Referat. Børne- og Undervisningsudvalget. Møde nr.: 2/2011 Mødedato: mandag den Mødetidspunkt: 18:30-20:30

Transkript

1 Referat Børne- og Undervisningsudvalget Møde nr.: 2/2011 Mødedato: mandag den Mødetidspunkt: 18:30-20:30 Mødested: Hækkerupsvej Medlemmer Sadik Topcu (ST) A Kisser Franciska Lehnert (KFL) I Daniel Nørhave (DN) O Britta Nielsen (BN) F Lisbeth Andersen (LA) A Johnny Brown Lundberg Dahlgaard (JBLD) V Klaus Hansen (KH) V Fraværende Bemærkninger

2 Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side 1. Godkendelse af dagsordenen februar Kommissorium for Skolestruktur Madordninger i dagtilbud og kostkonsulentens opgaver fremadrettet Sommerferielukning på dagtilbudsområdet fra Beslutning om styrelsesvedtægtsændring som følge af beslutning om at flytte 7. kl. til overbygningsskolerne Tillægsbevilling til skoleområdet Sdr. Parkskolens økonomi Bemyndigelse til indgåelse af driftaftale med landsbyhuset i Gyrstinge Omlægning af støttepædagogkorpset Opstart af budget Økonomirapport februar Orientering fra formand og forvaltning februar

3 1. Godkendelse af dagsordenen februar Sagsid: 10/14850 Åben sag Bilag: Børne- og Undervisningsudvalget Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den Godkendt 2. Kommissorium for Skolestruktur 2012 Sagsid: 11/2471 Åben sag Børne- og Undervisningsudvalget Bilag: - Åben: Kommissorium Skolestruktur Åben: Økonominotat - nuværende ramme og struktur - Åben: Skoleledergruppen - Økonominotat doc - Åben: Skolestruktur - Forskning Indledning Som afslutning på debatten om strukturen for dagtilbud og skoler vedtog Børne- og Undervisningsudvalget følgende anbefaling til Byrådet: at distriktsmodellen opgives for såvel skole- som dagtilbudsområdet. at strukturen pt. bevares på dagtilbudsområdet, og der alene arbejdes videre med skoleområdet. at det afklares, hvad der skal til / hvilke strukturændringer, der er nødvendige, for at skolerne kan opnå økonomisk balance samt for at sikre en positiv - herunder fagligudvikling indenfor det økonomiske råderum. at forældrebestyrelser, skoleledere og medarbejdere inddrages i arbejdet med at anvise løsningsforslag at forvaltningen udarbejder procesplan således at beslutningerne - herunder om en evt. ændret skolestruktur - kan træde i kraft pr. d. 1/ Dette punkt er forvaltningens bud på sidste prik i anbefalingen Beskrivelse af sagen Det er forvaltningens vurdering, at skal strukturdebatten afsluttes inden for en rimelig tidsfrist, må der ske nogle politiske prioriteringer, før der kan indhentes ideer til organiseringsformer fra områdets interessenter. Til mødet vil forvaltningen derfor have udarbejdet et notat, som giver et fagligt bud på, hvilke indsatser der med fordel kan satses på og prioriteres blandt for at skabe et godt skolevæsen, der understøtter den vision og de mål som er udtrykt i børne- og ungepolitikken. Til mødet vil forvaltningen ligeledes have udarbejdet en økonomisk analyse af, hvilket serviceniveau skolerne kan drives med under den nuværende struktur og det nuværende budget.

4 Endelig vil forvaltningen præsentere forslaget til tidsplan på baggrund af de konditioner, som er givet i udvalgets anbefalinger ovenfor. Høring - Økonomi - Tids- og handleplan 28. februar 2011: Ordinært udvalgsmøde med prioritering og fastlæggelse af projektets kommissorium. Forvaltningen vil til mødet udarbejde notat med præsentation af mulige indsatser til forbedring af kvaliteten i skolevæsnet og beskrivelse af det serviceniveau som nuværende skolestruktur og nuværende budget giver mulighed for. Marts 2011: Ideindsamling fra alle interesserede. April 2011: Udvidet Skoleforum med drøftelse af forskellige modeller. April 2011: Ordinært udvalgsmøde med formulering af ønsker til budget August 2011: Forslag til struktur behandles i Byråd - herefter udarbejder forvaltningen høringsmateriale. Oktober 2011: Børne- og Undervisningsudvalget udsender forslag i høring. senest 28. februar 2012: Byrådet beslutter strukturen for Ringsted Kommune. 1. august 2012: Den evt. nye struktur kan indfases. Indstilling Direktør for Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at: forvaltningens redegørelse tages til efterretning udvalget drøfter de forskellige muligheder for organisering og prioriteringer Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den Tiltrådt, med følgende tilføjelser; - Styrkelse af de musisk-kreative elementer indføjes som nyt kvalitetsmål i bilaget Skolestruktur under mulige modeller i bilaget Skolestruktur 2012 udgår modellen Tresporede skoler - I Tidsplanen flyttes det foreslåede møde den til den og deltagerkredsen udvides med skolelederne - I Tidsplanen flyttes det foreslåede udvidede skoleforumsmøde den til den , kl og mødet udvides dermed til et heldagsmøde 3. Madordninger i dagtilbud og kostkonsulentens opgaver fremadrettet Sagsid: 09/2823 Lukket sag Børne- og Undervisningsudvalget

5 4. Sommerferielukning på dagtilbudsområdet fra 2011 Sagsid: 10/29543 Åben sag Bilag: Børne- og Undervisningsudvalget Indledning Byrådet har i forbindelsen med vedtagelsen af budget 2011 besluttet, at der fra sommeren 2011, skal holdes lukket i 3 uger i sommerferien for alle dagplejere, børnehaver og 0-6 års institutioner på dagtilbudsområdet. Lukkeugerne på dagtilbudsområdet bliver de samme som i SFO erne, ugerne I budgettet for 2011 er det forudsat, at der opnås en besparelse på 2,4 mio. Den beregnede udgift for 3 ugers sommerferielukning svarer til en besparelse på 3,6 mio., men beløbet svarende til en uges ferielukning er tilbageført til området. I denne sag behandles den nærmere tilrettelæggelse af ordningen. Beskrivelse af sagen Ved at indføre 3 lukkeuger i sommerferien og alene holde få værts-institutioner åbne, kan der spares på personaleudgifter til at holde alle institutioner åbne i en ferieperiode, hvor mange børn og forældre pr. tradition holder ferie. Når ferieafviklingen for størstedelen af personalet kan ske inden for lukkeugerne, vil der generelt være flere medarbejdertimer til rådighed pr. uge i institutionerne i den resterende del af året. Tilsvarende vil der være et antal dagplejere, der passer børn i lukkeugerne. Det tilstræbes, at der er en geografisk spredning for værts-dagplejere i lukkeugerne. Den nærmere planlægning af, hvilke institutioner og dagplejere, der skal holde sommerferielukket, og hvilke der skal være værts-institutioner og værts-dagplejere sker i samarbejde med lederne af dagtilbudsområdet. Det tilstræbes, at der som minimum er én medarbejder fra hver af de øvrige institutioner i distriktet, der arbejder i værtsinstitutionen, så børnene fra hjeminstitutionen i løbet af dagen vil møde en kendt voksen. Det kan dog ikke garanteres, at der vil være kendte voksne i hele institutionens åbningstid. Alle medarbejdere på dagtilbudsområdet er medio november 2010 varslet ferie i uge De medarbejdere, der gerne vil arbejde i lukkeugerne og til gengæld afvikle deres sommerferie på et andet tidspunkt, har mulighed for gennem en frivillighedserklæring at lave individuelle aftaler med deres leder herom. Lederne er p.t. i gang med den svære øvelse, det er at skønne, hvor mange børn der måtte have behov for pasning i lukkeugerne og dermed også vurdere, hvor mange medarbejdere fra hver institution, der skal på arbejde i værtsinstitutionerne i lukkeugerne. Der er udarbejdet enslydende feriesedler for hele 0-6 års området. Forældrene skal senest den 1. april give institutionen besked om, hvornår deres barn holder sommerferie, og om og hvornår de har brug for pasning i lukkeugerne. Det er aftalt, at forældrenes frist for tilbagemelding om børnenes ferie er den samme for dagpleje, daginstitutioner og skolefritidsordninger. En arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for dagtilbuddene har sammen med forvaltningen arbejdet med tilrettelæggelse og organisering af sommerferieordningen.

6 Lederne i Valdemar-distriktet har rejst spørgsmålet om der skal tilbydes aften- og natpasning i lukkeugerne. En opgørelse viser, at der i 2009 kun har været overnattende børn i uge 30, hvor der har været 2 børn, som hver især har overnattet 2 gange. I 2010 har der i uge 28 været 3 børn, der tilsammen har overnattet 8 gange, i uge 29 har der været 1 barn, der har overnattet 4 gange, og i uge 30 har der været 5 børn, der tilsammen har overnattet 12 gange. Antallet af overnatninger er væsentlig lavere i sommerperioden end ellers. På de øvrige lukkedage er der hidtil blevet tilbudt pasning indtil kl. 22, men hidtil har ingen forældre benyttet sig heraf. Forældre med børn i udvidet tid til kl. 20 har heller ikke har udtrykt ønske om pasning efter kl. 17 på de øvrige lukkedage. Udgiften til pasning i tiden fra kl til kl vil beløbe sig til ca kr. for alle tre lukkeuger, og det vil koste ca kr. for alle tre lukkeuger at have bemanding til at passe børnene ml. kl og 6.00 om morgenen. Hvis der skal tilbydes aften- og natpasning i lukkeugerne, vil det samtidig betyde, at Tinsoldaten altid skal være værtsinstitution i lukkeugerne, da Tinsoldaten er den eneste i kommunen der har faciliteterne til dét. Børne- og Undervisningsudvalget har i møde d. 22. marts 2010 besluttet, at kriterierne ved lavt fremmøde fastsættes til 20 %, således at der ved lavt fremmøde forstås dage, hvor der er tilkendegivet behov for pasning for færre end 20 % af de til enhver tid indskrevne børn i den enkelte institution. KL og regeringen har i økonomiaftalen for 2010 aftalt, at kommunerne skal fastsætte kriterier for lavt fremmøde, og at disse skal være mindre end 50 %. Da det på nuværende tidspunkt er uvist, hvor mange forældre der vil efterspørge pasning i lukkeugerne, foreslår forvaltningen, at kriterierne for lavt fremmøde ændres til 40 %. Bestyrelsen for den selvejende daginstitution Sct. Georggårdens Vuggestue & Børnehave har i brev d.d. 10. januar 2010 henvendt sig til Byrådet med ønske om at blive fritaget for de tre ugers sommerferielukning. Begrundelsen er, at institutionen i 2010 i den nævnte periode, på intet tidspunkt havde fremmøde på under 45 %. Bestyrelsen er indstillet på, at holde åbent i de tre sommerferieuger uden, at det berører det fremsendte budget for 2011 og det nævnes i brevet, at ordningen for Sct. Georggården således vil være udgiftsneutral for Ringsted Kommune. Høring Spørgsmålet om sommerferielukning var i høring i forbindelse med budgetforslaget for Økonomi Der opnås tillige en besparelse på rengøring på ca kr., idet der alene skal gøres rent i værtsinstitutionerne i lukkeugerne, som ikke er indregnet i budgetbesparelsen. Da det må forventes, at der det første år givet vil være mere end 15 % af børnene, der har behov for pasning, og at institutionerne tilsvarende vil planlægge med flere medarbejdere i de tre lukkeuger, foreslår forvaltningen, at besparelsen på rengøring i 2011 bidrager til kompensation for sampasningen. Tids- og handleplan Ifølge en meget detaljeret tidsplan har lederne afsat fælles mødetid til at koordinere sommerferieordningen distriktsvis og sammen, inden den samlede plan meldes ud til personale og forældre omkring d. 15. april. I planen indgår også goddag-møder i værtsinstitutionerne for børn og forældre, der skal benytte sommerferieordningen, ligesom der holdes møder for de medarbejdere fra de forskellige hjeminstitutioner, der skal arbejde i værtsinstitutionerne. Disse møder finder sted i begyndelsen af maj måned. Sommerferieordningen evalueres i efteråret 2011.

7 Vurdering Lederne på dagtilbudsområdet ønsker at tilrettelægge en ensartet sommerferieordning for alle distrikterne, herunder ens retningslinjer, forældrebreve og øvrig information om lukkeugerne. Med hensyn til spørgsmålet om, hvorvidt institutionerne skal tilbyde pasning efter kl. 17 i lukkeugerne i sommerferien og på de øvrige lukkedage, vurderer forvaltningen, at det er for ressourcekrævende at tilbyde forældrene denne mulighed set i relation til den meget begrænsede efterspørgsel. For at få ens retningslinjer på samtlige lukkedage, foreslås det derfor, at daginstitutionerne fremover har åbent til kl. 17 og fredage til kl. 16 på nødpasningsdage og i lukkeugerne i sommerferien. Med hensyn til henvendelsen fra bestyrelsen i Sct. Geroggårdens Vuggestue & Børnehave, skal det påpeges, at det fremgår af driftsoverenskomsterne for de selvejende daginstitutioner, at de følger de af Byrådets udmeldte budgetter og beslutninger samt de lovmæssige bestemmelser for dagtilbud. De selvejende daginstitutioner er således ligestillet med de kommunale daginstitutioner. Det fremgår tillige af lovgivningen, at selvejende og kommunale daginstitutioner tilsammen udgør den kommunale forsyning på dagtilbudsområdet, der stilles til rådighed for borgerne. Den altovervejende forskel på kommunale og selvejende daginstitutioner er, at bestyrelsen er arbejdsgiver for ledelse og personale i selvejende daginstitutioner, mens det for de kommunale daginstitutioner er Byrådet, der er arbejdsgiver. Forvaltningen er derfor af den opfattelse, at ønsket fra Sct. Georggrådens bestyrelsen ikke kan imødekommes. I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgettet for 2011 var ambitionen, at Byrådet ønskede at pege på konkrete sparemål og undgå generelle rammebesparelser. Den indgåede driftsoverenskomst mellem Ringsted Kommune og den selvejende institution betyder som tidligere nævnt, at den selvejende institution er underlagt samme rammer for sit virke som de kommunale institutioner. En imødekommelse af ansøgningen fra bestyrelsen i Sct. Georggården vil i praksis betyde, at Byrådets budgetvedtagelse omkring sommerferieordning på 0-6 års området ændres til en rammebesparelse, og ferieafviklingen på institutionen spredes over et betydeligt antal uger, hvor de pædagogiske aktiviteter vil være påvirket af ferieafviklingen for det faste personale. Indstilling Direktør for Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at: der fremover ikke tilbydes aften- og natpasning i de tre lukkeuger i sommerferien og på de øvrige fastlagte lukkedage på dagtilbudsområdet de sparede midler for rengøring i lukkeugerne på ca kr. medgår i 2011 til dækning af sampasningen, da det forventes, at ordningen bliver dyrere det første år kriterierne for lavt fremmøde ændres til 40%, således at der ved lavt fremmøde forstås dage, hvor der er et tilkendegivet behov for pasning for færre end 40% af de til enhver tid indskrevne børn i den enkelte institution ønsket fra bestyrelsen i Sct. Georggården om ikke at efterleve Byrådets beslutning om at holde tre lukkeuger fra sommeren 2011 ikke imødekommes den generelle orientering om sommerferieordningen tages til efterretning Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den Vedrørende 1. pind: Der tilbydes aften- og natpasning efter behov i de tre lukkeuger i sommerferien. Afstemning vedrørende direktørens indstilling med ændringsforslag til første pind:

8 A Sadik Topcu (ST) A Kisser Franciska Lehnert (KFL) I O Daniel Nørhave (DN) O F Britta Nielsen (BN) F A Lisbeth Andersen (LA) A V Johnny Brown Lundberg Dahlgaard (JBLD) V V Klaus Hansen (KH) V For X X X X X X Imod Undlod X 5. Beslutning om styrelsesvedtægtsændring som følge af beslutning om at flytte 7. kl. til overbygningsskolerne Sagsid: 10/26671 Åben sag Bilag: Byrådet - Åben: Høringssvar fra skolebestyrelsen på Nordbakkeskolen - Åben: Høringssvar Benløse skole - Åben: Høringssvar overflyt 7 kl Allindelille skole bestyrelsen.pdf - Åben: Høringssvar fra Vigersted skole - Åben: Høringssvar fra MED-udvalget på Nordbakkeskolen - Åben: Høringssvar fra Sdr. Parkskolens skolebestyrelse - Åben: Høringssvar Kværkeby Skole.pdf - Åben: Høringssvar fra Kildeskolens skolebestyrelse - Åben: Høringssvar fra Valdemarskolens skolebestyrelsen - Åben: Høringssvar fra Dagmarskolens skolebestyrelse - Åben: Høringssvar fra Søholmsskolens skolebestyrelse (word) - Åben: Høringssvar fra Asgårdsskolens skolebestyrelse - Åben: Høringssvar fra MED-udvalget på Asgårdsskolen - Åben: Sammenfatning af indkomne høringssvar - Åben: høringssvar fra Vetterslev Høm skole (word) - Åben: Høringssvar styrelsesvedtægt Søholmskolens forældre.pdf - Åben: MED Søholmskolen høringssvar 7 klasse.pdf Indledning Sagen er en konsekvens af budget 2011, der indebærer, at elever på 7 klassesskolerne fra skoleåret 2011/2012 og fremover, overflyttes til overbygningsskolerne allerede efter 6. klasse. Børne- og Undervisningsudvalget drøftede sagen den 22. november 2010, hvor det blev besluttet: at det i gældende styrelsesvedtægt indskrives, at eleverne på de nuværende 7 klassesskoler fra skoleåret 2011/2012 og fremover overflyttes til overbygningsskolerne allerede efter 6. klasse. at 6. klasse og 7. klasse på Nordbakkeskolen overflyttes til Sdr. Parkskolen i forbindelse med starten af skoleåret 2011/2012, såfremt distriktsmodelle efter høringsperioden vedtages som forventet.

9 at forslag til ændring af styrelsesvedtægten sendes til udtalelse i skolebestyrelserne med en frist den 22. december Beskrivelse af sagen Som følge af budgetvedtagelsen skal styrelsesvedtægten for skolevæsenet ændres således, at det fremgår, at eleverne på de nuværende 7 klassesskoler fra skoleåret 2011/2012 og fremover overflyttes til overbygningsskolerne allerede efter 6. klasse Høring Forslag til ændring af styrelsesvedtægt har været i høring i skolebestyrelserne. Der er indkommet 16 høringssvar (1 fra hver af de 12 skolebestyrelser, 3 fra lokale MED-udvalg og 1 fra "Forældrene på Søholmskolen"). Samtlige høringssvar ligger som bilag sammen med en sammenfatning. Tids- og handleplan Hvis styrelsesvedtægtsændringen vedtages, indskrives ændringerne i Styrelsesvedtægt for Ringsted Kommunes skolevæsen og vil være gældende straks efter vedtagelsen. Vurdering De indkomne 12 høringssvar fra skolebestyrelserne fordeler sig således: 5 skolebestyrelser (Benløse skole, Dagmarskolen, Sdr. Parkskolen og Vigersted skole) udtaler sig for styrelsesvedtægtsændringen. Nordbakkeskolens skolebestyrelse tilslutter sig ændringen, men ønsker den foreslåede overflytning til Sdr. Parkskolen udskudt til skoleåret 2012/ skolebestyrelser (Allindelille skole, Asgårdsskolen, Kildeskolen, Søholmskolen) udtaler sig imod styrelsesvedtægtsændringen. Asgårdsskolens skolebestyrelse ser dog et 3 årigt sammenhængende overbygningsforløb som en fordel. 3 skolebestyrelser (Kværkeby skole, Valdemarskolen og Vetterslev Høm Skole) tager styrelsesvedtægtsændringen til efterretning. 2 lokale MED-udvalg (Asgårdsskolen og Søholmskolen) udtaler sig imod styrelsesvedtægtsændringen. Asgårdsskolens skolebestyrelse ser dog et 3 årigt sammenhængende overbygningsforløb som en fordel. 1 lokalt MED-udvalg (Nordbakkeskolen) ønsker de foreslåede overflytning til Sdr. Parkskolen udskudt til skoleåret 2012/2013. "Forældre på Søholmskolen" udtaler sig imod styrelsesvedtægtsændringen. Indstilling Direktør for Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at der indskrives i styrelsesvedtægten, at "Fra skoleåret 2011/2012 og fremover er følgende gældende: På klassetrin er Benløse skoles skoledistrikt Allindelille skoles, Benløse skoles og Asgårdsskolens grunddistrikt. På klassetrin er Dagmarskolens skoledistrikt Kildeskolens, Nordbakkeskolens og Dagmarskolens grunddistrikt. På klassetrin er Vigersted skoles skoledistrikt Kværkeby skolens, Søholmskolens og Vigersted skoles grunddistrikt. På klassetrin er Sdr. Parkskolens skoledistrikt Vetterslev Høm skoles og Sdr. Parkskolens grunddistrikt".

10 Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den A Sadik Topcu (ST) A Kisser Franciska Lehnert (KFL) I O Daniel Nørhave (DN) O F Britta Nielsen (BN) F A Lisbeth Andersen (LA) A V Johnny Brown Lundberg Dahlgaard (JBLD) V V Klaus Hansen (KH) V For X X X X X Imod Undlod X X 6. Tillægsbevilling til skoleområdet Sagsid: 11/3680 Åben sag Bilag: Byrådet - Åben: Budget 2009 Teknisk ændringsforslag Indledning I budgetforslaget for 2009 vedtog Byrådet en besparelse på 1,7 % på Børne- og Undervisningsudvalgets område (Se bilag). På Børne- og Undervisningsudvalgets møde d. 18/ anbefalede udvalget en fordeling af besparelsen, der betød, at skoleområdet skulle spare 5 mio. kr. svarende til 2% af driftsbudgettet. På grund af uforbrugte midler til Solhammer-projektet blev kun en del af besparelsen udmøntet i 2009 og Først her i 2011 bliver de resterende 2,35 mio. kr. udmøntet. Denne besparelse har imidlertid ikke været klar for skolerne da de planlagde skoleåret 2010/2011. Det er derfor svært for skolerne at nå at indhente hele besparelsen i Forvaltningen foreslår derfor, at den endelige udmøntning af de resterende 2,35 mio. kr. først implementeres pr. d. 1/8 2011, dvs. ved starten af et nyt skoleår. Beskrivelse af sagen I forbindelse implementeringen af rammebesparelsen fra 2009 blev den samlede besparelse på dagtilbud og skoler reduceret inden fordeling på institutioner, fordi der var sparet drift af nye institutioner. På skoleområdet betød det, at en udskydelse af Solhammerskolen i praksis gav en reduktion af besparelsen med 2 mio. kr. årligt i 2009 og 2010, således at den mærkbare reduktion på skoleområdet i årene 2009 og 2010 har været 3 mio. kr. og ikke 5 mio. kr. I forlængelse af at en etablering af Solhammerskolen ikke er en del af budgetvedtagelsen for , er restbesparelsen på 2,35 mio. kr., svarende til fem lærerstillinger, implementeret pr. d. 1/1 2011, altså i et igangværende skoleår. Der er ikke i forbindelse med planlægningen af skoleåret i foråret 2010 på skolerne planlagt med, at skolerne midt i skoleåret ville blive ramt af denne besparelse. Det vil således ikke være muligt at gennemføre anden halvdel af skoleåret uden at akkumulere

11 yderligere underskud, da en tilpasning af personaleforbruget til ændrede rammer på de enkelte enheder først vil slå igennem på forbruget efter en periode på 3 til 6 måneder. Set i sammenhæng med de reducerede muligheder for overførsel af mer- og mindreforbrug fra årsskiftet vil det medføre, at vores skoler samlet set skal foretage en voldsom opbremsning på mere end de fem stillinger i personaleforbruget i efteråret 2011/første halvår af skoleåret , med deraf følgende fald i det tilbudte serviceniveau. Forvaltningen foreslår derfor, at udmøntningen af den resterende besparelse fra 2009 på i ,35 mio. kr.årligt udsættes til starten af kommende skoleår d. 1/ Det vil give skolernes ledere mulighed for at indarbejde ændringen af rammen for driften i planlægningen. Der har desuden været en fælles henvendelse fra bestyrelsesformændene på de mindste skoler om budgetforligets udfasning af minimumsgarantien. Henvendelserne har drejet sig om, hvorvidt budgetforligets udfasning af minimumsgarantien over årene fortsat står ved magt, når forslaget om en distriktsmodel for skoleområdet ikke implementeres pr. d. 1/ Høring Ingen Økonomi Den foreslåede budgetændring vil betyde, at der i 2011 skal findes et beløb på 7/12 af 2,35 mio. kr. svarende til ca. 1,4 mio. kr. Skal beløbet anvises inden for udvalgets budget, kan der peges på puljen til udbygning på 0-6 årsområdet, hvor der er afsat 4 mio. kr i Puljen er pt. ikke disponeret, men der er igangsat indledende arbejde omkring en evt. udvidelse af Søholmen i Jystrup, bl.a. søges afklaret, om behovet for en øget kapacitet i Jystrup også er gældende efter En disponering af dele af puljen til andet formål kan betyde, at den drøftede ud- og ombygning af Søholmen, hvis den senere besluttes, kun vanskeligt kan gennemføres i sin oprindelige form inden for ramme af restsummen på 2,6 mio. kr. Pasningsgarantien i Ringsted Kommune vil ikke være truet af det nævnte finansieringsforslag. Tids- og handleplan Implementeringen af restbesparelsen på skolerne sker først med virkning fra d. 1/ Vurdering Forvaltningen anbefaler at restbesparelsen på skolerne først implementeres pr. d. 1/8 2011, og at den manglende finansiering hentes i anlægsrammen for 0-6 årsområdet Indstilling Direktør for Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at: restbesparelsen fra 2009 på 2,35 mio. kr. i 2011 på skolerne ikke implementeres før fra d. 1/ den derved manglende besparelse på udvalgets område på 1,4 mio. kr. finansieres fra anlægsrammen 2011 på 0-6 årsområdet vedtagelsen af udfasningen af minimumsgarantien for de mindste skoler drøftes Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den Pind 1 og 2 anbefales Pind 3: Minimumsgarantiens besparelse i skoleåret på kr annulleres og

12 finansieres af midlerne fra staten til frokostordning på 0-6 årsområdet. 7. Sdr. Parkskolens økonomi Sagsid: 11/4005 Lukket sag Byrådet 8. Bemyndigelse til indgåelse af driftaftale med landsbyhuset i Gyrstinge Sagsid: 08/15957 Åben sag Bilag: Børne- og Undervisningsudvalget Indledning Landsbyhuset i Gyrstinge er nu færdiggjort og i drift, hvorfor der er behov for at indgå en driftsaftale mellem Landsbyhuset og Kildeskolen. Beskrivelse af sagen Landsbyhuset i Gyrstinge er etableret som en selvejende institution, hvor Ringsted Kommune har stillet grundarealet til rådighed for byggeriet samt givet et anlægstilskud på 5,1 mio. kr. (Byrådets møde d. 10. april 2007) I forlængelse af ibrugtagningen er der behov for, at der indgås en samlet bindende driftsaftaler mellem Landsbyhuset og foreningsliv og skole om brugen af huset. På Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 20. august 2008 besluttede udvalget at bemyndige Børne- og Kulturforvaltningen til at forhandle en driftsaftale med Landsbyhuset omfattende fritidsbrugen Kildeskolen benytter Landsbyhuset til såvel idrætsundervisningen som sfo-aktiviteter, og der er i forbindelse med budgetlægningen tildelt skolen en ramme til betaling for brug af huset, hvorfor Børne- og Kulturforvaltningen anbefaler, at Børne- og Undervisningsudvalget bemyndiger forvaltningen til at indgå en driftsaftale med Landsbyhuset vedr. Kildeskolens brug. Aftalen vil gælde for en 10 årig periode fra d. 1/1 2011, det præcise beløb kan dog justeres i perioden. Høring Behovet for en driftsaftale er drøftet mellem Landsbyhuset Kildeskolen og forvaltningen Økonomi Den nødvendige økonomiske ramme er tildelt skolen ved budgetlægningen for Tids- og handleplan Kildeskolen og landsbyhuset har iværksat samarbejdet

13 Vurdering Det er forvaltningens opfattelse, at aftalen kan medvirke til et kvalitetsløft for skolens idrætsog sfo-aktiviteter Indstilling Direktør for Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at forvaltningen bemyndiges til at forhandle en 10 årig driftsaftale for skolebrug af Landsbyhuset, inden for den i budgettet afsatte ramme. Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den Tiltrådt 9. Omlægning af støttepædagogkorpset Sagsid: 11/3237 Åben sag Bilag: Økonomiudvalget Indledning Da støttepædagogkorpset i august 2007 organisatorisk blev flyttet til UPPR, var der et massivt overforbrug ligesom der var en markant gæld på 4,5 mio. kr. Den første udfordring var således først og fremmest at bringe forbruget ned, så det matchede budgettet og dernæst få gælden afviklet. Selvom en udlægning af ressourcerne til daginstitutionsområdet fra start var et ønske, var en fortsat central placering således en nødvendig mellemstation frem til at forbrug og budget var bragt i balance og gælden håndteret. Forbruget er nu bragt i balance og gælden på selve støttepædagogkorpsets konto er nedbragt til kroner. Samtidig eksisterer der en anden gældspost på 0-6 års området. Det drejer sig om gælden på fælleskontoen. Økonomisk afdeling har med udgangen af 2010 gjort opmærksom på, at 2 mio. kroner vedrører støttepædagogkorpset. Det betyder, at der fortsat er en samlet gæld på 2,5 mio. kroner Det er forvaltningens opfattelse, at det med en 2-årig gældsafviklingsplan godt kan lade sig gøre både at gældsafvikle og samtidig udlægge opgaven og dele af ressourcen. Formålet med denne sag er således, at få taget stilling til, om ressourcerne til støttepædagogkorpset og opgaven i forhold til børn med særlige behov skal udlægges. Beskrivelse af sagen Gennem al den tid støttepædagogkorpset har eksisteret, har der været et udpræget ønske blandt daginstitutionslederne om, at ressourcerne udlægges til hver enkelt institution, så de selv kan disponere ressourcen. Gennem de seneste år er støttepædagogkorpset blevet omlagt til et inklusionspædagogkorps med fornyet funktionsbeskrivelse, men for nemheds skyld omtales det i denne sag som støttepædagogkorpset, som er den benævnelse, der fortsat anvendes i budgettet. Det samlede budget til støttepædagogarbejdet er fordelt på to konti. Den ene konto på 1,2 mio. (2010) bruges til etablering af centrale gruppeordninger for børn i vanskeligheder. Der har ikke siden august 2009, været en tilstrækkelig stor og homogen

14 gruppe af børn med behov for en central gruppeordning. I stedet har disse midler i 2010 således kunne anvendes til at nedbringe den oparbejdede gæld. Den anden konto er til støttepædagogernes arbejde ude i de respektive daginstitutioner. På denne konto er der afsat 4,8 mio. kr., (2010) hvoraf de 2 mio. kr. er reserveret til støtte til børn i særlige SFO-ordninger. Det er på nuværende tidspunkt aftalt, at denne del af ressourcen, der er finansieret af skoleområdet, lægges tilbage til skolerne, som fremover selv afregner udgiften til SFO samtidig med at de betaler for skoledelen i det pågældende specialtilbud. På baggrund af den hidtidige proces med at nedbringe gæld og forbrug, omlægning af arbejdet samt dagtilbudsledernes ønske, foreslår forvaltningen, at det eksisterende støttepædagogkorps nedlægges, personalet afskediges og budgettet udlægges til dagtilbudsområdet. Samtidig skal der ske en afvikling af den resterende gæld på 2,5 mio. Forvaltningen foreslår, at der aftales en ordning, hvor størstedelen af gælden afvikles i 2012 mens en mindre del afvikles i 2011, idet en del af budgettet for den største del af 2011 vil være låst i fastansættelserne i korpset. Det vurderes således mest hensigtsmæssigt, at der følger ressourcer med, når opgaven lægges ud til dagtilbuddene. Resten af budgettet foreslås således lagt ud til dagtilbuddene. En gældsafviklings- og omlægningsplan kunne se således ud: Budget til gruppeordninger I alt 1,2 mio. Budget til inklusionspædagoger I alt 2,8 mio. Samlet budget udlagt 0,5 mio. bruges til afdrag på gæld 2,5 mio. bruges til løn ,7 mio. 0,7 udlægges udlægges 0,3 mio. udlægges 0,5 mio. bruges til afdrag på gæld 1,5 bruges til afdrag på gæld til dagtilbud Gældsafvikling 0,5 mio. 2,0 mio. Der er taget udgangspunkt i budget 2011 tal 1,3 mio. udlægges 1,2 mio. udlægges 2,8 mio. udlægges 1 mio. 2 mio. 4 mio. Alternativt kan udvalget vælge at fastholde budgettet på en central konto, hvorfra dagtilbudslederne kan søge om timer til inklusionsarbejdet. Det vil kræve den samme omlægningsproces, hvor det nuværende inklusionspædagogkorps nedlægges, således at budgettet frigøres til uddeling af timer til konkrete opgaver. Ligeledes vil gælden kunne afvikles efter samme plan, som hvis ressourcen lægges ud til dagtilbuddene. Høring Forslaget om omlægning drøftes i MED-udvalget i UPPR samt blandt dagtilbudslederne (Lederforum). Da sagen afgøres i Økonomiudvalget forventes høringsperioden at ligge fra behandlingen i Børne- og undervisningsudvalget den 28. februar til Økonomiudvalgets behandling den 4. april Økonomi Omlægningen har ingen økonomiske konsekvenser. Dog betyder omlægningen, at budgetposten flyttes fra UPPR og fordeles til de respektive dagtilbud.

15 Tids- og handleplan Såfremt udvalget beslutter at omlægge indsatsen, vil forvaltningen indlede afskedigelse af aktuelt ansatte inklusionspædagoger. Samtidig er det aftalt, at midlerne til støtte i special-sfo flyttes fra støttepædagogbudgettet til skolerne til august 2011, og det vil derfor være hensigtsmæssigt, at støttepædagogmidlerne tilsvarende udlægges til dagtilbuddene pr. 1. august Vurdering Det er forvaltningens vurdering, at en omlægning af indsatsen kan føre til en mere fleksibel udnyttelse af ressourcen, som er tilpasset de enkelte områder og enheders kultur og praksis. Desuden vil det understøtte det fokus, som kommunen har på at flest muligt børn skal inkluderes i de almene tilbud, at institutionerne selv får tildelt såvel ansvaret som ressourcen. Indstilling Direktør for Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at: udvalget tager orienteringen til efterretning udvalget anbefaler at støttepædagogindsatsen omlægges således at støttepædagogkorpset nedlægges, personalet afskediges og budget og opgaver udlægges til dagtilbudsområdet gældsafviklingen sker over en 2 års periode i 2011 og Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den Tiltrådt 10. Opstart af budget 2012 Sagsid: 10/33838 Åben sag Bilag: Økonomiudvalget Indledning Byrådet i Ringsted Kommune har den 7. februar 2011 vedtaget den budgetproces der går forud for vedtagelsen af budget Budgetprocessen har som hovedformål, at sikre en god og hensigtsmæssig proces, der kan sikre ejerskab og bred involvering af det politiske niveau, ledere og medarbejdere i fagforvaltningerne samt tilstrækkelig tid til høringer/involvering af alle relevante interessenter. Der er udsendt indkaldelsesbrev til alle relevante interessenter med invitation til at fremsende ideer til serviceforbedringer og effektiviseringer. Der er frist for svar den 10. marts hvorefter de vil blive fremlagt på fagudvalgsmøderne i marts. Beskrivelse af sagen Budgetprocessen for budget 2012 startes op i februar 2011 i fagudvalgene med lokale drøftelser. Her kan Fagudvalgene fremkomme med de første ideer/overvejelser i forhold til såvel effektiviseringsforslag som til udvidelsesforslag/ønskeliste. Ønskelisten kan omfatte både drift og anlæg. Administrationen kan efterfølgende påbegynde kvalificering af udvalgenes forslag og ønsker. Fagudvalgene har en første drøftelse af hvilke effektiviseringsforslag og ønsker som

16 administrationen skal kvalificere og arbejde videre med. Fagudvalgene kan drøfte den lokale budgetprocedure med henblik på evt. justeringer Tids- og handleplan Februar Marts Budgetproces startes i fagudvalg med ideer/forslag til effektiviseringer Budgetindkaldelse vedtages i økonomiudvalg Fagforvaltningerne kvalificere ideer/effektiviseringsforslag fra fagudvalgsmøder i februar. Hermed menes beregninger på konkrete forslag i kr. samt beskrivelse af evt. servicekonsekvenser mv. Bidrag fra interessenter inddrages løbende. Budgetprocessen fortsætter i fagudvalgene. Ideer og effektiviseringsforslag videreudvikles og prioriteres/sorteres på baggrund af opfølgningsmateriale udarbejdet af fagforvaltningerne siden sidste fagudvalgsmøde. April Indkomne bidrag fra interessenter, MED-udvalg m.v. kvalificeres og præsenteres i listeform og Fagudvalget kan foretage en første prioritering. Fagforvaltninger arbejder videre med budgetforslag fra fagudvalgene. Herunder konkrete effektiviseringsforslag. Fagudvalgene behandler og godkender endelig indstilling til økonomiudvalget vedr. budgetforslag Maj Fagudvalgenes indstilling til budgetforslag/effektiviseringer sendes i skriftlig høring hos alle relevante interessenter Budgetprocessen for 2012 har en stram administrativ tidsplan, hvilket medfører at fagudvalgene må forvente, at bilag med kvalificering af effektiviseringer og ønsker i nogle tilfælde vil blive udsendt sent i forhold til efterfølgende fagudvalgsmøde. Administrationen vil naturligvis bestræbe sig på så hurtig sagsbehandling som muligt. Indstilling Direktionen indstiller at Budgetprocedure påbegyndes jf. sagsfremstillingen. Fagudvalget fremkommer med ideer og forslag til områder, som administrationen skal kvalificere nærmere med hensyn til effektiviseringer og ønskelister Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den Udvalgets medlemmer kan indsende forslag til op/nedprioriteringer senest d. 7. marts til Tue R. Madsen. Beslutning i Kultur- og Trivselsudvalget den Indstillingen godkendt.. Udvalget ønsker en orientering på et kommende møde om Børneteaterfestivalen. Ej til stede: Kim Bonde Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Anbefales. Ej til stede: Thorkil Mølgaard.

17 Beslutning i Socialudvalget den Anbefales godkendt. Ej til stede: Thorkil Mølgaard Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Udvalgets medlemmer kan indsende forslag til op/nedprioriteringer senest d. 7. marts til Tue R. Madsen. Ej til stede: Thorkil Mølgaard Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den Udvalgets medlemmer kan indsende forslag til op- og nedprioriteringer senest den 7. marts til Rasmus Johnsen. 11. Økonomirapport februar Sagsid: 10/32661 Åben sag Bilag: Børne- og Undervisningsudvalget Indledning Økonomirapporten er en opgørelse, der sammenligner det forventede resultat, som det så ud i marts 2010, med faktisk forbrug ved udgangen af I marts 2010 var der et forventet underskud på 10 mio. kr. Udvalget gav området en tillægsbevilling på 6 mio. kr. og de resterende 4 mio. kr. skulle findes ved at nedbringe forbruget. Resultatet er, at forbruget er nedbragt med 6 mio. kr. og at der ved regnskabsaflæggelses kan forventes et overskud på omkring 2 mio. kr. Beskrivelse af sagen Da genopretningsplanen til at nedbringe forbruget blev lagt, var der særligt fokus på: Anbringelser: Anbringelser på opholdssteder frem for døgninstitutioner og i plejefamilier frem for opholdssteder Målet var at nedbring forbruget med 1,6 mio. kr. og det er nedbragt med 1,7 mio. kr. Samlet set er der nu anbragt 78 børn mod før 72. Det vil sige, at der er anbragt flere børn men forbruget har været langt mindre end før. Fremadrettet forventes det, at denne udvikling vil fortsætte, men med større resultater. Tabt arbejdsfortjeneste Målet var at nedbringe forbruget med 1,2 mio. kr. Det er nedbragt med kr. En del af metoden har været, at finde et serviceniveau, som var lovmedholdeligt men ikke ligger over. Det er målt ved, at vi i den sidste tid har tabt to sager ved en ankeafgørelse, hvilket indikerer, at nu er niveauet nået. Fremadrettet vil ny lovgivning i stort omfang regulere området med et loft på kr. pr. måned i tabt arbejdsfortjeneste. Aflastning: Målet var at nedbringe forbruget med kr. Det er lykkes at nedbringe med kr. Antallet af

18 aflastnings tilbud er ikke en forklaring, men prisen i de enkelte tilbud. Dette på trods af, at det er lykkes med enkelte plejefamilieforhold, hvor der efter sædvane ville have været tænkt i døgninstitution. Fremadrettet skal der større fokus på området. Herudover var det planen at nedbringe forbruget med kr. på andre områder. Hvilket jo er lykkes med 2,5 mio. kr. Det er særligt posten forebyggelse der er forklaringen. Der er sket en opbremsning på 5 mio. kr. Når det samlede overskud alligevel ikke er mere en de 2 mio. kr. skyldes det, at der er kommet langt mindre i refusion for særligt dyre enkeltsager end forventet i marts Sideløbende har det jo været et mål at nedbringe de dyre enkeltsager, hvilket er lykkes fra 25 stk. til nu 14 stk. Det betyder også, at der er overskud på udgifter til undervisning i eksterne skoletilbud på kr. (Skolerne har dermed et tilsvarende overskud). Under forebyggelse er det særligt på konsulentbistand, familiebehandling, aflastning generelt, der er nedbragt forbrug. Det skyldes, at planen om at tilbyder borgerne behandling i nærmiljøet og af egen ansatte på Baneskolen og Trinbrættet har båret frugt. Det vil sige, at vi kun i helt særlige tilfælde bruger eksterne leverandører. Som det tidligere har været forelagt udvalget er en del af forklaringen også, at Trinbrættet har løst mange flere opgaver med færre ansatte end tidligere.

19 Høring Ingen Økonomi Overskud på 2 mio. kr. Vurdering Genopretningsplanen er lykkes over forventning. Indstilling Børne- og kulturdirektøren indstiller: at udvalget tager rapporten til efterretning Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den Tiltrådt 12. Orientering fra formand og forvaltning februar 2011 Sagsid: 09/34063 Åben sag Bilag: Børne- og Undervisningsudvalget Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den Orientering om:

20 - Status på ansøgning til Indenrigsministeriet om overførsel af lånetilsagn - Henvendelse fra Allindelille skoles bestyrelse - Personalesituationen på skoleområdet

21 Underskriftsside Sadik Topcu (ST) A Lisbeth Andersen (LA) A Kisser Franciska Lehnert (KFL) I Johnny Brown Lundberg Dahlgaard (JBLD) V Daniel Nørhave (DN) O Klaus Hansen (KH) V Britta Nielsen (BN) F