Dagsorden med vedtagelser. Mødested: Borgmestergangen, det midlertidige mødelokale 3

Transkript

1 Søllerød Kommune Økonomiudvalget Dagsorden med vedtagelser Møde nr.: 2 Mødested: Borgmestergangen, det midlertidige mødelokale 3 Mødedato: Onsdag den 8. februar 2006 Mødetidspunkt: Kl Bemærkninger: Økonomiudvalgets mødet, der skulle have vært afholdt den 31. januar, blev flyttet til den 8. februar. Økonomiudvalget godkendte at optage punkt 13 på dagsordenen. Medlemmer: Fraværende: Erik Fabrin (EF), Anne-Marie Wivel (AMW), Erik Mollerup (EM), Knud Schultz (KS), Vibeke Peschardt (VP), Jens Bruhn (JB) og Birgitte Schjerning Povlsen (BSP) Fra forvaltningen: Bjarne Petersen, Carl Steen Berggreen, Joachim Bille, Finn Hansen, Jan Weidekamp og Solveig Andreasen Fastlagte møder: Tirsdag den 7. marts 2006, kl Tirsdag den 4. april 2006, kl Tirsdag den 23. maj 2006, kl Tirsdag den 13. juni 2006, kl Tirsdag den 22. august 2006, kl Tirsdag den 12. september 2006, kl Tirsdag den 10. oktober 2006, kl Tirsdag den 14. november 2006, kl. 8.30

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 1. Meddelelser Overflytning af arbejdet med forslag til forebyggelses- og sundhedspolitik til Sammenlægningsudvalget Pantsikring af Søllerød Kommunes udgifter i selvejende daginstitutioner Tagrenovering, pant og handleplan vedr. Grønærten. Tillægsbevilling Rundforbi Tennishal - Overenskomst melllem Søllerød kommune og Rundforbi Tennishal Skovlyporten - Ansøgning om godkendelse af renovering Mølleåværket - Anlægssærbidrag fra NOVO Mølleåkloakværket - Andel af anlægsudgifter Tillægsbevilling Mølleåværket Aflæggelse af anlægsregnskab Renovering af vandledninger Anlægsbevilling Varmeplanlægning Udvidelse af område for fjernvarme Oversigt over anlægs- og tillægsbevillinger Ansøgningspulje til bedre og mere fleksibel hjemmehjælp...19

3 Side: 1 1. Meddelelser ØU Jnr SEK Borgmesteren erindrede om, at Søllerød Kommune er vært for venskabsbymødet den juni Venskabsbyudvalget, som består af Erik Fabrin, Erik Mollerup og Jens Bruhn, begynder planlægningen af arrangementet, som forankres i Kultur og Fritid. Borgmesteren orienterede om sit møde fredag den 20. januar 2006 med Indenrigs- og Sundhedsministeren. Borgmesterens brev til Ministeren af 31. januar 2006 blev omdelt på mødet.

4 Side: 2 2. Overflytning af arbejdet med forslag til forebyggelses- og sundhedspolitik til Sammenlægningsudvalget KFU/SU/BU/TMU Jnr ØOP KEJ/KOF BHK ØU Den tiltrådte Økonomiudvalget Direktionens forslag om, at områderne igangsatte en uddybning, kvalificering og konkretisering af en række indsatsområder i forbindelse med forslag til forebyggelses- og sundhedspolitik. Disse indsatsområder skal være en del af en sundhedspolitisk handleplan, der var planlagt til at skulle forelægges Kommunalbestyrelsen i første kvartal 2006, idet det efterfølgende var hensigten at forelægge sagen for Sammenlægningsudvalget for Rudersdal Kommune med henblik på indarbejde de foreslåede indsatsområder m.v. i den politik, som bliver gældende for Rudersdal Kommune. I beslutningskalenderen 2006 for Sammenlægningsudvalget fremgår det, at Sammenlægningsudvalget skal tage stilling til forslag til forebyggelses- og sundhedsplan i Rudersdal Kommune i september For at undgå dobbeltbehandling og samtidig sikre, at kommunen udbygger og balancerer sine sundhedstilbud i sammenhæng med Rudersdal Kommune er det hensigtmæssigt at åbne det videre arbejde med forslag til forebyggelses- og sundhedspolitik og lade det foregå i Sammenlægningsudvalget. I den seneste periode er der kommet stadig flere data mv., som gør det muligt i højere grad at kvalificere forebyggelses- og sundhedsanalyser og indsatser for Rudersdal Kommune. Derved kan sundhedstilbudene og indsatsområderne bedre udvikles med henblik på en balanceret ressourceanvendelse i forhold til hele Rudersdal Kommune. Sagen behandles af Teknik- og Miljøudvalget, Børneudvalget, Socialudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget den I sagsfremstillingen til Kultur- og Fritidsudvalget var tilføjet: Inden for Kultur og Fritidsområdet er der arbejdet med flere projektidéer. Kultur og Fritidsområdet finder, at arbejdet med projekt Motionsslangen fortsætter i 2006, idet projektet er iværksat i forhold til konceptudvikling samt udpegning af stiforløb, aktivitetspladser m.v. Som følge af Kultur- og Fritidudvalgets beslutning den er arbejdet med finansiering af anlægget igangsat ligesom samarbejdet med de lokale hoteller, Skov- og Naturstyrelsen samt Birkerød Kommune. Samtidig besluttede udvalget at den politiske behandling af sagen skulle overgå til Sammenlægningsudvalget for Rudersdal Kommune. Direktionen foreslår indstillet, 1) at det videre arbejde med forslag til forebyggelses- og sundhedspolitik med indsatsområder sker i Sammenlægningsudvalget, og

5 Side: 3 2) at det igangsatte arbejde med Motionsslangen videreføres. (Kun i indstillingen til Kultur- og Fritidsudvalget). KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. SOCIALUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. BØRNEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. TEKNIK- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. ØKONOMIUDVALGET indstiller de stående udvalgs indstillinger tiltrådt, med den tilføjelse at også Byplanudvalget har indstillet Direktionens forslag tiltrådt.

6 Side: 4 3. Pantsikring af Søllerød Kommunes udgifter i selvejende daginstitutioner BU Jnr BOU BHE ØU I driftsoverenskomsterne med de selvejende daginstitutioner i Søllerød Kommune står i 13 stk. 1, at de udgifter, som kommunalbestyrelsen måtte udrede til institutionens om eller tilbygning og til ekstraordinær vedligeholdelse og til ekstraordinær anskaffelse af inventar, betragtes som lån og skal sikres ved pant i institutionens ejendom. Børn og Unge har i forbindelse med overgangen til Rudersdal Kommune gennemgået alle driftsoverenskomsterne med henblik på fornyelse samt alle de om- og tilbygninger, som Søllerød Kommune har forestået og betalt i selvejende institutioner i kommunen. Vedr. Ellesletten I Forældrekredsens Børnehave Ellesletten har Søllerød Kommune i 2001 betalt en om- og tilbygning til et beløb af kr., jf. byggeregnskabet. I brev af har Børn og Unge henvendt sig til institutionens bestyrelse for at gøre opmærksom på, at lånet på de kr. ikke blev sikret ved pant samtidig med byggeriets gennemførelse. Bestyrelsen har ikke besvaret henvendelsen endnu. Børn og Unge anbefaler, at denne sikring så vidt muligt gennemføres nu ved rente- og afdragsfri pantsikring af lånet. Det vil ikke have selvstændig mening, at institutionen afdrager investeringen, idet afdraget så blot bliver en udgift (huslejeforhøjelse), som finansieres via driften og dermed bliver en kommunal udgift. Det samme vil gælde en forrentning af pantet. Pantet skal alene være til sikkerhed for det af Søllerød Kommune ydede lån og bør derfor være rente- og afdragsfrit, så længe, der er driftsoverenskomst mellem parterne. Beløbet forfalder til betaling, såfremt ejendommen afhændes og/eller driftsoverenskomsten ophører. Vedr. Sct. Georgs Gilderne Børn og Unge har i brev af rettet henvendelse til Sct. Georgs Gilderne vedr. et lån på kr., som Søllerød Kommune i 2001 har ydet institutionen Vangeboled 1 til ombygning af toilet og grupperum. Lånet til ombygningen blev ikke sikret ved pant på byggetidspunktet, hvorfor Børn og Unge nu ønsker denne pantsikring. Advokat Drachmann, som er advokat for Sct. Georgs Gilderne har i brev af besvaret Børn og Unges henvendelse med forslag til pantsikringen. Børn og Unge har besvaret dette brev med oplysning om, at der ønskes ensartede vilkår for alle institutioner med driftsoverenskomst med Søllerød Kommune.

7 Side: 5 Børn og Unge anbefaler, at lånet for den foretagne ombygning nu sikres ved pant på samme vilkår, som skitseret for Ellesletten, nemlig rente- og afdragsfrit. Med hensyn til klausulering af pantet i forbindelse med indfrielse, anbefaler Børn og Unge, at denne som udgangspunkt fastlægges med samme vilkår som anbefales for Ellesletten. Direktionen foreslår indstillet, 1) at Søllerød Kommune i samarbejde med Forældrekredsens Børnehave Ellesletten foranlediger pantsikring af det til institutionen ydede lån på kr. med tillæg af omkostninger ved rente- og afdragsfri pant i ejendommen matr. 4 LR, Trørød by, Vedbæk, beliggende Ellesletten 20, således at beløbet forfalder til betaling, såfremt ejendommen afhændes og/eller driftsoverenskomsten ophører, 2) at Søllerød Kommune i samarbejde med Sct. Georg Gilderne foranlediger pantsikring af det til institutionen ydede lån på kr. med tillæg af omkostninger ved rente- og afdragsfri pant i ejendommen matr. 8 L, Søllerød by, Søllerød, beliggende Vangeboled 1, således at beløbet forfalder til betaling, såfremt ejendommen afhændes og/eller driftsoverenskomsten ophører. BØRNEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. ØKONOMIUDVALGET indstiller Børneudvalgets indstilling tiltrådt.

8 Side: 6 4. Tagrenovering, pant og handleplan vedr. Grønærten. Tillægsbevilling BU Jnr BOU BHE ØU Baggrund Grønærten blev ifølge institutionens vedtægter etableret i 1977 med en egenkapital på kr., der blev stillet til rådighed af Trørød Kollegiet. Søllerød Kommune ydede i 1979 Grønærten et lån på kr. og der blev udstedt et pantebrev til sikkerhed for lånet. Ifølge Økonomi og Plan blev lånets renter og afdrag fra december 1979 til december 1994 betalt ved, at Søllerød Kommune årligt i hele tilbagebetalingsperioden ydede et driftstilskud til Grønærten svarende til beløbet for renter og afdrag. Udbygning af Grønærten 2001/02 I 2001 forestod Grønærtens bestyrelse en udbygning af institutionen på ca. 55 m2 samtidig med opførelsen af en ny liggehal i forbindelse med, at institutionen blev ændret fra vuggestue til integreret daginstitution. Hele byggeprojektet beløb sig til i alt kr., der blev finansieret af Søllerød Kommune. På byggetidspunktet blev lånet fra Søllerød Kommune til Grønærten ikke sikret ved pant. Der blev forud for om- og udbygningen vedtaget ny lokalplan 145 for området, hvoraf det bl.a. fremgår, at bygningen udelukkende kan anvendes til daginstitution. Børn og Unge har i efteråret 2005 haft en møderække med bestyrelsen for Grønærten. Det er ved møderne og i brev af overfor bestyrelsen tilkendegivet, at Søllerød Kommune ønsker lånet på kr. sikret ved pant i ejendommen matr. Nr. 8ac, Trørød Kollegiet 21 i overensstemmelse med 13 i driftsoverenskomsten med Grønærten. Bestyrelsen har erklæret sig indforstået hermed. Vandskader I efteråret 2004 havde Grønærten flere vandskader i bl.a. de bygninger, der blev ombygget i På baggrund af disse vandskader og især følgevirkningerne af vandskaderne, blev Søllerød Byg kontaktet for at hjælpe med at finde årsagen til skaderne. Søllerød Byg har i første halvdel af 2005 gennemgået hele ejendommen sammen med det rådgivende ingeniørfirma Bygge- og Miljøteknik A/S med henblik på at få belyst årsagen til vandskaderne og skadesomfanget samt at få anvist udbedringsforslag. Skaderne viser sig at stamme fra tagkonstruktionen i den nyombyggede del og fra utætheder i det oprindelige tag. Der blev i forbindelse med vandskaderne i Grønærten fundet et isoleret tilfælde af skimmelsvamp og Søllerød Byg igangsatte omgående en udbedring af det område, hvor skimmelsvampen er fundet, således at der ikke er fare forbundet med

9 Side: 7 brug af institutionen. Der er yderligere foretaget luftprøvemålinger for at sikre, at der ikke var nogen risiko for børn og ansatte. Prøverne viste, at de målte indendørs værdier var relativt lave og at der ingen risiko er ved ophold i institutionen. Låneansøgning Grønærten har sendt en låneansøgning til Børn og Unge. Ansøgningen vedlægges. Bestyrelsen ansøger om lån til renovering af institutionens tag, udbedring af en fejlkonstruktion i forbindelse med den seneste ombygning samt renovering at Grønærtens legepladser. Søllerød Byg har udarbejdet et overslag over udgifterne til udbedring af skader og udskiftning af tag til en samlet pris af kr. ekskl. moms. Hertil kommer kr. i rådgiverhonorar, som er den indhentede pris. Overslaget omfatter også en udbedring af skader i forbindelse med fundet af skimmelsvamp i loftetagen. Udbedringsforslaget vil herefter indebære fjernelse af eksisterende indvendig loftsbeklædning, isolering og membran samt afrensning af tagkonstruktionen. Hele bølgeeternittaget udskiftes grundet nedslidning og skimmelvækst. Iværksættelse vil ske hurtigst muligt, hvilket betyder delvist vinterbyggeri (overdækning under hele ombygningen). Institutionen vil kunne forblive i bygningerne mens der bygges om. Byggeperioden vil være 6 8 arbejdsuger med en forventet byggestart i uge 8. Søllerød Byg forventes at stå for projektering og tilsyn. Renovering af legepladser Alle institutioner, selvejende såvel som kommunale, skal selv via driftsbudgettet finansiere vedligeholdelse af haveanlæg, herunder legepladser. Udover den almindelige vedligeholdelse har Børn og Unge en central pulje, som er afsat til institutionernes haveanlæg/legepladser. Puljen administreres af Børn og Unge, der hvert år sammen med Søllerød Byg prioriterer anvendelsen til institutioner med særligt behov. Da Grønærten på nuværende tidspunkt ikke står øverst i denne prioritering, anbefaler Børn og Unge at låneansøgningen for så vidt angår renovering af legepladserne ikke imødekommes. Pant I forbindelse med den forestående tagrenovering er der indgået en aftale mellem Grønærtens bestyrelse og Børn og Unge. Aftalen går ud på, at såfremt Søllerød Kommune vedtager at finansiere tagrenoveringen, sikres Søllerød Kommunes låneudgifter, svarende til samtlige omkostninger til renoveringen, herunder rådgiverhonorar, ved pant. For ovennævnte pant gælder, at den alene er til sikkerhed for de af Søllerød Kommunes afholdte udgifter til byggesagerne. Pantet vil være rente- og afdragsfrit så længe, der er driftsoverenskomst mellem parterne. Pantet forfalder til betaling, såfremt driftsoverenskomsten mellem Grønærten og Søllerød Kommune ophører.

10 Side: 8 Grønærtens driftsunderskud I forbindelse med ansøgningen om renovering af Grønærten har Børn og Unge haft forhandlinger med institutionen om dennes økonomiske situation. Grønærten forventes at gå ud af 2005 med et driftsunderskud på ca kr. Institutionens bestyrelse har nu udarbejdet en velunderbygget handlingsplan for nedbringelse af Grønærtens driftsunderskud, som Børn og Unge har godkendt. Forhandlingerne med Grønærten har også omfattet en mulig kommunal overtagelse af institutionen. Institutionens bestyrelse har imidlertid meddelt Børn og Unge, at Grønærten har valgt at forblive selvejende. I henhold til Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse om regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i kommunerne i 2006, skal denne sag godkendes i Sammenlægningsudvalget. Direktionen foreslår indstillet, 1) at der ydes en anlægsbevilling samt tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2006 på anslået kr. til renovering og udskiftning af tag i Grønærten, 2) at samtlige udgifter i forbindelse med tagrenoveringen, herunder projektudarbejdelse, byggestyring mv. tillige med omkostningerne på kr. til den i 2001/02 gennemførte ombygning, sikres ved rente- og afdragsfri pant i matr. nr. 8ac Trørød Kollegiet 21, 3) at sagen videresendes til behandling i Sammenlægningsudvalget. BØRNEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. ØKONOMIUDVALGET indstiller Børneudvalgets indstilling tiltrådt.

11 Side: 9 5. Rundforbi Tennishal - Overenskomst melllem Søllerød kommune og Rundforbi Tennishal KFU Jnr 05/6066 KOF BOE ØU Kultur og Fritid har ved gennemgang af den eksisterende overenskomst konstateret, at den udløb den og at en genforhandling ikke havde fundet sted. Forvaltningen har på baggrund heraf og i samarbejde med Juridisk Kontor udarbejdet udkast til en ny overenskomst. Udkastet er drøftet på et fællesmøde med Rundforbi Tennishal den Rundforbi Tennishal har ingen gæld til Søllerød Kommune. I overenskomsten er der indarbejdet en løbetid på 30 år ( ) samt en præcisering vedrørende eventuel lånoptagelse i bygningerne: Som følge af kommunens økonomiske medvirken ved etablering af tennishallen skal kommunen være berettiget til, når institutionens brugsret til matr. nr. 7 ar, Nærum, ophører, at kræve, at ejendommen med faste installationer overdrages vederlagsfrit til kommunen. Ved overtagelsen af ejendomsretten til tennishallen skal Søllerød Kommune kun respektere lån, som er tinglyst med samtykke fra kommunalbestyrelsen. Ejendommen overdrages på tilsvarende vis til Søllerød Kommune såfremt den selvejende institution opløses. Ejendommen må ikke belånes uden Søllerød kommunalbestyrelses skriftlige samtykke. Ejendommen må ikke uden Søllerød kommunalbestyrelses skriftlige samtykke sælges eller anvendes til andet formål end tennishal. Bestemmelsen om ejendomsoverdragelse er identisk med de brugsaftaler, som tidligere er indgået med f.eks. Holte Rideklub og Holte Roklub. Direktionen foreslår indstillet, at udkast til overenskomst godkendes. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. ØKONOMIUDVALGET indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrådt.

12 Side: Skovlyporten - Ansøgning om godkendelse af renovering BYU Jnr BYP GWA ØU UngesBoligService.dk I/S søger som administrator for Den selvejende institution Skovlyporten om godkendelse i henhold til Almenboliglovens 100 af, at bebyggelsen Skovlyporten renoveres og moderniseres, at udgifterne finansieres med realkreditlån med ydelsesstøtte og evt. kommunal garanti, og at lejen forhøjes. Der er gjort nærmere rede for renoverings- og moderniseringsbehovet i en af Rådgivende Ingeniører Wissenbjerg A/S udarbejdet tilstandsrapport af juli Denne beskriver bl.a.: lette facader er nedslidte og forvitrede, utætte, funktionsdefekte, og energimæssigt utidssvarende. Utætheder i tag Utilstrækkelig ventilation Utætte kloakker Forvaltningen oplyser, at det fremgår af Wissenbjergs rapport, at tagene har en meget begrænset restlevetid, men at ungdomsboliginstitutionen er af den opfattelse, at det vil være mest hensigtsmæssigt at udsætte en kommende tagrenovering længst muligt og at gennemføre denne etapevis, efterhånden som der opspares midler hertil. Den i det følgende beskrevne renoveringsansøgning omfatter derfor alene (for så vidt angår taget) udskiftning af defekte tagsten. Renoveringens omfang og udgifter Udskiftning af terrassedøre, faste vinduespartier og underkarme Udskiftning af defekte teglsten samt vandskuring af mindre områder Indregulering og rensning af ventilationssystem Udskiftning af varmeunits, herunder fjernvarmeveksleren Udskiftning af cisterner på toiletterne til 2-skyls Nye varmemålere Foring af kloaker Legeplads Byggeplads Bygningsrelaterede udgifter Håndværkerudgifter/grundudgifter i alt Teknisk rådgivning, byggesagshonorar, byggelånsrenter, div. Gebyrer, forsikringer mv. Samlede udgifter kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr.

13 Side: 11 I projektet indgår, at vinduer udskiftes til energiruder, at der monteres ventilerede vindueskarme, at emhætter udskiftes eller indreguleres, og at friskluftsventilerne i facaderne udskiftes. Udbudsmaterialet forventes klart i januar/februar 2006, hvorefter arbejderne forventes udført i perioden fra marts til august Finansiering Ansøgeren oplyser, at der vil blive indhentet 4 lånetilbud. Kommunen skal yde garanti for den del af lånet, der ligger ud over 80% af ejendommens værdi. Da de allerede tinglyste lån overstiger den offentlige ejendomsværdi må det formodes, at der skal ydes kommunegaranti for hele lånebeløbet. Når der gives tilsagn, skal kommunen i henhold til 100 stk. 7 indestå for eventuelt underskud på ungdomsboligernes fremtidige drift. Denne bestemmelse indebærer ikke nye forpligtelser for kommunen, da kommunen allerede har denne forpligtelse som følge af, at kommunen tidligere har givet tilsvarende tilsagn. Kommunens udgift Hvis kommunen giver tilsagn til renovering i henhold til almenboliglovens 100 medfører det, at staten skal betale ydelsesstøtte til låntager, og at kommunen skal godtgøre staten 20 % af ydelsesstøtten. Kommunens andel vil andrage omkring kr. årlig. Forvaltningen søger ikke tillægsbevilling på nuværende tidspunkt, idet kommunens betaling kan finansieres med en tilsvarende negativ tillægsbevilling vedrørende andre konti vedrørende ydelsesstøtte. Lejeforhøjelse Den andel af ydelsen på det endelige lån, der skal betales af lejerne, vil andrage omkring kr. årlig, hvilket giver en lejeforhøjelse på ca. 4 %, svarende til en stigning på ca. 22 kr. pr. m² bruttoetageareal. Beboergodkendelse Projektet samt økonomien er godkendt af beboerne ved urafstemning. Direktionen foreslår indstillet, at det - med bemærkning om, at der skal ansøges konkret, når udgifterne er fastlagt på grundlag af licitation og lånetilbud - principgodkendes, 1) at bebyggelsen Skovlyporten (som ansøgt) renoveres og moderniseres, 2) at udgifterne finansieres med realkreditlån med bl.a. kommunal ydelsesstøtte og evt. kommunal garanti, og 3) at lejen forhøjes, og

14 Side: 12 4) at det godkendes, at positive og negative tillægsbevillinger med nettoresultat 0 kr. søges, når den endelige udgift er fastlagt efter afslutning af byggeregnskab. BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. ØKONOMIUDVALGET indstiller Byplanudvalgets indstilling tiltrådt.

15 Side: Mølleåværket - Anlægssærbidrag fra NOVO TMU Jnr MOF KJK ØU NOVO har i brev af til Gladsaxe Kommune anmodet om forøgelse af afledningsretten for NOVO-gruppen til Renseanlæg Lundtofte. Anmodningen resulterede i en nærmere undersøgelse af, hvorvidt Mølleåværket er berettiget til at opkræve et særbidrag for NOVO s forøgede afledningsret, samt størrelsen af et sådant bidrag. Spørgsmålet har efterføgende været drøftet på flere møder i Teknikerudvalget og i Fællesudvalget for Mølleåværket. Fællesudvalget vedtog den , at Mølleåværket hos Gladsaxe Kommune opkrævede 9,86 mio kr. for en forøget afledningsret på 20,8 ton kvælstof og 7,67 ton fosfor. Det blev ligeledes vedtaget, at beløbet fordeles mellem kommunerne i samme forhold som udgifterne til udbygning med næringssaltfjernelse inklusiv anlægssærbidrag. Søllerød Kommunes andel udgør herefter kr., som er modtaget ultimo 2005 og midlertidigt konteret som indtægt på proj vedrørende de løbende anlægsudgifter på Mølleåværket. Direktionen foreslår indstillet, at sagen tages til efterretning. TEKNIK- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. ØKONOMIUDVALGET indstiller Teknik- og Miljøudvalgets indstilling tiltrådt.

16 Side: Mølleåkloakværket - Andel af anlægsudgifter Tillægsbevilling TMU Jnr MOF KJK ØU I den af Økonomiudvalget vedtagne investeringsoversigt er Søllerød Kommunes andel af de "løbende" anlægsudgifter på Mølleåværket optaget med kr. i hvert af årene Imidlertid har Fællesudvalget for Mølleåværket efterfølgende den vedtaget anlægsbudgettet for fællesskabet for årene og herunder for 2006 fastsat en anlægssum på kr., hvoraf Søllerød Kommunes andel udgør kr. Der er således behov for at forøge rådighedsbeløbet for 2006 med i alt kr. Der er primært tale om anlægsopgaver, som knytter sig til den tidligere vedtagne driftsoptimering af Renseanlæg Lundtofte, hvilket var en af de væsentlige forudsætninger for tilslutningen af yderligere spildevand fra Søllerød Kommune til anlægget. Direktionen foreslår indstillet, 1) at der i rådighedsbeløbet for projekt 1054, Mølleåkloakværket, i 2006 ydes en tillægsbevilling på kr., finansieret af Kloakforsyningens mellemregning med kommunekassen. 2) at der til betaling af Søllerød Kommunes andel af anlægsudgifter i 2006 på Mølleåværket ydes en anlægsbevilling på i alt kr. TEKNIK- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. ØKONOMIUDVALGET indstiller Teknik- og Miljøudvalgets indstilling tiltrådt, under forudsætning af Sammenlægningsudvalgets godkendelse.

17 Side: Mølleåværket Aflæggelse af anlægsregnskab KMB TMU Jnr MOF JKL ØU Kommunens andel af anlægsudgifter til Mølleåværket, projekt nr. 1054, tidligere projekt nr. 1033, har i mange år figureret i budgettet på den måde, at bevillinger og rådighedsbeløb, som ikke blev anvendt i ét år blev overført til næste år og suppleret med bevillinger fra de i budgettet afsatte rådighedsbeløb samt eventuelle ekstrabevillinger, hvis dette var nødvendigt på grund af ændrede anlægsudgifter. Anlægsprojekterne i perioden har omfattet færdiggørelse af slamforbrændingsanlæg, renovering af den gamle rentvandsledning, driftoptimering Bio- P (pågår), udskiftning af 2 finriste og renovationsrum, cykelparkering mm. Anlægsbevilling i alt Udgifterne i alt : Merudgift: ,00 kr ,41 kr ,41 kr. Ud over ovenstående regnskab har Søllerød Kommune modtaget kr. som udgør Søllerød Kommunes andel af NOVO s anlægssærbidrag. Beløbet er modtaget ultimo december 2005, et tidspunkt, hvor det ikke var muligt at søge tillægsbevilling. Beløbet er indgået i ovenstående anlægsprojekt, men ikke medtaget i regnskabsaflæggelsen. Se endvidere andet punkt på dagsordenen. Direktionen foreslår indstillet, at anlægsregnskabet for årene 2002 til og med 2005 godkendes. TEKNIK- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. ØKONOMIUDVALGET indstiller Teknik- og Miljøudvalgets indstilling tiltrådt.

18 Side: Renovering af vandledninger Anlægsbevilling TMU Jnr MOF JKL ØU I budgettet for 2006 er der afsat et rådighedsbeløb på kr. til renovering af vandledninger. Søllerød Vand har i år planlagt at afslutte renovering af forsyningsledningerne i Fagerbo og Henrikshave. Disse ledninger er fra 1960 erne, altså ikke rigtig gamle, men de har den højeste brudfrekvens i kommunen. Desuden påtænkes renovering af diverse småstrækninger med høj brudfrekvens, idet der koordineres med øvrige anlægsarbejder som slidlagsprogram o.lign. Søllerød Vand vil udbyde arbejderne i indbudt licitation. Derfor søges om at få det afsatte rådighedsbeløb på kr frigivet til dette formål. Direktionen foreslår indstillet, at der ydes en anlægsbevilling på kr. til renovering af vandledninger i 2006, svarende til det afsatte rådighedsbeløb. TEKNIK- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. ØKONOMIUDVALGET indstiller Teknik- og Miljøudvalgets indstilling tiltrådt.

19 Side: Varmeplanlægning Udvidelse af område for fjernvarme TMU Jnr MOF NC ØU KMB TMU Jnr MOF NC ØU KMB TMU Jnr MOF NC ØU KMB TMU Jnr MOF NC TMU Jnr MOF NC ØU Kommunalbestyrelsen godkendte den 19. juni 2002 tilslutningsprojekterne for Holte Fjernvarme. Disse projekter pålægger tilslutningspligt til ny bebyggelse samt forblivelsespligt til fjernvarme i en række områder i kommunen. Ejendommen Vangeboled 24 (skovløberhuset Ravnholmhus ), der ejes af Jægersborg Skovdistrikt og er beliggende syd for fjernvarmeområdet, ønskes tilsluttet fjernvarme. Ejendommen ligger i område, udlagt til individuel opvarmning, altså u- den for såvel fjernvarme- som naturgasområderne. På baggrund af anmodningen har Holte Fjernvarme udarbejdet et projektforslag for matr. 26a, Søllerød. Projektforslaget omfatter kun området, hvor bebyggelsen er beliggende, og ikke hele matriklen, som omfatter et større skovområde (Ravnholm Skov). Projektforslaget Projektet skal ses i sammenhæng med udbygningen af Teknikerby-linjen, da hovedledningen fra DTU går lige forbi ejendommen. Projektforslaget ligger til gennemsyn hos Miljø og Forsyning. Forsyningen til ejendommen er sikret ved etablering af en ny afspærringsventil på hovedledningen, så ejendommen i tilfælde af driftsstop på DTU-anlægget kan varmeforsynes fra reservekedelcentralen på Vangeboskolen. Godkendelsesprocedure Proceduren er, at Kommunalbestyrelsen vedtager at sende projektforslaget i høring i 4 uger. Herefter skal Kommunalbestyrelsen behandle eventuelle bemærkninger i forbindelse med den endelige godkendelse af projektforslaget. Efter godkendelsen er der mulighed for at klage over godkendelsen til Energiklagenævnet med en frist på 4 uger. Direktionen foreslår indstillet, at projektforslaget sendes i høring i 4 uger. TEKNIK- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. ØKONOMIUDVALGET indstiller Teknik- og Miljøudvalgets indstilling tiltrådt.

20 Side: Oversigt over anlægs- og tillægsbevillinger ØU j.nr.: ØOP Økonomi og Plan fremlægger oversigt over anlægsudgifter i forhold til givne anlægsbevillinger og rådighedsbeløb. Oversigten vil blive uddelt i mødet. Oversigt over tillægsbevillinger fra dagsordenens punkter til driftsbudget og rådighedsbeløb m.v. for året 2006, samt virkninger på årene uddeles i mødet. Direktionen foreslår, at oversigterne tages til efterretning. ØKONOMIUDVALGET tager oversigterne til efterretning.

21 Side: Ansøgningspulje til bedre og mere fleksibel hjemmehjælp SOC Jnr SOA AMD ØU Jnr SOA AMD I forbindelse med aftalen om finansloven for 2006 er der opnået enighed om at afsætte midler til en pulje til bedre og mere fleksibel hjemmehjælp. Kommunerne kan søge om puljemidler under følgende temaer: Øget aktivitet. Hjemmehjælpen kan forbedres ved at målrette midler til mere tid hos den enkelte ældre. Digitalisering. Øget brug af digitalisering kan frigøre ressourcer og skabe mere tid til pleje og omsorg for den enkelte ældre. Samtidig kan fleksibiliteten og kontinuiteten i hjemmehjælpen øges. Øget valgfrihed og fleksibilitet. Fleksibilitet og valgfrihed øger kvaliteten og effektiviteten i hjemmehjælpen. I Socialministeriets vejledning til puljen henstilles der til, at kommende kommunepartnere udarbejder fælles ansøgninger. Kommuner, der sammenlægges, kan vælge at gennemføre projekter, der er særligt målrettet dele af den kommende kommunes hjemmehjælpsmodtagere. De samlede puljemidler kan således anvendes på tværs og uafhængig af de eksisterende kommunegrænser. Det fremgår endvidere at for at sikre, at kommunernes ansøgninger er i overensstemmelse med ønskerne i de nye kommuner fra 2007, skal Sammenlægningsudvalget for den nye kommune godkende ansøgningen. Forvaltningen er i samarbejde med Birkerød Kommune i gang med at udarbejde puljeansøgning til politisk behandling i de to kommuners udvalg og Byråd/ Kommunalbestyrelse med henblik på efterfølgende godkendelse i Sammenlægningsudvalget. Ansøgningen vil blive udleveret på udvalgets møde. Behandling i Sammenlægningsudvalget kan tidligst ske på mødet den Socialministeriets rammebeløb i 2006 er opgjort til kr. til Birkerød Kommune og kr. til Søllerød Kommune. Direktionen foreslår indstillet, 1) at Socialudvalget anbefaler, at ansøgning om pulje til bedre og mere fleksibel hjemmehjælp godkendes med henblik på efterfølgende endelig godkendelse i Sammenlægningsudvalget, og 2) at ansøgningen fremsendes til Socialministeriet inden ansøgningsfristens udløb den med forbehold for efterfølgende endelig godkendelse i Sammenlægningsudvalget.

22 Side: 20 SOCIALUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. ØKONOMIUDVALGET indstiller Socialudvalgets indstilling tiltrådt.