Byrådet. Beslutningsprotokol

Transkript

1 Byrådet Beslutningsprotokol Dato: 25. august 2010 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 19:00-20:30

2 Lene Hansen, Formand (A) Lone Birkmose Lex (V) Hans Christian Holst (V) Jens Arne Hedegaard (V) Margit Chemnitz (V) Jens Andersen (V) Mikael Klitgaard (V) Peter Mølbjerg (V) Benny E. Karlsen (A) Peer Thisted (A) Peter H. S. Kristensen (A) Arne M. Jensen (A) Johannes Trudslev (A) Knud L. Pedersen (V) Gitte Krogh (V) Jacob Kolind (V) Karl Emil Nielsen (O) Karsten Frederiksen (C) Bodil Nielsen (F) Ole Andersen (F) Thomas Krog (F) Ole Bruun (A) Hildo Rasmussen (A) Eskild Sloth Andersen (A) Adnan Jedon (A) Ole Jespersgaard (A) Claus Kongsgaard (V)

3 Fraværende: Ingen Bemærkninger/ændringer til dagsordenen: Pkt. 3, 4 og 23 udgår

4 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01 Spørgetid for byrådsmedlemmer Budgetopfølgning 2. pr. 30. juni Øvrige korrektioner til budget Afdækningskatalog til budget Nordjyllands Trafikselskab, NT - Økonomi Erhvervsaffaldsgebyr Ansøgning om frigivelse af rådighedsmidler til udskiftning af vinduer på Brønderslev Bibliotek Frigivelse af rådighedsbeløb til gennemførelse af vedligeholdelsesprojekter under kr Frigivelse af rådighedsbeløb til gennemførelse af energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger Frigivelse af rådighedsbeløb til udvidelse af skolefritidsordningen på Hjallerup Skole Godkendelse af madpriser til plejecentre Godkendelse af madpriser til hjemmeboende Godkendelse af timepriser for 2010 vedrørende praktisk hjælp og personlig pleje, samt efterregulering af timepriser for Tilmelding til ydelser med trækningsret og abonnement i 2011 på social- og specialundervisningsområdet Godkendelse af principper for kommunal overtagelse af Region Nordjyllands misbrugscenters opgaver og forslag til et fremtidigt regionalt døgnbehandlingstilbud i Vrå Behandling af indsigelser til lokalplan for boliger i Tennisskoven, Hjallerup Lokalplanforslag nr. 01-B for "Åbent lavt boligområde i Brønderslev sydvest" Tilsagn til opførelse af 15 almene familieboliger beliggende Ådalen, Brønderslev Årsberetning 2009 og miljøredegørelse 2010 for AVV I/S Årsberetning 2009 og Miljøredegørelse 2010 for Modtagestation Vendsyssel I/S Ændring af den kommunale styrelseslov Orientering Lukket sag - Fremtidig placering af Learncenter Lukket sag - Salg af ejendom Lukket sag - Køb af ejendom Lukket sag - Orientering

5 Byrådet, den 25. august 2010 Side Spørgetid for byrådsmedlemmer J.nr.: /dwsvldf Åben sag BY Beslutning i Byrådet den 25. august 2010: Borgmesterens holdning til ændring af reglerne vedrørende overnatning på skoler som er fremsat af Beredskabsstyrelsen (Claus Kongsgaard)

6 Byrådet, den 25. august 2010 Side Budgetopfølgning 2. pr. 30. juni 2010 J.nr.: Resumé: Ø09/dwokhoc 10/64 Åben sag ØK/BY Center for økonomi har i samarbejde med øvrige stabe og fagenheder udarbejdet budgetopfølgning 2 for Budgetopfølgningen udviser nettomindreudgifter på i alt kr. i 2010 for hele kommunen. Samtidig gøres der opmærksom på, at der pt. er givet tillægsbevillinger på i alt kr. i Det betyder, at det samlede nettomerforbrug i 2010 pt. skønnes at blive på i alt kr Sagsfremstilling: Kommunaldirektør og stabschef for Økonomi og IT fremsender hermed budgetopfølgning 2 pr. 30. juni Ifølge Principper for Økonomistyring udarbejder Center for Økonomi kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Forretningsledelsen, der fremsender budgetopfølgningen til Fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd. Budgetopfølgningsmaterialet udarbejdes på alle politikområder. Budgetopfølgning 2 viser, at der pt. forventes følgende budgetafvigelser: Serviceudgifter... Overførsler... Finansiering... Netto kr kr kr kr. Samtidig gøres der opmærksom på, at der pt. er givet tillægsbevillinger på i alt kr. i Det betyder, at det samlede nettomerforbrug i 2010 pt. skønnes at blive på i alt kr. Ændringerne i forhold til budgetopfølgning 2 skyldes især øgende indtægter samt et ændret skøn på overførselsudgifterne, hvor især udgiftsskønnet til forsikrede ledige er ændret. Samtidig skal det understreges, at med budgetopfølgning 2, samt de tidligere godkendte tillægsbevillinger, skønnes serviceudgifterne i 2010 i at blive kr. større end oprindeligt budgetteret. En uddybende forklaring på afvigelserne fordelt på politikområder og udvalg fremgår af vedlagte bilag over den samlede budgetopfølgning 2 pr. 30. juni Samtidig medsendes en status på aftalepunkterne fra budget Forretningsledelsen behandlede den 10. august 2010 budgetopfølgning 2 med følgende bemærkninger:

7 Byrådet, den 25. august 2010 Side 339 Det er glædeligt, at udgifterne til overførselsudgifter er lavere en forventet ved sidste budgetopfølgning, men omvendt er stigningen i serviceudgifterne bekymrende, især hvad angår den afledte effekt på budget Herudover foreslår forretningsledelsen: At daginstitutioner, SFO og rengøringsområdet skal bidrage kollektivt med kr. til de forventede merudgifter på vikarer til langvarig sygdom. At mer- og mindreudgifterne som fremgår at budgetopfølgning 2 gives som tillægsbevillinger i Beslutning i Økonomiudvalget den 18. august 2010: Taget til efterretning, uden at der foretages bevillinger. Beslutning i Byrådet den 25. august 2010: Økonomiudvalgets indstilling godkendt. Bilag: Budgetopfølgning til ØK-BY Status på aftalepunkter

8 Byrådet, den 25. august 2010 Side Øvrige korrektioner til budget 2011 J.nr.: Resumé: Ø02/dwokhoc 10/10451 Åben sag ØK/BY Center for Økonomi fremsender administrationens forslag til basisbudget 2011 for alle politikområder til Byrådet foreløbige orientering. Byrådet skal tage stilling til, om administrationens forslag til øvrige korrektioner ønskes indarbejdet til 1. behandling af budgettet. Sagsfremstilling: I følge principper for udarbejdelse af budget 2011 skal Center for Økonomi i samarbejde med fag- og stabsenhederne udarbejde forslag til øvrige korrektioner. Disse forslag til øvrige korrektioner er nu udarbejdet og er til behandling i fagudvalgene i perioden august Fagudvalgene tager stilling til, hvilke af korrektionerne der ønskes indarbejdet til 1. behandling i budgettet. Fagudvalgene har ikke mulighed for at indarbejde alternative forslag til korrektioner, men har i stedet mulighed for at fremsende ønsker og særlige problemfelter til budgettet. Samtlige korrektioner, der er videresendt til behandling i fagudvalgene fremsendes hermed til Økonomiudvalgets foreløbige orientering. Økonomiudvalget bedes tage stilling til de øvrige korrektioner på Økonomiudvalgets egne politikområder. For at give et overblik over ændringer der foreslås indarbejdet, er der udarbejdet en kort oversigt over de ændringer, der er indregnet fra budget 2010 til Oversigten viser først et sammendrag af ændringerne, og herefter er der en oplistning af de øvrige korrektioner, der er foretaget pr. udvalgsområde. Udover den korte oversigt har Center for Økonomi udarbejdet et skema for hvert politikområde, som mere detaljeret redegør for ændringerne på hvert politikområde. På skemaet kan man følge alle ændringer på politikområdet fra budget 2009 til Hver af de øvrige korrektioner indgår som en selvstændig linje i skemaet og vil indgå enten under 1. Lovgivningsændringer, 2. Ændrede forudsætninger, overførselsudgifter, 3. Ændrede forudsætninger, serviceudgifter, 4. Ændrede forudsætninger, specialiserede socialområde. Hver korrektion er endvidere kort beskrevet i et efterfølgende skema Stabschefen for Økonomi og IT foreslår, at Økonomiudvalget tager stilling til øvrige korrektioner på Økonomiudvalgets egne politikområder. Beslutning i Økonomiudvalget den 18. august 2010: Puljer til merudgifter til børneanbringelser og puljen til specialområdet flyttes til respektive udvalg. Merudgifter til lægeerklæringer tages ud til selvstændig politisk prioritering.

9 Byrådet, den 25. august 2010 Side 341 Øvrige forslag taget til efterretning. Beslutning i Byrådet den 25. august 2010: Udgår. Bilag: Forslag til basisbudget og sammendrag - 1

10 Byrådet, den 25. august 2010 Side Afdækningskatalog til budget 2011 J.nr.: Resumé: A26/dwokjd 10/6719 Åben sag ØK/BY Afdækningskatalog til budget 2011 fremsendes til Byrådets orientering og til brug i de videre budgetdrøftelser. Sagsfremstilling: Økonomiudvalget vedtog på mødet den 17. marts 2010 de overordnede principper for udarbejdelsen af budget Det blev bl.a. besluttet, at der skal udarbejdes et afdækningskatalog, som skal afdække reduktioner i budgettet på 4% i 2011 og 6% i 2012 af serviceudgifterne. Der skal således udarbejdes forslag til reduktioner på 6% på helårsbasis, men da der ofte er en vis tidshorisont før reduktionerne slår fuldt igennem, forventes effekten af forslagene i 2011 at være 4%. Afdækningsmålet er ikke udtryk for den samlede besparelse som forventes men et udtryk for, at der ønskes en række forslag, som der kan prioriteres imellem Fagudvalgene har behandlet første udkast af afdækningskatalogerne i juni måned og genbehandler katalogerne i perioden 10. til 19. august Fagudvalgsbehandlingen kan give anledning til ændringer i det fremsendte afdækningskatalog. Forslagene indeholder følgende afdækninger: Afdækning i mio. kr. Afdækningsmål Udarbejdede forslag Virkning 2011 Helårlig virkning Virkning 2011 Helårlig virkning Bem Økonomiudvalget 11,5 17,2 12,9 18,3 1 Børne- og Skoleudvalget Fritids- og Kulturudvalget 20,9 31,3 20,8 45, ,3 3,4 2,6 3,4 Beskæftigelsesudvalget 0,3 0,4 0,0 0,0 Ældreomsorgsudvalget 12,3 18,5 12,9 19,9 Social- og Sundhedsudvalget Miljø- og Teknikudvalget 7,5 11,3 8,1 12,4 3,0 4,5 2,9 4,3 4 57,8 86,6 60,2 103,3

11 Byrådet, den 25. august 2010 Side I Økonomiudvalgets forslag til afdækninger indgår der tværgående forslag som vedrører alle fagudvalgs områder. 2. Flere forslag lapper over hinanden. Helårsvirkningen er derfor reelt lavere end det anførte. Der er flere forslag, hvor de økonomiske konsekvensberegninger er under udarbejdelse. 3. Økonomiske konsekvenser af forslag til strukturændringer på skoleområdet og på pasningsområdet indgår ikke i de anførte beløb. 4. Miljø- og teknikområdet har ikke afdækket de områder af skolebuskørsel der ligger udenfor NT regi. Beslutning i Økonomiudvalget den 18. august 2010: Drøftet. Beslutning i Byrådet den 25. august 2010: Udgår. Bilag: Afdækningskatalog ØK

12 Byrådet, den 25. august 2010 Side Nordjyllands Trafikselskab, NT - Økonomi J.nr.: Resumé: Ø02/dwtfjkk 10/13842 Åben sag MT/ØK/BY Nordjyllands Trafikselskab fremsender orientering omkring økonomien for årene omfattende godkendt regnskab 2009, økonomirapport 1, 2010, samt budgetforslag for Af det fremsendte regnskabs- og budgetmateriale fremgår det, at Brønderslev Kommune kan forvente følgende reguleringer: Brønderslev kommune - NT udgifter Buskørsel i kr. Handicapkørsel, kr. Regnskab 2009 nettoudgifter A conto indbetaling Regulering R2009 i budget Budget 2010, økonomirapport A conto indbetalinger 2010 incl reg Regulering FB 2010 i budget Forventet Cross Border udgift (DUT kompenseres) Forslag til budget Regulering fra Budgetforslag 2011 incl. regulering Fagenheden for Teknik- og Miljø kan oplyse, at stigningen i nettoudgifterne på busdriften over årene primært skyldes, at kommunen fra sommeren 2010 har overtaget en række regionale ruter, jf. Trafikplan for Nordjylland , juni Brønderslev Kommune har i samarbejde med nabokommuner foreslået besparelser på disse ruter, som på grund af konstraktmæssige forhold først vil kunne få fuld virkning fra Disse besparelser er ikke indregnet i NT s fremsendte materiale. Byrådet skal tage stilling til det fremsendte budgetforslag for Sagsfremstilling: Nordjyllands Trafikselskab fremsender godkendt regnskab for 2009, økonomirapport 1 for 2010 samt høring af budgetforslag for Regnskabet for 2009 blev godkendt på NT s bestyrelses møde den 11. juni 2010.

13 Byrådet, den 25. august 2010 Side 345 Resultatet betyder, at kommunerne og regionen samlet får tilbagebetalt 13,6 mio. kr. vedrørende buskørsel og 3,3 mio. kr. vedr. handicapkørsel i 2011, jf. NT s finansieringsmodel. Brønderslev Kommune skal have tilbagebetalt kr. vedrørende buskørsel og kr. vedrørende handicapkørsel som indregnes i budget Ud over denne tilbagebetaling er der i 2009 hensat 14,7 mio. kr. til medfinansiering af buspuljeprojekter, således at de kommuner, som har fået tildelt buspuljemidler og som skal have tilbagebetalt overskud, kan få fremrykket udbetalingen til projektets finansiering frem for først, at få indregnet overskuddet i Brønderslev Kommune deltager ikke i disse buspuljeprojekter. Prognosen for 2010, økonomirapport 1, 2010 før indregning af kompensation for ændringen i momsloven, Cross-border kompensation, viser NT s samlede buskørsel et forventet underskud på 2 mio. kr. De økonomiske konsekvenser af lovændringen vil efter de nye udbud være indregnet i tilbudspriserne. De direkte kompensationskrav i 2010 er beregnet til en merudgift på ca. 18,4 mio. kr. Hvis man korrigerer for, at nogle kontrakter kun kompenseres for 6 måneder i 2010 kan den årlige merudgift som konsekvens af lovændringen beregnes til knap 25 mio. kr. i NT s område. Merudgiften som følge af ændringen af momsloven indgik ikke i det oprindelige udmeldte budget for NT varslede i efteråret 2009 yderligere a conto opkrævninger for disse udgifter. De endelige a conto opkrævninger forårsaget af den ændrede momslov forventes først foretaget omkring oktober kvartal. Ovennævnte kompensationskrav vil kommunerne blive DUT-kompenseret for. På NT s samlede handicapkørsel viser prognosen for 2010 et forventet overskud på 3,4 mio. kr. Af økonomirapport 1, 2010, fremgår det, at Brønderslev Kommune på busdriften kan forvente at få tilbagebetalt kr. excl. cross border kompensationen, som budgetteres til kr. På handicapdriften forventes en tilbagebetaling på kr. Rent praktisk vil disse reguleringer blive afregnet i budgettet for NT s bestyrelse vedtog på møde den 11. juni 2010 at sende budgetforslag 2011 i høring hos kommuner og region. Bemærkninger til budgetforslaget skal være NT i hænde senest den 27. august Det endelige budget for 2011 forventes behandlet på bestyrelsens møde den 10. september For NT s samlede buskørsel budgetteres i 2011 med et netto-tilskud på 439,6 mio. kr. og for handicapkørslen et netto-tilskud på 21,1 mio. kr. I netto-tilskuddet indgår regulering fra 2009 på i alt 16,9 mio. kr. Det bemærkes, at den forventede merudgift vedr. ændringen i momsloven indgår i budgetforslag 2011 og de efterfølgende overslagsår. Fleksturkørslen, der tidligere regnskabsmæssigt henlå under handicapkørslen, overføres regnskabsmæssigt til busdriftsområdet. Af budgetforslaget fremgår det, at Brønderslev Kommunes udgifter til busdrift i 2011 bliver kr. og til handicapkørsel kr. Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet tager regnskab 2009 og økonomirapport 1, 2010 til efterretning og godkender, at det forventede budget 2011 reguleres for tidligere udmeldte forslag til besparelser på det oprindelige regionale net samt for eventuelle besparelser på telebusnettet, som eventuelt måtte blive effektueret i forbindelse med kommunens 2011 budgetforhandlinger. Påtegning fra Center for Økonomi: Center for Økonomi bemærker, at de af NT oplyste forventede udgifter holder sig inden for de rammer, som er afsat i Brønderslev Kommunes nuværende budget.

14 Byrådet, den 25. august 2010 Side 346 Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 10. august 2010: Påtegning fra økonomistaben forelå ikke til mødet. Fagenhedens forslag indstilles godkendt. Beslutning i Økonomiudvalget den 18. august 2010: Miljø- og Teknikudvalgets indstilling indstilles godkendt. Beslutning i Byrådet den 25. august 2010: Godkendt. Bilag: Økonomirapport - 1 kvartal 2010 Årsrapport 2009 Budgetforslag 2011 Information om økonomi

15 Byrådet, den 25. august 2010 Side Erhvervsaffaldsgebyr 2010 J.nr.: Resumé: Ø02/dwtftj 09/23941 Åben sag MT/ØK/BY På baggrund af ny affaldsbekendtgørelse pr. 1. januar 2010 skal der fastsættes nye takster for erhvervsaffaldsgebyr. Gebyret er lovpligtigt og skal dække kommunens omkostninger til erhvervs anvendelse af genbrugspladserne, administration mv. af erhvervsaffald og gebyr for Miljøstyrelsens omkostninger til nye nationale IT-systemer på affaldsområdet. Der er udarbejdet nyt budgetoplæg på genbrugsområdet, og nye differentierede takster for et samlet erhvervsgenbrugsgebyr. Det ændrede budgetoplæg får ikke indflydelse på taksterne for renovation eller farligt affald. Byrådet skal tage stilling til taksten for erhvervsaffaldsgebyr. Sagsfremstilling: Den 1. januar 2010 trådte en ny affaldsbekendtgørelse i kraft. Foruden de nye bestemmelser om erhvervs adgang til genbrugspladserne, indeholder bekendtgørelsen også nye bestemmelser om opkrævning af erhvervsaffaldsgebyrer. De nye erhvervsaffaldsgebyrer skal som noget nyt dække omkostningerne til: Erhvervs adgang til genbrugspladserne Kommunens administrative omkostninger på erhvervsaffaldsområdet Miljøstyrelsens omkostninger til nye nationale IT-systemer på affaldsområdet Evt. andre ordninger Forslag til nyt samlet budget Udgift Renovation (uændret) Genbrug Farligt affald (uændret) kr kr kr. Indtægt Renovation (uændret) Genbrug Farligt affald (uændret) kr kr kr.

16 Byrådet, den 25. august 2010 Side 348 I ovenstående er indeholdt, at erhverv dækker relevant andel af kommunens administrative omkostninger. I 2010 er kommunens administrative omkostninger pålagt boligernes genbrugsgebyr, der allerede er opkrævet i februar måned. Dette forslag medfører derfor en merindtægt fra boligerne på kr. i forhold til det oprindelige budget. Denne merindtægt indregnes i boligernes genbrugsgebyr, når taksten skal fastsættes for 2011 i henhold til hvile-i-sig-selvprincippet. Forslag til takster for erhvervs genbrugsgebyrer incl. moms Håndværkere og anlægsgartnere (0-1 ansatte) 131 virksomheder kr. Håndværkere og anlægsgartnere (2-10 ansatte) 81 virksomheder kr. Håndværkere og anlægsgartnere (over 10 ansatte) 19 virksomheder kr. Øvrige virksomheder virksomheder 770 kr. Dertil kommer gebyret for farligt affald som vedtaget i 2009 til taksten 162,82 kr. Det forventes, at opkrævningerne sendes ud i løbet af september måned. Erfaringer fra andre kommuner viser, at opkrævningen via udtræk fra CVR-registeret kan indeholde op til 10 % fejl. Der er derfor i de angivne gebyrer indregnet en sikkerhedsfaktor på 10%. Der forventes en hel del henvendelser og ansøgninger om fritagelser, når opkrævningerne sendes ud. Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender forslag til genbrugsbudget og takster for Påtegning fra Center for Økonomi: Center for økonomi har ingen bemærkninger. Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 10. august 2010: Fagenhedens forslag indstilles godkendt. Beslutning i Økonomiudvalget den 18. august 2010: Miljø- og Teknikudvalgets indstilling indstilles godkendt. Beslutning i Byrådet den 25. august 2010: Godkendt. Bilag: Budgetoplæg, genbrug - revideret pr. 2010

17 Byrådet, den 25. august 2010 Side Ansøgning om frigivelse af rådighedsmidler til udskiftning af vinduer på Brønderslev Bibliotek J.nr.: Resumé: P20/dwbbsr 10/16699 Åben sag ØK/BY Fagenheden for Teknik og Miljø gør opmærksom på, at en del af vinduerne på Brønderslev Bibliotek trænger til at blive skiftet ud. Byrådet anmodes om frigivelse af kr. til udskiftning af vinduerne. Bevillingen foreslås finansieret af anlægsmidler til bygningsvedligehold for Sagsfremstilling: På Brønderslev Bibliotek trænger en del af vinduerne til at blive udskiftet. Da bygningen blev renoveret i 1994 i forbindelse med omdannelse fra BOE til bibliotek, blev en del af vinduerne skiftet og de resterende malerbehandlet. Det er nu de vinduer - primært i sydfacaderne - der ikke blev udskiftet, der trænger til udskiftning. De eksisterende vinduespartier, der udskiftes, er træ-vinduer. De nye vinduespartier vil være træ-alu-vinduer (der selvfølgelig udformes med respekt for de eksisterende vinduers stil) da kommunens vedligeholdelsesbudget ikke indeholder mulighed for den regelmæssige malervedligeholdelse, som trævinduer kræver. Der er hjemhentet pris på vinduesudskiftningen fra 4 entreprenører, og det billigste tilbud lød på kr. Hertil skal lægges udgifter til diverse arbejder (tætning af hoveddør, nye gardiner/rullegardiner, delvis udskiftning af fuger omkring blivende vinduer, malerarbejde på lysninger, honorar til Bygninger og Beredskab, rengøring og uforudseelige udgifter) for omkring kr. Den samlede udgift til udskiftningen bliver således omkring kr. Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår derfor, at der frigives kr. til udskiftning af vinduer på Brønderslev Bibliotek. Bevillingen foreslåes finansieret af anlægsmidler til bygningsvedligehold for Påtegning fra Center for Økonomi: Center for Økonomi har ingen bemærkninger til sagen, men gør opmærksom på, at der efter frigivelsen vil være kr. til rådighed til bygningsvedligeholdelse resten af året. Beslutning i Økonomiudvalget den 18. august 2010: Fagenhedens forslag indstilles godkendt. Beslutning i Byrådet den 25. august 2010: Godkendt.

18 Byrådet, den 25. august 2010 Side Frigivelse af rådighedsbeløb til gennemførelse af vedligeholdelsesprojekter under kr. J.nr.: Resumé: S05/dwbbom 10/15750 Åben sag ØK/BY Fagenheden for Miljø og Teknik oplyser, at der er behov for frigivelse af midler til mindre bygningsvedligeholdelsesprojekter. Byrådet anmodes om en anlægsbevilling på kr. til gennemførelse af mindre vedligeholdelsesprojekter, som hver for sig ikke overstiger kr. Sagsfremstilling: Såvel nuværende som tidligere byråd har frigivet midler fra rådighedsbeløb afsat til bygningsvedligeholdelse til projekter under kr., senest på Byrådets møde den 24. marts 2010, hvor der blev frigivet kr. Begrundelsen er bl.a., at driftsbudgettet til vedligeholdelse af kommunale ejendomme for 2008 og i årene fremover blev nedsat med 3,5 mio. kr., hvoraf de 3,0 mio. kr. er tilført anlægsbudgettet, som derfor nu er på 8,5 mio. kr. Fagenheden har derfor store vanskeligheder med at finansiere og gennemføre en række nødvendige mindre projekter over driftsbudgettet. Ordningen har været og er særdeles succesfuld, idet de mindre projekter således umiddelbart kan gennemføres uden at vente på en byrådsbeslutning. De frigivne midler er for længst anvendt, og afdelingen vurderer nu, at 1,0 mio. kr. - samt det at hæve den øvre grænse for de enkelte projekter til kr kr., vil kunne klare den stærkt stigende efterspørgsel den resterende del af Af rådighedsbeløbet på i alt kr. 8,5 mio. kr. er der tidligere frigivet 4,5 mio. kr. specificeret således: Ny velfærdsbygning, materielgården Dronninglund kr. AT-Påbud Flauenskjold Skole kr. Vedligeholdelse/pædagogiske tiltag kr. Vedligeholdelsesprojekter under kr kr. AT-påbud Dronninglund Skole kr. Ventilationsanlæg byrådssalen Brønderslev kr. Efter frigivelsen vil der stadig være kr. til rådighed til den resterende del af året. Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet meddeler anlægsbevilling på kr. til gennemførelse af mindre vedligeholdelsesprojekter, som hver for sig ikke overstiger

19 Byrådet, den 25. august 2010 Side kr. Puljen vil stadig være en del af anlægsbudgettet, og der vil når bevillingen er anvendt, være en detaljeret beskrivelse af hvilke projekter, der er gennemført. Påtegning fra Center for Økonomi: Center for Økonomi har ingen bemærkninger til sagen. Beslutning i Økonomiudvalget den 18. august 2010: Fagenhedens forslag indstilles godkendt. Beslutning i Byrådet den 25. august 2010: Godkendt.

20 Byrådet, den 25. august 2010 Side Frigivelse af rådighedsbeløb til gennemførelse af energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger J.nr.: Resumé: S05/dwbbom 10/15751 Åben sag ØK/BY Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at arbejdet med udførelse af energibesparende tiltag fortsætter. Byrådet anmodes om frigivelse af kr. til gennemførelse af energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger. Sagsfremstilling: I det kommunale anlægsbudget for er der i lighed med 2009 afsat kr. til gennemførelse af energibesparende foranstaltninger. I det godkendte budget er det forudsat at rådighedsbeløbet låneoptages. Der er den 26. maj 2010 frigivet kr. til renovering af gadebelysning. Der er således stadig kr. til rådighed. I 2009 blev der ligeledes frigivet kr. til samme formål. Disse midler er nu anvendt. Det er derfor nødvendigt for at fortsætte arbejdet med energibesparende tiltag, at der tilføres funktionen midler af det afsatte rådighedsbeløb, hvorfor det foreslås, at Byrådet frigiver det resterende beløb på kr. Til orientering kan oplyses, at projekt "Energimærkning af kommunale ejendomme" nu er tilendebragt for så vidt angår de ejendomme, der ikke tidligere har været mærket. For så vidt angår de ejendomme, som tidligere har været mærket i den gamle ordning, vil mærkningen være tilendebragt ved udgangen af Der er udarbejdet en oversigt over, hvilke projekter der er finansieret af 2009 bevillingen, ligesom der er udabejdet en oversigt over resultatet af energimærkningen opdelt i 3 afsnit nemlig med tilbagebetalingstid på 0-5 år, 5-10 år og 10+ år. Jvf. aftalen mellem KL og staten er kommunen forpligtet til at gennemføre projekterne med en tilbagebetalingstid på 0-5 år. Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet frigiver kr. til gennemførelse af energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger såsom følgende: - Renovering af varme- og ventilationsanlæg på Hedegårdsskolen i Brønderslev. - Teknisk isolering af uisolerede vand- og varmerør - Udskiftning af cirkulationspumper - Rentable energibesparende tiltag med tilbagebetalingstider under 5 år - Rentable energibesparende tiltag med tilbagebetalingstider mellem 5 og 10 år i det omfang bevillingen rækker

21 Byrådet, den 25. august 2010 Side Diverse andre projekter herunder vinduesprojekter som f.eks. i Byrådssalen Påtegning fra Center for Økonomi: Center for Økonomi har ingen bemærkninger til sagen. Beslutning i Økonomiudvalget den 18. august 2010: Fagenhedens forslag indstilles godkendt. Beslutning i Byrådet den 25. august 2010: Godkendt. Bilag: Opgørelse over anvendte anlægs- og driftsmidler til energibesparende tiltag i 2009 Energibesparelser foreslået ved energimærkningen - Tilbagebetalingstid 10+ år Energibesparelser foreslået ved energimærkningen - Tilbagebetalingstid 5 til 10 år Energibesparelser foreslået ved energimærkningen - Tilbagebetalingstid 0 til 5 år Oversigt over driftsmidler til energibesparende tiltag 2009 og 2010 Oversigt over anlægsmidler til energibesparende tiltag i 2009 og 2010

22 Byrådet, den 25. august 2010 Side Frigivelse af rådighedsbeløb til udvidelse af skolefritidsordningen på Hjallerup Skole J.nr.: Resumé: Ø15/dwokjd 09/30436 Åben sag BS/ØK/BY Økonomiudvalget vedtog i møde den 10. december 2009 at søge lånedispensationer, som følge af Kvalitetsfondens lånemuligheder til bl.a. Skolefritidsordningen på Hjallerup Skole. Børne- og Skoleudvalget vedtog i møde den 9. marts 2010, at fagenheden skulle udarbejde færdigt projektforslag, der skulle sendes i udbud. Projektet skulle forelægges Børne- og Skoleudvalget med henblik på udvalgets ansøgning til Byrådet om frigivelse af rådighedsbeløb. Byrådet skal tage stilling til ansøgning om frigivelse af rådighedsbeløb på kr., der finansieres af Kvalitetsfondens lånemuligheder samt medtagning af bygningsdriftsomkostninger på kr. som teknisk korrektion. Sagsfremstilling: Projektet på Hjallerup Skole omfatter en udvidelse af Skolefritidsordningen Stjernehuset på ca. 350 m2, bl.a. med ekstra gruppelokale, etablering af ekstra toiletter og garderober, personalefaciliteter, grovværksted m.m. Der er afsat en pulje på 4,6 mio. kr. til de samlede arbejder. Tids- og handleplanen er ændret, da projektering og bindende aftaler skal være indgået inden 1. oktober 2010 for at man kan få tilladelse til at overføre Kvalitetsfondens lånemidler. Der er derfor endnu ikke udarbejdet endeligt projektforslag, der har været i udbud, således at projektet kunne forelægges Børne- og Skoleudvalget med henblik på udvalgets ansøgning til Byrådet om frigivelse af rådighedsbeløb. Fagenheden for Børn og Kultur foreslår; at udvalget ansøger Byrådet om frigivelse af rådighedsbeløb på kr., der finansieres af afsat pulje på 4,6 mio. kr. vedrørende Kvalitetsfondens lånemuligheder at bygningsomkostninger på kr. medtages i budget 2011 som teknisk korrektion Påtegning fra Center for Økonomi: Center for Økonomi bemærker, at de årlige udgifter ved optagelse af lån på kr. vedrørende Kvalitetsfonden udgør kr., fordelt med kr. til afdrag og kr. til renter og bidrag. Disse låneudgifter er medtaget i budget 2011/2012. Bygningsomkostninger på årligt kr. er medtaget som teknisk korrektion i budget 2011 på politikområde 103. Forventet ibrugtagning 1. august budgetkorrektion 2011 udgør derfor kr.

23 Byrådet, den 25. august 2010 Side 355 Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 17. august 2010: Indstilles godkendt med bemærkningerne fra Center for Økonomi. Beslutning i Økonomiudvalget den 18. august 2010: Børne- og Skoleudvalgets indstilling indstilles godkendt. Beslutning i Byrådet den 25. august 2010: Godkendt. Bilag: Hjallerup Skolefritidsordning, oversigt over projektets økonomi (lukket bilag)

24 Byrådet, den 25. august 2010 Side Godkendelse af madpriser til plejecentre J.nr.: Ø54/dwsbkvj 10/7688 Åben sag ÆO/ØK/BY Indstilling: I forbindelse med forlængelse af Brønderslev Kommunes kontrakter på madservice er der beregnet nye madpriser fra 1. juni 2010 for mad til beboere på plejecentrene. Byrådet skal træffe beslutning om madpriser til plejecentrene og harmonisering med andre leverandører. Sagsfremstilling: Fra 1. juli 2009, er der vedtaget et takstloft over borgernes egenbetaling for madservice i plejeboliger og plejehjem. Beløbet er kr. i 2010-priser. Brønderslev Kommune er DUT-kompenseret med kr. i 2009 og kr. i 2010 og fremover. Som det fremgår af nedenstående, er prisen for døgnkost under prisloftet. Det Danske Madhus (døgnkost) Døgnkostforplejning 81,49 85,36 93,89 Kørsel 4,28 4,39 4,86 Ekstra kaffe - pl. beboere 0,75 0,75 0,75 Total 86,52 90,50 99,50 Maks. takst Harmonisering af priser/andre leverandører Det har tidligere været sådan, at priserne fra Det Danske Madhus har været prisdannende for den lovgivningsmæssige forpligtelse, der har været i forhold til, at egenbetalingen for døgnkost skal være ens i hele kommunen (harmoniseret). Det har i praksis betydet, at beboerne på Kornumgård og beboerne på plejecentrene i den vestlige del af kommunen har haft en mindre egenbetaling end den faktiske kostpris. Det er tidligere besluttet, at Risagerlund skal producere maden til samme pris som Det Danske Madhus. Det skal besluttes, at Kornumgård skal producere til samme pris som Det Danske Madhus, ellers skal der gives kommunalt tilskud til Kornumgård på differencen mellem kostprisen og prisloftet, idet Kornumgård i dag ligger over prisloftet. Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at Byrådet beslutter at prisen for døgnkost er 99,50 kr. pr. 1. juni at Kornumgård, ligesom Risagerlund, skal producere til samme pris som Det Danske Madhus.

25 Byrådet, den 25. august 2010 Side 357 Påtegning fra Center for Økonomi: Center for Økonomi har ingen bemærkninger til sagen. Beslutning i Ældrerådet den 20. april 2010: Anbefales godkendt. Ikke udnyttet kompensationsbeløb foreslås anvendt til finansiering af evt. effektiviserings- og afbureaukratiseringsforanstaltninger inden for ældreområdet. Beslutning i Ældreomsorgsudvalget den 22. april 2010: Indstilles godkendt. Beslutning i Økonomiudvalget den 20. maj 2010: Tilbagesendes til Ældreomsorgsudvalget med henblik på udnyttelse af ikke lovpligtig kompensationsbeløb og DUT-beløb overskud til dækning af finansiering af effektiviserings- og afbureaukratisering. Arne M. Jensen og Johannes Trudslev var fraværende. Sagsfremstilling til Ældreomsorgsudvalget den 17. juni 2010: Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse oplyser, at der ikke er sket ændringer i sagen i forhold til Ældreomsorgsudvalgets beslutning den 22. april Påtegning fra Center for Økonomi til Ældreomsorgsudvalget den 17. juni 2010: Center for Økonomi oplyser, at DUT-kompensation på kr. i 2009 og kr. i 2010 er lagt i kassen. Beslutning i Ældreomsorgsudvalget den 17. juni 2010: Udvalget fastholder sin oprindelige beslutning, idet DUT-kompensationen er lagt i kassen. Udvalget ønsker, at der fremover er klarhed over, hvilke DUT-midler der tilføres et område. Beslutning i Økonomiudvalget den 18. august 2010: Ældreomsorgsudvalgets indstilling indstilles godkendt. Beslutning i Byrådet den 25. august 2010: Godkendt.

26 Byrådet, den 25. august 2010 Side Godkendelse af madpriser til hjemmeboende J.nr.: Ø54/dwsbkvj 10/7688 Åben sag ÆO/ØK/BY Indstilling: I forbindelse med forlængelse af nuværende kontrakter på madservice med henholdsvis Det Danske Madhus og Dronninglund Hotel er der beregnet nye madpriser fra 1. juni 2010 til de hjemmeboende. Samtidig er der et lovforslag om at indføre et loft over den pris, som ældre hjemmeboende selv skal betale for kommunal madservice. Loftet er på maks. 45 kr. for en hovedret. Byrådet skal træffe beslutning om madpriser og kommunalt tilskud. Sagsfremstilling: Loft på 45 kr. pr. hovedret Regeringen er på vej med et lovforslag for at indføre et loft over den pris, som ældre i eget hjem betaler for kommunal madservice. Regeringen ønsker, at en hovedret maksimalt koster 45 kr. for borgeren. Vedtages lovforslaget, træder det i kraft 1. juli Økonomi Der er afsat 25 mio. kr. i 2010 og 50 mio. kr. i 2011 fra kvalitetspuljen til initiativet. Brønderslev Kommunes andel forventes at blive kr. i 2010 og kr. i 2011 og fremover. KL vil forhandle DUT på lovforslaget frem mod økonomiaftalen for Brønderslev Kommunes priser Som det fremgår af nedenstående, vil Brønderslev Kommunes priser på "hovedret" fra Dronninglund Hotel overstige loftet på 45 kr. Der skal derfor gives kommunalt tilskud til hovedretten på 2,10 kr. pr. portion. Fagenheden anbefaler, at der ydes ens tilskud til alle hovedretter, idet forskellen mellem "hovedret" og "lille hovedret" vil være uforklarlig lille. Mange borgere kan fint klare sig med en "lille hovedret", men hvis prisforskellen mellem en "hovedret" og en "lille hovedret" bliver for lille kan det betyde, at de fleste vil vælge hovedretten og så nøjes med mad hver 2. dag eller opvarme resten til aftensmaden. Dette kan ikke anbefales, da der er en betydelig risiko for bakterier i maden ved opvarmning flere gange. Dronninglund Hotel Hovedret Lille hovedret Biret Pris. pr. portion før kommunalt tilskud. 47,10 kr. 44,50 kr. 8,65 kr. Pris efter kommunalt tilskud på 2,10 kr. 45,00 kr. 42,40 kr. 8,65 kr. Lovpligtigt tilskud pr. år ,80 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Ikke lovpligtigt tilskud pr. år 0,00 kr ,20 kr. 0,00 kr.

27 Byrådet, den 25. august 2010 Side 359 Totalt tilskud ,00 kr. Det Danske Madhus Hovedret Lille hovedret Biret Pris fratrukket tilskud på 2,10 kr. 7 dages levering 34,67 kr. 33,59 kr. 6,37 kr. 6 dages levering 35,40 kr. 34,32 kr. 6,37 kr. 5 dages levering 36,43 kr. 35,35 kr. 6,37 kr. 4 dages levering 37,96 kr. 36,88 kr. 6,37 kr. 3 dages levering 40,52 kr. 39,45 kr. 6,37 kr. Lovpligtigt tilskud pr. år 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Ikke lovpligtigt tilskud pr. år ,00 kr. 0,00 kr. Totalt tilskud ,00 kr. Samlet tilskud pr år. Lovpligtigt tilskud pr. år Ikke lovpligtigt tilskud pr. år Totalt tilskud ,80 kr ,20 kr ,00 kr. Dobbelt administration Såfremt lovforslaget godkendes, træder det i kraft 1. juli Det betyder, at Brønderslev Kommunes priser vil skulle ændres jf. ovenstående. Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår derfor, at der for at mindske administrationen ydes kommunalt tilskud fra 1. juni 2010, idet der ellers vil skulle sendes dobbelt varslingsbreve til borgerne. Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at Byrådet godkender, at såfremt lovforslaget godkendes i sin nuværende form ydes der kommunalt tilskud på 2,10 kr. til både "Hovedret" og "Lille hovedret" fra begge leverandører, og at der af hensyn til administrationsomkostninger ydes kommunalt tilskud fra 1. juni 2010 mod ellers 1. juli 2010 Påtegning fra Center for Økonomi: Center for Økonomi har ingen bemærkninger til sagen, idet merudgiften i kr. og merudgiften i kr. ved et kommunalt tilskud på 2,10 kr. til både "Hovedret" og "Lille

28 Byrådet, den 25. august 2010 Side 360 hovedret" fra begge leverandører stort set kan afholdes inden for den forventede DUTkompensation på henholdsvis kr. i 2010 og kr. i 2011 og fremover. Merudgiften kr. i 2010 afholdes inden for Ældreområdets samlede budgetramme. Beslutning i Ældrerådet den 20. april 2010: Anbefales godkendt. Ikke udnyttet kompensationsbeløb bør anvendes til finansiering af evt. effektiviserings- og afbureaukratiseringsforanstaltninger inden for ældreområdet. Beslutning i Ældreomsorgsudvalget den 22. april 2010: Indstilles godkendt. Beslutning i Økonomiudvalget den 20. maj 2010: Tilbagesendes til Ældreomsorgsudvalget med henblik på udnyttelse af ikke lovpligtig kompensationsbeløb og DUT-beløb overskud til dækning af finansiering af effektiviserings- og afbureaukratisering. Arne M. Jensen og Johannes Trudslev var fraværende. Sagsfremstilling til Ældreomsorgsudvalget den 17. juni 2010: Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår med baggrund i Økonomiudvalgets beslutning den 20. maj 2010, at: A. Der gives kommunalt tilskud på 2,10 kr. pr. portion til "hovedret", hvor prisen ligger over 45 kr. B. Der gives også kommunalt tilskud på 2,10 kr. pr. portion til "hovedret", hvor prisen ligger under 45 kr. af hensyn til ligebehandlingsprincippet. C. Der gives ikke tilskud til "lille hovedret". A. Udgiften til kommunalt tilskud i 2011 vil være kr., hvorved der vil være "DUT- overskud på kr. I 2010 vil udgiften være kr., hvorved "DUT-overskud vil være kr. B. Den samlede udgift til A+B vil i 2011 være kr kr., kr., hvorved der vil være et "DUT" overskud kr. I 2010 vil udgiften være kr kr., kr., hvorved der vil være et "DUT" overskud på kr. (Beløbet i 2010 foreslås anvendt i sagen om effektivisering og afbureaukratisering) Lovforslaget om loft over prisen på 45 kr. er vedtaget den 26. maj og loftet skal være gældende fra 1. juli Påtegning fra Center for Økonomi til Ældreomsorgsudvalget den 17. juni 2010: Center for Økonomi har ingen bemærkninger til sagen, dog bemærkes at der er tale om Brønderslev Kommunes forventede DUT-kompensation. KL forhandler DUT-kompensation på lov-

29 Byrådet, den 25. august 2010 Side 361 forslaget frem mod økonomiaftalen for Beslutning i Ældreomsorgsudvalget den 17. juni 2010: Udvalget indstiller model A. Påtegning fra Center for Økonomi til Økonomiudvalget den 18. august 2010: Center for Økonomi gør opmærksom på, at den endelige DUT-kompensation vedrørende "Loft over egenbetaling for madservice i eget hjem" er aftalt til et lavere beløb end det var forudsat i bemærkningerne til lovforslaget. Den endelige DUT-kompensation, som Brønderslev Kommune har modtaget er for kr. og for kr. Ved Model A - Kommunalt tilskud på 2,10 kr. pr. portion til "hovedret" hvor prisen ligger over 45 kr., er der herefter et DUT-overskud i 2010 på kr. og i 2011 på kr. Ved Model B, er der i 2010 et DUT-underskud på kr. og i 2011 et DUT-overskud på kr. Ved valg af model A holder kommunen sig under loftet for DUT-kompensationen. Beslutning i Økonomiudvalget den 18. august 2010: Model A indstilles. Beslutning i Byrådet den 25. august 2010: Godkendt.

30 Byrådet, den 25. august 2010 Side Godkendelse af timepriser for 2010 vedrørende praktisk hjælp og personlig pleje, samt efterregulering af timepriser for 2009 J.nr.: Resumé: S29/dwokamc 10/7647 Åben sag ÆO/ØK/BY I henhold til Lov om Social Service skal der i Fritvalgsordningen beregnes årlige timepriser til leverandører af praktisk hjælp og personlig pleje på Ældreområdet. Samtidig skal eventuelle efterreguleringer for det afsluttede regnskabsår beregnes og reguleres, hvis leverandørerne har penge til gode. Byrådet skal tage stilling til de beregnede priser for 2010 og de regulerede priser for Sagsfremstilling: Efter bestemmelserne i Lov om Social Service, stilles der i Fritvalgsordningen krav om årlige beregninger af timepriser til leverandører af praktisk hjælp og personlig pleje på Ældreområdet. Det bærende princip i lovgivningen om det frie leverandørvalg er, at der sikres lige konkurrencevilkår mellem alle leverandører. Timepriserne skal fastsættes ud fra en kalkulation af de gennemsnitlige, langsigtede omkostninger ved den kommunale leverandørvirksomhed og skal således omfatte alle direkte og indirekte omkostninger, der er forbundet med levering af praktisk og personlig hjælp. Timepriserne udgør således afregningsgrundlaget, som den kommunale myndighed skal betale til alle godkendte leverandører, der er indgået kontrakt med Med baggrund i Socialministeriets vejledning, er der beregnet nedenstående timepriser gældende fra 1. januar Timepris 2010 Praktisk hjælp Personlig pleje, hverdagstimer Personlig pleje, øvrig tid 306 kr. 331 kr. 420 kr I henhold til Lov om Social Service skal der ved aflæggelse af årsregnskab ske opfølgning og kontrol af, om priskravet har været fastsat korrekt, samt justere timeprisen fremadrettet. Hvis det viser sig, at timepriserne er for lave, skal der ske efterbetaling til private leverandører.

31 Byrådet, den 25. august 2010 Side 363 Ny timepris 2009 Gl. timepris 2009 Regulering 2009 Praktisk hjælp 294 kr. 271 kr. 23,00 kr. Personlig pleje, hverdagstimer 318 kr. 315 kr. 3,00 kr. Personlig pleje, øvrig tid 405 kr. 406 kr. - Efterregulering for 2009 samt prisstigning fra 1. januar 2010 forventes at kunne afholdes indenfor den samlede ramme til Fritvalgsordningen på Ældreområdet. Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at Byrådet godkender de beregnede priser for 2010 og de regulerede priser for Påtegning fra Center for Økonomi: Center for Økonomi har ingen bemærkninger til sagen. Beslutning i Ældreomsorgsudvalget den 12. august 2010: Indstilles godkendt. Beslutning i Økonomiudvalget den 18. august 2010: Ældreomsorgsudvalgets indstilling indstilles godkendt. Beslutning i Byrådet den 25. august 2010: Godkendt.

32 Byrådet, den 25. august 2010 Side Tilmelding til ydelser med trækningsret og abonnement i 2011 på social- og specialundervisningsområdet J.nr.: Resumé: G01/dwsbkvj 10/10709 Åben sag SS/BS/ØK/BY Som led i indgåelse af rammeaftalerne for 2011 skal den enkelte kommune afgive bindende tilmelding til de ydelser med trækningsret eller abonnement, som kommunen ønsker at benytte i Byrådet skal godkende Brønderslev Kommunes tilmelding til ydelser med trækningsret og abonnement i 2011 på social- og specialundervisningsområdet. Sagsfremstilling: I 2010 er der efter aftale mellem kommunerne og regionen indført en ny procedure for kommunernes udarbejdelse af kommunale redegørelser til Region Nordjylland. Erfaringsmæssigt har den hidtidige procedure vist sig at være for omfattende i forhold til det anvendelige resultat. Derfor er der i 2010 indført en ny procedure, hvor kommunerne er blevet opfordret til senest den 1. maj 2010 at indmelde væsentlige ændringer i forhold til rammeaftalerne for På trods af denne ændring er det fortsat nødvendigt, at kommunerne afgiver bindende tilmelding til de ydelser, der er omfattet af trækningsret og abonnement. Ydelserne med trækningsret og abonnement afregnes efter objektive kriterier ud fra den enkelte kommunes andel af det samlede befolkningstal i Region Nordjylland og medfører dermed en på forhånd given udgift (se rammeaftalernes bilag 3 for en nærmere beskrivelse af betalingsmodellerne). Kommunens tilsagn gennem den bindende tilmelding er derfor nødvendig i forhold til den videre afregning og kommunens mulighed for at anvende de enkelte ydelser med trækningsret og abonnement i Besvarelsen af den bindende tilmelding sker som led i indgåelse af rammeaftalerne for 2011, hvor den enkelte kommune skal afgive bindende tilmelding til de ydelser med trækningsret eller abonnement, som kommunen ønsker at benytte sig af i Udmeldingen i den bindende tilmelding kan få indflydelse på rammeaftalens indhold på social- og specialundervisningsområdet. Som det fremgår af vedlagte tilmeldingsskema (bilag 1) omfatter den bindende tilmelding ydelser på Misbrugscentret, Høreinstituttet, Institut for Syn og Teknologi samt Taleinstituttet (inkl. Hjerneskadecentret). I tilmeldingen bedes kommunen afkrydse de ydelser, som kommunen ønsker at indgå bindende aftale om levering af i Kommunen kan således få adgang til ydelserne i 2011 ved at foretage bindende tilmelding gennem tilmeldingsskemaet. Ud over den bindende tilmelding er der til orientering vedlagt oversigt over de beløb, som kommunerne i 2010 vil blive opkrævet for trækningsret og abonnement i 2010 (bilag 2). Budgettet for 2011 vil som udgangspunkt være en pris- og lønfremskrivning af budgettet for 2010, dog vil større ændringer i kommunernes tilmelding til ydelser med trækningsret og abonnement kunne bevirke, at det er nødvendigt at genberegne budgetterne for de enkelte ydelser, idet en lavere tilslutning kan give anledning til tab af stordriftsfordele. Tidligere års erfaring har vist, at kommunerne i flere tilfælde har brug for supplerende oplysnin-

33 Byrådet, den 25. august 2010 Side 365 ger omkring ydelserne og deres indhold. Udover tilmeldingsskemaet er der derfor vedlagt ydelseskataloger, hvori der redegøres for indholdet af de enkelte ydelser på kommunikationsinstitutterne (bilag 3, 4 og 5). Som vedtaget i Regionsrådet den 16. marts 2010 overtager kommunerne opgaver på Misbrugscentret med virkning fra den 1. maj Den bindende tilmelding til Misbrugscentrets ydelser gælder derfor alene for perioden fra den 1. januar 2011 til den 1. maj Tilmeldingsskemaet er sendt til Region Nordjylland med forbehold for endelig politisk godkendelse i Byrådet. Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse og Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Byrådet godkender tilmeldingerne til ydelser med trækningsret og abonnement i Leder af sundhedsområdet Inge Tengnagel deltager. Påtegning fra Center for Økonomi: Center for Økonomi har ingen bemærkninger til sagen, da der ikke er ændringer i tilmeldingen af ydelser, der er omfattet af trækningsret og abonnement i forhold til tidligere års rammeaftaler, og at Regionen oplyser, at budgettet for 2011 som udgangspunkt vil være en pris- og lønfremskrivning af budgettet for Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 11. august 2010: Indstilles godkendt. Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 17. august 2010: Indstilles godkendt. Beslutning i Økonomiudvalget den 18. august 2010: Børne- og Skoleudvalgets og Social- og Sundhedsudvalgets indstilling indstilles godkendt. Beslutning i Byrådet den 25. august 2010: Godkendt. Bilag: Ydelseskatalog Institut for Syn og Teknologi Ydelseskatalog Høreinstituttet Ydelseskatalog Taleinstituttet Kommunale udgifter vedrørende trækningsret og abonnementer på kommunikationsområdet for 2010 Kommunetilmelding vedrørende ydelser med trækningsret og abonnement for 2011 Finansieringsmodel på kommunikationsområdet Bindende tilmelding til ydelser med trækningsret og abonnement for udfyldt Bekræftelse fra region på modtagelse af tilmelding.

34 Byrådet, den 25. august 2010 Side Godkendelse af principper for kommunal overtagelse af Region Nordjyllands misbrugscenters opgaver og forslag til et fremtidigt regionalt døgnbehandlingstilbud i Vrå J.nr.: Resumé: P35/dwsbkvj 10/2513 Åben sag SS/ØK/BY Kommunalbestyrelser og Regionsrådet har i løbet af februar/marts 2010 godkendt, at otte nordjyske kommuner udarbejder et forslag til en fælles løsning for overtagelse af de opgaver, som det regionale misbrugscenter i dag varetager. Overtagelsen sker med virkning fra den 1. maj Det er endvidere politisk vedtaget, at overtagelsen sker i overensstemmelse med bestemmelserne i lov om social service, samt at der i maj 2010 fastlægges nærmere principper for overtagelse. Endelig er det vedtaget, at der i oktober 2010 forelægges en delingsaftale mellem Region Nordjylland og de otte kommuner. Der er i vedlagte notater udarbejdet et fælles forslag til principper for kommunernes overtagelse af Misbrugscentrets opgaver samt et forslag til et fremtidigt regionalt døgnbehandlingstilbud på alkoholområdet med udgangspunkt i Vrå, som kommunalbestyrelserne og Regionsrådet anmodes om at godkende. Sagsfremstilling: Den Administrative Styregruppe har på et møde den 16. april 2010 behandlet et forslag fra en arbejdsgruppe med regionale og kommunale repræsentanter, hvor henholdsvis principper for kommunal overtagelse af Misbrugscentrets opgaver og et fremtidigt regionalt døgnbehandlingstilbud i Vrå er beskrevet. Den Administrative Styregruppe tilslutter sig arbejdsgruppens anbefalinger. Fremtidigt regionalt døgnbehandlingstilbud til alkoholmisbrugere Det anbefales, at der også fremover skal være et regionalt døgnbehandlingstilbud i Vrå. Kommunerne har tilkendegivet et behov for et offentligt drevet tilbud i regionen, hvor der fortsat vil være tilsyn med økonomi såvel som det faglige indhold. Samtidig er det et tilbud, som på flere punkter adskiller sig fra det nuværende og som i højere grad tager højde for kommunernes fremtidige ønsker og behov på området. Der er tale om et mere sammenhængende og koordineret tilbud, hvor indsatsen styrkes på flere områder, herunder eksempelvis i forhold til familieperspektivet. Der lægges endvidere op til, at der fremover bliver et tættere og mere formelt samarbejde mellem døgninstitutionen/region Nordjylland og kommunerne for at sikre, at institutionens drift og udvikling til stadighed tilpasses de nordjyske kommuners ønsker og behov. Region Nordjylland vil endvidere tage initiativ til, at samarbejdet mellem regionens tilbud på misbrugsområdet styrkes blandt andet ved at knytte døgnbehandlingstilbuddet i Vrå tættere sammen med afrusningsfunktionen på Boform Aas for herigennem at sikre sammenhængende og koordinerede borgerforløb.