Referat. Klima- og Miljøudvalget. Møde nr.: 5/2011 Mødedato: mandag den Mødetidspunkt: 17:30-19:30

Transkript

1 Referat Klima- og Miljøudvalget Møde nr.: 5/2011 Mødedato: mandag den Mødetidspunkt: 17:30-19:30 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Svend-Erik Jakobsen (SEJ) A Johnny Brown Lundberg Dahlgaard (JBLD) V Klaus Hansen (KH) V Benny Christensen (BC) A Per Nørhave (PEN) O Finn Andersen (FA) C Torben Lundsgaard (TL) F Fraværende Torben Lundsgaard (TL) F Bemærkninger

2 Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side 1. Godkendelse af dagsorden - Maj Orientering om formidling af fortidsminder Orientering om registrering af værdifuld natur Orientering om opgaver på natur- vandløb- og landbrugsområdet Orientering om Tilsynsberetning indberetning til Miljøstyrelsen Orientering om evaluering af vinterberedskabet for Vinteren 2010/ Orientering: Foreløbig opgørelse asfaltering Frigivelse af anlægsbevilling til legepladser Lukning af Jættevej Anvendelse af areal til pølsevogn Stibro Kaserneområdet - Kærup Erhverspark, anlægsbevilling Opfølgning på KMU kvalitetsmål 2010/ Budgetrapport marts Klima- og Miljøudvalget Overførsel af uforbrugte bevillinger Orientering om restaurering af Ringsted Å Regnskab Orientering fra formand og administration - Maj

3 1. Godkendelse af dagsorden - Maj 2011 Sagsid: 10/5212 Sagen afgøres i: Bilag: Klima- og Miljøudvalget Teknisk Direktør indstiller, at dagsordenen godkendes. Godkendt med bemærkning om, at pkt. 2 afgøres i Klima- og Miljøudvalget. 2. Orientering om formidling af fortidsminder Sagsid: 11/8434 Sagen afgøres i: Bilag: Klima- og Miljøudvalget - Åben: Formidling af fortidsminder - Kortbilag_2_2.pdf - Åben: tilsagn fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri - Åben: Kortbilag, voldstedet - Åben: projektbeskrivelse.doc Indledning Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har med brev den 19. januar 2011 meddelt tilsagn om et tilskud på kr. til et projekt ved Voldstedet ved Haraldsted Sø m.v. Teknisk Forvaltning søgte med brev den 29. oktober 2010 om tilskud til friluftsfaciliteter ved Voldstedet ved Haraldsted Sø, samt til opsætning af informationstavler m.v. ved fortidsminder, formidling, samt lønudgifter til indsamling af informationer m.v. i alt kr. Projektet ved Voldstedet omfatter etablering af en mindre parkeringsplads, etablering af en trampesti, opsætning af bord- og bænkesæt, opsætning af skilte, samt udarbejdelse af foldere og formidling på hjemmeside. Den anden del af projektet omfatter opsætning af skilte ved gravhøje og seværdigheder samt etablering af en samlet platform på kommunens hjemmeside. Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri meddelte med brev den 19. januar 2011 tilsagn på kr. til opgaver omkring Voldstedet samt opsætning af informationstavler ved fortidsminder. Ministeriet meddelte samtidig afslag til den del der vedrører platform på hjemmesiden, indsamling af informationer samt platform for mobilt informationssystem i alt kr. Ringsted kommune er kun forpligtiget til at etablere den del af projektet der er meddelt tilsagn til. Projektet skal være afsluttet senest den 18. januar 2012.

4 Høring Ingen Økonomi Ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Teknisk direktør indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning. Orientering taget til efterretning 3. Orientering om registrering af værdifuld natur Sagsid: 11/10439 Sagen afgøres i: Bilag: Klima- og Miljøudvalget - Åben: ministerbrev underskrevet.pdf Indledning Alle landets borgmestre har modtaget et brev fra Miljøminister Karen Ellemann. Brevet er foranlediget af et nyligt afsluttet serviceeftersyn, som miljøministeriet har foretaget af naturbeskyttelsesloven 3 om beskyttede naturtyper. Brevet er vedhæftet dette orienteringspunkt som bilag I brevet fra miljøministeren står kort fortalt: Ud fra stikprøveanalyser kan man konkludere, at kommunerne passer lige så godt på naturen som de tidligere amter. Registreringen af 3-natur er dog generelt ikke god nok, derfor har miljøministeren afsat 36 mio. kr. til at gennemgå og opdaterer registreringen af 3 natur. Der har tilsyneladende været tab af beskyttet natur. Spørgsmålet er, om der er gode grunde til tabet, eller det er på grund af lovovertrædelser. Derfor skal Naturstyrelsen nu undersøge om reglerne er tilstrækkelig til, at kommunerne kan håndhæve naturbeskyttelsesloven. Det er vigtigt både for myndigheder og lodsejere, at 3 registreringen er retvisende og bliver løbende opdateret. I Ringsted Kommune er der registreringer, som stammer fra det tidligere Vestsjælland Amt, men de er af ældre dato og kan derfor ikke anvendes i den daglige sagsbehandling. Af den grund er der i 2007, da kommunen overtog opgaven fra amtet, sat gang i et arbejde med at registrere den beskyttede natur. Om alt går vel, vil dette blive afsluttet med udgangen af indeværende år. De naturområder, som registreres, er udvalgt på baggrund af de tidligere registreringer samt luftfoto. På enge, overdrev, moser og søer er det hovedsagelig planterne, der registreres, ved søerne er det yderligere registreret, om der findes bilag IV-arter. Bilag IV-arter er dyrearter, som har en særlig beskyttelse i hele Danmark igennem EU s

5 Habitatdirektiv. Alle oplysningerne, der fremkommer ved registreringerne, er efterfølgende lagt på Danmarks Miljøportal, hvor de er offentligt tilgængelige. Samtidig med, at oplysninger bliver lagt på Miljøportalen, bliver afgrænsningen af områderne korrigeret, så den passer med virkeligheden. Ringsted Kommune har haft konsulenter til at foretage registreringen og den efterfølgende indtastning i Miljøportalen. Ringsted Kommune har siden 2007 fået over 2000 beskyttede naturområder registreret og lagt på Miljøportalen. De nye registreringer anvendes i sagsbehandlingen af f.eks. miljøgodkendelser af landbrug og 3-sager. De anvendes også ved planlægning f.eks. i behandling af lokalplaner og anlæggelse af rekreative stier, ved hver enkelt registrering er der ofte tilføjet bemærkninger og forslag til naturpleje. At registreringerne er opdateret, bevirker at sagsbehandlingen går nemmere, da det er på ganske få tider af året, hvor det er muligt at foretage disse registreringer. Der vil således også om vinteren kunne træffes afgørelser, hvor det er nødvendigt med viden om den beskyttede natur i et område. Arbejdet med at gennemgå og opdatere registreringen af den 3 beskyttede natur, som miljøministeren vil sætte i gang, vil hovedsagelig være med udgangspunkt i luftfoto. Arbejdet vil kun undtagelsesvis inkluderer en besigtigelse af naturområderne, som jo er den del af registreringen, der kræver flest ressourcer, men samtidig også er den del, der giver de mest objektive oplysninger om naturen i et område og som kan anvendes direkte i sagsbehandlingen. Høring ingen Økonomi Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Det er forvaltningens vurdering, at kommunen lever op til de krav, som med rimelighed kan forventes. Registreringen har væsentlig betydning for kommunens sagsbehandling af de sager, hvor naturen bliver påvirket. Ringsted Kommune har dermed fået et betydeligt bedre grundlag at arbejde ud fra, sammenlignet med amtets registreringer, hvor registreringerne ofte var år gamle. Registreringerne kan anvendes direkte i arbejdet med naturpleje, så der iværksættes den rette pleje, rydning, afgræsning eller andet. Teknisk direktør indstiller, at orienteringen tages til efterretning Orientering taget til efterretning.

6 4. Orientering om opgaver på natur- vandløb- og landbrugsområdet Sagsid: 10/34302 Sagen afgøres i: Klima- og Miljøudvalget Bilag: - Åben: Opgørelse over opgaver 1. kvartal 2011 Indledning Udvalget er tidligere blevet orienteret om sager på fagområdet, som følge af besparelser og de deraf følgende nye økonomiske og personalemæssige konsekvenser. I den forbindelse blev der aftalt, at der skulle ske en løbende orientering om sager på fagområdet. Denne orientering vedrører 1. kvartal For at give et overblik over sagerne på fagområdet er udarbejdet en opgørelse, som kan ses i vedhæftede bilag. Opgørelsen viser uafsluttede sager ved kvartalets afslutning. Opgørelsen ajourføres kvartårligt og forelægges udvalget. Høring Ingen Økonomi Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Antallet af sager og planer og projekter på andre fagområder er steget lidt siden forrige opgørelse. Antallet uafsluttede tilsyn er faldet. Tilsynssager er typisk mindre omfattende sager. Teknisk direktør indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Orientering taget til efterretning. 5. Orientering om Tilsynsberetning indberetning til Miljøstyrelsen Sagsid: 10/6379 Sagen afgøres i: Bilag: Klima- og Miljøudvalget - Åben: Indberetningsskema - landbrug - Åben: Indberetningsskema - virksomheder

7 Indledning Kommunen skal hvert år indberette miljøindsatsen for det foregående år til Miljøstyrelsen. Ligesom de tidligere år forelægges årets indberetning for udvalget til orientering Indberetningen af miljøindsatsen vedrører alene kommunens indsats vedr. tilsyn og godkendelser efter Miljøbeskyttelsesloven samt lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. I februar 2011 er ny bekendtgørelse om beretninger om miljøtilsyn og miljøgodkendelser trådt i kraft. Med den nye bekendtgørelse følger en række forenklinger i forhold til kommunernes opgaver med at indberette årets tilsyn og godkendelsesindsats. Således skal der ikke længere foretages opgørelse af antallet af årsværk, der er anvendt til miljøarbejdet. Indberetningen sker direkte på skemaer på Danmarks Miljøportal. Her indberettes bl.a. antallet af forskellige typer af virksomheder og landbrug, som kommunen har meddelt miljøgodkendelse eller ført tilsyn med i 2010, samt hvor meget kommunen har opkrævet i brugerbetaling herfor. Det indberettes også, hvor mange håndhævelser (indskærpelser, påbud m.v.) kommunen har anvendt i løbet af året. Det er et krav, at indberetningen offentliggøres. En kopi af de udfyldte skemaerne lægges derfor ud på kommunens hjemmeside. Miljøministeriet og Kommunernes Landsforening har indgået en aftale om tilsynsfrekvenser på forskellige typer af virksomheder og landbrug. Ringsted Kommune lever med indsatsen i 2010 op til denne aftale. En detaljeret opgørelse af tilsynsindsatsen fremgår af bilaget til dagsordenen. Høring Ingen høring Økonomi Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Ingen Teknisk direktør indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Orientering taget til efterretning

8 6. Orientering om evaluering af vinterberedskabet for Vinteren 2010/2011 Sagsid: 11/11252 Sagen afgøres i: Klima- og Miljøudvalget Bilag: - Åben: Evalueringsmøde vinteren 2010/ Åben: Vintervejsliste Åben: Vinterregulativ 2007.DOC - Åben: Vintervejsklasser.DOC Indledning Der er blevet fortaget en evaluering af vintervedligeholdelsen/beredskabet hvert år, og det er her blevet vurderet, om der er behov for at revidere vinterregulativet. Vinteren 2010/2011 har været lang og hård, hvilket har medført et merforbrug i 2010 i forhold til budget og trods tillægsbevilling. Det oprindelige budget var på 4,3 mio. kr., men der blev i 2010 givet en tillægsbevilling på 6,0 mio. kr. således, at det korrigerede budget blev 10,3 mio. kr. Forbruget i 2010 til glatførebekæmpelse og snerydning blev 12,0 mio. kr. Det er næsten en tredobling af oprindeligt budget. I 2011 har der foreløbigt været et forbrug på 3,4 mio. kr. til glatførebekæmpelse og snerydning. Der har været afholdt et evalueringsmøde vedrørende vinteren 2010/2011. Der er vedlagt notat for mødet. Der er modtaget flere klager vedrørende klasse 4-veje i 2010 end der tidligere er modtaget. I 2010 har det ikke været muligt at nå rundt på klasse 4-vejene, da alle ressourcer har været brugt på klasse 1-3-vejene. Derudover har det ikke været muligt at få den mængde salt, som der har været behov for. Vi kan konstatere at borgerne har forventning om et højere serviceniveau, specielt på klasse 4 veje, end det serviceniveau kommunen tilbyder i henhold til vinterregulativet. Derfor skal der i forbindelse med vinteren 2011/2012 gives bedre information. Forvaltningen vil senere på året udarbejde forslag til justering af vintervejslisterne, hvor der vil være fokus på prioriteringen omkring vintervedligeholdelse på stier. Det er hensigten, at flere stier skal være ryddet inden borgerne møder på arbejde og på uddannelsessteder. Det vil sige flere klasse 1-stier. Praksis er, at kommunekassen dækker et eventuelt merforbrug, og modsat tilfalder et mindre forbrug kommunekassen. Økonomi Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

9 Teknisk direktør indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Orientering taget til efterretning. 7. Orientering: Foreløbig opgørelse asfaltering 2011 Sagsid: 11/8216 Sagen afgøres i: Klima- og Miljøudvalget Bilag: - Åben: Foreløbig opgørelse asfaltbehov marts 2011 Indledning I forbindelse med den årlige vurdering af nødvendig asfaltering for året 2011, er der udtrukket en liste over veje, samt foretaget et eftersyn. I forbindelse med det årlige udbud af asfaltarbejder, er der udtrukket en liste over veje, som viser behov for udbedring. For vurdering af disse veje foretages der løbende en registrering af skadesbilledet i vejdatabasen ROSY. Dette sker ved indmeldinger foretaget ved tilsyn, hvor km af vejnettet gennemgås fysisk hvert år, samt antal asfaltreparationer også kaldet asfaltlapper. Grundet et efterslæb, og de sidste 2 års vintre, er der et øget behov asfaltvedligeholdelse. Dette betyder, at de driftsmidler der er til rådighed på 2,9 mio. kr. ikke dækker det vedligeholdelsesbehov der faktuelt er, og det har været nødvendigt at foretage en prioritering mellem slidlag, OB-belægninger, kantbaner og revneforsegling. Af vedlagte bilag fremgår pt. en opgørelse over slidlag 3,4 mio. kr. samt OB-belægninger 1,0 mio. kr. overfladebelægning. Der er endnu ikke opgjort behov for kantbaner på landet, sidste års forbrug hertil udgjorde 1,5 mio. kr. For året 2010 viste det sig også nødvendigt at bruge ekstra midler til revneforsegling, hvilket er samme billede for 2011 anslået til kr. Prioritering sker som følgende: OB-belægninger 1,0 mio. kr. Kantbaner 1,0 mio. kr. Revneforsegling 0,3 mio. kr. Slidlag 0,6 mio.kr. (dette betyder, at der foretages en prioritering af udmeldte veje under slidlag efter størst behov, fremgår at vedhæftede bilag). Det samlede beløb afholdes af driftsbudgettet 2,9 mio. kr. Høring Ingen

10 Økonomi Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Det kan oplyses, at der i forbindelse med budget 2012 er indlagt anlægsønske om øget midler til asfaltering. Teknisk direktør indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Orientering taget til efterretning. 8. Frigivelse af anlægsbevilling til legepladser Sagsid: 11/6310 Sagen afgøres i: Bilag: Byrådet Indledning Sagen omhandler frigivelse af anlægsbevilling til etablering af legepladser i landområderne. I 2010 besluttede Klima- og Miljøudvalget at frigive en anlægsbevilling til udbedring af eksisterende legepladser. I Økonomiudvalget blev beslutningen sendt tilbage til Klima- og Miljøudvalget med henblik på fornyet behandling. Klima- og Miljøudvalget noterede sig efterfølgende, at midlerne skal anvendes til legepladser i landområderne. Bevillingen søges nu frigivet til etablering af legepladser i landområderne Der foreslås anvendt følgende retningslinjer for tildeling af tilskud til legepladser. At pengene bør frigives, så de kan komme til gavn i 2011 Ringsted Kommune har ikke midler til at finansierer driften af flere legepladser. Det må derfor være en forudsætning af anlægsbevillingen frigives til private initiativer. For at opfylde anbefalinger fra KL og kommunens forsikringsmægler, er det en forudsætning, at der indgås en lejeaftale/kontrakt, hvis der frigives penge til private initiativer på kommunalt jord. For at få tilskud skal der foreligge en projektbeskrivelse og et budget. Kommunen skal have fremsendt et regnskab for de anvendte midler. Projektet skal færdigetableres og regnskab fremsendt til kommunen senest 1 år efter bevilling af pengene. Legepladsen skal være offentlig tilgængelig Fordelingsnøgle: Der frigives kr. pr projekt afhængig af projektets art og antallet af ansøgere.

11 Høring Der er ikke foretaget høring i sagen. Økonomi Bevillingen er fejlagtigt anført som hørende under Plan- og Boligudvalget, Plan- og Boligudvalget orienteres om at sagen behandles i Klima- og Miljøudvalget. Vurdering Forvaltningen vurdere at der med den beskrevne procedure for tildeling af tilskud, kan der moderniseres en række legepladser i landsbyerne. Teknisk Direktør indstiller, at der gives en anlægsbevilling på kr. til formålet, finansieret af de afsatte midler på investeringsoversigten. Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den Anbefales Ej til stede: Johnny Dahlgaard og Torben Lundsgaard Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefales godkendt. Ej til stede: Thorkil Mølgaard og Hanne Hyldgaard Beslutning i Byrådet den Forslag fra formanden for Klima- og Miljøudvalget om, at sagen sendes tilbage til fornyet udvalgsbehandling blev godkendt. Supplerende sagsfremstilling Sagen drøftes. Teknisk direktør fastholder indstillingen. Anbefales med bemærkning om, at projektstørrelsen skal ligge mellem kr ,- og kr ,- 9. Lukning af Jættevej Sagsid: 11/12100 Sagen afgøres i: Klima- og Miljøudvalget

12 Bilag: - Åben: Bilag 1 Udvidelsesplan Selandia Park.pdf - Åben: Bilag 2 lukning af jættevej.pdf Indledning Ringsted Kommune har fået en henvendelse fra Glunz & Jensen, som har planer om at udvide deres aktiviteter omkring Jættevej. I denne forbindelse har Glunz & Jensen udtrykt ønske om at kunne inddrage en del af Jættevej i udvidelsen af aktiviteterne. Glunz & Jensen ønsker at inddrage vejstrækningen fra Rugvænget til matr. nr. 40 v og 40 af Ringsted Markjorder (Jættevej nr. 20 og nr. 46), da de har planer om at udvide både i forlængelse af eksisterende aktiviteter og på modsatte side af Jættevej. Udvidelserne vil reelt betyde en lukning af Jættevej ved matr. nr. 40 v og 40 af. Økonomi Ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Det er forvaltningens vurdering, at det ville være mest hensigtsmæssigt at lukke Jættevej ved matr. nr. 40 v og 40 af Ringsted Markjorder i henhold til Lov om offentlige veje 10, og nedlægge den offentlige vej mellem Rugvænget og matriklerne 40 v og 40 af Ringsted Markjorder i henhold til Lov om offentlige vej 23 stk. 1 og 90 stk. 3, hvor vejstrækningen opretholdes som privat vej. Teknisk direktør indstiller, at 1. der tages beslutning om, at Ringsted Kommune har til hensigt at lukke Jættevej matr. nr. 40 v og 40 af Ringsted Markjorder. 2. der tages beslutning om, at Ringsted Kommune har til hensigt at nedlægge vejstrækningen mellem Rugvænget og matr. nr. 40 v og 40 af Ringsted Markjorder som offentlig vej, men opretholdes som privat vej. 3. beslutningen sendes i høring hos de øvrige grundejere på Jættevej. 4. sagen sættes på dagsorden efter høringsperioden hos de øvrige grundejere på Jættevej. Godkendt 10. Anvendelse af areal til pølsevogn Sagsid: 11/7249 Sagen afgøres i: Bilag: Klima- og Miljøudvalget Indledning Administrationen har modtaget henvendelse fra en borger, der ønsker at anvende kommunens trekantede areal i fortovet på hjørnet af Køgevej/Fuglebakken til opstilling af en

13 pølsevogn. Arealet er markeret på særskilt bilag. Borgeren har oplyst, at pølsevognen er transportabel og at der ønskes et areal på ca. 18 m² benyttet til formålet. Høring Inden kommunen kan give tilladelse til opstilling af en pølsevogn, bør ejerne af Fuglebakken 2 og Køgevej 40 høres. Begge ejendomme har tilknytning til parkeringspladsen ved arealet. Det er administrationens vurdering, at kunder til pølsevognen vil parkere på deres område. Plan & Byg er kommet med følgende oplysninger: Funktion Funktionen vil nok kunne indpasses i det bagvedliggende lokalplanområde. Funktionen som pølsevogn vil kunne skabe noget synergienergi med de to eksisterende dagligvarebutikker. Placering Køgevej er en indfaldsvej med tilbagetrukne bygningsfacader i lange lige linjer fra Køgevej, umiddelbart vil pølsevognen blive placeret i en slags "ingenmandsland" mellem bebyggelse og kørebanen på Køgevej. Denne noget diffuse placering uden "rygdækning" i form af mur eller bygning virker ikke planmæssig optimal. Pølsevognens placering med dens skaldespande, trækkroge, flag mv. vil meget nemt kunne opfattes rodet og tilfældig i forhold til det eksisterende miljø. Økonomi Sagen har ingen bevillingsmæssig konsekvens. Vurdering Administrationen vurderer, at arealet ikke er en optimal placering til opstilling af en transportabel pølsevogn. Oversigtsforholdene for trafikken på Fuglebakken, der skal dreje ud på Køgevej kan blive forstyrret af aktiviteten omkring en pølsevogn. Arealet støder op til område A i lokalplan nr. 214 for bydelscenter og blandet område ved Køgevej og Fuglebakken. Anvendelse af arealet til opstilling af en pølsevogn vurderes ikke at stride mod anvendelsesbestemmelserne for område A i lokalplanen. En pølsevogn vil være med til at skabe liv i området, og administrationen vurderer at den bedste placering vil være inde på den private parkeringsplads tæt på bygningerne. Besluttes det at arealet skal udlejes til en pølsevogn, vil administrationen anbefale, at det kun er i forretningernes åbningstid pølsevognen er på arealet. Efter lukketid bliver den flyttet fra området. Inden administrationen sætter gang i en nabohøring og udarbejdelse af udbudsmateriale, anmodes udvalget om at tage stilling til, om hvorvidt det ønsker en pølsevogn opstillet på arealet. Teknisk direktør indstiller, at udvalget tager stilling til om arealet skal anvendes til udlejning for opstilling af en transportabel pølsevogn.

14 Udvalget har besluttet, at arealet ikke skal bruges til opstilling af pølsevogn. Udvalget anbefaler i stedet, at en eventuel pølsevogn opstilles på parkeringspladsen efter aftale med ejer af parkeringspladsen. 11. Stibro Kaserneområdet - Kærup Erhverspark, anlægsbevilling Sagsid: 10/5473 Sagen afgøres i: Bilag: Byrådet Indledning Byrådet gav den 28. juni 2010 projekterings- og anlægsbevilling til etablering af stibro over Vestmotorvejen på baggrund af Plan- og Boligudvalgets anbefaling, som udover en anbefaling af et af fire alternativer, også indeholdt en beslutning om at istandsættelse af Fælledvej afventer en endelig licitation. Projektet er nu færdigt, og de relevante licitationer er afholdt, og skal derfor tages stilling til et revideret budget samt istandsættelsen af Fælledvej mm. Erhvervelsen af de nødvendige arealer til stianlæg samt arbejdsarealer på nordsiden af motorvejen blev foretaget i slutningen af 2010, og anlægsarbejderne i forbindelse med tilslutningsstierne blev ligeledes påbegyndt i slutningen af Til nu er der afholdt godt 2 mio. kr. på projektet. Der foreligger nu et færdigt stibroprojekt, som er forhåndsgodkendt af Vejdirektoratet (fremtidig driftsherre), og som har været i udbud. På baggrund heraf er der foretaget en revision af de budgetterede udgifter, og resultatet heraf fremgår af nedenstående tabel, hvor budgettet for det relevante alternativ ved den tidligere politiske behandling også er vist. Anlægsbudget Dagsorden juni Revideret 2010 marts 2011 Arealerhvervelse Opgradering af eks. anlæg Nyanlæg stier Broanlæg Anlægsudgifter i alt kr Afrundet Det har vist sig, at broudgifterne er ca. 2 mio. kr. større end tidligere anslået, og selv om istandsættelse af Fælledvej mm. (Opgradering af eks. anlæg) udelades vil det tidligere budget blive overskredet med 0,7 mio. kr.

15 Ved Byrådsbeslutningen den 28. juni 2010 blev der givet en anlægsbevilling på 10 mio. kr., og det anbefales, at der gives en tillægsbevilling på 2,6 mio. kr. til anlæg af stibroen med tilslutningsstier, men eksklusive en istandsættelse af Fælledvej mm. Tillægsbevillingen foreslås finansieret ved besparelser på andre skattefinansierede anlæg jf. nedenstående tabel. Forslag til besparelser Parkering i bymidten, budget Trafiksikkerhed 2004, budget Støjreducerende tiltag, overførsel fra budget 2010 til Støjreducerende tiltag, budget Opgradering af p-pladser ved Ringstedhallerne, budget Besparelser i alt kr Afrundet Høring Ingen. Økonomi Der foreslås givet en tillægsbevilling på 2,6 mio. kr. til stibro Kasernen Kærup Erhvervsparks finansieret ved tilsvarende samlet nedskrivning på 2,6 mio. kr. af følgende anlægsbevillinger. Der er ikke længere lovkrav om støjkortlægning, og anlægsbevillingen for Støjreducerende tiltag nedskrives med ca. 1,4 mio. kr. og anlægskontoen lukkes. Følgende tre anlægssager er færdige, og overskydende anlægsbevillinger kan nedskrives med de nævnte beløb, og anlægskonti lukkes. Parkering i bymidten, ca. 0,4 mio. kr. Trafiksikkerhed 2004, ca. 0,2 mio. kr. Opgradering af P-pladser ved Ringsted Hallerne, ca. 0,7 mio. kr. Vurdering Der vurderes ikke at kunne opnås yderligere besparelser i stibro projektet, eller være mulighed for at opnå gunstigere licitationsresultater ved nyudbud. En omprojektering skønnes heller ikke at kunne give et billigere projekt, og i givet fald vil projektet være afhængig af en fornyet behandling hos Vejdirektoratets, og anlægsarbejderne ville blive udskudt til Det er således nødvendigt med en tillægsbevilling såfremt anlægget skal færdiggøres i 2011, som er en betingelse for lånefinansieringen. Teknisk direktør indstiller, at: 1. der gives en anlægsbevilling på 2,6 mio. kr., 2. anlægsbevillingen finansieres ved besparelser på 2,6 mio. kr. jf. ovenstående, 3. investeringsoversigten for 2011 justeres i overensstemmelse hermed.

16 Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Anbefales med tilføjelse af, at forvaltningen arbejder videre med handicapparkeringspladser ved Ringsted Sportscenter. Beslutning i Økonomiudvalget den Sendes tilbage til Klima- og Miljøudvalget med henblik på vurdering af finansierings muligheder herunder undersøgelse af alternative muligheder Ej til stede: Hanne Hyldgaard Supplerende sagsfremstilling Økonomiudvalget har sendt sagen til behandling i Klima- og Miljøudvalget, da det er Klima- og Miljøudvalgets bevillinger, der er foreslået som finansiering af de manglende 2,6 mio. kr. På Økonomiudvalget blev endvidere henvist til en mulighed for udnyttelse af en ubrugt låneramme til køkkener på daginstitutionsområdet, det er dog ikke muligt at udnytte lånerammer, der er specifikt givet til et særligt indsatsområde på andre områder. Forvaltningen har yderligere vurdere finansieringsmuligheder, og kan foreslå finansiering fra projektet vedr. renovering af krydset Sorøvej Jyllandsgade. Her er projektet blevet kr. billiger end forventet. Dette alternative forslag kan udvalget evt. pege på frem for nogle af de allerede stillede forslag. Teknisk direktør indstilling at: 1. der gives en anlægsbevilling på 2,6 mio. kr., 2. anlægsbevillingen finansieres ved besparelser på 2,6 mio. kr. jf. ovenstående, 3. investeringsoversigten for 2011 justeres i overensstemmelse hermed. en anbefales med bemærkning om, at midlerne til trafiksikkerhed ikke anvendes, men at der i stedet anvendes ikke-brugte midler fra projektet Sorøvej/Jyllandsgade. 12. Opfølgning på KMU kvalitetsmål 2010/2011 Sagsid: 11/11823 Sagen afgøres i: Bilag: Klima- og Miljøudvalget - Åben: Mål 2011/ kvalitetskontrakt - teknisk forvaltning.doc - Åben: Opfølgningsredegørelse - kvalitetskontrakt - teknisk forvaltning.doc Indledning Byrådet godkendte på mødet den 28. juni 2010 mål for kvalitetskontakten. Nærværende sag med bilag belyser målopfyldelsen og præsenterer forslag til mål for 2011/2012.

17 Jf. bekendtgørelse om kommunal kvalitetskontrakt og opfølgningsredegørelse, skal der årligt udarbejdes en opfølgningsredegørelse der senest samtidig med vedtagelsen af årsbudgettet, redegør for hvordan der følges op på kvalitetskontrakten. Opfølgningsredegørelsen skal første gang vedtages senest samtidig med budget Opfølgningsredegørelsen skal indeholde oplysninger om: 1. Hvor langt kommunen er kommet med opfyldelsen af de opstillede mål. 2. Hvordan kommunen følger op i forhold til eventuelle ikke realiserede mål Det skal desuden sikres, at kvalitetskontrakten er ajourført med mål for udviklingen af kvaliteten i den kommunale opgavevaretagelse, hvorfor der ligeledes er medsendt forslag til mål for 2011/2012. De opstillede mål udtrykker forslag til indsatsområder, som har en særlig politisk prioritet. Opfølgningsredegørelse og mål 2011/2012 medsendes som bilag. Opfølgningsredegørelsen, skal ligesom kvalitetskontrakten, offentliggøres, så den er tilgængelig for borgerne på it-portalen, senest en måned efter Byrådets vedtagelse. Økonomi Ingen bevillingsmæssig konsekvens. Vurdering I opfølgningsredegørelsen ses det, at målene er indfriet på hovedparten af områderne. På de områder, hvor der mangler fuld målopfyldelse, er der på tilfredsstillende vis udarbejdet en plan for det videre arbejde, og de eksisterende målene er videreført i næste kontraktperiode 2011/2012. På natur og miljøområdet vurderes det desuden relevant at oprette et nyt målepunkt omkring kommunens aftalte reduktion af CO 2 på årlige 2 %. Teknisk Direktør indstiller, at 1. opfølgningsredegørelse for 2010/2011 godkendes 2. mål for 2011/2012 godkendes. Godkendt. 13. Budgetrapport marts Klima- og Miljøudvalget Sagsid: 11/11845 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: - Åben: Bilag 2 - Budgetrapport specifikation ultimo marts 2011

18 - Åben: Bilag 3 - Anlægsspecifikationer ultimo marts Åben: Bilag 4 - Indberetning på specialiseret socialområde 1. kvartal Åben: Bilag 1 - Budgetrapport ultimo marts Med udgangspunkt i udviklingen i årets første kvartal er der udarbejdet en Budgetrapport ultimo marts Prognosen er i altovervejende grad baseret på de 3 første måneders forbrug. Budgetrapporten omfatter alle bevillinger og dermed både drift og anlæg, samt finansielle poster såsom renter, afdrag og likvide aktiver. Der er ikke taget højde for eventuelle budgetoverførsler fra 2010 i indeværende budgetrapport. Der er vedlagt 4 bilag til sagen. Bilag 1 er budgetrapporten ultimo marts 2011, bilag 2 er en specifikation af talmaterialet på et mere detaljeret niveau, bilag 3 viser alle anlægsprojekter, mens bilag 4 viser den lovpligtige afrapportering på det specialiserede socialområde til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Vurdering Nedenfor er vist et sammendrag af budgetrapporten ultimo marts 2011

19 Note: Negative tal angiver udgifter eller merforbrug/mindreindtægter. Positive tal angiver indtægter eller mindreforbrug/merindtægter Budgetårets ordinære drift viser et samlet merforbrug på 3,8 mio. kr. Dette skyldes primært merudgifter på Socialudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget og Børne- og Undervisningsudvalget. På Socialudvalgets område forventes der merudgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering på 4,0 mio. kr. Prognosen er baseret på to måneders forbrug og derfor forbundet med en vis usikkerhed. Afvigelsen giver dog anledning til bekymring og vil blive undersøgt nærmere i samarbejde mellem Økonomisk afdeling og Sundhedsforvaltningen. Herunder skal prognoseværktøjerne vurderes nærmere, samt mulighederne for alternativ finansiering. Demografipåvirkningen vil endvidere blive inddraget i undersøgelsen. Udgifterne til boligsikring og boligydelse forventes 1,6 mio. kr. højere end budgetlagt, primært som følge af konjunkturudviklingen der har resulteret i flere sager på området. Fra 3. kvartal 2009 til 1. kvartal 2011 har antallet af sager haft en stigende tendens og er steget fra til Det er primært den økonomiske krise der har betydning for stigningen. Derudover er der en række mindre overskridelser, bl.a. på hjælpemidler. Generelt skal det på området undersøges, hvilke initiativer og tiltag der kan iværksættes for at forhindre eller begrænse de forventede merforbrug.

20 På Børne- og Undervisningsudvalgets område udgør de forventede merudgifter 2,2 mio. kr. De største afvigelser her er Ådalskolen, som forventer et merforbrug på 1,8 mio. kr. Selvom dette er indenfor de 5% som takstfinansierede tilbud må overføre, vil der blive taget initiativ til at søge merforbruget nedbragt. Merforbruget drejer sig primært om en ikke tilstrækkelig hurtig reaktion på ændret aktivitet. På Handicapkørsler indikerer forbruget for 1. kvartal et merforbrug i 2011 på 2,0 mio. kr. Det giver anledning til stor bekymring og skyldes at omegnskommuner der har børn i institutioner i Ringsted trækker deres børn ud af kørselsordningen. Det må anses for nødvendigt, at der meget hurtigt arbejdes på at etablere en ny kørselsmodel for at imødegå et fortsat merforbrug. Arbejdet med dette er igangsat. Arbejdsmarkedsudvalgets område viser en samlet merudgift på 6,7 mio. kr. Arbejdsmarkedsreformen som blev vedtaget i slutningen af 2010 har vist sig at have større økonomisk betydning end først antaget. Det er vigtigt at understrege, at der fortsat er stor budgetmæssig usikkerhed for beskæftigelsesområdet grundet den førnævnte politiske reform af aktiverings- og refusionsreglerne. Dette skyldes bl.a. de komplekse beregninger af kommunens beskæftigelsestilskud. Når midtvejsregulering af tilskuddet, faktiske refusioner for første kvartal samt halvårsregnskabet for 2011 foreligger i august 2011, vil det være muligt at give et mere detaljeret og kvalificeret bud på reformens budgetmæssige konsekvenser for kommunen, herunder indstille en eventuel ændring af budgetrammerne. Det skal bemærkes, at der i henhold til tidligere beslutning er arbejdet med præsentationen af Arbejdsmarkedsområdet. I denne budgetrapport er der således indarbejdet en udvidet rapportering i forhold til området i selve budgetrapporten. Under Ældreområdet er der indmeldt et mindreforbrug på 7,8 mio. kr. og heraf 4,2 mio. kr. under udvalgsbevillingen. I budget 2011 er der indarbejdet en budgetforøgelse begrundet i den demografiske udvikling på 4,2 mio. kr. I forlængelse af den seneste befolkningsprognose er der udarbejdet en ny demografimodel på Ældreområdet. Den nye model er mere nuanceret og sikrer i større omfang en demografibetinget budgetregulering der fastholder det politisk bestemte serviceniveau (ØU ). Den hidtidige demografimodel tager ikke i tilstrækkeligt omfang højde for, at det primært er antallet af de yngre ældre der stiger, mens hovedparten af udgifterne på ældreområder anvendes til de ældste årgange. Der er således tildelt et højere budget end der reelt har været behov for. Dette foreslås nu korrigeret i budget 2011 ved demografibudgettet på Ældreområder reduceres med 2,5 mio. kr. som tilbageføres til kassebeholdningen. Direktionen indstiller, at 1. Budgetrapporteringen ultimo marts 2011 tages til efterretning 2. Demografibudgettet på Ældreudvalget reduceres med 2,5 mio. kr. i 2011 som tilbageføres til kassebeholdningen. Anbefales

21 14. Overførsel af uforbrugte bevillinger Sagsid: 10/13539 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: - Åben: Overførsel af uforbrugte bevillinger i 2010 Indledning Overførsel af budgetbeløb fra et budgetår til et efterfølgende har tidligere udelukkende været et forhold i den enkelte kommune. Det har primært haft en likviditetsmæssig virkning. Overførsel af budgetbeløb er imidlertid blevet problematiseret fra 2011 idet regeringen fra 2011 har indført sanktionslovgivning, som bevirker, at kommunen bliver målt på de faktiske udgifter i forhold til det vedtagne budget til service i det enkelte regnskabsår. Der bliver ikke nogen forøgelse af serviceudgiftsrammen, uanset om en kommune har et samlet mindreforbrug et givent år og ønsker at overføre disse midler til det efterfølgende år. Konsekvensen af et merforbrug i et regnskabsår er, at kommunen i efterfølgende år kan risikere at få en bøde af staten på et beløb på mellem 60 og 100 % af budgetoverskridelsen, afhængigt af, om den enkelte kommune og kommunerne under et har overholdt den aftalte ramme for serviceudgifter. Det skal i den forbindelse bemærkes, at kommunerne som helhed ikke har overholdt den aftalte serviceudgiftsramme i 2009 og Det er derfor vigtigt, at de overførte budgetbeløb fra foregående år ikke giver mulighed for væsentlige ændringer af den samlede aktivitet i kommunens institutioner. Der foreslås overført netto 15,9 mio. kr. (udgiftsbudget vedrørende service) til Såfremt de overførte beløb på 15,9 mio. kr. samt hele det vedtagne budget bliver forbrugt i 2011, er der således en risiko for, at kommunen vil blive omfattet af sanktionslovgivningen. Overførsel af positive budgetbeløb giver mulighed for at forbruge mere end der er afsat i det vedtagne budget. Omvendt skal områder der har fået overført negativer budgetbeløb forbruge mindre end der er afsat i det vedtagne budget. Negative overførsler er således med til at finansiere positive overførsler. Med herværende forslag overskrides den dog positivt med 15,9 mio. kr. Det er således vigtigt, at der er realiseret et mindreforbrug på minimum 15,9 mio. kr. når årets resultat foreligger. Med en stram økonomistyring er det dog direktionens vurdering, at det er muligt at finansiere overførselen. Økonomien følges under alle omstændigheder tæt, og i forbindelse med aflæggelse af halvårsregnskab i august 2011 vil det blive vurderet, om der er behov for initiativer der begrænser forbruget i 2011, med henblik på overholdelse af serviceudgiftsrammen. På baggrund af regnskabsresultatet kan der opstilles følgende oversigt over bevillinger der overføres til 2011 eller senere.

22 Byrådets tidligere beslutning om overførselsadgang fastholdes i Det vil sige, at institutioner får overført op til 10 % af et mindreforbrug. Mindreforbrug derover overføres ikke. For så vidt

23 angår udvalgsbevillinger kan der kun ske overførsel på baggrund af specifikke og konkrete sager. Der er flere institutioner, der har oparbejdet så stor gæld, at det ikke er realistisk, at denne vil kunne udlignes på et år. Der er på den baggrund indgået aftale om at det opsamlede merforbrug kan afdrages i en periode på op til 6 år. Med henblik på at gøre kommunens budgetter mere realistiske og således kunne danne et bedre grundlag for økonomistyring vil overførslerne i de tilfælde hvor der er indgået aftale om tilbagebetaling over flere år blive fordelt ligeligt i tilbagebetalingsperioden. De enkelte poster og overførsler er gennemgået med de respektive fagforvaltninger. Beskæftigelsesområdet bliver udover kommunale skatter finansieret af statsrefusioner, budgetgaranti og beskæftigelsestilskud. Budgetgaranti og beskæftigelsestilskud bliver reguleret efterfølgende når regnskaberne for alle kommuner er opgjort. Efterreguleringernes omfang bliver udmeldt fra staten i løbet af Et væsentligt mer- eller mindreforbrug på området vil derfor ikke nødvendigvis påvirke kommunens økonomi på sigt. I regnskabet for 2010 viser udvalgsbevillingen et mindreforbrug på området på 6,1 mio. kr. Herudover har kommunen modtaget en foreløbig regulering af beskæftigelsestilskuddet på 1,0 mio. kr., således at der er et samlet mindreforbrug i 2010 på 7,1 mio. kr. Til imødegåelse af en forventet efterregulering at budgetgaranti og beskæftigelsestilskud overføres mindreforbruget. Mindreforbruget placeres budgetmæssigt under Økonomiudvalget til imødegåelse af den budgetusikkerhed der er for området jf. den vedtagne økonomiske politik. Høring Ingen. Økonomi Der henvises til bilag. Direktionen indstiller: 1. at uforbrugte bevillinger i 2010 genbevilges som anført. Anbefales. 15. Orientering om restaurering af Ringsted Å Sagsid: 10/16778 Sagen afgøres i: Bilag: Klima- og Miljøudvalget - Åben: Projektforslag(scannet).pdf

24 Indledning Kommunen har den 3. maj 2011 påbegyndt udførslen af et restaureringsprojekt i Ringsted Å på strækningen fra Tidselbro til Motorvej E20 (se kort side 2 i Bilag). Projektet var oprindeligt planlagt til gennemførsel i november 2010, men blev udskudt på grund af sne, is og høj vandstand i åen. Projektet forventes at tage 2 3 uger at gennemføre. Ringsted Å er på strækningen fra Tidselbro og til motorvejen meget reguleret og opfylder ikke målsætningen. Vandløbsstrækningen bærer præg af manglende fysisk variation og er negativt påvirket af store sandaflejringer på bunden. Restaureringen skal skabe større fysisk variation på strækningen og mindske problemet med sand. Der bliver etableret 6 store stenstryg, 25 samlinger af sten, som skal indsnævre strømrenden samt udlagt mange større sten enkeltvis i strømrenden og plantet 80 træer (hvidtjørn, rødel og eg). Vandløbet oprenses for sand, før der udlægges sten. Høring Projektet har været i offentlig høring i perioden fra 6. juli 2010 til 4. august Kommunen modtog indsigelser fra flere lodsejere, som var bekymrede for de afvandingsmæssige konsekvenser. Der er i den forbindelse afholdt lodsejermøder og udarbejdet konsekvensberegninger, og projektet er på den baggrund blevet tilpasset. Økonomi Projektet har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Gennemførelsen af projektet vil bidrage til, at Ringsted Å fremover kan opnå en tilstand, som lever op til målsætningen i den kommende vandplan. Teknisk direktør indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Orientering taget til efterretning. 16. Regnskab 2010 Sagsid: 10/13539 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: - Åben: Generelle bemærkninger til regnskab Åben: Specielle bemærkninger til regnskab Åben: Bilag 1 til regnskab Åben: Bilag 2 til regnskab for Åben: Bilag 3 til regnskab for 2010

25 Indledning Ringsted kommunes regnskab for 2010 foreligger som følgende 5 bilag til dagsordenen: Generelle bemærkninger. Specielle bemærkninger (regnskabsbemærkninger for de stående udvalgs politikområder samt afsluttede anlægsarbejder). Bilag: Oversigt over igangværende og afsluttede anlægsarbejder samt regnskaber for afsluttede anlægsarbejder Bilag: Regnskabsoversigt, som viser det budget Byrådet vedtog i oktober 2009 samt givne tillægsbevillinger Bilag: Øvrige oversigter og redegørelser bestående af: o Personaleoversigt o Arbejder udført for andre offentlige myndigheder o Omkostningskalkulationer ved kommunal leverandørvirksomhed af personlig og praktisk bistand o Garantiforpligtelser Kommunens regnskab for 2010 i sammendrag: Det detaljerede regnskab fremgår af vedhæftede bilag. Resultatet af den ordinære drift udgør i regnskabet 100 mio. kr., hvilket er 26 mio. kr. bedre end det oprindeligt vedtagne budget og 23 mio. kr. bedre end det korrigerede budget. Resultat skyldes, at der er anvendt færre penge til områderne Trafik, vej og park, Ældreliv samt beskæftigelse end forudsat i budgettet. Til gengæld har skolerne brugt mere end forudsat i budgettet. I resultatet af det skattefinansierede område er de skattefinansierede anlæg medtaget. Det samlede resultatet viser et overskud på 60 mio. kr. eller 77 mio. kr. mere end det korrigerede budget. Resultatet skuldes dels det bedre driftsresultat på 23 mio. kr. og dels færre udgifter til anlæg på 55 mio. kr.

26 En væsentlig del af mindreforbruget på anlæg skyldes, at anlægsprojekter er blevet forsinket og budgettet vil derfor blive overført til Resultatet af de brugerfinansierede områder Renovation og Varmeforsyning er en nettoindtægt på 10 mio. kr. Som en del af de skattefinansierede driftsudgifter har serviceudgifterne udgjort mio. kr. hvilket er 14 mio. kr. under det vedtagne budget. Kommunens tekniske serviceramme er beregnet til mio. kr. hvorfor kommunen netop har overholdt den udmeldte serviceramme for Det skal anføres, at der ikke i 2010 er sanktioner såfremt rammen ikke overholdes, men det vil der være i Kommunens likvide aktiver viste ved udgangen af mio. kr. hvilket er 56 mio. kr. bedre end det korrigerede budget. Den bedre likviditet skyldes at anlægsprojekter er blevet forsinket. Den anførte likviditetsforbedring har således kun midlertidig karakter. Regnskabsresultatet dækker over merforbrug på nogle områder, eksempelvis skolerne, og mindreforbrug på andre områder, eksempelvis ældreområdet. Merforbrug er forbrugt af kassen, men samtidig har mindreforburg bevirket, at kassen er blevet styrket. Såvel positive som negative regnskabsafvigelser finansieres således af kassen. Med godkendelse af regnskabet godkender Byrådet samtidigt kassefinansiering af merforbrug. Det skal bemærkes, at Byrådet i separat sag vedrørende overførelse af uforbrugte bevillinger i 2010 tager stilling til gældsafvikling og overførsel af positive budgetoverførsler til 2011 forhold til mer- og mindreforbrug i regnskabsår Høring Ingen. Økonomi Der henvises til bilag. Vurdering Ingen. Direktionen indstiller, at: 1. udvalget godkender regnskabet incl. bemærkninger til udvalgets politikområde. 2. udvalget godkender afsluttede anlægsprojekter under udvalgets område. 3. afvigelser mellem budget og regnskab finansieres af kassen. Anbefales med bemærkning om, at der skal konsekvensrettes jf. sagen om stibroen.

27 17. Orientering fra formand og administration - Maj 2011 Sagsid: 10/124 Sagen afgøres i: Bilag: Klima- og Miljøudvalget Teknisk direktør indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Godkendes.

28 Underskriftsside Svend-Erik Jakobsen (SEJ) A Per Nørhave (PEN) O Johnny Brown Lundberg Dahlgaard (JBLD) V Finn Andersen (FA) C Klaus Hansen (KH) V Torben Lundsgaard (TL) F Benny Christensen (BC) A