Kommunalbestyrelsen. Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre

Transkript

1 Dagsorden Dato: Tirsdag den 26. oktober 2010 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: KB-Salen Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre Medlemmer: Milton Graff Pedersen, Finn Gerdes, Kenneth F. Christensen, Helle M. Adelborg, Allan Fredskov, Carsten Jelund, Mikkel Dencker, Mette Dencker, Ivan Fogtmann, Niels Ulsing, Nina Thøgersen, Anders Wolf Andresen, Katrine Høybye Frederiksen, Arne Bech, Gert Krogstad-Nielsen, Mini Glud, Susanne Brixum, Karl Erik Høholt Jensen, Annette Møller Sjøbeck, Mogens Leo Hansen Fraværende med afbud: Steen Ørskov Larsen

2 Der er offentlig spørgetid i tidsrummet kl umiddelbar inden kommunalbestyrelsesmødet. Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Forskellige cirkulærer og meddelelser: Orientering ved borgmesteren/administrationen Medlemsforslag om taletidsbegrænsninger til s møder Procedure for publicering af lydfiler fra s møder Endelig vedtagelse af Lokalplan Ældreboliger ved Bredalsparken på Brostykkevej Økonomirapportering og budgetopfølgning pr. 31. august Almene familieboliger på Dybenskærvej - udlejningskriterier og kommunal anvisning Aftale om udlejning efter særlige kriterier i Hvidovre almennyttige Boligselskab Skema A godkendelse for almene Ældreboliger Borgerservicerapport Messen - fremtidig anvendelse Oversigt vedrørende det specialiserede sociale område 3. kvartal Godkendelse af nye vedtægter for Afviklingsselskabet af 1. december 2009, tidligere Miljølaboratoriet I/S HR Strategi Fastsættelse af mødedage og tidspunkt for s møder Valg af stedfortræder for Finn Gerdes i HMN Naturgas I/S Valg af nye medlemmer af børn og unge-udvalget Eventuelt Bilagsoversigt Underskriftsside

3 1. Godkendelse af dagsorden J.nr.: A00 Sagsnr.: 10/

4 2. Forskellige cirkulærer og meddelelser: Orientering ved borgmesteren/administrationen J.nr.: G01 Sagsnr.: 10/

5 3. Medlemsforslag om taletidsbegrænsninger til s møder J.nr.: A00 Sagsnr.: 10/45022 INDSTILLING Centralforvaltningen indstiller til 1. at vedtage taletidsbegrænsning i form af forslag jf. bilag SAGSFREMSTILLING På s møde tirsdag d. 28. september anmodede Ivan Fogtmann administrationen om at udarbejde forslag til taletidsbegrænsninger ved s møder. Et sådan forslag findes i bilag. Det er vigtigt at pointere, at en begrænsning i taletiden jf. forvaltningens forslag kun sætter grænser for, hvor længe hvert medlem kan tale ad gangen. Der sættes ingen grænser for, hvor mange gange et medlem kan bede om ordet. Det skal bemærkes, at ingen af vores nabokommuner ses at have indført taletidsbegrænsning til kommunalbestyrelsesmøder. Frederiksberg og Københavns Kommuner har indført taletidsbegrænsninger. En begrænsning af taletiden på Frederiksberg vedrører til eksempel første behandling af budget. Der er dog enkelte af vestegnskommunerne, som overvejer at indføre taletidsbegrænsninger. Efter styrelsesloven kan der vedtages taletidsbegrænsning men på en sådan måde, at medlemmerne ikke afskæres fra relevant politisk drøftelse og stillingtagen til sagerne. har betydelig frihed til at beslutte taletidsbegrænsningens udformning/varighed men altså således, at medlemmerne har lige vilkår, og at det stadig er muligt at have en relevant politisk drøftelse og stillingtagen. Hvis vedtager at indføre en taletidsbegrænsning vil det kræve en tilføjelse til forretningsordenen for Hvidovre Kommunalbestyrelses møder, mest sandsynligt i 4, stk. 3. Det bemærkes, at ændringer i forretningsordenen skal behandles i to ordinære Kommunalbestyrelsesmøder jf. forretningsordens 16, stk. 2. BILAG: 1 Åben Oplæg til taletidsbegrænsninger /10 4

6 4. Procedure for publicering af lydfiler fra s møder J.nr.: I00 Sagsnr.: 10/41224 INDSTILLING Centralforvaltningen indstiller til 1. at godkende procedure for publicering af lydfiler fra s møder på kommunes hjemmeside SAGSFREMSTILLING Kommunens håndtering af lydfiler fra s møder har været diskuteret på Økonomiudvalgets møde den 16. august. På dette møde redegjorde forvaltningen for håndteringen af en lydfil fra s møde den 25. maj Ved s møde den 28. september blev denne sag igen drøftet, på baggrund af et medlemsforslag fra Mikkel Dencker. Forvaltningen fremlagde ved denne lejlighed en procedure for den fremadrettede håndtering af lydfiler på kommunens hjemmeside. Hvidovre Nærradio har i en årrække sendt direkte fra kommunalbestyrelsens møder. I 2005 besluttede kommunalbestyrelsen at indgå i et samarbejde med nærradioen om, at lydoptagelserne blev gemt og klippet, så de som en ekstra borgerservice blev lagt på hjemmesiden sammen med offentliggørelsen af referater under det enkelte punkt, der havde været til politisk behandling. Borgmesterkontoret etablerede på daværende tidspunkt nogle arbejdsgange i forbindelse med håndtering af lydfilerne. Lydfilerne, der fra starten var tænkt som en borgerservice, har vist sig siden hen også at have betydning som dokumentation i forhold til medierne og det politiske arbejde. Forvaltningen har derfor udarbejdet et forslag til procedure for publicering af lydfiler på kommunens hjemmeside. På Kommunalbestyrelsesmødet den 28. september blev det foreslået at tilføje, under punkt 5 i proceduren, at lydfilen lægges på hjemmesiden, som en lang uredigeret fil. Dette er nu tilføjet proceduren. Ligeledes er proceduren blevet tilrettet så den primært er rettet mod publicering på hjemmesiden. Det skal endvidere oplyses, at forvaltningen parallelt med proceduren for publicering af lydfiler på nettet, også ser på procedure for arbejdsgange omkring rollefordelingen i forbindelse med optagelser af lydfiler. Det skal oplyses, at Hvidovre Nærradio har informeret kommunen om, at de per 31. december 2010 ikke længere har personalekapacitet til at opdele lydfiler i punkter. Dette betyder, at kommunen vil hjemtage opgaven med at klippe den uredigerede lydfil op i dagsordenens punkter. Alt arbejdet med klipning og publicering på hvidovre.dk vil per 31. december 2010 være en opgave kommunen tager sig af. Lydfiler og spørgetid. I et åbent brev til Borgmesteren og Kommunaldirektøren i Hvidovre Avis den 12. oktober påpeger forældre fra Engstrandskolen, at lydfilen fra spørgetiden til s møde den 28. september ikke blev lagt på hjemmesiden sammen med de andre lydfiler fra mødet. Det skal oplyses, at lydfilerne fra spørgetiden 5

7 blev lagt på hjemmesiden den 12. oktober, straks efter at forvaltningen blev opmærksom på den manglende lydfil. I forretningsordenen for spørgetid ved Hvidovre Kommunalbestyrelses ordinære offentlige møder under punkt 6 hedder det: Den offentlige spørgetid optages og offentliggøres på kommunens hjemmeside. Da spørgetiden ikke er en del af forhandlingerne, og derfor ikke har sit eget punkt på dagsordenen er lydfilen ved denne lejlighed desværre blevet glemt. I det åbne brev fra forældre på Engstrandskolen skrives der endvidere, at der ikke står i referatet, at de var tilstede og adresserede. Da spørgetid ikke er et dagsordenpunkt vil det heller ikke fremgå af referatet, at der har været stillet spørgsmål til. På baggrund af dette er det forvaltningens indstilling, at spørgetiden fremover skal fremgå af referatet fra Kommunalbestyrelsesmødet, som fast punkt, inden selve dagsordenen for Kommunalbestyrelsesmødet. Herved vil der være mulighed for at føre spørgetiden til referat. Samtidig er det forvaltningens indstilling, at lydfilen for spørgetiden skal gøres tilgængelig på hjemmesiden kategoriseret som spørgetid inden punkterne på s dagsorden. Efter styrelsesloven er det ikke muligt, at spørgetiden sættes på dagsordenen for selve Kommunalbestyrelsesmødet. BILAG: 1 Åben Ny procedure for håndtering af lydfiler /10 6

8 5. Endelig vedtagelse af Lokalplan Ældreboliger ved Bredalsparken på Brostykkevej J.nr.: P19 Sagsnr.: 10/38738 BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN Fraværende: Ingen. Indstillingen tiltrådt, idet parkeringsarealet fordobles og udføres i græsarmeringssten. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for : 1. at vedtage Lokalplan 230 Ældreboliger ved Bredalsparken på Brostykkevej endeligt med de i sagsfremstillingen anførte bemærkninger og foreslåede ændringer i forhold til det offentliggjorte planforslag, 2. at den endelige vedtagelse af Lokalplan 230 sker under forudsætning af den endelige vedtagelse af Tillæg nr. 1 til Kommuneplan SAGSFREMSTILLING godkendte på sit møde den 25. maj 2010, Punkt 17, at forslag til Lokalplan 230 Ældreboliger ved Bredalsparken på Brostykkevej blev sendt i offentlig høring. Planområdet ligger i bydelen Risbjerg på hjørnet af Hvidovrevej og Brostykkevej. Området omfatter et areal på ca m 2 og består af hele ejendommen matr.nr. 23gc samt en frastykket del af den nord for beliggende ejendom matr.nr. 22h Hvidovre By, Risbjerg. Førstnævnte ejendom er kommunalt ejet og blev efter offentligt udbud i 2009 besluttet solgt til Hvidovre almennyttige Boligselskab med DAB som forretningsfører med henblik på opførelse af almene ældreboliger. Lokalplanen udgør det planlægningmæssige grundlag for nedrivning af en eksisterende villa og opførelse af en boligbebyggelse i 3 etager. Høring Forslag til Lokalplan 230 Ældreboliger ved Bredalsparken på Brostykkevej har sammen med Forslag til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2009 været offentligt fremlagt i perioden fra den 1. juni til den 24. august Planforslagene har været udsendt til relevante interessegrupper og myndigheder, samt til 323 beboere, ejere og brugere i nærområdet. I forbindelse med den offentlige høring har Teknisk Forvaltning den 23. juni 2010 ved et møde med deltagelse af Hvidovre Ældreråd og Hvidovre Handicapråd orienteret om lokalplanens indhold. 7

9 Ved høringsfristens udløb var der modtaget 3 høringssvar: 1. DONG Energy, - oplyser i brev af den 4. juni 2010 med bilag (ledningsplan), at der inden for lokalplanområdet bl.a. er placeret 2 stk. transformere med tilhørende kabler ejet af DONG Energy. Transformerstationen forsyner et stort område i kommunen og kan således ikke undværes. Selskabet skal kontaktes, hvis der skal ske ændringer. Anlæggene er i dag sikret ved deklarationer, hvilket medfører, at udgifter ved en eventuel flytning eller sikring af anlæggene skal betales af bygherren. 2. Inge Lise og Kristian Thomsen, Enghavegårdsvej 2 i Sengeløse, - anfører i brev af den 25. juli 2010 med bilag på vegne af mor/svigermor Minna Madsen Hvidovrevej 332 st. tv. at det er som om, at beboerne i den nærmeste blok totalt ignoreres i planlægningen. De mener, at det er helt klart i modstrid med de hidtil gældende regler for området herunder parkplanen dels at tillade at høje, gamle og smukke træer fældes i forbindelse med opførelse af ældreboliger, dels at det virker unaturligt og voldsomt at opføre en ny bebyggelse på bekostning af beboerne i opgangene Endelig udtaler de, at de modsat lokalplanen ikke mener, at det vil være en fin afrunding på boligområdet, tværtimod. 3. Hvidovre Ældreråd - oplyser i brev af den 23. august 2010, at rådet har fået en god og grundig orientering om lokalplanforslaget på et møde med repræsentanter for Teknisk Forvaltning. Ældrerådet kan fuldt ud tilslutte sig forslaget om at bygge ældreboliger på den omhandlede grund. Rådet foreslår dog, at der anlægges 3-4 handicappladser i umiddelbar nærhed af boligerne, da det kan være problematisk for gangbesværede beboere at benytte sig af de eksisterende p-pladser. Ældrerådet anbefaler endvidere, at den nævnte sti, der skal kunne betjenes af brandredningskøretøjer, også kan benyttes af bl.a. kommunens handicapkørsel. Hvidovre Ældreråd ser frem til det nye byggeri og håber, at rådet får mulighed for at være repræsenteret i byggeudvalget i forbindelse med opførelse af boligerne. De 3 høringssvar er vedlagt som bilag 1. Vurdering af høringssvarene med Teknisk Forvaltnings forslag til ændringer i Lokalplan 230 Ad. 1. I lokalplanens redegørelsesdel er DONG Energy s anlæg i området nævnt. Teknisk Forvaltning foreslår, at afsnittet i redegørelsen omhandlende Ledninger (s. 12) suppleres med selskabets uddybende bemærkninger. Ad. 2. Opførelse af ældreboliger på det aktuelle sted har forud for udarbejdelsen af lokalplanen været behandlet i boligafdelingen, hvor man er gået ind for en realisering af projektet. Lokalplanens ærinde er ikke at ignorere eller genere eksisterende naboer, og heller ikke at gøre vold på de meget fine uderum, der er så karakteristiske for Bredalsparkenbebyggelsen. Det er lokalplanens intention, at bidrage til en forhåbentlig bedre udnyttelse af hele boligbebyggelsens lejligheder. Der vil være mulighed for en større mobilitet, idet beboerne hvis de altså har et ønske om det vil have mulighed for at blive boende i bebyggelsen, men samtidig har mulighed for hen ad vejen at skifte til en bolig, der tilfredsstiller og lever op til de ønsker og krav til plads og indretning, der 8

10 skifter livet igennem. Teknisk Forvaltning foreslår, at der ikke foretages ændringer i lokalplanens bestemmelser om bebyggelsens omfang og placering. Ad. 3. Lokalplanens bestemmelse om, at der ikke må indrettes parkering på terræn, skyldes dels ønsket om at overlade mest muligt ubebygget areal til grønne fælles friarealer, dels at nybyggeriet funktionelt og administrativt vil være en integreret del af Hvidovre almennyttige Boligselskab, Afdeling Bredalsparken og Grenhusene, og dermed på lige fod kan benytte de faciliteter herunder afmærkede p-pladser der allerede findes i området. Ældrerådets forslag om, at der af hensyn til gangbesværede beboere i nybyggeriet anlægges enkelte handicappladser i umiddelbar nærhed af boligerne, anser Teknisk Forvaltning dog for gennemførligt, uden at indtrykket af det grønne parkrum lider væsentlig skade. Ved at anlægge 3 p-pladser alle med dimensioner og udførelse der opfylder kravet til handicapparkeringspladser ud mod og med indkørsel fra Brostykkevej, vil ønsket om enkelte p-pladser i umiddelbar nærhed af ældreboligerne kunne opfyldes. Parkering- og tilkørselsarealer vil delvis kunne udføres med græsarmering, hvorved det grønne indtryk kan forblive dominerende. Teknisk Forvaltning foreslår, at bestemmelserne i 8.4 ændres fra, at der ikke må etableres parkering på terræn, til at der skal anlægges 3 p-pladser med dimensioner af handicapparkeringspladser med en placering og udformning og med tilkørselsforhold og udførelse som ovenfor beskrevet. Endvidere foreslås medtaget bestemmelser om, at der vest om den ny bebyggelse skal etableres stiadgang til/fra parkeringsarealet. Ændringerne foreslås indtegnet på nyt Planbilag 3 til lokalplanen. Hensigten med den fastlagte sti ( 8.2) nord for bebyggelsen er dels at tjene som del af det interne stisystem i Bredalsparken, dels at tjene som adgangsvej for brandredningskøretøjer. Stien kan naturligvis også benyttes til af- og påsætning for handicapkørsel o.l. færdsel, når forholdene nødvendiggør dette. Teknisk Forvaltning anbefaler i den forbindelse, at der etableres en "vendeplads" i græsarmering, så den kørende trafik efter overstået ærinde i bebyggelsen har mulighed for at vende rundt i stedet for at skulle bakke ud på Hvidovrevej. Teknisk Forvaltning foreslår, at 8.2 suppleres med bestemmelser om etablering af "vendeplads", og at dennes principielle placering og udførelse indtegnes på nyt Planbilag 3 til lokalplanen. Hvidovre Ældreråds anmodning om at blive repræsenteret i byggeudvalget i forbindelse med opførelse af boligerne, er videregivet til bygherren, som stiller sig positivt hertil. Som en konsekvens af de ovenfor foreslåede ændringer foreslås foretaget de nødvendige opfølgende justeringer i redegørelsen. Endelig har Teknisk Forvaltning, Miljøafdelingen, ønsket at der foretages mindre, redaktionelle justeringer i teksten i Redegørelsen (s. 13, Forurening) og i Bestemmelserne ( 12.2) omhandlende miljøforhold jordforurening, hvilket anbefales. Som bilag 2 vedlægges en situationsplan, der illustrerer de fremtidige forhold affødt af de af Teknisk Forvaltning foreslåede ændringer vedrørende parkeringsforhold mv. Situationsplanen er udarbejdet af Mangor & Nagel Arkitektfirma A/S. 9

11 ØKONOMISKE KONSEKVENSER - PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER - SUNDHEDSMÆSSIGE KONSEKVENSER - MILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER - ANDRE KONSEKVENSER - BILAG: 1 Åben Bilag 1: Kopi af de 3 modtagne høringssvar med bilag /10 2 Åben Bilag 2 : Situationsplan /10 10

12 6. Økonomirapportering og budgetopfølgning pr. 31. august 2010 J.nr.: G00 Sagsnr.: 10/43750 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Fraværende: Ingen. Centralforvaltningens indstilling anbefales til. INDSTILLING Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og 1. at økonomirapporteringen pr. 31. august 2010 tages til efterretning. 2. at der gives tillægsbevillinger til driften på i alt kr. netto, jf. vedlagte bilag. Tillægsbevillingerne finansieres af kassen. SAGSFREMSTILLING Denne sagsfremstilling er en sammenfatning af resultatet af forvaltningernes økonomirapportering pr. 31. august, som er behandlet i de respektive fagudvalg i september og oktober, hvortil der i øvrigt henvises. I lighed med tidligere år danner økonomirapporteringen pr grundlag for ansøgninger om tillægsbevilling i oktober/november. I stedet for at fremsætte særskilte tillægsbevillingsansøgninger fra alle fagudvalg, har Økonomisk Sekretariat samlet disse i en sag. Der indledes i det følgende med en opgørelse over det forventede merforbrug pr sammenholdt med vurderingen pr. 31.5, og en opgørelse over forbruget pr Dernæst følger specifikationer af de forventede merudgifter inden for og uden for servicerammen, efterfulgt af en oversigt over renter og finansiering. Der gives en kort status på anlægsforbruget og det forventede forbrug og afslutningsvis vises en opgørelse over den vurderede likviditet i I bilaget er tillægsbevillingsbehovet specificeret udvalgsvist inden for bevillingsniveauet. 1. Forventet merforbrug i 2010 i Hvidovre Kommune Forvaltningerne har med udgangspunkt i forbruget pr , samt kendte disponeringer mv., vurderet det forventede forbrug i Resultatet heraf udviser et samlet forventet merforbrug på 13,6 mio. kr. netto i 2010, hvoraf 18,6 mio. kr. er serviceudgifter. I forhold til servicerammen giver dette et forventet merforbrug på 10,8 mio. jf. afsnit 3.1. Det forventede netto merforbrug dækker over både mer- og mindreudgifter. Det skønnede merforbrug er således større, både finansielt og mht. serviceudgifter, end ved den seneste økonomirapportering pr. 31.5, jf. nedenstående tabel 1. Det højere forventede merforbrug inden for servicerammen i forhold til tidligere, skyldes i hovedsagen, at der på baggrund af de første 8 måneders afregning forventes merudgifter til medfinansiering af sundhedsudgifterne og tilbud til voksne med nedsat funktionsevne. Omvendt forventes der mindreudgifter til især specialundervisning. En del af de samlede forventede merudgifter har været medtaget i de tidligere økonomirapporteringer og er således kendte (bl.a. merudgifter på daginstitutionsområdet som følge af et stigende børnetal og 11

13 behov for pasning og mindreindtægter fra dækningsafgift). Nedenstående tabel viser det forventede merforbrug pr fordelt på de enkelte fagudvalg, sammenholdt med resultatet af økonomirapporteringen pr Tabel 1: Forventet merforbrug 2010 fordelt på udvalg Mio. kr. netto Udvalg SSU Afvigelse netto 31/5 Heraf serviceudgifter 31/5 Afvigelse netto nyt skøn 31/8 Heraf serviceudgifter 31/8 - SSU 10,883 10,037 20,208 19,516 - SSU (AMF) 0,25 0 1,96 1,71 KFU SKU 0-0,391-6,282-6,581 ØU 6,597 4,35 8,018 4,518 ARU -9,4 0-9,77 0 TMU -1,269-1,269-0,569-0,569 EAU Ældrepulje 2,8 2,8 0 0 I alt 9,861 15,527 13,565 18,594 Det samlede finansielle merforbrug forventes således at udgøre knap 13,6 mio. kr. Der forventes et merforbrug inden for servicerammen på 18,6 mio. kr. Det forventede merforbrug er nærmere specificeret i hhv. tabel 3 (servicerudgifter) og tabel 4 (uden for servicerammen). 12

14 2. Forbrug pr. 31. august 2010 Tabel 2 nedenfor viser det samlede forbrug på driften pr fordelt på hovedkonti. Tabel 2: Forbrug på drift pr. 31/ fordelt på hovedkonti, kr. netto Drift Oprindeligt budget 2010 Tillægsbev./ omplacering 2010 Korr. Budget 2010 Forbrug pr. 31/ Forbrugspct. af korr. Budget. 0 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger ,2 1 Renovationsområdet Trafik og infrastruktur Undervisning og kultur ,6 4 Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse 6 Fællesudgifter og administration Driftsvirksomhed i alt , , ,9 Det fremgår, at den samlede forbrugsprocent pr på driften udgør 64,9 % mod en norm på 66,67 % efter 8. måneder. Når der alligevel forventes et samlet merforbrug, skyldes det bl.a. forskydninger i regningsmodtagelsen og disponerede udgifter for resten af På Sundhedsområdet er forbrugsprocenten særlig lav, nemlig 55 %. Dette beror netop på regningsforskydning vedrørende medfinansiering af sundhedsudgifter. 13

15 3. Servicerammen og serviceudgifter 3.1. Serviceramme Ifølge økonomiaftalen indgået mellem regeringen og KL har Hvidovre Kommune en disponibel serviceramme på mio. kr., hvilket svarer til det ved budgetvedtagelsen opgjorte servicebudget. Efterfølgende er der ændret i funktionerne, der indgår i såvel serviceramme som servicebudget, hvorefter disse kan opgøres til mio. kr. Som nævnt i økonomirapporteringen pr er der sket en korrektion af servicerammen, således at den korrigerede ramme kan opgøres til mio. kr. Det forventede merforbrug på serviceområdet i forhold til den korrigerede serviceramme kan opgøres som følgende i mio. kr.: Servicebudget 2.391,0 Tillægsbevillinger i ,7 Forventet merforbrug 18,6 I alt 2.406,9 Serviceramme 2.396,1 Merudgifter 10, Specifikation af forventede merudgifter på serviceområdet. De forventede merudgifter på 18,6 mio. kr. inden for servicerammen fordeler sig på følgende områder under udvalgene (mer-/mindreudgifter under kr. er ikke medtaget i oversigten): 14

16 Tabel 3. Forventede merudgifter inden for servicerammen (drift). Social- og Sundhedsudvalget Pr. 31/5 Mio. kr. afrundet Nyt skøn pr. 31/8 Mio. kr afrundet Medfinansiering af sundhedsudgifter 13 15,5 Dagtilbud til børn og unge 4,4 4,5 Tilbud til børn og unge 5,1 5,6 Tilbud til ældre og handicappede -18,7-20,7 Tilbud til voksne med nedsat funktionsevne Tilbud til ældre, handicappede og voksne med særlige behov (AMF) I alt Social- og Sundhedsudvalget (afrundet) Skoleudvalget 6,2 14,5 0 1, ,2 Folkeskoler skolernes -0,6 0 fællessted Fællesudgifter, skolevæsenet 0,6 0,6 Bidrag statslige og private skoler -0,9-1,4 Bidrag efterskoler og 0,3 0,1 ungdomsskoler Ungdommens Uddannelsescenter 0,1 0,2 Befordring af elever i grundskolen (specialundervisning) 1,9 1,9 Specialundervisning i regionale -1-1 tilbud Kommunale specialskoler -0,9-13,2 Ungdomsudd. for unge med særlige behov 0 6,1 Musikarrangementer og 0 0,1 Ungdomsskolen I alt Skoleudvalget (afrundet) -0,4-6,6 Kultur- og fritidsudvalget Andre fritidsfaciliteter 0,2 0,2 Teatre -0,1 0 Andre kulturelle opgaver -0,1-0,1 Lokaletilskud 0-0,1 I alt Kultur- og Fritidsudvalget (afrundet) Økonomiudvalget

17 Tomgangsleje i almene boliger 1,3 2 Pensionsbidrag 3 3 Messen, alarmpladsen 2 0 0,4 Valg 0-0,5 Kontingent til diverse foreninger 0 0,2 Indtægter rykkergebyrer, Borgerservicecenter Administration, Arbejdsmarkedsforvaltningen 0-0,2 0-0,5 Rengøring, Ungdomsskolen 0 0,1 I alt Økonomiudvalget (afrundet) 4,4 4,5 Arbejdsmarkedsudvalget Administration/personale 0-0,5 I alt Arbejdsmarkedsudvalget 0-0,5 Teknik- og Miljøudvalget Vintertjeneste 0,6 1,1 Vejafvandingsbidrag 0,6 0,8 Busdrift -2,5-2,4 I alt Teknik- og Miljøudvalget -1,3-0,6 (afrundet) Ældrepulje under SSU 2,8 0 I alt alle udvalg (afrundet) 15,5 18,6 16

18 4. Udgifter uden for servicerammen Der forventes mindreudgifter på i alt 5,4 mio. kr. uden for servicerammen, som fordeler sig som følgende (mer- mindreudgifter under kr. er ikke medtaget i oversigten): Tabel 4. Forventede merudgifter uden for servicerammen (drift). Social- og Sundhedsudvalget Pr. 31/5 Mio kr. afrundet Nyt skøn pr. 31/8 Mio. kr. afrundet Førtidspensioner og personlige 3,9 3,9 tillæg Kontante ydelser -3,1-3,2 Enkeltydelser (AMF) 0,3 0,3 I alt Social- og Sundhedsudvalget (afrundet) Skoleudvalget 1,1 1 Erhvervsgrunduddannelser 0,4 0,3 I alt Skoleudvalget (afrundet) 0,4 0,3 Økonomiudvalget Boligydelse 0,3 0,5 Boligsikring 1,9 2,6 I alt Økonomiudvalget (afrundet) 2,2 3,1 Arbejdsmarkedsudvalget Sygedagpenge, kontanthjælp 0-1,3 Forsikrede ledige -9,4-9,4 Seniorjob 0-0,6 Beskæftigelsesordninger 0 1,5 I alt Arbejdsmarkedsudvalget -9,4-9,8 (afrundet) I alt alle udvalg (afrundet) -5,7-5,4 For så vidt angår overførselsområdet er disse udgifter omfattet af budgetgarantien (dog ikke forsikrede ledige), som alt afhængig af udviklingen i udgifterne på landsplan, vil give kommunen en vis kompensation. Tabel 5. Renter og finansiering Konto 7 og 8 17

19 Økonomiudvalget Pr. 31/5 Mio. kr. afrundet Nyt skøn pr. 31/8 Mio. kr. afrundet Mindreindtægt, dækningsafgift Hvidovre 4,6 4,6 Hospital Mindreindtægt, dækningsafgift 4,9 5,4 erhvervsejend. Grundskyld 0,0 0,5 Renter, netto merindtægter -1,2-7,1 Afdrag på lån 0,0-1,7 Grundkapitalindskud, Dybenskærhave 0,0 7,6 Midtvejsregulering, skatteloft -0,2-0,2 Midtvejsregulering, beskæftigelsestilskud 9,4 9,4 Midtvejsregulering, tilskud og udligning*) -18,1-18,1 I alt Økonomiudvalget (afrundet) -0,6 0,4 *) Midtvejsreguleringen er hovedsagelig begrundet i stigende udgifter til overførselsindkomster og medfinansiering af sundhedsudgifter. 5. Anlæg 2010 Det samlede anlægsbudget i 2010 udgør 158 mio. kr. Heri er medregnet rul fra Forbruget pr. 31. august udgjorde 47,4 mio. kr., svarende til ca. 29 %. Anlægsbudgettet er gennemgået med henblik på en vurdering af projekternes udførelse i Trods den lave forbrugsprocent forventes budgettet i det store og hele brugt, idet der dog forventes rullet ca. 20 mio. kr. til udførsel i Med de givne tilbagemeldinger og vurdering af alle anlægsprojekter, vil der blive udført anlægsprojekte vedrørende kvalitetsfondens områder for 76 mio. kr. Herefter vil bloktilskuds-rammen være opfyldt, da anlægsarbejder inden for kvalitetsfonden forventes at overstige 72 mio. kr. I februar blev der godkendt anlægsprojekter for 23,9 mio. finansieret af en lånedispensation. Disse anlægsprojekter forventes udført i regnskabsåret Renoveringen af Rådhusets 5. sal vil dog strække sig ind i Vurdering af likviditeten i 2010 Med udgangspunkt i kassebeholdningen primo 2010 kan der opstilles følgende vurdering af likviditeten i 2010: Tabel 6: Vurdering af likviditeten

20 Mio. kr. Primo likviditet Forskydning mellem årene -26,0 Budgetteret kasseforbrug i ,0 Godkendte bevillinger, netto Tillægsbevillinger drift: Overtagelse af HBC-hallen -0, Lukning af klubafsnittet på fritidshjemmet Alleen 0, Udbud af danskundervisning -0, Beskæftigelsesmæssige udfordringer -1,4 personalenormering Økonomirapportering 31.5 Korrektion serviceramme 4,4 Tillægsbevillinger anlæg: Køkkener i daginst. Flytning af rådighedsbeløb fra , Tandreguleringsprojekt - bygherrerådgivning -0, Kapacitetsudfordringer 0-6 års området -1, Yderligere anlægsprojekter finansieret af lånepuljer -23, Plejecenter Dybenkærshave 5,2 Låneoptagelse yderligere anlægsprojekter 23,9 Lånepulje 2009 (udover det budgetterede i 2010) 5,0 Rul fra drift. Godkendt KB i maj -39,6 Rul fra anlæg. Godkendt KB i maj. -20,2 Igangværende sager Økonomirapportering pr. 31. august ,6 Tilskud, Krogstenshave 6,5 Neutralisering af rul vedr. drift og anlæg til 2011 Drift 30,0 Anlæg 20,0 Forventet ultimo likviditet ,8 Den vurderede ultimolikviditet forventes at svare til vurderingen pr Likviditeten er beregnet med udgangspunkt i den faktiske kassebeholdning primo Der er fratrukket 26 mio. kr. som er hhv. finansforskydninger mellem årene med ca. 20 mio. kr. samt for mege 19

21 modtaget moms i 2009, hvor der er tilbagebetalt i 2010 med 6 mio. kr. Hertil er tillagt det budgetterede kassetræk, som blev godkendt i forbindelse med budgetvedtagelsen for Der er korrigeret for godkendte tillægsbevillinger samt rul fra 2009 til Konklusion Det forventede merforbrug inden for serviceområdet udgør 18,6 mio. kr. Det finansielle merforbrug forventes at udgøre 13,6 mio. kr., som søges tillægsbevilget via kassen. En samlede oversigt over tillægsbevillingsbehovet fremgår af bilaget. I forhold til den korrigerede serviceramme forventes der merudgifter på serviceområdet på 10,8 mio. kr Likviditeten ultimo 2010 forventes at udgøre 147,8 mio. kr., hvilket svarer til vurderingen pr BILAG: 1 Åben Budgetopfølgning 31. august /10 20

22 7. Almene familieboliger på Dybenskærvej - udlejningskriterier og kommunal anvisning J.nr.: K08 Sagsnr.: 10/8579 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Fraværende: Ingen. Gruppe A og F anbefaler Centralforvaltningens indstilling. Gruppe V og O stemmer imod, idet der afventes svar fra Statsforvaltningen Hovedstaden. Liste H afventer. Finn Gerdes deltog ikke i behandlingen af punktet. INDSTILLING Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og, 1. at godkende nedenstående udkast til fleksible udlejningskriterier, 2. at godkende kriterierne under forudsætning af, at der ikke er intern beboerfortrinsret til boligerne i forbindelse med 1. gangsudlejning 3. at godkende administrationen af den kommunale anvisning på 25 % efter lignende kriterier SAGSFREMSTILLING Et flertal af kommunalbestyrelsen har på sit møde den 25. maj 2010, pkt. 3, godkendt forvaltningens indstilling om, at der på et senere tidspunkt forelægges en sag til politisk behandling vedrørende kriterier for Boligselskabet Frihedens fleksible udlejning af de kommende boliger i afdelingen på Dybenskærvej og kommunens anvisningsret til boligerne. Notatet af 26. marts 2010, der lå til grund for kommunalbestyrelsens beslutning, vedlægges til orientering. Boligselskabets udlejning efter fleksible udlejningskriterier omfatter 75 % af boligerne. De resterende 25 % af boligerne anviser Hvidovre Kommune. Fleksible udlejningskriterier Efter almenboliglovens 60 kan kommunalbestyrelsen og den almene boligorganisation indgå aftale om, at ledige boliger i en afdeling skal udlejes efter særlige kriterier (fleksibel udlejning). Idet boligerne på Dybenskærvej først og fremmest henvender sig til borgere, som vil tage vare på boligen og dens omgivelser, vil kriterierne i det væsentlige blive formuleret således, at det er boligsøgende, som evner denne egenindsats, der vil kunne få en bolig. Det indstilles, at kommunalbestyrelsen indgår aftale med Boligselskabet Friheden om følgende kriterier: 1. Børnefamilier med beskæftigelse og med ønske om at bo i almene boliger præget af en høj grad af egenindsats (En tredjedel af boligerne), 21

23 2. Boligsøgende uden hjemmeboende børn, i beskæftigelse og med ønske om at bo i almene boliger præget af høj grad af egenindsats (En tredjedel af boligerne) 3. Boligsøgende med erfaring fra vedligeholdelse af bygninger, herunder seniorer over 55 år (En tredjedel af boligerne) Ved beskæftigelseskravet i pkt. 1 og 2 er der krav om minimum 30 timers beskæftigelse om ugen. Ved par der bor i Hvidovre Kommune skal minimum den ene part opfylde beskæftigelseskriteriet, og den anden part kan være førtidspensionist, efterlønner, pensionist, studerende eller handicappet. Ved par som tilflytter kommunen, skal begge opfylde beskæftigelseskravet. Efter almenboliglovens 60, stk. 2, skal aftalen om fleksibel udlejning tages op til revision senest 4 år efter aftalens indgåelse. Beboerfortrinsret Det følger af 7 stk. 1, i bekendtgørelse om udlejning af almene boliger m.v., at der er fortrinsret til at overtage en almenbolig + bolig for lejere, der samtidig afgiver en bolig i en afdeling i boligorganisationen, dvs. Boligselskabet Friheden. Efter 1, stk. 7, i samme bekendtgørelse kan fortrinsretten dog fraviges, hvis boligerne udlejes efter fleksible udlejningskriterier, som det er tilfældet her. Det indstilles, at kommunalbestyrelsen indgår en aftale med Boligselskabet Friheden om, at der ikke er nogen beboerfortrinsret i forbindelse med 1. gangs udlejninger, og at der ved efterfølgende udlejninger er mulighed for, at op til 25 % af boligerne kan udlejes fortrinsvis til beboere, der i forvejen bor i en afdeling under Boligselskabet Friheden. Disse lejere skal opfylde de samme fleksible udlejningskriterier, som gælder for eksterne ansøgere, der er på venteliste til en bolig i afdelingen på Dybenskærvej. Kommunens anvisning Efter almenboliglovens 59 skal almene boligorganisationer stille indtil hver fjerde ledige bolig til rådighed for kommunen med henblik på kommunal anvisning. Hvidovre Kommune kan disponere over 25 % af boligerne til kommunal anvisning. Det indstilles, at boliganvisningen administreres efter de samme kriterier som de øvrige almenbolig + boliger, der administreres af Boligselskabet Friheden. Særligt vedrørende risikoen for lejetab for de boliger, som kommunen ikke kan anvise lejere til, har KAB, som administrerer boligselskabets udlejning, anført, at lejetabet kan begrænses. Kommunen skal således, hvis kommunen ændrer en beslutning om at råde over en bolig, som ikke er udlejet, ikke betale leje ud over det tidspunkt, hvorfra en opsigelse ville have haft virkning. Hvis kommunen derfor inden for 5 dage returnerer boligen til KAB/boligselskabet, vil kommunen ikke komme til at hæfte for et lejetab, idet boligselskabet vil kunne leje boligen ud via boligselskabets venteliste. Hvis KAB heller ikke kan udleje boligerne efter de fastsatte kriterier, retter KAB henvendelse til kommunen for at drøfte dette med henblik på at finde en løsning, der falder inden for almenbolig+ konceptet. Der kan således blive tale om at lempe de fleksible udlejningskriterier, som i givet fald forinden vil blive forelagt kommunalbestyrelsen. Der henvises i øvrigt til vedlagte notat af 6. oktober 2010 fra KAB. BILAG: 1 Åben KAB s notater af 6. oktober 2010 om udlejning /10 22

24 8. Aftale om udlejning efter særlige kriterier i Hvidovre almennyttige Boligselskab J.nr.: G01 Sagsnr.: 10/30672 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Fraværende: Ingen. Centralforvaltningen indstilling anbefales til. INDSTILLING Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og 1. at aftale om udlejning efter særlige kriterier i Hvidovre almennyttige Boligselskab fortsætter i en 4.årig periode SAGSFREMSTILLING Hver fjerde ledigblevne bolig udlejes efter Lov om almene boliger 59 stk. 1 og 2 i afdelingerne Bredalsparken og Grenhusene. Boligerne anvises af Hvidovre Kommune til borgere med et påtrængende og akut boligproblem. De resterende 75 % udlejes efter særlige sociale kriterier 60 i henhold til lov om almene boliger. Siden 2002 har Hvidovre Kommune og Hvidovre almennyttige Boligselskab indgået aftale om at give fortrinsret til boligtagere med 2 eller flere børn til 4 - og 5 - rums boliger i afdelingerne Grenhusene og Bredalsparken. Boligselskabet ønsker aftalen fornyet ved en 4 årig aftale frem til Fortrinsret skal fortsat gives til 1. Boligtagere med 2 eller flere børn til 4- og 5 rums boliger, samt til 2. par uden børn til 3 rums boliger. Boligselskabets formål med aftalen er, at forebygge boligsociale problemer samt ghettoisering og skabe balance mellem ressourcesvage og ressourcestærke beboere. Bredalsparken omfatter 1288 familieboliger, hvoraf 234 er 4 rum og derover. Dertil kommer ældre- og ungdomsboliger. I lov om almene boliger 374 af 22/5/1996 affattes således: "For almene familieboliger, der ikke er omfattet af 59 stk. 1 eller 2, kan kommunalbestyrelsen og den almene boligorganisation indgå aftale om, at de ledige boliger i en boligafdeling skal udlejes efter særlige kriterier. Kriterierne fastsættes ved aftale mellem kommunalbestyrelsen og boligorganisationen og offentliggøres af kommunalbestyrelsen. " Dog skal mindst hver 10. ledige familiebolig i afdelingens skal udlejes efter 51, stk pkt. 51. Ledige almene familieboliger skal af den almene boligorganisation anvises til boligsøgende, som er optaget på en venteliste og som har behov for almene boliger af den pågældende art. Samarbejdet mellem Boligområdet og boligselskabet fungerer fint, og der er ingen problemer omkring aftalen. 23

25 BILAG: 1. Rettelse til sagsfremstillingen om aftale om udlejning efter særlige kriterier i Hvidovre Almennyttige Boligselskab 24

26 9. Skema A godkendelse for almene Ældreboliger J.nr.: Ø40 Sagsnr.: 10/41500 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Fraværende: Ingen. Centralforvaltningens indstilling anbefales til. INDSTILLING Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og At Skema A vedrørende opførelse af 24 almene ældreboliger godkendes At Hvidovre Kommune er indforstået med at yde 7 % grundkapitaludskud på i alt kr At Hvidovre Kommune godkender at beboerindskuddet andrager kr SAGSFREMSTILLING Den. 21. september 2010 modtog Hvidovre Kommune ansøgning fra DAB om godkendelse af skema A for byggeriet af 24 almene ældreboliger. DAB har tidligere ansøgt om forhåndsgodkendelse af projektets omfang og økonomi, hvilket blev tiltrådt på kommunalbestyrelsesmødet den 27. april Der er i Skema A ansøgningen ikke sket ændringer i byggeriets omfang og anskaffelsessum i forhold til forhåndsgodkendelsen. Det oplyses, at byggeriet vil følge de arkitektoniske og materialemæssige kendetegn fra den eksisterende bebyggelse Bredalsparken - dvs gult murværk, gule tagtegl og hvidmalede vindues- og dørpartier, i en park bebyggelse. Boligerne indrettes som almene ældreboliger uden servicearealer. I forhold til forhåndsgodkendelsen er tilslutningsudgifter flyttet til håndværkerudgifter for den del, der omfatter flytning af eksisterende transformerstation. Endvidere er huslejen blevet forhøjet fra de skitserede kr , til nu i skema A ansøgningen på kr /m² Stigningen begrundes med, at der i driftsbudgettet i skema A er medregnet andelen til fællesforbrug af vand, varme og elektricitetsforbrug. Disse udgifter var tidligere lagt sammen med de øvrige individuelle forbrugsudgifter og dermed ikke medregnet i huslejeudgiften. Endvidere var der behov for en justering af udregningerne over fordelingen af ejendomskatter mellem den gamle del af Bredalsparken og Bredalsparkens ældreboliger, idet man ved forhåndstilsagnet ikke havde taget højde for grundsalget. 25

27 Dette betyder, at huslejen for de 24 ældreboliger vil stige fra kr. til kr. eksklusiv forbrugsafgifter. Såfremt ældreboligen bebos af en enlig, der ikke har andre indtægter eller formue, vil den ændrede husleje også betyde, at den pågældende vil være berettiget til at modtage boligydelse på kr. (i modsætning til kr.) hvorved netto-huslejen vil være på kr. eksklusiv forbrugsafgifter (i modsætning til kr ). Nærværende indstilling er under forudsætning af, at lokalplan og grundsalget for byggefeltet godkendes. BILAG: 1 Åben regnskab.pdf /10 2 Åben tegning /10 3 Åben pdf /10 26

28 10. Borgerservicerapport 2009 J.nr.: P05 Sagsnr.: 10/32763 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Fraværende: Ingen. Centralforvaltningens indstilling taget til efterretning. INDSTILLING Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og 1. at tage Borgerservicerapporten 2009 til efterretning SAGSFREMSTILLING Borgerservicecentret har igennem flere år udarbejdet en årlig rapport for at synliggøre udviklingen i de respektive fagområder, hvor der er borgerbetjening, herunder om borgernes henvendelsesmønster ændrer sig, det såkaldte kanalvalg. Rapporten for 2009 viser, at Borgerservicecentret har haft cirka personlige henvendelser. Det niveau har ligget konstant siden Der er et mindre fald i antallet af telefoniske henvendelser. En af forklaringerne kan være, at borgerne i stigende grad orienterer sig på nettet og udnytter selvbetjeningsløsninger i det omfang, det er muligt. De selvbetjeningsløsninger som borgerne anvender i stigende grad er E-sygesikring, hvor man kan foretage lægeskift, bestille nyt sygesikringsbevis og EU sygesikringsbevis. Flytteløsningen har været den mest succesfulde, hvor 117 % flere borgere har anvendt løsningen i 2009 i forhold til Rapporten er et godt grundlag for det videre arbejde med kanalstrategiens analyser. BILAG: 1 Åben Borgerservicerapport /10 27

29 11. Messen - fremtidig anvendelse J.nr.: Ø54 Sagsnr.: 10/32592 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Fraværende: Ingen. Centralforvaltningens indstilling anbefales til af grupperne A, F og V. Liste H og gruppe O afventer. BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Fraværende: Ingen. Susanne Brixum og Carsten Jelund deltog ikke i behandlingen af punktet. Sagen returneres til Økonomiudvalget med henblik på fornyet behandling. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Fraværende: Ingen. Notat omhandlende kommunens udgifter til Messen i de seneste 5 år runddeltes. Centralforvaltningens indstilling anbefales til af gruppe A, F. Gruppe O er imod, idet ejendommen bør sælges. Gruppe V og liste H afventer. INDSTILLING Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for, 1. at det besluttes at indgå aftale med Hvidovre Produktionsskole om forpagtning af Messen i Avedørelejren til brug som kulturcafé 2. at vedlagte udkast til forpagtningsaftale godkendes 3. at borgmesteren bemyndiges til efter forvaltningens indstilling at beslutte et nyt navn til Messen 28

30 SAGSFREMSTILLING Hidtidige forpagtningsforhold Siden ca har Messen været bortforpagtet til cafédrift. I den forløbne periode har der været 5 forskellige forpagtere. For alle 5 har det været svært at drive en god forretning i Messen. 3 af dem er gået konkurs, og senest er også Comeat taget under konkursbehandling. Ud fra de indhøstede erfaringer kan det konkluderes, at det er rigtig svært at drive en rentabel almindelig café i Messen. På trods af, at kommunen har udvist fleksibilitet og f.eks. i forhold til i hvert fald de seneste 2 forpagtere gradvis har nedsat kravene til åbningstid. Og på trods af, at det til tider har set rigtig lovende ud. Det kan endvidere konkluderes, at etablering og afslutning af forpagtningsforholdene har været ganske udgiftskrævende for kommunen. Det er vanskeligt at vurdere årsagen til de dårlige erfaringer. Men de næstseneste forpagtere havde Messen som én aktivitet blandt flere, og årsagen til firmaets konkurs kan have været forhold i forbindelse med finanskrisen. De seneste forpagtere havde udover cafédriften en omfattende cateringproduktion, og det er indtrykket, at firmaet var bedre til at lave mad end at styre en forretning, og at de bl.a. manglede sans for at holde driftsomkostningerne nede. F.eks. havde firmaet et eksorbitant stort el- og vandforbrug (som de dog aldrig betalte) Centralforvaltningen kan derfor ikke anbefale, at Messen igen forsøges bortforpagtet på samme vilkår som tidligere. Det bemærkes, at kommunen rent faktisk har modtaget tre tilbud på forpagtning. Disse vedlægges. Overvejelser om fremtidig anvendelse Dette har ført til, at Centralforvaltningen med inddragelse af Teknisk Forvaltning og Udvikling og Kommunikation har overvejet den fremtidige anvendelse af Messen. På den baggrund skitseres nedenfor to løsningsmodeller. Den ene indebærer, at der indgås aftale med Hvidovre Produktionsskole om forpagtning af Messen til drift af café med kulturelle indslag og arrangementer. Den anden indebærer et salg af Messen. Avedørelejren er en højt profileret og prisbelønnet bydel, hvor kommunale aktiviteter, kreative erhverv, kultur og beboelse trives side om side. De kommunale aktører i Avedørelejren udgøres af Historiens Hus, Cirkusmuseet med ca besøgende om året, og vandrerhjemmet Belægningen med ca overnattende gæster om året. Endvidere er der (foruden Messen) de kommunale lokaler Fægtesalen, som bl.a. bruges til træning af unge artister, og Auditoriet og Værestedet med kursus- og foreningslokaler. Af private, kreative aktører er der bl.a. filmselskaberne i Filmbyen, andre kreative medievirksomheder, som ofte tiltrækker større erhvervsarrangementer, og filmvæksthuset Station Next, som tiltrækker unge og skoleklasser fra hele landet. Efter forvaltningernes opfattelse kan Messen med bygningens særpræg, kvalitet og funktioner og med den rette anvendelse være med til at profilere Avedørelejren og at understøtte oplevelsen af kvalitet, historie, kultur og kreativitet i området. Men den rette anvendelse kræver ikke mindst på baggrund af hidtidige dårlige erfaringer med bortforpagtning overvejelser og prioriteringer. Forvaltningerne har overvejet forskellige modeller, hvor Messen anvendes som kommunalt kulturhus eller til foreningsformål. I disse tilfælde vil kommunen imidlertid skulle bruge økonomiske og arbejdsmæssige ressourcer til udvikling af projektet, markedsføring m.v. og vil have udgifter til den fremtidige drift af stedet. Endvidere vurderer Skole- og Kulturforvaltningen, at der ikke blandt kommunens foreningsliv vil være interesse i at involvere sig i drift af café, kulturhus eller lignende. 29

31 Centralforvaltningen anbefaler derimod en løsningsmodel med inddragelse af Hvidovre Produktionsskole. Modellen og begrundelsen for anbefalingen beskrives nærmere nedenfor. Løsningsmodel med Hvidovre Produktionsskole Det har vist sig, at Hvidovre Produktionsskole (se næste afsnit om skolens forhold) er interesseret i at etablere en slags kultur-café i Messen. Der har derfor været afholdt møder med produktionsskolen for at afdække skolens tanker og ideer om en sådan drift. Skolen ønsker at stå for en daglig cafédrift, der kan betjene de kommunale og andre aktører i lejren, lejrens beboere og andre gæster. Samtidig ønskes caféen især på sigt brugt til kulturelle arrangementer, udstillinger, foredrag, mindre koncerter o.l. Det er vigtigt for skolen, at der i starten satses på at få en stabil cafédrift op at køre, og at de øvrige aktiviteter udvikles hen ad vejen. Det er således vigtigt, at der ikke haves urealistisk høje ambitioner fra starten, herunder om indtjeningen. Skolen har allerede haft kontakt med bl.a. de kommunale aktører i lejren og forestiller sig generelt at inddrage såvel disse som de private aktører ved udvikling af caféen og dens aktiviteter. Der henvises til vedlagte bilag, hvor produktionsskolens leder har beskrevet skolens ideer nærmere. Det bemærkes, at skolens leder har erfaringer og netværk fra mange år med arrangementer i teaterog musikbranchen. Erfaringer og netværk som han vil kunne trække på, når der skal planlægges kulturelle arrangementer. Det bemærkes endvidere, at produktionsskolen allerede har en ansat kok til at drive skolens køkken, hvor der laves mad m.v. til eleverne, og at skolen derfor allerede har erfaringer med et produktionskøkken. Skolen har endvidere tidligere drevet en café i Store Hus med frokost- og middagsmåltider. Hvidovre Produktionsskole Hvidovre Produktionsskole er en selvejende institution ledet af en bestyrelse og en ansat forstander. Skolen tilbyder undervisningsforløb, der er baseret på praktisk arbejde og produktion og på teoretisk undervisning i tilknytning hertil. Skolens elever er unge under 25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, og som ikke umiddelbart har forudsætning for at påbegynde en sådan uddannelse, eller som har afbrudt en ungdomsuddannelse. Skoleforløbet skal styrke elevernes personlige udvikling og forbedre deres muligheder i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet. Eleverne optages på produktionsskolen efter henvisning fra Ungdommens Uddannelsesvejledning (typisk UU-Center Syd). Det kommunale engagement i forhold til produktionsskolen indebærer, at kommunalbestyrelsen har godkendt produktionsskolens vedtægter og yder grundtilskud til skolen på ca kr. om året. Endvidere har kommunalbestyrelsen udpeget to medlemmer (Pernille Falcon og Susanne Brixum) til bestyrelsen og udpeget to tilforordnede (Skole- og Kulturdirektør Erik Pedersen og afdelingschef i Arbejdsmarkedsforvaltningen Helga Jørgensen). Endvidere har produktionsskolen til huse i lokaler, som skolen lejer af kommunen. Pt. er ca. 100 elever optaget på skolen, men skolen ønsker at udvide sin optagekapacitet. Det er skolens vurdering på baggrund af et tæt samarbejde med UU-Center Syd, at der behov for plads til yderligere elever. Skolen ønsker derfor at udvide med yderligere lokaler og ser gode muligheder i et samarbejde med kommunen om brug af Messen. Undervisningen på skolen er værkstedsbaseret og omfatter bl.a. værkstederne køkken og sundhed, handel og kommunikation og service og håndværk. Så en praktisk cafédrift med dertil hørende køkken- og servicekundskaber, markedsføring, bygningsvedligeholdelse m.v. under ledelse af en eller flere kokke ansat af skolen og med inddragelse af andre relevante lærere, vil indgå fint i den forbindelse. Løsning med salg af Messen 30

32 Salg af Messen vil som udgangspunkt skulle ske efter offentligt udbud. Og kommunen vil i den forbindelse være forpligtet til at sælge ejendommen til markedsprisen, dvs. den højest opnåelige pris. Kommunen kan i forbindelse med et salg fastsætte begrænsninger på, hvad ejendommen skal anvendes til. Af lokalplanen for Avedørelejren (lokalplan 430) fremgår, at ejendommen er udlagt til erhvervsformål, restaurant, café el.l. Lokalplanen sætter således begrænsninger for anvendelsen, der vil påvirke muligheden for at få ejendommen solgt og på en evt. salgspris. Den offentlige vurdering er pt. 8 mio. kr., og grundværdien er vurderet til knapt 1,5 mio. kr. Forud for et offentligt udbud vil det være hensigtsmæssigt at indhente en mæglervurdering. Der er indhentet pris på mæglervurdering fra EDC i Hvidovre og fra Sadolin og Albæk. Førstnævnte er en lokalkendt mægler, og sidstnævnte er erfarne inden for bl.a. vurdering af erhvervsejendomme (bruges f.eks. af Københavns Kommune). Prisen for en vurdering må forventes at være ca kr. + moms. Vurdering og anbefaling Løsningsmodellen med inddragelse af produktionsskolen vil efter forvaltningens opfattelse tilgodese et ønske om, at Messen kan have funktion som mødested og centrum for liv, aktiviteter og kultur i Avedørelejren. Og den vil tilgodese ønsket fra de kommunale aktørers side om mulighed for forplejning for besøgende i form af f.eks. morgenmad til Belægningens overnattende gæster og frokost og kaffe/kage til deltagere på kurser o.l. i kommunens kursuslokaler, og til Cirkusmuseets gæster. Det bemærkes, at Cirkusmuseet i forbindelse med mærkeordningen under Danske Turist Attraktioner er blevet tildelt 3 attraktionsstjerner ( en attraktion på meget højt niveau på regionalt plan ). Efter museets opfattelse er den ene stjerne afhængig af, at der er mulighed for forplejning i tilknytning til museet. Museet er derfor særdeles interesseret i, at der fremover vil være cafédrift, der kan servicere dets besøgende. Modellen indebærer endvidere, at kommunen ikke har udgifter til driften af Messen, idet udgifterne dækkes af produktionsskolen. Det bemærkes, at størstedelen af produktionsskolens økonomiske midler ydes af staten og refunderes af kommunen ud fra et taxametersystem afhængig af antallet af elever. Det betyder, at skolen vil modtage yderligere midler, såfremt de bliver i stand til at optage flere elever. Og skolen forventer at kunne optage yderligere elever, hvis dens aktiviteter udvides med Messen. Samtidig forventes det, at skolen vil ansætte yderligere 3-4 personer, herunder evt. endnu en kok. Det bemærkes i den forbindelse, at den økonomiske risiko forbundet med at indgå aftale med skolen vurderes at være mindre end ved at indgå aftale med en mere konjunkturfølsom privat forpagter. De nærmere vilkår for forpagtningsforholdet skal fastsættes i en forpagtningsaftale. Et udkast til aftale vedlægges som bilag. Det foreslås, at aftalen gøres tidsbegrænset til 4 år. Derved vil aftalen og Produktionsskolens opfyldelse af aftalens forudsætninger efterfølgende kunne evalueres. Og der kan på denne baggrund træffes afgørelse om evt. forlængelse af aftalen. Det foreslås endvidere i aftalen at indsætte en bestemmelse om, at aftalen kan opsiges af kommunen i lejeperioden med 6 måneders varsel. Hvis aftalen ikke gøres tidsbegrænset, kan det blive ganske vanskeligt for kommunen efterfølgende at opsige aftalen, med mindre der er tale om misligholdelse. Det indstilles som nævnt, at udkastet til forpagtningsaftale godkendes, dog således, at der efterfølgende kan foretages mindre redaktionelle rettelser, hvis det viser sig fornødent. 31