I henhold til forretningsordenen pkt. 3.5 er referatet godkendt, da der ikke har været indsigelser.

Transkript

1 Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 21. september 2016 kl Deltagere Bestyrelsen: Johnny Søtrup, formand Anne-Mette Holm Sørensen Maiken Haugaard Villadsen Kirsten Dyrholm Hansen Anette Byriel Andersen Carsten Ohrt Christian Jørgensen Karsten Uno Petersen Peter Petersen Afbud: Ruth Nykjær, næstformand Inge Hynkemejer Sekretariat: Direktør Lisbeth Nørgaard Øvrige deltagere: Økonomi- og administrationschef Claus Larsen Udviklingschef Mogens Schlüter 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt 2. Godkendelse af referat fra mødet den 16. juni 2016 I henhold til forretningsordenen pkt. 3.5 er referatet godkendt, da der ikke har været indsigelser. 3. Økonomirapportering 3.1 Opfølgning af halvårsregnskab 2016 Økonomi- og administrationschefen gennemgik halvårsregnskabet og det reviderede budget. Omsætning er på 53% af det budgetterede, hvilket også er forventet, da vi i juli måned ikke får undervisningstaksameter. Periodens resultat er på ca. 4,5 mill. kr. hvilket svarer til en overskudsgrad på 7,34. Aktivitet i 1. halvår ender på 300 årselever mod budgetteret 294. Det er især aktiviteter under Åben uddannelse og AMU som har udviklet sig mere positivt end forventet. Lønudgiften ender på 49% af det budgetterede. Der er brugt 44 årsværk hvilket omregnet til årsbasis 88 årsværk og dermed er ca. 1,5 årsværk mindre end budgetteret. Der er foretaget en revision af budgettet, da vi nu nogenlunde kender aktiviteten for 2.halvår.

2 2 På indtægtssiden forventes en stigning på ca. 1,4 mill kr. i forhold til det oprindelige budget. På udgiftssiden forventes lønomkostningerne at stige med ca. 0,5 mill kr. Bygningsdrift stiger med ca. 0,5 mill kr. hovedsagelig fordi udgiften til indhold i den nye indergård tages af driften. Det reviderede budget for 2016 ender således med et forventet resultat på ca. 1,8 mill kr. svarende til en overskudsgrad på 3,0. Bestyrelsen finder det positivt, at skolen trods faldende aktivitet på hovedforløbene ser ud til at komme igennem året på en fornuftig måde. Det reviderede budget blev godkendt. Bilag 3.1 Halvårsregnskab pr med noter og kommentarer Bilag 3.2 Revideret budget Budget De første orienteringer og drøftelser vedr. budget Direktøren orienterede om vilkårene for Budgettet vil blive påvirket af 4% omprioriteringsbidrag, hvilket svarer til ca. 2,5 mill.kr. Hertil kommer, at uddannelsesstrukturen for de nye sosu-uddannelser ligeledes vil påvirke budgettet negativt. Skolen kender endnu ikke konsekvenser fuldt ud, da der fortsat hersker usikkerhed på flere parametre, men der vil i 2017 blive tale om faldende aktivitet og faldende indtægter. Trods en forventet aktivitetsnedgang indstiller direktøren, at bestyrelsen bakker op om, at 2017 bliver et år, hvor skolen kommer til rette i de nye vilkår og accepterer et evt. underskud. Skolen har mange kompetente medarbejdere og vil nødig skride til afskedigelse for så året efter at skulle ansætte igen. Bestyrelsen udtrykker fuld forståelse for at 2017 bliver et overgangsår, hvor skolen skal tilpasser sig de nye vilkår. Bestyrelsen anser det som meget vigtig at fastholde gode kompetente medarbejdere også i perioder, hvor aktiviteten midlertidig er lav. Da skolen har en solid egenkapital kan et evt. underskud i 2017 dækkes heraf. Budget 2017 kommer til behandling på bestyrelsesmødet i december. 5. Udearealer 5.1 Renoveringen af indergården. Jf. beslutning på sidste bestyrelsesmøde har skolen været i dialog med formandskabet vedr. planerne og den økonomiske ramme. Renoveringen vil i år afgrænse sig til indergården ved samlingssalen og den økonomiske ramme vil være ca. 1.5 mill.kr. På december mødet kan resultatet besigtiges. 6. Orientering ved direktøren års jubilæum

3 3 Jubilæet markeres på landsplan i uge 40. Skolen laver en lokal markering den 7.oktober fra kl Der er udsendt invitation og skolen forventer op til 800 deltagere. Bestyrelsen er repræsenteret ved næstformanden. Øvrige medlemmer er selvfølgelig meget velkommen. Medierne er inviteret. 6.2 Vejen videre Præsentation af en lille billede bog. Pjecen er endnu ikke retur fra trykkeriet. Udviklingschefen præsenterede den via projektor. Pjecen skal på en let og populær måde præsentere skolens indsatsområder og samtidig vise det daglige liv på skolen. Den kan derved også tjene i rekrutteringsøjemed. Bestyrelsen synes, det er en fin pjece og der spørges til om der her kunne være afsæt til at komme i medierne med de gode historier. Direktøren er opmærksom herpå og fortæller, at skolen kontinuerlig forsøger at få spalteplads i medierne, og vil selvfølgelig fortsætte hermed. 7. Orientering ved formanden og andre bestyrelsesmedlemmer 7.1 Årets Offentlige Bestyrelseskonference Der er fortsat mulighed for at tilmelde sig konferencen, som afholdes den 26.oktober Konferencen handler i år om at finde vej i Megatrends at styrke offentlige bestyrelser til at pejle og håndtere de udfordringer megatrends skaber. (se mail udsendt 18.maj) Afholdes på IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, København. Hvis nogen er interesseret i at deltage, sørger skolen for tilmelding. 7.2 Rigsrevisionens anbefalinger om at sætte mål for størrelsen af egenkapitalen Ministeriet for Børn og Undervisning anmoder SOSU-skolernes bestyrelser om at sætte mål for størrelsen af egenkapitalen Bestyrelsens holdning er, at skolens egenkapital som udgangspunkt ikke behøver at være større. 7.3 Medlemsmøde i B-SOSU Der afholdes medlemsmøde i B-SOSU den 12/ Se program i bilag 7.3 Direktøren deltager i mødet. Øvrige interesserede kan kontakte direktøren, som vil sørge for tilmeldingen. Bilag 7.2 Brev fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet af 6.sept Bilag 7.3 Invitation til medlemsmøde i B-SOSU Indstilling: Til orientering 8. Temadrøftelse 8.1 Skolens samarbejdspartnere

4 Jf. beslutning på seminaret i Gram i juni måned drøftes skolens samarbejde med omverdenen/interessenterne. Hvilke anbefalingerne på det generelle plan har bestyrelsen til skolen om samarbejdet med interessenterne? Som udgangspunkt for drøftelserne er der udover oplægget i bilag 6.1 en oversigt over samarbejdsaftaler og partnerskabsaftaler samt et eksempel på en partnerskabsaftale incl. udmøntning for Direktøren gav et kort oplæg og forklarede hvorledes skolen arbejder med at udvikle og vedlige samarbejdet med interessenterne. Listen i bilag 8.1 er udelukkende ift aftaler. Der er herudover mange forskellige møder fora med diverse samarbejdspartnere. Bestyrelsen ser det som meget positivt, at skolen har en omfangsrig samarbejdsflade og opfordrer til at fortsat at have fokus på dette. Bestyrelsen anbefaler, at skolen også har øje for at indgå evt. samarbejdsaftaler med private virksomheder. Udfordringen her er, at der i skolens optageområde er meget få private aktører på sosu- og pa-området. Endvidere anbefales, at overveje hvilke af de mere uformelle samarbejdskonstellationer, der kan gøres formelle. Bestyrelsen udtrykker interesse i at få et større kendskab til nogle af de samarbejder / projekter skolen har. Skolen opfordres derfor til på kommende bestyrelsesmøder at udvælge et projekt / samarbejde til nærmere præsentation. Bilag 8.1 Oversigt over skolens aktuelle aftaler med samarbejdspartnere. 9. Dimensionering og optag 9.1 Dimensioneringsaftalen Direktøren gennemgik dimensioneringsaftalen. Konsekvensen heraf er, at skolen kan forvente en nedgang på SSH uddannelsen på 69%, en stigning på SSA uddannelsen på 23% samt en nedgang på PA uddannelsen på 53%. Hertil kommer at GF2 PA fremover dimensioneres. Samlet set vil dimensioneringsaftalen betyde en aktivitetsnedgang. Ift PA dimensioneringen har formanden sendt et brev til skolens samarbejdende kommuner og appelleret til, at man i 2017 fastholder samme dimensionering som i Dette både af hensyn til lokale behov og ikke mindst af hensyn til de elever, der i 2016 har påbegyndt et grundforløb i troen på, at der var en uddannelsesplads til dem i Når skolen kender uddannelsesordningerne, vil der kunne laves en mere præcis beregning af konsekvenserne. Der var en drøftelse af aftagernes muligheder for at gå ud over dimensioneringen. På SSA uddannelsen er der dog fortsat en begrænsning, da elever fortsat skal have somatisk praktik på et sygehus.

5 Region Syddanmark og regionens kommuner har endvidere aftalt at hæve SSA dimensioneringen med 69 pladser i Uddannelserne 10.1 Nyt fra det lokale uddannelsesudvalg Connie Geissler, FOA Esbjerg stopper som formand. Ny formand er Ruth Nykjær, FOA Varde. Branding af uddannelserne og rekrutteringsudfordringen blev drøftet. Øvrige punkter var: Realkompetencevurdering, ny virksomhedstilfredsheds-undersøgelse, dimensioneringen , ekstra SSA dimensionering 2016 og ny integrationsgrunduddannelse. Bestyrelsen er enig i, at rekrutteringsudfordringen er meget central. Der var en drøftelse af denne udfordring og mulighederne. Der er to målgrupper som spiller en særlig rolle; Vejlederne og lærerne på folkeskolerne samt mødrene. Peter Petersen nævner også den nye IGU (integrationsuddannelse) som en aktivitet, der kan udvide rekrutteringsgrundlaget. Skolen er i gang med at undersøge IGU. Skolen deltager ligeledes i en kommende Mor-dag arrangement. KAOS-projektet nævnes også som en aktivitet skolen har igangsat. Her mangler dog en finansiering. Regionen søsætter i nær fremtid en forældre kampagne, der skal bidrage til at flere unge vælger en erhvervsuddannelse Nye SOSU uddannelser Fra januar 2017 ændres den trindelte social- og sundhedsuddannelse til to selvstændige uddannelser; en social- og sundhedshjælperuddannelse og en social- og sundhedsassistentuddannelse. Uddannelsesbekendtgørelse og ordning er aktuelt i høring. Uddannelsesstrukturen vil påvirke aktiviteten i Danske SOSU-skoler arbejder på et forslag om en national LUP (Lokal undervisningsplan) EUX-Velfærd Der er startet 19 elever på EUX-Velfærd i august, hvilket er meget positiv også set i et rekrutteringsperspektiv Erhvervsuddannelsesreformen Ministeriet har i august udsendt et takke brev til bestyrelsen (se bilag) Bilag 10.4 Takkebrev fra ministeren 11. Institutionen 11.1 Skolens kantine

6 6 Status på arbejdet med ny aftale vedr. driften af skolens kantine med virkning fra 1.januar udbydere har vist interesse. Der har været fremvisning den 14.september. Endelig tilbud skal afgives i uge 40. Beslutning tages i uge 42. Driftstilskuddet til kantinedrift vil være større end hidtil Sygefravær 1.halvår 2016 Statistikken viser, at der er sket en stigning i sygefraværet fra 1. halvår af 2015 til 1. halvår af Stigningen skyldes primært at få medarbejdere har haft lange fraværsperioder. Ses alene på ansatte under 20 fraværsdage er antal af sygedage pr. ansat stort set den samme som i Bilag 11.2 Sygefraværsstatistik for 1.halvår Udbudsrunden 12.1 Status Skolen har endnu ikke hørt noget. Efter planen skal ministeriet udsende godkendelser og afslag til ansøgerne i september. På baggrund af den kraftige reduktion af dimensionerede pladser på PA uddannelsen, har ministeriet bedt ansøgerne genoverveje deres ansøgning. Skolen har meddelt ministeriet, at ansøgningen fastholdes. 13. Bestyrelsesmøder Forslag til møder i 2017: Onsdag den 22.marts Onsdag den 14.juni Onsdag den 20.september Onsdag den 13.december Alle møder foregår fra kl Et medlem havde anden aftale på et par af datoerne. Da det kan være vanskeligt at finde alternativer, hvor alle kan, fastholdes ovennævnte datoer. Der var forslag om at indtænke et seminar i mødeplanen for næste år. På mødet i december vil dette blive drøftet yderligere. 14. Eventuelt

7 Referent: Mogens Schlüter Den 21.september Bestyrelsens underskrifter: Johnny Søtrup Ruth Nykjær Kirsten Dyrholm Hansen Karsten Uno Petersen Christian Jørgensen Inge Hynkemejer Peter Petersen Carsten Ohrt Maiken Haugaard Villadsen Anette Byriel Andersen Anne-Mette Holm Sørensen