Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Dagsorden

Transkript

1 Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Mandag, den 06. september 2004 Starttidspunkt for møde: Kl Sluttidspunkt for møde: Kl Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Ingen. Mødedeltagere: Arne Ebsen, Christian Ulrich, Finn Olsen, Birger Jensen, Mogens Johansen

2 Indholdsfortegnelse Til efterretning for åbne døre 158. Til efterretning Det Skæve Danmark Til behandling for åbne døre 159. Kommunalreform 160. Personaleforhold Fratrædelsestidspunkt 161. Kvartalsrapport pr Økonomiudvalget 162. Kvartalsrapport pr Bevillingsniveau hele kommunen 163. Salg af Ulbølle skole til en Idrætsefterskole 164. AKT-klasse Egebjerggården 165. Anlægsbevilling Udførelse af vandforsyning af Højes Ris 166. Tillægsbevilling Anvendelse af Økonomisk støtte fra puljen til kommuner med særligt store udgifter til initiativer til sindslidende Budget 2005 og overslagsårene Borgermøde vedr. budget Kommuneplan 2004 til 2012, udvidelse af rammer for byudvikling i Ballen 170. Revision af kommuneplan 2004 til 2012, Planstrategi 171. Ligningsredegørelse 2003/ Boligselskabet BSB Egebjerg Regnskab 2003 Til behandling for lukkede døre 173. Budget 2005 Økonomiudvalget 174. Budget 2005 Fagudvalgene 175. Skolelederansættelse 176. Eventuelt Information til pressen.

3 Til efterretning for åbne døre 158. Til efterretning - Det Skæve Danmark 04/1448 Åben sag Det Skæve Danmark fremsender referat af Landsudvalgets møde i Sundsøre den Bilag - ligger i sagen Landsudvalgets møde dok Til efterretning. Til behandling for åbne døre 159. Kommunalreform J.nr.: Sagsid.: 04/2856 Initialer: Ssm Åben sag Status herunder evt. møder i Økonomiudvalget. Drøftedes herunder fællesmødet med de 3 Kommunalbestyrelser den

4 160. Personaleforhold - Fratrædelsestidspunkt 04/15692 Åben sag Fratrædelsestidspunkt for Svend Åge Janum Sydfyns lærerkreds har søgt om tjenestefrihed uden løn til organisationsarbejde i perioden 1. oktober 2004 til 31. juli 2005 for Svend Åge Janum. Svend Åge Janum har fået ansættelse i Sydfyns Lærerkreds og har som sådan krav på tidsubegrænset tjenestefrihed uden løn, idet han er ansat i Den lukkede gruppe. Tjenestefriheden gives ikke til skolelederstillingen, men til den tilbagegangsstilling, der tidligere er aftalt som lærer i forbindelse med Svend Åge Janums ophør som skoleleder. Svend Åge Janum og Sydfyns Lærerkreds har ønsket at Svend Åge Janum kan tiltræde sin stilling 1. oktober Formelt set kan Kommunen holde på Svend Åge Janum til 30. november 2004, idet at Svend Åge Janum under normale omstændigheder har 3 mdrs. opsigelse fra sin åremålsstilling som skoleleder ved Kirkeby Skole. Lærerkredsen har på vegne af Svend Åge Janum ansøgt herom og givet tilsagn om, at Svend Åge Janum i givet fald kan stå til rådighed i rimeligt omfang for Kirkeby skole. Børne- og Kulturudvalget har uformelt drøftet spørgsmålet den , og formanden oplyser, at udvalget ville kunne anbefale en fratrædelsesdato pr Direktionen indstiller, at der meddeles Svend Åge Janum, at han kan fratræde sin stilling som skoleleder ved Kirkeby Skole med virkning fra Bilag ligger i sagen - Ansøgning om tjenestefrihed dok Godkendt Kvartalsrapport pr /2589 Åben sag Økonomiafdelingen fremsender kvartalsrapport pr på økonomiudvalgets budgetområde. Som det fremgår af økonomiafdelingens bemærkninger, skal der søges en tillægsbevilling til merudgifter i forbindelse med chefskiftet i social- og arbejdsmarkedsafdelingen på kr , ligesom der skal søges en tillægsbevilling til konsulentbistand i forbindelse med evaluering af strukturen på kr

5 På puljen til uforudsete lønkorrektioner, ser det pr ud til at der bliver en besparelse i 2004, der muligvis kan dække en del af merudgifterne. På Økonomiudvalgets øvrige driftsområder forventes det at budgettet holder. Økonomiafdelingen anbefaler, at kvartalsrapporten pr tages til efterretning, og at en eventuel ansøgning om tillægsbevilling afventer kvartalsrapporten pr Yderligere dokumenter i sagen findes i den fælles GroupWise mappe - Økonomiafdelingens bemærkninger til kvartalsrapporten (dok ) I sagen forefindes Kvartalsrapport på (dok ) Økonomiafdelingens specifikke bemærkninger til kvartalsrapporten. (dok ) Til efterretning Kvartalsrapport Bevillingsniveau hele kommunen 04/2589 Åben sag Økonomiafdelingen fremsender kvartalsrapport pr på bevillingsniveau for hele kommunens budgetområde. Kvartalsrapporterne har været behandlet i de enkelte fagudvalg med følgende resultat: Teknik- og miljøudvalget der er p.t. uklarhed om de økonomiske konsekvenser i forbindelse med sagen omkring Scan Hide, det forventes at merudgifterne til transport i 2004 beløber sig til ca. 2,0 mio. kr. som vil have likviditetmæssig virkning. Sagen vil blive fremsendt til politisk behandling i løbet af september På anlægsområdet skal der søges en negativ tillægsbevilling, idet udvalget i forbindelse med budgetlægningen for 2005 har flyttet anlægsudgifter på forsyningsområdet fra 2004 til 2005 likviditetsmæssigt vil det ikke have den store betydning, idet alle anlæg lånefinansieres. På udvalgets øvrige budgetområder forventes det at budgettet holder. Børne- og kulturudvalget det forventes at budgettet holder.

6 Socialudvalget der forventes et merforbrug på social- og arbejdsmarkedsområdet på kr dette opvejes af merindtægter/mindreudgifter på mellemkommunale betalinger på hjemmeplejen og handicap- psykiatriområdet med henholdsvis kr og kr Samlet set forventes det derfor pr at udvalgets budget holder. I forbindelse med kvartalsrapporten vil de nødvendige bevillinger blive søgt. Økonomiudvalget der skal søges tillægsbevilling til merudgifter i forbindelse med chefskiftet i social- og arbejdsmarkedsafdelingen samt til konsulentbistand i forbindelse med evaluering af strukturen på i alt kr Ansøgningen afventer imidlertid kvartalsrapporten pr , idet det pr ser ud til, at der bliver en besparelse på puljen til uforudsete lønkorrektioner, der muligvis kan dække en del af ekstraudgifterne. Kvartalsrapport på bevillingsniveau ligger i sagen. (dok ) Til efterretning Salg af Ulbølle skole til en Idrætsefterskole 04/ ers Åben sag : Over et par møder fra marts 2003 til september samme år har Økonomiudvalget bemyndiget Teknik & Miljøafdelingen til at undersøge anvendelsesmulighederne. Dagsordenpunkt vedlagt som dok Vi har reflekteret på en efterlysning som Jesper Stig Andersen har sendt rundt til kommunerne på Fyn. Kontakten har ført til flere møder, og vi er nu så langt, at de muligheder, vi har drøftet, skal afklares politisk. Hvis der skal arbejdes videre efter denne model, vil de 3, som nu står for projektet, igangsætte arbejdet med at oprette en skolekreds og en bestyrelse, som kan indgå bindende aftaler. På et møde den 6. januar fremlagde initiativtagerne deres bud på oprettelse af Ulbølle Idrætsefterskole. Idegrundlag med udtalelser fra potentielle leverandører af elever er vedlagt som dok Efterhånden som flere leverandører svarer, vil udtalelser tilgå. Yderligere har gruppen fået udarbejde en gennemgang af bygningerne med en opgørelse over nødvendige investeringer for at indrette skolen. Der skal nybygges og istandsættes for 6,8 mill. kr. Heraf udgør nyopførelsen af en spisesal og en ekstra lærebolig 4,75 mill. kr. Materialet ligger i sagen.

7 Teknik & Miljøafdelingen har oplyst for gruppen, at der må regnes med en pris for ejendomme omkring 2 mill. kr. Med det budget, de har opstillet, er der ikke plads til betaling for ejendommen, og dermed synes sagen på forhånd umulig. Den samme situation var til stede da Ulbølle skole lukkede i 1999, og vi forhandlede med en initiativgruppe, der ønskede at oprette en friskole. Egebjerg Kommune tilbød dengang at den planlagte friskole kunne erhverve ejendommen for 1,950 kr. på et pantebrev med en maksimal løbetid på 15 år. I samme periode skulle Egebjerg Kommune leje sig ind for et beløb på kr. pr år til brug for det lokale foreningsliv. Sagen fra 1999 er vedlagt som dok En lignende ordning kunne tænkes igen, og for at give skolen en mulighed for en fornuftig start, kunne der startes med et par år, hvor der kun blev betalt renter. Som det fremgår af materialet, har gruppen som et plus for at etablere sig i Ulbølle peget på mulighederne for at bruge eksisterende faciliteter som boldbaner over for samt hallen i Vester Skerninge. Der kunne sættes en lav leje for disse muligheder, men for at have rene linier bør det være en markedsleje der betales. Lejen kan herved være med til at finansiere kommunens leje af lokaler til fritidslivet, og måske sætte den lidt højere end der var forudsat til Ulbølle Friskole. Til mødet vil vi fremlægge forskellige oplæg til pantebrev, renter, afdragsprofil og leje af lokaler. Initiativgruppe har været til møder med undervisningsministeriet for at undersøge tilskudsmuligheder. Der er mulighed for statsstøtte, men først når skolen har vist at den kan etableres og køre. Direktionen har undersøg om der kan gives M2- midler til dette projekt. Det kan der ikke, men der er andre muligheder, Artikel 33 for landdistrikter, og dem vil vi drøfte med initiativgruppen. Økonomiudvalget må gøre sig klart, at det er en vanskelig sag at sælge ejendommen til en efterskole. Til et boligselskab der kan indrette lejligheder vil det være nemt, da et sådant projekt er betinget af offentlige tilskud på flere måder, men med godt 15 arbejdspladser i den skitserede skole, hvoraf en del af lærerkræfterne skal bo lokalt vil det blive et aktiv for Ulbølle. Her indgår også den afsmitning det vil være for lokale virksomheder og brugsen. Ejendommen kan ikke indbringe mere end 2 mill. kr., og det er ikke nogle penge, der kommer i kassen her og nu. Yderligere skal der findes midler til dækning af leje af lokaler til det lokale foreningsliv, og den nuværende leje på kr. fra Den Frie Lærerskole bortfalder. På plussiden kan nævnes at Egebjerg Kommune slipper for drift af ejendommen. Den er forudsat til et årligt beløb på kr. uden aktivitet på ejendommen. Indstilling: Økonomiudvalget bør drøfte forskellige muligheder og udmelde nogle vilkår som Teknik & Miljøafdelingen kan forhandle videre på. Bilag: Anvendelse af Ulbølle Skole efter lejeperiodens udløb (90166) Ulbølle Skole/lGl.dagsordensag 1999/2000. (120775) Dagens post - Ulbølle Skole/Idrætsefterskole (120193)

8 Økonomiudvalgets beslutning den Drøftedes. Teknik- og Miljøafdelingen arbejder videre med sagen. Fortsættelse af dagsordenpunkt fra mødet den 2. februar 2004 Efter Teknik og Miljøafdelingen har meddelt initiativtagerne, at der kunne arbejdes videre inden for rammerne af det til mødet den 2. februar beskrevne, har de kastet alle kræfter i forberedelserne til at starte en efterskole. Der har været holdt stiftende generalforsamling med overvældende deltagelse, og der er nedsat en bestyrelse, som det fremgår af vedlagte materiale fra bestyrelsen. Kommunalbestyrelsen har den 10. juni været inviteret til at se skolen og høre om planerne, og materiale fra mødet er tidligere uddelt. De tilstedeværende medlemmer af Kommunalbestyrelsen udtrykte stor begejstring for planerne, men der kunne selvsagt ikke loves noget. Med skolens tidsplan, hvor de skal sende ansøgning om godkendelse til ministeriet ved udgangen af november måned for at kunne starte i august 2005, var der enighed om, at salgsbetingelser og Egebjerg Kommunes brug af skolen skal afklares i de kommende budgetforhandlinger. Fritids- og Teknik og Miljøafdelingen har herefter haft et møde med repræsentanter for bestyrelsen for at drøfte mulighederne. Initiativgruppen har herefter fremsendt oplysninger om deres planer og revideret budgetmateriale, som senere skal danne grundlag for godkendelse som en efterskole. Det består af: 1. Oplysninger til Kommunalbestyrelsen 2. Adresseliste for bestyrelse og initiativgruppe 3. Budget til godkendelsesansøgning 4. Driftsbudget ved foreløbig 35 elever 5. Fordele for nærområdet Som grundlag for at fastsætte betingelserne for salg af Ulbølle skole har Teknik og Miljøafdelingen taget udgangspunkt i 3 og 4 samt taget de overvejelser med, der var fremme, da Ulbølle Skole lukkede i Disse overvejelser var beskrevet til mødet i februar. Vedr. 3. Det er, som det fremgår, det budget der skal danne grundlag for godkendelse i Undervisningsministeriet. Som forelagt på mødet i Ulbølle 1. gang, skal der regnes med det antal elever, som skolen søger godkendelse til, og ikke det antal elever, som skolen tror på i en opstart. Det giver noget mere luft, og i stedet for et underskud på kr., som 1. udkast gav, kan der nu kalkuleres med et overskud på kr. Herunder skal det oplyses, at der ikke er sat en udgift ind til forrentning og afdrag af købesummen, og en forventet lejeindtægt fra Egebjerg Kommune for lokalområdets brug af lokaler er sat til kr. pr. år. Vilkårene fra 1999 var et pantebrev på hele købesummen på kr. med en løbetid på 15 år og en lejeindtægt fra Egebjerg Kommune på kr.

9 Med dagens renteniveau (5 %) vil et pantebrev som beskrevet give en ydelse på kr. 4 gange om året. (Oplysningerne er hentet ved Sydbank den 30.juli 2004). Med disse forudsætninger viser budgettet et underskud på kr. For at få budgettet til at hænge sammen, er der flere muligheder. Skolen kan finde nogle driftsbesparelser på leje af svømme- og idrætshal, skolen kan opkræve en større leje af Egebjerg Kommune og eller, der kan reguleres på salgsprisen eller forrentningen af pantebrevet. Vedr. 4. Dette er det egentlige driftsbudget, der er grundlaget for skolens daglige drift. Som oplæg balancere det med et overskud på kr., men der er ikke indlagt forrentning og afdrag på købssummen. Med samme forudsætninger som ved godkendelsesbudgettet vil driftsbudgettet give et underskud på kr. Der er kun regnet med 35 elever, men det er vigtigt med luft i dette budget. Der skal være plads til uforudsete udgifter i de første driftsår. Som under 2 kan skolen selv finde mindre besparelser eller større lejeindtægter, men for at opnå balance, må Egebjerg Kommune ud over at finde en lavere ydelse også være indstillet på i en opstartsperiode, at pantebrevet henstår uden afdrag og renter eller som minimum uden afdrag og med en mindre rente. Som sagen stiller sig kan det se ud som om Egebjerg Kommune skal bidrage til anlæg og drift af den kommende efterskole, for at den kan få en opstart der kan sikre en fremtidig sund drift. Kan det være en kommunal opgave, og er det muligt i forhold til en kommunes handlemuligheder i forhold til private virksomheder.? Et endog stort engagement i denne sag kan sagtens forsvares ved det løft, det vil være for området, når der igen kommer aktivitet på Ulbølle Skole. De argumenter som initiativtagerne selv peger på i bilag 5 kan Teknik og Miljøafdelingen fuldt ud tilslutte sig. Yderligere kan vi tilføje, at det ikke i disse Mål2.-tider er uhørt, at kommunerne bruger store summer for at oprette lokale arbejdspladser. I forhold til støtte til privat virksomhed skal vi modsat passe på. Førnævnte støttemuligheder er strengt regelbundne, og derfor kan vi ikke ukritisk fylde penge i projektet. Egebjerg Kommunes muligheder er, at se på leje af lokaler på skolen, efterskolens lejeudgifter i Vester Skerninge Hallen, prisen for skolen og forrentning af og løbetid på pantebrev. Ud over det fremsendte materiale har vi også på møder med skolen drøftet behovet for en kommunegaranti til skole. Ud over købet er der regnet med en nødvendig renovering- og ombygning af de eksisterende bygninger, opførelse en ekstra lærerbolig, og der skal opføres en ekstra bygning til spisesal og fællesrum. Den ekstra bolig er et krav for at kunne blive godkendt, og salen et behov for at få m 2 nok. Til renovering er der regnet med 1,6 mill. kr. og til nybyggeri 3,8 mill. kr. Yderligere er regnet med inventarudgifter på 1,2 mill. kr. Efterskolen har ingen startkapital og skal låne disse beløb. Renter og afdrag er indregnet i budgettet, men erfaringer fra starten på efterskolen i Ollerup tyder på at banker og realkreditinstitutioner vil stille krav om en vis kommunegaranti. Indstilling: Det indstilles, at det inddrages i budgetforhandlingerne, hvorvidt Egebjerg Kommune vil medvirke til at fremme projektet inden for de beskrevne rammer.

10 Teknik og Miljøafdelingen får til opgave til temadagen den 11. fremlæger et forslag til og vilkår for salg af ejendommen, der giver mulighed for, at skolen kan udarbejde godkendelses- og driftsbudget, der balancere. Herunder skal en størrelsen på en eventuel kommunegaranti afklares. Økonomiudvalgets beslutning den Oversendes til budgetforhandlingerne den 11. og 13. august Med baggrund i det 1. udkast til slutseddel som Teknik og Miljøafdelingen gennemgik på budgetseminaret har vi igen haft et møde med repræsentanter for bestyrelsen. Omdrejningspunktet for start af efterskolen er at økonomien kan hænge sammen så skolen kan få en godkendelse i Undervisningsministeriet. Med de nuværende forudsætninger ser det ud til at salgsbetingelserne skal være mere lempelig end vi hidtil har antaget, men der er stadig usikkerhed om hvilke udgifter der skal med i godkendelsesbudgettet. Bestyrelsen har nu antaget en revisor, som til mødet vil have et budgetudkast klar. Bestyrelsen har bedt om et møde med Økonomiudvalget for at forelægge sagen og drøfte de muligheder, de mener skal til for at kunne starte efterskolen. Bilag./. Godkendelses- og driftsbudget køres ud fredag eller lørdag. af skolens bestyrelse Oversendes til ekstraordinært møde AKT-klasse Egebjerggården 04/1691 elh Åben sag På skolerne og i skole- og kultur afdelingen arbejdes der aktivt for, at styrke den rummelige folkeskole. Det sker bl.a. i form af støttetimer der tildeles handicappede elever på den enkelte folkeskole og specialklasserækken på Stenstrup. I slutningen af juni md viste det sig, at vi har 2-3 elever der har adfærd-, kontakt- og trivselsvanskeligheder (AKT) Dette medfører, at vi skal tilbyde undervisningstilbud der kan imødekomme disse elevens behov. Af de 3 elever er 2 tilflyttere. Et sådant undervisningstilbud har vi ikke umiddelbart på skolerne og det vil derfor være et tilbud på amtets skoler eller særligt tilrettelagt undervisning i nabokommunerne.

11 Alternativet til køb af undervisning fra amtet eller nabokommunerne er, at vi opretter et tilbud i Egebjerg kommune der kan tilgodese eleverne i deres nærmiljø, for dermed aktivt at kunne arbejde med såvel eleven og familien i det miljø de færdes i, også udenfor skoletiden. Der er derfor udarbejde en projektbeskrivelse på AKT-klasse på Egebjerggården med start efter efterårsferien Der vil indtil efterårsferien blive etableret midlertidig undervisning for eleverne på Stenstrup og Kirkeby skoler. AKT-klassen er en selvstændig klasse med max 5 elever der ledes af Jens Fabricius, der samtidig er leder for værkstedsklassen. Værkstedsklassen og AKT- klassen vil fremstå som 2 selvstændige klasser, men der vil i personalegrupperne være et tæt samarbejde både fagligt og socialt. Der skal fra AKT-klassens leder og lærer være et tæt samarbejde med den hjemklasse som eleven hører til i folkeskolen. Den enkelte elev kan være i klassen i højst 2 år. Derefter skal andet tilbud findes. Dvs. et tilbud i folkeskoleregi eller uden for folkeskoleregi. Lokalet på Egebjerggården er ikke et optimalt undervisningslokale. Der er muligheder på Egebjerggården for at etablere et egnet undervisningslokale. Økonomi pr. år: Pris for undervisningstilbud i amtet eller nabokommune for 3 elever Undervisning og transport Iflg. Opstilling udgift for AKT-klasse kr kr. Dvs. at der er en merudgift på kr. ved 3 elever. Da elever med særlige behov (AKT) kommer enkeltvis, vil det i første omgang være en dyrere løsning. På sigt vil det være udgiftsneutralt eller en mindre besparelse. Der er ikke i budget 2005 indregnet udgifterne til de 2 3 elever. Udgifterne til klassen i perioden efter efterårsferien til jul, vil kunne dækkes indenfor budget Indstilling: Der ønskes en politisk stillingtagen til, om der ønskes et tilbud på AKT-klasse i Egebjerg kommune. Der ønskes en politisk stillingtagen til, om der skal arbejdes på at etablere et velegnet lokale på Egebjerggården. Bilag - Projektbeskrivelse dok. nr

12 Følgende er indbudt til mødet kl Vibeke Lundahl, Ole Pedersen, Lasse Pedersen, Jens Fabricius. Børne- og Kulturudvalgets 2004 s beslutning den Indstilles til godkendelse. Forsøges indarbejdet i budget Notat: Ved Økonomiudvalgets behandling af sagen deltager Jens Fabricius og Elise Hansen. Oversendes til budgetdrøftelserne Anlægsbevilling - Udførelse af vandforsyning af Højes Ris 04/4009/ Åben sag Teknik- og Miljøafdelingen ansøger om anlægsbevilling til udførelse vandforsyning af Højes Ris på kr Ansøgningen finansieres med kr afsat under stednr Vandforsyning Højes Ris med tillæg af kr afsat under stednr Rådighedsbeløb til byggestyring og tilsyn med samtlige anlæg Projektet udføres fordi der er problemer med vandforsyning ved en del af ejendommene i området og samtidig er det det sidste der mangler for at Lunde Vandværks forsyningsområde er fuldt udbygget. Indstilling Teknik og Miljøafdelingen indstiller at der meddeles den ansøgte anlægsbevilling på kr til anlæg af vandledning til forsyning af ejendommen i Højes Ris Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den Indstilling godkendt. Økonomiafdelingens bemærkninger: Der søges om en anlægsbevilling på kr Det svarer til det beløb, der er afsat i investeringsoversigten i Det har derfor ingen indflydelse på kassen i Indstilles til godkendelse.

13 166. Tillægsbevilling - Anvendelse af økonomisk støtte fra puljen til kommuner med særligt store udgifter til initiativer til sindslidende 2004 (Kommunepuljen/Frem) elc Åben sag Egebjerg Kommune har i 2004 modtaget et tilskud fra Kommunepuljen under Socialministeriet på kr. til anvendelse i kalenderåret Puljen fordeles uansøgt til kommuner med særligt store udgifter på psykiatriområdet til styrkelse af lokale aktiviteter for sindslidende. Sagen har været behandlet i det sociale udvalg d , og oversendt til 2. behandling. Handicap- og psykiatriafdelingen har efterfølgende skriftligt forespurgt Socialministeriets tilskudssekretariat, hvorvidt tilskuddet kan anvendes som foreslået, dvs. dels til forbedring af de fysiske arbejdsforhold i Dagligstuen og dels til medfinansiering af allerede budgetlagte aktiviteter, jfr. bilag 1. Af Socialministeriets svar fremgår, at der ikke er noget til hinder for at tilskuddet kan anvendes som foreslået af Egebjerg kommune, jfr. bilag 2. Der er udarbejdet forslag fra Crecea, sammenslutning af tidl. BST, med forslag til reduktion af røggener, jfr. bilag 3. Der foreligger desuden flere tilbud på indretning af køkken, hvoraf det billigste er vedlagt. Forslaget omfatter mere effektiv emhætte og større kogeplade- og ovnkapacitet, jfr. bilag 4. Den samlede udgift til ovennævnte forbedringer, incl. håndværkerudgifter, andrager ca ,-kr. Indstilling: Det indstilles, at tilskuddet på kr i 2004 anvendes til: medfinansiering af allerede budgetlagte udgifter med kr forbedringer i Dagligstuens lokaler med kr og at der som følge heraf søges en tillægsbevilling på indtægt kr kr. samt udgift kr Bilag: Skrivelse fra Egebjerg Kommune til Socialministeriet af 28. maj dok Svarskrivelse fra Socialministeriet til Egebjerg Kommune af 11. juni 2004 dok Flg. bilag ligger i sagen: Skrivelse fra Crecea til Egebjerg Kommune af 11. juni 2004 Overslag fra Punkt 1 af 22. april 2004 Socialudvalgets beslutning Indstillingen om anvendelse af tilskuddet i 2004 følges.

14 Økonomiafdelingens bemærkninger: Der søges om en tillægsbevilling indtægt kr og udgift kr , netto medfører bevillingen en forøgelse af kassen i 2004 på kr Det skal endvidere bemærkes, at socialministeriets svarskrivelse har været drøftet med revisionen. Revisionen er enig i, at den foreslåede anvendelse af tilskuddet, er i overensstemmelse med ministeriets svar. Indstilles til godkendelse Budget 2005 og overslagsårene Åben sag Indstilling af budget 2005 samt overslagsårene /. Vedlagt: - Generelle bemærkninger m.m. til budgetforslag Notat: Indkomne bemærkninger til Budget 2005 bliver indtil budgettet er vedtaget løbende lagt på Egebjerg Kommunes hjemmeside under punktet Budget 2005 Budgetforslaget fremsendes til Kommunalbestyrelsens 1. behandling den , idet Skatteprocent fastsættes til 22,2 % (2004 = 22,2) Kirkeskatteprocent fastsætte til 1,25 % (2004 = 1,25) Grundskyldspromille fastsættes til 6,0 0/00 (2004 = 6,0) Takster fastsættes i henhold til takstblad. Ændringsforslag skal indgives skriftligt til Sekretariatet senest mandag, den 27. september 2004 kl

15 168. Borgermøde vedr. budget 2005 Åben sag Borgermøde vedr. budget 2005 er fastsat til torsdag, den 16. september 2004 kl i Hundstrup Fritidshus. Mødets forløb skal drøftes. 1) Kort oplæg fra borgmesteren. 2) Drøftelser i grupper (f.eks. 5 stk.) 3) Opsamling v/borgmesteren Kommuneplan 2004 til 2012, udvidelse af rammer for byudvikling i Ballen ers Åben sag : Siden sidste revision af Kommuneplanen har Teknik og Miljøafdelingen arbejdet på at sikre en byudvikling i Ballen. Det var blevet afvist med henvisning tilstedeværelse af vindmøller inden fro en radius af 300 m fra det ønskede sted, men efter vindmøllerne blev taget ned i 2003, så vi en mulighed for at få byudvikling ved den kommende revision. En byplanlægger, Land + blev bedt om at se på mulighederne og komme med nogle forslag. Der kom nogle spændende forslag og over flere møder i Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse blev det besluttede at Egebjerg Kommune på møde med Fyns Amt den 3. december 2003 skulle arbejde for følgende rammer i Ballen: Forslag 1 byvækst mod øst samt huludfyldning (land+) Forslag 2 byvækst øst for Rosevej samt huludfyldning (land+) Forslag 3 byvækst kombination af 1 og 2 (land+) bruges som forhandlingsoplæg hvis 1 eller 2 har det svært. Vi havde et indtryk af et positivt møde med Fyns Amt, og de lovede at tage forslagene med hjem og undersøge mulighederne. Ved brev af 18. juni 2004 har Fyns Amt meddelt at de ikke med den gældende lovgivning ser nogen realistisk mulighed for at fremme Egebjerg Kommunes ønsker. I tidsrummet før og efter mødet var der antydninger af en opblødning på lovgivningen, men Fyns Amt konkludere i brevet at disse muligheder ikke synes inden for rækkevidde.

16 Indstilling: Afgørelsen tages til efterretning, men det skal overvejes om et møde med Miljøministeren kan fremme sagen. Bilag: Dagsordenpunkt fra tidligere behandling, dok lnr Brev af 18. juni 2004 fra Fyns Amt, dok lnr Oversendes til ekstraordinært møde Revision af Kommuneplan 2004 til 2012, Planstrategi J.nr.: P15 Sagsid.: Initialer: ers Åben sag Arbejdet med en ny Kommuneplan skal i gang, og som det første skal Kommunalbestyrelsen udarbejde en planstrategi som skal sendes i offentlig høring og debat med borgerne. I denne strategi skal Kommunalbestyrelsen opliste sine overordnede visioner for Egebjerg Kommune, og Kommunalbestyrelsen skal der tage stilling til, om der skal laves en helt ny Kommuneplan eller blot ændres enkelte punkter. Kommunalbestyrelsen har siden februar 2003 arbejdet med en strategi forud for revision af Kommuneplanen. På det første møde, den 6. februar 2003 blev der besluttet en slagplan for arbejdet, og på et temamøde den 2. april besluttede Kommunalbestyrelsen Egebjerg-Erklæringen. Herefter har der været tilknyttet en gruppe af borgere, de såkaldte ildsjæle, der har arbejdet med at udfylde Egebjerg-Erklæringen. Indholdet blev til på et velbesøgt borgermøde på Vester Skerninge Skole den 22. oktober, og på et Dialogmøde den 7. januar afleverede ildsjælene indholdet til Kommunalbestyrelsen../. Dagsordenpunkter fra de nævnte møder er vedlagt. På baggrund af ildsjælenes oplæg og fremlæggelse, debatten på mødet og det der forestår på baggrund af Strukturkommissionens oplæg til en ny kommunestruktur har Direktionen og Teknik & Miljøafdelingen sammenskrevet et forslag til Planstrategi.

17 Strategien skal indeholde oplysninger om den planlægning der er gennemført siden den seneste revision af Kommuneplanen, Kommunalbestyrelsens vurdering af og strategi for udviklingen samt en beslutning om, enten at kommuneplanen skal revideres at der skal foretages en revision af Kommuneplanens bestemmelser for særlige temaer eller områder i kommunen, eller at kommuneplanen vedtages for en ny 4-årig periode. Det er administrationens oplæg at ved revision af kommuneplanen skal der kun ske redaktionelle tilretninger af Hovedstrukturen i forhold til de faktiske forhold. I perioden siden sidste revision har der været en god udvikling i grundsalget, og set i et længere perspektiv vil Egebjerg Kommune snart mangle jord til byudvikling. Sammenholdt med ovennævnte betragtninger om behov for bolig- og erhvervsudvikling og som en konsekvens af, at motorvejen til og med afkørslen til Egebjerg Kommune åbnes i skal Rammedelen revideres. Der vil blive udlagt rammer til nye boligområder i Stenstrup, Ulbølle og Ollerup samt rammer til en stor udvidelse af erhvervsområdet mellem Stenstrup og Kirkeby. Hvis Kommunalbestyrelsen kan samles om dette forslag, skal det fremlægges til en høring på minimum 8 uger, hvorefter Kommunalbestyrelsen med de bemærkninger, der måtte komme, skal vedtage den endelige strategi for det kommende arbejde med Kommuneplanen. Som ved andre planforslag, der fremlægges til debat, kan et eventuel mindretal i Kommunalbestyrelsen få en afvigende mening om de beslutninger forslaget indeholder med ud til debat sammen med dette. Afvigende meninger kan følges op af en kort begrundelse fra forslagsstillerne. Indstilling: Planstrategien indstilles til Kommunalbestyrelse og efterfølgende fremlæggelse i 8 uger. Bilag: Planstrategi 2004 (123488) Revision af Kommuneplan 2004 til 2012, planstrategi (82798) Visionsseminar om planstrategi i Egebjerg Kommune (89678) Temamøde vedr. kommuneplanstrategi/egebjerg Erklæringen (94639) Egebjerg-Erklæringen - tilbagemelding fra Borgermødet (116644) Økonomiudvalgets beslutning den Indstilles. Kommunalbestyrelsens beslutning den Fraværende: Jane Kierans Godkendt til offentlig fremlæggelse i 8 uger.

18 Planstrategien her nu været i høring fra den 28. april til den 23. juni Der er ikke kommet bemærkninger eller indsigelser, og strategien kan nu endelig godkendes. Herefter skal planstrategien danne baggrund for udarbejdelse af Kommuneplanen. Indstilling: Det indstilles til Kommunalbestyrelsen at Planstrategi 2004 til 2012 godkendes og danner grundlag for det videre arbejde med kommuneplan 2004 til Bilag: - Forslag til planstrategi (gl.nr ) dok Indstilles til vedtagelse Ligningsredegørelse 2003/ /17412 Åben sag Skattechef Anni Dibbern fremsender Redegørelse for ligningsplanperioden Bilag: - Ligningsredegørelse dok Anni Dibbern deltager ved sagens behandling. Indstilles til godkendelse.

19 172. Boligselskabet BSB Egebjerg Regnskab /17418 ers Åben sag Ved skrivelse af 18. juni 2004 fremsendes ovennævnte regnskab med anmodning om kommunens godkendelse. Samtidig vedlægges referat af det ordinære bestyrelsesmøde og organisationens ordinære repræsentantskabsmøde af samme dato til Økonomiudvalgets orientering. De primære opgaver i det regnskabsmæssige tilsyn består i: At påse at regnskabsmaterialet er indsendt rettidigt og i overensstemmelse med de fastsatte regler At vurdere om den økonomiske drift er i overensstemmelse med bestemmelserne i gældende lovgivning m. v. At foretage en kritisk gennemgang af regnskabsmaterialet for at sikre at drift og økonomi er forsvarlig og opfylder gældende regler Der er flere andre opgaver i tilsynet, og heraf kan nævnes følgende: At ejendommen er forsvarligt vedligeholdt At selskabets vedtægter og vedtægtsændringer opfylder gældende bestemmelser. Kommunalbestyrelsen skal fremlægge vedtægterne til offentlig gennemsyn. At udlejning af ledige lejligheder sker efter gældende regler. Forvaltningen vil på mødet svare på spørgsmål til checkliste og regnskabet./. Vedlagt: - Revisionsprotokolat (side 80 til og med 88 regnskabshæftet) løbenr Referat af ordinært bestyrelsesmøde i organisationen den 2. juni 2004 og ordinært repræsentantskabsmøde samme dato - løbenr & Checkliste regnskaber løbenr I sagen ligger regnskabet i 2 eksemplarer. Indstilling: Regnskabet godkendes på det foreliggende grundlag idet ovennævnte punkter ikke giver anledning til bemærkninger Godkendt.

20 Til behandling for lukkede døre 173. Budget Økonomiudvalgets område 04/2679 ssm Lukket sag 174. Budget 2005 Fagudvalgene Lukket sag 175. Skolelederansættelse 04/12833 ssm Lukket sag

21 176. Eventuelt. J.nr.: Sagsid.: 04/4721 Initialer: bip Åben sag Intet Information til pressen. J.nr.: Sagsid.: 04/4721 Initialer: bip Åben sag Alle, undtagen de lukkede.

22