Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 27. august Mødetidspunkt: 16:30

Transkript

1 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 27. august 2013 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv Vallensbæk Strand Henrik Rasmussen (borgmester), Katja Lindblad, Søren Wiborg, Anette Eriksen, Niels Jørgensen Ingen Ingen

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Regnskab Likviditetsoversigt pr. 31. juli Låneporteføljen pr. 30. juni Halvårsregnskab Budgetopfølgning pr. 30. juni Tillægsbevillinger Budgetopfølgning pr. 30. juni Tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaer Budgetopfølgning pr. 30. juni Anlæg Mulighedskatalog Økonomiudvalget Budget oversendelse til Kommunalbestyrelsens 1. behandling Region Hovedstaden - høring vedrørende udviklingsbidrag fra kommunerne til Region Hovedstaden Det specialiserede socialområde pr. 30. juni Evaluering af pilotprojekt om udredning af sygemeldte borgere på Nørmark Privathospital Status vedrørende kommunens nye hjemmeside og gentegning af Vallensbæk Kommunes byvåben Status på Fremtidens Borgerhus TMU - Forslag til Kommuneplan TMU - Høringssvar om Movias Trafikplan TMU - Energirenoveringsprojekt for daginstitutionen Sommerfuglen TMU - Handleplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter TMU - Vedtagelse af plejeplan Vallensbæk og Ishøj Strandenge TMU - Godkendelse af affaldsregulativer BKU - Lukkedag/ fællespasning den 31. december i dagtilbud BKU - Pulje i forbindelse med lockout i folkeskolen Meddelelser fra formanden Underskriftsside Økonomiudvalget, 27. august

3 1. Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Beslutningstema Økonomiudvalget skal godkende mødets dagsorden. Indstilling Borgmesteren indstiller til Økonomiudvalget at godkende dagsordenen Beslutning Økonomiudvalget den Mødet startede kl. 16. Godkendt med følgende tilføjelse: Punkt 9 behandles efter punkt 2. Punkt 15 ændres fra en efterretningssag til en godkendelsessag. Mødet var afbrudt i tidsrummet ca på grund af orientering for Kommunalbestyrelsen om folkeskolereformen og budget Efter mødets genoptagelse blev det besluttet at behandle punkt 9 i overensstemmelse med den oprindelige dagsorden (altså som punkt 9). Økonomiudvalget, 27. august

4 2. Regnskab 2012 Sagsnr.: 12/3669 Beslutningstema Kommunalbestyrelsen skal godkende regnskabet for 2012, samt de fremkomne bemærkninger. Indstilling Økonomicentret indstiller til Økonomiudvalget, at det anbefales Kommunalbestyrelsen, at årsregnskabet for 2012 og revisionens bemærkninger godkendes Økonomicentrets opfølgning på revisionens bemærkninger godkendes Beslutning Økonomiudvalget den BDO, Kommunernes Revision v/verni Jensen og Maj-Britt Aabrink, deltog under behandlingen af dette punkt og redegjorde for revisionen af regnskabet. Anbefales. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling BDO, Kommunernes Revision v/verni Jensen deltager under Økonomiudvalgets behandling af dette punkt. Kommunalbestyrelsen oversendte på mødet den 29. maj 2013 regnskabet for 2012 til revisionen. Økonomiudvalget, 27. august

5 BDO, Kommunernes Revision har efterfølgende afgivet afsluttende beretning for regnskabsåret 2012 samt de lovpligtige redegørelser til Økonomi- og Indenrigsministeriet og øvrige ministeriers ressortområder. Revisionen af regnskabet har ikke givet anledning til forbehold, og revisionen konkluderer, at kommunens regnskabsaflæggelse er foretaget i overensstemmelse med formkravene udmeldt af Økonomi- og Indenrigsministeriet. Til gengæld har revisionen givet anledning til, at Økonomicentret har foretaget følgende korrektioner i forhold til det af Kommunalbestyrelsen oversendte regnskab: I det omkostningsbaserede regnskab er den indre værdi af Vestegnens Kraftvarmeselskab (VEKS), nedskrevet til den angivne indskudskapital plus forretning, hvilket giver en indre værdi på kr. (Den indre værdi, er en opgørelse af selskabets værdi. Det beregnes ved at trække gælden fra de samlede aktiver.) Derudover har Økonomicentret ændret personaleoversigten, samt føjet siderne med forord og ledelsespåtegning til regnskabet. Korrektionerne er foretaget for at regnskabet fremstår korrekt. Siderne 5-6, , og , er således ændret i forhold til det regnskab som Kommunalbestyrelsen oversendte til revisionen den 29. maj Revisionens bemærkninger til årsregnskabet fremgår af beretningens afsnit på side 323 (udsendt særskilt den 12. august 2013). Heraf fremgår det, at den udførte revision ikke har givet anledning til bemærkninger vedrørende den finansielle revision. Kommunikation Regnskab 2012 vil efter Kommunalbestyrelsens behandling blive fremlagt til gennemsyn på Biblioteket, samt offentliggjort på hjemmesiden. Regnskabet sendes desuden til Statsforvaltningen (tilsyn) samt til Økonomi- og Indenrigsministeriet. Revisionsberetningerne for 2012, dokumentation for Kommunalbestyrelsens godkendelse samt opfølgning på eventuelle revisionsbemærkninger, skal desuden sendes til Social- og Integrationsministeriet og Beskæftigelsesministeriet senest den 30. september Retsgrundlag Jf. Styrelseslovens 45 aflægger Økonomiudvalget regnskabet til Kommunalbestyrelsen, der afgiver det til revisionen. Kommunalbestyrelsen træffer efterfølgende afgørelse med hensyn til de fremkomne bemærkninger og regnskabets godkendelse. Bilag: 1 Åben Vallensbæk Kommune årsberetning /13 Økonomiudvalget, 27. august

6 3. Likviditetsoversigt pr. 31. juli 2013 Sagsnr.: 13/6953 Beslutningstema Økonomicentret fremlægger likviditetsoversigten pr. 31. juli Indstilling Økonomicentret indstiller til Økonomiudvalget, at Likviditetsoversigten tages til efterretning. Beslutning Økonomiudvalget den Blev taget til efterretning. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Kommunes bogførte kassebeholdning pr. 31. juli 2013 var på ca. 55,6 mio. kr. Den første bankdag i måneden modtager kommunen udbetalingen af bl.a. skatter samt tilskud og udligning fra Staten. Kommunens bogførte kassebeholdning pr. 1. august 2013 var på ca. 109,9 mio. kr. Den gennemsnitlige likviditet tolv måneder tilbage efter kassekreditreglen er staget fra ca. 71,5 mio. kr. ved udgangen af maj 2013 til ca. 77,1 mio. kr. ved udgangen af juni og yderligere til ca. 84,5 mio. kr. ved udgangen af juli Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling Kommunens likviditet pr. 31. juli 2013 er illustreret i følgende 2 grafer: Bilag 1: En graf der viser dag til dag likviditeten i 2012 og 2013 samt et 12 måneders gennemsnit for kassekreditreglen i 2012 og Bilag 2: En graf der viser kommunens gennemsnitlige månedslikviditet 15 måneder tilbage i perioden maj 2012 til juli Økonomiudvalget, 27. august

7 Tillægsbevillingsoversigt 2013 I kr. Budget 2013 styrkelse af kassebeholdningen Tillægsbevillinger 2013: Drift Anlæg 478 Finansiering Bevillingsoverførsler 2012/2013: Drift Anlæg Finansiering Forventet styrkelse af kassebeholdnin 2013 efter bevillinger = kasseforbrug Økonomiudvalget, 27. august

8 Kommunikation Retsgrundlag Bekendtgørelse nr. 68 af 25. januar 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Bilag: 1 Åben Dag til dag likviditeten i 2012 og 2013.pdf 41792/13 2 Åben Kassebeholdning 15 måneder.pdf 41793/13 Økonomiudvalget, 27. august

9 4. Låneporteføljen pr. 30. juni 2013 Sagsnr.: 13/3949 Beslutningstema Økonomiudvalget orienteres om kommunens låneportefølje pr. 30. juni Indstilling Økonomicentret indstiller til Økonomiudvalget at tage orienteringen til efterretning Beslutning Økonomiudvalget den Blev taget til efterretning. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser De økonomiske konsekvenser af kommunens gæld, herunder renter og afdrag, er indarbejdet i budgettet. Herudover følges udviklingen løbende, og eventuelle ændringer medtages ved de planlagte budgetopfølgninger. Kommunens gældsportefølje er det seneste kvartal nedskrevet med (afdrag) kr. Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Økonomiudvalget, 27. august

10 Sagsfremstilling Vallensbæk Kommunes nominelle gæld udgør kr. pr. 30. juni Gælden er i danske kroner og forrentes med en gennemsnitlig rente på 2,58 pct. Renten fordeler sig med 60 pct. i fast rente og 40 pct. i variabel rente. Kommunens finansielle rådgiver, Nordea, oplyser, at 2. kvartal har været kendetegnet ved en tendens til stigende renter. Specielt de seneste uger har en stigende tendens i de amerikanske renter trukket de europæiske op. Ifølge rådgivers renteprognose, forventes der lavere renter i løbet af sommeren, da rentestigningerne siden maj har været for kraftige. Der forventes dog rentestigninger igen i løbet af efteråret, når den amerikanske centralbank neddrosler obligationsopkøbene. Låneporteføljen ligger inden for rammerne af den vedtagne lånepolitik. Rådgiver vurderer fordelingen af låneporteføljen som passende. Rådgiver anbefaler Vallensbæk Kommune at overveje at øge varigheden på den allerede indgåede finansiering. Herved kan kommunen sikre porteføljen mod rentestigninger og samtidig udnytte de nuværende lave variable renter. Økonomicenteret vil kontakte rådgiver for en drøftelse af eventuelle låneomlægninger vedrørende korte lån. Kommunikation Retsgrundlag Bilag: 1 Åben Kvartalsrapport - Vallensbæk kvartalsrapport juli 2013.pdf 35328/13 2 Åben Kvartalsrapport - Økonomisk status_juni13.pdf 35327/13 Økonomiudvalget, 27. august

11 5. Halvårsregnskab 2013 Sagsnr.: 13/5747 Beslutningstema Kommunalbestyrelsen skal godkende halvårsregnskabet for perioden samt det forventede regnskab Indstilling Økonomicenteret indstiller til Økonomiudvalget, at det anbefales Kommunalbestyrelsen at godkende det aflagte halvårsregnskab, godkende det forventede regnskab Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Med udgangspunkt i budgetopfølgningen pr. 30. juni 2013 fremlægges regnskabsopgørelse og bevillingsoversigt for halvårsregnskabet og det forventede regnskab Kommunen forventer på nuværende tidspunkt at være 12,422 mio. kr. over servicevækstrammen for Det er ved lov vedtaget, at en eventuel overskridelse af servicevækstrammen for kommunerne under ét medfører sanktioner med delvis individuel og delvis kollektiv modregning i det betingede balancetilskud. Balancetilskuddet er betinget af, at kommunerne samlet set overholder det aftalte udgiftsniveau i budgetterne. Kommunerne får således kun udbetalt det betingede balancetilskud, hvis kommunerne under ét overholder de aftalte serviceudgifter i de vedtagne budgetter for Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Økonomiudvalget, 27. august

12 Sagsfremstilling Ifølge styrelseslovens 45a skal økonomiudvalget aflægge halvårsregnskab med tilhørende bemærkninger m.v. for 2013 til kommunalbestyrelsen. Bekendtgørelsen om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v., fastlægger, at halvårsregnskabet skal aflægges, så det kan godkendes af kommunalbestyrelsen senest på kommunalbestyrelsens første møde i september eller inden 1. behandlingen af budgettet for det kommende år. Endvidere skal det endeligt godkendte halvårsregnskab offentliggøres, så det er tilgængeligt for borgere, presse og andre interessenter. Halvårsregnskabet består af to elementer: regnskabsmæssigt forbrug opgjort pr. 30. juni 2013 samt forventet regnskab 2013, Det omfatter de samme regnskabsområder som årsregnskabet. Kommunikation Som en del af halvårsregnskabet skal det forventede årsregnskab indberettes til Økonomiog Indenrigsministeriet senest den 1. september. Det endeligt godkendte halvårsregnskab med opgørelse pr. 30. juni 2013, samt det forventede årsregnskab, offentliggøres på kommunens hjemmeside. Retsgrundlag Den kommunale styrelseslovs 45a og 57 indeholder bestemmelser om proceduren i forbindelse med aflæggelsen af halvårsregnskabet. Med hjemmel i lovens 45a, 46 og 57 er der endvidere i bekendtgørelse nr. 869 af om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsat en række proceduremæssige krav, herunder om tidsfrister for kommunalbestyrelsens godkendelse af halvårsregnskabet. Bilag: 1 Åben Samlet Halvårsregnskab 2013.pdf 41753/13 Økonomiudvalget, 27. august

13 6. Budgetopfølgning pr. 30. juni Tillægsbevillinger Sagsnr.: 13/6904 Beslutningstema Økonomicenteret fremlægger budgetopfølgningen pr. 30. juni 2013 svarende til mindreudgifter vedrørende drift, refusion og finansiering for i alt 3,864 mio. kr., der forbedrer kassebeholdningen. Indstilling Økonomicenteret indstiller til Økonomiudvalget, at det anbefales Kommunalbestyrelsen at godkende budgetopfølgningen pr. 30. juni 2013, der samlet set opskriver kassebeholdningen med 3,864 mio. kr., under forudsætning af, at der vedtages tillægsbevilling på kr. til deltema 4.2 Pleje samt aktivitetsog botilbud vedrørende mindreudgifter på hjemmehjælp og tilskud til hushjælp der vedtages tillægsbevilling på kr. til deltema 5.1 Børn og Unge med særlige behov vedrørende ændringer af forventede udgifter indenfor området der vedtages tillægsbevilling på kr. til deltema 5.2 Voksne med særlige behov vedrørende høreapparater der vedtages tillægsbevilling på kr. til deltema 6.3 Øvrige sociale ydelser vedrørende tilflyttere til kommunen, der er omfattet af Serviceloven regler om borgerstyret personlig assistance der vedtages tillægsbevilling på kr. til deltema 12.2 Administrativ Organisation vedrørende flytning af midler fra drift til anlæg til Sundhedshuset der vedtages tillægsbevilling på kr. til deltema 13.1 Jobcenter vedrørende regulering af takster på jobcentrets projekter samt nedlæggelse af ungeprojektet på Toftevej Økonomiudvalget, 27. august

14 der vedtages tillægsbevilling på kr. til deltema 13.2 Sygedagpenge- og dagpenge til forsikrede ledige vedrørende dagpenge til de forsikrede ledige der vedtages tillægsbevilling på kr. til deltema 13.3 Kontanthjælp, revalidering samt fleks og skånejob vedrørende en stigning i ledigheden og flere overgår til kontanthjælp der vedtages tillægsbevilling på kr. til konto 7 - Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. vedrørende Vallensbæk kommunes andel af midtvejsreguleringen af udligning og tilskud for 2013 samt en forventet tilbagebetaling vedrørende midtvejsreguleringen, grundet nedskrivning af lønbudgetterne, som ikke skal tilbagebetales. Herudover reguleres beskæftigelsestilskuddet der vedtages tillægsbevilling på kr. til konto 8 Balanceforskydninger vedrørende et opsparet beløb til etablering af letbanen, som et engangsindskud. Kommunens indskud til etablering af letbanen indskydes i en periode på 3 år fra selvskabets stiftelse (2014 til 2016) Den samlede budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 udviser en tillægsbevilling på -3,662 mio. kr. fordelt på: mindreudgifter på 3,864 kr. vedrørende drift merudgifter på 0,202 kr. vedrørende anlæg Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den Anbefales. Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den Anbefales. Katja Lindblad havde forfald og under sagens behandling deltog i stedet Flemming Wetterstein. Beslutning Børne- og Kulturudvalget den Kenneth Kristensen Berth (O) havde forfald til mødet. Niels Jørgensen (V) deltog som stedfortræder. Anbefales. Økonomiudvalget, 27. august

15 Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2013 vedrørende drift, refusion og finansiering viser samlede mindreudgifter på 3,864 mio. kr. Budgetopfølgningen påvirker kommunens servicevækstramme med -0,159 mio. kr., idet der søges omplacering og tillægsbevillinger på områder, der medregnes i servicevækstrammen. Det betyder, at kommunen efterfølgende forventer at være 12,422 mio. kr. over servicevækstrammen for En overskridelse af servicevækstrammen for kommunerne under ét vil medføre sanktioner med delvis individuel og delvis kollektiv modregning i det betingede balancetilskud. Balancetilskuddet er betinget af, at kommunerne samlet set overholder det aftalte udgiftsniveau i budgetterne. Kommunerne får således kun udbetalt det betingede balancetilskud, hvis kommunerne under ét overholder de aftalte serviceudgifter i de vedtagne budgetter for Direktionen følger løbende serviceudgifterne med henblik på at sikreoverholdelse af servicevækstrammen. I den forbindelse skal det bemærkes, at der forventes overført uforbrugte midler til serviceudgifter fra 2013 til 2014 som følge af den vedtagne økonomiske styringspolitik, som giver institutioner adgang til at overføre over- og underskud fra det ene år til det andet, hvilket forventes, at have en negativ indflydelse på overholdelse af rammen. Sundhedsmæssige konsekvenser Ingen bemærkninger Miljømæssige konsekvenser Ingen bemærkninger Sagsfremstilling Økonomicenteret fremlægger budgetopfølgningen pr. 30. juni 2013 vedrørende drift, refusion og finansiering, der samlet viser mindreudgifter på 3,864 mio. kr. på det skattefinansierede område. Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2013 nedskriver kommunens servicevækstramme med 0,159 mio. kr. Økonomiudvalget, 27. august

16 Med budgetopfølgningen pr. 30. juni 2013 forventer kommunen at være 12,422 mio. kr. over servicevækstrammen for 2013 som en konsekvens af følgende: Bevillingsoverførsler fra 2012 til 2013 viser merudgifter på 9,293 mio. kr. Budgetopfølgningen pr. 31. januar 2013 viser mindreudgifter på 0,626 mio. kr. Nedskrivning af lønbudgetter viser mindreudgifter på 3,437 mio. kr. Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2013 viser merudgifter på 1,618 mio. kr. Nedskrivelse af servicevækstrammen med 5,568 mio. kr., jf. brev fra KL af 3. juli 2013 vedrørende økonomiaftalen for Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2013 viser mindreudgifter på 0,159 mio. kr. Regeringen har vedtaget videreførelse af regnskabssanktionen fra tidligere år. Det betyder alt andet lige, at hvis kommunerne under ét overskrider servicevækstrammen, vil en overskridelse af kommunens egen servicevækstramme medføre en tilsvarende sanktion af dels kollektiv og dels individuel karakter. Direktionen følger løbende serviceudgifterne, med henblik på at sikre overholdelse af servicevækstrammen. I den forbindelse skal det bemærkes, at der forventes overført uforbrugte midler til serviceudgifter fra 2013 til 2014, som følge af kommunens økonomiske styringspolitik, der giver institutioner adgang til at overføre over- og underskud fra det ene år til det andet, hvilket forventes, at have en negativ indflydelse på overholdelse af rammen. Mindreudgifterne i budgetopfølgningen pr. 30. juni 2013 på den skattefinansierede drift fordeler sig således: Børne- og Kulturudvalget Social- og Sundhedsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Økonomiudvalget 0 mio. kr. 0 mio. kr. 0 mio. kr. -3,864 mio. kr. Mindreudgifterne på den skattefinansierede drift kan forklares med følgende: Social- og Sundhedsudvalgets budgetopfølgning forventer samlet set ikke afvigelser. Mer- og mindreudgifter som samlet set giver 0 kr. på den skattefinansierede drift kan hovedsagelig forklares med merudgifter til borgerstyret personlig assistance samt mindreudgifter for høreapparater. Herudover forventes der merudgifter til området for Børn og Unge med særlige behov. Økonomiudvalgets budgetopfølgning viser samlet set mindreudgifter på 3,864 mio. kr., primært som følge af merudgifter på beskæftigelsesområdet, dagpenge til forsikrede ledige. Det skyldes først og fremmest at karensperioden, som er nedsat fra 8 til 4 uger fra årsskiftet, har medført betydelige merudgifter for kommunerne generelt. Merudgiften finansieres af merindtægter vedrørende beskæftigelsestilskuddet på hovedkonto 7. Der forventes merudgifter til kontanthjælp og aktiverede kontanthjælpemodtagere. Udviklingen i ledigheden er stadig stigende og flere forsikrede ledige er overgået til kontanthjælp. Derudover er der merudgifter på 2,528 mio. kr. vedrørende Vallensbæk Kommunes andel af midtvejsreguleringen af tilskud og udligning for 2013 samt merindtægter på 8,165 mio. kr. på efterregulering af beskæftigelsestilskuddet. Økonomiudvalget, 27. august

17 Der er mindreudgifter på 9,519 mio. kr. på finansiering, som skyldes, at kommunen ikke modregnes i bloktilskuddet i 2013 vedrørende nedskrivning af lønbudgetterne jf. KL, herudover tilbageføres 6 mio. kr. til kassen vedrørende opsparet engangsindskud til letbanen, som skal indskydes i en periode på tre år fra Der henvises i øvrigt til uddybende bemærkninger i det udsendte bilag. Kommunikation Ingen bemærkninger Retsgrundlag Ingen bemærkninger Bilag: 1 Åben Budgetopfølgning pr Tillægsbevillinger 42081/13 Økonomiudvalget, 27. august

18 7. Budgetopfølgning pr. 30. juni Tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaer Sagsnr.: 13/6906 Beslutningstema Økonomicenteret fremlægger i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. juni 2013 en opgørelse over tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaer. De tekniske omplaceringer udgør samlet set 0 kr. og er dermed udgiftsneutrale for kommunen. Indstilling Økonomicenteret indstiller til Økonomiudvalget at godkende de tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaer, der er på i alt 0 kr. og samlet set derfor er udgiftsneutrale for kommunen, under forudsætning af, at der meddeles tillægsbevilling på kr. til deltema 1.1 Dagtilbud vedrørende daginstitution Sommerfuglen der meddeles tillægsbevilling på kr. til deltema 1.1 Dagtilbud vedrørende kapacitetspuljen på daginstitutionsområdet der meddeles tillægsbevilling på kr. til deltema 1.2 Skoler og skolefritidsordninger vedrørende 6. ferieuge der meddeles tillægsbevilling på kr. til deltema 2.3 Fremtidens Borgerhus vedrørende organisationsændring samt 6. ferieuge der vedtages tillægsbevilling på kr. til deltema 4.1 Sundhed, forebyggelse og sygehuse vedrørende 6. ferieuge der vedtages tillægsbevilling på kr. til deltema 4.2 Pleje samt aktivitets- og botilbud vedrørende 6. ferieuge Økonomiudvalget, 27. august

19 der vedtages tillægsbevilling på kr. til deltema 8.1 Veje og grønne områder vedrørende 6. ferieuge der vedtages tillægsbevilling på kr. til deltema 12.2 Administration Organisation vedrørende organisationsændring, 6. ferieuge, lov og cirkulæreprogram 2013 der vedtages tillægsbevilling på kr. til deltema 13.1 Jobcenter vedrørende 6. ferieuge, omfordeling af midler under beskæftigelsesområdet samt seniorjob der vedtages tillægsbevilling på kr. til deltema 13.2 Sygedagpenge og dagpenge til forsikrede ledige vedrørende særlig uddannelsesstøtte og sygedagpenge der vedtages tillægsbevilling på kr. til deltema 13.3 Kontanthjælp, revalidering samt fleks- og skånejob vedrørende revalideringsydelser og løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger der vedtages tillægsbevilling på kr. til deltema 13.4 Integration og introduktionsydelse vedrørende kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogram Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den Anbefales. Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den Anbefales. Katja Lindblad havde forfald og under sagens behandling deltog i stedet Flemming Wetterstein. Økonomiudvalget, 27. august

20 Beslutning Børne- og Kulturudvalget den Kenneth Kristensen Berth (O) havde forfald til mødet. Niels Jørgensen (V) deltog som stedfortræder. Gruppe A stillede følgende ændringsforslag: For så vidt angår 2. dot anbefales, at tillægsbevilling på kr. sker via bufferpuljen i stedet for via kapacitetspuljen. Ændringsforslaget blev sat til afstemning. For stemte Gruppe A (1 stemme) og Gruppe F (1 stemme), i alt 2 stemmer. Imod stemte Gruppe C (3 stemmer). Gruppe V (1 stemme) undlod at stemme. Ændringsforslaget var herefter ikke vedtaget. Forvaltningens indstilling blev sat til afstemning: For stemte Gruppe C (4 stemmer) og Gruppe V (1 stemme), i alt 5 stemmer. Imod stemte Gruppe A (1 stemme) og Gruppe F (1 stemme), i alt 2 stemmer. Indstillingen er hermed anbefalet. Beslutning Økonomiudvalget den Gruppe A stillede følgende ændringsforslag: For så vidt angår 2. dot, anbefales, at tillægsbevilling på kr. sker via bufferpuljen i stedet for via kapacitetspuljen. Ændringsforslaget blev sat til afstemning. For stemte Gruppe A (1 stemme). Imod stemte Gruppe C (3 stemmer) og Gruppe V (1 stemme), i alt 4 stemmer. Ændringsforslaget var herefter ikke vedtaget. Forvaltningens indstilling blev sat til afstemning: For stemte Gruppe C (3 stemmer) og Gruppe V (1 stemme), i alt 4 stemmer. Imod stemte Gruppe A (1 stemme). Sagen var herefter godkendt. Økonomiudvalget, 27. august

21 Gruppe A afgav følgende mindretalsudtalelse: Gruppe A finder, at anvisningen af kr. til Sommerfuglen er fejlagtigt anvist ved træk i kapacitetspuljen. Udgiften bør rettelig anvises som ekstraordinær og uventet udgift af bufferpulje. Gruppe A begærede sagen i Kommunalbestyrelsen. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser De tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaer udgør samlet set 0 kr. og er dermed udgiftsneutrale for kommunen. Merudgifter på Social- Sundhedsudvalgets-, Teknik- og Miljøudvalgets- og Økonomiudvalgets områder modsvares af mindreudgifter Børne- og Kulturudvalget. Sundhedsmæssige konsekvenser Ingen bemærkninger Miljømæssige konsekvenser Ingen bemærkninger Sagsfremstilling Økonomicenteret har i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. juni 2013 udarbejdet en oversigt, der viser de tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaer. De tekniske omplaceringer er opgjort særskilt, da de er af rent teknisk karakter og samlet set udgør 0 kr. og dermed er udgiftsneutrale for kommunen. Merudgifter på Social- Sundhedsudvalgets-, Teknik- og Miljøudvalgets- og Økonomiudvalgets områder modsvares af mindreudgifter Børne- og Kulturudvalget: Børn- og Kulturudvalget: mindreudgifter på -1,877 mio. kr. Social- og Sundhedsudvalget: merudgifter på 0,050 mio. kr. Teknik- og Miljøudvalget: merudgifter på 0,137 mio. kr. Økonomiudvalget: merudgifter på 1,690 mio. kr. En af de væsentligste årsager til ønsket om tekniske omplaceringer kan henføres til omplacering af budget vedrørende organisationsændring samt 6. ferieuge, som flyttes fra en central pulje under deltema 12.2 Administrativ organisation. Puljen fordeles på de respektive udvalg. Økonomiudvalget, 27. august

22 Derudover flyttes der budget fra puljen lov- og cirkulæreprogrammet 2013 til seniorjob under deltema 13.1 Jobcenter. Der afsættes midler fra puljen vedrørende de områder i lov og cirkulæreprogrammet for 2013, der ikke umiddelbart kunne placeres ved budgetlægningen for Derudover omplaceres der budget vedrørende beskæftigelsesområdet under deltema 13.1 Jobcenter, 13.2 Sygedagpenge og dagpenge til forsikrede ledige, 13.3 Kontanthjælp, revalidering samt fleks- og skånejob og 13.4 Integration og introduktionsydelse. Omfordelingen vedrører merudgifter til sygedagpenge, særlig uddannelsesstøtte, revalideringsydelser, samt kontanthjælp til udlændinge. Merudgifterne modsvares af mindreudgifter til driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats. Der henvises i øvrigt til den udsendte oversigt samt bemærkninger til de tekniske omplaceringer. Kommunikation Ingen bemærkninger Retsgrundlag Ingen bemærkninger Bilag: 1 Åben Budgetopfølgning pr Omplaceringer i mellem udvalg 42082/13 Økonomiudvalget, 27. august

23 8. Budgetopfølgning pr. 30. juni Anlæg Sagsnr.: 13/6907 Beslutningstema Økonomicenteret fremlægger budgetopfølgningen pr. 30. juni 2013 vedrørende anlæg, som samlet set udgør merudgift på kr. Indstilling Økonomicenteret indstiller til Økonomiudvalget, at det anbefales Kommunalbestyrelsen at godkende budgetopfølgningen pr. 30. juni 2013 vedrørende anlæg, som samlet set udgør merudgifter på kr. under forudsætning af, at der vedtages tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på kr. vedrørende anlægget Reparation af broer og tunneller påbegyndt 2013 der vedtages tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på kr. vedrørende anlægget Etablering af Din fart skiltning der vedtages tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på kr. vedrørende anlægget Bedre skolevej ved Egholmskolen der vedtages tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på kr. vedrørende anlægget Etablering af Sundhedshus der vedtages tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på kr. vedrørende anlægget Nyt slidlag rulleskøjtebane ved Idrætscenter der vedtages tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på kr. vedrørende anlægget Særejendomme, bygningsvedligeholdelse 2012 der vedtages tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på kr. vedrørende anlægget Dagtilbud, bygningsvedligeholdelse 2012 Økonomiudvalget, 27. august

24 Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den Katja Lindblad havde forfald og under sagens behandling deltog i stedet Flemming Wetterstein. Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den Anbefales. Beslutning i Børne- og Kulturudvalget den Kenneth Kristensen Berth (O) havde forfald til mødet. Niels Jørgensen (V) deltog som stedfortræder. Anbefales. Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2013 vedrørende anlæg udviser samlede merudgifter på kr. Merudgift på kr. på teknik- og miljøudvalgets område modsvares af mindreudgifter på drift på Økonomiudvalgets område. Sundhedsmæssige konsekvenser Ingen bemærkninger Miljømæssige konsekvenser Ingen bemærkninger Økonomiudvalget, 27. august

25 Sagsfremstilling Økonomicentret fremlægger budgetopfølgningen pr. 30. juni 2013 vedrørende anlæg, med henblik på beslutning om omplaceringer på Teknik- og Miljøudvalgets område, som samlet set udgør kr. Reparation af broer og tunneller påbegyndt 2013 Der forventes mindreudgifter for kr., som overføres til Etablering af Sundhedshus med kr., samt Nyt slidlag rulleskøjtebane ved Idrætscenter med kr. i Etablering af Din fart skiltning Der forventes merudgifter for kr., som skyldes investering i 3 fartmålere. Merudgiften finansieres fra Bedre skolevej ved Egholmskolen. Bedre skolevej ved Egholmskolen Der forventes mindreudgifter for kr., som overføres til Etablering af Din fart skiltning i Projektet er igangsat i Etablering af Sundhedshus Der forventes merudgifter for kr., hvoraf kr. finansieres fra forventet mindreudgift på drift på deltema 12.2 administrativ organisation under Økonomiudvalget. Den resterende merudgift på kr. finansieres fra Reparation af broer og tunneller Nyt slidlag rulleskøjtebane ved Idrætscenter Der forventes merudgifter for kr., som skyldes drænarbejder og afstribning. Merudgiften finansieres fra Reparation af broer og tunneller Særejendomme, bygningsvedligeholdelse 2012 Særejendomme, bygningsvedligeholdelse 2012 skal nedskrives med kr. i I forbindelse med bevillingsoverførelsessagen er der overført kr. for meget, da der er foretaget en bogføring senere end bevillingsoverførselssagen. Dagtilbud, bygningsvedligeholdelse 2012 Dagtilbud, bygningsvedligeholdelse 2012 skal nedskrives med kr. i I forbindelse med bevillingsoverførelsessagen er der overført kr. for meget, da der er foretaget en bogføring senere end bevillingsoverførselssagen. Kommunikation Ingen bemærkninger Retsgrundlag Ingen bemærkninger Bilag: 1 Åben Budgetopfølgning Anlæg 42084/13 Økonomiudvalget, 27. august

26 9. Mulighedskatalog Økonomiudvalget Sagsnr.: 13/7166 Beslutningstema Økonomiudvalget får fremlagt Mulighedskataloget for budget 2014 og overslagsårene på Økonomiudvalgets område. Indstilling Økonomicentret indstiller til Økonomiudvalget at tage de fremlagte forslag til efterretning pege på eventuelle yderligere forslag. Beslutning Økonomiudvalget den Blev taget til efterretning uden yderligere forslag. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Ingen bemærkninger Sundhedsmæssige konsekvenser Ingen bemærkninger Miljømæssige konsekvenser Ingen bemærkninger Sagsfremstilling Budgetproceduren for budget 2014 samt overslagsårene blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 30. januar 2013 og tager udgangspunkt i en videreudvikling af økonomistyringen og en øget brugerinddragelse. På nuværende tidspunkt er der indarbejdet tekniske korrektioner på Økonomiudvalgets område svarende til kr., som ikke har krævet en særskilt politisk stillingtagen, men alene er udtryk for korrektioner i forhold til eksempelvis pris og lønfremskrivning afledt driftsudgifter til projekter under digitaliseringspuljen samt reguleringer vedrørende Ishøj samarbejdet. Økonomiudvalget igangsatte budgetprocessen på et opstartsmøde i marts, hvor kommunens overordnede økonomiske situation og befolkningsprognosen blev drøftet. Økonomiudvalget, 27. august

27 Medlemmerne af Økonomiudvalget har på et møde den 16. april 2013 fået en opdateret status af den økonomiske situation. Efterfølgende blev der holdt et orienteringsmøde for formænd og næstformænd i Brugerbestyrelserne og MED-udvalgene, hvor de overordnede forudsætninger og perspektiver for budget 2014 blev præsenteret. Herudover blev der holdt et budgetstatusmøde den 11. juni 2013 for medlemmerne af Økonomiudvalget. For at sikre fokus på brugerinddragelsen og understøtte processen med udarbejdelse af forslag til Mulighedskataloget blev alle ledere den 6. februar 2013 orienteret om deres rolle i forhold til brugerbestyrelser, medarbejdere og ikke mindst som ledere. Hver leder skulle indhente forslag fra følgende 3 grupper: Fra Brugerbestyrelsen Fra medarbejdere og MED-udvalgene Fra ledelsen selv Lederne har således været med til at facilitere processen omkring udarbejdelse af forslag til Mulighedskataloget. Mulighedskataloget indeholder derfor forslag indkommet fra ovennævnte grupper på Økonomiudvalgets område. Det skal bemærkes, at Direktionen forinden den politiske behandling har gennemgået forslagene og at enkelte forslag er sendt tilbage til lederne med oplysning om at forslaget f.eks. er af en sådan størrelse, at det skal holdes inden for nuværende rammer. Økonomiudvalget har mulighed for på mødet, at komme med yderligere forslag til Mulighedskataloget. Den 16. september 2013, efter fagudvalgenes behandling af Mulighedskataloget holdes endnu et orienteringsmøde for formænd og næstformænd i Brugerbestyrelserne og MEDudvalgene. På dette møde vil forslagene fra Mulighedskataloget blive gennemgået og høringsperioden igangsættes. Fristen for aflevering af høringssvar er fastsat til den 19. september 2013, som er umiddelbart inden 2. behandlingen af budgettet i Økonomiudvalget. Kommunikation Ingen bemærkninger Retsgrundlag Ingen bemærkninger Bilag: 1 Åben ØU - Mulighedskatalog /13 Økonomiudvalget, 27. august

28 10. Budget oversendelse til Kommunalbestyrelsens 1. behandling Sagsnr.: 13/6129 Beslutningstema Budgetforslaget til budget fremsendes til Økonomiudvalgets 1. behandling. Økonomiudvalget oversender efterfølgende budgetforslaget til Kommunalbestyrelsens 1. behandling den 4. september 2013 Indstilling Økonomicenteret indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Kommunalbestyrelsen, at basiskorrektioner til budgetoplægget oversendes til 1. behandling i Kommunalbestyrelsen mulighedskataloget oversendes til 1. behandling i Kommunalbestyrelsen Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales. Oversendes til 1. behandling i Kommunalbestyrelsen. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Budgettet udgør kommunens overordnede økonomiske plangrundlag for Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling Budgetforslag 2014 er udarbejdet med udgangspunkt i budgetoverslagsåret 2014 i det vedtagne budget Overslagsåret er blevet pris- og lønfremskrevet, konsekvenserne af politiske beslutninger og ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet er blevet indarbejdet, ligesom basiskorrektioner på baggrund af befolkningsprognose, fremskrivningsmodeller og nye skøn er indregnet Økonomiudvalget, 27. august

29 Indtægter Budgetforslaget for 2014 er baseret på det statsgaranterede tal for tilskud, udligning og skatter som endeligt udmeldt af Økonomi- og Indenrigsministeriet. Indtægterne i er baseret på beregninger på baggrund af befolkningsprognosen i KL`s tilskudsmodel. Budgetforslaget er endvidere baseret på uændrede skattesatser. Skattesatserne udgør: Udskrivningsprocent på 25,1 pct. Grundskyldspromille på 24,38 promille Dækningsafgiften af offentlige ejendommes forskelsværdier på 5 promille Dækningsafgift af offentlige ejendommes grundværdi på 12,19 promille Kirkelig ligning på 0,68 pct. Økonomicentret vil løbende, i perioden frem til 2. behandlingen af budgettet, foretage beregning af forskellen mellem selvbudgettering og statsgaranti. Den endelige beregning udsendes til 2. behandling af budgettet. Det indgår i kommuneaftalen, at bloktilskuddet løftes ekstraordinært til omstilling af folkeskolen. Det ekstraordinære løft fordeles på baggrund af objektive kriterier for kommuner med økonomiske udfordringer og er endnu ikke udmeldt af ministeriet. Økonomicenteret har derfor indarbejdet en anslået fordeling af dette tilskud med 0,8 mio. kr. i 2014, 1,6 mio. kr. i 2015 og 2016, samt 0,8 mio. kr. i Beløbet reguleres, når denne tilskudsudmelding bliver udmeldt medio august måned. Vallensbæk Kommune betaler et årligt udviklingsbidrag til finansiering af de regionale udviklingsopgaver. I 2014 udgør udviklingsbidraget 125 kr. pr. indbygger i kommunen. Økonomi- og Indenrigsministeriet regner i udmeldingen af tilskud og udligning med et befolkningstal i Vallensbæk i 2014 på , hvilket svarer til et udviklingsbidrag på 1,9 mio. kr. Det skal bemærkes, at Vallensbæk Kommunes andel af det betingede balancetilskud på 8,0 mio. kr. vedrørende drift, som først bliver udmøntet, såfremt alle kommuner overholder den aftalte servicevækstramme, ikke er indregnet i budgetforslaget. Der er ikke fastsat et betinget bloktilskud vedrørende anlægsudgifterne for Drift Driftsudgifterne er budgetteret med udgangspunkt i overslagsårene i det vedtagne budget Budgetterne er efterfølgende korrigeret for ændringer i demografi, fremskrivningsmodeller, ny lovgivning, politiske beslutninger m.v. siden vedtagelsen af budget I budgetforslaget forøges Vallensbæk Kommunes driftsudgifter fra 2013 til 2014 med 20,0 mio.kr. Heraf er der bl.a. korrigeret for merudgifter som følge af et øget børnetal i befolkningsprognosen, pris- og lønændringer samt lov- og cirkulæreprogrammet. Den reelle merudgift af basiskorrektionerne er derfor 8,5 mio. kr. Vallensbæk Kommunes budgetforslag 2014 indeholder serviceudgifter på 636,3 mio. kr. svarende til merudgifter på 28,3 mio. kr. i forhold til den udmeldte serviceramme på 608 mio. kr. Dvs. 4,66 pct. over rammen. Økonomiudvalget, 27. august

30 Resultatet af det skattefinansierede område fremgår af nedenstående tabel kr. Korr. Budgetforslag Budget p/l 2014 p/l A. Det skattefinansierede område Indtægter mv Driftsudgifter (ekskl. forsyning) Pris- og lønstigning drift Renter m.v Resultat ordinær driftsvirksomhed Anlægsudgifter Resultat skattefinansierede område Anlæg Budgetforslag 2014 indeholder anlægsarbejder for 35,4 mio. kr. væsentlig til bygningsvedligeholdelse og færdselsarealer. Det skal bemærkes, at Vallensbæk Kommune i 2014 modtager tilskuddet til anlægsudgifter under kvalitetsfondsområderne (folkeskole, dagtilbud, idrætsfaciliteter målrettet børn og unge samt ældreområdet) som en del af bloktilskuddet, og de hidtidige krav om kommunal medfinansiering samt deponering af uforbrugte midler ophæves med virkning fra 1. januar På landsplan udmøntes 2 mia. kr. fra kvalitetsfonden til kommunerne, hvilket svarer til ca. 5,0 mio. kr. for Vallensbæk. Lån Der er i budgetforslaget budgetteret med afdrag på eksisterende lån samt yderligere låneoptag på 3,5 mio.kr. i hvert af årene vedrørende pensionisters indefrysning af ejendomsskat, samt 10 mio. kr. til finansiering af ESCO projekter. Der er søgt om tilsagn til låneadgang fra lånepuljen målrettet kvalitetsfondsområderne og til den ordinære lånepulje vedrørende Handicaptiltag på Højrupgård, Cykelsupersti, Trafiksikkerhed, Renovering af Hovedstien i Nord, Vejrenovering og omlægning, samt Brorenovering. Herudover er der søgt lånedispensation fra puljen til styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner. Der forventes svar ultimo august på ansøgningerne til Økonomi- og Indenrigsministeriet. Forsyning, drift Der er udarbejdet driftsbudget på Renovation, som er den tilbageværende del af forsyningsområdet: Der er i 2014 samt overslagsårene et nettounderskud på 0,8 mio. kr. Økonomiudvalget, 27. august

31 Resultat forsyningsvirksomheder B. Forsyningsvirksomheder Korr Budget 2013 Drift (indtægter/- udgifter) Taksterne til renovation fremgår af takstbladet, der er en del af det udsendte materiale til 1. behandlingen. Området, som administreres af Ishøj Kommune, budgetteres efter hvile-i-sig-selv-princippet. Korr Budget 2013 C. Resultat i alt (A+B) Tilgang af likvide aktiver Anvendelse af likvide aktiver Resultat af finansiering Note: -= Likviditetstræk/negativ kassebeholdning og + = Likviditetsopbygning/positiv kassebeholdning Mulighedskatalog Der er i det udarbejdede mulighedskatalog forslag til udvidelser vedrørende drift på 3,6 mio. kr. i 2014, samt vedrørende anlæg på 16,2 mio. kr. Fordelingen af de fremlagte forslag i mulighedskataloget for budgetforslag ses af nedenstående tabel Børne- og Kulturudvalget Social- og Sundhedsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Økonomiudvalget Mulighedsforslag alt Kommunikation Budgetoplægget 2014 offentliggøres på kommunens hjemmeside. Retsgrundlag Efter styrelseslovens 37 og 38 udarbejder Økonomiudvalget forslag til budget til Kommunalbestyrelsen. Økonomiudvalgets forslag til budget undergives to behandlinger i Kommunalbestyrelsen Bilag: 1 Åben Budgetnotat og Budgetoplæg til 1. behandlingen - udsendes med dagsordenen 42234/13 Økonomiudvalget, 27. august

32 11. Region Hovedstaden - høring vedrørende udviklingsbidrag fra kommunerne til Region Hovedstaden Sagsnr.: 13/6123 Beslutningstema Region Hovedstaden fremsender høring vedrørende kommunernes årlige udviklingsbidrag. Indstilling Økonomicentret indstiller til Økonomiudvalget, at det anbefales Kommunalbestyrelsen, at meddele Region Hovedstaden, at Kommunalbestyrelsen anbefaler et udviklingsbidrag på 125 kr. pr. indbygger som forudsat i økonomiaftalen. Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Økonomiudvalgets budgetoplæg er udarbejdet svarende til økonomiaftalen med et udviklingsbidrag på 125 kr. pr. indbygger. Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling Region Hovedstaden fremsender budgetforslag til høring vedrørende udviklingsbidrag fra kommunerne til Region Hovedstaden. Udviklingsbidraget svarer til det i økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner forudsatte og udgør 125 kr. pr. indbygger. Kommunalbestyrelserne i regionen skal senest den 10. september 2013 skriftligt meddele regionsrådet deres stillingtagen til regionsrådets forslag til grundbidrag og udviklingsbidrag. Region Hovedstaden anmoder derfor om Kommunalbestyrelsens stillingtagen til forslaget om grundbidrag på udviklingsområdet. Økonomiudvalget, 27. august

33 Kommunikation Region Hovedstaden orienteres skriftligt om Kommunalbestyrelsens beslutning Retsgrundlag Bekendtgørelse om regionernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Bilag: 1 Åben Underskrevet følgebrev til kommunalbestyrelser.pdf 42105/13 2 Åben Region Hovedstadens Budgetforslag pdf fremlagt i 42107/13 mødeskabet.pdf Økonomiudvalget, 27. august

34 12. Det specialiserede socialområde pr. 30. juni 2013 Sagsnr.: 12/12598 Beslutningstema Forventninger til regnskab 2013, som skal afrapporteres kvartalsvis til Økonomi- og Indenrigsministeriet på det specialiserede socialområde fremlægges. Indstilling Økonomicentret indstiller til Økonomiudvalget, at det anbefales Kommunalbestyrelsen at tage orienteringen om den økonomiske udvikling på det specialiserede socialområde til efterretning Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Det forventede regnskab pr. 30. juni 2013 på det specialiserede socialområde udviser et mindreforbrug på kr. Mindreudgifterne forventes modsvaret af merudgifter på andre områder, der varetages af Ishøj Kommune men ikke indgår i opgørelsen for det specialiserede socialområde til ministeriet. De samlede økonomiske konsekvenser vil blive fremlagt ved budgetopfølgningen pr. 30. juni Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling I den kommunale økonomiaftale for 2010 indgår det specialiserede socialområde som et særligt fokusområde. Det er mellem regeringen og KL aftalt, at der skal iværksættes tiltag, som kan medvirke til en opbremsning af de senere års markante udgiftsstigninger på området. Økonomiudvalget, 27. august

35 Regeringen og KL er derfor blevet enige om, at kommunalbestyrelsen hvert kvartal skal modtage oversigter over den økonomiske udvikling på det specialiserede socialområde, dvs. udsatte børn og unge samt udsatte voksne og handicappede, med henblik på at sikre overholdelse af budgetterne. Opgørelsen på det specialiserede socialområde er entydigt defineret ud fra funktioner og grupperinger i kommunernes (fælles) autoriserede kontoplan. Dette sikrer ensartede oversigter i samtlige kommuner. Budget- og regnskabstal i den kvartalsvise opgørelse på det specialiserede socialområde kan ikke direkte sammenlignes med den budgetopfølgning på Social- og Sundhedsudvalgets budget, der finder sted i Vallensbæk Kommunes økonomistyring. Den kvartalsvise opgørelse viser således ikke det samlede billede af det specialiserede socialområde i kommunen, da ikke alle budget- og forbrugsposter indgår. På det specialiserede socialområde, som varetages af Ishøj Kommune, forventer Ishøj Kommune samlet set mindreudgifter på kr. De samlede mindreudgifter fordeler sig således: Udsatte voksne og handicappede merudgifter på kr. Disse merudgifter skyldes øgede udgifter primært til socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller varige sociale problemer (servicelovens 85 og 102). Udsatte børn og unge mindreudgifter på kr. Der forventes færre udgifter primært til betaling af plejefamilier på kr. og forbyggende foranstaltninger på kr. I henhold til Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledninger skal de kvartalsvise oversigter på det specialiserede socialområde fremsendes til medlemmer af Kommunalbestyrelsen senest 1 måned efter opgørelse. Oversigten er derfor udsendt særskilt den 30. juli Kommunikation Retsgrundlag Bilag: 1 Åben Det specialiserede socialområde. Oversigt pr. 30. juni /13 Økonomiudvalget, 27. august

36 13. Evaluering af pilotprojekt om udredning af sygemeldte borgere på Nørmark Privathospital Sagsnr.: 12/4439 Beslutningstema Kommunalbestyrelsen informeres om evaluering af pilotprojekt om udredning af sygemeldte borgere på Nørmark Privathospital og beslutter, hvilken samarbejdspraksis der skal gælde fremadrettet for udredning af sygemeldte borgere. Indstilling Jobcenteret indstiller til Økonomiudvalget, at det anbefales Kommunalbestyrelsen at godkende evalueringen at valg af hospital til udredning af sygemeldte borgere fremadrettet ligger i Jobcenteret i de få sager, som ikke er omfattet af Samarbejdsaftale om sundhedsfaglig rådgivning og regional klinisk funktion Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen godkendte den 30. maj 2012 en indstilling fra Jobcenteret om forsøgsvis at lade Nørmark Privathospital stå for udredningen af sygemeldte borgere med problemer i bevægeapparatet. Argumenterne for at anvende Nørmark Privathospital var, at udredningen ville ske hurtigere og billigere end den udredning, som ellers blev foretaget. Økonomiudvalget, 27. august

37 Forsøgsperioden løb fra 1. juni 2012 til 31. maj 2013, hvorefter Jobcenteret evalueret forløbet. I evalueringen sammenlignes gennemsnitlige sagsbehandlingstider og udgifter ved 15 sammenlignelige Vallensbæk/Ishøj-sagsforløb fra Nørmark Privathospital med 15 sagsforløb fra DanaMed. Sidstnævnte er et netværk af speciallæger ansat i hospitalsvæsenet og er den organisation som Jobcenteret traditionelt benytter i forhold til udredning af borgere. I tilbud dateret den 14. december 2011 fra Nørmark Privathospital fremgår en fast pris på kr ,- for udredning og behandlingsplan og en sagsbehandlingstid på to uger. Til sammenligning vurderede Jobcenteret dengang, at det gennemsnitlig tog 4-6 uger, når Jobcenteret ellers bestilte en udredning. Og at prisen lå på kr. Udover forventningen om, at driftsudgiften ville reduceres pr. sag, forventede Jobcenteret en afledt økonomisk besparelse ved reduktion af udredningstiden, da hurtigere udredning åbner mulighed for hurtigere afslutning af sygeforløbet. Evalueringen viser: Sagsbehandlingstiden varede i gennemsnit 17,1 arbejdsdage hos Nørmark Privathospital og 18,3 arbejdsdage hos DanaMed. Sagsbehandlingen er således sket 1 arbejdsdag hurtigere hos Nørmark Privathospital end hos DanaMed i de undersøgte 2x15 sager. Nørmark Privathospital udredte to ud af 15 sager indenfor de forventede to uger (10 arbejdsdage). Til sammenligning blev en ud af 15 sager hos DanaMed udredt på to uger. Nørmark Privathospital har således ikke levet op til forventningen jf. deres tilbud. Hos Nørmark Privathospital blev 67 procent af sagerne, svarende til 10 stk. udredt indenfor tre uger (15 arbejdsdage). Hos DanaMed blev 20 procent af sagerne, svarende til tre stk. udredt indenfor tre uger (15 arbejdsdage). Det vil sige, at flere sager blev hurtigere udredt hos Nørmark Privathospital end hos DanaMed. Der gik i tre tilfælde mere end 30 dage, fra Jobcenteret anmodede Nørmark Privathospital om en udredning, til resultatet forelå. Ingen sager var så længe undervejs hos DanaMed. Den langvarige udredningstid skyldes i mindst et tilfælde, at borgeren udeblev fra undersøgelsen. Der er ingen forskel i prisen for udredningen. Både hos Nørmark Privathospital og DanaMed koster det kr. 6500,- pr. udredning. Der var en forventning om, at sagerne/sygeforløbene ville blive hurtigere afsluttet som følge af den hurtigere udredning. Evalueringen viser: Længden af de afsluttede sygeforløb var i gennemsnit 132,9 dage for de borgere, som blevet udredt af Nørmark Privathospital, og 115,3 dage for borgere, som havde været hos DanaMed. På evalueringstidspunktet (pr ) er fem borgere stadig sygemeldte. De er udeladt af denne del af undersøgelsen. Forventningen om sparede udgifter til ydelse kan således ikke underbygges af evalueringen. På baggrund af opsamlingen kan Jobcenteret konstatere, at der ikke er opnået den forventede besparelse i driftsudgifterne ved at overlade udredningerne til Nørmark Privathospital. Prisen har været identisk i de to organisationer i den undersøgte periode. Økonomiudvalget, 27. august