REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende:

Transkript

1 REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager Møde slut: 21:40 Fraværende: Søren Søe-Larsen deltog ikke i behandlingen af pkt

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Bevillingsmæssige korrektioner budget endelig Afskrivninger regnskab Regnskab udvalg Årsregnskab Overførsler Drift Overførsler Anlæg Økonomiorientering ultimo marts Stillingtagen til erstatningsbyggeri for rådhuset i Støvring på højskolegrunden Rammesætning - innovation i Rebild Kommune Fusion af varmeværkerne i Aars, Haverslev og Suldrup - håndtering af tilslutningsafgifter Godkendelse af 1. udkast til lokalplan 264 og kommuneplantillæg nr. 18 for et boligområde i Blenstrup Forslag til kommuneplantillæg for lavbundsarealer Tilladelser til at indvinde grundvand til enkeltindvindere og markvanding Regulativ for erhvervsaffald Ansøgning om permanent tilladelse til helårsbeboelse, Højrisvej 31, 9240 Nibe Fremtidens ældreservice Ansøgning om frigivelse af midler til etablering af krybberum i Kronhjorten Faglig genopretning i center Familie og Handicap april Undersøgelse af enkeltsag ("Rebild-sagen") Udbetaling af erstatning Orientering - Økonomiudvalget Lukket - Udbud af Rebild Kommunes pengeforretninger Fejl! Bogmær 23. Lukket - Salg af fast ejendom Fejl! Bogmær 24. Lukket - Salg af jord til Skørping Idrætscenter Fejl! Bogmær 25. Lukket - Personalesag Fejl! Bogmær 26. Lukket - Personalesag Fejl! Bogmær 27. Lukket - Købsaftale vedr. areal til brug for vejadgang Bradsted grusgrav Fejl! Bogmær 777

3 28. Lukket - Konstituering Fejl! Bogmær Underskriftsside

4 1. Bevillingsmæssige korrektioner budget endelig J.nr.: S08. Sagsnr.: 11/16615 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: På Byrådsmøde i december 2011 blev de bevillingsmæssige korrektioner til budget 2011 godkendt. Som det fremgik af fremgik af sagen, ville de endelige reguleringer af børnetal først foreligge ved regnskabsafslutningen. Nedenfor er der en oversigt over de endelige reguleringer af børnetal i henhold til tildelingsmodeller. Samlet set udgør reguleringen en mindre bevilling på kr. Bevillingerne er en del af det tekniske regnskab og ændrer derfor på regnskabsresultatet præsenteret i andre sager på dagsordnen. Bevillingsmæssige korrektioner budget 2011 pr Drift Kassefinansierede bevillinger Børnetalsregulering endeligt 2011 dagplejen (netto) Børnetalsregulering endeligt 2011 BH (netto) Børnetalsregulering tilskud privat pasning Børnetalsregulering endeligt 2011 SFO (netto) 99 I alt Bevillingsmæssige / tekniske korrektioner budget = træk på kassen Der har fra maj-reguleringen til den endelige regulering været færre børn i dagplejen, til gengæld har der været flere børn med tilskud til privat pasning. På institutionerne var der lidt færre børn end ved maj-reguleringen. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Samlet set indebærer de bevillingsmæssige korrektioner, at der gives en mindre bevilling på kr Indstilling: Forvaltningen indstiller: At bevillingerne godkendes. 779

5 Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles godkendt. Ole Frederiksen deltog ikke i sagens behandling. Beslutning i den : Godkendt som indstillet. 780

6 2. Afskrivninger regnskab 2011 J.nr.: S08. Sagsnr.: 11/16615 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Afskrivninger regnskab 2011 Inden regnskabet for år 2011 endeligt kan godkendes i byrådet, skal de afskrivninger, der løbende er foretaget hen over regnskabsåret forelægges til godkendelse jf. Rebild Kommunes kasse-/regnskabsregulativ. De samlede afskrivninger for år 2011 udgør i alt kr ,12, hvoraf 5,2 mio. kr. er en teknisk afskrivning af tilgodehavende i forbindelse med tilbageføring af gadelysselskab. Den almindelige afskrivning udgør således 1,7 mio. kr. i regnskab Denne afskrivning består væsentligst i afskrivninger over debitorsystemet med i alt 1,7 mio. kr. Afskrivningerne i 2009 og 2010 udgjorde i alt hhv. 0,5 mio. og 1,8 mio. Afskrivningerne for 2011 er nærmere beskrevet nedenfor: Barselsdagpenge Underholdsbidrag Debitorsystem Gadelysselskabet Bolig- og indskudslån Øvrige I alt Barselsdagpenge. I forbindelse med udbetalingen af barselsdagpenge er der opstået følgende krav, der ikke er muligt at inddrive. Barselsdagpenge Underholdsbidrag. Der er tale om udenlandssager, hvor det ikke har været muligt at afregne. Underholdsbidrag Debitorsystem. De poster der afskrives i debitorsystemet er nedenfor opgjort på 2 måder, da det vurderes at give en bedre forklaring. Der er således tale om 2 opgørelsesmetoder af de samme beløb, hvor der er lavet en opdeling i hhv. typer og årsager. Dette bevirker blandt andet at det den del af afskrivningerne der sendes til SKAT til inddrivelse synliggøres jf. nedenfor. Afskrivninger i debitorsystem opdelt på typer af krav: Forbrugsafgifter + ejendomsskat

7 Børnepasning Indskud + boligydelse + boligstøtte Kontanthjælp + personlige tillæg Regningskrav I alt Afskrivninger i debitorsystem opdelt på årsager til afskrivninger: Bortfald efter 5 års reglen Forældelse 3 års regel SKAT (Indog 16) SKAT: Boudlæg (dødsfald) Konkurser Forældelse af krav om tilbagebetaling af kontanthjælp Bortfald af regningskrav I alt Beløbet på kr er krav, der har været fremsendt til inddrivelse via SKAT. Efterfølgende er SKAT vendt tilbage med oplysning om, at det ikke har været muligt at inddrive restancen, og derfor skal beløbet afskrives. ( 116 er ny lovgivning, der giver SKAT mulighed for at afskrive beløb, før forældelsesfristen, hvis de skønner, at der ikke er en betalingsevne). Forældelse af krav om tilbagebetaling af kontanthjælp er en oprydning i tidligere års tilbagebetalingskrav, som ikke er blevet automatisk overført mellem udbetalingssystemet og debitorsystemet. Der er fremadrettet sikret, at denne overførsel sker automatisk. Kravene på kr har ikke været oversendt til inddrivelse via skat. Bortfald af regningskrav. Dette er oprydning i uerholdelige regningskrav tilbage fra før kommune-sammenlægningen. Gadelysselskabet. I forbindelse med nedlæggelse/likvidation af Selskabet Rebild Gadelys A/S er der registreret gældsforhold fra Rebild Kommune til Rebild Kommune, som skal afskrives (Se vedlagte bilag). Som det fremgår af vedlagte notat er der i budgetforudsætningerne forudsat, at der skal betales afdrag og renter på gælden. Der vil derfor i kommende Økonomivurdering, sat i budgetbehandlingen for 2013 foreligge en indstilling om en budgetreduktion på området i størrelsesordnen fra 2012 og frem. Afskrivning af gæld fra Rebild Gadelys til Rebild Kommune kr. 782

8 Boliglån/indskudslån. Afskrivningen af disse beløb sker i forbindelse med dødsfald, hvor boet ikke kan tilbagebetale de ydede beboerindskudslån. Boliglån/indskud Øvrige. Under denne post er der i alt afskrevet beløbet dækker over nogle mindre afskrivninger på løn og skat. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Der afskrives et tilgodehavende på kr ,12. Afskrivningerne er foretaget på status og forringer kommunens egenkapital, men har ingen betydning for den nuværende likviditet. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At afskrivningerne godkendes. Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles godkendt. Ole Frederiksen deltog ikke i sagens behandling. Beslutning i den : Godkendt som indstillet. Bilag: Åben Notat likvidation af Rebild Gadelysselskab Notat likvidation af Rebild Gadelysselskab - ØK

9 3. Regnskab udvalg J.nr.: S08. Sagsnr.: 11/16615 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Drift Det endelige regnskab behandles i sin helhed på økonomiudvalgets møde den 18. april og på byrådets møde den 26. april. Der er vedlagt en regnskabsoversigt over det endelige resultat i 2011, som bilag. Nærværende sag er en gennemgang af drifts- og anlægsresultatet for de enkelte udvalg, hvor der som bilag er vedlagt specielle bemærkninger, hvor resultatet er nærmere belyst. Sidst er der en oversigt over anlægsresultatet for 2011, med en kort forklaring over afvigelser. En nærmere redegørelse herfor vil blive præsenteret i det endelige regnskab. Af den vedlagte regnskabsoversigt fremgår et likviditetsforbrug i 2011 på 23,9 mio. kr., hvoraf ca. 26,5 mio. kr. er finansforskydninger mellem årerne. Finansforskydninger vedrører væsentligst udgifter mellem årerne, der likviditetsmæssigt er betalt i 2011 vedrørende Ses der bort fra finansforskydninger er der en mindre likviditetsforbedring på 2,6 mio. kr. Finansforskydningen skifter normalt fortegn hvert andet år og var til sammenligning i 2010 medvirkende til en isoleret likviditetsforbedring på ca. 27 mio. kr. Likviditetsforbruget skyldes væsentligst merudgifter på de specialiserede områder på driften, samt en større efterregulering på beskæftigelsestilskuddet på finansieringssiden. Modsat har der været betydelige mindreudgifter på anlæg. Driftsregnskab 2011 netto i mio. kr. / eksklusiv 40 bevillinger 784 Oprindeligt budget Korr. budget Regnskab 2011 Afvigelse korr. budget Rebild Kommune 1.350, , ,7-21,0 Arbejdsmarkedsudvalg 168,0 184,0 186,5-2,5 Arbejdsmarked 116,5 124,0 125,8-1,9 Sikringsydelser 51,5 60,1 60,7-0,6 Børn og Ungdomsudvalg 486,9 483,7 492,7-9,0 Børn og unge med særlige behov 71,6 69,6 85,2-15,6 Dagtilbud 113,6 114,0 111,8 2,2 Folkeskole 283,1 281,4 278,5 2,9 Tand og Sundhedspleje 18,5 18,7 17,3 1,4 Kultur og Fritidsudvalg 45,4 46,1 43,6 2,5 Fritid 36,7 37,0 36,8 0,2 Kultur og Natur 7,9 8,1 6,2 1,9 Landdistrikter 0,9 1,0 0,6 0,4 Sundhedsudvalg 411,1 408,4 421,4-13,1 Pleje og omsorg 177,2 174,2 168,6 5,6

10 Voksne med særlige behov og førtidspens. 160,0 160,3 177,8-17,5 Sundhed 73,9 73,9 75,0-1,1 Teknik og Miljøudvalg 53,4 53,4 55,7-2,3 Ejendomme 3,4 2,8 3,2-0,4 Forsyning -3,4-3,4-0,5-2,8 Natur og miljø 7,1 7,1 6,0 1,2 Veje og grønne områder 46,3 46,8 47,1-0,3 Økonomiudvalg 185,6 182,0 178,6 3,4 Administration 161,7 168,5 160,5 8,0 Erhverv og Turisme 3,9 4,0 3,8 0,1 Fælles lønpuljer, personale 8,5-1,8 1,6-3,4 Boligstøtte 11,6 11,3 12,7-1,4 Driftsresultatet for den ordinære drift viser i 2011 et merforbrug på 21 mio. kr. jf. ovenstående oversigt i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget er merforbruget ca. 7 mio. kr. større. Fra det oprindelige driftsbudget til det korrigerede driftsbudget er der en række politisk besluttede bevillinger, som væsentligst vedrører omlægning af finansieringsordningen for beskæftigelsesområdet med en samlet bevilling på 13,7 mio. kr., modsat er der en negativ overførsel fra 2010 på 4,6 mio. kr. + diverse mindre ændringer. 40 bevillingen er ikke medtaget i ovenstående og ej heller i nedenstående forklaringer for de enkelte udvalg. 40 bevillingen er i 2011 på 22,3 mio. kr,, jf. beslutningen på byrådets møde den 1 marts 2012 i henhold til overholdelse af Styrelsesloven, hvoraf fremgår, at der ikke må afholdes udgifter uden bevillingsmæssig dækning. Nedenfor er der lavet en kort opsamling af de økonomiske resultater for de enkelte udvalg. Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalgets område viser et samlet merforbrug på 2,5 mio. kr. I december 2010 blev der vedtaget en gennemgribende ændring i finansieringen af overførselsindkomsterne samt driftsudgifterne. Her blev refusionssatserne væsentlig nedsat, begrebet aktiv aktivering blev indført, rammerne for driftsudgifter ved aktivering blev ændret og overtagelsen af de forsikrede ledige blev ændret. Der er samlet tilført budgettet 13,7 mio.kr. til finansieringsændringen og regulering af beskæftigelsestilskuddet i Arbejdsmarkedsudvalgets områder har i 2011 stadig været præget af finanskrisen. Det er dog sket en stabilisering af arbejdsmarkedet i løbet af året, hvor det også er lykkedes at nedbringe den samlede ledighed. Børne- og ungdomsudvalget Regnskabet indenfor Børn- og Ungdomsudvalgets område viser et samlet merforbrug på 9 mio. kr. Der har i 2011 været ekstra fokus på dels at nedbringe udgifterne på det specialiserede socialområde for børn og unge og dels at opnå styring af området. Til trods herfor har der været et merforbrug 15,6 mio. kr. Den politiske beslutning om ansættelsesstop og generel forbrugstilbageholdenhed har medført at en stor del af de decentrale kontraktområder har haft et mindreforbrug i På skoler, dagtilbud og tand- og sundhedspleje har der samlet været et mindreforbrug på 6,6 mio. kr., hvilket også viser at ansættelses- og forbrugsbegrænsningen har haft effekt. 785

11 Kultur- og fritidsudvalget Regnskabet på Kultur og Fritidsudvalgets område viser et netto mindreforbrug på 2,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, og et mindreforbrug på 1,8 mio. i forhold til det oprindelige budget. Indeholdt i Kultur- og Fritidsudvalgets mindreforbrug er en positiv overførsel fra år 2010 på 0,5 mio. samt ikke budgetterede indtægter på 2,4 mio. kr., som er ansøgte projektmidler modtaget i år 2011 og disponeret til Sundhedsudvalget Det samlede sundhedsudvalg ender med et forbrug på 421,4 mio. kr., hvilket svarer til et merforbrug på 13,1 mio. kr. Merforbruget knytter sig især til det specialiserede voksen område og førtidspensionerne. Dette område havde et merforbrug på 17,5 mio. kr., som især kan henføres til ekstraordinære udgifter i 2011 fra tidligere år. Pleje og omsorg havde derimod et mindre forbrug på 5,5 mio. kr. og Sundhed et merforbrug på 1,1 mio. kr. Teknik- og miljøudvalget Regnskabet indenfor Teknik- og Miljøudvalgets område viser et samlet merforbrug på 2,3 mio. kr. Merforbruget skyldes væsentligst affaldsområdet, hvor der er et samlet merforbrug på 2,8 mio. kr. Årsagerne hertil er flere blandt andet er der i 2011-regnskabet blevet betalt en regning på 0,8 mio.kr. til Nord Ren, der vedrører Dette medfører, at der er i 2011 er betalt for 13 måneders dagrenovation. Økonomiudvalget Økonomiudvalgets områder viser et samlet mindreforbrug på 3,4 mio. kr. Allerede i november måned 2010 traf Økonomiudvalget beslutning om fortsat administreret ansættelses- og forbrugsstop i administrationen, i første omgang til udgangen af 2. kvartal 2011, hvilket efterfølgende blev forlænget til udgangen af Det administrative område har således i hele 2011 været omfattet af administreret ansættelses- og forbrugsstop, hvilket generelt har begrænset forbruget på langt de fleste områder betydeligt. Der har dog været merforbrug til især barselsudligning og på boligstøtteområdet. Anlæg På anlægssiden har der været merindtægter/mindreudgifter på 22,6 mio. kr., samtidig med at der er givet tillægsbevillinger for 23,7 mio. kr., hvoraf overførsler fra 2010 udgør 30,5 mio. kr. At tillægsbevillingen samlet set er lavere end overførslen, skyldes væsentligst de positive licitationsresultat på Bavnebakkeskolen, som reducere anlægsbevillingen med ca. 6,1 mio. kr. Det samlede anlægsresultat i forhold til det korrigerede budget er således mindreudgifter på 33,9 mio. kr. og mindreindtægter på 11,3 mio. kr. Anlægsregnskab 2011 brutto i mio. kr. 786 Oprindeligt budget Korr. budget Regnskab 2011 Afvigelse korrigeret budget Rebild Kommune U 57,1 82,7 48,8 33,9 Rebild Kommune I -21,3-23,3-12,0-11,3 Børn og Ungdomsudvalg U 24,0 31,8 20,5 11,4 Børn og Ungdomsudvalg I 0,0 0,0-0,6 0,6 Dagtilbud U 5,4 11,9 9,7 2,2 Dagtilbud I 0,0 0,0-0,4 0,4 Folkeskole U 16,9 18,4 10,2 8,3 Folkeskole I 0,0 0,0-0,2 0,2

12 Tand og Sundhedspleje U 1,7 1,5 0,6 0,9 Kultur og Fritidsudvalg U 1,0 3,5 3,0 0,5 Fritid U 0,8 3,3 2,7 0,5 Landdistrikter U 0,2 0,2 0,2 0,0 Sundhedsudvalg U 1,2 2,9 2,4 0,5 Sundhedsudvalg I -1,2-1,2-1,2 0,0 Pleje og omsorg U 1,2 2,9 2,4 0,5 Pleje og omsorg I -1,2-1,2-1,2 0,0 Teknik og Miljøudvalg U 16,5 31,7 20,8 10,9 Teknik og Miljøudvalg I -20,1-22,1-9,0-13,1 Ejendomme U 3,1 7,5 6,0 1,6 Ejendomme I -10,1-13,8-8,3-5,5 Forsyning U 0,0 0,0 0,0-0,0 Forsyning I -1,8 0,0 0,0 0,0 Natur og miljø U 4,9 6,2 1,2 5,0 Natur og miljø I -4,0-4,0 0,0-4,0 Veje og grønne områder U 8,6 18,0 13,6 4,4 Veje og grønne områder I -4,3-4,3-0,7-3,6 Økonomiudvalg U 14,4 12,8 2,2 10,6 Økonomiudvalg I 0,0 0,0-1,3 1,3 Administration U 14,4 12,6 2,2 10,4 Administration I 0,0 0,0-1,3 1,3 Erhverv og Turisme U 0,0 0,3 0,0 0,2 En væsentlig del af mindreforbruget på udgiftssiden ansøges overført til 2012 i forhold uafsluttede og løbende projekter. Børne- og ungdomsudvalget På dagtilbudsområdet er mindreforbruget væsentligst vedrørende afsatte midler til køkkenrenoveringer på 1,9 mio. kr. Der er disponeret ca. 1,2 mio. kr,. heraf, til forsat renovering i På skoleområdet er mindreforbruget væsentligst på Bavnebakkeskolen med et mindreforbrug på ca. 8 mio. kr., som er disponeret til færdiggørelse af tilbygning og renovering. På tandplejeområdet er der et mindreforbrug på ca. 0,9 mio. kr., som er disponeret til den forsatte plan. Kultur- og fritidsudvalget Mindreforbruget på fritidsområdet er vedrørende de afsatte ramme midler til hal renoveringer og fritidsfaciliteter. Sundhedsudvalget Mindreforbruget er på pleje og omsorg i forhold til den kommunale andel af demensafsnittet i Støvring Ådal Ådalscentret. Der restere stadig et uafklaret mellemværende med Kuben. Teknik- og miljøudvalget Der er en række projekter på Teknik- og Miljøudvalgets område, herunder køb og salg af grunde. 787

13 De væsentligste afvigelser under Ejendomme er indtægtssiden, hvor der på erhvervsformål er en mindreindtægt på 3,1 mio. kr. vedrørende blandt andet grundsalg i Porsborgparken. På boligformål er der solgt grunde for 5,4 mio. kr., hvilket er 0,7 mio. kr. mindre end forventet i budgettet. Der er i 2011 solgt 13 grunde, heraf 8 på Bæveren. Endvidere har der været mindreindtægter under området Ejendomme på salg af fastejendom, svarende til den budgetterede indtægt på 1,8 mio. kr. Herunder er der samtidig et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. vedrørende køb af ejendomme, jord og byfornyelse. På miljøområdet er der et mindreforbrug på ca. 1 mio. kr., som væsentlig skyldes projektet Bælum bæk, som ikke er færdig, samt midlerne til sektorplanlægning, hvor der kun er anvendt en mindre del i På veje og grønne områder er der et samlet mindreforbrug på udgiftssiden på 4,4 mio. kr. og en mindre indtægt på 3,6 mio. kr. Mindreindtægten skyldes væsentligst manglende salg vedrørende Støvring Bytorv, mens mindreudgiften væsentligst skyldes cykelstiprojektet Nysum-Ravnkilde, samt vejudvidelsen Bavnehøjvej. Projekterne kører videre i Økonomiudvalget Mindreforbruget på Økonomiudvalgets område skyldes væsentligst mdler afsat til nyt rådhus. I Budget 2012 er der afsat midler til tilsvarende, så disse midler er ikke disponeret Der er også et større netto mindreforbrug vedrørende infoportal Rebild Bakker på 2,9 mio. kr. inklusiv modtagne tilskud i Sidst er der et mindreforbrug på knap 1 mio. kr. på midler afsat til helhedsorienteret energi- og bygningsrenoveringer. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Jfr. fremstilling Indstilling: Forvaltningen indstiller: At regnskabet for udvalget indstilles godkendt Bilag: Specielle bemærkninger - de respektive fagudvalg Samlet regnskabsoversigt Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalg den : Indstillingen indstilles godkendt Beslutning i Sundhedsudvalget den : Indstillingen indstilles godkendt. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den : Indstilles godkendt. 788

14 Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den : Indstilles godkendt. Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den : Indstilles godkendt Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles godkendt. Ole Frederiksen deltog ikke i sagens behandling. Beslutning i den : Godkendt som indstillet. Bilag: Åben Regnskabsoversigt Åben Regnskabsbemærkninger 2011 TM - TMU Åben Regnskabsbemærkninger 2011 SU - SU Åben Regnskabsbemærkninger KFU - KFU Åben Regnskabsbemærkninger 2011 AM - AM Åben Regnskabsbemærkninger 2011 BU - BU

15 4. Årsregnskab 2011 J.nr.: S08. Sagsnr.: 11/16615 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Hermed forelægges Regnskab 2011 for Rebild Kommune. Der er særskilt behandlet regnskab på de respektive fagudvalg og beslutninger herfra fremgår af sagen. Som bilag til dette punkt er vedlagt det samlede regnskab opdelt i en specifikationsdel inklusiv omkostningsregnskab, samt en årsberetning. I specifikationsdelen fremgår de specifikke regnskabsbemærkninger for drift, anlæg og finansiering opdelt efter udvalg, samt de forskellige obligatoriske regnskabsoversigter. Sidst i specifikationsdelen er regnskabet opgjort i henhold til regelgrundlaget for omkostningsbaseret regnskab. I årsberetningen er regnskabet beskrevet overordnet og opgjort i henhold til den obligatoriske resultatopgørelse (regnskabsoversigt), der opdeler regnskabet i en skattefinansieret og en brugerfinansieret del. Der er en mindre ændring i det samlede regnskab 2011 i forhold udvalgssagerne, da der i det endelige regnskab er korrigeret med kursregulering på 0,7 mio. kr. vedrørende kommunens obligationsbeholdning, der er blevet opskrevet. Af den vedlagte regnskabsoversigt fremgår et likviditetsforbrug i 2011 på 23,2 mio. kr., hvoraf ca. 26,5 mio. kr. er finansforskydninger. I forhold til finansforskydninger påvirker de således kassen med et forbrug på 26,5 mio. kr., der bl.a. kan henføres til forskydninger af nettoudgifter mellem årene 2010 til 2011 og 2011 til efterfølgende år, såkaldte balanceforskydninger i kalenderåret. Generelt gælder om finansforskydningerne, at de kan udvise store ikke-budgetterede udsving. Det skyldes, at de i stor udstrækning anvendes til mellemregningsformål - herunder mellem regnskabsårene. Det er uforudsigeligt, hvor stor en del af et regnskabsårs nettoudgifter der f.eks. først vil komme til betaling efter den 31. december i regnskabsåret. De væsentligste afvigelser under finansforskydninger vedrører diverse mellemregninger og vil typisk følges af tilsvarende men modsatrettede afvigelser i det efterfølgende regnskabsår. Til sammenligning betød finansforskydningen i regnskab 2010 en isoleret likviditetsforbedring på ca. 27 mio. kr. mens den betød en likviditetsforværring i regnskab 2009 på 28 mio. kr. Ses der bort fra finansforskydninger er der en mindre likviditetsforbedring på 3,3 mio. kr. Den væsentligste årsag til likviditetsforbruget i 2011 skyldes merudgifter på de specialiserede områder på driften, samt en større efterregulering på beskæftigelsestilskuddet på finansieringssiden vedrørende især Modsat har der været betydelige mindre udgifter på anlæg, samt mindreudgifter på øvrige driftsområder, såsom blandt andet ældreområ- 790

16 det, administration, skoler. Det bemærkes, at der i 2011 har været administreret ansættelses- og forbrugsstop hele året for det administrative område samt for de fleste institutionsområder fra ultimo august og året. Det er tydeligt i regnskabet, at denne beslutning har haft betydelige forbrugsbegrænsende virkninger. Driftsresultatet viser i 2011 et merforbrug på 21 mio. kr. jf. nedenstående oversigt i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget er merforbruget ca. 7 mio. kr. større. Fra det oprindelige driftsbudget til det korrigerede driftsbudget er der en række politisk besluttede bevillinger, som væsentligst vedrører omlægning af finansieringsordningen for beskæftigelsesområdet med en samlet bevilling på 13,7 mio. kr., modsat er der en negativ overførsel på drift fra 2010 på 4,6 mio. kr. + en række øvrige mindre bevillinger. 40 bevillingen (styrelseslovens 40 som i henhold til lovgrundlaget for bevillinger, fastlægger, at en kommune ikke må afholde udgifter medmindre, der er givet en politisk bevilling), er ikke medtaget i ovenstående, men i specifikationsdelens regnskabsoversigter vil 40 bevillingerne fremgå, af hensyn til regnskabets fuldstændighed. 40 bevillingerne udgør samlet 22,3 mio. kr. og er kun foretaget på driften. Nedenfor er vist en kort oversigt over regnskabsresultatet Regnskab 2011 Oprindelig Tillægsbev Korrigeret Regnskab i mio. kr. Budget Budget Drift 1.350,4 7, , ,7 Anlæg 35,8 23,7 59,5 36,8 Drift og anlæg i alt 1.386,2 30, , ,4 Finansforskydninger - kirken 0,2 0,0 0,2 0,2 Finansforskydninger - øvrige 0,0 0,0 0,0 26,5 Låneafvikling/optagelse/renter 22,5 0,0 22,5 27,9 Skatter ,2 0, , ,1 Generelle tilskud m.v. -403,2-18,7-421,9-408,0 Kursregulering 0,0 0,0 0,0-0,7 Likviditetsforbrug/forøgelse -30,6 12,2-18,4 23,2 Ekskl. Finansforskydninger - øvrige -30,6 12,2-18,4-3,3 Det omkostningsbaserede regnskab viser, at Kommunens egenkapital jf. angivne retningsliner er steget fra 383,6 mio. kr. ultimo 2010 til 425,2 mio. kr. ultimo Den væsentligste årsag er værdistigning på fysiske aktiver herunder jord. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Jf. sagsfremstilling Indstilling: Forvaltningen indstiller: 791

17 At regnskabet oversendes til med henblik på godkendelse og afgivelse til revisionen samt, At afvigelser mellem bevillinger og regnskab godkendes. Bilag: Regnskab 2011 (udsendes særskilt) Årsregnskab 2011 (udsendes særskilt) Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles godkendt. Ole Frederiksen deltog ikke i sagens behandling. Beslutning i den : Godkendt som indstillet. 792

18 5. Overførsler Drift J.nr.: S08. Sagsnr.: 11/16615 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: I forbindelse med regnskabsafslutningen udarbejdes der en opgørelse over henholdsvis mer- og mindreforbrug indenfor den kommunale drift i forhold til overførselsreglerne for drift. Der er vedlagt en oversigt med forslag til overførsler fra 2011 til 2012 på kontraktniveau. Reglerne omkring overførselsadgang på driften blev besluttet på Økonomiudvalgets møde i december 2011 i forbindelse med beslutningen af regnskabsproceduren og beslutningen om principper for frigivelse af indefrosne bevillinger, afvikling af underskud samt overførsler. Jf. Økonomiudvalgets beslutning i december 2011, videreføres modellen fra regnskab 2010 om frigivelse af indefrosne midler/overskud og afvikling af gæld/merforbrug. Forslaget om overførsler fra er lavet efter de godkendte retningslinier, der er således ikke taget højde for eventuelle bemærkninger/ønsker fra kontraktholdere jf. regnskabsbemærkninger for I forhold til de besluttede retningslinier er der dog korrigeret for enkelte forhold jf. nedenfor. Merforbrug på 2,4 mio. kr. på tilskud til privatskoler overføres ikke, idet budgettet ikke er reguleret i forhold til børnetal på samme vis som kommunale skoler. Fremadrettet indarbejdes, der en løbende tilretning af budgettet i lighed med elevtalsreguleringen på de kommunale skoler. I forhold til overførsel på forsikringsområdet, herunder risikostyring overføres 0,4 mio. kr. til dækning af underskud vedrørende AER-bidrag. Den resterende del af overskuddet på 1,4 mio. kr. ses i sammenhæng med barselspuljen, da de begge er forsikrings puljer. Det indebærer, at gælden til barselspuljen i 2013 reduceres fra 6,4 mio. kr. til 5,0 mio. kr. Der overføres et merforbrug til 2012 på ca. 0,2 mio. kr. Merforbrug på 2,7 mio. kr. på ældreboliger overføres som i 2010 med 100 %, idet afvigelser udlignes over årene via lejeindtægter. Det samlede regnskabsresultat for Arbejdsmarkedsudvalget ender med et merforbrug på 2,5 mio. kr. Jævnfør de besluttede retningslinjer for overførsler er der ikke overførsel på de budgetgaranterede områder, mens der er overførsel på aktiveringsmidlerne. Aktiveringsmidlerne er overført i henhold til oprindelig budget og de tilførte midler i forbindelse med finansieringsomlægningen får således ingen betydning for overførslen. Ungdomsskolens merforbrug i 2011 på 0,7 mio. kr. overføres jf. Byrådsmødet beslutning d til afdrag i 2012 og 2013 med 0,35 mio. kr. pr. år. Der sker således ingen modregning i de indefrosne midler på knap 1 mio. kr. 793

19 Jf. de besluttede principper er der 100% overførsel på projektmidler. Her indgår bl.a.: o Mindreforbrug på 0,8 mio. kr. vedr. jobrotationsprojektet og Lærerrollen i forandring under Børn & Ungdomsudvalget. o Mindreforbrug på samlet 2,4 mio. kr. vedr. eksterne projektmidler under Kultur & Fritidsudvalget. o Mindreforbrug på 0,6 mio. kr. vedr. Trepartsaftaler under Økonomiudvalget. Mindreforbrug på samlet 0,04 mio. kr. vedr. Lokal beskæftigelsesråd (LBR) under Økonomiudvalget. Bemærkninger til overførslerne: Det specialiserede socialområde (børn og unge samt voksenområdet) har et akkumuleret merforbrug på 35,6 mio. kr. (inkl. gæld fra tidligere år). Jævnfør principperne for afdrag på gæld bliver der sammenlagt overført 3,7 mio. kr. til afdrag i 2012, fordelt med 1,7 til Børn og Ungdomsudvalget og 2 mio. kr. til Sundhedsudvalget. De foreslåede overførsler til 2012 på driftsområderne kan ses af nedenstående oversigt. Driftsoverførsler Overførsel til 2012 Opsparing/ afdrag i kr. Merforbrug Mindreforbrug Merforbrug Mindreforbrug Arbejdsmarkedsudvalg Børn og Ungdomsudvalg Kultur og Fritidsudvalg Sundhedsudvalg Teknik og Miljøudvalg Økonomiudvalg I alt Forslag til overførsel på de enkelte kontraktområder fremgår af bilag. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Fremgår af sagsfremstilling Indstilling: Forvaltningen indstiller: At udvalget godkender overførslerne inden for eget udvalg. At afvigelserne til de tidligere besluttede retningslinjer inden for eget udvalg godkendes. Bilag: Bilag udsendes sammen med dagsorden til Børne- og Ungdomsudvalget. 794

20 Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalg den : Indstillingen indstilles godkendt Arbejdsmarkedsudvalget forventer overførslen på eget driftsområde anvendt på de områder der er økonomisk presset i Sygedagpenge, kontanthjælp og ledighedsydelse. Beslutning i Sundhedsudvalget den : Indstillingen indstilles godkendt. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den : Indstilles godkendt. Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den : Indstilles godkendt. Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den : Indstilles godkendt Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles godkendt med bemærkning - at der i forhold til de aktuelle problemstillinger ikke sker overførsel af merforbruget på det specialiserede socialområde for børn på kr. - at der i forhold til de aktuelle problemstillinger ikke sker overførsel af merforbruget på det specialiserede socialområde for voksne på kr. Ole Frederiksen deltog ikke i sagens behandling. Beslutning i den : Godkendt som indstillet af ØK. Bilag: Åben Overførsler drift - BUU

21 6. Overførsler Anlæg J.nr.: S08. Sagsnr.: 11/16615 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: I forbindelse med regnskabsafslutningen udarbejdes der en opgørelse over henholdsvis mer- og mindreforbrug indenfor de kommunale anlæg. En detaljeret oversigt er vedlagt som bilag. Som det fremgår af nedenstående oversigt på udvalgsniveau, er der anlægsmæssigt et samlet mindreforbrug på netto 22,6 mio. kr., hvoraf der er forslag til overførsel på 24,1 mio. kr. Afvigelsen på 22,6 mio. kr. dækker over et mindreforbrug på udgiftssiden på 33,9 mio. kr. og en mindreindtægt på indtægtssiden på 11,3 mio. kr. Mindreindtægten skyldes at der i 2011 er solgt færre byggegrunde end forventet. Der er ikke overførsel på salgsindtægter. Som udgangspunkt kan det nævnes, at der er overførsel på alle uafsluttede anlægsprojekter, dog er der for de løbende anlægsbevillinger alene overførsel på allerede disponerede beløb. Endvidere skal nævnes at uforbrugte rådighedsbeløb (anlæg) i forbindelse med forsinkelse af projekter kan overføres, idet det forudsættes, at anlægsprojekterne videreføres uden ophold. Overskud/underskud fra afsluttede anlægsprojekter kan ikke overføres. På Børne- og Ungdomsudvalgets område overføres der 10,9 mio. kr. som primært vedrører renovering/tilbygning af Bavnebakkeskolen, hvor der er sket forsinkelse af tilbygningen. For Kultur og Fritid overføres der 0,5 mio.kr., vedrørende haller og fritidsfaciliteter. For Sundhedsudvalget overføres der ligeledes 0,5 mio. kr. der vedrører ombygningen af Mastruplund. De uforbrugte budgetbeløb på Teknik- og Miljøudvalgets område vedr. primært byggemodningsprojekter, nedrivningspulje, energirenoveringer, Bælum Bæk, sektorplanlægning samt cykelstier og vejudvidelse Bavnehøjvej. I alt foreslås der overført 7,5 mio.kr. ud af et samlet mindreforbrug på udgifterne på 10,9 mio. kr. På Økonomiudvalgets område vedrører de uforbrugte midler; skitseprojektet for nyt rådhus, renovering af rådhuse, infoportal Rebild Bakker og planstrategi/kommuneplan. De afsatte midler til nyt rådhus i 2011 overføres ikke, da der er afsat særskilt budget i De foreslåede overførsler til 2012 på anlægsområderne kan ses af nedenstående oversigt. Anlægsoverførsler i mio. Kr. Korr. Budget 2011 Regnskab 2011 Afvigelse Forslag til overførsel Børn- og Ungdomsudvalget 796 U 31,8 20,5 11,4 I 0,0-0,6 0,6 10,9

22 Kultur- og Fritidsudvalget U 3,5 3,0 0,5 I 0,0 0,0 0,0 Sundhedsudvalget U 2,9 2,4 0,5 I -1,2-1,2 0,0 Teknik- og Miljøudvalget U 31,7 20,8 10,9 I -22,1-9,0-13,1 Økonomiudvalget U 12,8 2,2 10,6 I 0,0-1,3 1,3 GRAND TOTAL U 82,7 48,8 33,9 I -23,3-12,0-11,3 N 59,5 36,8 22,6 0,5 0,5 7,5 4,6 24,1 Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Hvis der overføres jf. indstilling - betyder det en tillægsbevilling til anlæg på 24,1 mio. kr. i Indstilling: Forvaltningen indstiller: At der overføres 24,1 mio. kr. til budget At anlægsbevillinger under 0,5 mio. kr. frigives i 2012 Bilag: Bilag udsendes sammen med dagsorden til Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalg den : Indstillingen indstilles godkendt Beslutning i Sundhedsudvalget den : Indstillingen indstilles godkendt. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den : Indstilles godkendt. Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den : Indstilles godkendt. 797

23 Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den : Indstilles godkendt Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles godkendt. Beslutning i den : Godkendt som indstillet. Bilag: Åben Overførsler anlæg BUU

24 7. Økonomiorientering ultimo marts 2012 J.nr.: S00. Sagsnr.: 11/17645 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Som opfølgning på forbruget med udgangen af 1. kvartal er der vedlagt en forbrugsrapport på sektorniveau (kapitalmidler). Nedenfor er der endvidere en opgørelse i dagordnen over lønforbruget. På de politiske møder i maj, fremlægges årets første større økonomivurdering (ØKV1). Drift Af nedenstående oversigt ses forbruget med udgangen af marts 2012 sat i forhold til forbrugsprocenten med udgangen af marts Som det fremgår, er det overordnede forbrug på udgiftssiden 0,3 % lavere i indeværende år, hvilket er i overensstemmelse med nedenstående oversigt over lønforbruget. Selvom forbruget ligger en anelse lavere end sidste års forbrug i forhold til regnskab 2011 og ligger under et gennemsnitligt forbrug månedsvis, skal dette ses i sammenhæng med regnskabsresultatet for 2011, og det forhold at der blandt andet har været besluttet forbrugsbegrænsende tiltag via administreret ansættelses- og forbrugsstop, hvilket alt andet lige betyder at der har været udskudt udgifter, som må forventes, at skulle afholdes i I særskilte sager er der nærmere redegjort for udviklingen og regnskabsforventningen på de specialiserede områder. Som det fremgår heraf er der vedrørende regnskab 2012, fortsat disponeret med betydelige flere udgifter, end der er forudsat i budgetterne for områderne. Der er således anledning til fortsat stort behov for fortsat stram økonomisk styring og opfølgning og ikke mindst initiativer i form af handleplaner på de særligt udfordrede områder. De øvrige områder på driften vurderes i denne orientering at være indenfor rammerne af budgetoverholdelse i forhold til forbrugsudviklingen de første 3 måneder. Driftsforbrug ultimo marts 2012 i mio. kr. 799 Korr. budget Forbrug Jan - mar Rest korr. budget Forbrugs % 2012 Forbrugs % 2011 Rebild Kommune U 1.847,9 434, ,7 23,5 23,8 Rebild Kommune I -411,1-84,6-326,5 20,6 18,3 Arbejdsmarkedsudvalg U 418,8 104,3 314,5 24,9 20,0 Arbejdsmarkedsudvalg I -144,7-32,5-112,2 22,5 20,1 Børn og Ungdomsudvalg U 597,2 137,8 459,4 23,1 22,7 Børn og Ungdomsudvalg I -125,2-27,6-97,6 22,0 21,8 Kultur og Fritidsudvalg U 48,9 16,8 32,1 34,4 22,9 Kultur og Fritidsudvalg I -3,6-1,2-2,4 33,2 15,2 Sundhedsudvalg U 457,5 90,3 367,2 19,7 23,9 Sundhedsudvalg I -67,3-12,5-54,7 18,6 16,6 Teknik og Miljøudvalg U 85,8 21,7 64,1 25,3 28,0 Teknik og Miljøudvalg I -30,2-1,3-28,9 4,3 2,4 Økonomiudvalg U 239,8 63,4 176,4 26,4 30,0

25 Økonomiudvalg I -40,1-9,5-30,6 23,8 22,5 Nedenfor er løn forbruget opgjort til samlet set 24,5 %, hvilket er knap 1 % bedre end sidste år, som er opgjort i forhold til regnskabsresultatet. Ud fra det procentuelle lønforbrug med udgangen af marts, er det vurderingen, at lønbudgettet for 2012 er indenfor rammerne af budgettet. I april og maj er der særlige overenskomstmæssige udbetalinger, men ikke i en grad, der for nuværende giver anledning til særlige udfordringer i forhold til at overholde lønbudgettet. Lønforbrug januar - marts 2012 i mio. kr. Korr. budget 2012 Forbrug jan-mar 2012 Jan Feb Mar Procent 2012 procent 2011 Rebild Kommune 788,2 187,1 63,5 62,2 61,3 24,5 25,4 Arbejdsmarkedsudvalg 6,8 2,9 1,0 1,0 1,0 43,0 26,7 Børn og Ungdomsudvalg 395,7 95,7 31,7 31,9 32,2 25,2 25,2 Kultur og Fritidsudvalg 16,2 4,2 1,5 1,4 1,3 26,5 25,1 Sundhedsudvalg 225,9 49,8 18,0 16,3 15,4 22,1 25,7 Teknik og Miljøudvalg 14,4 5,0 1,6 1,7 1,7 34,2 24,8 Økonomiudvalg 129,2 29,6 9,8 10,0 9,8 24,1 25,6 Anlæg Som det fremgår af oversigten er realiseret ca. 20 % af såvel udgifts- som indtægtsbudgettet. Det er få konkrete projekter, der står for den væsentligste del af forbruget og indtægten. På Børne- og ungdomsudvalgets område er stort set hele forbruget vedrørende Bavnebakkeskolen, mens der på det tekniske område er afholdt udgifter til køb af jord i Porsborgparken, og realiseret indtægter ved salg i Porsborgparken og Juelstrupparken etape 3, samt salg af enkelte byggerunde. På Økonomiudvalgets område er forbruget og indtægterne væsentligst vedrørende infoportal Rebild Bakker. Det bemærkes at der er anden sag på dagsordnen, hvor der foreslås overført anlægsmidler for i alt ca. 24 mio. kr. Anlægsforbrug ultimo marts 2012 i mio. kr. Korr. budget 2012 Forbrug Jan - mar Forbrugs % 2012 Rebild Kommune U 80,3 16,0 19,9 Rebild Kommune I -28,6-5,9 20,8 Børn og Ungdomsudvalg U 19,2 5,1 26,5 Kultur og Fritidsudvalg U 1,2 0,1 7,1 Sundhedsudvalg U 22,2 0,0 Teknik og Miljøudvalg U 29,6 8,0 27,0 Teknik og Miljøudvalg I -28,6-4,8 16,7 Økonomiudvalg U 8,1 2,8 34,8 Økonomiudvalg I 0,0-1,2 0,0 Der er vedlagt bilag over udviklingen i likviditet og befolkning. Nedenfor er vist den månedlige likviditet siden januar 2007, samt befolkningsudviklingen 2010 og

26 Gennemsnit måned for måned i kr januar februar marts april maj juni juli august september oktober november december Gennemsnit for året Likviditeten. Som det fremgår af oversigten, er likviditeten faldet i 1 kvartal 2012, hvilket væsentligst skyldes afregningen af skat vedrørende 2009 i de 3 første måneder af 2012, samt det netop afsluttede regnskabsresultat. Den gennemsnitlige likviditet i de seneste 12 måneder, som kvartalsvis indberettes til Økonomi- og Indenrigsministeriet er med udgangen af marts 2012 på 56 mio. kr. Befolkning Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Ingen. 801

27 Indstilling: Forvaltningen indstiller: At orienteringen tages til efterretning Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles taget til efterretning. Beslutning i den : Taget til efterretning Bilag: Åben Bilag øk marts - ØK

28 8. Stillingtagen til erstatningsbyggeri for rådhuset i Støvring på højskolegrunden. J.nr.: P20. Sagsnr.: 11/3893 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: vedtog den at igangsætte forarbejdet for opførelse af et erstatningsbyggeri for det nuværende rådhus i Støvring på højskolegrunden. Byggeriet skal kombineres med bibliotek med henblik på at opnå synergier med Stubhuset og øvrige kulturfaciliteter. Det blev samtidig vedtaget at de eksisterende administrationsbygninger i Terndrup og Nørager skal renoveres. På Byrådsmødet den blev der nedsat en projekstgruppe bestående af Anny Winther, Helle Astrup, Leon Sebbelin, Lene Aalestrup og Søren Søe-Larsen samt direktionen. Gruppen har afholdt 3 møder og har taget udgangspunkt i et kommissorium for oplægget til den fremtidige anvendelse af Højskolen til administrationsbygning, som har haft følgende overordnede mål: at opnå en synergieffekt mellem rådhus, borgerservice, bibliotek og Stubhuset, samt park, indgang og parkeringsplads at bebyggelsen skal anvendes til administration, borgerservice, bibliotek og mødelokaler at Højskolens hovedbygning skal bevares. Derudover har gruppen præciseret, at der skal planlægges med et enkelt funktionelt byggeri, hvor hovedformålet er at opføre et erstatningsbyggeri for administrationsbygningerne i Støvring, til ca. 150 ansatte og erstatningsbyggeri for biblioteket. Projektgruppens arbejde har ført til udarbejdelse af et dispositionsforslag, hvor der ud over hovedbygningen er bevaret bygninger som dd. indeholder køkken og spisesal, idet det vurderes at disse lokaler kan genanvendes til kantinefaciliteter. Der disponeres med opførelse af to administrationsfløje i to etager på i alt 2400 m², samt bibliotek og mødelokaler på 690 m². Grunden er disponeret med parkanlæg mellem hovedbygningen og Hobrovej, personaleindgang og parkering mod Kr. Østergårdsvej og et adgangstorv og parkering mellem administration, bibliotek, Huset og Stubhuset. I december 2011 var Arbejdstilsynet på besøg på Rådhuset i Støvring. Dette besøg førte til et påbud om forbedring af indeklimaforholdene. Påbuddet omhandler primært utilstrækkelig ventilation, generende kulde på grund af træk og varme på grund af stort solindfald, utætheder og utilstrækkelig isolering, men også fugtindtrængning, lugt og træk. Forvaltningen har sammen med et ingeniørfirma med speciale i arbejdsmiljøforhold udarbejdet et overslag, der viser at det vil koste 7,98 mio. kr. at opfylde påbuddet. Forvaltningen har samtidig beregnet et overslag på 5,6 mio. kr. for renovering af administrationsbygningerne i Terndrup og Nørager. 803

29 Arbejdstilsynets påbud skal være opfyldt inden 1. juni Det vurderes ikke muligt at få udsættelse for opfyldelse af dette krav med mindre et erstatningsbyggeri er igangsat. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Erstatningsbyggeri i Støvring er beregnet til: Bibliotek og mødelokale anslås at kunne opføres for 10,35 mio. kr. Nybygget administration , Nedrivning og renovering af ekst. højskolebygninger 3, Renovering: Terndrup 2,7 mio. kr. Nørager 2, , I alt 49,45 mio. kr. Støvring, hvis der ikke sættes erstatningsbyggeri i gang: Arbejdstilsynets påbud 7,98 mio. kr. Øvrige absolut nødvendige tiltag 2, I alt 9.98 mio. kr. I investeringsoversigten er følgende beløb afsat: Mio. kr I alt Vedligeholdelse af rådhuse 0,75 1,0 1,0 1,0 Erstatningsbyggeri i Støvring 0,75 14,0 21,0 0 Bibliotek 10,0 Ialt 1,5 15,0 22,0 11,0 49,5 Der er ikke på nuværende tidspunkt regnet på den driftsbesparelse, som et nyt energirigtig byggeri vil medføre. Flytningsomkostninger er heller ikke beregnet. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At der træffes beslutning om at igangsætte erstatningsbyggeriet på Højskolegrunden ved: udarbejdelse af lokalplan, som muliggør dette inddragelse af brugere og medarbejdere nedsættelse af byggeudvalg At der til byrådets møde i maj fremlægges et udkast til tids- proces og handleplan. At administrationsbygningerne på Hobrovej ikke renoveres yderligere. 804

30 Beslutning i Økonomiudvalget den : Et flertal på 5 alle med undtagelse af nedennævnte indstiller indstillingen godkendt. Ole Frederiksen tilkendegav, at han fandt, at det foreslåede erstatningsbyggeri var udtryk for en forkert politisk prioritering. Søren Søe-Larsen tilkendegav, at han ikke kunne tilslutte sig indstillingen, idet han finder, at der er tale om en forkert politisk beslutning. Søren Søe-Larsen ønsker at bevare de 3 nuværende administrationsbygninger. På lige fod med kommunens samlede bygningsmasse, såsom skoler, børnehaver, ældrecentre etc. ønsker Søren Søe-Larsen at få konkretiseret behovet for diverse renoveringsarbejder. Beslutning i den : For flertalsindstillingen fra ØK med bemærkning, at der er tale om et skitseprojekt stemte 15 (Socialdemokraterne, Konservative, Det radikale Venstre, Venstre (excl. nedenstående)). Imod stemte 10 (Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Oplandslisten, Mogens Schou Andersen, Ole Frederiksen, Thomas Simoni Thomsen, Leif Nielsen, Gert Fischer). Forslaget vedtaget. Ole Frederiksen fastholdt sin bemærkning fra ØK. Rikke Karlsson, Gert Fischer og Mogens Schou Andersen tilsluttede sig denne. Søren Søe-Larsen fastholdt sin bemærkning fra ØK. Axel René Aubertin tilsluttede sig denne. SF opfordrer til, at alle de ældre bygninger foruden hovedbygning, Huset og kantinen/køkken som omkranser gården bevares. Bilag: Åben Samlenotat 2. april ØK Åben Rev. dispositionsplan af ØK Åben Notat om vedligholdelse Nørager og Terndrup - ØK Åben Hermed samlet notat vedr.: Arbejdsmiljø - påbud - indeklima i kontorlokaler på rådhuset i Støvring - Notat af 5. marts Vedr. arbejdsmiiljø Rådhuset i Støvring. - ØK

31 9. Rammesætning - innovation i Rebild Kommune J.nr.: P08. Sagsnr.: 12/5119 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: På s visionsseminar den 8. marts 2012 blev emnet Innovation drøftet. Som opfølgning herpå besluttede den 29. marts 2012, at der skal sættes en ramme for det videre innovative arbejde i Rebild Kommune. Innovation og nye veje vurderes som en nødvendighed såfremt Rebild Kommune i fremtiden vil skulle takle krydspresset mellem øgede krav til service, en demografisk udfordring og stadig strammere økonomiske rammer. De kendte metoder til effektivisering vil kun kunne bringe kommunen et vist stykke ad vejen, men bl.a. henset til Rebild Kommunes generelt meget lave serviceudgifter vurderes effektiviseringsmulighederne indenfor de nuværende rammer at være små. Der skal således alternativt ses på omfanget af kommunens servicetilbud og/eller søge nye veje at levere den kommunale service på (innovation). Af opsamlingen fra visionsseminaret fremgår det: innovation kræver tryghed, tillid og ejerskab en særlig kultur der skal skabes rum til i dagligdagen.. og.risikovilligheden skal være til stede, dog under forudsætning af sund fornuft. Vi skal også bruge hvad andre kommuner har gjort. Vi skal ikke opfinde alt selv. Vi skal bruge teknologi. s ønsker, at innovation sættes på dagsordenen i hele den kommunale organisation. Forudsætningerne for at skabe en innovativ organisation er mange. Det foreslås, at signalerer at: - Innovationskulturen i Rebild Kommune bygger på tillid og tryghed. Det betyder at der er opbakning til iværksatte initiativer. Det accepteres og der er opbakning til, at forandringer kan medføre modstand. Ligeledes accepteres det, at der i forbindelse med innovationsprojekter vil kunne ske fejl. - Ved igangsættelse af innovationsprojekter sættes borgeren i centrum. Ændringerne forklares overfor borgerne idet fokus er, at der sikres en endnu mere effektiv og gerne forbedret service overfor kommunens borgere. Det indebærer ligeledes, initiativer kontinuerligt skal vurderes i forhold til risikoprofilen i forhold ansvaret overfor borgernes velfærd. - Ved igangsættelse af innovationsprojekter skal der være fokus på effektviseringer og en forventet positive businesscase på 3-5 års sigt. 806

32 Innovation kan foregå på flere niveauer: Der sættes fokus på den inkrementielle innovation: De små skridt, der hver dag tages for at forbedre den kommunale service. Denne form for innovation er vigtig da den understøtter, at alle dele i organisationen løbende og kontinuerligt har fokus på udvikling, effektivisering og forbedringer. Sideløbende sættes fokus på den radikale innovation: Kvantespringene og de store omlægninger! Der er tale om store projekter, der forventes at medføre at dele af den kommunal service i fremtiden vil blive leveret markant anderledes end i dag. Det foreslås, at sender et signal om, at den inkrementielle innovation ses som en et værdifuldt grundlag for fremtidens Rebild Kommune. Forankringen er typisk lokal blandt medarbejdere og kontraktholdere. Der er opbakning og støtte til ændringer også når der eventuelt kommer reaktioner fra borgere og brugere. holdes løbende orienteret om iværksatte tiltag ud fra devisen: Hvad der kan forklares, kan forsvares. Det foreslås, at større radikale innovationsprojekter kun igangsættes efterudgående politisk godkendelse i byrådet. Forankringen og initiativet kan komme fra såvel kommunens ledelse som fra medarbejdere eller kontraktholdere. Ved implementering skal den lokale forankring sikres. Efter iværksættelse giver sin opbakning til projekterne også når der kommer reaktioner fra borgere og brugere. s orienteres løbende om status i projekterne. Innovation kan finde sted med mange vinkler: - Ny teknologi - Nye servicetilbud, der erstatter/substituerer eksisterende tilbud - Nye organisationsformer og samarbejder, der udnytter synergierne på nye måder Rebild Kommune ønsker, at der arbejdes med alle former for innovation. I den forbindelse er det afgørende, at afprøvet teknik, serviceformer og organisationsformer med dokumenterede effekter og hvor der kan opstilles positive businesscases umiddelbart vil kunne implementeres. Ønskes der indgået aftaler, hvor Rebild Kommune indgår i selve udviklingsforløbet af eksempelvis ny teknologi godkendes dette i forinden iværksættelse, da sådanne projekter kan have karakter af erhvervsfremme. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Der vil skulle anvendes ressourcer til gennemførsel af innovationsprojekter. På længere sigt vil der være en positiv businesscase. Indstilling: Forvaltningen indstiller at følgende principper danner rammerne for det videre arbejde med innovation i Rebild Kommune: 807 Rebild Kommune ønsker, at der arbejdes med alle former for innovation (teknologi, nye servicetilbud, nye organisationsformer m.v.) Innovationskulturen i Rebild Kommune bygger på tillid, tryghed og opbakning Ved igangsættelse af innovationsprojekter sættes borgeren i centrum.