TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14. januar 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten Fuhr, Frants Nielsen, Paw Karslund, Winnie Sørensen ( i stedet for Brian Franklin) Ingen

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Meddelelser Ny skorstensfejermester i distrikt Frigivelse af midler til renovering af hovedbygning og fløj E på Pl. Irlandsvej Ansættelse af fleksjobambassadør Projektstøtte til opkvalificering af koordinerende sagsbehandlere Forebyggende tiltag for ældre Opgørelse af lærernes arbejdstid - procedure i forbindelse med ledelsesopgaven Anlægsregnskab for Flytning af efterklaringstanke Forslag til tidsplan for budgetlægningen for i Budget Tilskud vedr. skattenedsættelse i 2015 til afregning i Køb af obligationer den Arbejdsnotat vedrørende servicebesøg på kommunens institutioner Den Blå Planet - garantistillelse Ændring af stilling på Kulturzonen - LUKKET SAG Uansøgt afsked - LUKKET SAG Lønregulering - LUKKET SAG Forvaltningschefer - Lønregulering - LUKKET SAG Udbud af vinduespolering - afgørelse af prækvalifikation - LUKKET SAG Salg af ejendom - LUKKET SAG...28 Bilagsoversigt

3 Økonomiudvalget d Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: 14/39187 Sagsansvarlig: cel.of Fraværende: Afbud: INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, at 1. Dagsordenen godkendes. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Godkendt. 2

4 Økonomiudvalget d Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 14/39187 Sagsansvarlig: cel.of Fraværende: Afbud: BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Ingen. 3

5 Økonomiudvalget d Ny skorstensfejermester i distrikt 2 Åben sag Sagsnr.: 14/39961 Sagsansvarlig: hve.tb.tf Fraværende: Afbud: RESUMÉ Skorstensfejermester Søren Christensen har i brev af 11.december meddelt, at han ønsker at afhænde sin forretning pga. alder. I samme brev meddeler han, at hans svend Kenneth Thode ønsker at overtage skorstensfejerarbejdet. Udvalget skal godkende en ny skorstensfejer. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Ifølge 13 i kontrakt indgået mellem kommunen og skorstensfejermester Søren Christensen, skal kommunen skriftligt godkende den skorstensfejer, der indtræder i stedet, hvis skorstensfejermesteren ønsker at afhænde sin forretning. Søren Christensen har foreslået, at hans svend Kenneth Thode overtager fejningen i Tårnby Kommune, distrikt 2. Kenneth Thode har pr. 1.januar 2015 overtaget Sørens Christensens distrikt i Dragør Kommune. Kenneth Thode har været ansat hos Søren Christensen siden 2007 og har gennemført skorstensfejerfagets Mesterskole den 1.juli Da arbejdet i firmaet har foregået upåklageligt gennem alle årene, anbefales det, at distrikt 2 tildeles Kenneth Thode. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, 1. at skorstensfejermester Søren Christensens ønske om at afhænde sin forretning i kommunen, tages til efterretning, 2. at skorstensfejermester Kenneth Thode tildeles opgaven, og 3. at der underskrives kontrakt med Kenneth Thode efter godkendelse i udvalget. /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Lukket 2 Lukket BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 4

6 Økonomiudvalget d Frigivelse af midler til renovering af hovedbygning og fløj E på Pl. Irlandsvej Åben sag Sagsnr.: 14/35050 Sagsansvarlig: mso.tf Fraværende: Afbud: RESUMÉ På investeringsoversigten for 2015 er der afsat kr. til den løbende renovering af plejehjemmet Irlandsvej, samt kr. til renovering af hovedbygningen. Derudover er der afsat kr. i 2016 til færdiggørelse af renoveringen af hovedbygningen. Da den samlede udgift til rådgivere vurderes til at overstige kr. skal rådgiverydelsen i EU udbud. For at kunne afholde udgifter til EU udbuddet søges rådighedsbeløbet frigivet. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER På plejehjemmet Irlandsvej mangler fløj E, som den sidste beboelsesfløj, at blive renoveret. Der er afsat midler på investeringsoversigten for 2015 hertil, samtidig med, at hovedbygningen skal renoveres i 2015 og Da omfanget af rådgiverydelsen er af en størrelse der skal i EU udbud, har forvaltningen allerede sidste år påbegyndt processen. Projekteringen kan dog tidligst påbegyndes medio februar Dette sammenholdt med, at projektet skal godkendes i Arbejdsmarkeds- og Sundhedsudvalget samt Bygge- og Ejendomsudvalget gør, at det på nuværende tidspunkt er usikkert, om boligerne i fløj E kan stå klar 1. januar Tidsplan bliver sendt med til godkendelse i Arbejdsmarkeds- og Sundhedsudvalget samt Bygge- og Ejendomsudvalget sammen med projektet. ØKONOMI Frigivelse af kr. samt kr. i 2015 på funktion PÅTEGNING Økonomi- og Planlægningsafdelingen fremsender til Økonomiudvalget, idet ovennævnte ikke giver anledning til yderligere bemærkninger. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, 5

7 Økonomiudvalget d at kr. til den løbende renovering på pl. Irlandsvej frigives. 2. at kr. til renovering af fællesfaciliteter på pl. Irlandsvej frigives. /BGR BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Punkt 1 godkendt. Frigivelsen under punkt 2 afventer projektforslag, som forelægges Bygge- og Ejendomsudvalget. 6

8 Økonomiudvalget d Ansættelse af fleksjobambassadør Åben sag Sagsnr.: 14/36034 Sagsansvarlig: clw.am Fraværende: Afbud: RESUMÉ Jobcenter Tårnby har for 3. år i træk ansøgt Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering om tilskud til ansættelse af fleksjobambassadør. Ordningen med puljemidler til ansættelse af ambassadører har været tre-årig med en jævnt faldende pulje. Jobcentret har ansøgt om det maksimale beløb for 2015 på kr. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Bevillingen af puljemidler til ansættelse af fleksjobambassadører var en del af reformen på fleks- og førtidspensionsområdet, som trådte i kraft 1. januar Formålet med ansættelsen af fleksjobambassadører er det samme i 2015 som i de foregående år, hvilket er at skabe kontakt mellem virksomheder og ledige fleksjobberettigede borgere. I de foregående år, 2013 og 2014, har ambassadørerne løst deres opgave i Jobcentrets Virksomhedsservice. Virksomhedsservice har i 2014 haft én medarbejder ansat som fleksjobambassadør, og ønsker at videreføre indsatsen med denne medarbejder i Eventuelt mindreforbrug tilbagebetales til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. LOVGRUNDLAG Puljen blev vedtaget i forbindelse med reformen af fleks- og førtidspension, og er en del af finansloven for ØKONOMI Jobcentret har ansøgt og fået tilsagn om det fulde puljebeløb på kr. Lønudgiften vil ikke overstige det ansøgte beløb, hvorfor udgiften er omkostningsneutral for Tårnby kommune. Indtægter og udgifter afholdes på funktion PÅTEGNING Den 6. januar 2015 Organisations- og personaleafdelinger fremsender sagen til Økonomiudvalget uden yderligere bemærkninger, da der er tale om en udgiftsneutral ansættelse. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at 1. Der godkendes henholdsvis en indtægts- og udgiftsbevilling svarende til det ansøgte puljebeløb på kr. til ansættelse af en fleksjobambassadør i

9 Økonomiudvalget d /kam BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 8

10 Økonomiudvalget d Projektstøtte til opkvalificering af koordinerende sagsbehandlere Åben sag Sagsnr.: 14/39162 Sagsansvarlig: kdk.as Fraværende: Afbud: RESUMÉ Det er en af de centrale intentioner i både reformen af førtidspension og fleksjob samt i kontanthjælpsreformen, at de mest udsatte borgere skal have en styrket tværfaglig og helhedsorienteret indsats. På baggrund af kommunernes generelle efterspørgsel på kompetenceudvikling og behov for understøttelse af de koordinerende sagsbehandleres arbejde, har Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) derfor afsat en pulje på 15 millioner kr. Puljen skal bruges til iværksættelse af projekter, efteruddannelsesaktiviteter eller andre initiativer rettet mod kompetenceudvikling og opkvalificering af den koordinerende sagsbehandler, herunder generel understøttelse af den tværfaglige indsats. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Formålet med puljen er, at ruste de koordinerende sagsbehandlere bedre til at håndtere udfordringerne med de udsatte borgere med henblik på at hjælpe disse med at opnå eller bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet. Jobcentret har i december 2014 ansøgt STAR om projektstøtte fra puljen Opkvalificering af koordinerende sagsbehandlere til etablering af projektet Fælles mål. I ansøgningen er der lagt vægt på et helheds- og udviklingsorienteret perspektiv understøttet af kurser hos PPclinic og undervisning ved Metropol. Projektet vil være et læringsforløb med fokus på undervisning i teori og metoder, praksiserfaring samt supervision. Målsætningen er blandt andet, at de koordinerende sagsbehandlere opkvalificeres i forhold til deres eksisterende viden om tværfaglige problemstillinger og indsatser samt opnår metoder og redskaber til blandt andet at understøtte borgerne i at tage ejerskab i egen sag. Internt i Kommunen vil relevante afdelinger og forvaltninger løbende blive inddraget i projektets resultater for at understøtte det tværfaglige samarbejde. Den løbende læring og praksiserfaring skal være med til at sikre en god overgang til tiden efter projektet. STAR har godkendt den indsendte projektbeskrivelse, inklusiv budget og tidsplan, som det fremgår af Jobcentrets ansøgning. Der gives på baggrund af ansøgningen tilsagn om projektstøtte på i alt kr. Differencen mellem det samlede budget for projektet og det ansøgte tilskud skyldes, at Jobcentret har medregnet den tid sagsbehandlerne investerer i kompetenceløftet i det samlede budget på kr. Jobcentret ønsker at anvende en del af puljemidlerne til: Frikøb af en AC medarbejder til projektledelse i 675 timer a 234 kr. i perioden fra den 1. februar til den 31. december

11 Økonomiudvalget d Frikøb af fagspecialist i 450 timer a 278 kr. i perioden fra den 1. februar til den 31. december 2015 Ansættelse af studentermedhjælper i 450 timer a 145 kr. i perioden fra den 1. februar til den 31. december 2015 På grund af den korte tilbagemeldingsfrist fra STAR og tidsrammen for Arbejdsmarkedsog Beskæftigelsesudvalgets møder sendes indstillingen direkte til godkendelse i Økonomiudvalget. ØKONOMI Projektet er udgiftsneutralt for Tårnby Kommune, idet projektet er finansieret af puljemidler fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Indtægter og udgifter afholdes på funktion PÅTEGNING Den 7. januar 2015 Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget med oplysning om, at de søgte timer svarer til 0,819 stilling med en udgift på kr. som finansieres af den tildelte projektstøtte. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget, at: 1. Projektet fælles mål godkendes og gennemføres i overensstemmelse med Kommunens ansøgning samt gældende betingelser fra STAR 2. Der gives en indtægtstillægsbevilling på i alt kr. i Der gives en udgiftstillægsbevilling på i alt kr. i Der frigives i alt 0,81 stilling svarende til frikøb af en AC medarbejder og en fagspecialist fra Jobcentret samt ansættelse af en studentermedhjælper i perioden fra den 1. februar til den 31. december /kam BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Ansøgning om projektstøtte til opkvalificering af koordinerende sagsbehandlere 2 Åben Tilsagn om tilskud fra pulje til Opkvalificering af koordinerende sagsbehandlere 1514/ /15 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 10

12 Økonomiudvalget d Forebyggende tiltag for ældre Åben sag Sagsnr.: 14/8440 Sagsansvarlig: FLA.SF Fraværende: Afbud: RESUMÉ Sundheds- og Omsorgsudvalget anmodede på mødet den , forvaltningen om at udarbejde et oplæg til etablering af en ordning med forebyggende tiltag målrettet kommunens ældre borgere. Beslutningen blev truffet med baggrund i udvalgets drøftelser om muligheden for at kunne udlevere en række hjælpemidler som sundhedsfremmende foranstaltning eller ældrepolitisk tiltag. Forvaltningen vurderer, at den ønskede ordning kan etableres i regi af Sundhedscentret, og at ordningen med fordel kan knyttes til de tiltag, der i forvejen er planlagt i Sundhedscentret på baggrund af udvalgets beslutning om udmøntning af ældremillarden. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Som led i overvejelserne omkring den fremtidige styring af hjælpemiddelområdet har Sundheds- og Omsorgsudvalget den foretaget politisk behandling af sagen på baggrund af redegørelsen Lighedsprincipper på Hjælpemiddelområdet fra forvaltningen. Udvalget besluttede herefter, at der, med hjemmel i Kommunalfuldmagten, skal etableres en ordning med forebyggende tiltag målrettet de ældre borgere. Udvalget besluttede samtidig, at forvaltningen skulle udarbejde et oplæg til etableringen af en sådan ordning. Målgruppe Efter udvalgets beslutning vil målgruppen for de kommende tiltag kunne beskrives som borgere med en genoptræningsplan samt borgere der deltager i eller er i målgruppen for hverdagsrehabilitering. En sådan målgruppe vil i langt overvejende grad bestå af ældre borgere. Principper for praktisk etablering Forvaltningen vurderer, at den ønskede ordning kan etableres i regi af Sundhedscentret, der via visitationen til hverdagsrehabilitering samt via tilbud til genoptræningsborgerne alligevel vil komme i kontakt med langt størstedelen af de borgere, der kan tænkes at have behov for de sundhedsfremmende foranstaltninger, der beskrives i redegørelsen om Lighedsprincipper på Hjælpemiddelområdet. Videre vil det være naturligt, at knytte de forebyggende tilbud sammen med de tiltag, der i forvejen er planlagt i Sundhedscentret på baggrund af udvalgets beslutning om udmøntning af Ældremillarden. 11

13 Økonomiudvalget d Sundhedscentret bør administrere tilbud om badebænke, toiletforhøjere, gangbukke/rollatorer og albuestokke, men det vurderes, at tilbud om fodindlæg fortsat bør administreres som et hjælpemiddel via Socialcentret på rådhuset, idet der ved dette tiltag vil være krav om udstedelse af en leverandørbevilling, som mest effektivt vil kunne udstedes af de medarbejdere, der har lignende opgaver som kerneopgaver. Forholdet til det forpligtigende samarbejde med Dragør. Det har ikke været muligt, indenfor tidsrammen, at få en tilkendegivelse fra Dragør. Dragør forsætter således indtil videre med nuværende praksis. Forvaltningens videre arbejde Såfremt udvalget kan godkende forvaltningens oplæg, forestår en række mere detaljerede udfordringer så som afklaring af leveringer til Sundhedscentret, lagerplads, dokumentationsopgaver og lignende. Videre kunne der muligvis opstå særlige situationer, hvor en borger har brug for en eller flere af de nævnte tilbud, uden at være omfattet af den primære målgruppe. Borgere, der ikke umiddelbart er i målgruppen, vil blive vurderet individuelt således at det sikres, at de bedste tilbud fortsat stilles til rådighed med hjemmel i relevant lovgivning. Ordningen bør evalueres efter en periode på f.eks. 3 år. HØRING Seniorrådet er høringsberettiget. LOVGRUNDLAG Kommunalfuldmagtsreglerne og de almindelige forvaltningsretlige grundprincipper. ØKONOMI Det er forvaltningens vurdering, at en ændret praksis hvor hjælpemidlet udleveres uden bevillingsprocedurer, vil medfører et øget ressourcetræk på ydelserne. Ekskl. moms Bevilges i dag som hjælpemiddel Bevilges i dag som APV hjælpemiddel 1. Merudgift og 2. Øget ressourcetræk Skøn 30 % Badebænke 0 kr kr kr kr. = kr. I alt kr. Toiletforhøjere kr. 0 kr kr kr. Gangbukke/ kr. 0 kr kr kr. rollatorer Albuestokke kr. 0 kr kr kr. I alt kr kr kr kr. Udgiften finansieres således ved: Mindreforbrug hjælpemidler: kr. Mindreforbrug APV hjælpemidler i Hjemmeplejen: Mindreforbrug rek. af lægeerklæringer (konto 6): kr kr. 12

14 Økonomiudvalget d Udgiften på kr. ekskl. moms skal som nævnt registreres som en sundhedsfremmende ydelse og eller tilskud til ældrepolitiske formål og ikke som et hjælpemiddel. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller at Sundheds- og Omsorgsudvalget, anbefaler overfor Økonomiudvalget at: /kam 1. Der etableres et forebyggelsesprojekt for at undgå fald m.m. for borgere med en genoptræningsplan samt borgere der deltager i eller er i målgruppen for hverdagsrehabilitering. 2. Ordningen etableres indtil videre i Sundhedscentrets og eller i Hjemmeplejen. 3. Projektet kombineres med de tiltag udvalget igangsatte på baggrund af udmøntning af ældremillarden. 4. Der flyttes kr. serviceområde Administrativ organisation funktion og kr. fra serviceområde hjælpemidler funktion til serviceområde Sundhedsordninger og genoptræning på funktion Projektet evalueres om 3 år, d.v.s. i 1. kvartal BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Forslag til behandlingsredskaber i forbindelse med /14 forebyggelsesprojekt 2 Åben Høringssvar fra Seniorrådet - høring - tiltag på ældreområdet.rtf /14 BESLUTNING I SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET DEN Tiltrådt. Udvalget ønsker en status 1 år efter implementeringen. Sagen videresendes til Økonomiudvalget. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Udsættes med henblik på afventning af udtalelse fra Seniorrådet. PÅTEGNING Sagen har været sendt i høring i Seniorrådet. høringssvaret er tilknyttet dagsordenspunktet. INDSTILLING Sundheds- og Omsorgsudvalget, anbefaler overfor Økonomiudvalget at: 1. Der etableres et forebyggelsesprojekt for at undgå fald m.m. for borgere med en genoptræningsplan samt borgere der deltager i eller er i målgruppen for hverdagsrehabilitering. 2. Ordningen etableres indtil videre i Sundhedscentrets og eller i Hjemmeplejen. 3. Projektet kombineres med de tiltag udvalget igangsatte på baggrund af udmøntning af ældremillarden. 13

15 Økonomiudvalget d /kam 4. Der flyttes kr. serviceområde Administrativ organisation funktion og kr. fra serviceområde hjælpemidler funktion til serviceområde Sundhedsordninger og genoptræning på funktion Projektet evalueres om 3 år, d.v.s. i 1. kvartal BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 14

16 Økonomiudvalget d Opgørelse af lærernes arbejdstid - procedure i forbindelse med ledelsesopgaven Åben sag Sagsnr.: 15/97 Sagsansvarlig: shj.bk Fraværende: Afbud: RESUMÉ I forlængelse af beslutning om ledelsesværktøjer til registrering af lærernes arbejdstid besluttede Kommunalbestyrelses på sit møde den 30. september 2014, at forvaltningen på baggrund af tilbagemeldinger fra skoleledelsen skulle udarbejde en redegørelse om, hvordan de valgte systemer lever op til krav og forventninger til løsning af ledelsesopgaven på skolerne. Redegørelsen forelægges hermed efter 3 måneder. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Baggrunden for redegørelsen er følgende spørgsmål, som skoleledelserne er blevet stillet skriftligt: 1. Har I som skoleledere de værktøjer, som I forventer i forhold til opgavevaretagelse? 2. Anvender I og udnytter I de muligheder, som er i de nuværende? 3. Hvad mangler I for at kunne varetage jeres ledelsesopgave? Tendenserne i svarene er ikke enslydende dog er der nogle gennemgående træk i besvarelserne som følger: Spørgsmål 1: Alle it systemer (Puls, Promark, Ariane) er behæftet med fejl, hvilket i større eller mindre grad har skabt udfordringer i skemaplanlægningen og i tidsregistreringen på skolerne. Promark spiller ikke sammen med KMD OPUS, hvilket giver dobbeltarbejde. Delte meninger om anvendeligheden af Promark og PULS. For nogle virker det for andre ikke. Ønske om andre systemet, som man har kendskab til fra andre arbejdspladser. Spørgsmål 2: Nogle mangler stadig at se alle muligheder i systemerne for at kunne udnytte det optimalt. Andre svarer at de udnytter systemerne fuldt ud i den form der har nu. Spørgsmål 3: Integration ag Promark med KMD OPUS ønskes 15

17 Økonomiudvalget d Yderligere kurser og workshop i Promark og Puls ønskes med henblik på bedre udnyttelse og integration af lærerdelen i Puls Fleksibel it løsning i forhold til skemaplanlægning udenfor skole og rådhus. Ønske om KMD fraværsmoduler og skole sms Kurser i skemaplanlægning Support til systemerne indholdsmæssigt og teknisk samt opdatering i systemerne Systemer der understøtter intentionerne i reformen og har flere funktioner For uddybning af ovenstående henvises til bilag, samt kopier af de fulde besvarelser fra skolernes ledelse. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller overfor Økonomiudvalget, 1. at redegørelsen tages til efterretning /SHJ BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Opfølgning på kommunalbestyrelsens beslutning af 30. september / Åben Notat om flekssystem 2663/15 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Til efterretning. 16

18 Økonomiudvalget d Anlægsregnskab for Flytning af efterklaringstanke Åben sag Sagsnr.: 14/965 Sagsansvarlig: heh.of Fraværende: Afbud: RESUMÉ Økonomi- og Planlægningsafdelingen fremsender revionspåtegnet anlægsregnskab for projektet Flytning af efterklaringstanke. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER I forbindelse med flytning af Tårnby Renseanlægs efterklaringstanke, som led i tilvejebringelse af p-pladser til Den blå Planet, aftalte kommunen en erstatning med TårnbyForsyning fordelt på 25,5 mill. kr. som erstatning for estimeret restværdi af tankene og herefter anslåede udgifter til efterfølgende jordoprensning på ca. 7,0 mill. kr. ØKONOMI Der er i alt bevilget kr. til projektet, hvis samlede forbrug beløber sig til kr. svarende til en merudgift på kr. eller 0,44 %. INDSTILLING Økonomi- og Planlægningsafdelingen anbefaler, at jse 1. Det revisionspåtegnede anlægsregnskab Flytning af efterklaringstanke godkendes. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Revisionspåtegnet anlægsregnskab 1553/15 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Godkendt. 17

19 Økonomiudvalget d Forslag til tidsplan for budgetlægningen for i Budget 2016 Åben sag Sagsnr.: 14/40338 Sagsansvarlig: heh.of Fraværende: Afbud: RESUMÉ Forslag til tidsplan for budgetlægningen af i UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Økonomi- og Planlægningsafdelingen fremsender forslag til tidsplan for budgetarbejdet i løbet af 2015 med Budget Budgetlægningsarbejdet for 2016 samt overslagsårene tager sit udgangspunkt i det vedtagne Budget 2015 s overslagsår. Herudover foreslås det grundet den fortsatte anstrengte økonomiske situation, konsekvenserne af budgetlovens sanktionsbestemmelser og 4-årige servicedriftsrammer, at den tekniske budgetkorrektionsrunde udgår i lighed med de senere år. Derimod anbefales det, at forvaltningerne, for at sikre et så korrekt udgangspunkt som muligt, bedes udarbejde en kort redegørelse bilagt den nødvendige dokumentation for trufne Økonomiudvalgsbeslutninger med konsekvenser for Budget 2016 og frem, som ikke allerede er indarbejdet. Ligeledes opfordres der til, at der peges på mulige besparelser og behov for opretning af eventuelle fejl. INDSTILLING Økonomi- og Planlægningsafdelingen anbefaler over for Økonomiudvalget, jse 1. at tidsplanen godkendes, og 2. at forvaltningerne tilskrives om redegørelse vedrørende endnu ikke indarbejdede godkendte Økonomiudvalgsbeslutninger med konsekvens for 2016 og senere samt mulige besparelser og evt. opretning af fejl. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Tidsplan for budgetlægningen i Budget /14 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 18

20 Økonomiudvalget d Tilskud vedr. skattenedsættelse i 2015 til afregning i Åben sag Sagsnr.: 13/35466 Sagsansvarlig: heh.of Fraværende: Afbud: RESUMÉ Ifølge aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes Økonomi for 2015 vil alle de kommuner, der har sat skatten ned for 2015 modtage et tilskud svarende til en del af provenutabet ved skattenedsættelsen. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Tårnby satte skatten ned for 2015 med 0,2 % -point fra 23,5 % til 23,3 % svarende til et provenutab i 2015 på 14,1 mill. kr. Der var i alt 31 kommuner, der satte skatten ned for Den samlede skattenedsættelse udgør ca. 299,5 mill. kr. Tilskudspuljen for 2015 udgør 112,5 mill. kr. svarende til, at der kunne ydes et tilskud på 75 % af skattenedsættelser på op til 150,0 mill. kr. i Der ydes desuden tilskud på op til 50 % af provenutabet i 2016 og 2017 og 25 % i Tilskuddet til den enkelte kommune for 2015 er beregnet således, at der ydes et tilskud svarende til 75 % af provenutabet af skattenedsættelser på op til 4,0 mill. kr. For årene 2016 og 2017 udgør procentsatsen 50 % og for %. For den del af skattenedsættelsen, der overstiger 4,0 mill. kr., ydes tilskud med en lavere procentsats beregnet således, at det samlede tilskud svarer til den afsatte pulje. Puljen udgør 112,5 mill. kr. i 2015, 75,0 mill. kr. i 2016 og 2017 og 37,5 mill. kr. i Konkret betyder det, at kommunen som kompensation modtager kr. i 2015, i 2016 og 2017 samt kr. i INDSTILLING Økonomi- og planlægningsafdelingen indstiller til Økonomiudvalget, 1. at der gives en tillægsbevilling på kr. på funktion 76890, og 2. at kompensation for årene indarbejdes i Budgetforslaget for på samme funktion. jse BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 19

21 Økonomiudvalget d Køb af obligationer den Åben sag Sagsnr.: 02/298 Sagsansvarlig: lel.of Fraværende: Afbud: RESUMÉ Økonomiudvalget besluttede den 8. januar 2014, at bemyndige Borgmesteren til fremover at foretage dispositioner vedrørende køb/salg af obligationer. Som følge af den ændrede likviditetsstyring og dermed begrænsning af kommunens indestående i pengeinstitutter, er der den 19. december 2014 handlet for nominelt 32,0 mill. kr. obligationer. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Der er disponeret således: Nominelt 32,0 mill. kr. 2,0 % Nykredit Real (Totalkredit) af kurs 104,72 Der henvises i øvrigt til vedlagte bilag. INDSTILLING Økonomisk Forvaltning anbefaler over for Økonomiudvalget, jse 1. at obligationshandlen tages til efterretning. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Bilag til køb af obligationer den /15 2 Åben Banknota obligationshandel tif 1495/15 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Til efterretning. 20

22 Økonomiudvalget d Arbejdsnotat vedrørende servicebesøg på kommunens institutioner 2014 Åben sag Sagsnr.: 15/100 Sagsansvarlig: mhe.of Fraværende: Afbud: RESUMÉ Fra Deloitte foreligger arbejdsnotat af vedrørende servicebesøg på kommunens institutioner for Revisionen har foretaget 12 uanmeldte servicebesøg, hvoraf 11 kunne gennemføres. 1 besøg har ikke kunnet gennemføres, da kasseansvarlige ikke var til stede. Det kan oplyses, at revisionen ikke har nogen bemærkninger. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Servicebesøgene er en del af den løbende revision af Tårnby Kommunes regnskab for Revisionens formål er at undersøge, om institutionernes kasse- og regnskabsføring administreres betryggende og i overensstemmelse med kommunalbestyrelsens beslutninger m.v., herunder at foretage kritisk gennemgang af forretningsgange, og de i forbindelse hermed etablerede kontrolforanstaltninger. De uanmeldte servicebesøg er planlagt og udført i overensstemmelse med revisionsregulativet og er foretaget ud fra overvejelser omkring væsentlighed og risiko. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller overfor Økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen, jse 1. at arbejdsnotat vedrørende servicebesøg på kommunens institutioner for 2014 tages til efterretning. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Arbejdsnotat vedr. servicebesøg på kommunens institutioner for /15 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Fremsendes til Kommunalbestyrelsen. 21

23 Økonomiudvalget d Den Blå Planet - garantistillelse Åben sag Sagsnr.: 08/3194 Sagsansvarlig: lel.of Fraværende: Afbud: RESUMÉ Kommunalbestyrelsen har den godkendt, at kommunen i forbindelse med etablering af Den Blå Planet, stiller en garanti på 30 mill. kr. i forbindelse med optagelse af et realkreditlån på ca. 235 mill. kr. til delvis finansiering af projektet. På daværende tidspunkt var lånet baseret på 5 % obligationer. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Efterfølgende blev godkendt, at kommunen vedstod garantien selvom lånet udbetaltes i anden fastforrentet obligationsserie end 5 %. Lånet blev efterfølgende optaget som et 4 % obligationslån. Økonomiudvalget godkendte den en omlægning til et 3 % obligationslån. Der foreligger nu henvendelse fra Bygningsfonden Den Blå Planet, som overvejer en konvertering af nuværende lån til et 2,5 % obligationslån. Der anmodes i den forbindelse om, at kommunen vedstår garantien. INDSTILLING Økonomi- og Planlægningsafdelingen anbefaler overfor Økonomiudvalget, 1. at kommunen vedstår garantien i forbindelse med låneomlægning til obligationslån på 2,5 % eller lavere. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Låneomlægning - Bygningsfonden Den Blå Planet 1756/15 2 Åben Realkreditpantebrev - Den Blå Planet.pdf 298/15 3 Åben Lånetilbud af den Den Blå Planet.pdf 290/15 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Af tidsmæssige årsager er indstillingen godkendt som formandsbeslutning den Beslutningen blev taget til efterretning. 22

24 Økonomiudvalget d Ændring af stilling på Kulturzonen - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 14/28248 Sagsansvarlig: cpl.hb.uk Fraværende: Afbud: 23

25 Økonomiudvalget d Uansøgt afsked - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 12/2733 Sagsansvarlig: afp.of Fraværende: Afbud: 24

26 Økonomiudvalget d Lønregulering - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 02/868 Sagsansvarlig: oph_medarb Fraværende: Afbud: 25

27 Økonomiudvalget d Forvaltningschefer - Lønregulering - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 15/96 Sagsansvarlig: mes.of Fraværende: Afbud: 26

28 Økonomiudvalget d Udbud af vinduespolering - afgørelse af prækvalifikation - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 13/20768 Sagsansvarlig: cst.of Fraværende: Afbud: 27

29 Økonomiudvalget d Salg af ejendom - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 14/39134 Sagsansvarlig: cni.of Fraværende: Afbud: 28

30 Økonomiudvalget d Bilagsoversigt 3. Ny skorstensfejermester i distrikt 2 1. (Lukket bilag) 2. (Lukket bilag) 6. Projektstøtte til opkvalificering af koordinerende sagsbehandlere 1. Ansøgning om projektstøtte til opkvalificering af koordinerende sagsbehandlere (1514/15) 2. Tilsagn om tilskud fra pulje til Opkvalificering af koordinerende sagsbehandlere (1691/15) 7. Forebyggende tiltag for ældre 1. Forslag til behandlingsredskaber i forbindelse med forebyggelsesprojekt (198899/14) 2. Høringssvar fra Seniorrådet - høring - tiltag på ældreområdet.rtf (223809/14) 8. Opgørelse af lærernes arbejdstid - procedure i forbindelse med ledelsesopgaven 1. Opfølgning på kommunalbestyrelsens beslutning af 30. september 2014 (215748/14) 2. Notat om flekssystem (2663/15) 9. Anlægsregnskab for Flytning af efterklaringstanke 1. Revisionspåtegnet anlægsregnskab (1553/15) 10. Forslag til tidsplan for budgetlægningen for i Budget Tidsplan for budgetlægningen i Budget 2016 (232210/14) 12. Køb af obligationer den Bilag til køb af obligationer den (1499/15) 2. Banknota obligationshandel tif (1495/15) 13. Arbejdsnotat vedrørende servicebesøg på kommunens institutioner Arbejdsnotat vedr. servicebesøg på kommunens institutioner for 2014 (640/15) 14. Den Blå Planet - garantistillelse 1. Låneomlægning - Bygningsfonden Den Blå Planet (1756/15) 2. Realkreditpantebrev - Den Blå Planet.pdf (298/15) 3. Lånetilbud af den Den Blå Planet.pdf (290/15) 29

31 Bilag: 6.1. Ansøgning om projektstøtte til opkvalificering af koordinerende sagsbehandlere Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 14. januar Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 1514/15

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41 Bilag: 6.2. Tilsagn om tilskud fra pulje til Opkvalificering af koordinerende sagsbehandlere Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 14. januar Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 1691/15

42

43

44

45

46 Bilag: 7.1. Forslag til behandlingsredskaber i forbindelse med forebyggelsesprojekt Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 14. januar Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

47 TÅRNBY KOMMUNE NOTAT ARBEJDSMARKEDS- OG SUNDHEDSFORVALTNINGEN DATO: SAGS NR.: 14/8440 DOK. NR.: /14 SAGSBEH.: KIM ASKELUND MADSEN Forslag til behandlingsredskaber i forbindelse med forebyggelsesprojekt. Konkrete hjælpemidler der udleveres som sundhedsfremmende (forebyggende) foranstaltninger. Badebænke Badebænke er ikke et hjælpemiddel. Kommunen får ca. 250 henvendelser om året, hvoraf 100 drejer sig om Hjemmeplejens APV. En badebænk koster ca. 475 kr. Årligt antal skønsmæssigt 250 stk. Årlig udgift ca kr. (ekskl. moms kr.) Merudgifterne omhandler således ca. 150 badebænke årligt svarende til ca kr. ekskl. Moms. Toiletforhøjere En toiletforhøjer koster ca. 310,- kr. Årligt antal ca. 230 stk. Årlig udgift ca kr. (ekskl. moms kr.) Gangbukke / rollator En rollator koster 950,- kr. Årligt antal ca. 350 stk. Årlig udgift ca kr. (ekskl. moms kr.) Albuestokke En albuestok koster ca. 170,- kr. pr par. Årligt antal ca. til 75 par. Årlig udgift ca kr. (ekskl. moms kr.) Det er forvaltningens vurdering, at en ændret praksis hvor redskabet udleveres uden bevillingsprocedurer (men med registreringer), vil medfører et øget ressourcetræk på ydelserne, på skønsmæssigt 30 %. Merudgifter forventes således at være i alt kr kr. på ovenstående behandlingsredskaber. Der indhentes ikke lægeerklæringer, men der foretages en registrering i sagen på at borgeren har fået udleveret et behandlingsredskab. Forholdet til det forpligtigende samarbejde med Dragør. Det har ikke været muligt, indenfor tidsrammen, at få en tilkendegivelse fra Dragør. Dragør forsætter således indtil videre med nuværende praksis. 1

48 TÅRNBY KOMMUNE KONKLUSION: Ekskl. moms Bevilges i dag som hjælpemiddel Bevilges i dag som APV hjælpemiddel 1. Merudgift og 2. Øget ressourcetræk Skøn 30 % Badebænke 0 kr kr kr kr. = kr. I alt kr. Toiletforhøjere kr. 0 kr kr kr. Gangbukke/rollatorer kr. 0 kr kr kr. Albuestokke kr. 0 kr kr kr. I alt kr kr kr kr. Udgiften finansieres således ved: Mindreforbrug hjælpemidler: Mindreforbrug APV hjælpemidler i Hjemmeplejen: Mindreforbrug rek. af lægeerklæringer (konto 6): kr kr kr. Udgiften på kr. ekskl. moms skal som nævnt registreres som en sundhedsfremmende ydelse og eller tilskud til ældrepolitiske formål og ikke som et hjælpemiddel. Ordningen bør derfor evalueres efter en periode på f.eks. 3 år. 2

49 Bilag: 7.2. Høringssvar fra Seniorrådet - høring - tiltag på ældreområdet.rtf Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 14. januar Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

50 Økonomiudvalget Tårnby kommune 10. december 2014 Seniorrådets høringssvar vedrørende forebyggende tiltag for ældre Seniorrådet er tilfreds med omlægningen af opgaverne på området. Det er positivt, at man afbureaukratiserer, så det bliver nemmere og hurtigere for borgerne at få disse hjælpemidler. Seniorrådet er derimod ikke tilfreds med proceduren omkring høringerne. Vi er glade for, at Økonomiudvalget har givet en forlænget frist til dette høringssvar. Vi får meget ofte korte frister til at afgive høringssvar og vi bliver ofte først hørt, når beslutningerne er truffet. Med udgangspunkt i denne sidste sag kunne vi har været inddraget samtidig med Sundheds- og Omsorgsudvalget, der havde møde om sagen d. 1. september i år. Der blev på det møde forelagt et notat fra forvaltningen om lighed på hjælpemiddelområdet, som ikke er fremsendt til Senniorrådet. Det burde vi have haft. Det seneste svar fra Seniorrådet blev ikke sendt til udvalget, og når det først bliver omdelt på mødet, bliver det ikke læst og det er ikke acceptabelt for os og for kommunalpolitikerne. Med venlig hilsen på vegne af Seniorrådet Hanne Bager næstformand

51 Bilag: 8.1. Opfølgning på kommunalbestyrelsens beslutning af 30. september 2014 Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 14. januar Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

52 Bilag: Tilbagemeldinger fra skolerne vedr. Opfølgning på Kommunalbestyrelsesbeslutning af 30. september Korsvejens Skole. PULS som redskab til planlægning af lærernes arbejdstid, samt Ariane som skemalægningsredskab har fra starten været fejlbehæftet og har været kilde til meget unødigt arbejde fra skoleledelsen. Midt i forberedelsen af nyt skoleår med reformen, overgik det kendte planlægningsredskab, Matrix, til PULS, som ved en halv dags introduktion og med mange funktioner, som ikke var på plads, blev overladt til skolerne som planlægningsredskab. Under planlægningen af lærernes arbejdstid opstod en hel del fejl, som kun kunne rettes ved næste opdatering. Det indebar, at lærerne først fik deres endelige opgaveoversigt i 2. uge af juli og at rettelserne derfor er blevet mangfoldige efter 1. august, hvor lærer og ledelse har haft mulighed for at gennemgå opgaveoversigterne sammen. Ariane som skemalægningsværktøj havde ikke nogen vejledning indbygget, så i forløbet var det nødvendigt at kontakte konsulenterne fra KMD mange gange. Da alle skoler gjorde det samme, var svartiden lang. Skemaet i første version var derfor også først klar midt juli. Siden er anden og tredje version af skemaet blevet lagt. Seneste udgave af grundskemaet har været gældende fra 20. oktober 2014, altså efter efterårsferien. Muligheden for at arbejde i dybden med programmet har, af tidsmæssige grunde i forår, sommer og efterår, været lig nul. Systemet har desuden været under justering i hele forløbet, dvs. programmet er endnu ikke blevet en del af skoleledelsens hverdag. Da registrering ved hjælp af PROMARK var et must i begyndelsen af dette skoleår, har skolens administrative leder brugt megen tid på at sætte sig ind i systemet. Hun har, som bruger, været meget proaktiv og har nu et meget bredt kendskab til systemet. Det er skolens opfattelse, at man i O&P har brugt hende som sparring i forbindelse med justeringerne, som løbende er lavet og som fortsat sker. Lærerne har tillid til, at de kan gå til hende, hvis der er vanskeligheder. Dags dato ( ) findes fortsat fejl i registreringen af lærernes tid i forhold til opsætningen. Således fjerner systemet timer fra lærerne, hvis de fx har været til møde på Naturskolen, og for lærere på nedsat tid eller med aldersreduktion, tæller systemet fortsat forkert. Den administrative afdelingsleder orienterer løbende O&P. For begge systemers vedkommende gælder det, at der ikke har været en ordentlig instruktion ved ibrugtagningen. Det har været Learning by doing. Største problem i forbindelse med indførelse af PROMARK har været, at programmet ikke spiller sammen med KMD programmet Rollebaseret indgang. Der skal, ved brug af PROMARK, fortsat indberettes fravær i Rollebaseret indgang, og hermed er der større mulighed for fejl. Da alle programmer er webbaserede, mangler skoleledelsen mulighed for at planlægge skoleår andre steder end på skolen. Dette er pt. Ikke en mulighed, da skolelederen ikke har bærbar pc eller anden flytbar enhed med netadgang. Pilegårdsskolen: 1. Har I som skoleledere de værktøjer, som I forventer i forhold til opgavevaretagelse? Det har været en rigtig lang proces, og først nu kan vi se lyset for enden af tunnelen. Der pågår stadig tilretninger. Vi er nu i slutningen af november og har stadig ikke en valid flekssaldo. Her på skolen har vi været i løbende og konstant kontakt med Eleen om problemstillingerne i forhold til systemet og dets 1

53 opsætning. Det har været en nødvendig og meget tidskrævende proces, og det har skabt mange frustrationer hos personalet, der anvender og er afhængig af flekssystemet. Vi forventer at have et brugbart redskab, når det er endeligt tilrettet. 2. Anvender I og udnytter I de muligheder, som er i de nuværende? Vi udnytter det fuldt ud og har gjort det fra starten af august. 3. Hvad mangler I for at kunne varetage jeres ledelsesopgave? Vi har endnu ikke fået en udmelding om, hvilke rapporter/udtræk systemet kan generere. Vi har brug for en samlet oversigt over personalets flekssaldo, så det er enkelt at skabe sig et overblik over over- og undertid og gribe ind i tide. Et overblik over forbrug af 3% s puljen, samlet og for den enkelte medarbejder. En enkel systemhåndtering ved ophør af personale (overtidsbetaling). Et overblik over arbejdstiden mellem 17 og 06 samt weekendarbejde (ulempegodtgørelse). En sikring af integration mellem OPUS og ProMark. Skelgårdsskolen 1. Har I som skoleledere de værktøjer, som I forventer i forhold til opgavevaretagelse? Vi har valgt at fastholde brugen af flekssystemet og ikke tage PULS i brug i forhold til medarbejdernes adgang og anvendelse, når det gælder tidsregistrering. Dette ud fra følgende begrundelse: der har været meget bøvl med brugen af flekssystemet, og de værste fejl er ved at være fjernet. En del medarbejdere oplever stadig, at det er forbundet med stress, når systemet ikke fungerer. Vi vurderede derfor, at det ville være en yderligere belastning, at tage PULS i brug i forhold til medarbejderne. Samtidig har det kostet afdelingsleder Peter, medarbejderne - og ind imellem også os andre - rigtig meget tid. Vi har ikke kunnet finde den nødvendige tid til at sætte os ind i den medarbejdervendte side af PULS, så vi på en enkel måde kunne sætte evt. udvalgte medarbejdere ind i systemet for at teste det. Det burde vi måske, men det har ikke været muligt. Jeg har svært ved at vurdere, om PULS er det rette program fremadrettet, da jeg ikke kender de øvrige på markedet. Vi anvendte som bekendt ikke skemalægningsprogrammet, og KMD har informeret om, at de prioriterer at udvikle et nyt. Jeg er bekymret. De hidtidige erfaringer er ikke imponerende. 2

54 Efterhånden som jeg er godt i gang med PULS som planlægningsværktøj, så fungerer det rimeligt, men det har stadig en del mangler i forhold til at kunne skabe et godt overblik, differentiere håndtering af beregninger m.m. Det står mig også uklart, hvordan vi skal få pædagogtiden, forstået som pædagoger fra SFO og klub, godt integreret i systemet. Desuden er der dele, som ikke er taget i brug, da de er tunge og tidskrævende, herunder indstillingen af den enkelte medarbejders mødetid i det skema, som er en del af det. Jeg mangler stadig en del introduktion og opdatering. Ligeledes mangler jeg web-baserede adgangsmuligheder udenfor mit kontor og Rådhuset. Det er fint med den nye bærbare, men jeg kan ikke lægge skema på den, med mindre det bliver på skolen og jeg kan medbringe en stor skærm. Det problem kan løses ved, at vi i administrationen kan anskaffe en ikke-administrativ maskine, der kan håndtere programmet. Og det hører jeg jo, at der er åbnet for, så her skal vi bare i gang. Men ærgerligt, at det skal være så kringlet. 2. Anvender I og udnytter I de muligheder, som er i de nuværende? Næppe. Jeg henviser til mine bemærkninger ovenfor. Vi arbejder meget på at finde fleksibiliteten og overblikket i flekssystemet, og er godt i gang med at udnytte mulighederne. 3. Hvad mangler I for at kunne varetage jeres ledelsesopgave? Vi mangler, at de sidste fejl rettes i flekssystemet, og at vi får ro i hverdagen omkring brugen, og at der opbygges tillid til at det fungerer let og smertefrit. Dertil at systemet kan spille sammen med de øvrige systemer, sygefraværsregistrering m.m. En afklaring mht om det fortsat er KMD-programmer vi bruger, og hvis det er, så skal vi have en løsning om introduktion og indføring i skemalægningsprogrammet i god tid. Derudover support evt. fælles workshop i forhold til skemalægningen, og vi skal have en sikkerhed for, at systemet fungerer og ikke udvikles under brug. Alternativt skal vi ret hurtigt træffe en beslutning om et andet system. Grundlæggende, så er tidsregistreringen i den minutiøse form, som flekssystemet indebærer, jo ikke i god harmoni med min måde at tænke tillidsbaseret ledelse på. Jeg ved, at der er en lang historik, som jeg ikke tænker skal åbnes i denne sammenhæng, men når det så er sagt, så har vi brug for ro på området, og derfor skal vi ikke ud i en eksperimenter med nye systemer på nuværende tidspunkt. Forudsat systemet fungerer, så er det nok det bedste bud lige nu. 3

55 Kastrupgårdskolen: 1. Har I som skoleledere de værktøjer, som I forventer i forhold til opgavevaretagelse? Jeg har indkøbt bærbar så vedligeholdelse og drift kan ordnes hjemmefra. Jeg har et stort ydmygt ønske om at arbejde i andet system. Jeg ved det nok ikke lader sig gøre pt, men erfaringer med Trio/tabulex gør at jeg klart synes at det virker bedre. Herunder moduler som som eks. TrioFlex, hvor lærerne kan styre resurseforbrug, samtidig med at man sikrer en løbende registrering af afholdt undervisning. Dette er dog bare et ønske, som vel er ok her i december. 2. Anvender I og udnytter I de muligheder, som er i de nuværende? Promark er en enorm tidsmæssig administrativ byrde. Jeg oplever den ikke som et ledelsesværktøj. Med hensyn til planlægning i PULS savner jeg at blive klædt bedre på i funktioner samt at se de vise sten i den daglige drift. Skemalægningsmodulet er meget omstændigt (Ariane) og vil klart kræve et grundig kursus gerne med lærerdeltagelse for på sigt at kunne håndtere fleksibel skemalægning i selvstyrende teams 3. Hvad mangler I for at kunne varetage jeres ledelsesopgave? Kursus i PULS og skemalægningsprogram. Derudover synes jeg vi mangler mere samkøring i forhold til de administrative systemer så sekretærernes opgaver ikke bare bliver flere og flere- Tårnbygårdskolen: 1. Har I som skoleledere de værktøjer, som I forventer i forhold til opgavevaretagelse? VI ser på Tårnbygårdsskolen promark som et brugbart redskab for ledelsen til at håndtere og administrere personalets arbejdstid, og ser frem til at systemet er endeligt tilrettet så der kan falde ro omkring brugen af det. VI ser også at systemet kan blive et brugbart redskab for personalet til at administrere deres arbejdstid, og oplever dette sker i stigende omfang. Sygemeldinger og andet fravær er særdeles let at håndtere i promark, og en endelig integration med OPUS er derfor ønskeligt. Med PROMARK er det blevet lettere at tale med den enkelte personale omkring prioriteringer af arbejdsopgaver og arbejdstid. 2. Anvender I og udnytter I de muligheder, som er i de nuværende? Ikke fuldt ud. Vi er i en læringsproces, ligesom nogle personaler også stadig har en usikkerhed i forhold til at benytte TKTID samt check in/ud muligheder, og dermed overtage nogle af de administrative opgaver i forhold til registrering af afvigelser i arbejdstid. 3. Hvad mangler I for at kunne varetage jeres ledelsesopgave? En samlet oversigt over personalets forbrug af 7% puljen, set i forhold til et fælles max. En samlet oversigt over flekssaldo eller en angivelse/rød lampe når en personale har oparbejdet eks. 3 hele arbejdsdage eller lignende. 4

56 Vi ser det som væsentligt at PROMARK også automatisk håndterer løntillæg for arbejdstid efter såfremt dette ikke allerede er tilfældet. Endnu et kursus i brugen af PROMARK er ønskeligt. Nordregårdskolen: 1. Har I som skoleledere de værktøjer, som I forventer i forhold til opgavevaretagelse? Vi har købt 2 bærbare pc er til ledelsen, så vi også er i stand til at arbejde trådløst i både PROMARK og PULS. Dette for at kunne lægge skema, rette og registrere fejl/ændringer i begge programmer uden det nødvendigvis skal foregå på kontoret. 2. Anvender I og udnytter I de muligheder, som er i de nuværende? Vi mangler kursus/introduktion til den del af PULS der gør at lærerne selv kan registrere og ændre deres undervisningstid. Når vi udmelder undervisningen i års-normer er der brug for at kunne registrere konkret, således at undervisningstillæg og undervisningstid harmonerer. Vi anser det son en vigtig ledelsesopgave at sikre at alle medarbejdere snarest bliver fortrolige med PULS, både for at udnytte ressourcen optimalt og for at skabe overblik. Vi oplever ikke på nuværende tidspunkt at PROMARK understøtter ledelsesopgaven, til gengæld tager det ikke ubetydelige ledelsesressourcer som vi hellere ville bruge på andre opgaver.(deltagelse i undervisningspraksis, konkret prioritering af medarbejdernes arbejdsopgaver, faglig sparring, teamsamarbejde m.m) 3. Hvad mangler I for at kunne varetage jeres ledelsesopgave? Kursus i PULS og skemalægningsprogram. De udfordringer vi har haft med skemalægningen i dette skoleår vil vi nødigt stå i igen. Løjtegårdsskolen: 1. Har I som skoleledere de værktøjer, som I forventer i forhold til opgavevaretagelse? Vi mangler 2 bærbare pc er til ledelsen, så vi også er i stand til at arbejde trådløst i både PROMARK og PULS. Dette for at kunne lægge skema, rette og registrere fejl/ændringer i begge programmer uden det nødvendigvis skal foregå på kontoret. 2. Anvender I og udnytter I de muligheder, som er i de nuværende? Vi mangler kursus/introduktion til den del af PULS der gør at lærerne selv kan registrere og ændre deres undervisningstid. Når vi udmelder undervisningen i års-normer er der brug for at kunne registrere konkret, således at undervisningstillæg og undervisningstid harmonerer. Vi anser det son en vigtig ledelsesopgave at sikre at alle medarbejdere snarest bliver fortrolige med PULS, både for at udnytte ressourcen optimalt og for at skabe overblik. Vi oplever ikke på nuværende tidspunkt at PROMARK understøtter ledelsesopgaven, til gengæld tager det ikke ubetydelige ledelsesressourcer 5

57 som vi hellere ville bruge på andre opgaver.(deltagelse i undervisningspraksis, konkret prioritering af medarbejdernes arbejdsopgaver, faglig sparring, teamsamarbejde m.m) 3. Hvad mangler I for at kunne varetage jeres ledelsesopgave? Kursus i PULS og skemalægningsprogram. De udfordringer vi har haft med skemalægningen i dette skoleår vil vi nødigt stå i igen. Det vil også være en fordel at købe KMD fraværsmoduler, blandt andet KMD skole SMS som sender besked til forældrene ved fravær. Der bruges i dag uforholdsmæssig meget tid på fraværssamtaler og dobbelt registrering i administrationen. Ungdomsskolen og US10: 1. Har I som skoleledere de værktøjer, som I forventer i forhold til opgavevaretagelse? Vi var noget tid om at komme i gang, da ProMark (for os administratorer) ikke virkede den første måned. Pt. forsøger vi at kunne forstå systemet og dermed bruge det, som det skal. Der er desværre mange elementer, der stadig ikke er klare og nogle, der ikke virker korrekt, hvilket gør lærerne meget utrygge. Vi har været i løbende kontakt med Personaleafdelingen, som har været meget behjælpelig. Der er dog stadig nogle elementer i systemet, vi ikke forstår, og som Personaleafdelingen ikke kan svare på, hvilket skaber stor usikkerhed. Lærerne er derfor nødt til at føre dobbelt bogholderi ved selv sideløbende at registrere deres tid, så vi kan opdage og rette fejlene i registreringen i ProMark. Vi bruger meget tid på at efterse/kontrollere/rette og forstå systemet, der ikke er lavet til en skoleverden. Det virker tilfældigt konstrueret med mange uhensigtsmæssigheder. Et konkret eksempel er, at hvis vi som ledelse beder en lærer afspadsere en dag pga. for stort plus på flexkontoen, bliver læreren på trods af 0 timers leveret arbejde, godtskrevet for 36 minutters arbejdstid af ProMark systemet. Vi oplever at lave dobbeltarbejde, da vi både indskriver opgaver og tid i PULS, når vi planlægger året og så derefter og løbende i ProMark. Derudover skal sygdom, omsorgsdage mm. både registreres i ProMark og OPUS (det fælleskommunale system). Der bruges ofte mere tid på at registrere/tænke/tale om tid end på pædagogisk arbejde og fokus på elevernes læring. PULS lader til at kunne det hele; opgaveoversigt, planlægning af tid i kalender mm. PT. har lærerne dog ikke mulighed for at logge på PULS, så det udnyttes ikke optimalt. Puls bruges i andre kommuner til det hele, og det lader til at virke. 2. Anvender I og udnytter I de muligheder, som er i de nuværende? Vi udnytter det fuldt i den udstrækning, det giver mening. Det ville dog være hensigtsmæssigt, hvis Promark og PULS talte sammen, så det ikke blev dobbeltarbejde eller blot at benytte PULS, som er overskueligt, passer til vores 6

58 hverdag og er fleksibelt. Hvis lærerne også kunne få adgang, så det ville få den ønskede effekt og blive et dynamisk redskab. 3. Hvad mangler I for at kunne varetage jeres ledelsesopgave? Enkelhed: At kunne planlægge og administrere arbejdstiden med ét system. Funktionalitet. At have et system der virker, og som er konstrueret til skoleverdenen. Understøttelse. At have et system, der understøtter intentionerne og kravene i skolereformen mht. pædagogisk ledelse. Og så det mere tekniske: At lærerne får adgang til PULS At man kan få en samlet oversigt over personalets flekssaldo i forhold til over- og undertid Et overblik over forbrug af 7% s puljen, samlet og for den enkelte medarbejder. Et overblik over arbejdstiden mellem 17 og 06 samt weekendarbejde (ulempegodtgørelse). Vi har brug for at vide, om der skal meldes sygdom, omsorgsdage mm i OPUS eller/og ProMark. Tid. Vi bruger rigtig meget ledelsestid på at tælle, tænke og tale tid. Skottegårdsskolen: Som relativ ny leder i Tårnby Kommune har jeg haft flere undringsoplevelser, og giver derfor i det følgende en kort redegørelse for nogle af disse samt nogle konkrete forslag/ønsker til ændringer. Målet med dette er ikke at træde nogen over tæerne men derimod at arbejde for at Tårnby Kommune er en tidssvarende og smidig organisation, som kan agere konstruktivt og fremadrettet i et foranderligt samfund. Jeg oplever, at der på it området er en fortælling og selvforståelse bundet op på sikkerhed og Tårnby særheder, som for en udefra kommende mere fremstår som uvidenhed og udygtighed. Jeg har inden jeg blev ansat i Tårnby, arbejdet som mellemleder i henholdsvis Holbæk og Københavns Kommune, og har i de samlede 4 ½ år ikke oplevet nogle af de skræk historier, som der florere i Tårnby omkring it sikkerhed og nedbrud. Derimod har jeg haft ordentlig og gode arbejdsredskaber, og mulighed for at udføre mit administrative arbejde betydeligt hurtigere og mere konstruktivt end jeg har haft som leder i Tårnby. Jeg har med andre ord haft bedre arbejdsvilkår som mellemleder end jeg nu har som leder. Jeg er uforstående overfor, at jeg har en administrativ computer, som jeg ikke kan udføre mit arbejde fra, da jeg i sikkerhedens navn eksempelvis ikke kan bruge USB stik, ikke kan koble mig på andet trådløst netværk, ikke kan koble mig på en citrix-løsning og ikke kan linke personalet til aktuelle sider fra undervisningsministeriet samt diverse medier da siderne er blokeret pga. sammenhæng med sociale medier som er blokeret. Den sidstnævnte er ellers meget aktuel i forhold til at kunne dreje/provokere debatten blandt medarbejderne i en omskiftelig tid. Jeg er i stedet nødt til at udføre 1/3 på en ledig medarbejder pc. Jeg har derfor bestilt bærbare pc`ere til ledelsen på skolen, hvilket jeg 7

59 undre og ærgrer mig over nødvendigheden i. Udover en funktionel administrativ bærbar pc, har jeg tidligere arbejdet administrativt og læringsmæssigt med en Ipad. Jeg har bl.a. brugt de sidste tre år på at undersøge, udarbejde proces, implementere og fastholde brugen af pc og Ipad, som pædagogiske værktøjer for medarbejdere og elever, da integrering af it i undervisningen har været et krav siden 1993-loven, og fordi at ingen af devicesne pt kan stå alene, men derimod supplere hinanden læringsmæssigt og materiale mæssigt. Jeg har ingen personlig forkærlighed for Apple produkter, men må konstatere at mht. undervisnings apps, er Apple langt på forkant i forhold til andre tablets i disse år. Derfor er min undring stor, da jeg som nyansat som en selvfølge vil bestille Ipads til ledelsen, stor da jeg for at vide, at det må man ikke i Tårnby. Jeg undres, da det er et værktøj som i stor udstrækning kan bruges administrativt, og et vigtigt pædagogisk værktøj i forhold til at gå forrest som ledelse i en udviklings- og integreringsproces. Udover de personlige mangler i værkstøjskassen så er der de fælles administrative systemer Pro Mac og Puls, som er ledernes hverdagsredskaber. Jeg har ikke nogen holdning til for og imod Pro Mac en, jeg kan blot konstatere, at der er rent personalemæssigt er en skævvridning i forholdet mellem de forskellige faggrupper ansat på skolen i og med det kun er lærergruppen der stempler. Rent administrativt er Proa Mac en dobbelt bogføring og dermed dobbelt administrativt arbejde. Begrundelsen er, at selv når Pro Mac en fungere optimalt vil vi i ledelserne fortsat skulle udarbejde mødetider for medarbejderne i PULS, da lærerne arbejder på årsnorm og derfor ikke kan/er noramliseret i traditionel forstand. Lærerne på Skottegårdsskolen vil i nogle uger skulle være mere end 40 timer på deres arbejdsplads, pga. samarbejde i den samlede personalegruppe (pædagogerne er først færdige i sfo en kl ), skole-hjem samarbejde og lignende. Det betyder, at lærerne på en årsnorm derfor i de resterende uger vil skulle være på arbejde eksempelvis 38,5 timer om ugen. Dette kan ikke lægges ind i Pro Mac en, og det medfører dobbelt regnskab for både ledelse og medarbejdere samt den dertilhørende frustration. PULS som planlægnings- og registreringsværktøj er i og for sig rigeligt. Med PULS og det dertilhørende skemalægningsprogram Ariane er der blot den udfordring, at det er fejlbehæftet og meget lidt bruger venligt. Jeg har derfor ved skoleårets start, da der ikke forelå færdige skemaer og ej heller et brugbart skemalægningsprogram, købt Tabulex skemalægningsprogram, til Skottegårdsskolen, for at kunne komme i gang med skoleåret. Her er endnu en udfordring tilbage til min personlige værktøjskasse, da det program heller ikke må ligge på den administrative pc. Til sidst vil jeg nævne, at jeg blev uddannet som lærer i 1999, og ikke tidligere har været på en skole med så få elev pc er. Jeg vil derfor kraftigt opfordre til: 1. Opgør med it selvforståelsen i den samlede organisation. 2. Afvikling af Pro Mac. 3. Udskiftning af KMDs programmer til Tabulex mere funktionelle og bruger venlige programmer. 8

60 9

61 Bilag: 8.2. Notat om flekssystem Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 14. januar Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 2663/15

62 TÅRNBY KOMMUNE Organisations- og Personaleafdelingen/Børn og Kultur Notat om flekssystemet og skemaplanlægning. Integration til KMD OPUS Systemet har været testet ift. overførsel af fravær og en overførsel af fraværsdata fra flekssystemet til OPUS er blevet iværksat pr Alt fravær undtagen barsel, orlov og nedsat tjeneste grundet sygdom - skal således fremadrettet kun indberettes i flekssystemet. De få undtagelser er nødvendige ift. samkøringen mellem flekssystemet og OPUS. Nedsat tjeneste skal f.eks. indberettes på en særlig måde i OPUS. Fremadrettet vil dobbeltindberetning ikke være aktuelt udover de få undtagelser. Til orientering kan det oplyses, at det nuværende flekssystem, som benyttes på Rådhuset, ikke har en integration til OPUS. Forståelse af systemet - PROMARK Det har været nødvendigt at tænke nyt ift. flekssystem til lærerne, og funktionaliteterne er løbende blevet udviklet og forbedret. Også efter lederne har givet deres tilbagemelding på systemet. O&P har i efteråret og igen lige før jul tilbudt skolerne at præsentere systemet for de skoler, som måtte have ønske herom, herunder på personalemøder, hvilket US10/Ungdomsskolen har benyttet sig af. O&P har ligeledes været ude på flere skoler med henblik på konkret vejledning i brugen af systemet og administrativ bistand i forhold til at nedbringe de registreringsændringer, som er kommet i forbindelse med ubrugtagning af det nye system. Grundet de ændringer der er foretaget i systemet vil godkenderne blive indbudt til en præsentation af de bagvedliggende ting i systemet i starten af februar måned, idet informationsbehovet er forskelligt om man er bruger eller godkender. Det er nogle komplekse problemstillinger, som skal håndteres af flekssystemet, og systemet håndterer en del ting allerede automatisk. Medarbejderne er lagt ind i flekssystemet med en ugeprofil, der synliggør hvad medarbejderen i gennemsnit forventes at arbejde på uge- og dagsbasis. Arbejder man mere eller mindre end ugeprofilen påvirker det flekssaldoen. Har man fravær f.eks. grundet sygdom kompenserer systemet tidsmæssigt. Dette og flere andre forhold vil man skulle håndtere manuelt, hvis ikke flekssystemet gør det. Tidsforbrug ift. flekssystemet Der er nogle tekniske ting i systemet, som pt. betyder, at det på nogle områder er unødvendigt tidskrævende at arbejde med som administrativ medarbejder/leder. Vi har løbende været i dialog med leverandøren, og der er flere ting, som kan og vil blive ændret ift. opsætningen, således at tidsforbruget minimeres. Fremadrettet vil skolerne blive informeret om, hvilke yderligere funktioner systemet har og det vil blive drøftet med skolerne, hvilke rapporter skolerne har behov for dannes fremdadrettet. Opgave og Skemaplanlægning. Tårnby Kommune overgik primo 2014 til PULS, da det hidtidige planlægningsværktøj på skoleområdet KMD Matrix udgik og blev afløst af PULS. Skemaplanlægningssystemet Ariane skulle efter, hvad KMD oplyste på daværende tidspunkt spille sammen med PULS. Der viste sig også her en del afgørende begyndervanskeligheder, som besværliggjorde skemaplanlægning op til skoleåret 2014/2015. Dette er KMD er blevet gjort opmærksom på.

63 Bilag: 9.1. Revisionspåtegnet anlægsregnskab Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 14. januar Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 1553/15

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76 Bilag: Tidsplan for budgetlægningen i Budget 2016 Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 14. januar Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

77 Den 6. januar 2015 Tidsplan for budgetlægningen i 2015 Budget Hvornår Hvad Ansvarlig Uge Oplæg til forvaltningernes lønbudget udsendt. OP Medio januar Budgetdrøftelse med Borgmester og Kommunaldirektør. ØP 14. januar Godkendelse af tidsplan for budgetlægningen ØP i Økonomiudvalget. Uge 3 ( januar) Forvaltningernes tilbagemelding vedr. Forvaltningerne lønbudgetforslag inkl. forklaringer og dokumentation sendes til OP. Uge 5 ( januar) Evt. lønbudgetdrøftelse med forvaltningerne. OP Primo februar Budgetdrøftelse med Borgmester og Kommunaldirektør. ØP Uge 6-8 Endelig tilretning af lønbudget. OP 4. februar Budgetoplæg drøftes i Økonomiudvalget. ØP 18. februar Forudsætninger m.v. for budgetarbejdet i 2015 ØP behandles i Økonomiudvalget. Uge 9 ( februar) Lønbudgetforslag fremsendes til OP Økonomiudvalget. Senest 27. februar Art 9-konti afstemt. Forvaltningerne 11. marts Budgetdrøftelse i Økonomiudvalget. ØP marts Budgetseminar ØP 25. marts Reserveret til Økonomiudvalgsmøde ØP (opfølgning på budgetseminar og rammeudmelding). Senest 27. marts Budgetindkaldelsesskrivelse samt ny befolkningsprognose ØP udsendes. Dele heraf oploades til hhv. Handicap- og Seniorrådets portaler. Senest 30. april Projektskemaer vedrørende investeringer, optaget Forvaltningerne i Økonomiudvalgets investeringsover- sigt, afleveres til Økonomi- og Planlægningsafdelingen. Uge 18 ( april) Forvaltningernes foreløbige budgetgennemgang ØP med Økonomi- og Planlægningsafdelin- gen (aftales efterfølgende konkret). Uge 20 ( maj) Evt. ændringer til lønbudgetforslaget jf. Forvaltningerne Økonomiudvalgsbeslutninger fremsendes til OP inkl. dokumentation/forklaringer på ændret normering. Senest 29. maj Udvalgsbehandling samt forelæggelse i skolebestyrelser og samarbejdsudvalg. Forvaltningerne Sags#:14/40338 Dok.#:

78 Hvornår Hvad Ansvarlig Senest 4. juni Fagudvalgenes evt. ændringer af Forvaltningerne budgetbidrag indberettes. Sammenfattende budgetredegørelse, herunder fagudvalgenes rammeoverholdelse fremsendes til ØP. Budgetbemærkninger fremsendes til ØP. Forslag til temaområder til budgetberetningen fremsendes til ØP. Uge 23 (2.-4. juni) Forvaltningernes gennemgang af fagudvalgenes ØP budgetoplæg med ØP (aftales efterfølgende konkret). 16. juni De til ØP fremsendte temaemner for Budgetberetningen drøftes i ALG. Forvaltningerne og ØP 24. juni Det færdige budgetoplæg forelægges Økonomiudvalget. ØP 26. juni Budgetforslaget lukkes. ØP August 2015 Budgetforslagets generelle bemærkninger ØP færdiggøres. August 2015 Udarbejdelse af "endelig" indkomstprognose. ØP 3. august Forvaltningernes bidrag til budgetberetningen Forvaltningerne fremsendes til ØP. 5. august Budgetmaterialet afleveres til ØP Økonomiudvalget. 12. august Budgetforslaget drøftes i Økonomiudvalget. ØP Senest 14. august Budgetforslaget fremsendes til Kommunalbestyrelsen ØP samt til forvaltninger/afdelinger. Desuden opload til portalerne for hhv. Seniorråd og Handicapråd. Senest 17. august Budgetforslaget offentliggøres på kommunens hjemmeside. 25. august Første behandling af budgetforslaget i Kommunalbestyrelsen. ØP Senest 31. august Ændringsforslag fra de politiske grupper. De politiske grupper Kl. 12:00 Senest 31. august Kl. 12:00 Udtalelse fra Seniorrådet og Handicaprådet. Senior- og Handicaprådet 9. september Budgetdrøftelse i Økonomiudvalget. ØP 16. september Budgetforslaget behandles i ØP Økonomiudvalget. Senest 18. september Økonomiudvalgets ændringsforslag fremsendes ØP til Kommunalbestyrelsens medlemmer og forvaltningerne. Uge Endelig teknisk tilretning af lønbudget og OP personaleoversigt. 29. september Anden behandling af budgetforslaget i Kommunalbestyrelsen. ØP Sags#:14/40338 Dok.#:

79 Hvornår Hvad Ansvarlig Primo oktober Endelig tilretning af forvaltningernes bidrag til Budgetberetning. Forvaltningerne og ØP Senest 2. oktober Forvaltningernes tilrettede/endelige budgetbemærkninger. Forvaltningerne Ultimo november Det endelige budget udsendes samt offentliggøres på kommunens hjemmeside sammen med budgetberetningen. Desuden opload til portalerne for hhv. Seniorråd og Handicapråd. ØP Sags#:14/40338 Dok.#:

80 Bilag: Bilag til køb af obligationer den Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 14. januar Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 1499/15

81 TÅRNBY KOMMUNE Økonomi- og Planlægningsafdelingen Den 6. januar 2014 Køb af obligationer den 19. december 2014 Der er foretaget disposition med hensyn til køb af obligationer: 2,0 % Nykredit Real (Totalkredit) 12GBapnc 201 købt for nominelt kr. á kurs 104, ,00 Kurtage 8.377,60 Handelsrente +266 dage ,96 I alt ,56

82 Bilag: Banknota obligationshandel tif Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 14. januar Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 1495/15

83

84 Bilag: Arbejdsnotat vedr. servicebesøg på kommunens institutioner for 2014 Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 14. januar Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 640/15

85

86

87 Bilag: Låneomlægning - Bygningsfonden Den Blå Planet Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 14. januar Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 1756/15

88 Fra: Mogens Bentin Sendt: 16. december :55 Til: SELL, JOHNNY Emne: VS: Låneomlægning - Bygningsfonden Den Blå Planet Kære Johnny! Nærværende skrivelse er fremsendt i anledning af, at Tårnby Kommune har stillet garanti på 30 mio. kroner for Bygningsfonden Den Blå Planets kreditforeningslån i LR Realkredit A.S. Bestyrelsen i Bygningsfonden Den Blå Planet overvejer at konvertere det nuværende 3% realkreditlån i LR Realkredit A.S til et 2½% lån i samme forening. Det nye lån har samme restløbetid som det oprindelige lån. Lånets kontantlånsrestgæld vil være den samme som obligationsrestgælden på det eksisterende lån den 31. marts 2015, nemlig kroner. Alle omkostninger i forbindelse med konverteringen bliver indbetalt kontant af Bygningsfonden Den Blå Planet. For at effektueringen af lånet kan ske i 1. kvartal 2015 skal bygningsfonden give accept til LR Realkredit A.S senest den 31. januar Af hensyn til kursudviklingen ønsker bygningsfonden så langt et tilsagnsforløb som muligt, og derfor vil en hurtig tilbagemelding være ønskelig. Enslydende anmodning er samtidig rettet til Knud Højgaards Fond og Realdania. Konverteringen kræver tilsagn fra alle garantistillere. Pantebrev og lånetilbud er vedhæftet. Med venlig hilsen Mogens Hilsen Mogens Bentin T D F M E [email protected] Bygningsfonden Den Blå Planet Jarmers Plads 2, 1551 København V, Gør dig selv en online tjeneste - sig farvel til køer, ventetoner og åbningstider og goddag til digital selvbetjening. På og har du adgang til digital selvbetjening og digital post døgnet rundt - og nøglen er din nye NemID.

89 Bilag: Realkreditpantebrev - Den Blå Planet.pdf Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 14. januar Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 298/15

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100 Bilag: Lånetilbud af den Den Blå Planet.pdf Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 14. januar Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 290/15

101

102

103

104

105

106