Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Transkript

1 Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 13. august 2008 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/165 Tilskud til Bålhøj Festivalen /166 Tilskud til teaterungdomsprojekt "En heldig kartoffel" /167 Dronninglund Kunstcenter ansøger om driftstilskud i /168 Træningshal ved Brønderslev-Hallen /169 Brønderslev Gymnastik Forenings træningsfaciliteter /170 Tilskud til "Agdrup-Hallen" /171 Samarbejde med Hjallerup Samvirke om enkelte projekter /172 Øvrige korrektioner og ønsker til budget Fritids- og Kulturudvalget /173 Foreløbig orientering om budgetopfølgning 2 på Fritids- og Kulturudvalgets område /174 Orientering

3 Fritids- og Kulturudvalget, 13. august 2008 Side 234 Åbne sager: 01/165 Tilskud til Bålhøj Festivalen J.nr.: Ø52 08/1962 T:\Sag\Fritids- og Kulturudvalget\Sager\2008\ \Tilskud til Bålhøj Festivalen.doc ÅBEN SAG FK Sagsfremstilling: Øster Brønderslev Borgerforening har indsendt ansøgning om tilskud på kr. til dækning af visse udgifter ved Bålhøj Festival, som afholdes lørdag 16. august. Beløbet skal dække udgift til plakater, herunder udgift til reklamekonsulent, samt til mad og drikke for i alt 100 frivillige hjælpere og gratis musikere. Bålhøj Festival afholdes i tidsrummet kl til kl Der er underholdning ved i alt 10 musikgrupper i telt og på scene og forskellige aktiviteter på festivalpladsen. Der er bl.a. aktiviteter for børn med ansigtsmaling, klovnen MIGU og aktører fra BAS. Arrangørerne er Ø. Brønderslev Borgerforening og Ø. Brønderslev Musikforening. De håber at kunne indlede en tradition for en årligt tilbagevendende begivenhed på Bålhøj. Opbygning af musikscenen finansieres af en bevilling på kr. fra LAG- Brønderslev. Beløbet vil i givet fald skulle dækkes af Kulturpuljen. Center for Økonomi har ingen bemærkninger til sagen. Bilag: Ansøgning af 10. juli 2008 fra Ø. Brønderslev Borgerforening Retningslinier for tilskud efter Kulturpuljen Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 13. august 2008 Fraværende: Henning Jørgensen Udvalget bevilger kr. af Kulturpuljen under forudsætning af, at der fremsendes endeligt regnskab til udvalgets orientering.

4 Fritids- og Kulturudvalget, 13. august 2008 Side /166 Tilskud til teaterungdomsprojekt "En heldig kartoffel" J.nr.: Ø52 08/1963 T:\Sag\Fritids- og Kulturudvalget\Sager\2008\ \Tilskud til teaterungdomsprojekt.doc ÅBEN SAG FK Sagsfremstilling: Åsen Teater søger om tilskud fra Brønderslev Kommune på kr. til gennemførelse af teaterungdomsprojektet En heldig kartoffel i efteråret 2008 og begyndelsen af Projektets tema er Fødevarerne, specielt grønsagerne, som sættes på dramatik. Der bygges en række historier og fabler op omkring gamle tekster, herunder sangtekster om grønsager, og der skrives nyt. Kartoflen kommer i centrum som vildmosens knold. Forestillingen sættes op sammen med en gruppe på unge i alderen år. Der arbejdes i internat på Åsen i efterårsferien og opføres mindst 5 forestillinger på forskellige lokaliteter, gerne steder som har med grøntsager at gøre f.eks. ved restauranter og ved forretninger og på torve og markeder og gerne over hele Nordjylland. I november-januar 2009 laves der opsamling for at finde nye unge interesserede. Projektet har et budget på i alt kr. Største udgiftspost er udgifterne til honorarer til de professionelle medvirkende (research, dramatik og drejebog, tovholder, instruktør, komponist, scenograf og scenemester) på kr. Internatsudgifterne for 20 unge i en uge budgetteres til kr. Øvrige udgifter vedrører kostumer og rekvisitter, formidling og administration samt transport. Der er bevilget kr. i tilskud fra Fødevareministeriets kulturpulje. Som en forudsætning for bevillingen er indlagt, at der bevilges mindst kr. lokalt/regionalt. Der er givet afslag på ansøgning til Kulturaftale Nordjylland. Fagenheden for Børn og Kultur foreslår ansøgningen godkendt, idet Åsen tidligere har dokumenteret, at teatret kan nå ud til det ellers vanskelige ungdomssegment og producere seværdige forestillinger. Disse har desuden formået at tage udgangspunkt i lokaliteten og virke som PR for kommunen. Tilskud på kr. vil delvist kunne finansieres af de overførte tidligere amtsmidler (2 år à kr. ) og delvist af Kulturpuljen ( kr.) Teatret Åsen får efter praksis et tilskud hvert år forudsat en kvalificeret projektansøgning. I 2007 modtog Åsen således kr. til projekt Lys over land samt kr. til Håbets Pris. I 2008 har Åsen kun denne ansøgning. Fagenheden peger på, at det kan opstilles som et vilkår, at der spilles mindst 5 forestillinger i Brønderslev Kommune, så forestillinger i andre kommuner betales af disse. Center for Økonomi har ingen bemærkninger til sagen.

5 Fritids- og Kulturudvalget, 13. august 2008 Side 236 Bilag: Ansøgning fra Åsen Teater Projektbeskrivelse En heldig kartoffel Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 13. august 2008 Fraværende: Henning Jørgensen Fagenhedens forslag godkendt.

6 Fritids- og Kulturudvalget, 13. august 2008 Side /167 Dronninglund Kunstcenter ansøger om driftstilskud i 2008 J.nr.: S55 08/949 T:\Sag\Fritids- og Kulturudvalget\Sager\2008\ \Regnskab for Fonden for Dronninglund Kunstcenter.doc ÅBEN SAG FK Sagsfremstilling: Fonden for Dronninglund Kunstcenter ansøger om tilskud på kr. i 2008, idet der samtidig indsendes aktivitetsplan. Fonden takker desuden for tilskud i 2006 og 2007 på i alt kr. og indsender regnskab for Fonden planlægger 5 udstillinger i Den aktuelle udstilling er sæsonens tredje. I 2007 var der 6 udstillinger, men fonden har valgt at begrænse antallet, da især sæsonens første udstillinger kan bære en længere udstillingsperiode, og da arbejdsbyrden på de frivillige hermed lettes lidt. Besøgstallet er ikke påvirket af dette. Åbningstiderne er fortsat tirsdag-fredag kl og lørdag-søndag kl Fonden understreger den store betydning i form af blåstempling fra de lokale myndigheder, som Brønderslev Kommunes tilskud har, foruden den væsentlige forudsætning for et sundt resultat under en stram driftsøkonomi. Der budgetteres med indtægter på i alt kr. ( kr.), hvoraf kr. ( kr.) er entreindtægter fra ca gæster. Provision ved salg udgør 30 % af salgsprisen og budgetteres til kr. ( kr.). Driften af cafeen budgetteres til kr. ( kr.) og galleributikken til kr. ( kr.). Øvrige indtægter er tilskud på i alt kr. ( kr.) er tilskud og sponsorater. Der budgetteres med udgifter på i alt kr. ( kr.), så driftsresultatet altså forventes at blive 0 ( kr.) Udgiften til aktiviteter budgetteres til kr. ( kr.), honorar og gager til kr. ( kr.), administration kr. ( kr.) samt ejendommens drift m.v kr.( kr.). Der er øvrige udgifter på kr.( kr.). Tal i parentes er tilsvarende tal i følge budget Årsregnskab 2007 har indtægter på i alt kr., hvoraf kr. er entréindtægter. Provision ved salg udgør kr.. Fortjeneste ved cafédrift udgør kr. og i galleributikken kr. Øvrige indtægter er tilskud og sponsorater. Resultat af driften er positivt med kr. Heri indgår hensættelse af kr. til igangsat reparation af udhæng. Bestyrelsen understreger betydningen af det store frivillige arbejde. Der har i 2007 været ansat en deltids kontormedhjælp. For 2008 er der påny kun ansat en kunstnerisk leder og en deltid pedel.

7 Fritids- og Kulturudvalget, 13. august 2008 Side 238 Overskuddet tillægges egenkapitalen, som herefter er på kr. mod oprindeligt kr. i grundkapital. Fagenheden for Børn og Kultur bemærker, at driften af Fonden for Dronninglund Kunstcenter nu er i balance. Der er som tilskud til driften givet tilsagn om kr. i overensstemmelse med Fritids- og Kulturudvalgets vedtagelse og under forudsætning af regnskabsaflæggelse for hvert år. Det foreslås derfor, at regnskab og aktivitetsplan godkendes. Center for Økonomi har ingen bemærkninger til sagen. Bilag: Skrivelse af juni 2008 fra Dronninglund Kunstcenter Aktivitetsplan 2008, dateret 15. maj 2008 Årsrapport 2007 for Dronninglund Kunstcenter Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 13. august 2008 Fraværende: Henning Jørgensen Regnskab 2007 og aktivitetsplan for 2008 taget til efterretning. Ansøgning om driftstilskud på kr. godkendt for 2008.

8 Fritids- og Kulturudvalget, 13. august 2008 Side /168 Træningshal ved Brønderslev-Hallen J.nr.: Ø60 08/1964 T:\Sag\Fritids- og Kulturudvalget\Sager\2008\ \Træningshal ved Brønderslev-Hallen.doc ÅBEN SAG FK Sagsfremstilling: Bestyrelsen for Brønderslev-Hallen fremsender oplæg til Byrådet omkring de fremtidige driftsudgifter i forbindelse med bygning af nye træningsfaciliteter i forbindelse med Brønderslev-Hallen. Brønderslev-Hallen anmoder i sit oplæg om stillingtagen til følgende spørgsmål: 1. Er der inden for den kommunale låneramme i plads til at kunne give kommunal lånegaranti, der er en betingelse for at kunne optage lån i kommunekredit eller i et realkreditinstitut 2. Kan gymnastikforeningens samlede aktiviteter flyttes til det nye træningsanlæg ved Brønderslev-Hallen 3. Hvordan vil Byrådet bruge de fremtidige faciliteter, der hører under Brønderslev-Hallerne i sit arbejde for generelt at bedre borgernes sundhedstilstand. Fagenheden for Børn og Kultur oplyser, at der i forhold til tidligere ansøgning, som dannede baggrund for Byrådets beslutning om at afsætte 5 mio. kr. på investeringsoversigt for 2008, er sket en udvidelse af projektet, idet bl.a. Brønderslev Gymnastikforening ønsker at benytte lejligheden til at opgradere foreningens faciliteter. Der er medsendt følgende økonomioplysninger (incl. moms): Investering: Etablering af hallen med diverse yderligere lokaliteter kr. Finansiering: Tilskud fra Brønderslev Kommune kr. Lån/kommunegaranti for lån Brønderslev Kommune kr. Borgerlån kr. Donation/fonde kr. I alt kr. Drift: Udgifter: Forbrugsafgifter kr. Rengøring kr. Forsikring kr. Vedligeholdelse kr.

9 Fritids- og Kulturudvalget, 13. august 2008 Side 240 I alt kr. Renter 6% kr. I alt kr. Indtægter: Brønderslev Kommune - Eksisterende foreninger kr. Brønderslev Kommune Gymnastikforeningens nuværende timer på NIH kr. Brønderslev Kommune - Genoptræningsfaciliteter Sund By kr. I alt Brønderslev Kommune kr. Heruodver: Fitness- og spinningslokaler x) kr. Øgede indtægter ved udlejning kr. I alt indtægter kr. Underskud kr. x) Fagenheden for Børn og Kultur oplyser, at Bestyrelsesrepræsentanter ved et møde har givet udtryk for, at der tillige er en forventning om, at Brønderslev Kommune betaler kr. for fitness- og spinningslokaler i forhold til, at det ønskes, at der bliver tale om foreningsbaseret aktiviteter. Fagenheden for Børn og Kultur bemærker: I forudsætningerne for tilskud fra Brønderslev Kommune til driften er der tale om en udvidelse af nuværende budget på kr. Det skal tillige bemærkes, at forudsætningen for anvendelse af kr. vedr. Gymnastikforeningens nuværende timer på NIH er, at der ikke anvises timer på NIH til andre foreninger i stedet for. Det bemærkes tillige, at det betyder mistede indtægter for- NIH. Der henvises endvidere til Folkeoplysningslovens følgende bestemmelser: I henhold til Folkeoplysningsloven 25, stk. 5 kan kommunalbestyrelsen træffe beslutning om, at der ikke ydes tilskud til driftsudgifter til 1. Egen hal, som foreningen ikke tidligere har modtaget lokaletilskud til 2. Nye lejemål i haller eller ændring af lejemål, hvis lejemålet i forhold til udgifterne ved et eksisterende lejemål indebærer merudgifter for kommunalbestyrelsen 3. Væsentlige udvidelser af aktivitetsgrundlaget i haller, som indebærer merudgif-

10 Fritids- og Kulturudvalget, 13. august 2008 Side 241 ter for kommunalbestyrelsen eller 4. Nye lokaler og lejrpladser eller til nye lejemål vedr. lokaler og lejrpladser, hvis de nye lokaler eller nye lejemål medfører væsentlige merudgifter for kommunalbestyrelsen Center for Økonomi bemærker vedrørende kommunegaranti for lån: - at der ikke er ledig låneramme til kommunegaranti for lån i at der i kommunens ansøgningen til Velfærdsministeriet om låneramme ikke indgår ansøgning om låneramme til Brønderslev-Hallen. Bilag: Skrivelse af 2. juli 2008 fra Brønderslev-Hallerne (kortbilag er ikke udsendt, men findes på sagen) Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 13. august 2008 Fraværende: Henning Jørgensen og Marianne Jensen Udvalget er positiv overfor udvidelse af træningsfaciliteterne ved Brønderslev-Hallen. Faciliteter, som Byrådet har bevilget 5 mill. kr. til. Udvalget har imidlertid ikke mulighed for at finde de ansøgte midler til anlæg og øget drift inden for udvalgets nuværende budgetramme. Udvalget oversender derfor ansøgningen til behandling i Byrådet i forbindelse med budget 2009.

11 Fritids- og Kulturudvalget, 13. august 2008 Side /169 Brønderslev Gymnastik Forenings træningsfaciliteter J.nr.: G01 08/1965 T:\Sag\Fritids- og Kulturudvalget\Sager\2008\ \Brønderslev Gymnastik Forenings træningsfaciliteter.doc ÅBEN SAG FK Sagsfremstilling: Brønderslev Gymnastik Forening ansøger om godkendelse af, at foreningens aktiviteter på henholdsvis Nordjyllands Idrætshøjskole og Brønderslev Gymnasium i forbindelse med udbygning af Brønderslev-Hallen flyttes til de nye faciliteter, der påtænkes etableret i Brønderslev Hallen. Endvidere anmodes om tilkendegivelse af, om etablering af foreningsbaseret fitness kan godkendes efter folkeoplysningsloven, således at der kan oppebæres tilskud til lokaleleje m.v. Foreningsbaseret fitness vil blive gennemført både som holdaktivitet og som individuel aktivitet. Fagenheden for Børn og Kultur oplyser: Vedr. anvendelse af NIH og Gymnasiet: Brønderslev Kommune køber timer til Brønderslev Gymnastikforening for ca kr. på NIH. For så vidt angår timer på Gymnasiet er der tale om 3½ ugt. timer i sal 1 og 5 ugt. timer i sal 2 for sæsonen 2008/09. Brønderslev Kommune betaler et i alt beløb for leje af timer på Gymnasiet. I 2007 har beløbet udgjort kr. Det anslås, at udgifterne vedr. BGF udgør ca kr. af beløbet. En forudsætning for, at midlerne kan anvendes til køb af timer til Gymnastikforeningen i Brønderslev-Hallen er, at de derved ledigblevne timer på NIH og Gymnasiet anvises til andre foreninger, idet der ellers vil blive tale om en merudgift for Brønderslev Kommune. Vedr. foreningsbaseret fitness: I henhold til Folkeoplysningslovens 4 er en folkeoplysende forening en forening, der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Foreningen skal have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægten, have en bestyrelse, være demokratisk opbygget, bygge på aktivt medlemsskab og have mindst 5 betalende medlemmer, som udgangspunkt være åben for alle, som tilslutter sig foreningens formål, være hjemmehørende i tilskudskommunen og have en virksomhed, der er almennyttig og kontinuerlig. Fagenheden for Børn og Kultur bemærker, at der som sådan ikke er noget til hinder for, at aktiviteten etableres i foreningen Brønderslev Gymnastik Forening og dermed opnår tilskud til lokaleleje m.v.

12 Fritids- og Kulturudvalget, 13. august 2008 Side 243 Der opnås kun tilskud til medlemmer under 25 år. Fagenheden bemærker, at man er betænkelig ved at give tilskud til individuel aktivitet, idet det kan have karakter af kommerciel benyttelse af fitness. Lokaletilskud: Noget andet er, om kommunen er forpligtet til at give tilskud. Der henvises i den forbindelse til bekendtgørelse af lov om støtte til folkeoplysende frivilligt foreningsarbejde 25, stk. 2, hvorefter kommunalbestyrelsen kan undlade at imødekomme nye ansøgninger om lokaletilskud, hvis der kan anvises et egnet offentligt lokale. Endvidere henvises til stk. 5, hvorefter kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om, at der ikke ydes tilskud til driftsudgifter til 5. Egen hal, som foreningen ikke tidligere har modtaget lokaletilskud til 6. Nye lejemål i haller eller ændring af lejemål, hvis lejemålet i forhold til udgifterne ved et eksisterende lejemål indebærer merudgifter for kommunalbestyrelsen 7. Væsentlige udvidelser af aktivitetsgrundlaget i haller, som indebærer merudgifter for kommunalbestyrelsen eller 8. Nye lokaler og lejrpladser eller til nye lejemål vedr. lokaler og lejrpladser, hvis de nye lokaler eller nye lejemål medfører væsentlige merudgifter for kommunalbestyrelsen Der henvises endvidere til sag om træningshal ved Brønderslev-Hallen, hvorefter der er indlagt en forudsætning om kr. i indtægter fra Børnderslev Kommune vedr. Fitness- og spinningslokaler, der refererer til denne ansøgning. Med henvisning til ovenstående er Brønderslev Kommune ikke forpligtet til at give lokaletilskud til Gymnastikforeningens fitness-del. Bilag: Skrivelse af 2. juli 2008 fra Brønderslev Gymnastikforening Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 13. august 2008 Fraværende: Henning Jørgensen og Marianne Jensen. Udvalget har forståelse for, at Brønderslev Gymnastikforening har behov for nye faciliteter, som kan opfylde foreningens behov. Udvalget ønsker dog en afklaring om etableringen af de nye træningsfaciliteter ved Brønderslev-Hallen før udvalget tager endelig stilling til den kønskede flytning, og en evt. etablering af fitnessfaciliteter.

13 Fritids- og Kulturudvalget, 13. august 2008 Side /170 Tilskud til "Agdrup-Hallen" J.nr.: Ø40 08/1966 T:\Sag\Fritids- og Kulturudvalget\Sager\2008\ \Tilskud til Agdrup Hallen - 2.doc ÅBEN SAG FK Sagsfremstilling: Brønderslev Idrætsforening ansøger Brønderslev Kommune om økonomisk tilskud og driftstilskud til etablering af Agdrup Hallen. Det anføres, at idrætsforeningen har igangsat et projekt, hvor hovedformålet er at tilføre mere halkapacitet til idrætslige og sunde udfoldelser i Brønderslev samt fastholde børnene og de unge i foreningsmiljøet. Det er oplyst følgende om økonomi: Investeringsbudget: Pris for hallen m.m kr. Finansiering: Brønderslev Kommune kr. Egen finansiering kr. Gaver/sponsorater/fonde m.m kr. I alt kr. Driftsbudget: Udgifter: Forbrugsafgifter kr. Rengøring/tilsyn kr. Vedligeholdelse kr. Forsikring kr. Nyanskaffelser kr. Administration kr. I alt kr. Renter kr. Afskrivning/Afdrag kr. Udgift i alt kr. Indtægter: Brønderslev Kommune tilskud drift kr. Brønderslev Kommune finansiering kr. Cateteria kr. Reklamer kr. Events kr.

14 Fritids- og Kulturudvalget, 13. august 2008 Side 245 Halleje overført fra hovedforening kr. Indskud privat/erhverv kr. Indtægt i alt kr. Overskud kr. Idrætssamvirket meddeler, at et flertal af bestyrelsen indstiller til Brønderslev Kommune, at ansøgningen ikke imødekommes med henvisning til, at den kommende træningshal ved Brønderslev-Hallen er Idrætssamvirkets 1. prioritet og anses for alt taget i betragtning at være den bedste løsning ikke kun for foreningerne, men også for Brønderslev By som helhed. Uanset beslutning i Idrætssamvirkets bestyrelse anerkender man BIs projekt som et godt og spændende projekt, som man håber kan føres ud i livet på et senere tidspunkt. Fagenheden for Børn og Kultur bemærker: Der er afsat 5 mio. kr. på investeringsoversigten for budget 2008 til Brønderslev- Hallen og 5 mio. kr. til Dronninglund Hallerne. Herudover er der ikke afsat beløb under Fritids- og Kulturudvalgets område. Der er på investeringsoversigten i hvert af overslagsårene 2009 til 2011 afsat kr. som pulje til diverse formål. I henhold til Folkeoplysningsloven 25, stk. 5 kan kommunalbestyrelsen træffe beslutning om, at der ikke ydes tilskud til driftsudgifter til 9. Egen hal, som foreningen ikke tidligere har modtaget lokaletilskud til 10. Nye lejemål i haller eller ændring af lejemål, hvis lejemålet i forhold til udgifterne ved et eksisterende lejemål indebærer merudgifter for kommunalbestyrelsen 11. Væsentlige udvidelser af aktivitetsgrundlaget i haller, som indebærer merudgifter for kommunalbestyrelsen eller 12. Nye lokaler og lejrpladser eller til nye lejemål vedr. lokaler og lejrpladser, hvis de nye lokaler eller nye lejemål medfører væsentlige merudgifter for kommunalbestyrelsen Center for Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til sagen. Bilag: Skrivelse af 24. juni 2008 fra Idrætssamvirket Brønderslev (kortbilag er ikke udsendt, men findes på sagen) Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 13. august 2008 Fraværende: Henning Jørgensen og Marianne Jensen.

15 Fritids- og Kulturudvalget, 13. august 2008 Side 246 Udvalget fastholder, at etablering af nye træningsfaciliteter prioriteres at skal ske ved Brønderslev-Hallen, hvortil Byrådet har bevilget 5 mill. kr. Udvalget kan derfor ikke for nuværende imødekomme ansøgningen.

16 Fritids- og Kulturudvalget, 13. august 2008 Side /171 Samarbejde med Hjallerup Samvirke om enkelte projekter J.nr.: P20 08/1967 T:\Sag\Fritids- og Kulturudvalget\Sager\2008\ \Møde om samarbejde med Hjallerup Samvirke.doc ÅBEN SAG FK Sagsfremstilling: Den 16. juni 2008 holdt Brønderslev Kommune og Hjallerup Samråd i fællesskab Åbent-Hus-arrangement i Hjallerup Idrætscenter. Efter dette arrangement har der været uformelle drøftelser mellem Hjallerup Samvirke og Fritid og Kultur om etablering af egentlige fælles projekter på baggrund bl.a. af de ønsker, som de unge i Hjallerup selv fremkom med under den spørgeskema-undersøgelse, som blev gennemført i Ungdomsskolens regi. Formanden fremlægger sit oplæg til næste møde med Hjallerup Samvirke. Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 13. august 2008 Fraværende: Henning Jørgensen og Marianne Jensen. Oplægget taget til efterretning. Der er aftalt møde den 21. august 2008.

17 Fritids- og Kulturudvalget, 13. august 2008 Side /172 Øvrige korrektioner og ønsker til budget Fritids- og Kulturudvalget J.nr.: Ø02 08/175 Sagsfremstilling: T:\Sag\Fritids- og Kulturudvalget\Sager\2008\ \Budget 2009.doc ÅBEN SAG FK I følge principper for udarbejdelse af budget 2009 skal Center for Økonomi i samarbejde med Fag- og Stabsenhederne udarbejde forslag til øvrige korrektioner. Disse korrektioner skal behandles i fagudvalgene i august og fagudvalgene skal beslutte, hvilke af korrektionerne der ønskes indarbejdet til 1. behandling i budgettet. Fagudvalgene kan ikke indarbejde alternative forslag til korrektioner, men har i stedet mulighed for at fremsende ønsker og særlige problemfelter til budgettet. For at give et overblik over de ændringer der foreslås indarbejdet, har Center for Økonomi udarbejdet et skema for hvert politikområde, som hører under fagudvalget. Skemaet viser hvilke ændringer foreslås indarbejdet under hvert politikområde. Skemaet er opbygget således, at øverste linje viser politikområdets budget for Herefter er der korrigeret for de ændringer der blev vedtaget i overslagsårene i budget 2008 samt for evt. tillægsbevillinger givet efter budgettets vedtagelse. Herudover indgår en sum over de omplaceringer der er foretaget mellem politikområderne. Disse omplaceringer er samlet udgiftsneutrale for kommunen under ét og der er således tale om nogle rent administrative omplaceringer. Hermed findes et tilrettet budgetgrundlag for 2008 og dette budgetgrundlag pris-og lønreguleres herefter til 2009 niveau. Herefter tillægges øvrige budgetkorrektioner og de er disse korrektioner udvalget skal tage stilling til. Hver af de øvrige korrektioner indgår som en selvstændig linje i skemaet og vil indgå enten under 1. lovgivningsændringer, 2. Ændrede forudsætninger, overførselsudgifter eller 3. Ændrede forudsætninger, serviceudgifter Hver korrektion er endvidere kort beskrevet i et efterfølgende skema. Endvidere fremsendes de eventuelle ønsker til budget 2009 fordelt på drift og anlæg, som Center for Økonomi har modtaget på udvalgets område. Herudover har udvalget mulighed for at fremsende yderligere ønsker. Fagudvalgenes forslag til korrektioner forelægges Økonomiudvalget den 21. august, inden budgetforslaget sendes til første behandling. Indstilling: Stabschefen for Økonomi og IT foreslår at Fritids- og Kulturudvalget beslutter, hvilke af de øvrige korrektioner der anbefales indarbejdet til 1. behandling af budget 2009,

18 Fritids- og Kulturudvalget, 13. august 2008 Side 249 samt drøfter evt. ønsker til budget 2009 Bilag: Oplæg til basisbudget Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 13. august 2008 Fraværende: Henning Jørgensen og Marianne Jensen. Udvalget ønsker følgende emner drøftet i forbindelse med udarbejdelsen af budget 2009: Drift: Reduktion på museumsområdet med kr. Ansættelse af fritidsguide kr. Driftstilskud til Klokkerholm Idrætsforening vedrørende klubhus kr. Banepasningstilskud til Dronninglund Golfklub (Brønderslev Golfklub har i 2007 fået kr.) Projekt Skoven er din kr. Anlæg: Klokkerholm Idrætsforening vedrørende nyt klubhus kommunegaranti på kr. Klubtilbud klasse i Dronninglund og Hjallerup

19 Fritids- og Kulturudvalget, 13. august 2008 Side /173 Foreløbig orientering om budgetopfølgning 2 på Fritids- og Kulturudvalgets område J.nr.: Ø09 08/53 Sagsfremstilling: T:\Sag\Fritids- og Kulturudvalget\Sager\2008\ \Foreløbig orientering om budgetopfølgning 2 på Fritids- og Kulturudvalgets åd d ÅBEN SAG FK Ifølge Principper for Økonomistyring udarbejder Center for Økonomi kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter og budgetopfølgningsmaterialet udarbejdes på alle politikområder. Center for Økonomi fremsender hermed budgetopfølgning 2. pr. 30. juni 2008 for Fritids- og Kulturudvalgets område. Budgetopfølgning 2 danner endvidere udgangspunkt for vurderingen af behovet for øvrige korrektioner i budget 2009 på de forskellige politikområder. For at give det enkelte fagudvalg en bedre indsigt i de øvrige korrektioner i budget 2009, fremsendes budgetopfølgning 2 derfor i første omgang til de enkelte fagudvalg til orientering og det skal understreges, at det udelukkende at budgetopfølgningen for det enkelte udvalgs område som fremsendes. Økonomiudvalget behandler den samlede budgetopfølgning for Brønderslev Kommune på mødet den 21. august, hvorefter der evt. kan forventes anmodning om oprettende tiltag fra økonomiudvalgets side. Indstilling: Stabschefen for Økonomi og IT fremsender budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2008 til orientering. Bilag: Budgetopfølgningsrapport Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 13. august 2008 Fraværende: Henning Jørgensen og Marianne Jensen. Til efterretning.

20 Fritids- og Kulturudvalget, 13. august 2008 Side /174 Orientering J.nr.: T:\Sag\Fritids- og Kulturudvalget\Sager\2008\ \Orientering.doc ÅBEN SAG 1. Fortegnelse over Kultursamvirket i Brønderslev Kommune. Bilag: Fortegnelse over Kultursamvirket i Brønderslev Kommune Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 13. august 2008 Fraværende: Henning Jørgensen og Marianne Jensen. Til efterretning.