Referatet var godkendt, da der jf. forretningsordenen pkt. 3.5 ikke var gjort indsigelser

Transkript

1 Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 21. september 2012 kl Deltagere Bestyrelsen: Preben Astrup, formand Birthe Hesdorf, næstformand Alis Boesen Kirsten Dyrholm Hansen Anette Byriel Andersen Peter Petersen Peter Garde Niels Lind Brunsborg Christian Jørgensen Afbud: Mike Hjorth Poulsen Michael Matras Inge Hynkemejer Sekretariatet: Direktør Lisbeth Nørgaard 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt 2. Godkendelse af referatet fra mødet den 3.juli 2012 Referatet var godkendt, da der jf. forretningsordenen pkt. 3.5 ikke var gjort indsigelser 3. Kvartalsrapport for 2.kvartal 2012 Under dette punkt deltog administrationsleder Ulla Hygum. Administrationslederen gennemgik kvartalsrapporten og de tilhørende noter. Kvartalsrapporten viser, at der forventes et overskud på ca. 3 mill. kr. Bestyrelsen ser det som væsentligt, at der i år investeres yderligere indenfor områderne inventar, IT samt medarbejder- og elevmiljøer. Den yderligere investering skal ses i forbindelse med nybyggeriet og ønsket om at finde de bedste løsninger. Bestyrelsen godkendte, at der kan investeres 1,8 mill. kr. yderligere indenfor de nævnte områder. Bestyrelsen fastlog, at eventuelle budgetjusteringer sættes på dagsordenen som beslutningspunkt.

2 2 Regnskabsrapporten blev herefter taget til efterretning. Bilag: 3.1 Kvartalsrapport Bilag: 3.2 Noter og kommentarer til kvartalsrapport Orientering ved direktøren 4.1 Campus Grindsted - første bestyrelsesmøde Det første bestyrelsesmøde blev afholdt d. 22. august. På mødet konstituerede bestyrelsen sig med valg af formand og næsteformand. Formand blev Jesper Dahlmann Erhvervsgymnasiet Grindsted, samt næstformand Gitte Barkholdt rektor Grindsted gymnasium. Desuden blev der nedsat et forretningsudvalg. En af de første opgaver forretningsudvalget får, er at planlægge det første repræsentantskabsmøde. 4.2 Pædagogisk internat den august 2012 Alle medarbejdere deltog i pædagogisk internat på Hotel Trinity i Fredericia. I samarbejde med skolens samarbejdsudvalg forestod konsulentfirmaet Dacapo tilrettelæggelsen og afholdelsen af dagene. Der blev arbejdet med skolens værdier bl.a. med udgangspunkt i forskellige situationsspil, som skuespillerne fra Dacapo opførte. På næste SU møde tages stilling til, hvordan der følges op på internatet. 4.3 Finanslovsforslaget 2013 Regeringens finanslovsforslag indeholder et bortfald af globaliseringsmidlerne. Dette opvejes dog af, at der afsættes midler til øget kvalitet i erhvervsuddannelserne. Samlet betyder det for 2013, at taksterne på grund- og hovedforløb er lidt højere end i På grundforløbet stiger taksterne samlet med 2,3% og på hovedforløbet med 0,9%. På mødet gennemgik direktøren en oversigt over den forventede taksameterudvikling. Bilag 4.3 B-SOSU. Sekretariatets notat om forslag til finanslov Orientering ved formanden og andre bestyrelsesmedlemmer 5.1 Kort referat fra Repræsentantskabsmødet i B-SOSU den 19.september Formanden refererede kort fra mødet. Et fokusområde vil fremover være kvalitet i Erhvervsuddannelserne.

3 3 Professor ved Ålborg Universitet, Henning Jørgensen havde et oplæg på mødet. Det blev foreslået, at skolen inviterer Henning Jørgensen til Esbjerg til et temamøde / Fyraftensmøde, og hvor målgruppen skal være skolens samarbejdspartnere. 6. Uddannelserne 6.1 Opgørelser over optag (SOSU-lederforeningens tal) Opgørelsen viser, at Social- og Sundhedsskolen Esbjerg har haft en tilbagegang i antal optagne elever på grundforløbet. Tilbagegangen er på 11 % i forhold til 2011 og det samlede antal optagne er nu på niveau med Andre skoler oplevede en tilbagegang i 2011, hvor Social- og Sundhedsskolen Esbjerg oplevede en væsentlig fremgang. På hovedforløbene viser opgørelsen, at der fortsat er betydelige flere kvalificerede end der kan optages. Dette er især tydeligt på den pædagogiske assistentuddannelse. Samlet set er antallet af afviste ansøgninger nu over SOSU-Skills Der afvikles regionale mesterskaber den 4.oktober 2012 hos SOSU-Syd og Danmarks mesterskaber i Århus den januar Der blev spurgt ind til, hvad det giver skolen at deltage i SOSU Skills. Skolen ser det som en måde, at profilerer faget/uddannelsen på. Det sætter fokus på det faglige og på rekrutteringen og giver et godt billede af, hvad faget indeholder. Metoden som anvendes ved Skills indarbejdes også i uddannelsen, da den i høj grad henvender sig til praktikerne. Sydvestjysk Sygehus (SVS) har budt ind med en elev og vejleder og vil meget gerne støtte op om Skills. SVS ser det som meget betydningsfuldt og vil gerne invitere skolen til et samarbejde om at lave lokalt PR. Direktøren sagde ja tak til invitationen. Også FOA ser Skills som væsentligt og støtter projektet. 6.3 Ny bekendtgørelse træder i kraft pr. 1.januar 2013 Det forventes, at den nye bekendtgørelse træder i kraft fra nytår. Skolen har både internt og i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg indarbejdet de ændringer den nye uddannelsesordning beskriver. Bilag 6.1 SOSU Lederforeningens opgørelse over optag og søgningstendenser. 7. Institutionen 7.1 Virksomhedsplan 2013 Første udkast til drøftelse. De enkelte indsatsområder blev gennemgået og drøftet. De kommentarer og

4 4 ændringsforslag, som blev nævnt, vil blive indarbejdet i næste udkast jf. procesplanen. 7.2 Ny overenskomst vedr. Forberedende voksen undervisning (FVU) 8. Byggeprocessen Skolen har budt på opgaven som FVU driftsoverenskomstpart jf. udbudsmateriale fra VUC Vest. Bestyrelsen for VUC Vest har taget stilling til de indkomne ansøgninger, og lavet en indstilling til Regionsrådet. Der forventes svar herfra i løbet af oktober. Overenskomsten indgås mellem driftsoverenskomstparten (som er bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg) og driftsherren som er VUC Vest. Bilag Udkast til Virksomhedsplan 2013 Bilag Procesplan for Virksomhedsplanen Orientering / status på processen Byggeprocessen er nu blevet synlig på skolen. Hovedindgangen er blevet flyttet ligesom en række teamkontorer / funktioner er blevet flyttet. Det er blevet mere besværligt for elever og medarbejdere, at komme rundt på skolen, men der udvises stor forståelse for den nødvendige proces. I uge 36 startede nedbrydningen. Jordarbejdet og forberedelsen til nybyggeriet starter i uge 39. Første spadestik er planlagt til den 3.oktober. I forbindelse med næste bestyrelsesmøde vil der være mulighed for en rundtur på skolen. 9. Redderuddannelsen 9.1 Opfølgning på forhandlingen med EUC-Vest om ny kontrakt. Der blev afholdt møde mellem EUC-Vest og skolen i uge 37 På mødet fremsatte skole et konkret udspil til en ny kontrakt som EUC-Vest har lovet at give respons på inden udgangen af september. Direktøren forventer, at der findes en løsning inden 1.oktober. Såfremt dette ikke er muligt, vil kontrakten blive opsagt. Bestyrelsen ønsker en orientering pr. mail om resultatet af forhandlingen. 10. Skolens indtægtsdækkede virksomhed (IDV) 10.1 Ministeriets henvendelse vedr. Årsrapport 2011 af 12.juli 2012 (Henvendelsen blev sendt videre til bestyrelsen den 8.august 2012) Bestyrelsen tager korrespondancen med ministeriet til efterretning.

5 5 Bilag Skolens svar på ministeriets henvendelse af 12.juli 2012 Bilag Vedr. årsrapporten og redegørelsen for IDV 2011,27.august 2012 Bilag Skolens svar på ministeriets henvendelse af 27.august Bilag Vedr. årsrapporten og regnskabsgennemgangen 2011, 4.sept Ansættelse af ny souschef / uddannelseschef 11.1 Indstilling til ansættelse (lukket punkt) Bestyrelsen godkendte ansættelse af den af direktøren indstillede ansøger. 12. Bestyrelsesmøder i Forsalg til møder i 2013: Følgende mødetider blev aftalt: Onsdag den 23.januar incl. møde med LUU fra kl Onsdag den 20.marts (årsregnskab med revisor. Formel godkendelse af Handlingsplanen). Tirsdag den 4.juni Fredag den 27.september Onsdag den 4.december Alle møder foregår fra kl med undtagelse af 23.januar (se ovenfor) og fredag den 27.september som afholdes i forbindelse med et bestyrelsesseminar. Bestyrelsesseminar afholdes den september 2013 på Hotel Koldingfjord. 13. Eventuelt Udleveret på mødet: Elever får hjælp til at kvitte smøgerne i Esbjerg Fra Sundhedsstyrelsens pjece Sunde erhvervsskoler, Kommunen ansætter kun sosu-elever fra Esbjerg Ugeavisen for Holsted, Brørup, Vejen, Rødding, 14.august Ændringer for SOSU-elever, Budstikken, Lokalavisen Vejen, 21.august Medieomtale: P4 Trekanten, den 4.september Skolen blev omtalt i forbindelse med et formidlingsseminar på IBC Fredericia. Skolen har deltaget i et 2-årigt projekt om inkluderende undervisning

6 6 Referent: Mogens Schlüter Den 21.september 2012 Bestyrelsens underskrifter: Preben Astrup Birthe Hesdorf Kirsten Dyrholm Hansen Alis Boesen Christian Jørgensen Inge Hynkemejer Peter Petersen Peter Garde Michael Matras Mike Hjorth Poulsen Anette Byriel Andersen Niels Lind Brunsborg