Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg htm

Transkript

1 Page 1 of 19 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 30. marts 2004 Tidspunkter 10:00-12:50 Lokale Mødelokale 2 Fraværende Folmer Hansen med afbud Bemærkninger

2 Page 2 of 19 Indholdsfortegnelse 123. Lokalplan nr for "Virkelyst" Åben sag 124. Lokalplan nr boligområde på Rebslagervej Åben sag 125. Lokalplan for boligområde ved Gasværksvej og Sdr Ringvej, Sæby Åben sag 126. Miljøprioriteret gennemkørsel i Præstbro og Thorshøj Åben sag 127. Kloaksanering Område ved Sulbæk (Birkevej/Skovbrynet/del af Gadholtvej) Åben sag 128. Renovering, St. Toftelund Åben sag 129. Disponibelt administrationsbeløb, Leader+ Åben sag 130. Betænkning nr "et nyt udligningssystem" Åben sag 131. Lønsum 2004 Åben sag 132. Ansøgning om tilskud til mobilscene Åben sag 133. Besøg i Tranås Kommune Åben sag 134. Profilmagasin for Sæby Kommune Åben sag 135. Boligpolitik Lukket sag 136. Ejendomssag Lukket sag 137. Salgssag Lukket sag 138. Ejendomssag Lukket sag 139. Dispensationssag Lukket sag 140. Låneomlægning Lukket sag 141. Havnesag Lukket sag 142. Personalesag Lukket personsag 143. Eventuelt Lukket sag

3 Page 3 of Lokalplan nr for "Virkelyst" J.nr.: P16 Sagsident: Sbh. TF/soe Åben sag Sæby Byråd besluttede på mødet den 16. december 2003 at fremlægge lokalplanforslag nr i offentlig høring i min. 8 uger. Høringsperioden udløb den 3. marts Der indkom 7 rettidigt indleverede indsigelser mod lokalplanforslaget samt en skrivelse fra Nordjyllands Amt, hvori de tilkendegiver, at de ikke gør indsigelse mod lokalplanforslaget jf. skema bilag 1. Derudover er der indkommet 1 indsigelse efter høringsperiodens udløb. To af indsigelserne er underskrevet af flere borgere: Indsigelse fra Ole Højbjerre og Kuno Overgaard 52 medunderskrivere. Indsigelse fra Jens-Christian Jensen og Jørgen Henriksen 98 medunderskrivere. Flere af indsigelserne vedrører spørgsmålet om vejadgang til det nye boligområde, hvor der faktisk enstemmigt ønskes vejadgang udelukkende fra Ålborgvej. Plansektionen bemærker: Da Ålborgvej har status som amtsvej, vil en evt. etablering af vejadgang herfra kræve en tilladelse fra Nordjyllands Amt. Derudover vurderer Plansektionen, at en sådan ændring af planen vil være af så væsentlig betydning, at det vil kræve en ny lokalplan (bebyggelsesplan) og dermed en ny offentlig høring i min. 8 uger. Det nedlagte 14-forbud på ejendomme omfattet af Lokalplan er gældende frem til den 1. maj I processen har det været en forudsætning, at Lokalplan skulle erstattes af den ny Lokalplan Teknisk Forvaltning indstiller, at Teknisk Udvalg anbefaler Økonomiudvalget at godkende de tekniske anlæg og forhold, som er omfattet af planen Økonomiudvalget anbefaler planen til Byrådets endelige godkendelse. Teknisk Udvalg den 23. marts 2004 Fraværende: Jens Mørk deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Udvalget kan ikke godkende de tekniske forhold i lokalplanforslaget og foreslår udarbejdet et nyt forslag baseret på adgangsvej fra Ålborgvej og eventuelt Kløvermarken. Bilag Fordeling 1. Plansektionens bemærkninger til de enkelte indsigelser TU. ØU 2. Indsigelser til Lokalplan TU, ØU 3. Lokalforslaget af 16. december 2003 ØU

4 Page 4 of 19 Hans Jørgen Kaptain forlod mødet som inhabil. Forslag af 29. marts 2004 udleveret. Behandlingen fortsættes Lokalplan nr boligområde på Rebslagervej J.nr.: P20 Sagsident: Sbh. TF/soe Åben sag Økonomiudvalget godkendte på mødet den 4. marts 2003 Planudvalgets anbefaling om at udarbejde ny lokalplan for et boligområde på Rebslagervej. Plansektionen har efterfølgende udarbejdet et udkast til et lokalplanforslag for området. Teknisk Forvaltning indstiller, at Teknisk Udvalg godkender lokalplanforslagets tekniske forhold Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at lokalplanforslaget udsendes i offentlig høring i minimum 8 uger Teknisk Udvalg den 24. februar 2004 Fraværende: Karl Falden med afbud. Økonomiudvalget anmodes om et fællesmøde om sagen den 9. marts 2004 kl , hvor også biogasanlæg - lokalplanforslag ønskes behandlet. Økonomiudvalget den 24. februar 2004 Fraværende: Hans Jørgen Kaptain med afbud. Jens Mørk er indkaldt som stedfortræder. Behandlingen fortsættes. Der afholdes fællesmøde med Teknisk Udvalg 9. marts 2004 kl Teknisk Udvalg den 9. marts 2004 Fraværende: Der afholdtes fælles orienteringsmøde med Økonomiudvalget. Sagen fremsendes til Planudvalgets drøftelse. Økonomiudvalget den 9. marts 2004 Fraværende: Hans Jørgen Kaptain med afbud. Jens Mørk er indkaldt som stedfortræder. Behandlingen fortsættes. Afventer behandling i Planudvalget. Planudvalget den 24. marts 2004 Fraværende: Karl Falden med afbud. Udtalelse af 5. marts 2004 fra beboerne i området blev omdelt. Planudvalget indstiller til Økonomiudvalget, at der gennemføres en samlet planlægning/redegørelse for

5 Page 5 of 19 området med lokalplanbestemmelser for Rebslagervej og "cementgrunden". Bilag 1. Udkast til lokalplanforslag for et boligområde på Rebslagervej i Sæby af 24. februar 2004 Fordeling TU, ØU (24/2-04), PU Udtalelse af 5. marts 2004 fra beboerne i området forefindes på sagen. Godkendt som indstillet af Planudvalget Lokalplan for boligområde ved Gasværksvej og Sdr Ringvej, Sæby J.nr.: P17 Sagsident: Sbh. TF/ibh Åben sag Lokalplan har været offentligt fremlagt i 8 uger, og indsigelsesfristen udløb den 10. marts Der var ved fristens udløb indkommet 4 indsigelser, som er vurderet af Plansektionen. Der er vedlagt skema med resumé af indsigelser samt Plansektionens vurderinger. Plansektionen har vurderet, at planen kan vedtages, uden at indsigelserne følges. Teknisk Forvaltning indstiller, at Teknisk Udvalg anbefaler Økonomiudvalget at godkende de tekniske anlæg og forhold, som er omfattet af planen, Økonomiudvalget anbefaler planen til Byrådets endelige godkendelse. Teknisk Udvalg den 23. marts 2004 Fraværende: Søren Voss Jensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Karl Falden forlod mødet, idet han erklærede sig inhabil. De tekniske anlæg/forhold godkendt. Brian Pedersen tager forbehold over den planmæssige konflikt, der kan opstå mellem eksisterende virksomheder og boliger. Bilag Fordeling 1. Indsigelsesskema samt kopier af 4 indsigelser TU, ØU 2. Endelig lokalplan TU, ØU

6 Page 6 of 19 Hans Jørgen Kaptain forlod møde som inhabil. Økonomiudvalget anbefaler planen til Byrådets endelige godkendelse Miljøprioriteret gennemkørsel i Præstbro og Thorshøj J.nr.: Ø22 Sagsident: Sbh. TF/osh Åben sag Teknisk Udvalg har tidligere godkendt skitseprojekter for miljøprioriteret gennemkørsel af Præstbro og Thorshøj. Projekterne har desuden været drøftet med Nordjyllands Amt, som er vejmyndighed for de omhandlede vejstrækninger. Efter anmodning fra Teknisk Forvaltning har Carl Bro og Niras fremsendt tilbud på rådgivningsydelser omfattende detailprojektering/udbudsmateriale og tilsyn. Ved en samlet udførelse af de to projekter er tilbudene for detailprojektering/udbudsmateriale på: Niras Carl Bro kr. ekskl. moms kr. ekskl. moms For begge tilbud skal der desuden afholdes udgifter til grundkortdata samt eventuelle lodsejerforhandlinger og myndighedsbehandling ved amtet. Udgiften hertil skønnes til ca kr. pr. projekt. Begge firmaer vurderer desuden, at tilsynet kan udføres for kr. for hver entreprise. Da projekterne planlægges udført i år foreslås, at kommunen igangsætter arbejdet med detailprojektering og udbudsmaterialet i samarbejde med lavestbydende rådgiver og amtet. Økonomi: Detailprojekt, udbudsmateriale Grundkortdata, lodsejer og myndighedsbehandling I alt kr kr kr. Økonomifunktionen oplyser, at der vil skulle tages stilling til meddelelse af en anlægsbevilling på kr. finansieret af en forventet budgetoverførsel på 1. mio. kr. fra 2003 til Sagen vil skulle forelægges Byrådet til godkendelse. Der har den 16. marts 2004 været afholdt møde med amtet om de to projekter. Formanden vil på mødet orientere om mødets forløb. Teknisk Forvaltning indstiller, at udarbejdelse af detailprojekt og udbudsmateriale på de to projekter igangsættes - idet lavestbydende tilbud fra firmaet Niras godkendes der frigives kr. til formålet finansieret af det på investeringsoversigten afsatte beløb kr. i 2003 til renovering af hovedgader i landsbyer. Beløbet forudsættes overført af Byrådet til anvendelse i 2004

7 Page 7 of 19 Teknisk Udvalg den 23. marts 2004 Fraværende: Teknisk Forvaltnings indstilling anbefales til Byrådets godkendelse. Bilag Fordeling 1. Tilbud fra Carl Bro, dateret 24. februar 2004 TU, ØU 2. Tilbud fra Niras, dateret 5. marts 2004 TU, ØU Anbefales til Byrådets godkendelse Kloaksanering Område ved Sulbæk (Birkevej/Skovbrynet/del af Gadholtvej) J.nr.: Ø54 Sagsident: Sbh. TF/jla Åben sag Byrådet vedtog på sit møde den 7.oktober 2003, at saneringsområdet for 2004 skulle omfatte en separering af afløbssystemet i Sulbæk (Birkevej, Skovbrynet samt del af Gadholtvej), og at spildevandsplanen for det berørte område skulle ændres fra fælleskloakeret til separatkloakeret. Forslag til tillæg til spildevandsplan for Sulbæk er offentliggjort med frist for bemærkninger frem til 18. marts Teknisk Udvalg vedtog den 11. november 2003 på baggrund af den afholdte indbudte licitation, at projektering og tilsyn skulle overdrages til lavestbydende firma Carl Bro A/S, Aalborg. Der blev afholdt orienteringsmøde for berørte lodsejere den 27. januar Ved den afholdte offentlige licitation den 10. marts 2004 var de afgivne tilbud (alle beløb er ekskl. moms): Entreprenør Tilbud Trigon A/S kr. A/S Mortensen & Nymark kr. M. Nielsen & Søn kr. Sejlstrup Entreprenørforretning kr. Vennelyst kr. Bangsminde Maskinstation kr. RTC kloak kr. Det kunne konstateres, at tilbuddet fra lavestbydende ikke var konditionsmæssigt og derfor ikke acceptabelt. Af det næstlaveste tilbud udgør vejandelen (ikke-kloakeringsudgift) Næstlaveste bud, kloakandelen ( ) kr kr. Det er i udbudsmaterialet anført, at bygherren afhængig af tilbuddenes størrelse forbeholder sig ret til at lade dele af arbejdet udføre i 2005.

8 Page 8 of 19 Dette bliver ikke aktuelt, såfremt følgende økonomi og finansiering godkendes: Økonomioversigt for kloakeringsarbejde Kloakudgift (entreprenørarbejdet) Forundersøgelser udført af kloakforsyningen Bygherreleverancer (støbejernsdæksler og riste) TV-inspektion Digital indmåling (udført anlæg) af landinspektør Annoncering Entrepriseforsikring Projektering og tilsyn (Carl Bro A/S) (heraf afholdt i kr.) Resterende udgift til afholdelse i 2004 Uforudseelige udgifter 7% I alt til kloaksaneringsarbejdet Slidlag medregnet i tilbud (udlægges i 2005 og finansieres af 2005 budget) I alt til kloaksanering finansieret af 2004 budget kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Finansiering: Af det godkendte budget 2004 til kloaksanering kr. er brugt kr. til projektering i 2003 Restbeløb er herefter = kr. Tidligere frigivet til kloaksanering restetape Langtvedvej kr. Resterende rådighed beløb til kloaksanering for kr. Drifts- og Forsyningsafdelingen oplyser: Der er i forbindelse med kloaksaneringen rettet henvendelse til forvaltningen om at udføre trafikdæmpende foranstaltninger samt lave en bedre vejafvanding. Forvaltningen har i efteråret 2002 foretaget en trafiktælling, som viser, at den gennemsnitlige hastighed på de to boligveje er på henholdsvis 27 og 29 km/t, og 85% af samtlige køretøjer har en hastighed på under 40 km/t, samt at 0,9% af samtlige køretøjer har kørt mere end 50 km/t, men mindre end 60 km/t. Antallet af køretøjer 564 på Birkevej og 828 på Skovbrynet i alt 1392 køretøjer pr. uge. Der er fra borgerforeningen foretaget en undersøgelse ved samtlige husstande om udførelse af en hastighedsdæmpende foranstaltning, hvor 27 beboere går ind for forskellige løsningsforslag til hastighedsdæmpning, og de resterende 23 er imod eller har undladt at svare. Det er forvaltningens opfattelse, at der ikke skal foretages en trafikdæmpning i området. Drifts- og Forsyningsafdelingen foreslår: Skovbrynet og Birkevej istandsættes, der sættes vejbrønde og anlægges vejdræn i begge sider som tilsluttes de nye vejbrønde Der foretages ikke en trafikdæmpning af Birkevej og Skovbrynet Der ændres ikke på vejenes belysningsanlæg Økonomioversigt for vejvafvanding/fortov Vejafvanding (vejbrønde og stikledninger) Bygherreleverance (karme og riste) Vejdræn Uforudseelige udgifter kr kr kr kr.

9 Page 9 of 19 I alt Finansiering fra investeringsoversigt: Restbeløb vedr. vejafvanding til følgearbejder ved kloaksanering Sanering af fortov/kantsten I alt Fortov/kantsten/vejretablering Uforudseelige udgifter I alt Finansiering: Restbeløbet vedr. fortov/kantsten til følgearbejder ved kloaksanering (heraf disponeret kr. til vejafvanding som anført) Rest kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Slidlag (afholdes i 2005) kr. Økonomifunktionen oplyser, at Byrådet bevillingsmæssigt vil skulle tage stilling til meddelelse af følgende anlægsbevillinger: Kloaksanering i Sulbæk Sanering af vej og fortove Vejafvanding (vejbrønde og stikledning kr kr kr. Finansieringen af ovennævnte anlægsbevillinger sker indenfor de budgetterede beløb. Udgiften til slidlag, som udføres i 2005, vil blive optaget i 2005 budgettet. Teknisk Forvaltning indstiller at der på baggrund af den afholdte licitation skrives kontrakt med næstlavestbydende A/S Mortensen & Nymark om kloaksanering i Sulbæk der meddeles og frigives en anlægsbevilling til kloaksanering i 2004 på kr., finansieret af det på budgettet resterende beløb til formålet kr. udgiften til slidlag kr., som først udføres i 2005, godkendes finansieret og optaget i det kommende budget for kloaksanering i 2005 der ikke udføres hastighedsdæmpende foranstaltninger på Birkevej og Skovbrynet der meddeles og frigives en anlægsbevilling til sanering af vej og fortove i 2004 på kr., finansieret af det på budgettet resterende rådighedsbeløb på kr., der er afsat til formålet. Restbeløb på kr. finansieres af det resterende rådighedsbeløb til sanering af fortove kr. Restbeløb herefter kr. der meddeles og frigives en anlægsbevilling til vejafvandingssystemer på kr., finansieret af det på budgettet resterende rådighedsbeløb på kr., der er afsat til formålet. Restbeløbet på kr. finansieres af det resterende rådighedsbeløb til sanering af fortove kr. Restbeløb herefter kr.

10 Page 10 of 19 udgiften til slidlag kr., som først udføres i 2005, godkendes finansieret og optaget i det kommende budget for 2005 af saneringsbudget for vejarbejder i forbindelse med kloaksanering sagen videresendes til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse Teknisk Udvalg den 23. marts 2004 Fraværende: Søren Voss Jensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Teknisk Forvaltnings indstilling anbefales til Byrådets godkendelse, dog med den tilføjelse, at med hensyn til hastighedsdæmpningen i området fremsendes sagen til Trafiksikkerhedsudvalget. Bilag Fordeling 1. Brev fra Carl Bro af 11. marts 2004 m/bilag fra advokat af 12. marts 2004 TU, ØU 2. Tilbudsliste fra A/S Trigon af 10. marts 2004 TU, ØU Hans Jørgen Kaptain forlod mødet som inhabil. Teknisk Udvalgs indstilling anbefales til Byrådets godkendelse Renovering, St. Toftelund J.nr.: S03 Sagsident: Sbh. Åben sag Teknisk Forvaltning har indsendt et notat omkring akut bygningsrenovering af St. Toftelund. Ydervæggen på bygning nr. 2 har en strækning på ca. 20 m, hvor der er en kraftig udadgående hældning på ca. 15 til 20 cm i forhold til ved soklen. Teknisk Forvaltning oplyser, at der er en betydelig fare for sammenstyrtning af væggen. Bygningen indeholder bl.a. St. Toftelunds sal, hvor der hver dag er børn. Der er nu sat en midlertidig afstivning op. Teknisk Forvaltning anbefaler, at der nedrives 44 m af ydervæggen. Der udføres fundering til frostsikker dybde og bæredygtig grund. At der opføres ny væg i leca-blokke samt foretages pudsning såvel indvendig som udvendig. I forbindelse med budgetforliget for 2004 er der under Børne- og Kulturudvalget beskrevet følgende under punkt c: Fritidsgården St. Toftelund renoveringer medtages under budget 2005 Der er ikke afsat et egentlig beløb. I forbindelse med denne akutte bygningsrenovering søges renoveringen fremskyndet fra 2005 til St. Toftelund søgte om midler til udskiftning af tag samt reparation af den bærende mur. Udgiften anslået til kr. Endvidere søgte man om udskiftning af vinduer og døre i nordsiden af stuehuset. Anslået udgift kr. I alt kr.

11 Page 11 of 19 Der er sendt materiale ud til tre håndværkere, som giver tilbud på arbejdet på laden. Det er vigtigt, at der kommer nyt tag samtidig, sådan at der opsættes tagrender, så fugt ikke kommer til at ødelægge den nyopførte mur. Tilbuddene vil foreligge til mødet. St. Toftelund har overførte midler fra 2003 til 2004 på kr., som anvendes til indvendigt arbejde i laden i forbindelse med den påtænkte renovering. Dette arbejde er skønnet til kr. Der er igangsat renovering af gårdspladsen. Dette arbejde udgør kr. Af overførslen er der brugt kr. til 25 års jubilæum. Der er yderligere påbegyndt udvendig renovering af facaderne på den ny børnehave samt fritidshjemmet. Dette arbejde udgør kr. St. Toftelunds egenbetaling i forbindelse med renovering af laden udgør de kr., som anvendes til renovering indendørs, sådan at laden bliver udnyttet mere, end den er i dag. Det indstilles, at det billigste projekt godkendes der gives en tillægsbevilling midlerne frigives Børne- og Kulturudvalget den 24. marts 2004 Fraværende: Jens Mørk På mødet blev udleveret: St. Toftelunds anmodning om tilbud af 12. marts tilbud på renovering. Det indstilles, at projektet med renovering af St. Toftelund fremrykkes fra 2005 til Billigste tilbud på kr. antages. Der søges en tillægsbevilling til finansieringen. Der søges om frigivelse af kr. Økonomifunktionen kan til det bevillingsmæssige i sagen oplyse, at forinden arbejdet igangsættes, skal Byrådet tage stilling til anlægsbevilling på kr. Da der ikke er anvist finansiering ved reduktion af andre projekter eller drift, vil finansiering være at foretage ved reduktion af kassebeholdningen. Bilag Fordeling 1. Anlæg budget 2003 BKU, ØU 2. Brev fra Byggesektionen, Teknisk Forvaltning af 8. marts 2004 BKU, ØU 3. Beskrivelse af arbejdet vedr. renovering af gl. ladebygning BKU 4. Anmodning om tilbud af 12. marts 2004 BKU, ØU 5. 3 tilbud på renovering BKU, ØU Anbefales til Byrådets godkendelse, dog således at tillægsbevillingen finansieres af minimumsanlægsbudget

12 Page 12 of Disponibelt administrationsbeløb, Leader+ J.nr.: P20 Sagsident: Sbh. Åben sag I forbindelse med de enkelte projekter opstår der med mellemrum et behov for at få dækket administrative udgifter til landinspektør, advokathjælp eller lignende, som ikke nødvendigvis kan forudses dækket i de enkelte Leader+ projekter. Forvaltningen ønsker derfor at afsætte et disponibelt beløb til at dække sådanne eventuelle udgifter. Vi foreslår, der afsættes et beløb på kr. svarende til ca. 3,5% til at dække disse udgifter. Teknisk Forvaltning indstiller, at Økonomiudvalget godkender et disponibelt administrationsbeløb på kr. Bilag Fordeling 1. Oversigt over økonomien i Leader+ af 18. marts 2004 ØU Godkendt Betænkning nr "et nyt udligningssystem" J.nr.: Ø36 Sagsident: Sbh. CF/pn Åben sag I januar 2004 offentliggjorde Indenrigs- og Sundhedsministeriets Finansieringsudvalg Betænkning nr. 1437, Et nyt udligningssystem. Ud fra dette har Økonomifunktionen udarbejdet et notat, som sammenfatter de 4 skitserede modeller. Notatet belyser ligeledes, hvilke økonomiske konsekvenser de 4 modeller har for Sæby Kommune. Af Indenrigs- og Sundhedsministeriets brev af 12. marts 2004 fremgår det, at kommunerne er velkomne til at give høringssvar til betænkning Indenrigs- og Sundhedsministeriet oplyser, at alle de høringssvar, som ministeriet modtager fra kommunerne, vil blive behandlet efter sædvanlig procedure. Der vil således bl.a. blive udarbejdet resuméer heraf, som vil blive oversendt til Folketingets Kommunaludvalg. Fristen for eventuelle høringssvar er den 7. april Centralforvaltningen, Økonomisk Afdeling fremsender det udarbejdede notat til orientering. Herudover bedes Økonomiudvalget tage stilling til, om Sæby Kommune skal udarbejde høringssvar til Betænkning nr. 1437, Et nyt udligningssystem.

13 Page 13 of 19 Økonomiudvalget den 23. marts 2004 Fraværende: Økonomiudvalget tager notatet til efterretning. Forvaltningen udarbejder forslag til høringssvar. Centralforvaltningen, Økonomisk Afdeling har udarbejdet forslag til høringssvar vedr. Finansieringsudvalgets betænkning nr Bilag Fordeling 1. Notat Et nyt udligningssystem ØU ( ) 2. Brev fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet af 12. marts 2004 ØU ( ) 3. Forslag til høringssvar vedr. Finansieringsudvalgets betænkning nr ØU Byrådets medlemmer høres om forslaget inden 6. april Behandles endeligt på mødet 6. april Lønsum 2004 J.nr.: P22 Sagsident: Sbh. CF/jan Åben sag Danmarks Statistik har nu opgjort lønstigningstaksterne på det offentlige og private arbejdsmarked. På det offentlige arbejdsmarked har stigningen i lønningerne været mindre end først forventet og derfor udløser reguleringsordningen en større stigning. Tidligere skøn for udmøntningen af reguleringsordningen pr. 1. april 2004 har KL skønnet for lavt. KL har i notat udmeldt, at budgetvirkningen for budget 2004 vil være 0,46% højere end den først udmeldte procent på 3,6. Sæby Kommune har i det vedtagne budget for år 2004 fremskrevet lønsummerne med 3,6%. KL anbefaler nu, at fremskrivningsprocenten ændres til 4,06. Ovennævnte ændring får følgende konsekvenser for Sæby Kommunes vedtagne budget for år 2004: Vedtaget budget for år 2004 Mio. kr. Forslag til ændret budget for år 2004 Mio. kr. lønsum før fremskrivning lønsum før fremskrivning fremskrivningsprocent 3, fremskrivningsprocent 4, vedtaget lønbudget lønsum i alt vedtaget lønbudget manglende fremskrivning Da budgetvirkningen er gældende fra den 1. april december 2004 = 9 måneder, vil påvirkningen i

14 Page 14 of 19 overslagsårene udgøre: kr. : 9 måneder x 12 måneder = kr. Økonomifunktionen oplyser, at såfremt man fra politisk side ønsker at øge lønsummerne med det manglende beløb, ses følgende løsning: Tillægsbevilling på kr. i år 2004 finansieret af kassebeholdningen. I overslagsårene vil årspåvirkningen på kr. skulle tilføres budgetrammerne. Løsningen vil forøge serviceudgifterne på de områder, der ikke er overførselsindkomster eller løn til forsyningsvirksomheder. Det kan betyde, at der evt. ikke bliver plads til alm. prisregulering af andre driftsudgifter i budget 2005 og overslagsårene , såfremt stigningen i serviceudgifterne skal overholdes i henhold til den forventede regeringsaftale. I budget 2004 vil en forøgelse af lønsummerne betyde, at bliver regnskabsresultatet som det vedtagne budget, vil stigningen i serviceudgifterne være større end forudsat i regeringsaftalen, da stigningen i serviceudgifterne er fuldt udnyttet i forbindelse med budgetvedtagelsen. En anden løsning kan være at fastholde lønsummerne på det nuværende niveau og ikke tilføre lønsummerne det manglende beløb på kr. i år 2004 og kr. i overslagsårene. Dette vil være i overensstemmelse med den godkendte lønpolitik. Centralforvaltningen, Løn- og Personalekontoret fremsender sagen til høring i Hoved sikkerheds- og samarbejdsudvalg den 18. marts 2004 med efterfølgende behandling i Økonomiudvalget den 23. marts HSISU den 18. marts 2004 Fraværende: Anders Jørgensen - i stedet møder Peter Nielsen. Anita Sørensen - i stedet møder Solvej Andersen. Claus Reimann Petersen med afbud. Grethe Larsen - i stedet mødte Hanne M. Jensen. Per Kragh og suppleant med afbud. Inge Vedsted med afbud (har pt. ingen suppleant). Nina Dewulff-Semlov - i stedet mødte Åse Bakland. Helle Jørgensen Bermann med afbud. Hovedudvalget anbefaler fuld lønfremskrivning. Medarbejdersiden bemærker, at en manglende lønfremskrivning kan betyde serviceforringelser. Den ved budgettet fastsatte lønfremskrivning og lønudgift ønskes fastholdt Ansøgning om tilskud til mobilscene J.nr.: Ø40 Sagsident: Sbh. BKT Åben sag Sæby Handelsstandsforening har 19. marts 2004 fremsendt ansøgning om tilskud til Sæby Handelsstandsforenings anskaffelse af mobilscene til brug for handelsstandsforeningens aktiviteter. Mobilscenen har tidligere været afprøvet i Sæby på Torvet under Open By Night i sommeren 2003 og var

15 Page 15 of 19 meget velegnet til aktiviteter på grund af sin størrelse samt den ukomplicerede opstillings- og nedtagningsproces. Borgmesterkontoret fremsender ansøgningen til Økonomiudvalgets drøftelse. Bilag Fordeling 1. Ansøgning fra Sæby Handelsstandsforening af 19. marts 2004 ØU Økonomiudvalget er positiv overfor anskaffelse af mobilscene. Forhold vedrørende finansiering og drift ønskes præciseret Besøg i Tranås Kommune J.nr.: G01 Sagsident: Sbh. BKT Åben sag Sæby Kommune er inviteret til venskabsbybesøg i Tranås 6 8. maj Økonomiudvalget drøftede på sit møde 23. marts 2004 programmet og besluttede, at der deltager 2 politikere og 1 embedsmand med ledsagere. Tages op på næste Økonomiudvalgsmøde. Borgmesterkontoret fremsender sagen til Økonomiudvalgets drøftelse. Erling Thomsen, Tommy Thomsen og kommunaldirektøren deltager Profilmagasin for Sæby Kommune J.nr.: 00.13A50 Sagsident: Sbh. BKT/crp Åben sag JS Gruppen har produceret et profilmagasin for Sæby Kommune. Sæby Kommune modtager korrektur fra JS Gruppen mandag den 29. marts Profilmagasinet fremlægges på mødet.

16 Page 16 of 19 Borgmesterkontoret fremsender profilmagasinet til Økonomiudvalgets drøftelse. Behandlingen fortsættes Boligpolitik J.nr.: Sagsident: Sbh. Lukket sag 136. Ejendomssag J.nr.: Sagsident: Sbh. Lukket sag 137. Salgssag J.nr.: Sagsident: Sbh. Lukket sag 138. Ejendomssag J.nr.: Sagsident: Sbh. Lukket sag 139. Dispensationssag J.nr.: Sagsident: Sbh. Lukket sag 140. Låneomlægning J.nr.: Sagsident: Sbh. Lukket sag

17 Page 17 of Havnesag J.nr.: Sagsident: Sbh. Lukket sag

18 Page 18 of Personalesag J.nr.: Sagsident: Sbh. Lukket personsag 143. Eventuelt J.nr.: Sagsident: Sbh. Lukket sag

19 Page 19 of 19 Underskrifter: