Byrådet. Beslutningsreferat. af møde den 14. september 2010 kl Lukkede punkter kl Åbne punkter i Byrådssalen
|
|
- Else Lassen
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Byrådet Beslutningsreferat af møde den kl Lukkede punkter kl Åbne punkter i Byrådssalen
2 Indholdsfortegnelse LUKKET DAGSORDEN SAGER TIL BEHANDLING 258 GENNEMGANG AF TO PERSONSAGER SALG AF TIDLIGERE AMTSGRUND PÅ LILLEBJERGVEJ 30 I HUNDESTED - VEJAREAL - LITRA 7000 P... 5 ÅBEN DAGSORDEN 260 GODKENDELSE AF DAGSORDEN SPØRGSMÅL TIL BYRÅDET... 9 SAGER TIL EFTERRETNING 262 INDKALDELSE AF STEDFORTRÆDER KULTURARVSKOMMUNE - AFSLUTTENDE RAPPORT FOR PROJEKTET NEDLÆGGELSE AF KLAGERÅDET PR. 1. JULI INDBERETNING TIL INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET OG SOCIALMINISTERIET VEDRØRENDE DET SPECI- ALISEREDE SOCIALOMRÅDE, 2. KVARTAL TILSYN DAGTILBUD SAGER TIL BEHANDLING BEHANDLING AF BUDGET UDPEGNING AF REPRÆSENTANT TIL EKSPROPRIATIONSKOMMISSIONENS MØDER LOV OM FLEKSIBEL FROKOSTORDNING I DAGINSTITUTIONER -FRIGIVELSE AF ANLÆGSMIDLER ÅRSREGNSKAB OPFØLGNING PÅ BUDGET PR. 31. MAJ BESKÆFTIGELSESPLAN FORSLAG TIL KVALITETSSTANDARD FOR BESKYTTET BESKÆFTIGELSE EFTER SERVICELOVENS FORSLAG TIL KVALITETSSTANDARD FOR BEVILLING AF KONTAKTPERSON TIL DØVBLINDE EFTER SERVICELOVENS FORSLAG TIL KVALITETSSTANDARD FOR BEVILLING AF AKTIVITETS- OG SAMVÆRSTILBUD EFTER SERVICELO- VENS PROJEKT BÆREDYGTIGHED - NEDLÆGGELSE AF VIRKSOMHEDEN SUNDHEDSTJENESTEN PROJEKT BÆREDYGTIGHED - KONKURRENCEUDSÆTTELSE AF CENTRALKØKKENET PROJEKT BÆREDYGTIGHED - SAMDRIFT AF TREKLØVERET OG MIDGAARDEN KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 OG LOKALPLAN 10.2 FOR FERIEBYEN VED HALD STRAND ENDELIG VEDTAGELSE AF LOKALPLAN FOR EN DAGINSTITUTION VED RÅDHUSPARKEN ENDELIG VEDTAGELSE AF "REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD" ENDELIG GODKENDELSE AF "REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD" PROJEKT BÆREDYGTIGHED - SAMMENLÆGNING AF 6 DAGINSTITUTIONER MED FÆLLES HEGN DAGPLEJEN - NEDLÆGGELSE AF VIRKSOMHED PROJEKT BÆREDYGTIGHED - NEDLÆGGELSE AF VIRKSOMHEDEN PPR ÆNDRINGER TIL FOLKESKOLELOVEN PER 1. AUGUST ÅVEJS- OG TVÆRVEJSKVARTERET I FREDERIKSVÆRK - EJERNES MULIGHED FOR FRIKØB AF DEN TINGLYSTE KOMMUNALE TILBAGEKØBSRETTIGHED - SAG GENOPTAGET Side 2 af 82
3 Medlemmer: Helge Friis Bertil Nyenstad Steen Hasselriis Torben Hedelund Hans Jørgen Larsen Helle Vibeke Lunderød Annette Westh Ole S. Nielsen Jens Tusgaard Jens Raunkjær Bent Andreasen Hanne Kjær Knudsen Verner Jensen Kirsten A. Lauritsen Jørgen L. Hansen Trine S. Torp Katrine Kent Lars C. K. Frederiksen Anne-Marie Tørnes-Hansen Per S. Løth Walter G. Christophersen Stedfortræder: Lisbeth Hansen er indkaldt som stedfortræder for Jørgen L. Hansen Side 3 af 82
4 Lukket dagsorden Sager til behandling A /08392 Gennemgang af to personsager Beslutning: Byrådet, den, punkt 258 Punktet taget af dagsordenen, idet der ikke foreligger en klage. Side 4 af 82
5 G /00268 Salg af tidligere amtsgrund på Lillebjergvej 30 i Hundested - vejareal - litra 7000 p Sagens kerne I forbindelse med kommunalreformen fik Halsnæs Kommune overdraget en række amtsejendomme i Hundested. Amtet erhvervede disse ejendomme i 1970 erne med henblik på etablering af en ny vej ned til havnen. Vejen er aldrig blevet etableret og er senere taget ud af Regionplanen. Af disse amtsejendomme har Halsnæs Kommune i solgt 4 huse og 3 ubebyggede grunde ved Funkisvej og Radmersvej. Der er tillige 1 ubebygget grund, som er beliggende på Lillebjergvej 30. Der anmodes om bemyndigelse til at sælge grunden på nedennævnte vilkår. Indstilling Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, 1. at administrationen bemyndiges til at få grunden Lillebjergvej 30, Hundested (vejarealet litra nr. 7000p, Tømmerup Bys Overdrev, Torup), særskilt matrikuleret og udstykket i 2 grunde på ca m 2, 2. at udbyde grundene til salg. Beslutning: Økonomiudvalget 2010, den 8. september 2010, punkt 217 Katrine Kent (F) deltog ikke under dette punkt. Direktionens indstilling anbefales, idet der ved første udbudsrunde ikke udbydes til fast pris. Beslutning: Byrådet, den, punkt 259 Økonomiudvalgets indstilling godkendt. Stedfortræder Lisbeth Hansen er indkaldt som stedfortræder for Jørgen L. Hansen. Sagsfremstilling Efter at Frederiksborg Amt i 1972 og 1973 eksproprierede ejendommene på bl.a. Søndergade, Radmersvej, Funkisvej og Lillebjergvej i Hundested med henblik på en planlagt vejforlægning, blev ejendommene afmatrikulerede. De mistede herved deres matrikelnumre og i stedet blev de i grupper udlagt som vejlitranumre (f.eks p, Tømmerup Bys Overdrev, Torup), da de nu var forbeholdt en kommende vej. Vejen er aldrig blevet etableret og er senere taget ud af Regionplanen. Lillebjergvej 30, Hundested er en ubebygget grund på m 2 tæt på det grønne og fredede område ved Lyngbakkerne (matr. nr. 5 a Tømmerup bys Overdrev). Køber skal selv betale byggemodningsudgifter til vand, varme og el. De 2 grunde vil komme til at ligge specielt godt med lidt eller noget udsigt over lyngbakkerne til indsejlingen af fjorden, såfremt der ryddes på det kommunale areal foran grundene. Side 5 af 82
6 Grundene vil få vejadgang fra Lillebjergvej, og der er via stiadgang over det kommunale areal matr. nr. 5 a tæt adgang til Birkevej mod Storebjergskolen og til fjorden og byen. For at kunne sælge grundene skal de selvstændigt matrikuleres. Det vil blive betragtet som en udstykning af selvstændige grunde, og i den forbindelse skal kravene i kommuneplanen overholdes. Ejendommen litra 7000 p er i kommuneplanen udlagt til boligområde (område 9 B9) med en mindstegrundstørrelse på min. 800 m2. På grunden ligger en utinglyst spildevandsledning i grundens nordlige side langs jernbanen. Der anmodes om en bemyndigelse til at udstykke ejendommen i 2 grunde og sætte grundene til salg ved offentligt udbud. I forbindelse med salget vil der komme udgifter til landinspektør, ejendomsmægler, markedsføring, træfældning på naboejendom m.m. Disse omkostninger skønnes at udgøre cirka kroner. Begrundelse for lukket møde Fastsættelse af salg og salgsbetingelser behandles på lukket møde. Lov- og plangrundlag Bekendtgørelse nr. 472 af 20. juni 1991 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme. Team Plan og Team Natur oplyser følgende: Det trekantede areal, som ønskes ryddet, er en del af matr. nr. 5 a Tømmerup bys Overdrev. Arealet ligger i kommuneplanens område 9.O1 og er udlagt til skole, idræt og fritidsformål. Team Plan og Natur har ikke bemærkninger til, at beplantningen holdes nede, da arealet ligger i forbindelse med en overdrevsareal, men der skal blot indsendes en rydningsplan med angivelse af hvilke træer, bevoksning m.m. der skal bevares, hvorefter der angiveligt kan gives en dispensation til projektet. Konsekvenser for miljø og sundhed Intet at bemærke. Høring, dialog og formidling Da det lille hjørneareal er en del af matr. nr. 5 a Tømmerup bys Overdrev, hvor en del af arealet er beskyttet af naturbeskyttelseslovens 3, kræves der en godkendelse inden fældningen sættes i gang. Der skal indsendes en rydningsplan til Natur og Plan, som så vil sende sagen i høring. Det nye areal vil komme til at ligge som et hedeareal i lighed med den øvrige del af matr. nr. 5 a Tømmerup bys Overdrev. Konsekvenser for kulturarven Intet at bemærke. Økonomi og afledt drift Natur og Vej har vurderet, at det anslået vil koste kroner + moms for rydning af det kommunale areal. (Del af matr. nr. 5 a Tømmerup bys Overdrev). Der er i investeringsoversigten for 2010 afsat et indtægtsrådighedsbeløb på 3,5 millioner kroner til salg af diverse ejendomme. Et salg af grundene vil medvirke til at opnå budgetforudsætningerne. Grundene er ikke med i virksomheden Natur og Vej s vedligeholdelsesplaner for Side 6 af 82
7 kommunale arealer, der vil således, ved salg af ejendommen, ikke blive sparet afledte driftsomkostninger til renholdelse af grunden m.m. Personaleforhold Intet at bemærke Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 1. at administrationen bemyndiges til at få grunden Lillebjergvej 30, Hundested (vejarealet litra nr. 7000p, Tømmerup Bys Overdrev, Torup), særskilt matrikuleret og udstykket i 2 grunde på hver ca m 2, 2. at udbyde grundene til salg. Bilag Bilag 1 Oversigtsfoto, luftfoto Ejendommen Lillebjergvej 30 (litra nr p) markeret med rød farve areal som ønskes ryddet for høje træer markeret med blå farve. Side 7 af 82
8 Åben dagsorden 260. Godkendelse af dagsorden Beslutning: Byrådet, den, punkt 260 Godkendt. Sag 258 foreslås taget af dagsordenen med den begrundelse, at der ikke foreligger nogen klage. For stemte: Helge Friis (A), Annette Westh (A), Torben Hedelund (A), Helle Vibeke Lunderød (A), Bertil Nyenstad (A), Hans Jørgen Larsen (A), Verner Jensen (A), Kirsten A. Lauritsen (A), Lisbeth Hansen (F), Trine S. Torp (F), Katrine Kent (F), Per S. Løth (C), Steen Hasselriis (V), Jens Raunkjær (V), Hanne Kjær Knudsen (V), Bent Andreasen (V), Lars C. K. Frederiksen (V), Anne-Marie Tørnes-Hansen (V) Imod stemte: Ole S. Nielsen (O), Walter G. Christophersen (O), Jens Tusgaard (O) Stedfortræder Lisbeth Hansen er indkaldt som stedfortræder for Jørgen L. Hansen. Side 8 af 82
9 261. Spørgsmål til Byrådet Beslutning: Byrådet, den, punkt 261 Ingen spørgsmål. Stedfortræder Lisbeth Hansen er indkaldt som stedfortræder for Jørgen L. Hansen. Side 9 af 82
10 Sager til efterretning A /10967 Indkaldelse af stedfortræder Sagens kerne Byrådsmedlem Jørgen L. Hansen har indgivet en sygemelding til og med byrådsmødet i december måned Lisbeth Hansen er indkaldt som stedfortræder for Jørgen L. Hansen. Indstilling Borgmesteren indstiller, at Byrådet tager til efterretning, at Lisbeth Hansen er indkaldt som stedfortræder for Jørgen L. Hansen. Beslutning: Byrådet, den, punkt 262 Til efterretning. Stedfortræder Lisbeth Hansen er indkaldt som stedfortræder for Jørgen L. Hansen. Sagsfremstilling Byrådsmedlem Jørgen L. Hansen har indgivet en sygemelding til og med byrådsmødet i december måned Borgmesteren har derfor indkaldt 2. stedfortræder Lisbeth Hansen fra Socialistisk Folkepartis kandidatliste. 1. Stedfortræder Jane Howe Gersager er på barselsorlov til først i oktober måned Lov- og plangrundlag Lov om kommunernes styrelse 15, stk. 2. Konsekvenser for miljø og sundhed Intet at bemærke. Høring, dialog og formidling Intet at bemærke. Konsekvenser for kulturarven Intet at bemærke. Økonomi og afledt drift Diæter og erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, jf. Lov om kommunernes styrelse 16, stk. 8. Personaleforhold Intet at bemærke. Side 10 af 82
11 Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Borgmesteren indstiller, at Byrådet tager til efterretning, at Lisbeth Hansen er indkaldt som stedfortræder for Jørgen L. Hansen. Bilag Ingen. Side 11 af 82
12 A /05593 Kulturarvskommune - afsluttende rapport for projektet Sagens kerne Den 18. juni 2008 udnævnte Kulturarvsstyrelsen (KUAS) og Realdania Halsnæs Kommune til Kulturarvskommune for perioden Der gives hermed en sidste status på projektet som Kulturarvskommune med fremlæggelse af den afsluttende rapport. Indstilling Direktionen indstiller, at Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati tager orienteringen om den afsluttende rapport for projektet som Kulturarvskommune til efterretning og indstiller samme til byrådet. Beslutning: Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati 2010, den 25. august 2010, punkt 92 Direktionens indstilling taget til efterretning. Fraværende med afbud: Jørgen L. Hansen Beslutning: Byrådet, den, punkt 263 Til efterretning. Stedfortræder Lisbeth Hansen er indkaldt som stedfortræder for Jørgen L. Hansen. Sagsfremstilling Den 18. juni 2008 blev Halsnæs Kommune af Kulturarvsstyrelsen og Realdania udpeget som en af de fire nye Kulturarvskommuner. Formålet med initiativet er blandt andet, at kommunerne i de kommende år får brugt kulturarven aktivt i forbindelse med kommuneplaner og lignende. Det er ligeledes et mål, at der anvendes nye tilgange til arbejdet med kulturarven, som andre af landets kommuner kan blive inspireret af. Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme har igennem 2009 løbende fået status på projektet, hvilket i 2010 er blevet videreført under Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati. Denne status er den sidste status, der gives, idet der nu foreligger en rapport, som markerer afslutningen på projektet som Kulturarvskommune. Siden sidste status pr. 27. april 2010 har der været afholdt en reception den 3. juni 2010 i byrådssalen, hvor den afsluttende rapport, Stålsat Kulturarv, blev præsenteret for Byrådet, samarbejdspartnere og repræsentanter for administrationen. Rapporten blev desuden fremlagt af Halsnæs Kommune på et møde med Kulturarvsstyrelsen, som blev afholdt den 7. juni 2010 i København. Her fremlagde de øvrige Kulturarvskommuner også deres endelige rapporter, ligesom hele projektdelen blev evalueret. Halsnæs Kommunes indsats blev evalueret af de øvrige deltagende kommuner, af Kulturarvsstyrelsens direktion og af Realdania og der blev fra alle side udtrykt stort tilfredshed med indsatsen og afrapporteringen. Side 12 af 82
13 Den afsluttende rapport, Stålsat Kulturarv, er udarbejdet i samarbejde med NIRASkonsulenterne, fylder 54 sider i fire-farvetryk og er trykt i 800 eksemplarer. Rapporten vil blive udsendt til byrådspolitikerne i papirform og kan desuden rekvireres ved henvendelse til Industrimuseet Frederiks Værk. Der er fortsat planen, at Kulturarvsstyrelsen i samarbejde med Realdania vil udgive en bog om Kulturarvskommuneprojektet med indlæg fra Kulturministeriet, Kulturarvstyrelsen og de respektive Kulturarvskommuner. Udgivelsen forventes præsenteret i efteråret Lov- og plangrundlag Kulturarvsstyrelsen og Realdanias Kulturarvskommuneprojekt. Konsekvenser for miljø og sundhed Intet at bemærke. Høring, dialog og formidling Aktiviteter tilknyttet Kulturarvskommuneprojektet er løbende blevet annonceret på Industrimuseet Frederiks Værks hjemmeside Konsekvenser for kulturarven Kulturarvskommuneprojektet har haft stor betydning for det overordnede samarbejde omkring kulturarven i Halsnæs Kommune. Projektet har involveret borgerne, museet, kommunens ansatte og politikerne således at der nu er skabt et solidt fundament for det fremtidige arbejde med Halsnæs Kommunes historie generelt og dens særlige kulturarv i særdeleshed. Økonomi og afledt drift Realdania har bevilget kr. til projektet. Halsnæs Kommune har ydet et tilsvarende beløb i form af arbejdstimer. Personaleforhold Kulturarvskommuneprojektet har, foruden personalet på Industrimuseet Frederiks Værk, omfattet Miljø og Teknik samt Kultur og Fritid i Halsnæs Kommune. Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Direktionen indstiller, at Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati tager orienteringen om den afsluttende rapport for projektet som Kulturarvskommune til efterretning og indstiller samme til byrådet. Bilag 1. Rapporten Stålsat Kulturarv - udsendes i papirform. Side 13 af 82
14 A /07027 Nedlæggelse af Klagerådet pr. 1. juli 2010 Sagens kerne Byrådet orienteres om en lovændring som følge af Regeringens afbureaukratiseringsinitiativer på området for ældre og handicappede, der indebærer nedlæggelse af Klagerådet. Klagerådet behandler klager over bevillinger til personlig hjælp og pleje efter 83 og 84 i Lov om Social Service. Indstilling Direktionen indstiller, at Udvalget for Voksen og Sundhed og Byrådet tager orienteringen om nedlæggelsen af Klagerådet til efterretning Beslutning: Udvalget for Voksne og Sundhed 2010, den 30. august 2010, punkt 102 Direktionens indstilling taget til efterretning. Beslutning: Byrådet, den, punkt 264 Til efterretning. Stedfortræder Lisbeth Hansen er indkaldt som stedfortræder for Jørgen L. Hansen. Sagsfremstilling Folketinget har den 4. juni 2010 vedtaget, at Klagerådene nedlægges som en følge af Regeringens afbureaukratiseringsplan med virkning fra den 1. juli Klagerådet er nedsat af Byrådet ifølge 34 i Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Klagerådet har ingen beslutningskompetence, men kan alene drøfte, vurdere og videreformidle klager over den bevilgede hjemmehjælp til Udvalget for Voksne og Sundhed samt følge udviklingen på området og medvirke til, at opgaverne løses i overensstemmelse med Byrådets målsætninger. Klagerådet i Halsnæs Kommune har, i 2010, ikke fungeret, da handicaporganisationerne har meddelt, at ingen ønsker at deltage i Klagerådet. Kompetencen til at behandle eventuelle klager har Udvalget for Voksne og Sundhed derfor haft i Regeringens begrundelse for at nedlægge klagerådene er, at gøre klagesystemet så enkelt og gennemskueligt som muligt for borgerne. Fremover skal der således kun være ét klagesystem for alle klager på det sociale område. Klager over den bevilgede hjemmehjælp vil fremover blive genvurderet administrativt hvorefter næste klageinstans er Det sociale Nævn. Lov- og plangrundlag 83 og 84 i Lov om social service 34 i Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Side 14 af 82
15 Konsekvenser for miljø og sundhed Ingen Høring, dialog og formidling Klagerådet er orienteret ved skrivelse af 7. juli Ældrerådet orienteres Konsekvenser for kulturarven Ingen Økonomi og afledt drift Klagerådet har ikke eget budget Personaleforhold Ingen Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Direktionen indstiller, at Udvalget for Voksne og Sundhed og Byrådet tager orientering om sagen til efterretning. Bilag Ingen Side 15 af 82
16 Ø /04167 Indberetning til Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Socialministeriet vedrørende det specialiserede socialområde, 2. kvartal 2010 Sagens kerne I henhold til aftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening om kommunernes økonomi for 2010 skal kommunerne hvert kvartal udarbejde en oversigt over forbruget på det specialiserede socialområde, som fremsendes til Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Socialministeriet og drøftes snarest muligt på møde i kommunalbestyrelsen. Hermed foreligger oversigt for 2. kvartal 2010 vedrørende det specialiserede socialområde. Indstilling Direktionen indstiller, at Udvalget for Voksne og Sundhed og Udvalget for Familie og Børn anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at oversigten tages til efterretning. Beslutning: Udvalget for Voksne og Sundhed 2010, den 30. august 2010, punkt 103 Direktionens indstilling anbefales. Beslutning: Udvalget for Familie og Børn 2010, den 1. september 2010, punkt 95 Direktionens indstilling anbefales. Beslutning: Økonomiudvalget 2010, den 8. september 2010, punkt 194 Katrine Kent (F) deltog ikke under dette punkt. Taget til efterretning Beslutning: Byrådet, den, punkt 265 Til efterretning. Stedfortræder Lisbeth Hansen er indkaldt som stedfortræder for Jørgen L. Hansen. Sagsfremstilling I den kommunale økonomiaftale 2010 er det aftalt, at der iværksættes en række tiltag, som kan medvirke til en opbremsning i de senere års markante udgiftsstigninger på det specialiserede socialområde, blandt andet ved at have særlig fokus på den løbende udgiftsudvikling på området. Det sker ved, at Byrådet hvert kvartal modtager en oversigt over den økonomiske udvikling på det specialiserede socialområde. Den samlede oversigt er delt op i tre dele: 1. Børn og unge med særlige behov 2. Udsatte voksne og handicappede 3. Udgifter der både vedrører ældre og handicappede Del 3 omhandler udgifter der kan vedrøre såvel ældre som udsatte voksne og handicappede. Derfor skal kommunen også indberette oplysninger vedrørende ældreområdet, selvom del 3 Side 16 af 82
17 ikke er en del af det specialiserede socialområde. Det skyldes at de løbende drøftelser mellem KL og regeringen tager udgangspunkt i total udgifterne på socialområdet, som både omfatter det specialiserede socialområde og ældeområdet. Det er således ikke et krav, at oversigtens del 3 skal forelægges for Byrådet. Den forelagte oversigt indeholder derfor ikke ældreområdet, da det vurderes at den månedlige økonomirapportering der sker til udvalg og byråd giver en mere detaljeret rapportering på virksomhedsniveau, frem for den rapportering der sker på overordnede områdeniveau i oversigten. De kvartalvise oversigter skal samtidig være et afsæt for en løbende drøftelse mellem regeringen og Kommunernes Landsforening om udviklingen på det specialiserede socialområde med henblik på eventuelt at iværksætte yderligere initiativer. Derfor skal den kvartalsvise oversigt efterfølgende indberettes til Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Socialministeriet. Tilføjet efter Udvalgsbehandlingerne: De indarbejdede forventninger til regnskab 2010 i denne oversigt, er sket på baggrund af den godkendte budgetrevision pr. 31. maj Da budgetrevisionen pr. 31. maj 2010 er delt op på politikområder, og denne oversigt er delt op på funktioner, kan der forekomme en anderledes opdeling af de godkendte tillægsbevillinger i denne oversigt i forhold til budgetrevisionen. Konklusionen af denne oversigt, som indberettes til ministerierne, er således den samme som fremgår af økonomirapporteringen pr. 31/ og budgetrevisionen. Lov- og plangrundlag Aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for Konsekvenser for miljø og sundhed Intet at bemærke. Høring, dialog og formidling Intet at bemærke. Konsekvenser for kulturarven Intet at bemærke Økonomi og afledt drift Intet at bemærke, idet der henvises til oversigten, jf. bilag. Personaleforhold Intet at bemærke. Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Direktionen indstiller, at Udvalget for Voksne og Sundhed og Udvalget for Familie og Børn tager oversigten til efterretning, og at sagen sendes til efterretning overfor Økonomiudvalget og Byrådet. Side 17 af 82
18 Bilag Oversigt vedrørende det specialiserede socialområde under Voksne og Sundhed, 2. kvartal 2010 (9 sider). Oversigt vedrørende det specialiserede socialområde under Familie og Børn, 2. kvartal 2010 (5 Sider). Side 18 af 82
19 G /09337 Tilsyn dagtilbud Sagens kerne Tilsynet i Halsnæs Kommune, så vidt angår de pædagogiske forhold, sikkerhed og hygiejne, er uddelegeret til pædagogisk konsulent og leder af dagtilbudsområdet. Familiechefen varetager det økonomiske tilsyn samt opfølgning på mål og rammer fastsat af Byrådet. Dette punkt er en opsamling på de pædagogiske, sikkerhedsmæssige og hygiejniske forhold der har været foretaget i dagtilbuddene fra slutningen af 2009 og første halvår Dette punkt er en opsamling på de forhold, der er fundet ved tilsynet. De vil efterfølgende blive fulgt op af forskellige administrative tiltag. Indstilling Direktionen indstiller, at Udvalget for Familie og Børn overfor økonomiudvalg og Byråd anbefaler at sagen tages til efterretning Beslutning: Udvalget for Familie og Børn 2010, den 1. september 2010, punkt 90 Direktionens indstilling anbefales, idet administrationen arbejder videre med tilsynspraksis. Fraværende med afbud: Kirsten A. Lauritsen (A) Beslutning: Økonomiudvalget 2010, den 8. september 2010, punkt 195 Katrine Kent (F) deltog ikke under dette punkt. Udvalget for Familie og Børns indstilling anbefales. Beslutning: Byrådet, den, punkt 266 Økonomiudvalgets indstilling godkendt. Stedfortræder Lisbeth Hansen er indkaldt som stedfortræder for Jørgen L. Hansen. Sagsfremstilling Reglerne i retssikkerhedsloven 16 fastsætter, at Byrådet har pligt til at føre tilsyn med løsningen af de kommunale opgaver, herunder dagtilbud til børn. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, hvorpå opgaven løses. Alle dagtilbuddene undtaget dagplejen har gennem det sidste halve år modtaget besøg, og der er udarbejdet en skriftlig rapport efter hvert tilsynsbesøg. Tilsynet har været dialogbaseret og er foregået i et udviklingsperspektiv. Tilstede ved besøgene har været en leder, en medarbejder og et medlem af forældrebestyrelsen. Tilbagemeldingerne fra møderne har været, at formen har skabt efterfølgende refleksioner hos alle deltagere. Derudover har det affødt konkrete handlinger, hvor institutionerne har besluttet at igangsætte anbefalinger som følge af dialogen på møderne. Det kan f.eks. være udarbejdelse af sorgplaner eller etablering af logbog for egenkontrol på legepladsen. Konklusionen på besøgene er helt overordnet, at alle institutioner lever op til de lovgivningsmæssige rammer. Og på nær et par enkelte institutioner der ikke er kommet så lang i forhold til udarbejdelse af Læreplaner og Børnemiljøvurderinger, er de andre godt på vej. Det er også vurderingen, at der generelt er et passende pædagogisk aktivitetsniveau og at tilbuddene ge- Side 19 af 82
20 nerelt understøtter børns udvikling. Generelt har institutionerne også godt styr på sprogvurderinger, der betragtes som et godt redskab til tidligt at få identificeret sproglige vanskeligheder. Tilsynet har vist at der er en række opmærksomhedspunkter som der administrativt skal sættes fokus på. Det ene gælder de eksterne hygiejnetilsyn ført af Sundhedstjenesten og legepladstilsynet ført af legepladsinspektør ansat i Vej og Park. Der er i begge tilfælde gennemført meget få tilsyn. I forhold til institutionernes arbejde med læreplaner må det konstateres, at der ikke arbejdes systematisk med evaluering. De fleste institutioner evaluerer de gennemførte aktiviteter, men ikke på læreplanens mål eller de læringsmål man har sat for børnene. Da det er beskrevet som et krav i Dagtilbudsloven, vil dagtilbudsområdet i 2011 igangsætte et arbejde med at revision af læreplanerne sådan, at det bliver muligt at evaluere målene. Tilsynet i denne form er planlagt til at foregå hver andet år. I den mellemliggende periode vil den pædagogiske konsulent ved et kortere besøg foretage en opfølgning på de rapporter der er udarbejdet i forbindelse med tilsynsbesøgene. Lov- og plangrundlag Dagtilbudsloven, retssikkerhedsloven Konsekvenser for miljø og sundhed ingen Høring, dialog og formidling Afrapportering på ledermøde Konsekvenser for kulturarven Ingen Økonomi og afledt drift Ingen Personaleforhold Ingen Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Sagen sendes tilbage med henblik på yderligere administrativ bearbejdning Bilag Ingen Side 20 af 82
21 Sager til behandling S / behandling af Budget Sagens kerne Byrådet gennemførte den 26. og 27. august 2010 et budgetseminar vedrørende budget I forbindelse med budgetseminaret blev indgået en delforligsaftale mellem alle byrådets partier om grundlag for udarbejdelse af budget vedrørende strukturer på skoleområdet, ældreområdet, dagtilbudsområdet og misbrugsområdet Med baggrund heri og en række øvrige justeringer fremlægger borgmesteren budgetforslag til 1. behandling. Indstilling Borgmesteren indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at budgetforslaget fremsendes til 2. behandling i Økonomiudvalget og Byrådet at følgende datoer i forhold til den videre behandling af budgetforslaget godkendes: - den 22. september 2010 kl : Tidsfrist for indsendelse af høringssvar og bemærkninger - den 29. september 2010: Økonomiudvalgets 2. behandling af budgetforslaget samt behandling af de indkomne høringssvar og bemærkninger - den 8. oktober 2010 kl : Tidsfrist for indsendelse af ændringsforslag - den 11. oktober 2010 kl : Tidsfrist for indsendelse af underændringsforslag Mødedeltagelse i Økonomiudvalgsmødet den 8. september 2010 kl Direktionen Medarbejderrepræsentanter fra Hoved-MED Økonomichefen Beslutning: Økonomiudvalget 2010, den 8. september 2010, punkt 196 Borgmesteren fremsatte forslag om at Katrine Kent, på grund af inhabilitet, ikke deltager under behandlingen af sagen. For stemte: Helge Friis (A), Helle Lunderød (A), Walter Christophersen (O), Steen Hasselriis (V), og Per Løth (C), Imod stemte: Anette Westh (A), Katrine Kent (F) Borgmesterens indstilling anbefales, idet tekniske ændringer i forhold til beregninger vedr. plejeboliger på Halsnæs Centeret, skat, tilskud og udligning, samt betaling til regionale væksthuse indgår i 1. behandlingsforslaget til budget Side 21 af 82
22 Byrådet indkaldes til en drøftelse af de konkrete budgetforslag onsdag den 15. september 2010, kl Beslutning: Byrådet, den, punkt 267 Borgmesteren foreslog, at Bertil Nyenstad (A) som lærer ansat i Halsnæs kommunes skolevæsen blev kendt inhabil. For stemte: Helge Friis (A), Annette Westh (A), Torben Hedelund (A), Helle Vibeke Lunderød (A), Hans Jørgen Larsen (A), Kirsten A. Lauritsen (A), Per S. Løth (C), Steen Hasselriis (V), Jens Raunkjær (V), Hanne Kjær Knudsen (V), Bent Andreasen (V), Lars C. K. Frederiksen (V), Anne-Marie Tørnes-Hansen (V), Ole S. Nielsen (O), Walter G. Christophersen (O), Jens Tusgaard (O) Imod stemte: Lisbeth Hansen (F), Trine S. Torp (F), Katrine Kent (F), Bertil Nyenstad (A), Verner Jensen (A), Borgmesteren foreslog, at Verner Jensen (A) som lærer ansat i Halsnæs kommunes skolevæsen blev kendt inhabil. For stemte: Helge Friis (A), Annette Westh (A), Torben Hedelund (A), Helle Vibeke Lunderød (A), Hans Jørgen Larsen (A), Kirsten A. Lauritsen (A), Per S. Løth (C), Steen Hasselriis (V), Jens Raunkjær (V), Hanne Kjær Knudsen (V), Bent Andreasen (V), Lars C. K. Frederiksen (V), Anne-Marie Tørnes-Hansen (V), Ole S. Nielsen (O), Walter G. Christophersen (O), Jens Tusgaard (O) Imod stemte: Lisbeth Hansen (F), Trine S. Torp (F), Katrine Kent (F), Bertil Nyenstad (A), Verner Jensen (A), Borgmesteren foreslog, at Katrine Kent (F) som ægtefælle til en lærer ansat i Halsnæs Kommunes skolevæsen blev kendt inhabil. For stemte: Helge Friis (A), Annette Westh (A), Torben Hedelund (A), Helle Vibeke Lunderød (A), Hans Jørgen Larsen (A), Kirsten A. Lauritsen (A), Per S. Løth (C), Steen Hasselriis (V), Jens Raunkjær (V), Hanne Kjær Knudsen (V), Bent Andreasen (V), Lars C. K. Frederiksen (V), Anne-Marie Tørnes-Hansen (V), Ole S. Nielsen (O), Walter G. Christophersen (O), Jens Tusgaard (O) Imod stemte: Lisbeth Hansen (F), Trine S. Torp (F), Katrine Kent (F), Bertil Nyenstad (A), Verner Jensen (A), Budgettet behandledes herefter med følgende stedfortrædere: For Bertil Nyenstad (A): Rolf Møller Hansen (A) For Verner Jensen (A): Georg Miksa (A) For Katrine Kent (F) : Niels Hove (F) Økonomiudvalgets indstilling om budgetforslaget til 1. behandling blev godkendt, med følgende konsekvenser: Tekniske ændringer i forhold til beregninger vedr. plejeboliger på Halsnæs Centeret, skat, tilskud og udligning, samt betaling til regionale væksthuse indgår i 1. behandlingsforslaget til budget Side 22 af 82
23 Budgetforslaget fremsendes til 2. behandling i Økonomiudvalget og Byrådet Følgende datoer i forhold til den videre behandling af budgetforslaget godkendes: - den 22. september 2010 kl : Tidsfrist for indsendelse af høringssvar og bemærkninger - den 29. september 2010: Økonomiudvalgets 2. behandling af budgetforslaget samt behandling af de indkomne høringssvar og bemærkninger - den 8. oktober 2010 kl : Tidsfrist for indsendelse af ændringsforslag - den 11. oktober 2010 kl : Tidsfrist for indsendelse af underændringsforslag Stedfortræder Lisbeth Hansen er indkaldt som stedfortræder for Jørgen L. Hansen. Sagsfremstilling Byrådet gennemførte den august 2010 et budgetseminar vedrørende Budget På seminaret foregik der drøftelser mellem partigrupperne i Byrådet om forslag til overordnede mål for budgettet, strukturændringer på skole-, dagpasnings- og ældreområdet samt en række øvrige konkrete budgetforslag. På budgetseminaret blev der indgået en delforligsaftale mellem partierne i Byrådet om den fremtidige struktur på henholdsvis skoleområdet, plejeboligområdet samt dagtilbudsområdet samt om hjemtagning af misbrugsbehandling (bilag 8). Direktionen havde til seminaret udarbejdet et budgetforslag indeholdende en række anbefalinger. Med afsæt heri forelægges hermed borgmesterens forslag til 1. behandlingsbudget : Side 23 af 82
24 Budgetforslag 2011 (kr.) Budgetoverslag 2012 (kr.) Budgetoverslag 2013 (kr.) Budgetoverslag 2014 (kr.) Indtægter i alt Skatter Tilskud og udligning Drift inkl. refusion heraf driftsønsker heraf driftsreduktioner heraf afledt drift anlæg Renter Pris- og lønfremskrivning , Resultat af ordinær drift Anlæg (ekskl. Jordforsyning) heraf anlægsønsker Jordforsyning (anlæg) udgifter indtægter Resultat i alt ekskl. jordforsyning Resultat i alt inkl. jordforsyning Finansiering Optagne lån Afdrag på lån Balanceforskydninger Samlet resultat = Likviditetspåvirkning Forventet ultimolikviditet Forventet ultimolikviditet Årets laveste gennemsnitslikv De enkelte reduktions- og ønskeforslag, som indgår i budgetforslaget fremgår af vedlagte oversigter over driftsreduktioner, driftsønsker og anlægsønsker (bilag 5). For de største af forslagene er der vedlagt uddybende beskrivelser i vedlagte notater (bilag 9a-9s). Der er enkelte nye forslag, som ikke var indeholdt i materialet til Byrådets budgetseminar. Disse er der redegjort for i bilag 10. Side 24 af 82
25 1. behandlingsbudgetforslagets hovedresultater er: En gradvis styrkelse af kassebeholdningen, således at den ved udgangen af 2013 er på 0,1 mio. kr. og i ,4 mio. kr. En laveste gennemsnitslikviditet på 46,8 mio. kr. (i 2012) Overholdelse af servicedriftsrammen inkl. udgifter som følge af et ekstraordinært demografisk pres. Forslaget ligger således 0,7 mio. kr. under servicedriftsrammen inkl. udgifter til ekstraordinært demografisk pres. Et overskud på de skattefinansierede drifts- og anlægsudgifter ekskl. jordforsyning (indtægter fra ejendomssalg) i årene En anlægsaktivitet, der gør, at kommunen kan oppebære det fulde statslige tilskud til investeringer på kvalitetsfondsområderne (dagpasnings-, skole-, ældre-, kultur- og idrætsområdet) på 11,2 mio. kr. i alle budgetårene. Budgetforslaget er baseret på uændrede skatteprocenter: Indkomstskat: 25,4% Kirkeskat: 0,85% Grundskyldspromille: 34 Dækningsafgift (promille): 7,1 Der er i 1. behandlingsbudgettet indarbejdet en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev fremsendt til Byrådets budgetseminar. Der er nærmere redegjort herfor i vedlagte notat om tekniske korrektioner mellem budgetforslaget til budgetseminaret og 1. behandlingsbudgettet (bilag 7). Lov- og plangrundlag Lov om kommunernes styrelse: Ifølge styrelseslovens 37 skal forslag til kommunens budget for det kommende år samt tre overslagsår udarbejdes senest den 15. oktober året forud for det kommende budgetår. Budgetforslaget skal undergives to behandlinger i byrådet med mindst tre ugers mellemrum. Tidsplan og rammer for budget , vedtaget af Byrådet 12. januar Konsekvenser for miljø og sundhed Intet at bemærke. Høring, dialog og formidling Følgende tidsforløb er planlagt i forhold til den videre behandling af Budget : Den 2. september 2010: Udsendelse af budgetforslag til de formelle høringsberettigede parter. Den 6. september 2010: Informationsmøde om budgetforslaget for Lederforum samt medarbejderrepræsentanter i Hoved-MED. Den 7. september 2010 kl : Dialogmøde om budgetforslaget for borgere, brugerråd og brugerbestyrelser (Gjethuset). Den 8. september 2010: Økonomiudvalgets 1. behandling af budgetforslaget. Den : Byrådets 1. behandling af budgetforslaget. Den 22. september 2010 kl : Tidsfrist for indsendelse af høringssvar og bemærkninger til budgetforslaget. Den 29. september 2010: Økonomiudvalgets 2. behandling af budgetforslaget. Den 8. oktober 2010 kl : Tidsfrist for indsendelse af ændringsforslag. Side 25 af 82
26 Den 11. oktober 2010 kl : Tidsfrist for indsendelse af underændringsforslag. Den 12. oktober 2010: Byrådets 2. behandling af budgetforslaget. Konsekvenser for kulturarven Intet at bemærke. Økonomi og afledt drift Det vedtagne budget fastlægger kommunens økonomiske rammer Personaleforhold De personalemæssige konsekvenser af de i Budget indeholdte reduktionsforslag er beskrevet i det materiale, Byrådet fik forelagt til budgetseminaret den august Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Borgmesteren indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at budgetforslaget fremsendes til 2. behandling i Økonomiudvalget og Byrådet at følgende datoer i forhold til den videre behandling af budgetforslaget godkendes: - den 22. september 2010 kl : Tidsfrist for indsendelse af høringssvar og bemærkninger - den 29. september 2010: Økonomiudvalgets 2. behandling af budgetforslaget samt behandling af de indkomne høringssvar og bemærkninger - den 8. oktober 2010 kl : Tidsfrist for indsendelse af ændringsforslag - den 11. oktober 2010 kl : Tidsfrist for indsendelse af underændringsforslag. Handlemulighed 2 Økonomiudvalget anbefaler over for Byrådet, at budgetforslaget fremsendes til 2. behandling i Økonomiudvalget og Byrådet inkl. ændringer (fremsættes på mødet). Handlemulighed 3 Økonomiudvalget indstiller ikke over for Byrådet, at budgetforslaget fremsendes til 2. behandling. I så fald skal der udarbejdes et nyt budgetforslag og indkaldes til ekstraordinære møder i Økonomiudvalget og Byrådet senest 3. uger før 2. behandlingen finder sted. Der skal samtidig fastsættes nye datoer for den videre behandling af budgetforslaget. Bilag 1. Hovedoversigt Bevillingsoversigt ; opdelt i politikområder og underliggende aktivitetsområder 3. Investeringsoversigt Takstblad Oversigter over budgetforslag, som indgår i 1. behandlingsbudgettet driftsreduktioner, driftsønsker og anlægsønsker 6. Oversigt over servicedriftsudgifterne i Notat om tekniske ændringer fra budgetforslag til budgetseminaret til 1. behandlingsbudgettet 8. Delforligsaftale mellem partierne i Halsnæs Byråd Notater med beskrivelser af budgetforslag: 9.a Reduktionsforslag Forlængelse af Projekt Aktiv Omsorg Side 26 af 82
27 9.b Reduktionsforslag Projekt bæredygtige virksomheder 9.c Reduktionsforslag 3 nye skoledistrikter 9.d Reduktionsforslag SFO brugerbetaling 9.e Reduktionsforslag Arbejdstid skolelærere 9.f Reduktionsforslag Bygning af ny integreret institution i Hundested 9.g Reduktionsforslag Samdrift af plejecentre og omorganisering af leve-bo 9.h Reduktionsforslag Flytning af pladser fra Plejecentret Halsnæs til Arresøparken 9.i Reduktionsforslag - Nedlæggelse af pulje til styrket kvalitet i ældreplejen 9.j Reduktionsforslag Effektivisering i hjemmeplejen 9.k Reduktionsforslag Hjemtagelse af den samlede stof- og alkoholindsats 9.l Reduktionsforslag Reduktion af udgifterne til kommunal rengøring 9.m Reduktionsforslag Nedlæggelse af vejbelysning på private fællesveje 9.n Ønskeforslag Ændring af undervisningstimetallet klassetrin 9.o. Ønskeforslag Bufferpuljer på de specialiserede socialområder 9.p Anlægsønske Bygning af ny integreret institution i Hundested 9.q Anlægsønske Udbygning af Spodsbjerg Børnehave 9.r Anlægsønske Udbygning af Vibehus Børnehave 9.s Anlægsønske Ombygning og renovering af Plejecentret Halsnæs 10. Nye budgetforslag i Budget Side 27 af 82
28 A /10389 Udpegning af repræsentant til Ekspropriationskommissionens møder Sagens kerne Byrådet skal udpege en repræsentant, der deltager i Ekspropriationskommissionens møder. Tidligere repræsentant Karin Ernfelt Andersen fra administrationen udtræder. Margit Hansen fra administrationen overtager gerne pladsen som repræsentant i Ekspropriationskommissionens møder. Indstilling Direktionen indstiller, at Byrådet udpeger Margit Hansen fra administrationen som repræsentant i Ekspropriationskommissionens møder. Beslutning: Byrådet, den, punkt 268 Direktionens indstilling godkendt. Stedfortræder Lisbeth Hansen er indkaldt som stedfortræder for Jørgen L. Hansen. Sagsfremstilling Repræsentanten deltager i Ekspropriationskommissionen. Repræsentanten har ret til at udtale sig, men har ikke stemmeret. Lov- og plangrundlag Lovbekendtgørelse nr af 20/11/2008. Bekendtgørelse af lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, 6, stk. 3. Konsekvenser for miljø og sundhed Intet at bemærke. Høring, dialog og formidling Intet at bemærke. Konsekvenser for kulturarven Intet at bemærke. Økonomi og afledt drift Intet at bemærke. Personaleforhold Intet at bemærke. Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Direktionen indstiller, at Byrådet udpeger Margit Hansen fra administrationen som repræsentant i Ekspropriationskommissionens møder. Side 28 af 82
29 Bilag Ingen. Side 29 af 82
30 G /06944 Lov om fleksibel frokostordning i daginstitutioner -frigivelse af anlægsmidler Sagens kerne Folketinget vedtog den 4. juni 2010 den nye lov om fleksible frokostordninger i dagtilbud. Arbejdet med at sætte køkkener i stand blev påbegyndt i forbindelse med den første vedtagelse af loven, men blev stoppet af Byrådet i marts, da regeringen vedtog at revidere loven. En af forudsætningerne for at kunne leve op til den reviderede lov er, at alle daginstitutioner har et registreret køkken. I forhold til det mangler ganske få køkkenerne en renovering eller en mindre justering for at kunne blive registreret. Der anmodes derfor om frigivelse af de lånefinansierede midler der, i forbindelse med at Byrådet stoppede de resterende arbejder, blev lagt i kassen. Indstilling Direktionen indstiller, at Udvalget for Familie og Børn overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, at der frigives anlægsmidler på kr til renoveringen af de resterende køkkener i daginstitutionerne. Midlerne hentes i kassebeholdningen i de lånefinansierede midler der blev tilbageført til kassebeholdningen ved Byrådets behandling af punktet 9. marts Beslutning: Udvalget for Familie og Børn 2010, den 1. september 2010, punkt 97 For direktionens indstilling stemte: Trine S. Torp (F), Verner Jensen (A) og Bertil Nyenstad (A) Imod stemte: Steen Hasselriis (V), Hanne Kjær Knudsen (V) og Jens Tusgaard (O) Sagen faldet. Trine S. Torp (F) begærede sagen i Byrådet. Fraværende med afbud: Kirsten A. Lauritsen (A) Beslutning: Byrådet, den, punkt 269 Trine S. Torp (F) stillede forslag om at godkende direktionens indstilling. For stemte: Helge Friis (A), Annette Westh (A), Torben Hedelund (A), Helle Vibeke Lunderød (A), Bertil Nyenstad (A), Hans Jørgen Larsen (A), Verner Jensen (A), Kirsten A. Lauritsen (A), Lisbeth Hansen (F), Trine S. Torp (F), Katrine Kent (F) Imod stemte: Steen Hasselriis (V), Jens Raunkjær (V), Hanne Kjær Knudsen (V), Bent Andreasen (V), Lars C. K. Frederiksen (V), Anne-Marie Tørnes-Hansen (V), Per S. Løth (C), Ole S. Nielsen (O), Walter G. Christophersen (O), Jens Tusgaard (O), idet de ikke fandt, at der er konstateret et behov. Direktionens indstilling er herefter godkendt. Stedfortræder Lisbeth Hansen er indkaldt som stedfortræder for Jørgen L. Hansen. Side 30 af 82
31 Sagsfremstilling Lov om fleksibel frokostordning i daginstitutioner blev vedtaget af folketinget den 4. juni Loven giver kommunerne flere valgmuligheder i forhold til at opfylde lovens hovedformål - at tilbyde et sundt frokostmåltid til alle børn. Loven træder i kraft fra 1. januar 2011, med krav om at kommunerne skal tilbyde et sundt frokostmåltid fra 1. august Forudsætningen for at kunne tilbyde et frokostmåltid er, at alle daginstitutioner har et registreret køkken. I Halsnæs mangler køkkenerne i Lynæs børnehave, Kastaniehuset og Spodsbjerg Børnehus at blive renoveret for at kunne blive registreret. Herudover mangler nogle mindre justeringer af køkkenerne i et par af de andre institutioner. Derefter vil alle køkkener kunne registreres til at producere et sundt frokostmåltid til alle børn i alle institutioner. De øvrige institutioners køkkener blev istandsat i 2009 som forberedelse til at indføre Lov om sundt frokostmåltid i dagtilbud i forhold til den udformning loven havde på det tidspunkt. Dette arbejde blev stoppet af Byrådet i marts 2010, i forbindelse med at loven blev revideret indtil man kendte den endelige udformning af loven. Den endelige formulering af loven foreligger nu, hvorfor der fremlægges en indstilling, om at det arbejde der blev stoppet kan færdiggøres. Der vil i forbindelse med budget 2011 skulle tages stilling til, hvilket serviceniveau man politisk ønsker at lægge i forbindelse med indførelse af et sundt frokostmåltid også til børnehavebørn. Der frigives anlægsmidler som beskrevet i bilag til at istandsætte de sidste køkkener således, at alle køkkener i dagtilbud kan registreres i Fødevarestyrelsen Lov- og plangrundlag Dagtilbudsloven. Lov om fleksible frokostordninger er en revision af Dagtilbudslovens bestemmelser om frokost til børn i dagtilbud. Konsekvenser for miljø og sundhed Regeringen anser et sundt frokostmåltid i institutionerne som en forudsætning for tidligt at få grundlagt gode madvaner hos børn. Høring, dialog og formidling Det kommunale serviceniveau i forbindelse med madordningerne vil blive sent i høring i Forældrebestyrelserne, i forbindelse med den almindelige budgethøring ved Byrådets 1. behandling af budgettet. Konsekvenser for kulturarven Ingen Økonomi og afledt drift Anlægsbevilling på kr Personaleforhold Ingen Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Side 31 af 82
32 Direktionen indstiller, at Udvalget for Familie og Børn overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, at der frigives anlægsmidler på kr til renoveringen af de resterende køkkener i daginstitutionerne. Midlerne hentes i kassebeholdningen i de lånefinansierede midler der blev tilbageført til kassebeholdningen ved Byrådets behandling af punktet 9. marts Bilag Status køkkenopgraderinger Halsnæs Kommune 2010, 2 sider Side 32 af 82
33 S /04643 Årsregnskab 2009 Med baggrund i Byrådets beslutning den 11. maj 2010 er årsregnskabet 2009 overgivet til revisionen. Der foreligger nu revisionsberetning nr. 9 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2009 fra BDO Kommunernes Revision, hvorefter årsregnskabet forelægges til Byrådets godkendelse. Som konsekvens af revisionen af regnskabet er der foretaget 6 ændringer i årsregnskabet i forhold til det dokument, der blev overgivet til revisionen den 11. maj Ændringerne er indarbejdet i Regnskab 2009, Endelig udgave. Indstilling Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler at årsregnskabet for 2009 godkendes, og at revisionsberetning nr. 9 tages til efterretning sammen med administrationens besvarelse i redegørelse af 23. august Mødedeltagelse i Økonomiudvalgets møde den 8. september 2010 Økonomichef Michael Ballegaard Beslutning: Økonomiudvalget 2010, den 8. september 2010, punkt 197 Katrine Kent (F) deltog ikke under dette punkt. Direktionens indstilling anbefales. Beslutning: Byrådet, den, punkt 270 Økonomiudvalgets indstilling godkendt. Stedfortræder Lisbeth Hansen er indkaldt som stedfortræder for Jørgen L. Hansen. Sagsfremstilling Kommunernes Revision har i beretning nr. 9 givet det tilrettede årsregnskab følgende revisionspåtegning: Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Halsnæs Kommunes aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2009 samt af resultatet af Halsnæs Kommunes aktiviteter for regnskabsperioden 1. januar 31. december 2009 i overensstemmelse med Indenrigs- og Sundhedsministeriets regnskabsbestemmelser. Det er ligeledes vores opfattelse, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Side 33 af 82
34 I beretningens afsnit 12, Revisionens bemærkninger, anføres de væsentlige bemærkninger til Regnskab I medfølgende redegørelse har administrationen kommenteret på revisionens bemærkninger. Revisionens gennemgang har givet anledning til ændring af 6 forhold, som er indarbejdet i Regnskab 2009, Endelig udgave. Disse ændringer er gennemgået i medfølgende notat Notat over ændringer i regnskab. Årsregnskab udviser herefter følgende totaler: Det skattefinansierede område: Resultat Det skattefinansierede område Mio. kr. Oprindeligt Budget Korrigeret Budget Regnskab Forskel INDTÆGTER: 1.642, , ,0-3,2 DRIFT: Udvalget for Familie og Børn Udvalget for Voksne og Sundhed Udvalget for Beskæftigelse Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme Udvalget for Miljø og Teknik Økonomiudvalget Drift i alt -553,5-588,4-130,2-52,5-54,6-232, ,2-576,7-600,1-139,3-50,7-53,7-215, ,5-596,1-626,2-138,4-50,3-48,7-191, ,1-19,4-26,1 0,9 0,4 5,0 23,6-15,6 RENTER: -17,3-23,9-28,2-4,3 RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT 13,6-7,2-30,3-23,1 ANLÆG: Udvalget for Familie og Børn Udvalget for Voksne og Sundhed Udvalget for Beskæftigelse Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme Udvalget for Miljø og Teknik Anlæg i alt -38,8-2,0-12,6-4,8-5,0-39,6-30,9-1,7-3,4 10,0-12,2-58,2-31,2-1,9-1,9-3,3-9,8-48,1-0,3-0,2 1,5 6,7 2,4 10,1 SKATTEFINANSIERET RESULTAT -39,6-65,4-78,4-13,0 Samlet udviser det skattefinansierede område en nettoudgift på 78,4 mio. kr., hvilket er 13,0 mio. kr. mere end det korrigerede budgets nettoudgift på 65,4 mio. kr. Side 34 af 82
Byråd tillægsdagsorden. Beslutningsreferat. af møde den 1. februar 2011 kl i Byrådssalen
Byråd tillægsdagsorden Beslutningsreferat af møde den kl. 18.30 i Byrådssalen Indholdsfortegnelse ÅBEN DAGSORDEN SAGER TIL BEHANDLING 391 ANMODNING FRA STEEN HASSELRIIS OM OPTAGELSE AF PUNKT - MAD I DAGINSTITUTIONER
Læs mereByrådet. Beslutningsreferat. af ekstraordinært møde den 23. juni 2011 kl. 08:30 Lukkede punkter kl. 08:45 Åbne punkter i Byrådssalen
Byrådet Beslutningsreferat af ekstraordinært møde den kl. 08:30 Lukkede punkter kl. 08:45 Åbne punkter i Byrådssalen Indholdsfortegnelse LUKKET DAGSORDEN SAGER TIL BEHANDLING 472 FLYTNING AF ALKOHOL- OG
Læs mereUdvalget for Beskæftigelse, Turisme. Beslutningsreferat fra ekstraordinært møde
Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme Beslutningsreferat fra ekstraordinært møde den kl. 16.00 i Udvalgsværelset Indholdsfortegnelse ÅBEN DAGSORDEN 165 GODKENDELSE AF DAGSORDEN... 4 SAGER TIL
Læs mereUdvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme Beslutningsreferat
Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme Beslutningsreferat af møde den 9. januar 2012 kl. 16.00 i Udvalgsværelse Medlemmer Bertil Nyenstad (A) formand Kirsten A. Lauritsen (A) næstformand Hans Jørgen
Læs mereUdvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme. Beslutningsreferat. af møde den 8. november 2010 kl i Udvalgsværelset
Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme Beslutningsreferat af møde den kl. 16.00 i Udvalgsværelset Indholdsfortegnelse ÅBEN DAGSORDEN 93 GODKENDELSE AF DAGSORDEN... 4 94 ORIENTERING FRA FORMANDEN...
Læs mereUdvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme. Beslutningsreferat. af møde den 22. august 2011 kl i Udvalgsværelset
Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme Beslutningsreferat af møde den kl. 16.00 i Udvalgsværelset Indholdsfortegnelse ÅBEN DAGSORDEN 165 GODKENDELSE AF DAGSORDEN... 4 166 ORIENTERING FRA FORMANDEN...
Læs mereØkonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6
Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 18.30 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Hans Andersen (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill (A) Ole Søbæk
Læs mereByrådet Beslutningsreferat
Byrådet Beslutningsreferat af møde den kl. 17.30 Lukkede punkter kl. 18.30 Åbne punkter i Byrådssalen Indholdsfortegnelse LUKKET DAGSORDEN SAGER TIL BEHANDLING 288 BYRÅDSMEDLEM WALTER G. CHRISTOPHERSEN
Læs mereReferat fra møde Onsdag den 11. september 2013 kl i Byrådssalen
Byrådet Referat fra møde Onsdag den 11. september 2013 kl. 19.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 20.12 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)
Læs mereUdvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati. Beslutningsreferat. af ekstraordinært møde den 22. februar 2010 kl. 14.
Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati Beslutningsreferat af ekstraordinært møde den kl. 14.45 i Byrådssalen Indholdsfortegnelse ÅBEN DAGSORDEN 19 GODKENDELSE AF DAGSORDEN... 4 SAGER TIL BEHANDLING
Læs mereVedhæftet sagen er en række bilag, der uddyber indhold og forudsætninger i budget
05102017 Side 1 ØU 2. behandling af budget 20182021 Sagsnr.: 17/18 Resumé: 1. behandlede 7. september 2017 budgetforslag 20182021 og godkendte, at budgetforslaget oversendes til s 2. behandling med de
Læs mereReferat Kommunalbestyrelsen torsdag den 5. oktober 2017
Referat torsdag den 5. oktober 2017 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Afbud: Christian Plank (F) Erik Falkenberg (O) Lulle Zahle (Løsgænger) Ole Møller (F) Indholdsfortegnelse 1. KB Godkendelse
Læs mereBudget Hovedoversigt Alle beløb i kr.
ÆNDRINGSFORSLAG TIL 2. BEHANDLING - STILLET AF: Negative beløb = indtægt Budget 2019-2022 - Hovedoversigt Alle beløb i 1.000 kr. Oprindelig budget 2018 Forventet regnskab 31.7.18 Budgetforslag 2019 2020
Læs mereByrådet. Beslutningsreferat. af møde den 13. september 2011 kl. 18:30 Åbne punkter i Byrådssalen
Byrådet Beslutningsreferat af møde den kl. 18:30 Åbne punkter i Byrådssalen Indholdsfortegnelse ÅBEN DAGSORDEN 507 GODKENDELSE AF DAGSORDEN... 4 SAGER TIL EFTERRETNING 508 LANDSSTÆVNE I FOLKEDANS 2013...
Læs mereSærligt udvalg til forberedelse. Kommunale Forsyning A/S. Beslutningsreferat
Særligt udvalg til forberedelse af Halsnæs Kommunale Forsyning A/S Beslutningsreferat af møde den kl. 16.00 i Diamanten Indholdsfortegnelse ÅBEN DAGSORDEN 11 GODKENDELSE AF DAGSORDEN... 4 SAGER TIL BEHANDLING
Læs mereØkonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. september 2012 kl i Borgmesterens kontor. Mødet slut kl. 17.
Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 6. september 2012 kl. 15.00 i Borgmesterens kontor Mødet slut kl. 17.55 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Hanne Kyvsgaard (C) John Schmidt Andersen (V) Kim
Læs mereReferat. Byrådet. Byrådsmøde Onsdag den 9. oktober 2019 Kl. 16:00 Byrådssalen Ebeltoft. Medlemmer. Fraværende
Referat Byrådet Byrådsmøde Onsdag den 9. oktober 2019 Kl. 16:00 Byrådssalen Ebeltoft Medlemmer Ole Bollesen (A) Claus Wistoft (V) Kirstine Bille (F) Michael Stegger Jensen (A) Laila Sortland (O) Riber
Læs mereBudget Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i kr.
ÆNDRINGSFORSLAG STILLET AF: Negative beløb = indtægt Regnskab 2015 Budget 2017-2020 - Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i 1.000 kr. Oprindelig budget 2016 Forv. regnsk. 2016
Læs mereUdvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme. Beslutningsreferat. af møde den 30. maj 2011 kl i Udvalgsværelset
Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme Beslutningsreferat af møde den kl. 16.00 i Udvalgsværelset Indholdsfortegnelse ÅBEN DAGSORDEN 157 GODKENDELSE AF DAGSORDEN... 4 158 ORIENTERING FRA FORMANDEN...
Læs mere1. Godkendelse af dagsordenen /32720 Kirkelig ligning / behandling af budget Orientering...
Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 28. september 2015 - kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2. 14/32720 Kirkelig ligning 2016...1 3.
Læs mereIndberetning til Økonomi- og Indenrigsministeriet vedr. det specialiserede socialområde
Notat Sagsnr.: 2011/04323 Dato: 23. januar 2012 Sag: 2011 - Indberetning til Økonomi- og Indenrigsministeriet vedr. det specialiserede socialområde Sagsbehandler: Hanne Astrid Jørgensen Økonomi og analysekonsulent
Læs mereHalvårsregnskab 2012
Halvårsregnskab 2012 August 2012 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2012... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...
Læs mereByrådet, Side 1
Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,
Læs mereSOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Budgetlægningen for
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2017-2020 til Byrådet den 25. januar 2016 Til: Byrådet m.fl. Dato: 11. januar 2016 Sagsbeh.: AJ Sagsnr.: 00.30.10-G00-1-15
Læs mereUdvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme. Beslutningsreferat. af møde den 14. september 2010 kl i Udvalgsværelset
Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme Beslutningsreferat af møde den kl. 15.30 i Udvalgsværelset Indholdsfortegnelse ÅBEN DAGSORDEN 82 GODKENDELSE AF DAGSORDEN... 4 SAGER TIL BEHANDLING 83 DELTAGELSE
Læs mereReferat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen
Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl. 18.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.58 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)
Læs mereØkonomiudvalget DAGSORDEN
DAGSORDEN Sted: Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Dato: Onsdag den 30. oktober 2019 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 19:00 Medlemmer: Carsten Rasmussen (A) (Formand) Mikael Ralf Larsen (F) (Medlem)
Læs mereReferat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby
Referat torsdag den 7. oktober 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2011...2 07-10-2010 Side 1 1. ØU - Godkendelse
Læs mereBUDGET SAGSFREMSTILLING: 1. BEHANDLING AF BUDGET
BUDGET 2020-2023 SAGSFREMSTILLING: 1. BEHANDLING AF BUDGET 2020-2023 HØRING: 8/10 16/10 2019 1. Budget 2020-2023 - 1.behandling af budget (B) Sagsnr.: 330-2019-66365 Dok.nr.: 330-2019-383515 Åbent Kompetence:
Læs mereTidsplan for budgetlægning
Tidsplan for budgetlægning 2016-2019 Januar 1 9/1 Økonomi, Budget og regnskab Udsendelse Økonomi udsender indkaldelse af bidrag fra Områderne til budgetoplæg (beskrivelse af politikområderne, kommunalbestyrelsens
Læs mereNotat vedrørende indberetning til Indenrigs- og Socialministeriet og Sundhedsministeriet på det specialiserede socialområde, 4.
Regnskab Notat Til: Udvalget for Voksne og Sundhed Sagsnr.: 2010/04167 Dato: 5. februar 2013 Sag: Sagsbehandler: Notat vedrørende indberetning til Indenrigs- og Socialministeriet og Sundhedsministeriet
Læs mereReferat fra møde Onsdag den 14. september 2011 kl i Byrådssalen
Byrådet Referat fra møde Onsdag den 14. september 2011 kl. 17.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.15 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)
Læs mereØkonomiudvalget. Beslutningsreferat. af møde den 7. september 2011 kl. 08:15 i Udvalgsværelset
Økonomiudvalget Beslutningsreferat af møde den kl. 08:15 i Udvalgsværelset Indholdsfortegnelse ÅBEN DAGSORDEN 457 GODKENDELSE AF DAGSORDEN... 4 458 ORIENTERING FRA FORMANDEN... 5 SAGER TIL EFTERRETNING
Læs mere227. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012
Læs mereIndstilling til 2. behandling af budget
Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative
Læs mereTHYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for
Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -
Læs mereReferat Økonomiudvalget onsdag den 30. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev
Referat onsdag den 30. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Budget 2018, 1. behandling...2 30-08-2017 Side
Læs mereHovedoversigt Budget Alle beløb i kr.
Ændringsforslag stillet af: Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet Negative beløb = indtægt Regnskab 2016 Hovedoversigt Budget 2018-2021 Alle beløb i 1.000 kr. Oprindelig
Læs mereUdvalget for Familie og Børn. Beslutningsreferat. af møde den 1. september 2010 kl i Udvalgsværelset
Udvalget for Familie og Børn Beslutningsreferat af møde den kl. 16.00 i Udvalgsværelset Indholdsfortegnelse ÅBEN DAGSORDEN 89 GODKENDELSE AF DAGSORDEN... 4 SAGER TIL EFTERRETNING 90 TILSYN DAGTILBUD...
Læs mereNOTAT. Procedure og tidsplan for budgetlægning og politiske budgetopfølgninger i 2018
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Til: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2019-2022 og politiske budgetopfølgninger i 2018 Byrådet Dato: 9. januar 2018 Sagsbeh.: AJ Sagsnr.: 00.30.10-G00-1-17
Læs mereIndstilling til 2. behandling af budget
Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem
Læs mereReferat fra møde i Byrådet
Referat fra møde i Byrådet Onsdag den 15. september 2010 Kl. 19.00 i Byrådssalen Mødedeltagere: Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F) Guri Bjerregaard
Læs mere2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.
2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.
Læs mereBudgetstrategi Budget Januar 2018
Budgetstrategi Budget 2019-22 Januar 2018 Indholdsfortegnelse Budgetstrategi 2019-22 2 Fase 1: Forberedelse og idégenerering 3 Forårsseminar den 20-21. april 2018 4 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces 5
Læs mereReferat for ekstraordinært møde Handicaprådet
Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet : Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:30 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Budgethøring Medlemmer: Michael
Læs mereHalvårsregnskab 2013
Halvårsregnskab 2013 August 2013 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2013... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...
Læs mereHandicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat
Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat af møde den 17. februar 2014 kl. 16.00 i Lunden, Rådhuset Medlemmer Gitte Hemmingesen ( ) Morten Fenger ( ) Birgit Mortensen ( ) Hans-Henrik Blom ( )
Læs mereØkonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10
Referat Dato: Torsdag den Mødetid: 17:00-17:10 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Michael Blem
Læs mereØkonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE
1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med
Læs mereSOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Budgetlægningen for
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2018-2021 til Byrådet den 30. januar 2017 Til: Byrådet m.fl. Dato: 29. december 2016 Sagsbeh.: AJ Sagsnr.: 00.30.10-G00-1-16
Læs mereBudgetstrategi
Budgetstrategi 2019-2022 Overordnet om budgetstrategien Budgetstrategien beskriver den overordnede proces herunder produkter og tidsfrister i forbindelse med arbejdet med budgettet for det kommende år
Læs mereByrådet. Referat. Dato: Torsdag den 11. oktober Mødetid: 18:00-19:30
Referat Dato: Torsdag den Mødetid: 18:00-19:30 Mødelokale: Byrådssal Medlemmer: Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),
Læs mereÆldrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat
Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat af møde den 1. december 2014 kl. 09.00 i Paraplyen Medlemmer Poula Thrane ( ) formand Mogens Lehd Pedersen ( ) næstformand Lone Karakavuk ( ) Ella Bertelsen
Læs mereSOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Budgetlægningen for 2015-2018. Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2015-2018. Til: Byrådet m.fl.
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2015-2018 Til: Byrådet m.fl. Dato: 7. januar 2014 Sagsbeh.: AJ Journalnr.: 13/20800 Budget- og regnskabsarbejdet i kommunen
Læs mereUdvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati. Beslutningsreferat. af møde den 13. januar 2010 kl i Udvalgsværelset
Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati Beslutningsreferat af møde den kl. 16.00 i Udvalgsværelset Indholdsfortegnelse ÅBEN DAGSORDEN 1 GODKENDELSE AF DAGSORDEN... 4 SAGER TIL EFTERRETNING 2 ORIENTERING
Læs mereByrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 10. september Mødetid: 18:00-18:40
Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-18:40 Mødelokale: Byrådssal Medlemmer: Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),
Læs mereMøde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3
Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet
Læs mereIndstilling til 2. behandling af budget
Indstilling til 2. behandling af budget 2015-18 tet for 2015-18 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem
Læs mereSAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE
SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 TORSDAG DEN 5. JANUAR 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, RÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: 8 Fraværende: Tessa Gjødesen,
Læs mereByrådet. Beslutningsreferat. af møde den 11. januar 2011 kl i Byrådssalen
Byrådet Beslutningsreferat af møde den kl. 17.30 i Byrådssalen Indholdsfortegnelse ÅBEN DAGSORDEN 358 GODKENDELSE AF DAGSORDEN... 4 359 SPØRGSMÅL TIL BYRÅDET... 5 SAGER TIL EFTERRETNING 360 STATSFORVALTNINGENS
Læs mereReferat Kommunalbestyrelsen torsdag den 7. september 2017
Referat torsdag den 7. september 2017 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Afbud: Christian Plank (F) Erik Falkenberg (O) Ole Møller (F) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB -
Læs mereAdministrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:
123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978
Læs mereÅben referat for Socialudvalgets møde den 12. november 2007 kl. 15:30 i Løgstør 214
Åben referat for Socialudvalgets møde den 12. november 2007 kl. 15:30 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 1. Orientering ved formanden... 3 2. Budgetopfølgning pr. 31. august 2007... 4 3. Mødekalender 2008...
Læs mereReferat Kommunalbestyrelsen torsdag den 12. september 2013
Referat torsdag den 12. september 2013 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Gitte Geertsen (F) Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3.
Læs mereBudget Politisk tids- og arbejdsplan 2017
Efter vedtagelse Første og anden behandling Dialogmøder og høring Byrådets sommerseminar Budgetseminar Budgetarbejde i foråret Byrådets Vinterseminar Førbudgetproces Budget 2018-2021 Politisk tids- og
Læs mereUdvalget for Familie og Børn. Beslutningsreferat. af møde den 28. april 2010 kl i Udvalgsværelset
Udvalget for Familie og Børn Beslutningsreferat af møde den kl. 17.00 i Udvalgsværelset Indholdsfortegnelse ÅBEN DAGSORDEN 51 GODKENDELSE AF DAGSORDEN... 4 SAGER TIL EFTERRETNING 52 POLITISK ØKONOMIOPFØLGNING
Læs mereReferat Kommunalbestyrelsen torsdag den 9. oktober Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev
Referat torsdag den 9. oktober 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2015-2018...2 09-10-2014 Side 1 1. KB - Godkendelse
Læs mere2018-tidsplan for budgetlægning for 2019, budgetopfølgning for 2018 og regnskab for 2017
2018-tidsplan for budgetlægning for 2019, budgetopfølgning for 2018 og regnskab for 2017 Journalnr. 17/17877 Måned Dato Hvem Indhold Aktivitet Hver måned Områderne og Økonomi Budgetopfølgning 2018 De budgetansvarlige
Læs mere19. november 2018 Temamøde for byrådet Power Point oplæg fra Økonomi blev præsenteret og kommenteret af byrådets medlemmer
Økonomisk Politik for Fanø Kommune Gældende for 2019-2022 Indledning På byrådets møde den 23. april 2018 blev der stillet forslag om, at der udarbejdes et oplæg til en økonomisk politik, som skal danne
Læs mere17 stk. 4 udvalg Beslutningsreferat
17 stk. 4 udvalg Beslutningsreferat af møde den 22. februar 2012 kl. 18.00 i Udvalgsværelse Medlemmer Bertil Nyenstad (A) Kirsten A. Lauritsen (A) Annette Westh (A) Trine S. Torp (F) Jens Tusgaard (O)
Læs mereBehandling af budgetforslag 2020 ( )
359 1. Behandling af budgetforslag 2020 (2020-2023) Stine Basballe Baggrund for sagens forelæggelse Hermed fremsendes budgetforslaget for 2020-2023 til 1. behandling. Sagens gang Økonomiudvalget - Byrådet.
Læs mere169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune
Side 1 af 5 169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Sag 306-2015-819 Dok. 306-2015-214761 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2016
Læs mereAllerød Kommune høring af ældrerådet
Allerød Kommune høring af ældrerådet Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Allerød Kommune ikke har tilsidesat reglerne i serviceloven om høring af ældrerådet i forbindelse med vedtagelse
Læs mereAdministrativ drejebog. Budget 2010-13
Administrativ drejebog Budget 2010-13 BUDGET 2010-13 PRINCIPPER OG KRITERIER 1) Vilkår og bærende principper 2) Kriterier for administrativt budgetoplæg GRUNDLAG FOR BUDGETLÆGNINGEN 3) Økonomisk politik
Læs mereByrådet. Referat. Dato: Torsdag den 10. oktober Mødetid: 18:00-20:00
Referat Dato: Torsdag den Mødetid: 18:00-20:00 Mødelokale: Byrådssal Medlemmer: Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget
Læs mereByrådet. Beslutningsreferat. af møde den 5. april 2011 kl i Byrådssalen
Byrådet Beslutningsreferat af møde den kl. 18.30 i Byrådssalen Indholdsfortegnelse ÅBEN DAGSORDEN 409 GODKENDELSE AF DAGSORDEN... 4 410 SPØRGSMÅL TIL BYRÅDET... 5 SAGER TIL EFTERRETNING 411 STATSFORVALTNINGEN
Læs mereside 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen
side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 00.30.10-S00-4-17 Dato: 01-09-2017 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2018-2021 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget
Læs mereNOTAT. Budget- og regnskabsarbejdet i kommunen kan opdeles i 3 hovedaktiviteter:
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2010-2013 Til: Økonomiudvalget/Byrådet Dato: 4. februar 2009 Sagsbeh.: PZ Journalnr.: Budget- og regnskabsarbejdet i
Læs mere[UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018
[UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018 Indhold Budgetprocessen i 2018... 3 Fase 1: Forberedelse og budgetprocedure... 4 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces Nye ønsker og forslag
Læs mereÅben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret
Åben dagsorden Økonomiudvalget 2018-2021 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Ekstraordinært - Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus Fraværende:
Læs mereTHYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for
Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.
Læs mereFaxe kommunes økonomiske politik
Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering April 2014 Forventet regnskab 2014 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER 2.024,5 2.024,5
Læs mereside 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen
side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 25.06.2008 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 217. Anlægsbudget 2008. Budgetopfølgning i forbindelse med lovforslag vedrørende anlægssanktion...
Læs mereUdvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati. Beslutningsreferat. af møde den 25. august 2010 kl i Udvalgsværelset
Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati Beslutningsreferat af møde den kl. 16.00 i Udvalgsværelset Indholdsfortegnelse ÅBEN DAGSORDEN 86 GODKENDELSE AF DAGSORDEN... 4 SAGER TIL EFTERRETNING 87 ORIENTERING
Læs mereFORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I Lynæs Havn.
FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I Lynæs Havn. 1 AFHOLDELSE AF BESTYRELSESMØDER 1.1 Umiddelbart efter den ordinære generalforsamling - eller efter en ekstraordinær generalforsamling, hvor der er sket ændringer
Læs mereLYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE
Økonomiudvalget den 09-09-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget Protokol Mandag den 9. september 2013 kl. 16:00 afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus. Medlemmerne var til stede
Læs mereKasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb
Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet
Læs mereHalvårsregnskab 2014
Halvårsregnskab 2014 August 2014 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2014... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...
Læs mereStatusnotat nr. 1 vedrørende budget
Allerød Kommune Statusnotat nr. 1 vedrørende budget 2013-2016 Godkendt i Økonomiudvalget den 6. december 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Overordnet tidsplan for budgetstrategi 2013 til 2016
Læs mereProcedure- og tidsplan for
Procedure- og tidsplan for budget 2013 og overslagsårene 2014-16 21. marts 2012 Indledning Udgangspunktet for procedure- og tidsplanen er budgetforliget for 2012 som er indgået af et flertal i byrådet,
Læs mereLYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE
Kommunalbestyrelsen den 11-10-2010, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Protokol Mandag den 11. oktober 2010 kl. 17:00 afholdt Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Medlemmerne var til
Læs mereLYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE
Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen
Læs mereBudget Hovedoversigt Alle beløb i kr.
ÆNDRINGSFORSLAG TIL 2. BEHANDLING - STILLET AF: Negative beløb = indtægt Budget 2019-2022 - Hovedoversigt Alle beløb i 1.000 kr. Oprindelig budget 2018 Forventet regnskab 31.7.18 Budgetforslag 2019 Overslag
Læs mereFOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE
FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt
Læs mereReferat til ÆLDRERÅDSMØDE
Referat til ÆLDRERÅDSMØDE Der indkaldes hermed til møde i ældrerådet i Holbæk Kommune Tid: Onsdag den 04.10.2017 kl. 10.00 13.00 Sted: Holbæk Kommunes administrationscenter, Kanalstræde 2, Mødelokale:
Læs mere