REFERAT. 4. december Hovedbestyrelsesmøde Den 17. november 2018 kl Handicaporganisationernes Hus i mødelokale Aalborg.

Transkript

1 REFERAT 4. december 2018 Hovedbestyrelsesmøde Den 17. november 2018 kl Handicaporganisationernes Hus i mødelokale Aalborg Til stede Jorry Højer Allan Bergholt Grethe Grønnegaard Dorrit Hermann Thomas Jensen Christian Reventlow Ellen Munkholm Diana Holm Jørgen Andreasen Inge Rasmussen Ulla Mikkelsen Hanne Corneliussen Grethe Hebo Jensen Jan Bräuner Else Riis Lilla Svendsen Ejner Schmidt Ingeborg Uldahl Bo Ør Iversen Gunnar Sigurdsson Kurt Grundahl Vibeke Sørensen Keld Overgaard Jensen Jørgen Schaldemose Heino Jespersen Afbud Per Eriksen Kenno Jørgensen Hannah Petersen Konrad Ahrentoft Pia Fog Poul Israelsen Sekretariat Astrid Blom Anne-Marie Andreasen Susanne Sindt Landsformand Næstformand Bornholms kreds Nordsjællands kreds Nordsjællands kreds Fyns kreds Fyns kreds København & Frederiksberg kreds København & Frederiksberg kreds Storkøbenhavns kreds Storkøbenhavns kreds Storkøbenhavns kreds Sydvestjyllands kreds Vestjyllands kreds Sjællands Østkreds Sjællands Østkreds Sønderjyllands kreds Sydøstjyllands kreds Sydøstjyllands kreds Vestsjællands kreds Vestsjællands kreds Midtnordjyllands kreds Østjyllands kreds Østjyllands kreds Øvrige medlemmer Øvrige medlemmer Storstrømmens kreds Øvrige medlemmer Østjyllands kreds Nordjyllands kreds Nordjyllands kreds Direktør AC-medarbejder Kontormedarbejder Side 1 af 6

2 1. Valg af dirigent Landsformanden bød velkommen og foreslog på forretningsudvalgets vegne Christian Reventlow som dirigent, hvilket blev godkendt af hovedbestyrelsen. 2. Godkendelse af dagsorden Dirigenten konstaterede, at mødet var lovligt indkaldt i henhold til foreningens vedtægter, hvorefter hovedbestyrelsen godkendte dagsordenen. Dirigenten oplyste, at der skulle vælges fire stemmetællere til punkt 7 vedrørende godkendelse af forslag til vedtægtsændringer. Følgende fire HB-medlemmer meldte sig: Inge Rasmussen, Grethe Hebo Jensen, Jørgen Andreasen og Ellen Munkholm. 3. Godkendelse af strategi På baggrund af hovedbestyrelsens dialog på hovedbestyrelsesmødet den 5. maj 2018 og temamødet den 1. september 2018, havde direktøren udarbejdet et udkast til foreningens strategi for perioden Udkastet havde været diskuteret i forretningsudvalget den 20. september og den 25. oktober Dirigenten gennemgik strategien og spurgte, om nogen havde spørgsmål eller kommentarer. Der var en livlig debat om strategien. Ikke mindst temaet understøtte forskning blev diskuteret. Der var bred enighed om formuleringen af selve strategien, men det blev foreslået, at der blev taget en bredere diskussion af, hvordan foreningen støtter og formidler forskning i forretningsudvalg og hovedbestyrelsen i løbet af strategiperioden. Under aktivitetsområde 4 blev det besluttet at slette sætningen på side 3, dvs. en øgning til omkring 90 klubber. skal slettes, fordi den kan misforstås. Under aktivitetsområde 5 blev det besluttet at omtale Danske Handicaporganisationers (DH) lokale repræsentation som en mulighed for politisk interessevaretagelse. Der skal indsættes en stjerne, som hænger sammen med forklaringen nederst på side 6. Hovedbestyrelsen godkendte enstemmigt strategi Godkendelse af indkøb af nyt medlemssystem På grund af mange problemer med foreningens nuværende medlemssystem, havde forretningsudvalget foreslået, at foreningen investerede i et nyt medlemssystem leveret af virksomheden, Collectaz. Der var et par spørgsmål af tekniske karakter, som blev afklaret. Derudover var der spørgsmål til pris og valget af netop Collectaz. Direktøren forklarede hvordan processen havde været. Fem leverandører er blevet gennemgået. I tillæg kunne direktøren oplyse, at de øvrige foreninger i huset, som også har skullet købe et nyt medlemssystem, også har valgt Collectaz. Nogle af medlemmerne udtrykte udfordringer med medlemslisten, som Susanne Sindt fra sekretariatet vil være behjælpelig med. Med hensyn til kontingentopkrævninger, skal forretningsudvalget tage stilling til, hvorvidt der skal ændres på opkrævningstidspunkt, da det bliver muligt at opkræve kontingent løbende, hvert kvartal eller hvad der ønskes. Hovedbestyrelsen godkendte enstemmigt indstillingen om indkøb af nyt medlemssystem. Side 2 af 6

3 5. Parkinsonskolernes fremtid Da midlerne til tilskud til parkinsonskolerne snart løber op, havde forretningsudvalget foreslået at afsætte et tilskud til hver skole på maksimalt kr. årligt til to arrangementer om foråret og to om efteråret, dvs. et tilskud på kr. per arrangement. Forinden dette orienterede landsformanden om status på parkinsonskolerne; der er aktive parkinsonskoler i flere regioner, som skaber stor værdi for medlemmerne. Diana Holm fortalte, at det aldrig er lykkedes at få skolerne etableret på Sjælland, men at der arbejdes på at få arrangeret faglige gå hjem-møder på Bispebjerg Hospital. Dette skulle gerne være gratis at afholde. Hovedbestyrelsen godkendte enstemmigt, at parkinsonskoler får tilskud fra landsforeningen på maksimalt kr. årligt til to arrangementer om foråret og to om efteråret, dvs kr. per arrangement. 6. Præsentation af balancebrættet Back App Forhandleren af balancebrættet Back App fortalte om, hvordan træning med brættet kan styrke parkinsonpatienters balance. I frokostpausen var der mulighed for at prøve balancebrættet. 7. Godkendelse af forslag til vedtægtsændringer Der var forslag til fire vedtægtsændringer, heraf to som opfølgning på diskussionen på hovedbestyrelsesmødet den 5. maj 2018, som skulle til skriftlig afstemning. Dirigenten gennemgik herefter proceduren for afstemning, som forløb ved, at alle 24 stemmeberettigede medlemmer af hovedbestyrelsen skulle udfylde en stemmeseddel, hvor de kunne stemme blankt, for eller imod. Der skulle være 16 positive stemmer til for at en ændring kunne blive foretaget. Til afstemning nummer et vedrørende 5 stk. 6 blev der fremlagt et forslag uden et forbehold vedrørende grupper, som udelukkende beskæftiger sig med pårørendes vilkår. Afstemningens udfald: 24 HB-medlemmer afgav stemme, heraf stemte to blankt, fire stemte imod og 18 stemte for. Forslaget blev vedtaget. Herved kunne dirigenten konkludere, at afstemning nummer to bortfaldt (forslaget med et forbehold). Hovedbestyrelsen besluttede derefter at fortsætte resten af afstemningen med håndsoprækning. 9 stk. 3 blev vedtaget enstemmigt. 22 stk. 1 blev vedtaget enstemmigt. 6 stk. 6. blev vedtaget enstemmigt. Vedrørende 19 stk. 7 blev det bemærket, at ordet straks var for uspecifikt og blev i stedet erstattet med inden 14 dage. Dette blev vedtaget enstemmigt. Dirigenten spurgte på vegne af forretningsudvalget som på sit møde den 16. november 2018 havde opdaget en redigeringsmæssig fejl i 6 stk. 8, hvor ordet formuleret manglede om hovedbestyrelsen også kunne stemme om denne vedtægtsændring, hvilket blev godkendt enstemmigt. HB godkendte enstemmigt det samlede resultat. Side 3 af 6

4 8. Godkendelse af budget 2019 og kommentarer til budget 2019 Udover vanlige budgetposter var der lagt op til, at foreningen investerede i et nyt medlemssystem. Medlemmerne af hovedbestyrelsen kunne stille spørgsmål til udkastet til budget 2019 med kommentarer til samt budgetopfølgningen per 30. september 2018, som var blevet eftersendt. Budgetopfølgning, konto (Anvist kredsene - kontingent): Der blev spurgt ind til, hvorfor størrelsen på kredsenes kontingent er det samme hvert år, trods et stigende medlemstal. Direktøren forklarede, at det har hovedbestyrelsen besluttet. Beløbet varierer afhængigt af medlemsantal, men summen er den samme. Landsformanden bemærkede, at foreningen har godt 3 mio. kr. i vente i arveindtægter. Heino Jespersen foreslog, at fundraising får sin egen konto. Konto (Advokat, konsulentbistand): Der blev spurgt til, om pengene fra Hedenstedfonden kommer i Til dette svarede direktøren, at det er en lang proces, som nok strækker sig indtil 2020 og måske senere. Ingeborg Uldahl pointerede, at afholdelse af møder er en betydelig omkostning og foreslog Skype-møder. Konto (Parkinson Nyt trykning): Det blev kort diskuteret, om man skal overgå til kun at have en digital version, hvilket der ikke var opbakning til. Derudover blev prisen på trykning drøftet og Bo Ør Iversen anbefalede at anvende DAO som distributør i stedet. Ulla Mikkelsen ønskede, at den digitale version samtidig publiceres med, at den fysiske version distribueres. Hovedbestyrelsen godkendte enstemmigt budget 2019 enstemmigt. 9. Valg af ny revisor Sekretariatet havde vurderet, at der var behov for at indhente tilbud på foreningens revisor-opgave for at sikre, at foreningen får det bedste produkt til den billigste pris. Der var blevet indhentet tilbud fra tre revisionsfirmaer, hvoraf tilbuddet fra Aaen & Co statsautoriserede revisorer p/s både i pris og indhold er bedre end det, foreningen får nu fra PwC. Sekretariatet ønskede at skifte til Aaen & Co i år, således at det kan få effekt i forhold til det kommende årsregnskab. Hovedbestyrelsen godkendte enstemmigt Aaen & Co som foreningens revisor. 10. Godkendelse af revideret version af retningslinjer for fundraising På hovedbestyrelsesmødet den 5. maj 2018 diskuterede hovedbestyrelsen udkast til retningslinjer for fundraising. Det var især spørgsmålet om formuleringen vedrørende kredsenes muligheder for fundraising, der blev diskuteret. Sekretariatet havde udarbejdet en revideret version af retningslinjer for fundraising. Heino Jespersen gjorde opmærksom på, at skattefradrag skal nævnes på side 5. Hovedbestyrelsen godkendte enstemmigt den reviderede version af retningslinjer for fundraising. Side 4 af 6

5 11. Politik for ikke-medlemmers brug af foreningens tilbud I arbejdsgruppen for indsatsområdet for flere medlemmer og frivillige havde man diskuteret praksis i forhold til ikke-medlemmers brug af foreningens tilbud. Det var fornemmelsen, at praksis varierer fra kreds til kreds og fra klub til klub. For at skabe mere ensartet praksis i hele foreningen og for at tilskynde flere personer til at melde sig ind i foreningen, samt for at betone, at foreningens tilbud primært er til brug for foreningens medlemmer, havde arbejdsgruppen udarbejdet et udkast til politik for ikke-medlemmer. Sjælland Østkreds, som har haft en politik for ikke-medlemmer, berettede om en stigning i medlemsantal, delvist fordi en del ikke kender til parmedlemskabet, men så er blevet gjort opmærksom på det i forbindelse med et arrangement, hvor der er blevet spurgt til medlemsnummer. Inge Rasmussen spurgte ind til sekretariatets ydelser, hvortil direktøren svarede, at man i rådgivningen vil anvende en imødekommende og venlig måde at nævne foreningens politik. Eftersom det ikke er alle, der er klar over, at foreningen er en medlemsforening, er det gavnligt for sekretariatet at kunne sige det. Herefter ønskede næstformanden også at understrege, at politikken var blevet sat i verden for at undgå situationer, hvor samme personer gentagne gange kommer gratis med til arrangementer. Hovedbestyrelsen godkendte enstemmigt politik for ikke-medlemmers brug af foreningens tilbud. 12. Landsformandens beretning Landsformanden supplerede sin skriftlige beretning med et enkelt punkt, nemlig høringen på Christiansborg om pårørende på arbejdsmarkedet, hvor hun kunne oplyse, at det i Sverige er lovpligtigt med en pårørendekonsulent i alle kommuner, hvilket man kunne arbejde hen imod i Danmark. Dirigenten konkluderede, at beretningen både den mundtlige og skriftlige var taget til efterretning. 13. Udvikling i medlemstal Landsformanden orienterede om den positive medlemsudvikling og takkede i den forbindelse hovedbestyrelse, alle de frivilliges arbejde og danseprojektet. Inge Ramussen foreslog en ny COWI undersøgelse med beregning af antal parkinsonramte i hver enkelt kommune. Jørgen Andreasen foreslog, at medlem nummer blev fejret/markeret på en eller anden måde, hvilket hovedbestyrelsen var enig i. Grethe Grønnegaard tilskrev den positive udvikling en større åbenhed om parkinson. Dirigenten konkluderede, at orienteringen var taget til efterretning. 14. Godkendelse af handlingsplan for 2019 Sekretariatet havde formuleret en handlingsplan, som tager udgangspunkt i udkast til strategi og beskriver de aktiviteter, det forventes, at landsforeningen som helhed vil løfte i Der var enighed om at ændre 10 førende neurologer til 10 førende forskere på side 2. Ulla Mikkelsen opfordrede hovedbestyrelsen til at tænke på, om der var medlemmer, som kunne tænkes at indgå i informatørkorpset (Strategisk fokusområde C Informatørkorps (side 5). Landsformanden Side 5 af 6

6 bemærkede, at informatørkorpset hovedsageligt skal bestå af mennesker med parkinson og at det skal formuleres, hvilke kompetencer, informatørerne skal have og hvad de skal bidrage med. Hovedbestyrelsen godkendte enstemmigt handlingsplanen for Eventuelt Landsformanden bemærkede, at der er færre mænd med i foreningen og opfordrede til at gøre noget ved det. Derudover meddelte hun, at hun ikke genopstiller ved det kommende valg af landsformand på hovedbestyrelsesmødet den 4. maj Senest 1. februar 2019 vil der komme en meddelelse ud om opstilling af kandidatur. Hovedbestyrelsen bakkede op om, at fristen for opstilling af kandidatur er 1. april Næstformanden nævnte, at det kunne være sundt at få en landsformand udefra, som ikke har en aktie i hverken diagnose- eller pårørenderollen. Ulla Mikkelsen orienterede om det kommende december-nummer af Parkinson Nyt, hvor der bringes et indstik om rettidig omsorg. Thomas Jensen meddelte, at han ikke genopstiller som kredsformand ved den kommende generalforsamling i Nordsjælland og takkede for samarbejdet. Gunnar Sigurdsson meddelte, at han ikke genopstiller som kredsformand ved den kommende generalforsamling i Vestsjælland. Side 6 af 6