Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Transkript

1 Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 21. august 2008 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/698 Budgetopfølgning 2 pr. 30. juni /699 Øvrige korrektioner og ønsker til budget /700 Nordjyllands Trafikselskab, budget /701 Nordjyllands Trafikselskab, regnskab /702 Kriterier for valg af rådgivere /703 Samarbejdsaftale mellem de faglige organisationer under LO og Jobcenter Brønderslev /704 Sundhedspolitik for Brønderslev Kommune /705 Digitalt røntgen og Elektronisk patientjournal til Tandplejen /706 Brugerbetaling på forebyggelsesaktiviteter /707 Evaluering af Sundhedscenterprojekt /708 Køkkenanalyse på Risagerlund, Brønderslev /709 Rosengården - Ekstrabevilling som følge af skimmelsvampe /710 Renovering af plejehjemmet Risagerlund /711 Organisationsdeling af afdelingen Forebyggelse og Træning /712 Ressourcer i støttepædagogkorpset /713 Udvidelse Fasanvejens Børnehave /714 Politisk aftale om partnerskab på dagtilbudsområdet /715 Lokalplan nr for "Boliger ved Himmerlandsgade 17 i Brønderslev" /716 Lokalplan nr for "Boligområde ved Tolstrupvej 57, Brønderslev" /717 Lokalplan nr for "Karreen Torvegade, Tygelsgade, Mejerigade, Algade" /718 Temalokalplan nr for "Erhvervsfacader, Ålborgvej- Hjørringvej i Brønderslev" /719 Anvendelse af byggegrunde, Mozartvej, Brønderslev /720 Opsætning af husstandsvindmølle på ejendommen Åkjærvej 15, Dronninglund /721 Afhændelse af tabsgivende boliger /722 Årsrapport 2007 for Modtagestation Vendsyssel /723 Budgetforslag for 2009 for Modtagestation Vendsyssel /724 Budgetforslag 2009 for AVV /725 Flytning af ressourcer til landbrugsområdet inden for Teknik og Forsyning /726 Rapport fra Teknologisk Institut, Skolegades Skole /727 Boligforeningen PM, Brønderslev - betaling af prioriteter /728 Helhedsplan for Boligforeningen PM, afdeling 11, Brønderslev

3 32/729 Analyse af optimal fysisk placering af administrationen i Brønderslev Kommune /730 Afgørelse i retssag /731 "Annonce-haj" sag /732 Aflønning af ansatte i fleksjob /733 Orientering Lukkede sager: 37/734 Rammeaftale med AOF... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 38/735 Anbringelse på familieinstitution... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 39/736 Anbringelse på familieinstitution... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 40/737 Køb af ejendom... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 41/738 Køb af ejendom... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 42/739 Henvendelse om køb af parcel... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 43/740 Anmodning om forlængelse af byggefristfejl! Bogmærke er ikke defineret. 44/741 Salg af areal... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 45/742 Salg af areal... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 46/743 Salg af ejendom... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 47/744 Ekspropriation... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 48/745 Fastsættelse af grundpriser... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 49/746 Presse- og kommunikationskursus for politikere og forretningsledelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 50/747 Fornyelse af alkoholbevilling og godkendelse af bestyrerfejl! Bogmærke er ikke definere 51/748 Fornyelse af alkoholbevilling og godkendelse af bestyrerfejl! Bogmærke er ikke definere 52/749 Alkoholbevilling og godkendelse af bestyrerfejl! Bogmærke er ikke defineret. 53/750 Alkoholbevilling... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 54/751 Alkoholbevilling samt udvidet åbningstidfejl! Bogmærke er ikke defineret. 55/752 Alkoholbevilling samt udvidet åbningstidfejl! Bogmærke er ikke defineret. 56/753 Godkendelse af ny bestyrer... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 57/754 Orientering... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

4 Økonomiudvalget, 21. august 2008 Side 960 Åbne sager: 01/698 Budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2008 J.nr.: Ø09 / 08/53 T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\ \Budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2008.doc ÅBEN SAG ØK/BY Sagsfremstilling: I følge Principper for Økonomistyring udarbejder Center for Økonomi kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter, og budgetopfølgningsmaterialet udarbejdes på alle politikområder. Center for Økonomi fremsender hermed budgetopfølgning 2. pr. 30. juni Budgetopfølgning 2 viser, at der pt. forventes følgende budgetafvigelser: Serviceudgifter kr. Overførsler kr. Finansiering kr. Netto kr. En uddybende forklaring på afvigelserne fordelt på politikområder og udvalg fremgår af vedlagte bilag over den samlede budgetopfølgning 2 pr. 30. juni Endvidere vedlægges status på opfølgningen på opmærksomhedspunkter fra budget Det skal understreges, at regeringen har varslet sanktioner ved overskridelse af budget 2008, således at der sker individuel modregning i bloktilskuddet for 2009 i tilfælde af, at kommunerne under ét overskrider de budgetterede serviceudgifter (netto) og de budgetterede anlægsudgifter (brutto). Brønderslev Byråd har tidligere meddelt tillægsbevilling på netto 1,4 mio. kr. I denne budgetopfølgning er der skønnet merudgifter til service på 26,2 mio. kr. netto. Dette kan i værste fald medføre en bloktilskudsnedsættelse i 2009 på op til 27,6 mio. kr. Budgetopfølgning 2 danner endvidere udgangspunkt for vurderingen af behovet for øvrige korrektioner i budget 2009 på de forskellige politikområder. For at give de forskellige fagudvalg en bedre indsigt i de øvrige korrektioner i budget 2009 har budgetopfølgning 2 for de respektive udvalgsområder i første omgang været forelagt de enkelte fagudvalg til orientering, inden denne behandling i Økonomiudvalget. Forretningsledelsen behandlede budgetopfølgning 2 på møde den 12. august 2008, med følgende bemærkninger: Forretningsledelsen tager budgetopfølgningen til efterretning. Forretningsledelsen finder overskridelsen af servicerammen bekymrende, da der er stor risiko for, at kommunen bliver modregnet på bloktilskuddet fra staten.

5 Økonomiudvalget, 21. august 2008 Side 961 Der er igangsat undersøgelse af styringsmekanismer og sagsgange på det socialpsykiatriske område og handicapområdet. Der arrangeres temadag for byrådet den 11. september om situationen på børne- og familieområdet. Stabschef for Økonomi og IT fremsender budgetopfølgning 2 pr. 30. juni Bilag: Budgetopfølgningsrapport pr. 30. juni 2008 inkl. opmærksomhedspunkter Beslutning i Økonomiudvalget den 21. august 2008 Fraværende: Ingen Udvalget udtrykker kraftig bekymring over udviklingen. Sagen genoptages.

6 Økonomiudvalget, 21. august 2008 Side /699 Øvrige korrektioner og ønsker til budget 2009 J.nr.: Ø02 / 08/175 T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\ \Øvrige korrektioner og ønsker til budget 2009.doc ÅBEN SAG ØK Sagsfremstilling: I følge principper for udarbejdelse af budget 2009 skal Center for Økonomi i samarbejde med fagenhederne udarbejde forslag til øvrige korrektioner. Disse forslag til øvrige korrektioner er nu udarbejdet og har været behandlet i fagudvalgene. Fagudvalgene har taget stilling til, hvilke af korrektionerne der ønskes indarbejdet til 1. behandling i budgettet. Fagudvalgene har ikke haft mulighed for at indarbejde alternative forslag til korrektioner, men har i stedet mulighed for at fremsende ønsker og særlige problemfelter til budgettet. Udover en stillingtagen de øvrige korrektioner på fagudvalgenes område, skal Økonomiudvalget også tage stilling til de øvrige korrektioner på Økonomiudvalgets eget område. For at give et overblik over de ændringer der foreslås indarbejdet, er der udarbejdet en kort oversigt over de ændringer, der er indregnet fra budget 2008 til Oversigten viser først et sammendrag af ændringerne, herefter hvilke ændringer der var indarbejdet i budget 2008, og hvilke ændringer der er besluttet af Byrådet siden budgetvedtagelsen. Endelig er der en oplistning af de korrektioner, der er foretaget pr. udvalgsområde. Udover den korte oversigt har Center for Økonomi udarbejdet et skema for hvert politikområde, som mere detaljeret redegør for ændringerne på hvert politikområde. På skemaet kan man følge alle ændringer på politikområdet fra budget 2008 til Hver af de øvrige korrektioner indgår som en selvstændig linje i skemaet og vil indgå enten under 1. Lovgivningsændringer, 2. Ændrede forudsætninger, overførselsudgifter eller 3. Ændrede forudsætninger, serviceudgifter. Hver korrektion er endvidere kort beskrevet i et efterfølgende skema. Endeligt fremsendes de eventuelle ønsker til budget 2009 fordelt på drift og anlæg, som Center fra Økonomi har modtaget på udvalgets område. Herudover har udvalget mulighed for at fremsende yderligere ønsker. Stabschefen for Økonomi og IT foreslår, at Økonomiudvalget tager stilling til udvalgenes ønsker om øvrige korrektioner til budget Bilag: Oplæg til basisbudget inkl. sammendrag Ønsker, drift og anlæg - Økonomiudvalget

7 Økonomiudvalget, 21. august 2008 Side 963 Beslutning i Økonomiudvalget den 21. august 2008 Fraværende: Ingen Oversendes til videre behandling.

8 Økonomiudvalget, 21. august 2008 Side /700 Nordjyllands Trafikselskab, budget 2009 J.nr.: Ø02 / 08/1249 T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\ \Nordjyllands Trafikselskab, budget 2009.doc ÅBEN SAG UP/ØK/BY Indstilling: Udviklings- og Planlægningsudvalget indstiller i møde den 12. august 2008 at Byrådet - med udgangspunkt i resultatet af budgetforslag for 2009 på busdriften i Brønderslev Kommune, nedgangen i passagerantallet og stigende operatøromkostninger - indleder forhandlinger med Nordjyllands Trafikselskab omkring besparelser på de kommunale fællesruter. Den igangværende analyse af lokalrutenettet i kommunen vil give et billede af optimeringsmulighederne på lokalrutenettet, at Byrådet anmoder Nordjyllands Trafikselskab om en nærmere redegørelse for administrationsudgifterne på handicapkørslen, som i dag udgør ca. 30 % af operatøromkostningerne. Stigende lønomkostninger og IT udgifter til Call Centeret vurderes umiddelbart at belaste handicapkørslen i større grad end de øvrige områder, som Call Centeret servicerer. Således regnes der for 2009 med følgende procentvise administrationsbidrag indenfor Patientkørsel (11%), Teletaxi og bestillingskørsel (18%) og fastkørsel (6 %). Sagsfremstilling: Nordjyllands Trafikselskab fremsender forslag til budget 2009 for den kollektive trafik til kommunerne med høringsfrist frem til den 1. september Budgettet er udarbejdet på baggrund af ønskes til de kommende års trafikruter, som kommunerne og regionen har indsendt til NT pr. 15. maj I budgetforslaget forudsættes et forventet fald i passagertallet på 2-3 % årligt i 2008 og 2009 og uændret passagertal i 2010 og Taksterne er fremskrevet med 3,1 % i henhold til takststigningsloft fra Transport- og Energiministeriet. Løn og øvrige udgifter er fremskrevet med henholdsvis 5,3 % og 3,4 %. Operatøromkostninger er fremskrevet med 4,6 % i forhold til kontraktreguleringsindekset for Danske Regioner. Det forventes, at bustrafikkens fritagelse for brændstofafgifter ophører senest ved udgangen af Konsekvenserne af lovændringen er ikke indregnet i budget Ændringen forventes at medføre en stigning i entreprenøromkostningerne på mio. kr., hvor merudgiften for kommunerne og regionen kompenseres gennem DUTordningen. Af budgetforslaget fremgår det, at kommunens tilskud til busdriften vil blive således, såfremt Brønderslev Kommune fastholder de nuværende ruter og handicapkørsel:

9 Økonomiudvalget, 21. august 2008 Side 965 Busdrift Operatøromkostninger Øvrige driftsomkostninger Administrationsomkostninger Passagerindtægter Kommunalt tilskud, budget 2009 Regulering vedr. regnskab 2007 Samlet tilskud inkl. regulering Aconto tilskud i henhold til revideret budget 2008 Merudgift 2009 til NT i forhold til budget 2008 Forventet lønsumsafgift/refusion Samlet netto merudgift kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Den store merudgift på kr. i forhold til aconto indbetalingen på revideret budget 2008 skyldes hovedsageligt Merudgift på kr. - regulering af underskud fra budget 2007 Merudgift på kr. - udgifterne til de nye NT lokalruter 686 (Agersted skolerute) og 687 (Flauenskjold skolerute), der oprindeligt var lukkede lokalruter, men som fra skoleåret 2008/2009 overgår til NT ruter, belaster NT budget 2009 med ca køreplantimer svarende til kr. for hele året 2009 (i 2008 var kun medregnet 5/11 af beløbet) Merudgift på kr. - stigning i operatøromkostninger, som er fremskrevet med 4,6 %. Den forventede nedgang i passagertallet på 3 % opvejes så nogenlunde af en tilsvarende indtægt fra taktstigningen. Handicapkørsel og drift Kørselsomkostninger Adm./call center kr. Indtægter kr. Kommunalt tilskud, budget Regulering vedr. regnskab Samlet tilskud inkl. regulering Aconto tilskud i henhold til revideret budget Merudgift 2009 til NT i forhold til budget Forventet lønsumsafgift/refusion Samlet netto merudgift kr.

10 Økonomiudvalget, 21. august 2008 Side 966 Den store merudgift på kr. i forhold til aconto indbetalingen på budget 2008 skyldes hovedsageligt, at der også i 2008 forventes et underskud på handicapkørslen på ca kr. Dette underskud skyldes dels en stigning i kørselsomkostninger fra kr. i 2007 til skønnet kr. i 2009 samt stigende udgifter til administration/call center på grund af øget pres på dette felt efter kommunereformen/amtets nedlæggelse. NT har optimistisk skønnet et lavere kommunalt acontobidrag i Brønderslev Kommune har indgået en aftale med NT omkring analyse af den kollektive servicetrafik og skolekørsel i Brønderslev Kommune. I rapporten er der lagt op til at undersøge mulighederne for en mere hensigtsmæssig tilrettelæggelse af lokalrutebetjeningen. Køreplanændringer og besparelsesmuligheder forventes igangsat pr. 1. august 2009 og vil derfor få indflydelse på regnskabsresultatet for Tidsplanen for dette analysearbejde angiver, at resultatet af analysearbejdet vil være klar til politisk behandling i oktober måned. Fagenheden for Teknik- og Forsyning foreslår, at Byrådet med udgangspunkt i resultatet af budgetforslag for 2009 på busdriften i Brønderslev Kommune, nedgangen i passagerantallet og stigende operatøromkostninger indleder forhandlinger med Nordjyllands Trafikselskab omkring besparelser på de kommunale fællesruter. Den igangværende analyse af lokalrutenettet i kommmunen vil give et billede af optimeringsmulighederne på lokalrutenettet, at Byrådet anmoder Nordjyllands Trafikselskab om en nærmere redegørelse for administrationsudgifterne på handicapkørslen, som i dag udgør ca. 30% af operatøromkostningerne. Stigende lønomkostninger og IT udgifter til Call Centeret vurderes umiddelbart at belaste handicapkørslen i større grad end de øvrige områder, som Call Centeret servicerer. Således regnes der for 2009 med følgende procentvise administrationsbidrag indenfor Patientkørsel (11%), Teletaxi og bestillingskørsel (18%) og fastkørsel (6 %). Center for Økonomi bemærker, at merudgiften til NT i 2009 er indarbejdet under øvrige korrektioner i basisbudgettet for 2009 vedrørende kollektiv trafik. Med indregning af prisfremskrivningen i basisbudget 2009 for kollektiv trafik betyder det netto en mango på kr. Heraf kr. vedrørende efterbetalingen for NT har pr. 13. juni 2008 fremsendt økonomirapport 0/08 med et forventet regnskabsresultat for For Brønderslev Kommune forventes på nuværende tidspunkt en efterbetaling på samlet kr. Det endelige regnskabsresultat for 2008 indarbejdes i budget 2010.

11 Økonomiudvalget, 21. august 2008 Side 967 Bilag: Følgebreve til budget 2009 Orientering om kollektiv trafik, budget 2009 NT's økonomiske grundlag Beslutning i Økonomiudvalget den 21. august 2008 Fraværende: Ingen Anbefales.

12 Økonomiudvalget, 21. august 2008 Side /701 Nordjyllands Trafikselskab, regnskab 2007 J.nr.: Ø08 / 08/1249 T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\ \Nordjyllands Trafikselskab, regnskab 2007.doc ÅBEN SAG UP/ØK/BY Indstilling: Udviklings- og Planlægningsudvalget indstiller i møde den 12. august 2008 at Byrådet tager regnskabet for 2007 for kollektiv trafik i Brønderslev kommune til efterretning, at Byrådet indarbejder underskud på busdriften på kr. og underskud på handicapkørslen på kr. i budgettet for Der henvises i den forbindelse til Nordjyllands Trafikselskabs budgetforslag 2009, juni Sagsfremstilling: Nordjyllands Trafikselskab fremsender regnskab for 2007 for kollektiv trafik med tilhørende kommunerapport for Brønderslev Kommune. Af årsberetningen fremgår det, at regnskabet for 2007 er første beskrivelse af det nye selskabs økonomiske aktiviteter baseret på faktiske tal. Budgettet for 2007 og den løbende økonomirapportering har i vid udstrækning været baseret på skøn og beregningsforudsætninger. Resultatet viser et tilskudsbehov, der er væsentligt større end budgetteret (ca. 5 mio. kr.) på grund af, at passagerindtægterne blev væsentligt lavere i 2007 end budgetteret (driftsindtægter: budget ,6 mio. kr. mod regnskab ,4 mio. kr.), som delvis blev opvejet af, at operatøromkostningerne generelt blev lavere (operatøromkostninger: budget ,6 mio. kr. mod regnskab ,7 mio. kr.). Regnskabet 2007 for Brønderslev kommune viser følgende resultat: Busdrift: Operatøromkostninger Øvrige driftsomkostninger Administrationsomkostninger Indtægter Resultat regnskab 2007 A contotilskud budget 2007 korr. Underskud 2007 som indregnes i budget kr kr kr kr kr kr kr.

13 Økonomiudvalget, 21. august 2008 Side 969 Handicapkørsel: Kørselsomkostninger Adm. bidrag/call center Brugernes egenbetaling Handicapkørsel i alt Flextur Samordnet kørsel i alt A contotilskud budget 2007 korr. Underskud 2007 som indregnes i budget kr kr kr kr kr kr kr kr. Fagenheden for Teknik- og Forsyning foreslår, at Byrådet tager regnskabet for 2007 for kollektiv trafik i Brønderslev kommune til efterretning, at Byrådet indarbejder underskud på busdriften på kr. og underskud på handicapkørslen på kr. i budgettet for Der henvises i den forbindelse til Nordjyllands Trafikselskabs budgetforslag 2009, juni Bilag: NT, Regnskab 2007, Brønderslev NT, Årsrapport, 2007 Beslutning i Økonomiudvalget den 21. august 2008 Fraværende: Ingen Udsat.

14 Økonomiudvalget, 21. august 2008 Side /702 Kriterier for valg af rådgivere J.nr.: P21 / 08/2133 T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\ \Kriterier for valg af rådgivere.doc ÅBEN SAG ØK Sagsfremstilling: Brønderslev Kommune har i en række sammenhænge behov for at engagere eksterne rådgivere til hjælp ved gennemførelse af konkrete projekter. I dette notat skitseres en model for valg af rådgivende ingeniører og arkitekter. Køb af rådgivningsydelser knytter sig til behovet for at få en ajourført viden på et specifikt område, som Brønderslev Kommune ikke er i besiddelse af eller som det ikke vil være relevant selv at opbygge og vedligeholde en specifik viden indenfor. Rådgivningsydelser af denne karakter er at betragte som tjenesteydelser, og rådgivningsopgaver, som overstiger kr. i kontraktperioden, er dermed omfattet af EU s tjenesteydelsesdirektiv. SKI A/S har på vegne af den offentlige sektor indgået rammeaftaler vedrørende køb af rådgivende ingeniørydelser. Anvendes disse, kan et EU-udbud undgås. Alle offentlige kontrakter over kr. skal annonceres, og Brønderslev Byråd har i forlængelse heraf besluttet, at opgaver på over kr. skal bringes i udbud. I forbindelse med et sådant udbud specificeres kriterierne for valg af rådgiver. Det bemærkes, at det af Konkurrencestyrelsens vejledning om udbud fremgår, at der er et generelt forbud mod diskrimination og forskelsbehandling i alle udbudssager, også i sager under kr. For valg af rådgivere til opgaver i intervallet kr. til kr. foreslås, at der foretages en konkret vurdering ud fra følgende parametre, idet det forudsættes, at køb af rådgivere naturligt baserer sig på en forventning om et velfungerende samarbejde, kvalitet i opgaveløsningen og en konkurrencedygtig pris i forbindelse med løsning af den pågældende opgave: Opgaver af generel karakter annonceres. Der er her tale om opgaver, hvor kommunen over tid typisk vil have en række ensartede opgaver. Her sikres det, at lokale rådgivere gøres bekendt med foretaget annoncering. For opgaver af mere specialiseret karakter foretages valget ud fra rådgivers særlige profil og specifikke erfaring (fagudvalg træffer beslutning om hvorvidt opgave er specialiseret efter indstilling fra fagenhed/stab). For opgaver af hastende karakter kan annoncering/eu-udbud undlades såfremt der vælges en rådgiver, der har indgået en SKI-aftale (aftales med fagudvalg). For arkitekter lægges vægt på, at der kan opnås et kreativt udtryk, jf. i øvrigt kommuneplanens vægtning af smukke omgivelser. Endvidere kan det ved valg af såvel rådgivende ingeniør som arkitekt lægges til grund, at de to parter har gode erfaringer med at arbejde sammen, og at der herved opnås en større sikkerhed for et gnidningsfrit samarbejde.

15 Økonomiudvalget, 21. august 2008 Side 971 Oplever Brønderslev Kommune mod forventning, at en rådgiver ikke lever op til forudsætningerne om et velfungerende samarbejde, kvalitet i opgaveløsningen og en konkurrencedygtig pris, må den pågældende rådgiver forvente, at tildeling af opgaver fremover vil blive vanskeligere. For opgaver til forventet værdi af under vælger fagenheden/staben rådgiver, og orienterer relevant fagudvalg. Fagenheder og stabe kan med fordel konsultere Teknik og Forsyning, når der er behov for valg af rådgivende ingeniører og arkitekter. Kommunaldirektøren foreslår, at valg af rådgivende ingeniører og arkitekter for opgaver foretages ud fra ovenstående kriterier, samt at kriterierne indføres i udbudspolitikken som bilag Beslutning i Økonomiudvalget den 21. august 2008 Fraværende: Ingen Godkendt; dog udgår bullet 4.

16 Økonomiudvalget, 21. august 2008 Side /703 Samarbejdsaftale mellem de faglige organisationer under LO og Jobcenter Brønderslev J.nr.: P27 / 08/1182 T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\ \Samarbejdsaftale mellem de faglige organisationer under LO og Jobcenter Brønderslev.doc ÅBEN SAG BE/ØK/BY Indstilling: Beskæftigelsesudvalget indstiller i møde den 23. juni 2008, at samarbejdsaftalen godkendes. Sagsfremstilling: De faglige organisationer under LO og Jobcenter Brønderslev har i fællesskab udarbejdet en samarbejdsaftale. Formålet med aftalen er bl.a. at skabe et tættere samarbejde mellem De faglige organisationer og Jobcenter Brønderslev, i lokalt regi. Indsatsområderne i aftalen omfatter: forebyggelse mod udstødning af arbejdsmarkedet, fastholdelse af medarbejdere, integration af personer uden tilknytning til arbejdsmarkedet samt at bringe ledige tilbage til arbejdsmarkedet. Aftalen er gældende for 1 år ad gangen og vil blive evalueret to gange årligt. Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at samarbejdsaftalen underskrives. Bilag: Samarbejdsaftale med LO Beslutning i Økonomiudvalget den 21. august 2008 Fraværende: Ingen Udsat.

17 Økonomiudvalget, 21. august 2008 Side /704 Sundhedspolitik for Brønderslev Kommune J.nr.: P22 08/900 T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\ \Sundhedspolitik for Brønderslev Kommune.doc ÅBEN SAG SU/UP/SO/TM/BE/FK/BU/ØK/BY Indstilling: Sundhedsudvalget har fremsendt forslag til sundhedspolitik for Brønderslev Kommune til høring i de øvrige stående udvalg og Forretningsledelsen. Sundhedsudvalget indstiller i møde den 5. maj 2008, at forslaget godkendes, idet følgende ønskes præciseret: Aktørerne, som omtalt i politikkens indledning, præciseres, idet alle opgaver ikke skal løftes af kommunen. Fokus i initiativer rettes mod børne- og ungeområdet. Udvalget foreslår, at der afsættes en pulje på budget 2009 på 6 kr. pr. borger til fremme af initiativer i Sundhedspolitikken. Peer Thisted var fraværende. Forretningsledelsen har behandlet sagen i møde den 8. maj Forretningsledelsen roser den gode tværfaglige proces, som har sikret, at alle kommunale enheder er tænkt ind i sundhedspolitikken. Forretningsledelsen anbefaler politikken med følgende forslag til ændringer: Side 2: Kun sundhedskonsekvensvurderinger i særlige beslutninger, hvor det har væsentlig betydning. Forretningsledelsen ønsker præciseret, at det er sundhedsområdet og Sundhedsudvalget, der har initiativpligten på tiltagene. Forretningsledelsen ønsker præciseret, at tiltag der vedrører andre enheders områder ikke kan iværksættes uden, at dette tilrettelægges og besluttes sammen med den berørte enhed/udvalg. Forretningsledelsen gør opmærksom på, at beskrivelsen af indsatsområdet Sundt miljø på arbejde og i kommunen ikke virker sammenhængende i forhold til den øvrige politik, og afsnittet bør ændres. Henning Risager og Thomas Jepsen var fraværende. Socialudvalget har drøftet sagen i møde den 21. maj 2008 og ønsker, at der forsat er fokus på sundhedsindsatsen på ældreområdet, og at der er fokus på de svageste grupper af de ældre.

18 Økonomiudvalget, 21. august 2008 Side 974 Udvalget forudsætter, at Sundhedsudvalget fremsætter ønsker til budget 2009 om pulje til fremme af initiativer i Sundhedspolitikken. Beskæftigelsesudvalget opfordrer i møde den 26. maj 2008 i forlængelse af Sundhedsudvalgets indstilling til, at der sættes fokus på unge kontanthjælpsmodtageres sundhed og ernæring. Udvalget forudsætter, at afsættelse af puljebeløb aftales ved budgetlægningen. Steen Christensen var fraværende. Fritids- og Kulturudvalget indstiller i møde den 29. maj 2008 forslaget til en sundhedspolitik. Udvalget forventer, at Sundhedsudvalget er initiativtager i forhold til politikkens intentioner og forventer at blive involveret i relation til initiativer på fritids- og kulturområdet. Teknik- og Miljøudvalget har i møde den 9. juni 2008 taget sundhedspolitikken til efterretning. Børne- og Ungdomsudvalget indstiller sagen i møde den 10. juni 2008 forslaget til sundhedspolitik. Udvalget forventer, at Sundhedsudvalget er initiativtager i forhold til politikkens intentioner og forventer at blive involveret i relation til initiativer på Børne- og Ungdomsudvalgets område. Gitte Krogh og Martin Rishøj Jensen var fraværende. Udviklings- og Planlægningsudvalget har i møde den 10. juni 2008 taget sundhedspolitikken til efterretning. Sundhedsaspektet tages i betragtning i forbindelse med udarbejdelse af kommuneplan. Sundhedsudvalget indstiller i møde den 16. juni 2008, at udvalgenes bemærkninger tages til efterretning. Udvalget fastholder den tidligere beslutning om fokus på børn og unge, idet det præciseres, at forebyggelse målrettes børn og unge, og den sekundære forebyggelse/rehabilitering målrettes ældre og kroniske patienter i kommunen. Jette Ramskov og Johnny Sort Jensen var fraværende.

19 Økonomiudvalget, 21. august 2008 Side 975 Sagsfremstilling: Byrådet besluttede den 13. december 2007 at godkende foreløbigt udkast til sundhedspolitik. En række indsatsområder blev udpeget, og politik for disse områder er nu udarbejdet af forskellige tværfaglige arbejdsgrupper, som har været nedsat. Hvert indsatsområde er opdelt i politikformulering, oversigt over nuværende initiativer og forslag til nye. Ud over beskrivelsen af indsatsområderne er der nu også tilføjet en oversigt over arbejdets metode. Derudover er der foretaget sproglige rettelser i forhold til det oprindelige udkast. Det skal bemærkes, at der i beskrivelse af nuværende aktiviteter i sundhedspolitikken indgår forebyggende aktiviteter som p.t. støttes af Sundhedscenterprojektmidler. Bilag Sundhedspolitik 08 Temaer og niveauer - livsstil (2) Skema Indsats - Borgeren i Bevægelse Skema indsats - sundt miljø på arbejde og i kommunen Temaer og målgrupper - Fællesskab Beslutning i Økonomiudvalget den 21. august 2008 Fraværende: Ingen Udsat.

20 Økonomiudvalget, 21. august 2008 Side /705 Digitalt røntgen og Elektronisk patientjournal til Tandplejen J.nr.: S05 08/1768 T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\ \Digitalt røntgen og Elektronisk patientjournal til Tandplejen.doc ÅBEN SAG SU/ØK/BY Indstilling: Sundhedsudvalget indstiller i møde den 11. august 2008, at projektet imødekommes, samt at der i forbindelse med budget 2010 fastlægges en effektiviseringsgevinst som følge af de nye systemer. Sagsfremstilling: Brønderslev Kommunale Tandpleje har tidligere fremsendt budgetønske om digital røntgen og elektronisk patientjournal. Begge redskaber som vil optimere arbejdsgangene i en geografisk decentral organiseret tandpleje og øge kommunikationen med andre samarbejdspartnere. Brønderslev Kommunale Tandpleje er den eneste kommunale tandpleje i Region Nordjylland, der ikke har indført digital røntgen og elektronisk patient journal. Baggrunden for at kommunen har ventet er bla. at journalsystemerne ikke har været helt færdigudviklet til brug i kommunal tandpleje. Derudover har der været usikkerhed om hvilket system, der ville overleve i konkurrencen. Der kan nu drages nytte af de andre kommuners erfaringer og den udvikling, der har været i de forskellige systemer. Derfor er der nu klar til og - vil have stor fordel af - at få indført digital røntgen og elektronisk journal i Brønderslev Kommunale Tandpleje. Bevillingen foreslås givet som en anlægsbevilling mod en samtidig nedskrivning af Tandplejens driftsopsparing. Der er indhentet et foreløbigt tilbud på anskaffelse af såvel røntgen som elektronisk patientjournal som baggrund for disse overvejelser. Fordele og ulemper ved elektronisk journal og digital røntgen. Fordele Digital røntgen kræver ikke potentielt giftige kemikalier som den nuværende fremkaldemetode. Dvs. at arbejdsmiljøer bliver forbedret. Brugerne bliver påført en betydelig mindre røntgen dosis. Digital røntgen giver mere effektiv klinikdrift, da fremkaldelse af filmene er meget hurtigere.

21 Økonomiudvalget, 21. august 2008 Side 977 Elektronisk journal giver bedre adgang til opdateringer af oplysninger om antallet af brugere. P.t. modtages oplysninger om fødsler, til og fraflyttere og dødsfald via separat aftale med rådhus/folkeregister. Meget bedre mulighed for at brugerne kan flytte mellem kommunens forskellige klinikker. Idet, der ikke skal sendes papir journaler mellem klinikkerne. Nemmere og billigere optællinger af vores SCOR data blanketter skal i dag sendes med alm. post. Optælling af SCOR data er lovpligtig. SCOR er sundhedsstyrelsens årlige registrering af forekomsten af tandsygdomme hos børn i Danmark. Pladsforhold bruger mindre plads til opbevaring end papirjournaler. Ingen risiko for at journaler bliver væk. Sparer tid til at lede efter journaler, der er udlånt eller sat forkert på plads. Lettere administration for indkaldekort til brugerne. Kan printes direkte ud fra systemet. Nemmere og hurtigere udveksling med andre kommuner og vores samarbejdspartnere i regionen. Mere sikkerhed for letlæselige journalnotater de fleste skrives i dag i hånden. Lettere at administrere når brugerne ringer og skal have ændret tider. Ulemper Relativt stor investering. o Til: server, pc og netadgang på alle klinikker, røntgen materialer, software. Betaling af fast licens og support hvert år. Der skal bruges tid på uddannelse af personale. Vanskeligt at gennemføre opgaverne, hvis der opstår nedbrud af server eller netværk. Økonomi Digital røntgen Sensorbaseret system (kræver ikke nogen fremkalde proces) Anskaffelsespris: kr. Driftsomkostninger: ca kr. Elektronisk journal Anskaffelse (inden 3/4 2008): kr. Driftsomkostninger: kr. pr. år. I alt anskaffelses pris:... Løbende årlige omkostninger:... (afholdes indenfor eksisterende budget) kr kr. Anlægsbevillingen kan løbe over budgetår 2008 og 2009.

22 Økonomiudvalget, 21. august 2008 Side 978 Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at Byrådet godkender en anlægsbevilling på kr. (ekskl. moms) til anskaffelse af Digital røntgen og Elektronisk patientjournal til Tandplejen, samt at anlægsbevillingen finansieres ved en tilsvarende nedskrivning af Tandplejens driftsopsparing. Center for Økonomi bemærker, at der teknisk set er tale om en tillægsbevilling og at anlægsbevillingen vil indgå i den samlede anlægsramme, som kommunen skal overholde i 2008 og Beslutning i Økonomiudvalget den 21. august 2008 Fraværende: Ingen Udsat.

23 Økonomiudvalget, 21. august 2008 Side /706 Brugerbetaling på forebyggelsesaktiviteter J.nr.: S29 08/2091 T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\ \Brugerbetaling på forebyggelsesaktiviteter.doc ÅBEN SAG SU/ØK/BY Indstilling: Sundhedsudvalget indstiller i møde den 11. august 2008, at forebyggelsesaktiviteterne fastholdes uden opkrævning af brugerbetaling. Udvalget indstiller, at den manglende indtægt på kr. i 2008 findes ved en tilsvarende nedskrivning af puljen til frivilligt socialt arbejde. Sagsfremstilling: Sundhedslovens 119 giver kommunerne ansvaret for at skabe sunde rammer for sund levevis. Disse kan alene rettes mod kommunens egne borgere. Forebyggelse og sundhedsfremme er således en obligatorisk opgave for kommune. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har nu meddelt kommunerne med brev af 31. marts 2008 gennem Statsforvaltningen i Aalborg, at forebyggende aktiviteter og tilbud skal stilles gratis til rådighed for kommunens borgere. Det forhold, at der ikke i loven er fastsat regler for opkrævning af egenbetaling til disse tilbud medfører, at tilbuddene dermed skal stilles gratis til rådighed. På Byrådets møde den 3. april 2008, godkendtes deltagerbetalings takster på forebyggelsesområdet. Takster svarende til det niveau der har været anvendt i de gamle sundhedsaftaler med Nordjyllands Amt. For Brønderslev Kommune har det betydet en årlig medfinansiering af forebyggelsesaktiviteter på ca kr., som hermed bortfalder. Dette beløb har naturligt været med til at finansiere de ydelser der har været tale om, Det drejer sig om tilkøb af rådgivningstimer, ex. rygestopinstruktør, lokaleleje til holdaktiviteter etc. Tilbud om rygestop, Motion på Recept, Hjertevenlig motion etc. er alle aktiviteter, der har været opgaver som Sund By har løst med relevant faguddannet personale. Konkret kan de tilbud, der udbydes og hvor der nu findes brugerbetaling inddeles i 4 typer: 1. De hold Sund By selv byder ud - enten ved egne medarbejder eller ved tilkøbte instruktører. Her kan tilbuddene fremover udbydes gratis, hvis der bevilges penge på budgettet til formålet.

24 Økonomiudvalget, 21. august 2008 Side Samarbejdsprojekter med foreninger som f. eks. Livsstilsklub i samarbejde med Brønderslev Familie og Firmaidræt, hvor deltagerne betaler foreningskontingent for den del, der foregår i foreningsregi (her motionsdelen) og deltager gratis i den del kommunen står for - her kostdelen. På nuværende tidspunkt går deltagerbetalingen for Livsstilsklubben direkte til BFFI. 3. Samarbejde med Motionscentre om bl.a. spinning for overvægtige, motionstilbud for børn. Ved at udbyde disse tilbud gennem Sund By, nås andre målgrupper end hvis motionscenteret selv udbyder det. Sund By har hidtil dækket en del af udgifterne til spinningsholdet for at holde prisen i et acceptabelt leje for målgruppen. Der skal findes en anden model for sådanne samarbejder fremover. 4. Endelig er der forebyggelsestilbud som virksomheder i Brønderslev Kommune samarbejder med Sund By om. Disse skal fremover være gratis, og det vil begrænse muligheden for samarbejde meget også selvom der stilles ressourcer til rådighed. Dette er en omkostningstung del, og stiller krav om stor kompleksitet i opgaveløsningen. Dvs. mange forskellige faguddannede personer. På baggrund af den ministerielle udmelding og for at sikre at det fortsat er muligt at holde et vist aktivitetsniveau, søges der om en tillægsbevilling svarende til den reducerede indtægtsdækkede virksomhed. For 2008 vil det kun slå igennem for halv kraft, mens der søges om fuld dækning allerede fra Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at Byrådet godkender, at takster på forebyggelsesområdet bortfalder. Samtidig anmodes der om en tillægsbevilling for 2008 på kr.. Center for Økonomi bemærker, at beløbet er medtaget i budgetopfølgning pr. 30. juni Bilag: Brev fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til Statsforvaltningen Nordjylland Beslutning i Økonomiudvalget den 21. august 2008 Fraværende: Ingen Anbefales.

25 Økonomiudvalget, 21. august 2008 Side /707 Evaluering af Sundhedscenterprojekt J.nr.: P23 / 08/2245 T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\ \Evaluering af Sundhedcenterprojekt.doc ÅBEN SAG SU/ØK/BY Indstilling: Sundhedsudvalget indstiller i møde den 16. juni 2008 at Byrådet tilslutter sig rapportens konklusioner, der arbejdes videre med rapportens anbefalinger, styregruppen nedlægges snarest muligt, og at ansvaret for projektet overgår til Sundhedsudvalget, den ledelsesmæssige forankring af projektet drøftes, og der udarbejdes en informationsstrategi for at imødegå den kritik, der er fremført i evalueringen. Sundhedsudvalget har i mødet den 16. juni 2008 endvidere besluttet, at der udarbejdes organisationsdiagram, som tager høje for en ønsket opdeling af ledelsesopgaven i afdelingen Forebyggelse og Træning. Der er oprettet særskilt sag herom. Jette Ramskov og Johnny Sort Jensen var fraværende. Sagsfremstilling: Der foreligger nu en rapport som resultat af den evaluering af Sundhedscentret i Brønderslev Kommune, som Styregruppen og Økonomiudvalget har ønsket. I marts 2005 blev det besluttet at sende en fællesansøgning til Indenrigs- og Sundhedsministeriet for daværende Brønderslev og Dronninglund Kommune. Efterfølgende blev der bevilget mio. kr. til et 2-årigt forsøg med at etablere sundhedscenterprojekt i Brønderslev Kommune efter kommunesammenlægningen. Specifikation af den godkendte bevilling fremgår af rapporten. Der har været nedsat en Styregruppe, udpeget af det daværende Sammenlægningsudvalg. Evalueringsrapporten anbefaler at fremtidige aktiviteter bør organiseres direkte under Sundhedsudvalget. Fagenheden tilslutter sig denne konklusion, og anbefaler at fortsættelsen af projektet underlægges Sundhedsudvalget.

26 Økonomiudvalget, 21. august 2008 Side 982 Fagenheden Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår at: Byrådet tilslutter sig rapportens konklusioner, der arbejdes videre med rapportens anbefalinger, styregruppen nedlægges snarest muligt, og at ansvaret for projektet overgår til Sundhedsudvalget, og den ledelsesmæssige forankring af projektet drøftes Bilag: Evaluering af sundhedscenteret Opsamling på Spørgeskema til ansatte Opsamling byrådet Opsamling på spørgeskema fra visitation Opsamling på spørgeskema til almen praksis læger (2) Beslutning i Økonomiudvalget den 21. august 2008 Fraværende: Ingen Udsat.

27 Økonomiudvalget, 21. august 2008 Side /708 Køkkenanalyse på Risagerlund, Brønderslev J.nr.: G01 / 08/1655 T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\ \Køkkenanalyse på Risagerlund, Brønderslev.doc ÅBEN SAG SO/ØK/BY Indstilling: Socialudvalget har behandlet sagen i møde den 25. juni Ole Jespersgaard og Karl Emil Nielsen indstiller det samme som i mødet den 13. februar 2008 i sag 01/133, samt at renovering af Risagerlund opdeles i etaper, således at køkkenet producerer mad under ombygningen til Risagerlund, Tygelsgade, Valdemarsgade og Stenumgård. Efterfølgende ønskes produktion af mad på Risagerlund, Elmehøj og Rosengården under ledelse af en økonoma. Asta Skaksen og Søren Erik Nielsen foreslår, at Psykiatrisk Sygehus kontaktes med henblik på prisen på madproduktion til beboere på Risagerlund, Tygelsgade, Valdemarsgade, Stenumgaard, Elmehøj og Rosengården. Der ønskes en økonomisk beregning af Ole Jespersgaards og Karl Emil Nielsens forslag. Udvalget er enigt om, at madpriserne reguleres til kostprisen snarest muligt. Udvalget indstiller, at madproduktionen til skolerne stoppes ved udgangen af skoleåret 2007/08. Marianne Jensen var fraværende. Socialudvalgets indstilling fra møde den 13. februar 2008, pkt. 1: Et flertal i udvalget indstiller, at der i kommunens vestlige del skal være 3 produktionskøkkener, organiseret med fælles ledelse og produktionstilrettelæggelse. Såfremt produktionen på Risagerlund ikke kan bevares under ombygningen, søges produktionen midlertidigt flyttet til et eller flere af kommunes øvrige plejehjem. Efter nuværende aftalers udløb ønskes ens muligheder for kostforplejning for plejehjemsbeboere i hele kommunen. På baggrund af manglende økonomiske beregninger kan Asta Skaksen og Søren Erik Nielsen ikke gå ind for et produktionskøkken på Risagerlund. Asta Skaksen og Søren Erik Nielsen ønsker lige muligheder for plejehjemsbeboere i hele kommunen med hensyn til kostforplejning. Evt. merudgifter til madproduktion må ikke belaste Socialudvalgets budget.

28 Økonomiudvalget, 21. august 2008 Side 984 Sagsfremstilling: Der foreligger nu en analyse omfattende økonomien i madproduktionen på Risagerlund, jfr. aftale om budget Analysen er udarbejdet af DH-Consult. Alle beregninger tager udgangspunkt i regnskab I rapporten er beregnet priser, der indeholder alle direkte og indirekte udgifter, og derfor er sammenlignelige med priser fra eksterne leverandører. Det bemærkes endvidere, at alle produktionsmængder i analysen er opgjort i døgnkostdage. Produktionsomkostningerne er opdelt i forhold til de enkelte kundegrupper. Opdelingen er begrundet i forskelligheden og dermed lønomkostningerne til produktion af maden til de enkelte kundegrupper. Den samlede produktionsmængde fordeler sig således: Spisestuen, Risagerlund 3 % Pædagogiske måltider 5 % Diverse foreninger 1 % Skolemad 14 % Kurser, møder, personalekaffe med videre 6 % Plejecentre 71 % Beregnede udgifter/priser Generelt viser analysen, at når der bruges en pris, der medtager såvel direkte som indirekte udgifter, så betaler kunderne for lidt for maden. I forhold til den reelt beregnede pris, er der følgende underskud på hovedområderne: Skolemad kr. (udgør14 % af produktionen) Pædagogiske måltider kr. (udgør 5 % af produktionen) Døgnkost plejecentre kr. (udgør 71 % af produktionen) Møder, kurser, personale kr. (udgør 6 % af produktionen) Af rapporten kan ses specifikationer af beregninger på de enkelte områder. Skolemad Skolemaden burde have haft en langt højere pris for brugerne, eller der burde være givet et direkte kommunalt tilskud. Pædagogiske måltider og møder, kurser og personale For så vidt angår pædagogiske måltider og møder og kurser skulle der være faktureret til de enkelte plejecentre/kurser for beløbene. Derved er udgiften stadig indenfor det samlede ældreområde. For så vidt angår personalekaffe har der været opkrævet for lille takst i forhold til den nu foreliggende beregning.

29 Økonomiudvalget, 21. august 2008 Side 985 Døgnkost plejecentre Der har ofte i budgetsammenhæng været forslag om at forhøje døgnkostprisen for mad til de ældre, men prisen afspejler p.t. ikke de faktiske produktionsomkostninger. Hertil skal bemærkes at den faktiske nu beregnede pris ikke har været kendt før nu. Rapporten angiver endvidere, at produktiviteten i køkkenet burde kunne ligge højere. Sammenfatning af rapporten Skolemaden sælges til under det halve af den reelle kostpris. Manglende intern fakturering for møder arrangementer m.v. Manglende intern fakturering for pædagogiske måltider. Generelt højere service end den private leverandør skal levere ifølge udbudsmaterialet. Mindre effektivitet på grund af de fysiske forhold i køkkenet på Risagerlund - herunder større rengørings- og vedligeholdelsesareal end der er brug for. Effektiviteten i produktionen er generelt for lav. Andre oplysninger Når der drøftes produktionspriser er det rimeligt at oplyse, at den ene af kommunens private leverandører har tilkendegivet, at det reelt ikke er muligt for dem, at levere mad til den pris der er budt ind med. Endvidere viser konsulentens erfaringer fra andre kommuner, at produktionspris på døgnkost generelt ligger over 100 kr. Det udbud på skolemad der netop har været viser også helt andre priser, end dem Risagerlund har opkrævet. Der er ifølge konsulenten, således ikke nødvendigvis belæg for at sige, at produktionsprisen på Risagerlund er højere end andre steder, når de forbehold der er fokuspunkter i rapporten tilrettes. Det nuværende køkken på Risagerlund vil ikke eksistere under ombygningen, hvorfor den nuværende organisering/bemanding og afregningsmetode kun vil være aktuel i drøftelser om fremtidige køkkener i kommunalt regi. Sagen er sendt til Ældrerådet til orientering. Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at rapporten er med til at danne grundlag for fremtidige beslutninger vedrørende Fremtidig produktion af mad til plejecentre Fremtidig produktion af skolemad, herunder nuværende underskudsdækning Afregningsmetoder for interne leverancer Center for Økonomi har ingen bemærkninger til sagen. Bilag: Køkkenanalyse, rapport af 26. maj 2008 Beslutning i Økonomiudvalget den 21. august 2008 Fraværende: Ingen Oversendes til Byrådet.

30 Økonomiudvalget, 21. august 2008 Side /709 Rosengården - Ekstrabevilling som følge af skimmelsvampe J.nr.: S03 08/2066 T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\ \Rosengården - Ekstrabevilling.doc ÅBEN SAG SO/ØK/BY Indstilling: Socialudvalget indstiller i møde den 13. august 2008, at Byrådet meddeler tillægsbevilling på kr. til de uforudsigelige udgifter til kælderen. Den foreslåede tillægsbevilling giver mulighed for at afholde udgifter til håndlister i trappeopgang, energimærkning af bygningen, indeksering af udgifter til håndværkere med videre, som endnu ikke er prissat. Udgiften foreslås finansieret af kassebeholdningen, idet der ikke kan anvises kompenserende besparelser. Søren Erik Nielsen var fraværende. Sagsfremstilling: Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse oplyser, at der fortsat er problemer med skimmelsvamp i kælderen under Rosengården. For at minimere omfanget af det, der henhører under servicearealer, og dermed også anlægsudgiften for kommunen, blev det i en sparerunde i forbindelse med ombygningsprojektet besluttet, at kælderen alene skulle males og i øvrigt ikke istandsættes. Bl.a. på grund af den kolde kælder i byggeperioden har det så vist sig, at skimmelsvamp er slået ud i lyse lue. Der blev givet et tilbud fra ISS om at fjerne problemet, hvilket har vist sig ikke er lykkedes. Rådgivningsfirmaet har derfor nu fået Dansk Bygningsanalyse ind i sagen, og de har foreslået en løsning, som tager udgangspunkt i, at plastmalingen i kælderen skal fjernes, således at kældervæggene kan ånde. Væggene skal isblæses og males med en dyrere åndbar maling. På baggrund af den anviste løsning er der indhentet et tilbud fra firmaet Polygon. Både Dansk Bygningsanalyse og Polygon står inde for løsningen, der udføres med tøris. På sidste møde i byggeudvalget blev fjernelse af plastmalingen drøftet. Den af Dansk Bygningsanalyse foreslåede løsning kan udføres for kr kr. til fjernelse af plastmaling = kr. Der må ikke afholdes udgifter der ikke er budgetmæssig dækning for. De kr. kan på nuværende tidspunkt holdes indenfor restbudgettet til uforudsete udgifter.

31 Økonomiudvalget, 21. august 2008 Side 987 På grund af de uforudsigelige problemer omkring kælderen vil det samlede budget dog blive overskredet på uforudsete udgifter. Efter byggemøde den 6/ : Afsat til uforudsete udgifter... Tillægsbevilling kr. reg. byggerevision... Forbrug jfr. aftalesedler... Restbudget... Skønnede resterende udgifter inkl til afrensning af plastmaling... Forventede merudgifter kr kr kr kr kr kr. Prøvetagning, Dansk Bygningsanalyse... Leje af kondenstørrer... Fjernelse af plastmaling... Opgradering af malerbehandling i kælder fra plast til diffusionsåben maling... Maling af eksisterende dørkarme, gulv og radiatorer i kælder... Vaskemaskine i kælder... ISS-samlet udgift kr., heraf skal byggesagen betale en mindre del for indledende oprydning... Diverse finish murer efter isblæsning af vægge... Ekstra døre/lemme/termoruder m.v.... Renovering af installationer i bad/omklædning... Diverse uforudsigeligt... I alt kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Det er således kælderproblematikken der gør, at udgifterne ikke kan holdes indenfor budgettet. Tidsplanen er nu jfr. rådgiver, at stueetagen overdrages til Brønderslev Kommune senest 1. september 2008 og kælderen afsluttes senest 1. oktober Byggeriet er klar til indflytning 1. oktober Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, efter drøftelse med byggerevisionen, at Byrådet meddeler tillægsbevilling på kr. til de uforudsigelige udgifter til kælderen. Udgiften foreslås finansieret af kassebeholdningen, idet der ikke kan anvises kompenserende besparelser. Center for Økonomi bemærker, at der ifølge Brønderslev Kommunes regler for overholdelse af budgettet skal anvises kompenserende besparelser, hvis en bevilling ikke kan overholdes.

32 Økonomiudvalget, 21. august 2008 Side 988 Bilag: Notat af 6. august ekstrabevilling Harde Larsen Beslutning i Økonomiudvalget den 21. august 2008 Fraværende: Ingen Anbefales.