Referat Økonomiudvalget kl. 14:00 Jammerbugt Kommune

Transkript

1 Referat Økonomiudvalget kl. 14:00 Jammerbugt Kommune

2 Økonomiudvalget Punkter på åbent møde: 1. Placering af redningsstation på et kommunal ejet areal i Blokhus 1 2. Godkendelse af justeringer i personalepolitikken 3 3. Midlertidig garanti til Vester Hjermitslev Energiselskab 5 4. Udvidelse af Brovst Asylcenter 7 5. Anlægsregnskab for stilleplads i Aabybro 9 6. Anlægsregnskab for p-plads og om- og tilbygning på Aabybro skole Anlægsregnskab for belægninger m.v Anlægsregnskab for byggemodning af Thomasmindeparken I 2000 og Thomasmindeparken 2004, Drøvten og Bindeleddet Ændring af vedtægter for I/S Mokana Oprettelse af udvidet SFO på Saltum skole Afregningsmodel vedr. tilskud til selvejende haller i Jammerbugt Kommune Redegørelse vedr. budgetsituationen for specialpædagogiske skoleog dagtilbud Redegørelse vedr. forebyggende foranstaltninger og anbringelser Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) Fastsættelse af takst for tilsyn på private botilbud Udmøntning af rammebesparelse budget socialområdet Fornyet budgetopfølgning og stillingtagen til evt. tillægsbevilling vedr. plejehjem drevet af Danske Diakonhjem 42 Punkter på lukket møde: Afbud:

3 Økonomiudvalget 3 1. Placering af redningsstation på et kommunal ejet areal i Blokhus / Kell Agerbo Beslutningstema Ansøgning om placering af redningsstation ved Turistkontoret i Blokhus. Sagsbeskrivelse Strandcentergruppen i Blokhus har siden 2006 arbejdet med etablering af et strandcenter bestående af: Sømærket, Strandcenterkiosken, genopførelse af Redningsstationen fra 1852 og Fiskernes Hus. Det oprindelige projekt var tænkt som et samlet center med 3 bygninger, der skulle placeres på stranden nedenfor Sømærket. Men som følge af klitfredningen og en række afslag fra Miljøcenter Aalborg har det været nødvendigt at se på en alternativ placering af Redningsstationen. Strandcentergruppen har vurderet, at den bedst egnede placering er på P-pladsen ved Turistkontoret. Her kan Redningsstationen få en central placering med facaden ud mod Strandvejen. Redningsstationens anvendelse er endnu ikke fastlagt, men formidling og multimedie til at skabe en helhedsoplevelse og en fortælling om stranden og omgivelserne har været på tale. Redningsstationen tænkes placeret på et kommunalt areal, og der kræves således en godkendelse og en aftale/lejekontrakt mellem Jammerbugt Kommune og strandcentergruppen/fonden. Som en forudsætning for at bygge og drive redningsstationen er der etableret en erhvervsdrivende fond, som Jammerbugt Kommune er medstifter af er tidligere godkendt af kommunalbestyrelsen. Opførelse af Redningsstationen kræver udover en aftale om placering på et areal, der er ejet af Jammerbugt Kommune, også dispensation fra Lokalplan nr Disse dispensationer behandles i Teknik- og Miljøudvalget. Placeringen af redningsstationen kræve endvidere, at der gennemføres en række mindre matrikulære ændringer, ligesom en udvidelse af den eksisterende P-plads op langs Støvesvej kan være nødvendig. Retsgrundlag Lov om planlægning Lov om offentlige veje

4 Økonomiudvalget 4 Økonomi og finansiering Jammerbugt Kommune skal i forbindelse med sammenlægningen af matr. nr. 67æ Hune by, Hune og matr. nr. 7000au Hune by, Hune betale for de udgifter, der er til landinspektør. Strandcentergruppen/fonden skal betale alle øvrige udgifter til opførsel af redningsstationen samt genetablering af området omkring redningsstationen og Turistkontoret. Høring/borger- og brugerinvolvering Der skal gennemføres høring efter vejloven, og der skal gennemføres høring efter Lov om Planlægning i 2 uger. Høringen gennemføres sammen med dispensation fra Lokalplan nr Indstilling Plan- og Miljøafdelingen indstiller, at Økonomiudvalget godkender at matr. nr. 67æ Hune by, Hune (Turistkontoret ) og matr. nr. 7000au Hune by, Hune (P-pladsen) sammenlægges til én byggegrund. at Strandcentergruppen/fonden gives tilladelse til at etablere af Redningsstationen på den byggegrund. at der udarbejdes en lejekontrakt på det bebyggede areal med en løbetid på 99 år. at der ikke opkræves lejeindtægt for arealet alternativt at der opkræves et symbolsk beløb. Bilag: Kort med Placering af Redningsstation Skitse med placering af redningsstation Skitse over Redningsstationen Økonomiudvalget, den Økonomiudvalget godkender indstillingen med den tilføjelse, at der ikke opkræves leje for arealet og det forudsættes, at fonden varetager vedligeholdelse af arealet. Tilbage til toppen

5 Økonomiudvalget 5 2. Godkendelse af justeringer i personalepolitikken / Mogens Fransen Beslutningstema Godkendelse af tilrettet personalepolitik og stillingtagen til fremtidig placering af kompetence til at foretage justeringer Sagsbeskrivelse Af Jammerbugt Kommunes personalepolitik godkendt i Økonomiudvalget fremgår, at den skal evalueres i Hovedudvalget har haft nedsat en arbejdsgruppe, der har haft til opgave: at gennemføre en evalueringsproces for personalepolitikken at udarbejde forslag til, hvordan personalepolitikken i højere grad bliver implementeret i organisationen og bliver mere synlig både internt og eksternt (f.eks. hvordan personalepolitikken kan anvendes progressivt og profilerende vedr. rekruttering) at sikre et ensartet design og en bedre opdeling på intranettet Tryk i de 3 områder: 1. Overordnet personalepolitik, 2. Delpolitikker og 3. Personalepolitiske retningslinier. Arbejdsgruppen har på baggrund af den gennemført proces udarbejdet vedlagte rapport. Herudover har Udviklingsafdelingen bearbejdet design og gennemskrevet personalepolitikkerne, så også sproget skulle være gennemgående og ensartet. Retsgrundlag Den kommunale styrelseslov, Jammerbugt Kommunes styrelsesvedtægt Økonomi og finansiering Eventuelle udgifter afholdes indenfor det eksisterende budget Høring/borger- og brugerinvolvering MED-organisationen i hele organisationen har været involveret i evalueringen. Rapporten fra arbejdsgruppen har været behandlet i Hovedudvalget den 13. november med følgende beslutning: Arbejdsgruppens rapport og forslagene heri blev godkendt med enkelte justeringer. Der arbejdes med en endelig udgave af informationspolitik og ytringsfrihed og pressekontakt. (Arbejdsgruppen vil efter forslag fra medarbejderrepræsentanterne - senere indstille til Hovedudvalget, at dette emne ændres fra en aftalt politik til en retningslinie fastlagt af ledelsen). Der blev nikket til et foreløbigt udkast til design på nettet.

6 Økonomiudvalget 6 Arbejdsgruppen arbejder videre med design, gennemskrivning, justering af teksten i henhold til rapporten, tilrettelæggelse af arrangement for AKUTmidler m.v. Den endelige personalepolitik forelægges for økonomiudvalget til godkendelse. Det overvejes, om der skal lægges op til, at fremtidige justeringer i personalepolitikken kan godkendes i Hovedudvalget.. Indstilling Vicekommunaldirektøren indstiller at økonomiudvalget: godkender de foreslåede justeringer i den overordnede personalepolitik og delpolitikkerne godkender at fremtidige justeringer kan aftales i Hovedudvalget Bilag: Rapport om evaluering af personalepolitikken Revideret personalepolitik til Økonomiudvalgets godkendelse Økonomiudvalget, den Den overordnede personalepolitik og delpolitikkerne godkendt. Som personaleudvalg ønsker økonomiudvalget at være orienteret om personalepolitik og justeringer heri, og fremtidige ændringer fremsendes derfor til godkendelse i økonomiudvalget. Tilbage til toppen

7 Økonomiudvalget 7 3. Midlertidig garanti til Vester Hjermitslev Energiselskab / Arne Kristensen Beslutningstema Garantistillelse for midlertidig kredit til Vester Hjermitslev Energiselskab. Sagsbeskrivelse Jyske Bank har den 8. januar 2009 henvendt sig med ønske om en midlertidig garanti fra Jammerbugt Kommune i forhold til et overtræk på kr. på Vester Hjermitslev Energiselskabs konto i banken. Overtrækket garantien skal gælde indtil 31. januar Energiselskabets Revisor har overfor kommunen redegjort for begrundelsen for den midlertidige garanti. Behovet skyldes dels, at indtægt fra december måneds varmesalg og elsalg på hhv. ca kr. og ca kr. først indgår i den første del af februar. Og dels skyldes behovet, at kr. i CO 2 -tilskud endnu ikke er blevet udbetalt fra EU. Energiselskabet og revisoren anser ikke generelt energiselskabets likviditet som dårlig. Dog har værket varslet en stigning i energiprisen for at undgå likviditetsproblemer i fremtiden. Energiselskabet og banken er orienteret om, at sagen behandles i Økonomiudvalget den 22. januar. Det skal nævnes, at Jyske Bank / Vester Hjermitslev Energiselskab også i oktober søgte om en midlertidig garanti. Det drejede sig om en garanti på kr. i perioden 22. oktober til 20. november. Garantien blev på grund af tidsrummet til næste Økonomiudvalgsmøde stillet administrativt i samråd med borgmesteren. Endelig skal det nævnes, at Vester Hjermitslev Energiselskab har ansøgt om en ny permanent garanti fra kommunen på 3 mio. kr. til miljømæssige investeringer, udskiftning af driftsmateriel samt oprydning efter olieudslip. Denne ansøgning behandles for øjeblikket og forventes forelagt på Økonomiudvalgets februar-møde. I forbindelse med sagsbehandlingen laves en grundig vurdering af energiselskabets aktuelle økonomi og mere langsigtede driftsøkonomi. Kommunen har en tidligere garanti i forhold til energiselskabet på knap 3,5 mio. kr. Retsgrundlag Den kommunale styrelseslov.

8 Økonomiudvalget 8 Økonomi og finansiering Ingen umiddelbar konsekvens. Skulle Vester Hjermitslev Energiværk imidlertid gå konkurs i garantiperioden, vil beløbet skulle indbetales til Jyske Bank. Høring/borger- og brugerinvolvering Ikke relevant. Indstilling Stabschefen for Økonomi og Personale indstiller, at der ydes en garanti på kr. til Vester Hjermitslev Energiselskab i perioden 22. januar til 31. januar Økonomiudvalget, den Indstillingen godkendt. Tilbage til toppen

9 Økonomiudvalget 9 4. Udvidelse af Brovst Asylcenter / Carl Stefan Bauditz Beslutningstema Udvidelse af det graduerede beredskab for asylcenteret i Tranum. Sagsbeskrivelse I forbindelse med kommunens forhandlinger medio december 2008 med Udlændingeservice (styrelsen) om kontraktsforholdene for 2009 fremsætter styrelsen ønske om en yderligere udvidelse af asylcenteret, således at det graduerede beredskab styrkes. Ønsket om en styrkelse af dette beredskab skyldes dels, at vores asylcenter er velfungerende og på alle måder lever op til de krav, der er fra styrelsens side, dels at samle det graduerede beredskab på et sted således, at det ikke bliver nødvendigt at åbne for øvrige centre i spidsbelastningssituationer. Den faste normering på 157 beboere ændres ikke. I marts måned 2008 blev der efter forhandlinger med grundejerforeningen Odderparken, som er nabo til asylcenteret givet en zonetilladelse til en udvidelse på ca. 40 pladser. Baggrunden for denne udvidelse var, at vi skulle varetage det graduerede beredskab, som nu viser sig at være utilstrækkeligt og således er baggrunden for ønsket om endnu en udvidelse. Den ønskede udvidelse omfatter 2 beboelseshuse der kan rumme 40 beboere, og et aktivitetshus. Husene har tidligere stået i Hanstholm de tilhører Staten og vil blive fjernet når der ikke længere er behvov for dem. Omkostninger ved opstillingen afholdes af styrelsen. Ved forhandlingerne med grundejerforeningen i forbindelse med meddelelse af zonetilladelsen i marts 2008, var der enighed om, at området skulle lokalplanlægges, således at en lokalplan skulle rumme såvel asylcenteret som et kommende sommerhusområde syd for centeret. Styrelsen ønsker en hurtig udvidelse således, at de ansylansøgere der p.t. er placeret på Hotel Slettestrand kan overføres til centeret. En lokalplanproces er imidlertid tidkrævende, og kan tidligst være færdig i august måned i år. Med henblik på at finde en løsning har der den 13. januar 2009 været afholdt møde med Cowi, som skal udarbejde lokalplanen, grundejerforeningen, Kell Agerbo fra planafdelingen, Thorkild Poulsen fra asylcenteret og C.S. Bauditz fra fællessekretariatet. Løsningen kunne være, at der gives en midlertidig zonetilladelse indtil en lokalplan for området er vedtaget. Det er en løsning der kan godkendes af grundejerforeningen dog på betingelse af at zonetilladelsen er givet indenfor rammerne af den lokalplanen, der skal udarbejdes. Det er derfor en betingelse, at der inden

10 Økonomiudvalget 10 meddelelse af en eventuel zonetilladelse forligger et udkast til lokalplan, som skal gennemgås og godkendes. Forslaget til lokalplanforslag vil foreligge medio februar. Grundejerforeningen oplyser at der altid har været en god dialog med centeret, og at der aldrig har været gener af nogen art. Endelig kan det oplyse, at den nystiftede grundejerforening på Kronvildtvej af egen drift har henvendt sig til centeret og ønsker et samarbejde med såvel personale som beboere. Afslutningsvis kan det oplyses centerets voksenskole, børneskole og børnehave er gearet til udvidelsen. Retsgrundlag Planloven og udlændingeloven Økonomi og finansiering Lokalplanen finansieres af asylcenteret omkostningen er ca kr. Høring/borger- og brugerinvolvering Nabohøring og øvrige høringer efter planlovens regler Indstilling Stabschefen for fællessekretariatet indstiller at der udarbejdes forslag til zonetilladelse, der kan sendes i høring efter gæl dende regler at der efterfølgende udarbejdes forslag til lokalplan for området at zonetilladelsen kun er gældende indtil lokalplanen er vedtaget at lokalplanen finansieres jf. ovenstående. Økonomiudvalget, den Indstillingen godkendt. Tilbage til toppen

11 Økonomiudvalget Anlægsregnskab for stilleplads i Aabybro / Lisbeth Corlin Beslutningstema Godkendelse af anlægsregnskab for stilleplads i Aabybro. Sagsbeskrivelse Der er udarbejdet endeligt anlægsregnskab Sted nr Stilleplads Aabybro Kommunalbestyrelsens anlægsbevilling I alt Regnskab Påbegyndt 2007 Primo Til-/afgang Ultimo Køb af jord og bygninger , ,00 Forsikringer 964,00 188, ,00 Tilslutningsbidrag el , ,00 Tilslutningsafgift vand , ,00 Entreprenør , , ,80 Jordbundsundersøgelse 8.423, ,13 Byggetilladelse 3.107, ,00 Energiberegning 2.000, ,00 Anlægsudgifter i alt Bemærkninger: , , ,93 Stilleplads, Møllebakken, Aabybro, Opførelse af 239 m 2 halbygning, indeholdende 84 m 2 personaleafdeling og 155 m 2 maskinhal, etablering af vaskeplads, befæstelse af tilkørsel og parkeringsareal samt opsætning af trådhegn Afvigelse, mindreudgift 556,07 kr. Retsgrundlag Økonomi og finansiering Høring/borger- og brugerinvolvering Indstilling Forvaltningen indstiller, at kommunalbestyrelsen godkender endeligt anlægsregnskab

12 Økonomiudvalget 12 Teknik- og Miljøudvalget den Indstillingen anbefales godkendt. Økonomiudvalget, den Indstillingen anbefales godkendt. Tilbage til toppen

13 Økonomiudvalget Anlægsregnskab for p-plads og om- og tilbygning på Aabybro skole / Lisbeth Corlin Beslutningstema Godkendelse af anlægsregnskab for parkeringsplads og om- og tilbygning ved Aabybro skole Sagsbeskrivelse Der er udarbejdet endeligt anlægsregnskab Sted nr Aabybro skole Kommunalbestyrelsens anlægsbevilling Kommunalbestyrelsens anlægsbevilling I alt Regnskab Påbegyndt 2005 Primo Til-/afgang Ultimo Om- og tilbygning Håndværkerudgifter ,84 0, ,84 Projektering ,00 0, ,00 Andre udgifter ,90 0, ,90 Tilkørsels- og parkeringsforhold ,00 0, ,00 Etablering af parkeringsplads ,54 0, ,54 Anlægsudgifter i alt Bemærkninger: Anlæg af p-plads ved Aabybro skole er færdiggjort i ,28 0, ,28 Afvigelse mindreudgift ,72 kr. Retsgrundlag Økonomi og finansiering Høring/borger- og brugerinvolvering Indstilling Forvaltningen indstiller, at kommunalbestyrelsen godkender endeligt anlægsregnskab.

14 Økonomiudvalget 14 Økonomiudvalget, den Indstillingen anbefales godkendt. Tilbage til toppen

15 Økonomiudvalget Anlægsregnskab for belægninger m.v / Lisbeth Corlin Beslutningstema Godkendelse af anlægsregnskab for belægninger m.v. Sagsbeskrivelse Der er udarbejdet endeligt anlægsregnskab Sted nr Belægninger m.v. - fællesudgifter og -indtægter Kommunalbestyrelsens anlægsbevilling 2008 Kommunalbestyrelsens anlægsbevilling Kommunalbestyrelsens anlægsbevilling I alt Regnskab Påbegyndt 2008 Primo Til-/afgang Ultimo Asfaltvedligeholdelse: Entreprenør og håndvækrerydelser 0, , ,72 Anlægsudgifter i alt 0, , ,72 Bemærkninger: Asfaltarbejderne i 2008 har hovedsageligt været en færdiggørelse af udbuddet fra Grønborgvej er blevet konverteret om til Sandmosevej, idet behovet for renovering her var større. I forbindelse med evt. fremtidig CO2 lagring i undergrunden har Vattenfall foretaget seismiske undersøgelser på vejnettet i en stor del af kommunen. Der er sket skade på nogle veje, hvilket Vattenfall har betalt erstatning for. For asfaltarbejder reguleres tilbudsprisen efter det faktiske udlagte antal ton. Der har for ovenstående arbejder været et samlet merforbrug på kr, hvilket har medvirket til overskridelsen på Afvigelse, merudgift 9.287,72 kr. Retsgrundlag Økonomi og finansiering Høring/borger- og brugerinvolvering

16 Økonomiudvalget 16 Indstilling Forvaltningen indstiller, at kommunalbestyrelsen godkender endeligt anlægsregnskab Teknik- og Miljøudvalget den Indstillingen anbefales godkendt. Økonomiudvalget, den Indstillingen anbefales godkendt. Tilbage til toppen

17 Økonomiudvalget Anlægsregnskab for byggemodning af Thomasmindeparken I 2000 og Thomasmindeparken 2004, Drøvten og Bindeleddet / Lisbeth Corlin Beslutningstema Godkendelse af anlægsregnskab for byggemodning af, Thomasmindeparken I 2000,Thomasmindeparken 2004, Drøvten og Bindeleddet. Sagsbeskrivelse Der er udarbejdet endeligt anlægsregnskab Sted nr Byggemodning Thomasmindeparken I, 2000 Kommunalbestyrelsens anlægsbevilling - udgifter Kommunalbestyrelsens anlægsbevilling - indtægter I alt Regnskab Påbegyndt 2001 Primo Til-/afgang Ultimo Veje: Arbejde i eget regi , ,62 Entrepriser , ,00 Belysning , ,00 Kloakering , ,00 Grønne områder , ,25 Omkostninger , ,11 Antennekabler , ,00 Naturgashovedforsyning , ,00 Diverse ejendomsudgifter 3.973, , ,54 Afholdte anlægsudgifter , , ,52 Indtægter: Antennekabler Naturgashovedforsyning Salg af 11 grunde Indkomne indtæger , , , , ,00 0, , ,66 0, ,66 Anlægsudgifter i alt , , ,14 Bemærkninger: Thomasmindeparken i Aabybro er udbygget igennem flere etaper fra år 2000 etapen Thomasmindeparken I 2000 er færdiggjort og der er lagt asfaltslidlag. Der er ikke flere grunde tilbage. Afvigelse, merforbrug ,86 kr.

18 Økonomiudvalget 18 Sted nr Byggemodning Thomasmindeparken 2004 Kommunalbestyrelsens anlægsbevilling - udgifter Kommunalbestyrelsens anlægsbevilling - indtægter I alt Regnskab Påbegyndt 2004 Primo Til-/afgang Ultimo Veje: Arbejde i eget regi , ,51 Entrepriser , ,96 Belysning , ,00 Kloakering , ,00 Vandforsyning (forskud) , ,00 Grønne områder 7.946, ,64 Omkostninger , ,39 Antennekabler , ,00 Naturgashovedforsyning , ,00 Elforsyning (forskud) , ,08 Afholdte anlægsudgifter ,58 0, ,58 Indtægter: Vandforsyning Antennekabler Naturgahovedforsyning Elforsyning Salg af grunde Indkomne indtægter , , , , , , , ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 Anlægsudgifter i alt ,58 0, ,58 Bemærkninger: Thomasmindeparken i Aabybro er udbygget igennem flere etaper fra år Etape Thomasmindeparken er færdiggjort og der er lagt asfaltslidlag. Der er ikke flere grunde tilbage. Afvigelse, mindreforbrug ,42 kr. Sted nr Byggemodning Drøvten, Gjøl Kommunalbestyrelsens anlægsbevilling før 2007 Kommunalbestyrelsens anlægsbevilling før 2007 Kommunalbestyrelsens anlægsbevilling I alt

19 Økonomiudvalget 19 Regnskab Påbegyndt Primo Til-/afgang Ultimo Veje: Entrepriser 0, , ,00 Grønne områder , ,89 Omkostninger , , ,28 Diverse ejendomsudgifter 3.199, ,23 Omkostninger før , ,60 Afholdte anlægsudgifter , , ,00 Indtægter: Forpagtningsafgift , ,00 Salg af byggegrunde , , ,00 Salg af byggegr. før , ,00 Indkomne indtæger , , ,00 Anlægsudgifter i alt Bemærkninger: Byggemodningen er færdiggjort. Der er ikke flere grunde tilbage. Afvigelse, mindreforbrug , , , kr.

20 Økonomiudvalget 20 Sted nr Byggemodning Bindeleddet, Birkelse Kommunalbestyrelsens anlægsbevilling før udgifter Kommunalbestyrelsens anlægsbevilling før indtægter I alt Regnskab Påbegyndt Primo Til-/afgang Ultimo Veje , ,34 Grønne områder , ,90 Ekstra udgifter 9.883, ,42 Omkostninger , , ,87 Diverse ejendomsudgifter , ,14 Omkostninger inden , ,61 Afholdte anlægsudgifter , , ,00 Indtægter: Forpagtningsafgift , ,75 Salg af byggegrunde , , ,00 Indtægter inden , ,25 Indkomne indtæger , , ,00 Anlægsudgifter i alt Bemærkninger: Byggemodningen er færdiggjort. Der er ikke flere grunde tilbage. Afvigelse, merforbrug , , , ,00 kr. Retsgrundlag Økonomi og finansiering Høring/borger- og brugerinvolvering Indstilling Forvaltningen indstiller, at kommunalbestyrelsen godkender endeligt anlægsregnskab for ovennævnte byggemodninger. Økonomiudvalget, den Indstillingen anbefales godkendt. Tilbage til toppen

21 Økonomiudvalget Ændring af vedtægter for I/S Mokana / Tom Hansen Beslutningstema Vedtægterne for I/S Mokana skal revideres som følge af kommunalreformen, og der er samtidig foretaget præciseringer og justeringer af de oprindelige vedtægter. Sagsbeskrivelse I/S Mokana administrerer på vegne af interessentkommunerne indsamlingsordninger for farligt affald og sørger for et beredskab for farligt affald. Som følge af strukturreformen skal vedtægterne ændres. Sammenlægningsudvalget for Jammerbugt Kommune har den 6. juni 2006 godkendt forslag til ændring af vedtægterne. Disse vedtægter har været fremsendt til tilsynsmyndigheden. Statsforvaltningen har svaret, at visse elementer og formuleringer i vedtægterne skulle ændres. Det er nu sket, og Statsforvaltningen har i brev af 12. august 2008 meddelt, at det nu foreliggende udkast til vedtægter vil kunne godkendes af Statsforvaltningen. De foreslåede vedtægter er vedlagt uddybende fremsendelsesbrev fra Mokana dateret den 2. oktober 2008 vedlagt juridisk kommentering i brev af 27. august 2008 fra Mokanas advokat. Det foreliggende udkast til vedtægter indeholder ingen væsentlige, substansielle ændringer i forhold til det vedtægtsforslag, som Sammenlægningsudvalget godkendte i 2006 ud over at Brønderslev og Randers kommuner i mellemtiden er trådt ud af Mokana. Retsgrundlag Kommunale fællesskaber etableres i henhold til 60 i Lov om kommuners styrelse. Regler for farligt affald har hjemmel i lov om miljøbeskyttelse og bekendtgørelse nr af 16. december 2006 om affald. Økonomi og finansiering Vedtægtsændringer indebærer ingen ændringer for kommunens økonomiske forhold, idet udgifter til Mokana enten faktureres kunden direkte eller opkræves som affaldsgebyrer efter hvile-i-sig-selv-princippet. Høring/borger- og brugerinvolvering Indstilling Forsyningsafdelingen indstiller, at Kommunalbestyrelsen godkender udkastet til ændringer af vedtægterne for I/S Mokana.

22 Økonomiudvalget 22 Teknik- og Miljøudvalget den Indstillingen anbefales godkendt. Bilag: Mokana fremsender vedtægtsændringer til behandling og godkendelse Økonomiudvalget, den Indstillingen anbefales godkendt. Tilbage til toppen

23 Økonomiudvalget Oprettelse af udvidet SFO på Saltum skole / Harriet Meisner Beslutningstema Oprettelse af udvidet SFO på Saltum skole, og nedlæggelse af Saltum børnehave. Sagsbeskrivelse Saltum Børnehave har gennem de seneste år haft meget svingende børnetal. Børnetallet er nu så lavt at det kniber for personalet at få dagen til at hænge sammen indenfor den givne normering. Saltum SFO har ligeledes et faldende børnetal, og har også store problemer med at have personale til at dække hele dagen. SFO en har dejlige renoverede lokaler med plads til begge børnegrupper. Saltum Børnehave har god plads, men ligger i nogle gamle nedslidte bygninger der bør totalt renoveres, hvis den fortsat skal benyttes til børnehave. Der er blandt andet ikke etableret ventilation. Umiddelbart vil børnehaven kunne flytte op til SFO en uden bygningsmæssige ændringer. Men der bør snarest laves en mindre tilbygning med toiletter og garderobe, da antallet af toiletter knapt er tilstrækkeligt i dag. Sammenlægningen af Saltum Børnehave og Saltum SFO, medfører at der oprettes en LandsByOrdning. Ændring af Saltum SFO til en LBO vil kræve en dispensation fra ministeriet. Skolens leder og lederen af SFO en er meget velvilligt indstillet på ideen. Ligeledes er personalet i Saltum Børnehave interesserede i, at der findes en løsning der kan betyde forbedringer for deres arbejdsvilkår. Lederen af Saltum Børnehave fratræder snarest på grund af sygdom. Børnehavens bestyrelse orienteres om indstillingen den Retsgrundlag Folkeskolelovens 3 stk. 4a Dagtilbudsloven 3 stk. 3. Økonomi og finansiering Der vil skulle bevilliges penge til: et hæve/sænke puslebord kr hegn ud mod vejen ved SFO en flytning af legeredskaber fra Børnehavens legeplads til SFO ens. Teknisk forvaltning har ikke haft mulighed for at vurdere hvad det vil koste at lave en tilbygning til SFO en med garderobe og toiletter.

24 Økonomiudvalget 24 Der vil være en årlig besparelse på driften af Saltum børnehave (ejendomsafgifter, vand, varme, vedligehold ) på: Vand 1.200,00 Varme ,00 El ,00 Ejendomsskat 9.500,00 Renovation 6.600,00 Forsikring (bygning/løsøre) 4.500,00 Ialt ,00 Der vil være en mindre besparelse på lønudgifterne, da der kun skal være en leder. Derudover må der påregnes besparelse på administration og vedligehold. Høring/borger- og brugerinvolvering Bestyrelse i Børnehaven og Skolebestyrelsen skal høres. Indstilling Børne- og Kulturdirektøren indstiller til Børne- og Kulturudvalget at sammenlægningen af Saltum Børnehave og Saltum SFO sendes til høring i bestyrelserne ved Børnehaven og Skolen. at der arbejdes videre med en afklaring af økonomien vedrørende sammenlægningen, herunder anlægsudgifterne. Børne- og Kulturudvalget den Godkendt. Afbud Torben Sørensen (V) Genoptagelse af sag vedrørende oprettelse af udvidet SFO på Saltum skole, og nedlæggelse af Saltum børnehave. Sagen har været i høring i Børnehavens forældrebestyrelse og MED-udvalg samt altum Skoles bestyrelse og MED-udvalg. Generelt er der enighed om, at en samdrift er en god ide. Alle høringssvarene angiver bemærkninger til de fysiske rammer, som man ikke finder tilfredsstillende. Børnehavens bestyrelse afviste først en sammenlægning. I slutningen af høringsfasen, fik Teknisk Forvaltning udarbejdet en konkret tegning, over en tilbygning med toiletter og garderobe samt et lille grupperum. Dette tilgodeser børnehavedelen, hvorfor børnehavens bestyrelse efterfølgende har fremsendt et mere positivt svar. Børnehavens bestyrelse lægger endvidere vægt på at ombygning og ændringer ved legeplads er sket inden en

25 Økonomiudvalget 25 indflytning, Retsgrundlag Folkeskolelovens 3 stk. 4a Dagtilbudsloven 3 stk. 3. Der skal søges dispensation fra folkeskoleloven til en samdrift, som først kan indhentes når bestyrelsen har givet sit tilsagn. Økonomi og finansiering Saltum Børnehave trænger til en grundig renovering herunder etablering af ventilationsanlæg. Udgifterne til en renovering der blandt andet tilgodeser krav fra arbejdstilsynet anslås ifølge Teknik- og Miljøforvaltningen at koste kr Teknik- og Miljøforvaltningen har vurderet, at en om- og tilbygning af SFO en på Saltum Skolen vil koste kr Dertil kommer udgifter til flytning af hegn og legeredskaber. kr I alt: kr Estimerede besparelse på årlig drift kr Der forventes ikke en besparelse på lønudgiften. Når den forventede besparelse på årlig drift er reduceret fra tidligere anslået kr., til kr., hænger dette sammen med en forventet årlig driftsudgift på henholdsvis kr. til vedligeholdelse samt kr. til forbrug (jfr. bilag). Sagen har ikke været behandlet i forbindelse med budgetvedtagelsen, og der er derfor ikke specifikt afsat midler via anlægsbudgettet. Forvaltningen undersøger derfor pt. de økonomiske muligheder, herunder mulighederne for en realisering af den nuværende Saltum Børnehave, som en mulig medfinansiering til om- og tilbygningen af skolens SFO. Indstilling Børne- og Kulturdirektøren indstiller til Børne- og Kulturudvalget at udvalget tager orientering vedrørende status omkring oprettelse af udvidet SFO ved Saltum Skole til efterretning at endelig beslutning træffes, når økonomien er helt afklaret Børne- og Kulturudvalget den Taget til efterretning.

26 Økonomiudvalget 26 Der arbejdes videre med en afklaring af økonomien ved etablering af udvidet SFO på Saltum Skole. Genoptagelse af sag vedrørende oprettelse af udvidet SFO på Saltum skole, og nedlæggelse af Saltum børnehave. Børnetallet i Saltum vurderes at være stabilt for de kommende år ifølge prognoserne. Et stabilt børnetal vurderes at være 30 børn +/- 5 børn. Den foreslåede tilbygning til Saltum SFO skal rumme toiletter og garderobe. Der vil kunne være plads til op til 40 garderober. Ved ombygningen etableres 35 garderober, da børnetallet pt. vurderes at holde sig under dette antal. Samlet vurderes bygningen ikke til at kunne være mindre. Derudover er der foreslået et lille grupperum på 16 m 2. Dette skal ses i forbindelse med at der forsvinder et lille eksisterende rum ved tilbygningen af en toilet/ garderobebygning. Udgiften på lønninger til det fagpersonale samt alle børnerelaterede konti vil være de samme uanset om institutionerne fortsætter som to selvstændige fysiske eller eller samles, da den fysiske organisering ikke ændrer på børnetallet. Der vil kunne realiseres en besparelse i forhold til lederlønnen, ved at én institutionslederstilling omkonverteres til en almindelig pædagogstilling. Besparelsen er af Løn- og Personaleafdelingen opgjort til kr. årligt, jfr. nedenstående: Besparelsen lønsum: Årlig omkostning til leder kr Årlig omkostning til pædagog kr Anslået årlig besparelse kr Øvrige driftsudgifterne ved en sammenlægning til en LBO er efter Børne- og Kulturudvalgsmødet d. 1. december undersøgt nærmere i samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen. Det betyder en større besparelse end umiddelbart anslået. Dette fremgår af nedenstående tabel. Saltum - Børneh ave Saltum - SFO Saltum - Samlet Saltum - Forvent et til LBO Saltum Forv. Besp.

27 Økonomiudvalget Grunde og bygninger: Rengøring Indvendig vedligeholdelse Forsikringer Skatter og afgifter El Varme Vand Renovation TOTAL Den samlede årlige besparelse på driften ved en sammenlægning forventes således at kunne blive ca kr. Saltum børnehave er blevet vurderet af en ejendomsmægler. Ejendomsmæglerens vurderingspris vil foreligge til mødet. I forhold til ovennævnte økonomigennemgang vil det være muligt at finansiere de samlede anlægsudgifter på kr. på følgende måde: Salg af Saltum Børnehave Driftsbesparelse i 2009 (1/2 effekt) Driftsbesparelse i xxx kr kr kr. Indstilling Børne- og Kulturdirektøren indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse at der under forudsætning af at det nødvendige anlægsbudget kan stilles til rådighed etableres en LBO på Saltum Skole, indeholdende børnehave og SFO Børne- og Kulturudvalget den Anbefales godkendt. Saltum Børnehaves salgspris er af en ejendomsmægler vurderet til kr. Der gøres opmærksom på at den samlede anlægsudgift udgør kr. Afbud Morten Klessen (A) Bilag: Høringssvar 2 fra forældrebestyrelsen Høringssvar fra forældrebestyrelsen i Saltum Børnehave Høringssvar fra personalet i Saltum Børnehave Høringssvar fra Saltum Skoles bestyrelse og MED Renovering af Saltum Børnehave.doc tegning Salum SFO/Børnehave Tilbygning til Saltum SFO_ børnehave.doc

28 Økonomiudvalget 28 Økonomiudvalget, den Indstillingen anbefales godkendt, idet der gives en anlægsbevilling på kr. til anlægsudgifter, samt en negativ tillægsbevilling til driftsbudgettet på kr. i mindreudgifter i Efterfølgende skal der søges indtægtsbevilling til indtægterne fra salg af børnehavebygningen.

29 Økonomiudvalget Afregningsmodel vedr. tilskud til selvejende haller i Jammerbugt Kommune / Jacob Funder Beslutningstema Beslutning om afregningsmodel vedr. tilskud til selvejende haller samt eventuel ansøgning om tillægsbevilling. Sagsbeskrivelse Kommunalbestyrelsen godkendte den 20. december 2007 model vedr. harmonisering af tilskud til selvejende haller. Børne- og Kulturudvalget er på flere møder senest på møder den 1. september og den 3. november blevet orienteret om, at der kunne være momsmæssige problemer i den godkendte tilskudsmodel. SKAT har nu afgjort, at såfremt kommunen udbetaler leje for skolernes anvendelse af hallen som driftstilskud, har hallerne ikke mulighed for i nødvendigt omfang at afløfte moms og energiafgifter. Det betyder, at hallerne netto vil opnå et mindre budget, idet de ikke kan få refunderet moms og energiafgifter i fuldt omfang. Hallernes samlede tab som følge heraf udgør kr. svarende til kommunemomsen på 11% på de haller, der er momsregistreret. Ydermere medfører SKATs afgørelse, at den besparelse der i 2008-budgettet blev lagt ind vedr. besparelse på købsmoms på Jetsmarkhallen på ikke kan realiseres på hallejen, dvs. en mindrebesparelse på kr. Det samlede tab for hallerne udgør således for kr. Hvis den godkendte halmodel alene ses som en fordelingsmodel (beregner tilskuddet til den enkelte hal) og ikke som en afregningsmodel, er det muligt at anvende den afregningsform, der har været brugt i Brovst og Fjerritslev kommuner. Denne afregningsform tager udgangspunkt i, at der udbetales et driftstilskud til hallerne, og at skolerne betaler leje direkte til hallen.

30 Økonomiudvalget 30 I nedenstående tabel er denne afregningsform anvendt. Forslag 2008 Driftstilskud ex. kommunemoms Skolers/Institutioners betaling Tilskud 2008 inkl. kommunemoms på driftstilskuddet = det udbetalte tilskud Brovst Hallen Han Herred Fritidscenter Jetsmark Hallen Lunden Skovsgaard Hallen Thorup-Klim Hallen Trekroner Hallen ØAH-Hallen Note: Skolebetalingen tager udgangspunkt i de faktiske udgifter for 2007, elevtallet i de skoler, der anvender de enkelte haller samt skønsmæssig vurdering af de enkelte skolers forhold. Dermed får hallerne det driftstilskud, de skal have jf. den harmoniserede halmodel. Det samlede driftstilskud bliver således på kr. inkl. kommunemoms. Tilskudsbeløbene er lidt forskellige fra de beløb, der er angivet i tabel 1.2 (side 12) i beskrivelsen af harmoniseringsmodellen, idet kommunemomsen i tabel 1.2 er beregnet på et lidt forkert grundlag. Fejlen har dog ingen budgetmæssig virkning, idet det korrekte tilskud er udbetalt. Finansieringen af denne model ser således ud, idet kommunen kan afløfte 11% kommunemoms af driftstilskuddet (fremgår af kolonne 2 ovenfor): Samlet ramme Driftstilskud Skolebetaling Restpulje Tab Denne afregningsmodel medfører et samlet tab på området på kr. Tabet på halområdet skyldes, at der ikke kan afløftes kommunemoms på hallejen ( kr.) og at der ikke kan opnås den budgetterede besparelse på momsområdet på Jetsmarkhallen ( kr.). Retsgrundlag Den kommunale styrelseslov Økonomi og finansiering

31 Økonomiudvalget 31 Såfremt den gamle afregningsform anvendes reduceres tabet til kr. på halområdet. Høring/borger- og brugerinvolvering Den ændrede afregningsmodel har været drøftet med de to største haller. Indstilling Børne- og Kulturdirektøren indstiller til Børne- og Kulturudvalget at udvalget vælger at betragte harmoniseringsmodellen som en tilskudsmodel og ikke som en afregningsmodel at udvalget drøfter hvorvidt hallerne via en tillægsbevilling for 2008 og fremadrettet kompenseres for det tab der opstår som følge af momsforholdene at udvalget, såfremt hallerne ønskes kompenseret anmoder Kommunalbestyrelsen om en tillægsbevilling for 2008 til dækning af halmodellen på kr. at udvalget, såfremt hallerne ønskes kompenseret anmoder Kommunalbestyrelsen om en tillægsbevilling for 2009 og i årene frem på kr. (2008 bevillingen fremskrevet til 2009-niveau). Børne- og Kulturudvalget den Harmoniseringsmodellen betragtes som en tilskudsmodel. Børne- og Kulturudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse at hallerne kompenseres for det 'tab' der opstår som følge af momsforholdene via en tillægsbevilling på kr. for 2008 og kr. for 2009 og årene frem. Afbud Morten Klessen (A) Økonomiudvalget, den Indstillingen anbefales godkendt. Tilbage til toppen

32 Økonomiudvalget Redegørelse vedr. budgetsituationen for specialpædagogiske skole- og dagtilbud / Palle Hansen Beslutningstema Redegørelse vedrørende budgetsituationen for særlige skole- og dagtilbud fremsendes til orientering. Sagsbeskrivelse Udgifter vedr. særlige skole- og dagtilbud er en del af visitationsrammen vedr. udsatte børn og unge. Budgetopfølgningerne har i løbet af 2008 vist at der i forhold til budgetudgangspunktet for 2008 forventes et væsentligt merforbrug indenfor visitationsomsrammen. Der henvises i øvrigt til Redegørelse vedrørende forebyggende foranstaltninger og anbringelser indenfor børne- og familieområdet, der blev fremsendt til Børne- og Kulturudvalget til orientering d. 1. december 2008, som forklarer størstedelen af afvigelserne. Spørgsmålet er, hvorfor der over året er sket en ændring i forbruget. Følgende forhold til belysning af spørgsmålet indgår i redegørelsen: er der mellemkommunale betalinger/reguleringer vedr. 2007, hvor udgiften først afholdes i 2008? Hvordan er styringsgrundlaget? det vil sige udgiftsstyringen på enkeltsager på baggrund af bevillinger og indstillinger til/fra visitationsudvalget Er der sket ændringer i aktivitetsniveauet? eller i omkostningerne? Hvordan vil udgiftsændringerne i 2008 påvirke budget 2009? Redegørelsen konkluderer at: Der er afholdt udgifter for i alt kr. i 2008, som vedrører aktivteter i Det har i 2008 vist sig, at ikke alle sager er blevet registreret i styringsgrundlaget. Efter opgørelsen d. 6/11-08 har der vist sig yderligere sager, der ikke er blevet registreret i løbet af året. Der er både positive og negative budgetmæssige konsekvenser som følge af den nye viden. Af et samlet merforbrug på i alt kr. kan kr. forkalres ved aktivitetsstigninger, der for størstepartens vedkommende omfatter aktivitetsændringer inden for specialklasser i kommunen, specialklasser i andre kommuner og befordring. Såfremt den nuværende status fortsætter uændret, vil der kunne forventes et merforbrug i 2009 på mellem 8,8 og 10,8 mio. kr. i forhold til budgettet.

33 Økonomiudvalget 33 Retsgrundlag Økonomi og finansiering Høring/borger- og brugerinvolvering Indstilling Børne- og Kulturdirektøren indstiller at Børne- og Kulturudvalget tager redegørelsen til efterretning. Børne- og Kulturudvalget den Taget til efterretning. Forvaltningen anmodes om at arbejde med forslag til alternative kvalitative tilbud, under hensyn til budget 2009 og overslagsårene. Rapporten samt rapport vedr. børn og unge med særlig behov for støtte videresendes til Økonomiudvalgets orientering. Afbud Morten Klessen (A) Bilag: Notat vedr. særlige skole- og dagtilbud Økonomiudvalget, den Børne- og Kulturudvalget skal i februar måned 2009 drøfte og tage stilling til en strategi for en væsentlig opbremsning af udgiftsstigningen og en nedbringelse af merudgifterne. Tilbage til toppen

34 Økonomiudvalget Redegørelse vedr. forebyggende foranstaltninger og anbringelser / Susanne Berke Beslutningstema Redegørelse vedrørende forebyggende foranstaltninger og anbringelser indenfor børne- og familieområdet fremsendes til orientering. Sagsbeskrivelse Med afsæt i den allerseneste budgetopfølgning vedrørende Børne- og Familierådgivningens område pr. 6. november 2008, hvor der forventes et betydeligt merforbrug i 2008 med direkte påvirkning af budgettet for 2009, er der udarbejdet en redegørelse med særlig fokus på udviklingen i forhold til forebyggende foranstaltninger og anbringelsesområdet. Budgetopfølgningerne, herunder den seneste af 6. november 2008 har affødt en række direkte og indirekte spørgsmål, som forsøges besvaret i redegørelsen: Hvad er der sket mellem 2007 og 2008? (i 2007 var der minimal afvigelse mellem budget og regnskab) Er der sket ændringer i budgetgrundlaget? Har finansieringsomlægningen på området spillet en rolle? (ændring fra grundtakst til refusion i særligt dyre sager) Hvordan er styringsgrundlaget (udgifter på enkeltsager)? og hvordan kan det yderligere sikres? Er der sket ændringer i aktivitetsniveauet? og i givet fald hvilke? Er der sket ændringer i bevillingsstrukturen? (den faglige praksis) Kan udviklingen tilskrives harmonisering af serviceniveau mellem de 4 sammenlagte kommuner? Endvidere er der i redegørelsen foretaget en sammenligning i udgiftsudviklingen i andre kommuner, som Jammerbugt Kommune sædvanligvis sammenligner sig med. Redegørelsen eftersendes til udvalgets medlemmer. Retsgrundlag Økonomi og finansiering Høring/borger- og brugerinvolvering Indstilling Børne- og Kulturdirektøren indstiller at Børne- og Kulturudvalget tager

35 Økonomiudvalget 35 redegørelsen til efterretning. Børne- og Kulturudvalget den Taget til efterretning. Bilag: Notat vedr. budgetsituationen for forebyggende foranstaltninger og anbringelser Økonomiudvalget, den Børne- og Kulturudvalget skal i februar måned 2009 drøfte og tage stilling til en strategi for en væsentlig opbremsning af udgiftsstigningen og en nedbringelse af merudgifterne. Tilbage til toppen

36 Økonomiudvalget Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) / Jesper Brogaard Beslutningstema Uddannelsestilbud til unge med særlige behov (STU) Sagsbeskrivelse Jammerbugt Kommunes Jobcentre har i 2007 løbende lavet undersøgelser af, hvor kommunens unge kunne få tilbudt denne uddannelse, og hvilken leverandør der har budt ind på markedet. Jammerbugts beliggenhed betyder, at der aktuelt kun er en leverandør indenfor området. Det er Autismecentret Nord-Bo, som omfatter en meget specialiseret målgruppe. Jammerbugt kommune har tidligere benyttet sig af de forskellige tilbud, der gives på specialskolerne for Voksne i henholdsvis Aalborg, Hjørring og Himmerland, hvilket vi også vil fortsætte med. Dog er der aktuelt meldt ud, at Aalborg primært vil tage deres egne borgere først. Himmerland har meldt ud, at de bliver takstfinanseret fra 2009 på deres forskellige moduler. Muligheden for oprettelse af eget tilbud i Jammerbugt kommune. Der er et samarbejde i gang med de forskellige Specialskoler for Voksne omkring, hvorledes Jammerbugt kan benytte deres tilbud fremover. Endvidere er der drøftelser i gang med specialskolen i Aalborg og VUC om muligheden for at oprette et tilbud i vores lokalområde. I medio januar 2009 forventes der planlagt et møde for de mulige leverandører i området vedrørende mulige tilbud inkl. et botilbud m.m. Dette med henblik på at få oprettet et tilbud af STU i lokalområdet. Desuden er der fra august 2008 opnormeret med yderlig en ansat på ½ tid i UU, som primært har STU som sit arbejdsområde. Dette betyder at Jammerbugt kommune yder tilskud til 1½ ansatte i UU. De ansatte er placeret i Jobcentret. Visitation til tilbudet. Der har i hele 2008 været forsøgt nedsættelse af et fælles administrativ visitationsudvalg mellem Børne og Kulturforvaltningen og Jobcentret, da målgruppen for uddannelsen er fra 15 år og op til 25 år. Det er desværre endnu ikke lykkedes. Udgangspunktet for et fælles visitationsudvalg er, at den udvidede

37 Økonomiudvalget 37 ungdomsvejledning (UU) kun skal samarbejde med et sted, og den unge hvis sag det omhandler, kun skal godkendes et sted uafhængig dennes alder. I dag er det således, at Børne og Kulturforvaltningen stopper når den unge bliver 18 år, hvorefter Jobcentret tager over. Dette er ikke hensigtsmæssigt overfor den unge og dennes familie, da der er tale om et 3 årigt forløb. Selvom organisationen af det administrative visitationsudvalg endnu ikke er på plads, tog Jobcentret initiativ til, at indkalde til et midlertidig adhoc visitationsudvalg, således at UU kunne få de borgere, der var berettiget her fra august 2008 i gang. Jobcentret og UU er meget opmærksom på denne målgruppe af unge, og for deres muligheder for at komme i gang med et STU forløb. Opgørelsen fra UU Vendsyssel Øst Vest pr. 28 oktober 2008 Viser at der i Jammerbugt kommune er 21 unge i gang på STU De unge er fordelt på følgende årgange: 1985 = = = = = 7 Der er lavet merit for 7 unge på et forløb på Specialskolen for Voksne. 14 unge er aktuelt i gang på det 12 uger afklaringsforløb via UU Vensyssel Øst-Vest. De unge er fordelt således: Limfjordskolen: 1 Næsbyhus: 1 SFV Hjørring: 2 VUK Nørresundby: 7 Autismecentret Nordbo: 1 SFV Himmerland: 2 1 er på ventelisten til en autismeplads på VUK Nørresundby. Retsgrundlag Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, lov 564 af juni 2007 Økonomi og finansiering Ikke afklaret Høring/borger- og brugerinvolvering Ikke relevant

38 Økonomiudvalget 38 Indstilling Beskæftigelsescfen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning, og at sagen oversendes til Børne- og Kulturudvalget samt Økonomiudvalget til orientering Beskæftigelsesudvalget den Tages til efterretning - der anmodes om, at det synliggøres, hvordan den økonomiske ramme til denne ydelse er fordelt, samt hvilke konsekvenser tilgangen har for Det ønskes, at snitfladeproblematikken løses. Oversendes til orientering til Børne- og Kulturudvalget og Økonomiudvalget Børne- og Kulturudvalget den Taget til efterretning. Afbud Morten Klessen (A) Økonomiudvalget, den Taget til efterretning. Tilbage til toppen

39 Økonomiudvalget Fastsættelse af takst for tilsyn på private botilbud / Arne Kristensen Beslutningstema Godkendelse af takstopkrævning for kommunalt tilsyn med private botilbud. Sagsbeskrivelse Ved en ændring af Lov om Social Service er det blevet besluttet, at kommunerne skal fastsætte og opkræve en takst for det kommunale tilsyn på private opholdssteder for børn og botilbud for voksne. Taksten træder i kraft dem 1. juli Taksten skal jf. lovændringen beregnes med udgangspunkt i de gennemsnitlige omkostninger ved gennemførelse af tilsynet i typen af tilbud. På den baggrund er der beregnet en takst for tilsyn med private bosteder for voksne. Der er taget udgangspunkt i de konkrete udgifter til afholdelse af tilsynet. Det omfatter bl.a. løn til de faglige tilsynsførende, udgifter til kørsel for de tilsynsførende, udgifter til økonomisk og juridisk tilsyn og ledelse samt et overhead til kontorhold, IT mv. Flere nordjyske kommuner anvender samme takstberegningsmetode som Jammerbugt Kommune. Taksten er udregnet pr. plads i de private botilbud. Taksten er for 2008 beregnet til kr. pr. plads pr. år. For 2009 er taksten fremskrevet med 5,3% til kr. pr. plads. Der er vedlagt et bilag, der redegør for takstberegningen og hvilke private botilbud, der er omfattet. Takstopkrævningen vil medføre en indtægt på godt kr. Myndighedsafdelingen vil via betalingen for de pladser Jammerbugt Kommune anvender i private botilbud i egen kommune og andre kommuner forventeligt få en udgift. Takstindtægten vil derfor blive overført til dækning af disse udgifter. Retsgrundlag Lov om ændring af lov om social service ( 149). Økonomi og finansiering Umiddelbart ingen, da de forventede takstindtægter dels er budgetteret og dels skal anvendes til at finansiere de stigende takster for kommunens egne borgere.