REFERAT BYRÅDET. den i Byrådssalen

Transkript

1 REFERAT BYRÅDET den i Byrådssalen

2 Eva Fisker (V) Vivi Lindblad (A) Poul Erik Hansen er indkaldt som stedfortræder for Vivi Lindblad. SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden Rybners - Udpegning af medlem til bestyrelsen Vedtægtsændringer for Ribe antenneforening Genåbning af nednormerede vuggestuepladser i Dagtilbud Vedtægter for L90 af 1. september om opførelse af L90, Affaldsforbrændingsanlæg II Ændring af pris på brændbart affald Masterplan for Tovværks- og Idrætsparkområdet i Esbjerg Endelig behandling af Lokalplan nr Bowlingcenter ved Farupvej på Ribe Nørremark Endelig behandling af lokalplan nr Boligområde ved Gabelsvej i Bramming Østby Kommuneplanændring Kongeådal Skole i Vilslev plan for kollektiv trafik, Delplan, Alternativ betjening af yderområderne i Esbjerg Kommune (Flextrafik flextur) PUNKTER PÅ LUKKET MØDE 13. Forlængelse af byggefrist - Steff Byg - Erhvervsjord i Kjersing 14. Godkendelse af salgspris - Eskilstunavej 8, 6700 Esbjerg 15. Godkendelse af salgspris - Gammelby Strandvej 32, 6700 Esbjerg 16. Køb af afskåret areal på 985 m² af ejerforeningen tovværket Side 2 af 37

3 Sagsnr. 1 Godkendelse af dagsorden Byrådet, den punkt nr. 1 Eva Fisker (V) Vivi Lindblad (A) Side 3 af 37

4 Sagsnr Rybners - Udpegning af medlem til bestyrelsen Indledning Udpegning af kommunal repræsentant til Rybners bestyrelse. Sagsfremstilling I forbindelse med fusionen mellem Esbjerg Handelsskole og Esbjerg Statsskole til Rybners den 1. januar 2011 blev det besluttet at fortsætte med én bestyrelse for Rybners, der bestod af begge uddannelsesinstitutioners hidtidige bestyrelser, indtil der skulle finde en ny udpegning sted i Ministeriet for Børn og Undervisning vil imidlertid kun godkende ét kommunalt udpeget medlem. Bestyrelsen for Rybners anmoder derfor om, at byrådet udpeger et medlem som kommunens repræsentant i bestyrelsen. Kommunens nuværende repræsentanter er: Birthe Rasmussen udpeget af byrådet (tidligere medlem af Esbjerg Handelsskoles bestyrelse) Hans Erik Møller udpeget af byrådet (tidligere medlem af Esbjerg Statsskoles bestyrelse) Torben Mørup udpeget af Børn & Familie (tidligere medlem af Esbjerg Statsskoles bestyrelse). Bestyrelsen for Rybners ser meget gerne at de 3 ovennævnte bliver i bestyrelsen, og opfordrer byrådet til at udpege et af de nuværende medlemmer, idet de øvrige 2 medlemmer kan fortsætte i bestyrelsen, jf. vedtægterne der giver bestyrelsen mulighed for at udpege yderligere to medlemmer ved selvsupplering. Lovgrundlag, planer m.v. Vedtægter INDSTILLING Direktionen indstiller, at det indstilles til byrådet, at der udpeges et medlem til bestyrelsen for den resterende del af valgperioden. Side 4 af 37

5 Økonomiudvalget, den punkt nr. 3 Birthe Rasmussen indstilles som medlem af bestyrelsen for Rybners. Byrådet, den punkt nr. 2 Eva Fisker (V) Vivi Lindblad (A) Side 5 af 37

6 Sagsnr Vedtægtsændringer for Ribe antenneforening Indledning I brev af 7. december 2011 fra advokat Rikke Rohrsted anmodes om godkendelse af vedtægtsændringer for Ribe antenneforening. Ændringerne er godkendt på generalforsamlinger af 27. januar 2011, 26. oktober 2011 og 23. november Sagsfremstilling Vedtægter og vedtægtsændringer skal godkendes af byrådet, idet der ifølge lokalplanen er medlemspligt til antenneforeningen. Dog bemærkes, at antenneforeningen ikke længere har noget krav om medlemspligt, og at der i konkrete tilfælde er givet dispensation fra lokalplanens krav om medlemspligt. Nye lokalplaner stiller ikke krav om medlemspligt. Tiden er løbet fra lokalplanens bestemmelser om medlemspligt til antenneforeninger, men så længe bestemmelserne er i lokalplanen, er en godkendelse nødvendig. Alternativt skal lokalplanen ændres, men forvaltningen vurderer, at det er for meget at gøre ud af det. Ændringerne består i brugerundersøgelser vedrørende programpakker samt resultatet heraf, valg af programpakker, ændring af tidspunkt for bestyrelsesmøde og annoncering af generalforsamling. Lovgrundlag, planer m.v. Ingen bemærkninger. Økonomi Ingen bemærkninger. Personaleforhold Ingen bemærkninger. Planmæssige konsekvenser Ingen bemærkninger. Konsekvenser for andre udvalg Ingen bemærkninger. Side 6 af 37

7 Høring Ingen bemærkninger. Vurdering herunder alternativer Ingen bemærkninger. INDSTILLING Direktionen indstiller, at det indstilles til byrådet, at vedtægtsændringerne godkendes. Økonomiudvalget, den punkt nr. 3 Byrådet, den punkt nr. 3 Eva Fisker (V) Vivi Lindblad (A) Side 7 af 37

8 Sagsnr Genåbning af nednormerede vuggestuepladser i Dagtilbud Indledning Børn & Kultur er gennem en årrække blevet tildelt økonomiske ressourcer til Dagtilbud på baggrund af en budgetmodel, der regulerede økonomien ud fra en række parametre. På baggrund af det afsatte budget har Børn & Kultur taget initiativ til at tilpasse dagtilbudskapaciteten til det afsatte budget, hvilket af borgerne opfattes som en ændring af serviceniveauet. Sagsfremstilling Børn & Kultur er gennem en årrække blevet tildelt økonomiske ressourcer til Dagtilbud på baggrund en budgetmodel, der regulerede økonomien ud fra forhold som demografiske ændringer, ændringer i efterspørgsel samt ændringer i valg af dagtilbudstype. Med afsæt i budgetmodellens muligheder er der gennem årene opbygget en dagtilbudskapacitet, der dels kunne honorere pasningsgarantien og dels kunne imødekomme forældrenes behov og ønsker til dagtilbudsplads samt gav mulighed for opbygning af en bufferkapacitet. Med virkning fra budgetåret 2011 ændredes budgetmodellen, således at de økonomiske ressourcer blev tildelt ud fra demografiske ændringer (befolkningsprognosen). I forbindelse med budgetlægningen er der mulighed for at fremsætte ændringsforslag, der kan imødegå de økonomiske konsekvenser af ændret forældreadfærd mv. Børn & Kultur har pr. 1. januar 2012 taget initiativ til at tilpasse dagtilbudskapaciteten til det afsatte budget. Tilpasningen tager højde for at befolkningsprognosen viser et fald på årige i 2012, at befolkningsprognosen viser et fald på årige i 2012 samt fjernelse af den opbyggede bufferkapacitet. I 2011 var der et fald på ca årige og en stigning på ca årige. På baggrund heraf er der fjernet 157 vuggestuepladser. En vurdering af det faktiske børnetal i 2011 i forhold til befolkningsprognosen viser en tendens i retning af, at det faktiske børnetal i 2012 kan komme til at ligge lidt under prognosens tal. Der er i årets første uger modtaget en række forældreklager over tilpasningen af kapaciteten på dagtilbudsområdet primært i forhold til, at der ikke kan anvises vuggestuepladser inden for en overskuelig tid. Side 8 af 37

9 Såfremt tilpasningen af kapaciteten ikke gennemføres, vil dagtilbudsområdet i 2012 opbygge et underskud i størrelsesordenen 15 mio. kr. Det skal endvidere nævnes, at Dagtilbud kommer ud af 2011 med en negativ overførsel på ca. 4 mio. kr. inkl. regulering som følge af ændret børnetal i Da forældrene fravælger dagpleje til fordel for vuggestuer, er der set på muligheden for at konvertere dagplejepladser til vuggestuepladser. Der er pt. ansat dagplejere til alle pladser i dagplejen; en konvertering vil således medføre tomme pladser i dagplejernes opsigelsesperiode. Børn & Familieudvalget anbefaler, at de nednormerede vuggestuepladser genåbnes og fastholdes frem til 1. april Udfordringen er, at når der er optaget børn i pladserne, vil der forløbe nogen tid inden der er ledige pladser til afvikling. I perioden frem mod den 1. april blive foretaget følgende: Forslaget til nye opskrivningsregler til dagtilbud færdiggøres, den nye økonomiske tildelingsmodel til daginstitutionerne færdiggøres, der udarbejdes økonomisk tildelingsmodel til dagplejen og der arbejdes på en ny budgetmodel. Lovgrundlag, planer m.v. Intet. Økonomi Der vurderes, at en genåbning af vuggestuepladserne i februar og marts vil beløbe sig til ca. 2,5 mio. kr. Helårsvirkningen af genåbningen vurderes til ca. 15 mio. kr. Personaleforhold Ikke beregnet. Planmæssige konsekvenser Intet. Konsekvenser for andre udvalg Intet. Høring Sagen har ikke været i høring Vurdering herunder alternativer - Side 9 af 37

10 Børn & Familieudvalget, den punkt nr. 10 Børn & Familieudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalg og Byråd, at de nednormerede vuggestuepladser åbnes igen, således at normeringen bliver som normeringen pr. 31. december Denne normering fastholdes foreløbig indtil 1. april 2012, hvor den reelle belægning i institutionerne opgøres - derefter fastlægges den endelige normering for resten af Udgiften ved genåbning af pladser frem til 1. april vurderes at udgøre ca. 2,5 mio. kr. I perioden frem mod den 1. april bliver foretaget følgende: Forslaget til nye opskrivningsregler til dagtilbud færdiggøres, den nye økonomiske tildelingsmodel til daginstitutionerne færdiggøres, der udarbejdes økonomisk tildelingsmodel til dagplejen og der arbejdes på en ny budgetmodel. Fraværende uden afbud Vibeke Færk Pedersen (V) deltog ikke i behandlingen af punktet. Kim Madsen (O) Økonomiudvalget, den punkt nr. 4 Økonomiudvalget anbefaler overfor byrådet, at 1. de nednormerede vuggestuepladser genåbnes frem til den 1. april 2012 (på samme niveau som pr. 31. december 2011), og at Børn & Familieudvalget i første omgang anmodes om at anvise finansiering for de afledte merudgifter indenfor udvalgets eget område (anslået merudgift på 2,5 mio. kr. frem til den 1. april) 2. Direktionen anmodes om hurtigst muligt at kvalitetssikre de økonomiske konsekvenser forbundet med en mere permanent genåbning af vuggestuepladserne i 2012, og at der samtidig udarbejdes forslag til, hvordan de helårlige merudgifter kan finansieres i 2012 (og herunder hvor stor en andel af merudgifterne, der kan henføres til et ændret serviceniveau) 3. der til budgetlægningen for 2013 udarbejdes en samlet helhedsløsning for Dagtilbud, der dels angiver den nødvendige finansiering indenfor det vedtagne serviceniveau, dels Side 10 af 37

11 indeholder forslag til implementering af nye styringsværktøjer (nye opskrivningsregler, ny økonomisk budgetmodel og tildelingsmodel til daginstitutionerne og dagplejen). Byrådet, den punkt nr. 4 Eva Fisker (V) Vivi Lindblad (A) Side 11 af 37

12 Sagsnr Vedtægter for L90 af 1. september 2011 Indledning L90 har på repræsentantskabsmøderne den 26. maj og 1. september 2011 vedtaget ændringer af vedtægterne af 22. maj Vedtægtsændringer skal godkendes i byrådet og med efterfølgende godkendelse i Statsforvaltningen. Sagsfremstilling Alle vedtægtsændringer er vedtaget enstemmigt på repræsentantskabsmøderne hhv. den 26. maj 2011 og 1. september De væsentligste ændringer er punktet om ændring af reglerne om stemmefordeling og hæftelser i L90 som følge af udvidelse af L90 s opland. Esbjerg, Billund og Herning kommuner udvidede i 2010 deres medlemskab i L90 og påbegyndte leverancerne. Stemmer og hæftelse fordeles i forhold til leverede affaldsmængder gennem de seneste 5 kalenderår. Det betyder, at kommunerne først vil få fuldt medlemskab efter 5 års leverancer selv om der er betalt fuldt indskud. Derfor ændres vedtægterne for beregning af fordeling af stemmer og hæftelse, så beregningsgrundlaget for indskuddet medregnes de næste 5 år, indtil der igen alene medtages de faktiske mængder. Holstebro Kommune slettes af vedtægterne, da de udtræder af L90. Holstebro Kommune leverer 0,7 % af affaldsmængderne til L90, hvorfor det ikke har den store betydning. Følgende ændringer er foretaget i forhold til den tidligere vedtægt: Pkt. 3.7 Udgår, idet der er indgået aftale med Hedensted og Herning kommuner om fuldt medlemskab. Pkt. 6.2 Tilføjelse efter 3. punktum: Subsidiært efter genererede mængder af forbrændingsegnet affald de seneste 5 år, gældende for nye andelshavere samt oplandsudvidelser som følge af kommunalreform i Den beregnede hæftelsesandel reduceres for hvert efterfølgende drifts år med 1/5. Pkt. 7.4 Ændring: Tilsynsrådet ændres til Statsforvaltningen Midtjylland. Pkt. 9.6 Tilføjelse til efter revisionspåtegning : samt godkendelse af grønt regnskab. Pkt. 9.9 Tilføjelse efter 2. afsnit: For nye andelshavere, eller andelshaveres oplandsudvidelse, tildeles stemmevægten de første 5 driftsår ligesom hæftelse, jf. pkt Side 12 af 37

13 Pkt Tilføjelse efter 3. punktum: Der stemmes med tildelt stemmevægt, jf. pkt Der kan kun vælges ét bestyrelsesmedlem fra hver andelshaver. Pkt. 5.1 Holstebro slettes. Lovgrundlag, planer m.v. Vedtægtsændringer i 60 selskaber skal godkendes i kommunalbestyrelsen og med efterfølgende godkendelse i Statsforvaltningen. Økonomi Ingen bemærkninger. Personaleforhold Ingen bemærkninger. Planmæssige konsekvenser Ingen bemærkninger. Konsekvenser for andre udvalg Ingen bemærkninger. Høring Ingen bemærkninger. Vurdering herunder alternativer Ingen bemærkninger. INDSTILLING Direktionen indstiller, at det indstilles til byrådet, at vedtage ændringerne af vedtægterne for L90. Plan & Miljøudvalget, den punkt nr. 9 Side 13 af 37

14 Økonomiudvalget, den punkt nr. 5 Byrådet, den punkt nr. 5 Eva Fisker (V) Vivi Lindblad (A) Side 14 af 37

15 Sagsnr om opførelse af L90, Affaldsforbrændingsanlæg II Indledning L90 s bestyrelse vurderer, at der skal klare og entydige signaler fra en større kreds af medlemskommuner for at gennemføre opførelse af et nyt affaldsforbrændingsanlæg i Kjellerup, hvorfor Affaldsselskabet L90 fremsender materiale til brug for medlemskommunernes forberedelse til endnu et ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 10. februar Repræsentantskabet skal forholde sig til den beslutning, som blev truffet den 1. september 2011, nemlig at 73,1 % ønskede at opføre et forbrændingsanlæg II. Sagsfremstilling L90 s repræsentantskab besluttede i maj 2008 at opføre et forbrændingsanlæg i Silkeborg/Viborg med det forbehold, at det endelige projekt efterfølgende præsenteres for repræsentantskabet med henblik på dels godkendelse af låneoptagelse, dels køb af byggegrund, som for begge emners vedkommende ifølge vedtægterne skal besluttes af repræsentantskabet. Herefter er påbegyndt planlægning og myndighedsbehandling, ligesom der er afholdt licitation. Senest har Energistyrelsen i marts 2011 givet endelig kapacitetsgodkendelse til projektet. Sagen blev herefter forelagt på et repræsentantskabsmøde den 26. maj 2011 med henblik på endelig godkendelse. Bestyrelsen foreslog konkret at udvide selskabets forbrændingskapacitet fra de nuværende ton/år til ton/år ved opførelse af et anlæg i Kjellerup med levering af varme til bl.a. Viborg og Silkeborg. Formålet med projektet er at gøre andelshaverne selvforsynede med forbrændingskapacitet og dermed uafhængige af et uroligt marked med svingende priser på forbrænding. Repræsentantskabet besluttede den 26. maj at udsætte punktet til et ekstraordinært møde den 1. september for at give andelshaverne mere tid til at behandle sagen internt. Esbjerg Byråd besluttede på mødet den 15. august 2011 at tage selskabets redegørelse til efterretning, og at det forudsættes, at anlægget etableres i overensstemmelse med repræsentantskabets beslutning i maj På det ekstraordinære repræsentantskabsmøde den 1. september blev det besluttet, at L90 s bestyrelse skulle konsultere de kommuner, der stemte ja til forbrændingsanlæg II med et forbehold for om muligt at få afklaret årsagen til forbeholdet. Der blev på de efterfølgende møder ikke opnået entydig afklaring heraf, og samtidig blev der på møde afholdt den 2. december med borgmesterkredsen givet udtryk for et ønske om en yderligere udsættelse på 6 måneder. Side 15 af 37

16 Det er på baggrund af ovenstående L90 s bestyrelses opfattelse, at der ikke er tilstrækkelig med opbakning til projektet, samtidig med at det er bestyrelsens opfattelse, at ca. 20 % med stor sandsynlighed aldrig vil stemme for projektet. Lovgrundlag, planer m.v. L90 er et fælleskommunalt selskab ( 60-selskab), hvis nugældende vedtægter er godkendt på repræsentantskabsmøde d. 22. maj Et nyt sæt vedtægter for L90 er godkendt på repræsentantskabsmøde den 1. september 2011, og de vil snarest blive forelagt det politiske system i Esbjerg Kommune. Økonomi Der skal investeres mio. kr. i det nye anlæg, og ifølge selskabets driftskalkulation vil der være årlige nettoomkostninger på 75,6 mio. kr., som skal dækkes af varmeog affaldsindtægter. Med idriftsættelse af det nye anlæg forventes en behandlingspris for affaldet på 390 kr./ton. Prisen er incl. omlastning, transport og afgifter. Det svarer til det niveau, der blev angivet ved repræsentantskabsmødet i 2008, nemlig 380 kr./ton (50 kr./ton + afgifter på 330 kr./ton i 2007-niveau). Ifølge vedtægterne hæfter andelshaverne for selskabets gældsforpligtelser i forhold til leverede affaldsmængder. Kommunernes hæftelse i 2014 forventes med etablering af det nye anlæg at udgøre i alt mio. kr., fordelt med for det nye anlæg, 383 mio. kr. for anlægget i Esbjerg og 137 mio. kr. for øvrige gældsforpligtelser. Kommunernes låneramme forhøjes automatisk med et beløb svarende til deres hæftelse i selskabet i henhold til Lånebekendtgørelsen. Det betyder, at lånerammen ikke påvirkes af hæftelsen for L90 s nye anlæg. Esbjerg Kommunes affaldsmængde udgør 19,3% af den samlede mængde, hvilket betyder, at kommunen hæfter for godt 300 mio. kr. efter opførelse af det nye anlæg. Personaleforhold Ingen Planmæssige konsekvenser Ingen Konsekvenser for andre udvalg Ifølge fremskrivningsmodellerne vil der være så store affaldsmængder til rådighed, at opførelsen af det nye anlæg i Kjellerup ikke vil få konsekvenserne for affaldstilførslen til værket i Esbjerg, som gennem Esbjerg Forsyning leverer varme til Esbjerg m.fl. Side 16 af 37

17 Høring Ingen Vurdering herunder alternativer Energistyrelsen gav, på Miljøstyrelsens anbefaling, kapacitetsgodkendelse til projektet den 25. marts 2011, hvormed styrelserne tilkendegiver, at L90 i 2014 og 30 år frem råder over tilstrækkeligt forbrændingsegnet affald til, at selskabets forbrændingskapacitet kan udvides fra til ton/år. Alternativet til selv at udvide forbrændingskapaciteten vil være fortsat at afsætte overskydende mængder til markedsprisen, som ifølge L90 s oplysninger pt. ligger på niveau med L90 s egne forbrændingspriser. Priserne kan være svingende og i perioder op til ca. 250 kr./ton, ex. afgifter. Dette beløb skal sammenholdes med L90`s nuværende og budgetterede pris på 50 kr./ton. Det er usikkert, hvilken økonomisk betydning det vil få for Esbjerg Kommune, hvis anlægget i Kjellerup ikke bygges, da det afhænger af fremtidens markedspriser, og om affaldsmængderne fortsat vil være faldende. Det er i øvrigt selskabets vurdering, at den af regeringen bebudede affaldsreform (som forventes at føre til selskabsgørelse af affaldsforbrændingsanlæg og evt. krav om udbud af forbrænding af kommunens dagrenovation) ikke vil forringe selskabets affaldsgrundlag men at selskabet tværtimod vil stå stærkt med yderligere et effektivt, konkurrencedygtigt anlæg i Kjellerup. INDSTILLING Direktionen indstiller, at det drøftes, om byrådets beslutning af 15. august 2011 skal indstilles fastholdt af byrådet. Plan & Miljøudvalget, den punkt nr. 10 Plan & Miljøudvalget indstiller til byrådet, at Esbjerg Kommune stadig er positiv overfor projektet, men at byrådet anerkender det ønskelige i en rimelig opbakning. Økonomiudvalget, den punkt nr. 6 Et flertal på 7 bestående af V-A-O-C godkendte indstillingen. Et mindretal bestående af SF tog forbehold. Side 17 af 37

18 Byrådet, den punkt nr. 6 SF fremsatte følgende ændringsforslag: en udsættes et år. For stemte: 4 (SF) Imod stemte: 25 (V-A-O-C) Forslaget er herefter faldet Indstillingen fra Plan & Miljøudvalget blev herefter sat til afstemning: For stemte: 25 (V-A-O-C) Imod stemte: 4 (SF) Indstillingen er herefter godkendt. Eva Fisker (V) Vivi Lindblad (A) Side 18 af 37

19 Sagsnr Ændring af pris på brændbart affald Indledning Prisen på brændbart affald ønskes ændret som følge af ændret afsætningspris hos L90. Sagsfremstilling L90 Affaldsforbrænding har fra januar 2012 nedsat produktionsomkostningerne på forbrændingsegnet affald med 20 kr. pr. ton ekskl. moms. Den lavere forbrændingspris skal komme affaldsproducenterne i Esbjerg Kommune til gode, hvilket sker ved at nedsætte behandlingsprisen, som angivet på gældende prisblad 2012, på småt og stort forbrændingsegnet affald med 20 kr. pr. ton ekskl. moms. Forbrændingsprisen på småt brændbart affald nedsættes fra 460 kr. pr. ton ekskl. moms til 440 kr. pr. ton ekskl. moms. Forslag til ændret prisblad gældende pr. 7. februar 2012 (dagen efter byrådets beslutning) fremgår af bilag 1, som ligger på sagen. Esbjerg Kommunes modtagepris for forbrændingsegnet affald består af en behandlingspris (udgifter til L90 og administrations-/behandlingsomkostninger hos Esbjerg Kommune, Affald), samt en stats-/energiafgift. Esbjerg Kommunes omkostninger til administration og behandling af brændbart affald fastsættes af byrådet ved budgetlægningen. Denne pris ændres ikke i løbet af året. L90 Affaldsforbrændings produktionsomkostninger fastlægges af L90 s repræsentantskab. Ved seneste repræsentantskabsmøde blev budgettallet ændret. Lovgrundlag, planer m.v., Personaleforhold, Planmæssige konsekvenser, Konsekvenser for andre udvalg og høring Ingen bemærkninger. Økonomi Modtageprisen på forbrændingsegnet affald tilpasses det aktuelle markedsniveau, dvs. indtægten ved modtagelse af affaldet svarer til udgiften til behandling på eksternt anlæg. Esbjerg Kommunes økonomiske ændringer i forhold til prisændringen tages med i den kommende budgetrevision. De gældende forbrændingspriser for privat affald for 2012 er indregnet i renovationsbidraget, som er opkrævet på ejendomsskattebilletten. Det betyder, at der med ud- Side 19 af 37

20 gangen af 2012 vil være et overskud, som bliver udlignet over renovationstaksten i de kommende 4 år. Vurdering herunder alternativer Hvis modtageprisen på forbrændingsegnet affald ikke reguleres i henhold til de aktuelle produktionsomkostninger på L90 Affaldsforbrænding er der risiko for, at forbrændingsegnet erhvervsaffald fra kommunens virksomheder eksporteres til Tyskland eller Sverige, hvorved forholdene for L 90 forringes. Hvis modtageprisen på forbrændingsegnet affald ikke justeres i henhold til L90 produktionsomkostninger, vil den aktuelle situation medføre, at der genereres et overskud i 2012, som skal udlignes over de kommende års takster. INDSTILLING Direktionen indstiller, at det overfor byrådet anbefales, at prisen for modtagelse af forbrændingsegnet affald nedsættes med 20,00 kr. pr. ton ekskl. moms. Plan & Miljøudvalget, den punkt nr. 11 Økonomiudvalget, den punkt nr. 7 Byrådet, den punkt nr. 7 Eva Fisker (V) Vivi Lindblad (A) Side 20 af 37

21 Sagsnr Masterplan for Tovværks- og Idrætsparkområdet i Esbjerg Indledning Behandling af oplæg til Masterplan for Tovværks- og Idrætsparkområdet i Esbjerg. Sagsfremstilling Arbejdet med Masterplan for Tovværks- og idrætsparkområdet blev igangsat af Byrådet juni Byrådet fik forelagt oplæg til Masterplanen på temamødet den 16. maj Oplæg til Masterplan er udarbejdet på baggrund af en organisation med styregruppe og arbejdsgruppe. Der har været afholdt 2 workshops med alle interessenterne i området. Der er planlagt et nyt møde med interessenterne i området den 18. januar 2012 om resultatet af de 2 afholdte workshops. Side 21 af 37

22 Oplæg til Masterplanen følger formålet i kommissoriet om at skabe en dynamisk fremtidssikret ramme for udviklingen i alle delområder i Tovværks- og Idrætsparkområdet, samt at skabe en høj grad af synergi-effekter mellem de forskellige nuværende og fremtidige funktioner og aktiviteter i området. Hovedidéerne i oplægget er bl.a. at etablere en Tovværkspark i midten af området, give gode udvidelsesmuligheder for bebyggelse og forskellige aktiviteter, samt samle alle funktioner og aktivitetsmuligheder i et udbygget stinet, der har forbindelser til resten af byen, universitetet og stranden m.v. Kommissoriet omfattede endvidere en tidlig implementering af en mindre del af Masterplanen med udvidelse af Rybners. Dette er sket, da byrådet vedtog lokalplanen for Rybners i oktober Som grundlag for Masterplanen er der foretaget en undersøgelse i august 2011 af anvendelsen af den nuværende parkeringsplads foran Tovværkscenter med 181 p-båse og af skovparkeringen, hvor der er mulighed for at anvende 140 p-båse. Parkeringsundersøgelsen viser, at parkeringskapaciteten er tilstrækkelig foran Tovværkscentret. Det er kun når der er særlige arrangementer, f.eks. fodboldkampe, at begge undersøgte parkeringspladser er overbelagte. Masterplanen er udformet som en folder. Lovgrundlag, planer m.v. Ingen bemærkninger. Økonomi Masterplanen har i sig selv ingen økonomisk konsekvens. Økonomiske konsekvenser indgår i de konkrete projekter, som realiseres efter Masterplanen. Indtægter fra jordsalg i området til nybyggeri forventes anvendt til nye anlæg og fornyelser i Tovværks- og Idrætsparkområdet. Personaleforhold Ingen bemærkninger. Planmæssige konsekvenser Masterplanen implementeres i planer efter Planloven. På nuværende tidspunkt er der følgende aktiviteter i området i overensstemmelse med Masterplanen for Tovværks- og Idrætsparkområdet: P.t. er projektering af Rybners i gang og bygningsudvidelsen igangsættes i 2012, hvilket betyder, at den nuværende tomme fabrikshal skal nedrives. Opførelse af en ny Stadionhal med tilhørende forplads forventes færdig i løbet af Side 22 af 37

23 I øjeblikket arbejdes med at planlægge nye ungdomsboliger og ny fysioterapeutklinik på det kommende frie areal mellem det udvidede Rybners og den nuværende Biocity. Endvidere gøres udearealer klar til, at området kan rumme Landsstævnet i juli Konsekvenser for andre udvalg Gennemførelse af de enkelte projekter efter Masterplanen involverer Teknik & Forsyningsudvalget samt Kultur & Fritidsudvalget. Høring Ingen bemærkninger. Vurdering herunder alternativer Ingen bemærkninger. INDSTILLING Direktionen indstiller, at det indstilles til byrådet, at at Masterplan for Tovværks- og Idrætsparkområdet offentliggøres i 8 uger. Plan & Miljøudvalget, den punkt nr. 5 Økonomiudvalget, den punkt nr. 8 Byrådet, den punkt nr. 8 Eva Fisker (V) Vivi Lindblad (A) Side 23 af 37

24 Sagsnr Endelig behandling af Lokalplan nr Bowlingcenter ved Farupvej på Ribe Nørremark Indledning Fortsat behandling af kommuneplanændring og lokalplanforslag efter byrådets 1. behandling den 12. oktober 2011 og offentlig høring. Lokalplanforslaget er udarbejdet på baggrund af ansøger Rolf Tornbjergs ønske om at flytte Ribe Bowlingcenter fra Ribe Erhvervsområde til en ny placering i tilknytning til Ribe Campingplads med henblik på at opnå en synergieffekt mellem de to aktiviteter. Side 24 af 37

25 Sagsfremstilling Lokalplanområdet omfatter adressen Farupvej 6, matr. nr. 15eb, 15ed og 15eg, Ribe Nørremark. Grunden har tidligere været brugt til Materialegård for Ribe Amt og sidst til campingpladsens parkeringsområde for autocampere. Lokalplanens formål er at sikre området til bowlingcenter med tilhørende faciliteter. Bowlingcenteret er planlagt til at indeholde 14 baner, café, restaurant og mødelokaler, samt tilhørende parkeringspladser og vare/køkkengård. Vest og syd for bygningerne anlægges endvidere en minigolfbane, terrasse og legeområde. Grunden er m 2 og bowlingcentret bliver ca m 2. Lovgrundlag, planer m.v. Planloven. Der udarbejdes sideløbende med lokalplanen en ændring til Kommuneplan , idet arealanvendelsen ændres fra campingplads til institutionsområde, herunder kultur- og fritidscenter. Kommuneplanens ramme for bebyggelsesprocenten på 30 % overholdes. Økonomi Intet Personaleforhold Intet Planmæssige konsekvenser Esbjerg Kommune vurderer, at kommuneplanændring og lokalplan ikke skal miljøvurderes efter Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer, og at lokalplanens anlæg ikke er omfattet af 11g i Lov om Planlægning, om VVM-pligt. Den nu gældende Lokalplan nr for Ribe Campingplads bliver aflyst på bowlingcentrets område ved denne lokalplans vedtagelse. Konsekvenser for andre udvalg Lokalplanområdet er ikke omfattet af Esbjerg Kommunes spildevandsplan, men bliver sideløbende med lokalplanen optaget med et tillæg til spildevandsplanen. Høring Lokalplanforslag og kommuneplanændring har jfr. Planloven været i offentlig høring i min. 8 uger fra den 1. november 2011 til den 27. december Kommunen har modtaget 2 indlæg i høringsperioden: 1) Ejerforeningen i boligområdet Nørrelundsparken anfører, at der i forvejen er stor trafik til campingpladsen, køreskolen, bosted, Den gamle Avlsgård og Nørrelundsparken med 42 boliger. Foreningen foreslår, at der skiltes med 50 km/t til vest for Nørrelundsparken. Side 25 af 37

26 2) Kystdirektoratet anbefaler, at laveste terrænkote for nybyggeri bliver +4,71 m. Vurdering herunder alternativer Vedrørende indlæg 1) vedrører forholdet ikke lokalplanens område og teksten i planen. Forslaget er videresendt til Vej & Park til vurdering og evt. foranstaltning. Vedrørende indlæg 2) er forholdet opfyldt i lokalplanen, idet kommuneplanens binding er fulgt i 8.1 med krav om min. terrænkote +4,75 m. INDSTILLING Direktionen indstiller, at det indstilles til byrådet, at Kommuneplanændring nr godkendes endeligt uden ændringer i forhold til forslaget Lokalplan nr godkendes endeligt uden ændringer i forhold til forslaget. Plan & Miljøudvalget, den punkt nr. 7 Økonomiudvalget, den punkt nr. 9 Byrådet, den punkt nr. 9 Eva Fisker (V) Vivi Lindblad (A) Side 26 af 37

27 Sagsnr Endelig behandling af lokalplan nr Boligområde ved Gabelsvej i Bramming Østby Indledning Fortsat behandling af lokalplanforslag efter byrådets 1. behandling den 12. oktober 2011 og offentlig høring. Esbjerg Kommune ønsker på baggrund af manglende efterspørgsel på grunde til tætlav bebyggelse i Bramming at ændre status for et område ved Gabelsvej til parcelhuse. Sagsfremstilling Lokalplanområdet, matr. nr. 2ano på m 2, ligger i Bramming Østby ved Gabelsvej i området nord for Nordre Skole. Lokalplanområdet har hidtil været udlagt til tætlavt boligbyggeri i Lokalplan nr , men på baggrund af manglende efterspørgsel på arealer til dette formål, ønskes det at ændre lokalplanen, så området kan udstykkes til åben-lavt parcelhusbyggeri. Området udstykkes i 16 grunde, der varierer i størrelse fra 850 m 2 til m 2. Parcelhusene kan opføres i 1½ etage, dog må de 7 huse ud mod Gabelsvej kun opføres i 1 etage p.g.a. støjforholdene. Kommunen kan, såfremt støjen fra trafikken på Gabelsvej overstiger gældende miljøregler, opsætte en 2 m høj begrønnet støjskærm. Der anlægges en boligvej igennem området med hastighedsdæmpende foranstaltninger, og der anlægges stier med forbindelse til henholdsvis det grønne område mod øst og parcelhusområdet mod syd. Side 27 af 37

28 Lovgrundlag, planer m.v. Planloven Lokalplanområdet er i overensstemmelse med Kommuneplan , der udlægger området til åben-lav boligbebyggelse med en bebyggelsesprocent på max 30 pr. grund. Økonomi Intet Personaleforhold Intet Planmæssige konsekvenser Langs det østlige og nordlige skel ligger en jordvold, der vil blive fjernet ved byggemodningen. Kommunen vurderer, at lokalplanen ikke skal miljøvurderes efter Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer, og at lokalplanen ikke er omfattet af 11g i Lov om Planlægning, om VVM-pligt. Naturstyrelsen oplyser i skrivelse af 18. december 2011, at styrelsen er sindet at ophæve skovbyggelinjen inden for lokalplanområdet. Konsekvenser for andre udvalg Intet Høring Lokalplanforslaget har jfr. Planloven været i offentlig høring i 8 uger fra den 1. november 2011 til den 27. december Kommunen har ikke modtaget indlæg eller indsigelser i høringsperioden. Vurdering herunder alternativer Der er afsat midler til en evt. støjskærm. INDSTILLING Direktionen indstiller, at det indstilles til byrådet, at Lokalplan nr godkendes endeligt uden ændringer i forhold til forslaget. Plan & Miljøudvalget, den punkt nr. 6 Side 28 af 37

29 Økonomiudvalget, den punkt nr. 10 Byrådet, den punkt nr. 10 Eva Fisker (V) Vivi Lindblad (A) Side 29 af 37

30 Sagsnr Kommuneplanændring Kongeådal Skole i Vilslev Indledning Centerområdet i Vilslev ønskes udvidet med det tilgrænsende område, hvor den tidligere Kongeådal Skole ligger. Sagsfremstilling Ideen om at udvide centerområdet i Vilslev har i starten af november været i en offentlig idehøring. Kongeådalens Borger- og Aktivitetsforening oplyste i den forbindelse kommunen om, at foreningen gerne ville i forhandling med Esbjerg Kommune om at overtage hele eller dele af skolen. Den udvidelse af centerområdet, som kommuneplanændringen lægger op til, giver netop mulighed for, at området kan anvendes til langt flere forskellige formål, end det er muligt i dag. Hensigten er at opnå et mere attraktivt lokalcenter. Side 30 af 37

31 Lovgrundlag, planer m.v. Planloven Økonomi Ingen Personaleforhold Ingen Planmæssige konsekvenser Udvidelsen af centerområdet giver mulighed for flere funktioner i området. Dette muliggøres ved, at arealet bliver større og ved, at antallet af mulige butikskvadratmeter øges. Konsekvenser for andre udvalg Ingen Høring Forslaget til kommuneplanændring skal i otte ugers offentlig høring. Vurdering herunder alternativer Ved en ændring af området til centerområde vil skolens bygninger kunne sælges til mange forskellige formål som butikker, ikke miljøbelastende fremstillingsvirksomheder inden for håndværk og byggefag, engroshandel, distribution og kontorer samt boliger, liberale erhverv, offentlige institutioner og anlæg. Bibeholdes den nuværende arealanvendelse er der kun mulighed for placering af offentlige institutioner i bygningerne. Esbjerg Kommune har ingen planer om placering af en offentlig institution i bygningerne. INDSTILLING Direktionen indstiller, at det indstilles til byrådet, at kommuneplanændringen for udvidelse af centerområdet i Vilslev sendes i offentlig høring. Plan & Miljøudvalget, den punkt nr. 3 Side 31 af 37

32 Økonomiudvalget, den punkt nr. 11 Byrådet, den punkt nr. 11 Eva Fisker (V) Vivi Lindblad (A) Side 32 af 37

33 Sagsnr plan for kollektiv trafik, Delplan, Alternativ betjening af yderområderne i Esbjerg Kommune (Flextrafik flextur) Indledning På mødet den 19. december 2011 drøftede Teknik & Forsyningsudvalget sagen og særligt spørgsmålet om egenbetalingen til Flextur. Det blev besluttet at udsætte sagen for nærmere vurdering til den 16. januar Teknik & Forsyningsudvalget besluttede på mødet den 7. marts 2011 i forbindelse med behandlingen af 2020-planen for kollektiv trafik, at der skal fokuseres på følgende 5 hovedområder: Byrdefordeling mellem Esbjerg Kommune og Sydtrafik Tværkommunale tiltag i Kommunernes Kontaktråd (KKR) Trafikkorridor/nærbane Kompaktterminal og bybusomlægning i Esbjerg Alternativ betjening af yderområderne i Esbjerg Kommune I sagens bilag 1 er der nærmere redegjort for status på de 5 delområder eksklusiv forslag til alternativ betjening af yderområderne i Esbjerg Kommune. Foranalysen er nu så fremskreden, at Teknik & Forsyningsudvalget jf. den politisk vedtagne handlingsplan kan foretage en principiel stillingtagen til forvaltningens fremlagte betjeningsprincip til alternativ betjening af yderområderne. Sagsfremstilling Den kollektive trafik har været underlagt en samlet besparelse primært i landområderne på ca. 3,7 mio. kr. Besparelserne er sket i henhold til tidligere beslutning i Økonomiudvalget den 19. oktober 2009 og i Teknik & Forsyningsudvalget den 6. september Besparelserne er sket, hvor virkningerne for borgerne er (relativt) mindst mulige, og derfor er der peget på ruter med et ringe passagergrundlag og dermed en lille brugerbetaling i forhold til Esbjerg Kommunes samlede økonomi. Det har ikke været muligt at opretholde det samme serviceniveau som hidtil, hvilket der er utilfredshed med blandt flere brugergrupper i yderområderne. Indenfor den eksisterende økonomiske ramme er der således heller ikke mulighed for at igangsætte nye tiltag som følge af, at alle kørselsaktiviteter giver et driftmæssigt underskud, der skal skattefinansieres. Nuværende busbetjening i yderområderne Det nuværende serviceniveau er primært tilrettelagt efter skoleelever, uddannelsessøgende og pendlere. Lokalrutekørslen i yderområderne er hovedsageligt tilrettelagt efter skolernes ringetider, hvor der dagligt er ca. 4 afgange (1 indkørsel og 3 hjemkørsler til/fra skolen). Side 33 af 37

34 Derudover betjenes områderne primært med regionale busruter og tog samt en enkelt mellembysrute 245 Ribe-Tjæreborg-Esbjerg. På følgende tidspunkter er der i store træk ikke kommunal buskørsel i yderområderne med mindre, der er regional- eller togkørsel: Skoledage ca. fra kl og kl Ikke skoledage, lørdage samt søn- og helligdage Det kan oplyses, at forvaltningen har modtaget kritik fra borgere i yderområderne, der oplyser, at det ikke er muligt at komme ind til den nærmeste by med kollektiv trafik primært i formiddagstimerne og på ikke skoledage til bl.a. fritidsaktiviteter, lægebesøg og for at handle. Kollektiv trafik er mest effektiv og konkurrencedygtigt, når der kan transporteres mange mennesker fra ét punkt til ét andet punkt, f.eks. fra bolig -> arbejde-/uddannelse- /skole. Passagerpotentialet er begrænset i yderområderne, hvilket medfører, at kørslen med traditionel kollektiv trafik ikke er effektiv set ud fra et økonomisk synspunkt og derfor vurderes det, at der bør ses på nye muligheder for at få yderområderne betjent. For at sikre disse en betjening foreslås følgende model: Alternativ betjening af yderområderne i Esbjerg Kommune Som supplement til den kollektive trafik i Esbjerg Kommune kan Sydtrafik tilbyde en behovsstyret og koordineret kørsel i Flextrafik (flextur) med minibus eller taxi. Flextur Er en særlig form for kollektiv trafik, der tilbyder dør til dør kørsel, men hvor der skal kunne påregnes en omvejskørsel for at samle andre passagerer op. Der kræves ikke visitation (som til handicapordningen). Ture skal bestilles senest 2 timer før ønsket afhentning. Ordningen er ikke egnet for pendlere, da det ikke er muligt at benytte periodekort, klippekort og kontantbillet til Flextur. Pendlere kan benytte de kollektive trafiktilbud, som fx tog, regionalbusser, lokale ruter og de kommunale mellembysruter. På baggrund af det politiske ønske om at få en alternativ betjening af yderområderne i henhold til 2020 Plan for kollektiv trafik anbefaler forvaltningen, at der fastsættes klare operationelle betjeningsprincipper til den kollektive trafik i yderområderne. Forvaltningen foreslår derfor følgende betjeningsprincip: Flextur indføres i Esbjerg Kommune på alle dage fra kl Tilbuddet vil dog ikke omfatte Esbjerg by, hvor der er bybuskørsel. Det foreslås, at ordningen også skal gælde i Ribe, selvom der er bybus her. Det skyldes, at bybussen Ribe ikke som i Esbjerg kører om aftenen og en stor del af weekenden. Der foreslås, at ordningen skal være gældende således, at det er muligt for borgere at benytte ordningen fra kl. 6 frem til kl. 22. Det er bl.a. begrundet i, at der ikke er kollektiv trafik i yderområderne typisk før kl. 7 og ingen aftenkørsel. Transporttilbuddet er Side 34 af 37

35 også tiltænkt for borgere, der skal til fritidsaktiviteter om aftenen. Det foreslås, at der ikke betjenes i natperioden, bl.a. af hensyn til taxaerhvervet. Lovgrundlag, planer m.v. Lov om trafikselskaber. Økonomi Forvaltningen vurderer, at den samlede omkostning til Flextur vil udgøre ca. 1 mio. kr. årligt, det er dog et meget usikkert og forsigtigt skøn, da det er meget svært at vurdere, hvor mange der vil benytte ordningen. Sydtrafik oplyser, hvis der efterfølgende viser sig et behov for at få taksten revurderet, kan det gøres meget hurtigt. I forhold til takstfastsættelse foreslår forvaltningen, at borgerens udgift til en Flextur fastlægges til 7 kr. pr. km. i egenbetaling, og at der minimum betales 35 kr./tur. Der kan i dialog med Sydtrafik fastsættes en anden takst for egenbetalingen. Esbjerg Kommunes samlede udgift for Flextur udgør ved den foreslåede borgerbetaling på 7 kr. pr. km: Kørselsudgift: Esbjerg Kommune yder støtte til turen, så passagerens egenbetaling kun udgør ca. halvdelen af omkostningen Administrationsomkostning 22 kr. pr. tur Forvaltningen foreslår, at finansieringen af indførsel af Flextur fra sparede driftsmidler som følge af optimeringer i forbindelse med køreplanlægningen for (jf. sag nr. 7, sagsnr , Køreplanlægning høringssvar til Sydtrafik). Det vurderes som nævnt i sagen, at der med optimeringen kan anvises en besparelse på ca. 1 mio. kr. i forhold til budgettet for kørselsomkostningen forbundet med overtagelsen af de nedlagte regionale busruter 8, 40, 56 og 57. Endvidere forventer forvaltningen, at der på sigt kan ske en ændring i indtægts- /byrdefordelingen mellem Esbjerg Kommune og Sydtrafik, der kan frigøre øvrige midler til medfinansiering af ordningen. På baggrund af de anviste finansieringsmuligheder, anbefaler forvaltningen, at ordningen implementeres fra køreplansskiftet i sommeren 2012, og at der foretages en evaluering efter et halvt år. Personaleforhold Indførelse af Flextrafik kan evt. forringe muligheden for taxa som erhverv, hvilket kan medføre færre vognmænd i Esbjerg Kommune (ifølge erfaringer bl.a. fra Nordjylland). Planmæssige konsekvenser Ingen Side 35 af 37

36 Konsekvenser for andre udvalg Det forudsættes, at flexturordningen alene tilbydes på områder, der ikke er omfattet af Esbjerg Kommunes øvrige kørselstilbud (fx visiteret lægekørsel). Høring Høringssvarene ligger på sagen og er taget til efterretning. Vurdering herunder alternativer Det vurderes, at den beskrevne model med indførelse af flextur vil være det mest optimale alternative kollektive kørselstilbud, der kan indføres indenfor en økonomisk ramme på ca. 1 mio. kr. INDSTILLING Direktionen indstiller til Teknik & Forsyningsudvalget, at det indstillestil byrådet, at der indføres flextur som beskrevet. Teknik & Forsyningsudvalget, den punkt nr. 7 Udsat Bente Bendix Jensen (V) Sagsfremstilling til mødet 16. januar 2012 På mødet den 19. december 2011 drøftede udvalget sagen og særligt spørgsmålet om egenbetalingen til Flextur. Forvaltningen har derfor foretaget en nærmere vurdering af muligheder og økonomiske konsekvenser ved at reducere egenbetalingen. Det er forvaltnings vurdering, at egenbetalingen med fordel kan reduceres fra de foreslåede 7 kr. pr. km til 5 kr. pr. km. for at gøre ordningen mere attraktiv. Det vil medføre en fordyrelse af ordningen for kommunen. Dels vil kommunens andel af den samlede betaling stige, dels forventes det, at flere vil finde ordningen attraktiv, og flere vil derfor benytte sig af tilbuddet. Den samlede udgift for Esbjerg Kommune pris vurderes derfor at blive over 1 mio. kr. Erfaringer fra andre kommuner viser imidlertid, at det tager en vis tid før borgerne for alvor lærer at benytte ordningen. Derfor vurderes det, at udgiften det første år vil være noget lavere og dermed indenfor den økonomiske ramme der er til rådighed (knap 1 mio. kr.). Fra 2013 vil der kunne tilvejebringes yderligere kr. til ordningen som følge af, at ændring af stoppested i Sønderris er en engangsudgift. Side 36 af 37

37 Skulle det vise sig at, at ordningen bliver meget brugt, vil der altid være mulighed for at tilpasse ordningen, så der er sammenhæng mellem udgifter og den budgetmæssige ramme. Forvaltningen kan derfor anbefale, at der indføres flextur med en km. takst på 5 kr. pr. km. Mindsteafregningen bør forblive 35 kr. pr. tur for at undgå utilsigtet brug af ordningen. INDSTILLING Direktionen indstiller, at det indstilles til byrådet, at der indføres flextur som beskrevet. Teknik & Forsyningsudvalget, den punkt nr. 9 Vivi Lindblad (A) Økonomiudvalget, den punkt nr. 4 Byrådet, den punkt nr. 12 Eva Fisker (V) Vivi Lindblad (A) Side 37 af 37