 Sagsbehandler: NT at bostederne Merkurvej, Safranvej, ærsangervej, Egehøj, Gudenåvej, Solvænget, Hedevænget og ildevænget samt aktivitetshusene Trepas, Skriversvej, Ekkohøj og Gimle overtages af Viborg Storkommune, og at Møgelkær fortsat drives i regionen. Psykiatriområdet På psykiatriområdet driver Viborg ommune i forvejen dag- og døgntilbud, hvorfor der ved en overtagelse af de amtslige, socialpsykiatriske tilbud vil være mulighed for en synergieffekt mellem disse tilbud og de kommunale tilbud på området. En overtagelse af tilbuddene kan styrke de faglige miljøer og være med til at udvide kommunens tilbudsvifte på området, samt værre med til at skabe en større sammenhæng i tilbuddene for både brugere og pårørende. For bosteder og dag/aktivitetshuse på psykiatriområdet anbefaler styregrupperne, at bostederne Søndermarken, Sct. Jørgensvej, Sct. Mikkel, Lavendelvej, Stokrosevej og Søhuset samt Daghus Viborg og aktivitetshuset Nørremarken overtages af Viborg Storkommune, og at bostederne Gårdhaven og Blåkærgaard fortsat drives i regionen. Misbrugsområdet På Misbrugsområdet vurderes det, at Viborg Storkommune ved en overtagelse af de amtslige tilbud vil få mulighed for at skabe større sammenhæng med kommunens øvrige tilbud og derved bedre mulighed for en større helhed i indsatsen for personer med misbrugsproblemer. Derudover kan tilbuddene tænkes ind i kommunens forebyggende indsats. Skive Storkommune har tilkendegivet, at man er indstillet på at indgå en bindende aftale om køb af ydelser på misbrugsområdet. På misbrugsområdet anbefaler styregrupperne, at forsorgshjemmet Vibohøj og Misbrugscentret overtages af Viborg Storkommune risecentre Viborg risecenter og den viden, der er knyttet til institutionen, kan med fordel inddrages i det oplysende og forebyggende arbejde i kommunen for bl.a. at sikre en mere helhedsorienteret rådgivning til voldelige ægtefæller og udsatte familiemedlemmer. Styregrupperne anbefaler, at Viborg risecenter overtages af Viborg Storkommune. Side nr.: 72

7 Sag nr.: 30 Cirius-sag nr.: 2006/01639 Sagsbehandler: NT Revalidering For revalideringsinstitutionen ( skal -institution) Laboremus anbefaler styregruppen: at Laboremus overtages af Viborg Storkommune. Børn- og ungeområdet På børn- og ungeområdet vurderes det, at Viborg Storkommune ved en overtagelse af de amtslige tilbud vil få mulighed for at skabe større sammenhæng med kommunens øvrige tilbud; bl.a. kan de sociale døgninstitutioners tilpasning til børns og familiers behov løbende udvikles i tæt dialog med familieområdet. Styregrupperne anbefaler, at Nørrehus Børnehave, Nørrehus Fritidshjem og Aflastningsinstitutionen Egeskovhus overtages af Viborg Storkommune, at skal -institutionerne Behandlingsinstitutionen Hald Ege, Nørresø Børnepension og Familiecenter Syd, rådgivning og akut-observationsafdeling, overtages af Viborg Storkommune, og at Ulriksdal og Familiecenter Syd, socialpsykiatriske ungdomsinstitution, fortsat drives i regionen. Specialundervisning til børn og unge Med overtagelsen af den vidtgående specialundervisning, som hidtil har været varetaget af amtet, samles ansvaret for specialundervisning og specialpædagogisk bistand i kommunen. Viborg ommune har allerede en række specialundervisningstilbud, og med overtagelsen af de amtslige institutioner styrkes muligheden for at skabe helhed og sammenhæng i indsatsen overfor børn og unge med særlige behov. Det er afgørende, at der etableres et dækkende, sammenhængende og differentieret tilbud, da kommunen selv skal sikre et tilbud til alle børn og unge. Styregrupperne anbefaler, at skal - institutionerne Sproggruppen, Legeteket, Sct. Mikkelskolen, Rosenvængets Skole og Sygehusundervisningen overtages af Viborg Storkommune Voksenspecialskolen og Syns- og Teknologicentret Voksenspecialskolen og Syns- og Teknologicentret (kommunikationsundervisning) i Viborg Amt drives fagligt og reelt som én enhed. Reelt er der sket en sammenlægning af de to enheder, idet enhederne har samme ledelse, men formelt er der imidlertid stadig tale om to selvstændige enheder. Voksenspecialskolen er en skal -opgave, mens Syns- og Teknologicentret er en kan -opgave. Side nr.: 73

8 Sag nr.: 30 Cirius-sag nr.: 2006/01639 Sagsbehandler: NT Voksenspecialskolen er organisatorisk placeret med en afdeling i Thisted, en afdeling i Skive og en afdeling i Viborg. Afdelingen i Skive varetager ungdomsundervisningen. Fra Voksenspecialskolen overføres et forholdsmæssigt beregnet antal medarbejdere til Thisted Storkommune, og tilsvarende fra Syns- og Teknologicentret overføres et antal medarbejdere til Thisted Storkommune/Region Nordjylland. For Voksenspecialskolens afdelinger i Skive og Viborg samt Syns- og Teknologicentret anbefaler styregrupperne, at den samlede virksomhed ved Voksenspecialskolens afdelinger i Skive og Viborg samt Syns- og Teknologicentret varetages i et kommunalt driftssamarbejde mellem Skive og Viborg Storkommuner, idet det forudsættes, at ejendommene overdrages til de respektive beliggenhedskommuner. Alternativt anbefaler styregrupperne, at den samlede virksomhed ved Voksenspecialskolens afdelinger i Skive og Viborg varetages i et kommunalt driftssamarbejde mellem Skive og Viborg Storkommuner, medens driften af Syns- og Teknologicentret overgår til Region Midtjylland. Brev af 16. januar 2006 med Information fra Viborg Amt om Voksenspecialskolen og Synsog Teknologicentret vedlægges som bilag nr. 10. Bilag Bilag nr. 1: Oversigt over/beskrivelse af de amtslige institutioner i Viborg Storkommune Bilag nr. 2: Notat vedr. fremtidig drift af nuværende amtslige institutioner på det sociale område Bilag nr. 3: Oversigt over forslag til fremtidige drift af de nuværende amtslige institutioner beliggende i Viborg Storkommune Bilag nr. 4: Rapport fra Sektorgruppen vedrørende Social- og psykiatriområdet Bilag nr. 5: Bilag til Rapport fra Sektorgruppen vedrørende Social- og psykiatriområdet Bilag nr. 6: Beskrivelse af amtslige opgaver og institutioner på social- og psykiatriområdet i Viborg Amt - Ny Viborg ommune Bilag nr. 7: Fire modeller for overdragelse af tilbud til Viborg ommune Bilag nr. 8: Uddybende notat fra Regionen af 23. januar 2006 vedr. sociale institutioner beliggende i Viborg ommune Bilag nr. 9: Brev af 15. januar 2006 fra Dansk Blindesamfund Bilag nr. 10: Brev af 16. januar 2006 med Information fra Viborg Amt om Voksenspecialskolen og Syns- og Teknologicentret. Ovenanførte bilag nr vedlægges ikke i papirudgave til denne dagsorden, idet de tidligere er fremsendt til s medlemmer. Side nr.: 74

9 Sag nr.: 30 Cirius-sag nr.: 2006/01639 Sagsbehandler: NT Indstilling Økonomiudvalget, der har drøftet sagen på sit møde den 30. januar 2006 (sag nr. 14), vil på sit møde den 6. februar 2006 udarbejde indstilling til. Økonomiudvalgets indstilling vil blive eftersendt til s medlemmer med henblik på beslutning på mødet i dag. BESLUTNING: 1. Det blev oplyst på s møde i dag, at Økonomiudvalget på sit møde den 6. februar 2006 havde truffet følgende beslutning: Økonomiudvalget indstiller til som anført i nedenstående forslag af 6. februar 2006 vedrørende overførsel af nuværende amtsinstitutioner: FORSLAG VEDR. OVERFØRSEL AF NUVÆRENDE AMTSINSTITUTIONER Økonomiudvalget, den Overføres fra Amtet til: OMRÅDE Institution UDVILINGSHÆMMEDE Merkurvej (bosted) Safranvej (bosted) ærsangervej (bosted) Egehøj (bosted) Gudenåvej (bosted) Solvænget (bosted) Hedevænget (bosted) ildevænget (bosted) Møgelkær R (bosted) Trepas Skriversvej Ekkohøj Gimle PSYIATRI Søndermarken (bosted) Sct. Jørgensvej (bosted) Lavendelvej (bosted) Stokrosevej (bosted) Søhuset R (bosted) Blåkærgaard R (bosted) Gårdhaven R (bosted) Søndersøparken/Sct. Mikkel R (bosted) Nørremarken ommunen Regionen Side nr.: 75

10 Sag nr.: 30 Cirius-sag nr.: 2006/01639 Sagsbehandler: NT Daghus Viborg Nørremarken MISBRUG Vibohøj Misbrugscentret RISECENTRE Viborg risecenter REVALIDERING Laboremus (skal) BØRN OG UNGE, soc. inst. Aflastningsinstitutionen Egeskovhus Daginstitutionen Nørrehus Børnehave Daginstitutionen Nørrehus Fritidshjem Nørresø Børnepension (skal) Familiecenter Syd (skal) Ulriksdal Familiecenter Syd, socialpsyk. Ungd.inst. Behandlingsinstitutionen Hald Ege R R R BØRN OG UNGE, spec. underv. Sproggruppen Legeteket Sct. Mikkelskolen, herunder SFO og EGU Rosenvængets Skole Sygehusundervisning VOSENSPEC. UNDERVISNING Voksenspecialskolen (samarb. M. Skive) Syns- og Teknologicentret R Svend Aage Jensen og Gunnar orsbæk tager forbehold. 2. Indstillingen fra Økonomiudvalget godkendes. Side nr.: 76

11 Sag nr.: 31 Cirius-sag nr.: 2006/01443 Sagsbehandler: JS Orientering om budget 2006, likviditet ultimo 2005 samt fastlæggelse af procedure for den løbende orientering om regnskab og likviditet i 2006 skal efter bekendtgørelse af 19. december 2005 om regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i kommunerne i 2006 orienteres om budget 2006 med angivelse af nettoserviceudgifterne (bilag nr. 1), en oversigt over den likvide beholdning i henhold til saldoen ultimo 2005 og gennemsnitlige daglige saldi over de seneste henholdsvis 3 og 12 måneder (bilag nr. 2) samt en oversigt over kontrakter indgået i perioden 15. oktober 2005 til 1. januar 2006, som indebærer udgiftsmæssige bindinger efter 1. januar 2007 (bilag nr. 3). Økonomisk Sekretariat har nu indhentet de nødvendige oplysninger for de kommuner, der indgår i Viborg Storkommune. Det skal bemærkes, at resultatopgørelsen 2006 for Viborg Storkommune er opgjort før genåbningen af budget 2006 og derfor ikke indeholder de planlagte besparelser på budget Resultatopgørelsen 2006 viser et samlet kasseforbrug på 31,4 mio. kr. for Viborg Storkommune. Likviditetsopgørelsen viser, at den likvide beholdning for Viborg Storkommune udgør 169,6 mio. kr. pr. 31. december Den gennemsnitlige likviditet over de seneste 12 måneder (den såkaldte kassekreditregel) udgør for storkommunen 394,8 mio. kr. pr. 31. december Ifølge kassekreditreglen må den gennemsnitlige saldo over 12 måneder ikke være negativ. Udover ovennævnte oplysninger skal efter samme bekendtgørelse hver måned modtage en oversigt over den likvide beholdning ultimo sidste måned, en oversigt over kontrakter, der er indgået siden den seneste oversendelse af oplysninger, og som indebærer udgiftsmæssige bindinger efter 1. januar 2007 samt en opgørelse af de akkumulerede bevægelser på regnskab 2006 sammenholdt med budgettet for 2006 korrigeret for godkendte tillægsbevillinger. Ifølge bekendtgørelsen skal de enkelte kommuner aflevere de ovennævnte oplysninger senest den 20. i hver måned. Økonomisk Sekretariat vil herefter samle oplysningerne og videregive disse til. anmodes i den forbindelse om at tage stilling til proceduren for videregivelsen af disse oplysninger. Bilag Bilag nr. 1: Resultatopgørelse vedr. budget 2006 Bilag nr. 2: Oversigt over den faktiske og den gennemsnitlige likvide beholdning Bilag nr. 3: Oversigt over kontrakter indgået i perioden 15. oktober 2005 til 1. januar Side nr.: 77

12 Sag nr.: 31 Cirius-sag nr.: 2006/01443 Sagsbehandler: JS Indstilling Økonomiudvalget indstiller, at oplysningerne vedr. budget 2006, likviditet ultimo 2005 samt oversigten over indgåede kontrakter tages til efterretning, og at der på Økonomiudvalgets og efterfølgende på s møder hver måned medtages en sag med orientering om udviklingen i regnskab 2006 sammenholdt med det korrigerede budget for 2006, likviditet ultimo sidste måned samt en oversigt over indgåede kontrakter med udgiftsmæssige bindinger efter 1. januar 2007 BESLUTNING: Godkendes. Side nr.: 78

13 Sag nr.: 32 Cirius-sag nr.: 2006/00246 Sagsbehandler: JS Genåbning af kommunernes budgetter for 2006 Finansministeren samt Indenrigs- og Sundhedsministeren har med brev af 21. december 2005 anmodet samtlige kommuner om at gennemgå og tilpasse budgetterne for 2006 med henblik på, at udgiftsniveauet i kommunerne bringes i overensstemmelse med det aftalte fra sommerens forhandling med L og fastsættelsen af størrelsen af det generelle tilskud til kommunerne. Der er samtidig lagt op til en proces, hvor de enkelte kommuner inden udgangen af januar 2006 fremsender de vedtagne tillægsbevillinger til til evt. yderligere justeringer, jf. s udvidede kompetence. Senest den 15. februar 2006 skal ændringerne til de oprindelige budgetter for 2006 indberettes af kommunerne til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Ministeriet vil herefter inden udgangen af februar 2006 meddele, hvorvidt der vil blive foretaget en reduktion af bloktilskuddene samt fordelingsnøglen herfor. Der vil i helt særlige tilfælde inden midten af marts 2006 kunne ansøges om dispensation fra kravet om reduktion i bloktilskuddet. Såfremt revurderingen af budgetterne ikke giver det forudsatte resultat, vil der kunne modregnes i bloktilskuddet for Fordelingen af modregningen mellem kommunerne kan dels være den normale, dvs. andelen af det samlede beskatningsgrundlag, dels andelen af udgiftsvæksten fra 2005 til 2006 eller en kombination heraf. De 2 forskellige principper vil påvirke de 6 kommuner i Viborg Storkommune meget forskelligt. Således vil en fordeling i forhold til beskatningsgrundlaget samlet svare til ca. 1,5 % af bloktilskuddet, mens en fordeling i forhold til den budgetterede udgiftsvækst kan medføre en andel på ca. 3 % af bloktilskudsreduktionen. Samlet har de 6 kommuner i Viborg Storkommune en vækst i serviceudgifterne fra 2005 til 2006 på 134 mio. kr. i løbende priser, mens væksten ville være 66 mio. kr. ved anvendelse af en stigning på de 2,7 %, der svarede til det forudsatte i aftalen mellem Regeringen og L, korrigeret for pris- og lønstigning, opgaveændringer mv. Der er således i udgangspunktet en merudgift på 68 mio. kr. De 6 borgmestre (Samarbejdsrådet) har drøftet situationen og på baggrund heraf opstillet en model, hvor udgifterne til samt den demografiske mervækst i forhold til landsgennemsnittet kan fratrækkes den opgjorte mervækst. På baggrund af vedtagelser i/indstillinger til de enkelte kommunalbestyrelser kan der opstilles følgende oversigt over kommunernes reduktioner i serviceudgifterne: Side nr.: 79

14 Sag nr.: 32 Cirius-sag nr.: 2006/00246 Sagsbehandler: JS ommune Behandlet i kommunalbestyrelsen kr. Bjerringbro Fjends arup Møldrup Tjele Viborg I alt Tekniske korrektioner I alt De 6 kommuner har således, sammen med de tekniske korrektioner, reduceret serviceudgifterne med i alt 43,8 mio. kr. Forslag til budget 2006 for forelægges Økonomiudvalget til behandling på mødet den 6. februar Det fremgår af denne sag til Økonomiudvalget, at budgetforslaget er på i alt 25,3 mio. kr., hvoraf de allerede budgetterede udgifter udgør 23,4 mio. kr., svarende til en samlet merudgift for de 6 kommuner på 1,9 mio. kr. Såfremt Økonomiudvalget indstiller dette budgetforslag til s godkendelse, forøges kommunernes serviceudgifter med 1,9 mio. kr., svarende til en samlet nettoreduktion på (43,8 mio. kr. 1,9 mio kr. =) 41,9 mio. kr. Hertil kan lægges, jf. den anvendte model for genåbningen, udgifterne til på 25,3 mio. kr., hvorefter den samlede reduktion + udgifterne til udgør 67,2 mio. kr. Dette beløb svarer til kommunernes overskridelse af væksten på 2,7 % fra 2005 til 2006 på 68 mio. kr., jf. ovenfor. Endvidere kan der argumenteres for, at den samlede demografiske vækst i de 6 kommuner i 2005 på 1,4 % eller 1 % over landsgennemsnittet udløser en stigning i serviceudgifterne på 15,6 mio. kr., der yderligere bør holdes uden for kommunernes sparekrav. I forhold til den opstillede model er der således samlet opnået det opstillede reduktionsbehov i serviceudgifterne. Det foreslås, at overfor Indenrigs- og Sundhedsministeren samt Finansministeren redegør for den anvendte model samt den samlede reduktion af serviceudgifterne. Side nr.: 80

15 Sag nr.: 32 Cirius-sag nr.: 2006/00246 Sagsbehandler: JS Indstilling Økonomiudvalget, der har drøftet sagen på sit møde den 30. januar 2006 (sag nr. 18), vil på sit møde den 6. februar 2006 udarbejde indstilling til. Økonomiudvalgets indstilling vil blive eftersendt til s medlemmer med henblik på beslutning på mødet i dag. BESLUTNING: 1. Det blev oplyst på s møde i dag, at Økonomiudvalget på sit møde den 6. februar 2006 havde vedtaget at indstille til, at godkender kommunernes vedtagne ændringer i budget 2006 til efterfølgende indberetning til Indenrigs- og Sundhedsministeren fra de enkelte kommuner, og at der udarbejdes et brev fra til Finansministeren og Indenrigs- og Sundhedsministeren, hvori der nærmere redegøres for den anvendte model og de opnåede budgetreduktioner. Ib Bjerregaard deltog ikke i Økonomiudvalgets behandling af sagen. 2. Indstillingen fra Økonomiudvalget godkendes. Side nr.: 81

16 Sag nr.: 33 Cirius-sag nr.: 2006/00752 Sagsbehandler: HL Forslag til overordnet plan- og budgetprocedure for Økonomiudvalget har på sine møder den 16. januar 2006 (sag nr. 5) og den 30. januar 2006 (sag nr. 19) drøftet et udkast til overordnet plan- og budgetprocedure for budget På baggrund af disse drøftelser foreligger der nu udarbejdet et forslag til overordnet plan- og budgetprocedure, hvori der bl.a. er anført konkrete datoer for afholdelse af de enkelte aktiviteter (bilag nr. 1). Der vil senere blive udarbejdet en mere udførlig plan for budgetlægningsprocessen, herunder en beskrivelse af tidspunkter for behandling af budgetforslagene i underudvalg, direktion og samarbejdsudvalg m.v. Bilag Bilag nr. 1: Forslag til overordnet plan- og budgetprocedure for i 2006 budget Indstilling Økonomiudvalget indstiller, at forslaget til overordnet plan- og budgetprocedure for i 2006 godkendes. BESLUTNING: Godkendes. Side nr.: 82

17 Sag nr.: 34 Cirius-sag nr.: 2006/01430 Sagsbehandler: JB Valg af kasse-/regnskabsregulativ for i 2006 Det fremgår af den nedenfor citerede bestemmelse ( 28, stk. 2) i lov om revision af den kommunale inddeling, at skal vælge ét af de 6 kommuners kasse- /regnskabsregulativer som regulativ for s eget kasse- og regnskabsvæsen i 2006: 28, stk. 2.: s kasse- og regnskabsvæsen udøves i overensstemmelse med kasse- og regnskabsregulativet for en af de kommuner, der indgår i sammenlægningen. træffer beslutning om, hvilken af de i 1. pkt. nævnte kommuners kasse- og regnskabsregulativ sammenlægningsudvalgets kasse- og regnskabsvæsen skal udøves i overensstemmelse med. På anbefaling af den tværgående styregruppe vedrørende økonomi foreslås det, at vælger Viborg ommunes kasse- og regnskabsregulativ, da Viborg ommunes medarbejdere forventes at administrere hovedparten af s kasse- og regnskabsvæsen i I øvrigt er Viborg ommunes kasse- og regnskabsregulativ, der er fra 2004, det nyeste af de 6 sammenlægningskommuners kasse- og regnskabsregulativer. Der vil senere blive forelagt en sag for Økonomiudvalget og om forslag til udarbejdelse af kasse-/regnskabsregulativ for den nye kommune gældende fra og med Bilag Bilag nr. 1: Viborg ommunes kasse- og regnskabsregulativ, Principper for økonomistyring med tilhørende underbilag A - F. Indstilling Økonomiudvalget indstiller, at vælger at udøve sit kasse- og regnskabsvæsen i overensstemmelse med Viborg ommunes kasse-/regnskabsregulativ: Principper for økonomistyring. BESLUTNING: Godkendes. Side nr.: 83

18 Sag nr.: 35 Cirius-sag nr.: 2006/01431 Sagsbehandler: JB Valg af revision og revisionsregulativ for i 2006 Det fremgår af de nedenfor citerede bestemmelser ( 28, stk. 1 og 3) i lov om revision af den kommunale inddeling, at skal antage en sagkyndig revision til at revidere s regnskab for 2006, samt at skal vælge ét af de 6 kommuners revisionsregulativer. Revisionen skal godkendes af tilsynsmyndigheden. 28, stk. 1.: antager en sagkyndig, der skal godkendes af tilsynsmyndigheden, til at revidere sammenlægningsudvalgets regnskab. s afskedigelse af revisionen kræver tilsynsmyndighedens samtykke. 28, stk. 3.: Revisionen af s regnskab foretages i overensstemmelse med revisionsregulativet for én af de kommuner, der indgår i sammenlægningen. træffer beslutning om, hvilken af de i 1. pkt. nævnte kommuners revisionsregulativ revisionen skal foretages i overensstemmelse med. På anbefaling af den tværgående styregruppe vedrørende økonomi foreslås det, at vælger Viborg ommunes revisionsregulativ og vælger ommunernes Revision som revision for s regnskab for Forslaget om valg af revisionsregulativ må ses i sammenhæng med forslaget i den foregående sag om valg af kasse- og regnskabsregulativ. Der vil senere blive forelagt en sag for Økonomiudvalget og om forslag til udarbejdelse af revisionsregulativ og valg af revision for den nye kommune gældende fra og med regnskabet for Bilag Bilag nr. 1: Revisionsregulativ. Indstilling Økonomiudvalget indstiller, at revisionen af s regnskab foretages i overensstemmelse med Viborg ommunes revisionsregulativ, og Side nr.: 84

19 Sag nr.: 35 Cirius-sag nr.: 2006/01431 Sagsbehandler: JB at ommunernes Revision antages til at revidere s regnskab i BESLUTNING: Godkendes. Side nr.: 85

20 Sag nr.: 36 Cirius-sag nr.: 2006/01943 Sagsbehandler: G Godkendelse af anlægsprojekter vedrørende jordforsyning i Møldrup ommune Møldrup ommunalbestyrelse har i brev af 12. januar 2006 meddelt følgende: Møldrup ommunalbestyrelse har på sit møde den 10. januar 2006 godkendt, at der meddeles tillæg til rådighedsbeløb og frigivelse af anlægsbevillinger vedrørende jordforsyning/følgende byggemodninger til bolig- og erhvervsformål: Skals Trangbæk lejtrup Nord Rishøjen, Etape II, Bjerregrav Erhvervsparken, Møldrup Indenrigs- og Sundhedsministeriet har den 19. december 2005 udsendt en ny bekendtgørelse om regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i kommunerne i Af bekendtgørelsen fremgår bl.a., at forinden iværksættelse skal godkende tillægsbevillinger til rådighedsbeløb m.v. i Møldrup ommune sælger i øjeblikket rigtig mange parcelhusgrunde. Faktisk så mange, at kommunen i løbet af kort tid vil være ved at løbe tør for attraktive grunde. ommunen står herudover i den situation, at der ikke er mere erhvervsjord tilbage ved Møldrup, hvorfor kommunen står i den situation, at den skal opkøbe jord, igangsætte byggemodning, udarbejde lokalplaner m.v. ommunen har en andel af udgifterne hertil med i budget 2006, men slet ikke nok til at efterkomme efterspørgslen. Møldrup ommunalbestyrelse ansøger hermed om godkendelse af de besluttede dispositioner. Bilag Bilag nr. 1: Udskrift af Møldrup ommunalbestyrelses beslutningsprotokol for mødet den 10. januar 2006, pkt Side nr.: 86

21 Sag nr.: 36 Cirius-sag nr.: 2006/01943 Sagsbehandler: G Indstilling: Økonomiudvalget indstiller, at Møldrup ommunalbestyrelses ovennævnte beslutning godkendes. BESLUTNING: Godkendes. Side nr.: 87

22 Sag nr.: 37 Cirius-sag nr.: 2006/01975 Sagsbehandler: VJD/G Ansøgning om tilskud fra pulje til bedre og mere fleksibel hjemmehjælp Socialministeriet har udmeldt en pulje til bedre og mere fleksibel hjemmehjælp. I 2006 er der på finansloven afsat 441 mio. kr. til denne pulje. Hver kommune kan søge en bestemt andel af de afsatte puljemidler. Puljemidlerne fordeles mellem kommunerne efter en demografisk fordelingsnøgle. En mere varig udmøntning af puljen vil blive fastlagt i forbindelse med finanslovsforhandlingerne for Formål med puljen ommunerne kan søge puljemidlerne inden for følgende 3 temaer: Øget aktivitet: Hjemmehjælpen kan forbedres ved at målrette midler til mere tid til den enkelte. Digitalisering: Øget brug af digitalisering kan frigøre ressourcer og skabe mere tid til pleje og omsorg for den enkelte ældre. Samtidig kan fleksibiliteten og kontinuiteten i hjemmehjælpen øges. Valgfrihed og fleksibilitet: Valgfrihed og fleksibilitet øger kvaliteten og effektiviteten af hjemmeplejen Hvem kan søge Både enkeltstående kommuner og flere kommuner, der skal lægges sammen pr. 1. januar 2007, har mulighed for at søge af midlerne. Socialministeriet opfordrer dog til, at kommende kommunepartnere udarbejder fælles ansøgning. Det er et krav, at for de nye kommuner godkender ansøgningen. Ansøgningsfristen er den 14. februar En samlet ansøgning for Viborg Storkommune Sektorstyregruppe Social har drøftet sagen og anmodet ældrecheferne i de 6 kommuner om at udarbejde en fælles ansøgning til Socialministeriet under det ovennævnte tema Digitalisering. Der er herefter udarbejdet en fælles ansøgning fra de 6 kommuner, der udgør Viborg Storkommune, om et tilskud på kr. til indførelse af mobil teknologi i hjemmeplejen i de 6 kommuner. Et landsdækkende forsøgsprojekt har vist, at implementeringen af håndholdte computere kan frigøre tid, som hjemmeplejen i stedet kan bruge hos borgeren. Det er forventningen, at man ligeledes i Viborg Storkommune vil kunne opnå tilsvarende resultater ved indførelse af mobil teknologi i hjemmeplejen. Side nr.: 88

23 Sag nr.: 37 Cirius-sag nr.: 2006/01975 Sagsbehandler: VJD/G Bilag Bilag nr. 1: Ansøgning Pulje til bedre og mere fleksibel hjemmehjælp. Bilag nr. 2: Dokumentationskriterier Indstilling Formanden indstiller, at godkender, at der indsendes ansøgning til Socialministeriet om ovenanførte tilskud fra puljen til bedre og mere fleksibel hjemmehjælp. BESLUTNING: Godkendes. Side nr.: 89

24 Sag nr.: 38 Cirius-sag nr.: 2005/28616 Sagsbehandler: I L's delegeretmøde evt. fremsendelse af punkter til delegeretmødets dagsorden udpegede på sit møde den 12. januar 2006 (sag nr. 12) delegerede/stedfortrædere til L s delegeretmøde Delegeretmødet finder sted den 16. og 17. marts 2006 i Aalborg ongres og ultur Center, og programmet for delegeretmødet fremgår af den fra L fremsendte invitation af 10. januar 2006 (bilag nr. 1) I henhold til L s love, 5, stk. 1, skal eventuelle forslag fra medlemskommunerne til delegeretmødets dagsorden være L s bestyrelse i hænde senest 1 måned før mødets afholdelse, dvs. senest den 16. februar Bilag Bilag nr. 1: Invitation til L s delegeretmøde Indstilling Økonomiudvalget indstiller, at Viborg Storkommune ikke fremsender punkter til dagsordenen til L s delegeretmøde BESLUTNING: Godkendes. Side nr.: 90