Udvalget for Sundhed og Socialservice

Transkript

1 REFERAT Udvalget for Sundhed og Socialservice Møde nr.: 11. Mødedato: Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 SS Statistik underretninger modtaget 1. halvår 2012 i Familie & Forebyggelse 2 SS Tilsynspolitik for praktisk hjælp og personlig pleje 3 SS Godkendelse af kontrakter og kvalitetskrav til leverandører af praktisk hjælp og personlig pleje 4 SS Kvalitetsstandard for krisecenter til kvinder efter 109 i Lov om social service 5 SS Kvalitetsstandard for Horsens Kommunes tilbud om social behandlng for stofmisbrug 6 SS Kvalitetsstandard for Horsens Kommunes behandling til alkoholmisbrugere efter Sundhedslovens SS Orientering om tværkommunalt samarbejde om godkendelse og tilsyn på det sociale område 8 SS Rammeaftale 2013, godkendelse 9 SS Udvidet budgetopfølgning pr. 31. august Sundhed og Socialservice 10 SS Siden sidst. - Udvalgsformanden og direktøren orienterer, herunder tilbagemelding fra politikers deltagelse i bestyrelsesmøder, rådsmøder m.v.

2 1 SS Statistik underretninger modtaget 1. halvår 2012 i Familie & Forebyggelse Resumé Side 2/29 Orientering om udviklingen i antallet og karakteren af modtagne underretninger vedrørende familier, børn og unge modtaget i 1. halvår Sagen sluttes i Udvalget. Indstilling Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Vedtaget som indstillet. Sagsfremstilling Der er i 1. halvår af 2012 registreret 551 underretninger. Dette er en stigning på 42,4% i forhold til 2011, hvor der var registreret 387 underretninger i 1. halvår. Den samlede stigning i antal underretninger fra 2010 til 2011 var 27,2% og fra 2009 til ,2%. Der er modtaget 551 underretninger i 1. halvår Hovedvægten af underretninger kategoriseres som bekymringsniveau C og D. Det betyder, at der skal handles på underretninger henholdsvis inden 2 uger (kategori C) og inden 1 måned (kategori D). Opdelingen på kategorier fremgår af bilag 1. Hovedparten af underretningerne modtages fra skoler, sygehus, egen læge, familien og anden kommune. Det er de samme områder, som i Af bilag 2 fremgår, hvor underretningerne er kommet fra. De 551 underretninger, der er modtaget, vedrører 733 børn. En underretning kan vedrøre flere børn. F.eks. kan én underretning vedrøre både et barn mellem 0 og 11 år og en ung mellem 12 og 17 år. Alder Antal 0-11 år år 308 Underretning i forbindelse med efterværn 3

3 Underretning vedr. ufødt barn 14 I alt 733 Side 3/29 Forklaringer på det stigende antal underretninger specielt på de 0-11 årige vurderes at skyldes det øgede fokus, der har været i forhold til at få etableret et solidt samarbejde med skoler og daginstitutioner med henblik på tidlig forebyggende indsats. Der er etableret en modtagelse som en fremskudt enhed, der rådgiver og vejleder både familier, børn og unge, men også fagfolk. Der opleves en stigning i henvendelser fra fagfolk (pædagoger, lærere, etc.). Derudover formodes det, at det mediefokus, der er og har været på familier, børn og unge - herunder børn udsat for seksuelle overgreb, ligeledes kan bidrage til en skærpet opmærksomhed på at underrette og dermed en stigning i antallet af underretninger. En stigning i antallet af underretninger er i sig selv ikke problematisk. Der bør hellere underrettes en gang for meget end en gang for lidt, da underretningerne også kvalificerer beslutningsgrundlaget for den støtte, der skal iværksættes. Ligeledes kan man formode, at der vil være flere familier, børn og unge, der har behov for hjælp, der lokaliseres og dermed kan modtage den særlige støtte, der er behov for. Det vil antageligt kunne styrke den tidlige indsats, der er så afgørende for, at problemerne ikke vokser sig store og dermed får mere alvorlige konsekvenser, der eventuelt fører til anbringelse eller andre omkostningsfulde indsatser. Derudover oplever Åben anonym rådgivning, der afholdes hver torsdag på Biblioteket af sundhedsplejen, familiebehandler og rådgiver, at der er et større antal familier, der henvender sig, og at de især opsøger rådgiverne, for råd og vejledning. Bilag [Captia] Bekymringsbarometer for 1. halvår 2012 (S) Hvor er underretninger modtaget fra 1. halvår 2012

4 Side 4/29 2 SS Tilsynspolitik for praktisk hjælp og personlig pleje Resumé Byrådet vedtog den 22. november 2011 i henhold til Lov om Social Service 151c en tilsynspolitik for tilbud efter Lov om Social Service 83 (fritvalgsordningen). Tilsynspolitikken skal revideres og godkendes politisk mindst én gang årligt. Med udgangspunkt i den nuværende tilsynspolitik, er tilsynsprocedurens systematik, metode samt en model for afrapportering blevet revideret. Sagen afgøres af Byrådet. Indstilling Direktionen indstiller, at tilsynspolitikken for tilbud efter Serviceloven 83 praktisk hjælp og personlig pleje, herunder madservice godkendes. Beslutning Indstillingen tiltrådtes. Sagsfremstilling Byrådet vedtog den 13. december 2011 i henhold til Lov om Social Service 151c en tilsynspolitik for tilbud efter Lov om Social Service 83 (fritvalgsordningen). Tilsynspolitikken skal revideres og godkendes politisk mindst én gang årligt. Med udgangspunkt i den nuværende tilsynspolitik, er tilsynsprocedurens systematik, metode samt model for afrapportering blevet revideret. Tilsynspolitikken danner rammen for kommunens tilsyn og opfølgning på hjælp til borgere i eget hjem, og omfatter både de private og den kommunale leverandør. Tilsynspolitikken er baseret på de overordnede principper for alle tilsynsfunktioner i Horsens Kommune: Kontrolaspektet der skal sikre, at der er sammenhæng mellem de ydelser, som borgeren er visiteret til, og de ydelser, som leveres af leverandøren Kvalitetssikringsaspektet der skal sikre gode standarder i leverandørens ydelser og opgaveløsning

5 Side 5/29 Udviklingsaspektet der skal bidrage til løbende udvikling af leverandørens tilrettelæggelse og udførelse af de leverede ydelser. Tilsynet er delt i et leverandørettet og et borgerettet tilsyn. Det leverandørrettede tilsyn tager udgangspunkt i den indgåede kontrakt, hvorefter leverandøren skal dokumentere, at denne lever op til kontraktens krav. Kommunens egen stikprøvekontrol af leverandørens fakturering indgår ligeledes i det leverandørrettede tilsyn. Det borgerrettede tilsyn udføres som en personlig samtale med borgeren om borgerens egne forventninger til og oplevelse af hjælpen. Samtalen tager udgangspunkt i et udarbejdet spørgeskema, hvor borgeren bedømmer kvaliteten af hjælpen. På baggrund af det samlede resultat af tilsynet, udfærdiges en skriftlig tilsynsrapport, der foreligges Udvalget for Sundhed og Socialservice til orientering. Tilsynsrapporten indeholder en konklusion for det samlede tilsyn og for den enkelte leverandør. Tilsynet er tilpasset indenfor den nuværende resourceramme, hvor visitatorerne fortager revisitering ved ændringer i borgerens behov. Dog er tilsynet i det nye forslag udvidetmed et telefoninterview af ca. 120 udvalgte borgere samt afrapportering til leverandørerne. Tilsynspolitikken er blevet fremlagt til høring på møde i Ældrerådet den 18. september Ældrerådet havde ingen bemærkninger. Tilsynspolitikken er blevet fremlagt på møde for leverandørerne den 30. august Leverandørernes kommentarer, ideer med videre er taget til efterretning og vil indgå i det videre arbejde med at udvikle og kvalitetssikre tilsynet med praktisk hjælp og personlig pleje. Bilag Tilsynspolitik for tilbud efter Serviceloven 83 praktisk hjælp og personlig pleje (herunder madservice)

6 Side 6/29 3 SS Godkendelse af kontrakter og kvalitetskrav til leverandører af praktisk hjælp og personlig pleje Resumé Folketinget vedtog den 29. maj 2002 frit leverandørvalg af praktisk hjælp og personlig pleje ydet efter Lov om Social Service 83 (hjemmehjælp). Sammenlægningsudvalget i Horsens Kommune besluttede den 26. november 2006 at godkende og indgå kontrakt med enhver leverandør, der opfylder de fastsatte pris- og kvalitetskrav jf. Lov om Social Service 91. Godkendelsesmaterialet er blevet revideret, og kontrakten er blevet opdelt i to kontrakter for henholdsvislevering af praktisk hjælp, personlig pleje og madservice. Derudover er der udarbejdet en samlet kontrakt for den kommunale leverandør af praktisk hjælp og personlig pleje samt madservice. Der er ingen indholdsmæssige ændringer i godkendelsesmaterialet eller i kontrakterne. Sagen afgøres af Byrådet. Indstilling Direktionen indstiller, at godkendelsesmaterialet samt kontrakterne godkendes. Beslutning Vedtaget som indstillet idet sagen afsluttes i Udvalget jf. Kommunens kompetence og delegeringsplanen. Sagsfremstilling Folketinget vedtog den 29. maj 2002 frit leverandørvalg af praktisk hjælp og personlig pleje ydet efter Lov om Social Service 83 (hjemmehjælp). Sammenlægningsudvalget i Horsens Kommune besluttede den 26. november 2006, at godkende og indgå kontrakt med enhver leverandør, der opfylder de fastsatte pris- og kvalitetskrav jf. Lov om Social Service 91. Godkendelsesmaterialet omfatter en godkendelsesanmodning og Horsens Kommunes kvalitetskrav til leverandører af praktisk hjælp og personlig pleje (herunder madservice). Materialet er ajourført. Horsens Kommunes kvalitetskrav til leverandører af praktisk hjælp og personlig pleje (herunder madservice) er blevet opdelt i et afsnit vedrørende

7 Side 7/29 godkendelsesproceduren og et afsnit vedrørende leverandørkravene. Formålet er at gøre det nemt for potentielle leverandører at orientere sig om Horsens Kommunes godkendelsesprocedure samt de overordnede krav til tilrettelæggelse og levering af ydelser og krav til leverandørens virksomhed og ansatte. Der er ingen indholdsmæssige ændringer i godkendelsesmaterialet. Den nuværende kontrakt er gældende for alle leverandører uanset om de leverer praktisk hjælp og/eller personlig pleje eller madservice. Det vurderes mere hensigtsmæssigt, at opdele kontrakten i henholdsvis en kontrakt for levering af madservice og en kontrakt for levering af praktisk hjælp og personlig pleje, idet kontraktens krav til ydelsestypen bliver tydeliggjort, og tvivl vedrørende fortolkning af kontraktens rækkevidde og indhold mindskes. Der er ingen indholdsmæssige ændringer i kontrakterne. Den kommunale leverandør har ikke tidligere indgået kontrakt. Der er nu udarbejdet en samlet kontrakt for den kommunale leverandør af praktisk hjælp og personlig pleje samt madservice. Baggrunden er, at det fremgår af 3, stk. 2 i Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp m.v., at kommunalbestyrelsen skal sikre, at forskelsbehandling ikke finder sted mellem leverandører. Bestemmelsen relaterer sig til både forskelsbehandling leverandørerne imellem og til forskelsbehandling mellem private og offentlige leverandører. Kontrakten skal sikre gennemsigtighed i forhold til kravene til den kommunale leverandør og sikre, at den kommunal leverandør er ligestillet med de øvrige leverandører. De kontraktmæssige forpligtelser er enslydende for både de private og den kommunale leverandør, bortset fra kravene vedrørende virksomhedens økonomi samt opsigelse af kontrakten. Kontrakten for den kommunale leverandør af praktisk hjælp og personlig pleje samt madservice har været fremlagt til høring hos driftschefen for Sundhed og Omsorg. Der en indkommet enkelte bemærkninger vedrørende faktuelle oplysninger, som herefter er blevet indarbejdet i kontakten. Godkendelsesmaterialet samt kontrakterne har været fremlagt på møde med Leverandørerne den 30. august Leverandørerne af madservice udtrykte tilfredshed med, at der var udarbejdet en selvstændig kontrakt for deres ydelse. Bilag Godkendelsesanmodning Kvalitetskrav til leverandører af praktisk hjælp og personlig pleje (herunder madservice) efter fritvalgsordningen Kontrakt for levering af praktisk hjælp og personlig pleje Kontrakt for levering af praktisk hjælp og personlig pleje (kommunale leverandører) Kontrakt for levering af madservice

8 Side 8/29 4 SS Kvalitetsstandard for krisecenter til kvinder efter 109 i Lov om social service Resumé I henhold til Lov om Social Service 139, jvf. bekendtgørelse nr. 631 af 15. juni 2006 om kvalitetsstandard for kvindekrisecentre efter 109 i Lov om Social Service skal Kommunalbestyrelsen fastsætte en kvalitetsstandard for kommunens kvindekrisecentre. Kvalitetsstandardens formkrav og indhold er fastsat i bekendtgørelsen. Kommunalbestyrelsen reviderer kvalitetsstandarden hvert andet år. Kvalitetsstandarden er tidligere udvalgsbehandlet den 26. maj Der er ikke væsentlige ændringer i kvalitetsstandarden siden sidste udvalgsbehandling. Sagen afgøres i Byrådet. Indstilling Direktionen indstiller, at Kvalitetsstandarden for kvindekrisecentre godkendes. Beslutning Indstillingen tiltrådtes. Sagsfremstilling I henhold til Lov om Social Service 139, jvf. bekendtgørelse nr. 631 af 15. juni 2006 om kvalitetsstandard for kvindekrisecentre efter 109 i Lov om Social Service skal Kommunalbestyrelsen fastsætte en kvalitetsstandard for kommunens kvindekrisecenter. Jvf. bekendtgørelsens forskrifter indeholder kvalitetsstandarden følgende emner: En samlet information til borgerne om de tilbud og ydelser, borgerne kan tilbydes ved ophold i kvindekrisecentret, herunder de politiske målsætninger og prioriteringer, som Kommunalbestyrelsen har truffet beslutning om Den fremtidige indsats på kvindekrisecenterområdet Værdier og normer, som indsatsen bygger på Brugerindflydelse og eventuelle beboerråd Kvalitetsstandardens tilgængelighed for borgerne i kommunen. Kvalitetsstandarden er drøftet ved et høringsmøde med nuværende og tidligere brugere fra

9 Horsens Krisecenter for kvinder. Side 9/29 Kommunalbestyrelsen reviderer kvalitetsstandarden hvert andet år. Bilag Kvalitetsstandard Horsens Kvindekrisecenter

10 5 SS Kvalitetsstandard for Horsens Kommunes tilbud om social behandlng for stofmisbrug Resumé Side 10/29 I henhold til Lov om Social Service 139, jvf. bekendtgørelse nr. 622 af 15. juni 2006 om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service skal Kommunalbestyrelsen fastsætte en kvalitetsstandard for kommunens tilbud om social behandling for stofmisbrug. Kvalitetsstandardens formkrav og indhold er fastsat i bekendtgørelsen. Kommunalbestyrelsen reviderer kvalitetsstandarden mindst hvert andet år. Kvalitetsstandarden er tidligere udvalgsbehandlet den 26. maj Der er ikke væsentlige ændringer i kvalitetsstandarden siden sidste udvalgsbehandling. Sagen afgøres i Byrådet. Indstilling Direktionen indstiller, at kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug godkendes. Beslutning Indstillingen tiltrådtes idet standarden korrigeres mht. adresser mv. Sagsfremstilling I henhold til Lov om Social Service 139, jvf. bekendtgørelse nr. 622 af 15. juni 2006 om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service skal Kommunalbestyrelsen fastsætte en kvalitetsstandard for kommunens tilbud om social behandlng for stofmisbrug. Jvf. bekendtgørelsens forskrifter indeholder kvalitetsstandarden følgende emner: En samlet information til borgerne om de tilbud og ydelser, Kommunalbestyrelsen tilbyder borgere, der ønsker social behandling for stofmisbrug Beskrivelse af Horsens Kommunes serviceniveau på stofmisbrugsbehandlingsområdet, herunder de politiske målsætninger og prioriteringer, som ligger bag beslutningen

11 Side 11/29 Beskrivelse af hvordan der i forbindelse med social behandling for stofmisbrug sikres opmærksomhed på forholdene for stofmisbrugerens eventuelle hjemmeboende børn under 18 år Den fremtidige indsats på stofmisbrugsbehandlingsområdet Kvalitetsstandardens tilgængelighed for borgerne i kommunen. Kommunalbestyrelsen reviderer kvalitetsstandarden mindst hvert andet år. Bilag Kvalitetsstandard Social behandling for stofmisbrug

12 Side 12/29 6 SS Kvalitetsstandard for Horsens Kommunes behandling til alkoholmisbrugere efter Sundhedslovens Resumé Kvalitetsstandard for behandlingstilbud til alkoholmisbrugere efter Sundhedslovens 141 indeholder en beskrivelse af Kommunalbestyrelsens ydelser til alle borgere med et behandlingskrævende alkoholmisbrug i Horsens Kommune. Også pårørende kan modtage rådgivning og vejledning om det at have et familiemedlem med misbrug. Kvalitetsstandard for behandlingstilbud til alkoholmisbrugere er ikke lovpligtig. Kvalitetsstandarden er tidligere udvalgsbehandlet den 3. februar Der er ikke væsentlige ændringer i kvalitetsstandarden siden sidste udvalgsbehandling. Sagen afgøres af Byrådet. Indstilling Direktionen indstiller, at kvalitetsstandarden godkendes. Beslutning Indstillingen tiltrådtes. Sagsfremstilling Kvalitetsstandard for behandlingstilbud til alkoholmisbrugere i Horsens Kommune indeholder en beskrivelse af Kommunens tilbud, hvis formål er at reducere, stabilisere eller bringe misbruget til ophør. Formålet med kvalitetsstandarden er i lighed med udarbejdelsen af de lovpligtige kvalitetsstandarder at tydeliggøre serviceniveauet i Horsens Kommune. Alle borgere med et behandlingskrævende alkoholmisbrug i Horsens Kommune kan vederlagsfrit modtage et behovsbestemt, individuelt tilrettelagt behandlingsforløb i form af: Ambulant behandling, hvor borgeren ikke overnatter på institutionen, og hvor omfanget af behandlingen er mindre end tre møder om ugen Døgnbehandling, der er et afskærmet ophold på en døgninstitution, hvor der leveres et intensivt behandlingsforløb.

13 Den ambulante behandling er omfattet af frit valg, hvilket medfører, at borgeren frit kan vælge at modtage behandlingen fra et ambulatorium, som borgeren selv vælger. Døgnophold er undtaget de almindelige frit valgs bestemmelser og forudsætter en forudgående visitation fra TrinHorsens. Ydelserne er omfattet af den generelle 14 dages behandlingsgaranti. Side 13/29 Også pårørende kan modtage rådgivning og vejledning om det at have et familiemedlem med misbrug. Bilag Kvalitetsstandard Behandlingstilbud til alkoholmisbrugere

14 Side 14/29 7 SS Orientering om tværkommunalt samarbejde om godkendelse og tilsyn på det sociale område Resumé Horsens Kommune tilkendegiver, at man vil indgå i et samarbejde med omegnskommunerne (sydklyngen) med henblik på at oprette en fælleskommunal godkendelses- og tilsynsenhed, på det sociale område. Sagen afgøres af Udvalget. Indstilling Direktionen indstiller, at direktionen fortsætter samarbejdet med omegnskommunerne med henblik på at oprette en fælleskommunal godkendelses- og tilsynsenhed på det sociale område. Beslutning Punktet udgik. Der blev givet en mundlig orientering om Regeringens oplæg til tilsynsreform. Sagsfremstilling Social- og Integrationsministeren og KL indgik den 24. november 2011 en partnerskabsaftale om indsatsen på socialområdet. Det første skridt i udmøntningen blev taget med en aftale den 8. december 2011 om et kvalitetsløft i kommunernes godkendelse af og tilsyn med anbringelsessteder for børn. Aftalen lægger op til, at kommunerne foretager et eftersyn af godkendelse og tilsyn. Blandt andet drøftes og afklares om tilsynsopgaven kan få et kvalitetsløft gennem et styrket tværkommunalt samarbejde f.eks. i klynger af kommuner. Sagen har siden været drøftet i henholdsvis KKR (Kommune Kontakt Rådet) og DASSOS (Den Administrative Styregruppe for Social og Specialundervisningsområdet). Nøgleord er: Uvildighed, troværdighed, faglighed, kvalitet og indhold i opgaveløsningen på tilsynsområdet. I forlængelse heraf har DASSOS bl.a. opfordret den enkelte kommune aktivt til at undersøge mulighederne for at etablere et tværkommunalt samarbejde, for at styrke tilsynet. Direktøren for Sundhed og Socialservice indkaldte derfor direktører fra de andre kommuner i syd-klyngen (Hedensted, Odder, Skanderborg og Ikast-Brande) til et møde for at drøfte mulighederne for et tværkommunalt samarbejde om godkendelse og tilsyn. Der blev drøftet, hvilken samarbejdsform de forskellige kommuner ønsker og samarbejdets omfang.

15 Side 15/29 Kommunerne har nu givet en administrativ tilbagemelding, der ikke er politisk godkendt i alle kommuner endnu. Tre af de andre kommuner ønsker én fælles godkendelses- og tilsynsenhed. Heraf ønsker én kommune, at dette samarbejde skal omfatte såvel opholdssteder (voksne) som opholdssteder (børn), plejefamilier og behandlingstilbud. Én kommune ønsker, at samarbejdet kun skal omfatte børneområdet, medens den tredje kommune ønsker at samarbejdet skal omfatte opholdssteder for voksne og børn samt behandlingstilbud. Den fjerde kommune ønsker, at samarbejdsformen skal være at deltage i tilsynsbesøg hos hinanden samt fælles kvalitetsstandard, og at det kan omfatte børneområdet samt behandlingstilbud. Sundhed og Socialservice vurderer, at én fælles godkendelses- og tilsynsenhed omfattende såvel voksen- som børneområdet og behandlingstilbud, vil give det bedste kvalitetsløft, herunder fagligt miljø, kvalitet og uvildighed. Derfor foreslås denne samarbejdsform. Det skal bemærkes, at KL og Social- og Integrationsministeren er kommet med 10 anbefalinger for den gode godkendelse og det gode driftsorienterede tilsyn med anbringelsessteder på børneområdet. Disse skal indarbejdes i kommunerne. Social- og Integrationsministeren har netop offentliggjort oplæg til nyt socialtilsyn. Oplægget er vedlagt som bilag Bilag Skema vedrørende samarbejdsform og omfang Oplæg til et nyt socialtilsyn - september 2012

16 Side 16/29 8 SS Rammeaftale 2013, godkendelse Resumé Rammeaftalen er et planlægnings- og udviklingsværktøj, der skal sikre et samlet overblik over tilbudsviften på det specialiserede sociale område, som Regionen og kommunerne samarbejder om. Samtidig er det formålet med rammeaftalen at skabe overensstemmelse mellem udbud og efterspørgsel på tilbud og ydelser inden for aftalens område. Rammeaftalen består af en faglig udviklingsdel (Udviklingsstrategien) og en kapacitets- og økonomistyringsdel (Styringsaftalen). Udviklingsstrategien og Styringsaftalen er tidsmæssigt adskilt, men har en nær indholdsmæssig sammenhæng. Udviklingsstrategien skal være godkendt i de 19 kommunalbestyrelser i Regionen samt i Regionsrådet senest den 1. juni og Styringsaftalen den 15. oktober. Udkast til Styringsaftale 2013 er udarbejdet i en tæt dialog mellem repræsentanter fra administrationen i de 19 kommuner og Region Midtjylland. Sagen afgøres i Byrådet. Indstilling Direktionen indstiller, at udkast til Styringsaftale 2013 godkendes. Beslutning Indstillingen tiltrådtes. Sagsfremstilling Rammeaftalen består af en faglig udviklingsdel (Udviklingsstrategien) og en kapacitets- og økonomistyringsdel (Styringsaftalen). Udviklingsstrategien og Styringsaftalen er tidsmæssigt adskilt, men har en nær indholdsmæssig sammenhæng. Udviklingsstrategien skal være godkendt i de 19 kommunalbestyrelser i Regionen samt i Regionsrådet senest den 1. juni og Styringsaftalen den 15. oktober. Styringsaftalen fastlægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen i det kommende år for de omfattede tilbud i regionen. Formålet med styringsaftalen er, at øge bevidstheden om og skabe grundlag for stillingtagen til de styringsmæssige konsekvenser af, at kommunerne på det specialiserede socialområde er afhængige af at købe og sælge pladser på specialiserede sociale tilbud på tværs af kommunegrænserne.

17 Side 17/29 Styringsaftale 2013 er udarbejdet i tæt samarbejde med repræsentanter fra administrationen i kommunerne og Region Midtjylland, hvormed der er skabt et godt afsæt for en fælles indsats på det sociale område. KKR Midtjylland (Kommune Kontakt Rådet) har på møde den 14. juni 2012 behandlet udkast til Styringsaftale 2013 og parterne er enige om at indstille forslaget til godkendelse i byrådene samt i regionsrådet. I relation til rammeaftalen for 2013 skal det bemærkes, at Horsens Kommune køber langt de fleste eksterne pladser hos leverandører, der ikke er reguleret af rammeaftalen. På voksen handicapområdet er ca. 25% af de eksterne bo-døgntilbud reguleret af rammeaftalen. Udvikling i taksterne: Der er enighed om: At der fortsat skal være fokus på udviklingen af omkostningseffektive tilbud, som er fagligt og kvalitativt i orden. Dette kan ske ved sammenlægning og omlægning af tilbud, udvikling af nye og anderledes tilbud, kortere opholdstider, fokus på effekt af indsatsen og serviceniveau. At sætte særligt fokus på den fælles metodeudvikling. Det skal undersøges hvordan JYFE (Jysk socialforsknings- og evalueringssamarbejde) og Metodecentret Center for Innovation og Metodeudvikling (etableret som en selvejende institution 1. juni 2010 af Århus, Herning, Skanderborg og Randers kommuner samt Region Midtjylland) kan bidrage mere til den fælles metodeudvikling. At fortsætte udviklingen af differentierede takster for de enkelte tilbud med henblik på at sikre større gennemsigtighed mellem ydelse og takst. At udarbejde forslag til en forenkling af takstberegningen. At overheadprocenterne i takstberegningen er maksimale procenter(bortset fra udviklingsprocenten på 0,5, som skal anvendes) Dvs. driftsherrerne bl.a. kan reducere administrationsomkostningerne fra det nuværende niveau på 5,4 %. At hver af driftsherrerne(19 kommuner og Regionen) reducerer udgifterne over de næste 3 år med i alt 4,5 %. I 2012 skal der ikke ske en reduktion af taksterne. I 2013 reduceres taksterne med 2 % og med yderligere 2,5 % i Driftsherrerne har mulighed for at reducere udgifterne før de nævnte tidspunkter, at fordele nedsættelsen forskelligt på voksen og børneområdet, og mellem de forskellige tilbud. Takstreduktionen skal således ses som et gennemsnit af den enkelte driftsherres samlede tilbud omfattet af rammeaftalen. Takstreduktionen skal ses i forhold til den ordinære takst for 2011 (dvs. uden over-/underskud indregnet). Afskrivning og forrentning af bygninger mv. indgår ikke, men følger blot de gældende beregningsprincipper. Desuden kan bidragsprocenten til tjenestemandsopsparing ikke ændres. Det bemærkes at udgiftsbudgetterne og dermed taksterne derudover er omfattet af den almindelige pris- og lønregulering.

18 Side 18/29 I særlige tilfælde kan der mellem driftsherren og køberkommunerne indgås aftale om en anden takstudvikling end ovenstående. At reduktionen af udgifterne kan ske på flere måder. F.eks. ved sammenlægning og omlægning af tilbud, udvikling af nye og anderledes tilbud, kortere opholdstider, fokus på effekt af indsatsen og serviceniveau. At indgå i dialog med de private driftsherrer og tilbud om fortsat udvikling af mere omkostningseffektive tilbud, som er fagligt og kvalitativt i orden. Herunder at de private driftsherrer/tilbud reducerer deres udgifter og dermed taksterne svarende til de offentlige driftsherrers reduktion". De sikrede institutioner Koglen og Grenen samt institutionen MultifunC er ikke omfattet af takstreguleringen. (Koglen og Grenen er sikrede institutioner til unge, der skal afsone alternative straffe af ubetingede straffe. MultifunC er et behandlingsprogram for børn og unge, der f.eks. begår kriminalitet og viser anden problematisk udadreagerende adfærd.) Bilag Rammeaftale 2013 Bilag 2, Styringsaftalen 2013 Bilag 3, Styringsaftale 2013

19 9 SS Udvidet budgetopfølgning pr. 31. august Sundhed og Socialservice Resumé Side 19/29 Hermed fremlægges budgetopfølgningen pr. 31. august 2012 for Udvalget for Sundhed og Socialservice til politisk behandling. Der er tale om en totalopfølgning på alle betydelige budgetområder på Udvalgets ramme. Budgetopfølgningen viser, at der samlet set forventes et netto merforbrug på 5,9 mio. kr. Merforbruget i forhold til sidste budgetopfølgning skyldes primært, at kommunen siden sidste budgetopfølgning har tabt 2 sager vedr. borgerstyret personlig assistance (BPA-ordningen) Sagen afsluttes i Udvalget. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. budgetopfølgningen pr. 31. august 2012 tages til efterretning 2. der gives en tillægsbevilling på 5,9 mio. kr. jf. tabel 1 3. de udgiftsneutrale tillægsbevillinger jf. tabel 2 godkendes 4. der omplaceres 0,9 mio. kr. fra tandplejens overførte driftsmidler fra 2011 (fkt ) til anlæg (fkt dranst 3) til finansiering af en renovering af klinikkerne i Brædstrup og Bankager 5. sagen fremsendes via den centrale Økonomifunktion til Byrådets endelige behandling. Beslutning Vedtaget som indstillet. Sagsfremstilling I nærværende sag fremlægger Direktionen budgetopfølgningen pr. 31. august 2012 på Udvalget for Sundhed og Socialservices ramme til politisk behandling. Jf. Byrådets beslutning vedr. økonomisk monitorering, er der tale om en udvidet budgetopfølgning, hvor det forventede regnskabsresultat på alle betydende budgetområder estimeres. Budgetopfølgningen viser samlet set et forventet merforbrug på 5,9 mio. kr. På området for udsatte voksne og handicappede forventes et merforbrug på 5,0 mio. kr. På ældreområdet forventes et merforbrug på 2,6 mio. kr. På borgerserviceområdet forventes et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. Familieområdet forventes i balance, idet det som følge af ændringer i Budget og regnskabssystemet for kommuner indstilles, at omplacere 1,5 mio. kr. fra

20 Side 20/29 Familieområdets budget på Økonomiudvalgets ramme til Udvalget for Sundhed og Socialservices ramme (tabel 2). I nedenstående tabel er budgetopfølgningen opsummeret på hovedbudgetområder. Tabel 1: Samlet budgetopfølgning pr. 31. august 2012 på Udvalget for Sundhed og Socialservices budgetramme Udvalget for Sundhed og Socialservice Rammebelagt Specialpædagogisk bistand til voksne Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Indtægter fra den centrale refusionsordning Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Oprindeligt Budget Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse 17,5 17,1 16,0-1,1 32,3 39,3 38,5-0,8-15,0-14,1-15,5-1,4 83,9 88,0 91,2 3,2 56,4 54,5 52,7-1, Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 513,1 504,8 510,1 5, Plejehjem og beskyttede boliger 4,9 7,0 7,5 0, Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 48,1 52,4 52,6 0, Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. Ved pasning af døende i 2,6 2,3 2,5 0,2 eget hjem Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 5,7 5,3 5,1-0, Botilbud til længerevarende ophold ( 108) 92,7 96,6 98,1 1, Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) 46,5 43,5 44,0 0,5 Ikke rammebelagt Andre sundhedsudgifter 4,3 4,3 5,4 1, Ældreboliger -0,2-0,2 1,2 1, Førtidspension med 50 pct. refusion 40,8 40,8 38,8-2, Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende før 1. januar ,6 59,6 56,0-3,6

21 Side 21/ Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende fra 238,7 238,7 235,9-2,8 1. januar Sociale formål 18,5 15,2 14,7-0, Boligydelse til pensionister 34,1 34,1 35,5 1, Boligsikring 26,1 26,1 30,8 4,7 Total ('Netto') 5,9 Udsatte voksne og handicappede Generelt Området for udsatte voksne og handicappede forventer samlet set et merforbrug på 5,0 mio. kr. Driften på handicap, psykiatri og socialt udsatte forventes at balancere. De tre børneinstitutioner forventes at få et merforbrug som forventes dækket af øvrige områder under HPS, der er stor usikkerhed om merforbrugets størrelse. Der har været et merforbrug i 1. kvartal 2012, men der er nu justeret i driften, således at driften resten af året forventes at løbe rundt Borgerstyret personlig assistance BPA-ordning (SEL 96) Budgetopfølgningen viser et samlet merforbrug på 4,1 mio. kr. Disponering viser et merforbrug på 4,6 mio. kr, som skyldes at Horsens Kommune har tabt en ankesag, som i 2012 forventes at koste 3,8 mio. kr., hvoraf de 1,9 mio. kr. er vedrørende 2011, derudover har Horsens Kommune tabt en ankesag vedr. beregning af støtte til en borger. Sagen har en virkning på 0,3 mio. kr. i 2012 men kan have fremadrettede konsekvenser for kommunens serviceniveau og udgifter på området. Der er herudover opnået enighed med Region Midt om medfinansiering (0,5 mio. kr.) af sager vedr. 2011, som medfører en tilbagebetaling vedr Forudsætningerne for udgifter vedr. 96 er ændret siden budget 2013 blev indberettet, der må forventes en merudgift på ca. 3,5 mio. kr. i Pr. 1. januar 2011 var der 13 borgere i Horsens Kommune, der modtog tilskud efter Servicelovens 96 (BPA). I 2011 og 2012 har der været en nettotilgang på 7 borgere, fordelt med 2 i 2011 og 5 i Tilgangen fordeler sig med 3 borgere, der er fyldt 18 år, 2 borgere der er tilflyttet fra andre kommuner, og 2 borgere der efter ny ansøgning er bevilget tilskud. Med baggrund i en principafgørelse fra Den Sociale Ankestyrelse har Horsens Kommune endvidere overtaget betalingsforpligtelsen vedrørende en borger bosat i en anden kommune. Pr. 1. oktober 2012 er der således 21 borgere, der modtager støtte efter Servicelovens 96. Udgifterne til støtte efter Servicelovens 96 udgjorde 14,3 mio. kr. iflg. regnskab Budget 2012 blev forhøjet for at kunne imødekomme en forventet stigning i omkostningsniveauet. Årsbudget 2012 er fastsat til 18,5 mio. kr. Udgifterne i regnskab 2012 skønnes at udgøre 23,4 mio. kr Specialpædagogisk bistand til voksne (SEL 85)

22 Side 22/29 Myndighedsafdelingen har budget til betaling til andre off. myndigheder vedr. specialpædagogisk bistand til voksne. Forbruget gennem de sidste år viser, at der er mindreforbrug på dette område på 1,1 mio. kr Midlertidige døgntilbud (SEL 107) Disponering viser et merforbrug på 0,5 mio. kr., som skyldes merindskrivning Længerevarende døgntilbud (SEL 108) Disponering viser et merforbrug på 1,5 mio. kr., som skyldes dels revisitering af enkelte borgere samt indskrivning af to nye borgere, der har også været en afgang på to borgere, men det er sket på et senere tidspunkt. Socialt udsatte Center for Socialt Udsatte forventer et samlet mindreforbrug på 2,4 mio. kr. som er opsparret med henblik på finansiering af ekstraordinære udgifter ved opstart af ny Vesterled i Familieområdet Generelt Opfølgningen estimerer, at det forventede regnskab på familieområdet er i balance i forhold til budgettet Plejefamilier og opholdssteder Disponering viser et merforbrug på 3,2 mio. kr. Der er flere anbragte i familiepleje, på opholdssteder, i hybler/egne værelser og på kost-/efterskoler, i alt 5 børn/unge mere end forventet ved opfølgningen pr. 30. april Merforbruget reduceres dog med 1,5 mio. kr., idet der jf. en ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner skal flyttes 1,5 mio. kr. fra Økonomiudvalgets del af Familieområdet til " Plejefamilier og opholdssteder". Efter omplaceringen er nettomerforbruget estimeret til 3,2 mio. kr Døgninstitutioner Disponering viser et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. Der er færre anbragte på døgninstitutioner, i alt 1 barn/ung mindre end forventet ved opfølgningen pr. 30. april Beløbet er overført til institutionen Ternevej til finansiering af driftstab i forbindelse med opstarten (midlerne har været reserveret fra budgetårets start). I alt forventes det på nuværende tidspunkt, at der anbringes 15,8 børn/unge mere end budgetteret Forebyggende foranstaltninger Disponering viser et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. Mindreudgifterne vedrører primært aflastning og kontaktpersoner (ildsjæle/kontaktpersoner/ungevejledere) Refusion Ændrede regler for statsrefusion i særligt dyre enkeltsager pr. 1. september 2012 giver forventede merindtægter på 1,4 mio. kr.

23 Side 23/ Familieområdet funktion 06 (Økonomiudvalget) Der forventes på nuværende tidspunkt et mindreforbrug i 2012 på 1,5 mio. kr. vedr. administration. Der er i alt overført 2,2 mio. kr. fra 2011, hvoraf ca. 0,7 mio. kr. forventes brugt i 2012 og den resterende del i Som følge af en ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner pr. 1. januar 2012, er der flyttet 1,5 mio. kr. vedr. uddannelse og supervision af plejefamilier fra fkt (Økonomiudvalget) til fkt (Udvalget for Sundhed og Socialservice). Tandplejen funktion Ved budgetopfølgningen pr. 31. august 2012 udviser det forventede regnskab balance i forhold til budgettet. Der er overført 1,1 mio. kr. fra 2011, hvoraf de 0,9 mio. kr. indstilles overført til anlæg til renovering af klinikkerne Brædstrup og Bankager. Sundhedsplejen Ved budgetopfølgningen pr. 31. august 2012 udviser det forventede regnskab balance i forhold til budgettet. Sundhedsområdet (Aktivitetsbestemt medfinansiering) Generelt Region Midts opfølgning vurderer at budgettet overholdes. På grund af implementering af elektronisk patientjournal (APJ) på Hospitalsenheden Horsens er det ikke for nuværende muligt, at validere Region Midts budgetopfølgning vedr. den aktivitetsbestemte medfinansiering. Ældreområdet Generelt Opfølgningen estimerer et forventet merforbrug på 2,6 mio. kr. Forbruget består af nedenstående poster: Aktiverende træning og støtte (ATOS) Der forventes således et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Som følge af lavere aktivitet end forudsat forventes et mindreforbrug til afregning af træningsaktiviteter Plejeboliger og plejehjem Opfølgningen viser et merforbrug på 1,7 mio. kr. Der har i forhold til tidligere, været et fald i antal solgte pladser til andre kommuner og en mindre stigning i køb af pladser i andre kommuner. Herudover er der et merforbrug som følge af en senere idriftsætning af projekt medicinkort. Besparelsen er tidligere trukket ud af budgettet, som nu fremstår med et merforbrug Hjælpemidler

24 Side 24/29 Opfølgningen viser et merforbrug på 0,2 mio. kr. Det er primært andre hjælpemidler der bidrager til merforbruget med 1,1 mio. kr. Merforbruget opvejes dog af prognosen for høreapparater, der efter en forhøjelse af budgettet i foråret mod forventning viser et lavere forbrug. Faldet skyldes dels at der nu er opnået en ny prisaftale med AMGROS og at klinkomkostninger vedr. den kommunale høreklinik er flyttet til Sundhedsbudgettet, hvor klinikomkostninger på øvrige hørerklinikker konteres.tilsammen et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. Herudover forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr. vedr. arm- og benproteser, idet der har været nogle meget dyre enkeltsager, som påvirker estimatet af forbruget Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende Opfølgningen viser et merforbrug på 0,2 mio. kr Drift af Hjælpemiddeldepot Udviser et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes mindre indkøb til lager Tomgangsleje ældreboliger (ikke rammebelagt) Opfølgningen viser et merforbrug på 1,4 mio. kr. Der er i de seneste 2 år arbejdet på at udfase en lang række ældreboliger i Horsens Kommune. Dette har nedbragt merforbruget på tomgangsleje med 1,6 mio. kr. Samtidig har der været en række sager om misligeholdelse, som har påvirket forbruget. Borgerservice Generelt Opfølgningen estimerer et forventet mindreforbrug på 1,7 mio. kr. Forbruget består af nedenstående poster: Andre Sundhedsudgifter Opfølgningen viser et merforbrug på 1,1 mio. kr. Der forventes merudgifter til befordringsgodtgørelse. Region Midt, som den eneste Region i DK, har ændret visiteringsreglerne, således at kommunerne i Regionen er pålagt kørsel til sygehuse, hvis undersøgelsen drejer sig om diagnosticerende undersøgelse. KL. er i gang med at undersøge, hvorvidt den praksis er lovlig. Disse undersøgelser kommer der flere og flere af, hvorfor der fremadrettet må forventes, at der skal afsættes et større beløb til befordring. Derudover bliver flere og flere ældre i eget hjem, hvilket har en afsmittende virkning på kørselsomkostninger. Nærværende personbefordring indtænkes i det kommende digitale kørselskontor, som forventes at kunne påvirke udgiftniveauet i nedadgåene retning. Det er dog endnu for tidligt at estimere den endelige effekt Førtidspension Opfølgningen viser et mindreforbrug på 8,4 mio. kr. På tilkendte førtidspensioner i perioden 1. januar 1992 til 31. december 2002 kommer der ikke nye sager, udover eventuelle tilflyttere, mens der er afgang i forbindelse med overgang til folkepension eller dødsfald. I budget 2012 er indregnet et forventet fald i udgifterne på 5 % i forhold til forventet regnskab 2011 for førtidspension med 50 % refusion. Nu forventes et fald på ca. 9% for begge funktioner, da der er en stor årgang der overgår til folkepension, som finansieres 100% af staten.

25 Side 25/29 Der forventes flere indtægter på mellemkommunale afregninger vedr. nytilkendte førtidspensioner efter 1. januar Derudover har der i slutningen af 2011 været en mindre stigning i antal modtagere end forventet, hvilket medfører at udgangspunktet for 2012 har været for højt Sociale formål Opfølgningen viser et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Funktionen indeholder: Udgifter vedrørende samværsret med børn Hjælp til sygebehandling Hjælp til enkeltudgifter og flytning Efterlevelseshjælp Der forventes mindreudgifter til hjælp til enkeltudgifter og flytning, der kan have sammenhæng med afskaffelse af den lavere starthjælp til kontanthjælpsmodtagere Boligydelse Opfølgningen viser et merforbrug på 1,4 mio. kr. Boligydelse til pensionister ydes efter de gunstigere boligydelsesregler. Det gælder dog ikke for førtidspensionister, der er tilkendt efter de regler, som trådte i kraft pr. 1. januar Disse pensionister kan søge boligstøtte efter boligsikringsreglerne. Antallet af boligydelsesmodtagere er det sidste år steget med 15 modtagere. Den gennemsnitlige takst har været højere end forventet, da vægtningen af de dyrere ældreboliger i forhold til almindelige lejeboliger er højere end forventet Boligstøtte Opfølgningen viser et merforbrug på 4,7 mio. kr. Antallet af udlejningsboliger er steget, hvilket har en afsmittende effekt på antallet af boligsikringsmodtagere, der det sidste år er steget med 186 modtagere, tilsvarende steg antallet fra august 2010 til august 2011 med 127 modtagere. Udgiftsneutrale tillægsbevillinger Som følge af ovenstående budgetopfølgning indstiller Direktionen, at der foretages en række budgetomplaceringer, således der sikres den mest retvisende budgettering og deraf styringsgrundlag i resten af Budgetomplaceringerne er udgiftsneutrale i forhold til kommunekassen. De indstillede budgetomplaceringer er præsenteret i nedenstående tabel. Tabel 2: udgiftsneutarale tillægsbevillinger Rammebelagt Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Oprindeligt Budget Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse

26 Side 26/ Sundhedsfremme og forebyggelse Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Ældreboliger Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( ) Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens 141) Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens 101 og sundhedslovens 142) Botilbud til længerevarende ophold ( 108) Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) Kontaktperson- og ledsageordninger ( 45,97-99) Beskyttet beskæftigelse ( 103) Aktivitets- og samværstilbud ( 104) Sekretariat og forvaltninger Total ('Netto') 0 Der er foretaget en række udgiftsneutrale omplaceringer. Indenrigsministeriets autoriserede kontoplan kræver at administrativt overhead udkonteres fra konto 6 til konto 5. Beløbet (1,69 mio. kr.) udregnes og konteres en gang årligt, og det medfører en række ændringer. Der er sket en ændret opkrævningspraksis fra OK-centret Enghaven vedr. de borgere, som

27 Side 27/29 har modtaget 85 støtte, Horsens kommune opkræves nu et mindre beløb vedr. 85 støtte ( ) og til gengæld opkræves vi så et beløb vedr. dagtilbud 104 ( ). Som følge af en ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner pr. 1. januar 2012, flyttes 1,5 mio. kr. fra Familieområdet vedr. uddannelse og supervision af plejefamilier fra Økonomiudvalget ( ) til Familieområdets ramme under Udvalget for Sundhed og Socialservice ( ).

28 10 SS Siden sidst. - Udvalgsformanden og direktøren orienterer, herunder tilbagemelding fra politikers deltagelse i bestyrelsesmøder, rådsmøder m.v Beslutning Side 28/29 - Info vedr. frivillighedsugen - 30 år Lindehøj - Temauge på Kildebakken - Besøg fra Arkhangelsk (Sund By) - Rejsegilde Hatting - Ledelsesstruktur på HPS - Arbejdstilsynet Borgmesterbakken - Idegenereringssystem på HPS - "Giv tid kampagne" - hjerneskadeområdet - Ny afdelingsleder på Fuglevang - Etablering af kørselskontor

29 Side 29/29 Dorte Normann Underskrift Ellen T. Schmidt Underskrift Preben Andersen Underskrift Susan Gyldenkilde Underskrift Jørn Steffensen Underskrift Charlotte Juhl Andersen Underskrift Ingerlise Thaysen Underskrift