Strategiplan AquaDjurs as

Transkript

1 Version 01/2013 Strategiplan AquaDjurs as 1. Strategiplan AquaDjurs as 3. Rammebetingelser 4. Strategiplan 5. Implementering 6. Bilag Norddjurs 1

2 1 Strategiplan I 2008 besluttede et bredt flertal i Folketinget, at kommunerne skulle udskille vand- og spildevandsvirksomhederne fra kommunerne, efterfølgende udmyndet via Vandsektorloven. Målet var, at adskille myndigheds- og driftsopgaverne således at myndighedsopgaven forblev i kommunen, mens drift og økonomi blev placeret i et selskab, der fungerer på private vilkår. AquaDjurs as er således et aktieselskab med Norddjurs Kommune som eneaktionær. Det er vores ansvar at anlægge, drive og udbygge kloak- og vandforsyningen i Norddjurs Kommune. Formålet med strategiplanen er at udstikke pejlemærkerne for den langsigtede kurs. Strategiplanen er et dynamisk værktøj, der tilpasses og ajourføres i takt med udviklingen i branchen og selskabet. Med afsæt i rammebetingelserne, og herunder de store omstillingsprocesser branchen gennemgår i disse år, er strategiplanen bygget op omkring to bærende elementer: Helhedsplan Helhedsplan Norddjurs 2

3 2 AquaDjurs as AquaDjurs varetager anlæg, drift og udbygning af spildevands- og vandforsyningen i Norddjurs Kommune, der arealmæssigt dækker omkring 721 km² og en kyststrækning på 114 km. Selskabet har en årlig omsætning på omkring DKK. 75 mio., mens selskabets værdier er opgjort til omkring DKK. 1,6 mia., hvoraf hovedparten er nedgravede tekniske anlæg. Spildevandsforsyning Der behandles årligt omkring 4,2 mio. m³ spildevand. Fra Norddjurs Kommune kommer belastningen fra omkring kunder. Spildevandet håndteres via ca. 225 pumpestationer og km. ledningsnet. Fornæs renseanlæg har en kapacitet svarende til omkring personækvivalenter (PE), idet belastningen efter en fuld centralisering ligger på omkring PE. Spildevandsrensningen er under centralisering, og foregår fremefter alene på Fornæs renseanlæg, kombineret med at spildevandet fra den vestlige del af kommunen ledes til rensning på Randers Centralrenseanlæg. De sidste sekundære renseanlæg i Fjellerup og Voer nedlægges indenfor de kommende år. Omkring 20 % af spildevandsbelastningen på Fornæs kommer fra Syddjurs Kommune. Vandforsyning AquaDjurs as leverer vand i den vestlige del af Norddjurs Kommune. Vandet leveres fra 4 vandværker og 8 drikkevandsboringer. Der produceres ca m³ vand om året, der transporteres gennem ca. 100 km ledningsnet til de omkring kunder. Spildevand Vand Norddjurs 3

4 2 Organisation De omkring 30 medarbejdere i AquaDjurs er organiseret i fire selvfungerendeteams. Vi sætter kommunikation, kunder og kultur højere end hierarki, hvorfor vores formelle organisationsstruktur er suppleret med et rundt uformelt organisationsdiagram, der illustrerer den måde vi arbejder på, og gerne vil kendetegnes på. Norddjurs 4

5 3 Rammebetingelser Den danske vandsektor befinder sig i en stor omstillingsproces ind ad til er selskaberne i gang med en omstilling og professionalisering, mens man ud af til ikke har fundet sit rette ståsted. Et væsentligt element i omstillingsprocessen er krav om effektivisering, og herunder den centralt styrede prisregulering via prislofter for selskabernes drift og anlægsaktiviteter. Den danske vandsektor (nøglebegreber og udfordringer) Ændret regnskabspraksis (årsregnskabsloven). Effektivisering; omkring 80 % af de danske vandselskaber har krav om effektivisering. Benchmarking; sammenligning i forhold til såkaldte frontselskaber. Konsolidering; trimning; øget samarbejde og sammenlægninger. Finansiering; misforhold mellem leveralder og finansieringsmuligheder, usikkerhed omkring fremtidig beskatning etc. Norddjurs 5 Udlicitering / indlicitering Kerneforretningsområder Erhvervsvenlighed Beredskab Egen IT drift Nøgletal frem for miljø Benchmarking Økonomi Serviceniveau Kunder Tilknyttede aktiviteter Netværk Uddannelse Bestyrelsens størrelse efter forbrugervalg Klimatilpasninger Energiudnyttelse Samarbejde forbrugeropkrævninger Bestyrelse Gældsafvikling Sammenlægninger Note: Collage med nøglebegreber etc. anvendt i strategiprocessen. Samlet domicil Takster & Benchmarking Forskudt bestyrelsesvalg Samarbejder Århus Vand Takstpolitik Finansieringsstrategi Brand Likviditetsstyring Udvikling vandforsyning Samarbejder Forbruger contra kunde Samarbejder Syddjurs Spildevand Information til kunder Finansiering af tilslutningsbidrag Samarbejder Randers Spildevand Industritilslutninger Samarbejde myndigheder Handlefrihed AquaDjurs som selvstændigt selskab

6 3 Ejerstrategi Norddjurs Kommune har i ejerstrategien for AquaDjurs as bl.a. opstillet en række målsætninger: Selskabet skal understøtte kommunens vision samt politiske værdier og strategier. Selskabet skal handle økonomisk forsvarligt og sikre, at selskabets værdier bevares og udvikles. Kommunen ønsker at bevare sin indflydelse med selskabet via ejerskab af selskabets aktiver/aktier. Selskabet kan indgå samarbejder med andre med vand- og spildevandsselskaber og med generalforsamlingens godkendelse fusionere med andre. Ejerstrategi Norddjurs Kommune (ejer) AquaDjurs as Norddjurs Kommune (Myndighed) Norddjurs 6 Ejer 100 % af aktierne i AquaDjurs as Ret til at træffe beslutning om selskabets udøves på generalforsamling Ejer udpeger bestyrelse og forholder sig til selskabets resultater Ejerstrategi Bestyrelse Drift, vedligehold og anlæg af vandforsyning og spildevandssystemer Årsbudget Årsrapport Strategiplan Udmønte ejerstrategi Regulativ for Vand og vedtægter for Spildevand Vandforsyningsplaner og Spildevandsplaner Tilslutningstilladelser Indvindings og udledningstilladelser Ekspropriation Godkendelse af takster Tilsyn

7 3 AquaDjurs as AquaDjurs as et ung selskab med følgende karakteristika: Medarbejdernes alders- og kønsfordeling; gennemsnitsalder 52 år, med en kønsfordeling 25/75 % (K/M). Kompetencer og ressourcer; AquaDjurs er en driftsorganisation, der qua sin størrelse er sårbar i forhold til ressourceudligning og flaskehalse samt inhouse spidskompetencer. Den naturlige afgang frem mod 2015 betyder afgang af 2 4 medarbejdere. Kulturkendetegn; kulturen er præget af en kommunal tankegang (kommunal baggrund), de og vi kultur (drift/administration), omsorgskultur, tryghedskultur, vide rammer og delvis omstillingsparathed. Prislofter; AquaDjurs as har et korrigeret effektiviseringspotentialet på henholdsvis 35 % og 15 % for spildevand og vand. ¹ Anlægsprisloftet for spildevand udnyttes ikke. Styrker S W O T Svagheder Muligheder Trusler Styrker er det vi er gode til i AquaDjurs Svagheder er noget AquaDjurs ikke har eller gør mindre godt Mulighederne kan være mange eller få for AquaDjurs. Truslerne er faktorer i omgivelserne der kan true AquaDjurs. Norddjurs 7 en god arbejdsplads og godt sammenhold frihed under ansvar kompetente medarbejdere, stor viden og erfaring ser mulighederne i truslerne gode tekniske anlæg og recipient ¹ Kilde; Forsyningssekretarialet under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen). prisloft og effektiviseringer ingen kender os kommunal kultur sårbarhed/få medarbejdere manglende spidskompetancer Alderssammensætning både styrke og svaghed samarbejder med andre forsyninger udvidelse af forretningsgrundlag godt brand fælles domicil attraktive nøgletal (frihed) prisloft og effektiviseringskrav privatisering af opgaver dårlig eller ingen brand Skybrud og sammenlægninger både muligheder og trusler

8 3 Markedsudvikling AquaDjurs as er en del af et marked hvor kunderne i dag ikke frit kan vælge en anden leverandør. Spildevand; Udvidelse af kerneforretningen spildevand er primært relateret til yderligere samarbejde omkring rensning af spildevand fra Syddjurs Kommune, håndtering af industrispildevand i Grenaa, tømningsordning for hustanke, slamsugning samt tilknyttede aktiviteter, som eksempelvis rottebekæmpelse (beløbsgrænse for tilknyttede aktiviteter DKK. 2 mio./år). Vand; Der er i dag omkring 60 vandværker i Norddjurs Kommune og trenden går mod færre vandforsyninger, hvilket på sigt betyder et større kundeunderlag for AquaDjurs. Begrebet forbruger erstattes af kunder Norddjurs 8

9 4 Strategiplan Strategiplanen for AquaDjurs tager afsæt i planperioden Selskabets udvikling kan overordnet opdeles i tre faser. Et væsentligt element i selskabets første leveår har været udskillelse fra den kommunale forvaltning med sikker drift som omdrejningspunktet. I 2011 blev der udarbejdet en Masterplan for udvikling af driftsenheden. Masterplanen er integreret som et centralt element i strategiplanen og den fortsatte udvikling af selskabet. MISSION (Idegrundlag) VISION AquaDjurs 2020 Helhedsplan Strategiramme Med afsæt i rammebetingelserne, og herunder de store omstillingsprocesser branchen gennemgår i disse år, er strategiplanen bygget op omkring to bærende elementer: Mål Status 2012 Helhedsplan Helhedsplan Helhedsplan Tid Norddjurs 9 VÆRDIER

10 AquaDjurs vil: A rbejde målrettet på at skabe tilfredse kunder. S træbe efter at udnytte ressourcerne endnu bedre og opnå endnu større effekt af indsatsen. S kabe en attraktiv og udviklingsorienteret arbejdsplads, hvor medarbejderne trives. Norddjurs Tæt samarbejde/sammenlægning Syddjurs Spildevand Kundeevents og undervisning Rottebekæmpelse, tømningsordning etc. Kerneforretning udvides Klimasikret forsyning På vej til vandselskab Djurs/Kronjylland Selvstændighed og ingen central styring Pumpestationer, spul etc. 10 Tæt samarbejde med Vandcenter Djurs AquaDjurs vil være en attraktiv og fremsynet vand- og spildevandsvirksomhed på Djursland Høj markedsværdi Nyeste teknologi Vision: En vision er populært sagt kendetegnet ved; At være uden for rækkevidde, men indenfor synsvidde. Selskabets vision tager afsæt i AquaDjurs Visionen er præget af vandbranchens store omstilling, der naturligt rejser mange uafklarede spørgsmål. IT, HR etc. Større vestligt vandværk Indlicitering af driftsopgaver AquaDjurs as sørger for Norddjurs Kommune, til gavn for sundheden og miljøet. Energieffektiv forsyning 4 Mission: Forpligtende samarbejder Note: Collage AquaDjurs 2020 fra strategiprocessen.

11 4 Værdier: Respekt, handlekraft og faglighed Værdigrundlag Respekt det betyder at; Vi taler med hinanden og ikke om hinanden Vi gør det vi siger Vi respekterer og hjælper hinanden Handlekraft det betyder at; Vi tager afsæt i sund fornuft og prøvehandlinger Vi vender forandringer til muligheder Vi har det sjovt sammen Faglighed det betyder at; Vi har tilfredse kunder Vi værner om naturen og miljøet Vi har et godt arbejdsmiljø Vi støtter op omkring hinanden Vi løser problemerne sammen Vi bærer ikke nag Vi informerer og vidensdeler Vi lytter til hinanden med respekt Respekt og åbenhed Vi bærer ikke nag Vi løser problemerne sammen Respekt og åbenhed overfor forskelligheder Åben kommunikation på tværs vi tør det Vi vidensdeler Vi deler vores viden Vi udvikler os fagligt Vi taler om ting der ikke virker, men fælles medvirken til løsning Vi ser muligheder frem for begrænsninger Vi deler vores viden Vi tager vores kunder alvorligt Vi værner om miljøet Vi tager ejerskab Vi snakker med vores kunder i god tone Sikkerhed som 1. prioritet Vi behandler vores kunder ens Vi yder fuldendt service for kunderne Vi værner om arbejdsmiljøet Fokus på et godt arbejdsmiljø Vi har det godt sammen socialt Vi accepter hinandens forskelligheder Loyalitet overfor kollegaer og firma Der skal arbejdes for bedre teamånd Mere indsigt i projekter (før, under og efter) Mere almindelig information om planer ideer og virke Vi respekterer hinandens forskelligheder Norddjurs 11 Kloge virksomheder tanker, mens andre tænker Fokus i strategiplanen er koncentreret omkring handling og det, vi selv kan gøre noget ved. Der skal henover planperioden ske en yderligere bearbejdning og implementering af selskabets vision og mission og værdier.

12 4 3 bundlinjer: AquaDjurs er et kommunalt ejet aktieselskab underlagt en central prisloft regulering, og som varetager en række samfundsvitale opgaver. Selskabet arbejder ud fra 3 bundlinjer: Økonomi Kunder & miljø Organisation Norddjurs 12

13 4 Helhedsplan , konsolidering ( internt fokus) Helhedsplan er primært rettet internt med andre ord på forhold vi selv kan påvirke og gøre noget ved. Fokus er udvikling og tilpasning af virksomheden til de ændrede rammebetingelser, hvor prisloft og herunder arbejdsrutiner og kultur er de centrale elementer. Med afsæt i selskabets tre bundlinjer er der udvalgt og prioriteret en række projekter. Strategiplan Helhedsplan Økonomi Kunder & miljø Organisation 1. Ejerstrategi og strategiplan 2. Fysiske rammer 3. Organisatoriske rammer 4. organisatorisk udvikling 5. kundeplatform og brand 6. Rammevilkår 7. Samarbejder og sammenlægninger 8. Helhedsplan Norddjurs 13 Se bilag side

14 4 Målsætninger efter realisering af helhedsplan : Økonomi Driftsbudget er reduceret med 20 %. ¹ Nødvendigt investeringsniveau for bevarelse af selskabets værdier er fastlagt og taksterne samt investeringsniveauet er tilpasset herefter. Mulige synergier ved samarbejder og/eller sammenlægninger med naboforsyninger er kortlagt. Vand og spildevand (trend) Dkk. mio Prisloft anlæg (2013) Anlægsbudget Kunder & miljø Kundeservice tager afsæt i servicemål og AquaDjurs er et kendt brand i Norddjurs. AquaDjurs lever op til gældende udlednings- og miljøkrav, hvilket betyder mere miljø for de investerede driftsmidler Effektiviseringspotentiale drift (2013) Driftssbudget Organisation Alle medarbejdere i AquaDjurs har en udviklingsog uddannelsesplan. AquaDjurs har en langsigtet udviklingsplan for de tekniske anlæg. Kundehenvendelser, driftsaktiviteter og arkivering styres digitalt Norddjurs 14 ¹ Driftsprisloft excl. øvrige omkostninger, jf. Forsyningssekretariatet under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

15 4 Helhedsplan , konsolidering (eksternt fokus) I takt med implementering af helhedsplan samt afklaring af branchens generelle usikkerheder i forhold til fremtiden, rettes fokus på de eksterne muligheder. Herunder yderligere udvikling af selskabets kerneforretningsområder samt samarbejder og sammenlægninger med andre vand- og spildevandsselskaber. I lighed med helhedsplan , udarbejdes en helhedsplan for planperioden Et af de primære omdrejningspunkter bliver fokus på markedsværdien til gavn for selskabets kunder, ejere og medarbejdere, i en branche der forventelig bliver mere og mere liberaliseret. Norddjurs 15

16 5 Implementering Formålet med strategiplanen er at udstikke pejlemærkerne for den langsigtede kurs, idet strategiplanen er et dynamisk værktøj, der anvendes som ledetråd i forretningsudviklingen. Strategiplan Mål Strategiplanen evalueres årligt i såvel bestyrelsesregi som i medarbejderregi, og justeres i takt med at der sker interne og/eller eksterne forandringer, som kan påvirke virksomhedens strategiske fundament. Helhedsplan er baseret på en række aktiviteter/projekter forankret hos en tovholder. En samlet oversigt indgår som bilag til strategiplanen. Se bilag side 17 Implementering Helhedsplan (indsatser) Opfølgning, 2. mdr. Evaluering, årligt De væsentligste forudsætninger for AquaDjurs s succes er, at alle trækker på samme hammel, og at medarbejdere og bestyrelse i fællesskab vil arbejde for de mål, der er sat, og har økonomi samt kunder og miljø i konstant fokus. Norddjurs 16 Kun handling skaber forvandling

17 6 Bilag Helhedsplan (indsatser) Norddjurs 17

18 Hovedkontor: AquaDjurs as Århusvej 22C 8500 Grenaa Tlf Fornæs Renseanlæg: Langagervej Grenaa Norddjurs 18