Referat fra økonomiudvalgets møde den 29. maj 2006 kl på Aars Rådhus PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

Transkript

1 Referat fra økonomiudvalgets møde den 29. maj 2006 kl på Aars Rådhus Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 54. Løbende opfølgning af de sammenlagte byråds økonomiske dispositioner Budgetopfølgning pr. 30. april 2006 for de 4 kommuner Budgetopfølgning pr. 30. april 2006 for Sammenlægningsudvalget Udkast til program for budgetseminar Strukturen for den fremtidige turismeindsats Drøftelse af erhvervsservice Optagelse af lån Opløsning af Miljøcenter Nordjylland og Miljøcenter Viborg Høringssvar om fastlæggelse af den 3. Limfjordsforbindelse Valg af de bedste ideer til nyt kommunevåben 87 GODKENDELSER AF BESLUTNINGER I DE FIRE KOMMUNER 64. Godkendelse af overførsler fra 2005 til 2006 i Aalestrup Kommune 88 ORIENTERING 65. Orientering om personaleprocessen 89 Afbud: Bemærkninger til dagsorden:

2 Punkt 54. Løbende opfølgning af de sammenlagte byråds økonomiske dispositioner J. nr S00 Sammenlægningsudvalget skal hver måned for at kunne følge med i de sammenlagte kommuners økonomi have en orientering om Oversigt over den likvide beholdning ultimo måneden Gennemsnitlige daglige saldi over de seneste henholdsvis 3 og 12 måneder (opgjort efter kassekreditreglen) Opgørelse over akkumuleret bevægelse på regnskab sammenholdt med budgettet for 2006 korrigeret for godkendte tillægsbevillinger Udover oversigterne over de likvide beholdninger er der en hovedoversigt og en resultatopgørelse for hver kommune. Der er endvidere kort redegjort for, hvordan regnskabet har udviklet sig i forhold til budgettet suppleret med en rødt, gult eller grønt blinklys. Oversigterne fremgår af det vedlagte bilag. Lovgrundlag Bekendtgørelse nr af 19. december 2005om regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i kommunerne i 2006 med tilhørende ændringsbekendtgørelse af 22. marts Bilag Orientering pr. 30/ vedrørende likvide aktiver samt akkumulerede bevægelser på regnskab at orienteringen tages til efterretning. Taget til efterretning. Punkt 55. Budgetopfølgning pr. 30. april 2006 for de 4 kommuner J. nr Sammenlægningsudvalget besluttede på møde den 24. april 2006 (punkt 44) at pålægge de 4 byråd/kommunalbestyrelser af udføre budgetopfølgning pr. 30. april Aars Kommune Aars Kommune har som led i den sædvanlige procedure om budgetopfølgning udarbejdet en økonomivurdering pr. 31. marts Økonomivurderingen viser, at der forventes en afvigelse på kr. Afvigelsen kan primært henføres til følgende områder: Socialudvalget Vedrører kontanthjælp, løntilskud til flexjob samt sygedagpenge kr.

3 Økonomiudvalget Vedrører løn til vikarer/overarbejde, nyansættelser samt forlængelse af Ansættelsesforhold kr. Økonomiudvalget har behandlet økonomivurderingen på møde den 10. maj 2006 med følgende beslutning: Til efterretning. Stillingtagen til at give en tillægsbevilling afventer den næste økonomivurdering pr. 30. juni Løgstør Økonomivurderingen bliver først klar i uge 22 og vil blive medtaget på Sammenlægningsudvalgets møde den 12. juni Farsø Økonomivurderingen bliver først klar i uge 22 og vil blive medtaget på Sammenlægningsudvalgets møde den 12. juni Aalestrup Økonomivurderingen bliver først klar i uge 22 og vil blive medtaget på Sammenlægningsudvalgets møde den 12. juni Bilag Økonomivurdering pr. 31. marts 2006 fra Aars Kommune (kun forside). - at orienteringen tages til efterretning. - at der foretages en yderligere budgetopfølgning i efteråret. Punktet blev drøftet. Sagen genoptages på ekstraordinært møde i økonomiudvalget mandag den 12. juni kl med henblik på at udarbejde en indstilling til Sammenlægningsudvalget. Punkt 56. Budgetopfølgning pr. 30. april 2006 for Sammenlægningsudvalget J. nr Sammenlægningsudvalget besluttede på møde den 24. april 2006 (punkt 44) at der skal laves en budgetopfølgning for Sammenlægningsudvalgets budget for En budgetopfølgning på nuværende vil være behæftet med betydelig usikkerhed, idet der grundet sygdom først nu er igangsat et arbejde med henblik på at få fuld klarhed over IT-udgifterne. Det skal bl.a. også ses i lyset af, at flere forvaltninger endnu ikke har taget endelig stilling til valg af IT-system. Hertil kommer, at der p.t. arbejdes med at skabe klarhed over de forventede ombygningsudgifter på de eksisterende rådhuse, bl.a. i forbindelse med indretning af borgerservice. En økonomivurdering på nuværende tidspunkt vil derfor kræve et meget stort ressourceforbrug. Der vedlægges derfor alene en regnskabsoversigt pr. 30. april Der vil blive lavet økonomivurdering pr. 30. juni 2006, der vil blive medtaget på mødet den 7. august Lovgrundlag Inddelingslovens 27

4 Bilag Regnskabsoversigt pr. 30. april at orienteringen tages til efterretning. Taget til efterretning. Punkt 57. Budgetseminar J. nr A26 Sammenlægningsudvalget besluttede på møde den 14. april 2006 (punkt 66), at første budgetseminar afvikles den juni Forslag til mødeprogram for budgetseminaret vil blive fremlagt på mødet. Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse, 39 og 40, stk. 2 og 3. - at sagen drøftes Programmet blev godkendt. Punkt 58. Strukturen for den fremtidige turismeindsats J. nr I forbindelse med dannelsen af Vesthimmerlands Kommune, skal der opbygges en ny turistorganisation. På nuværende tidspunkt er turisterhvervet organiseret i 4 turistforeninger (Aalestrup Turistforening er under dannelse), men det vil være naturligt at opbygge en ny samlet organisation. Økonomiudvalget drøftede modeller for en ny organisation på mødet den 8. maj 2006 og var enige om at anbefale, at der pr. 1. januar 2007 etableres et nyt turistråd bestående af 4 medlemmer fra de eksisterende turistforeninger (1 fra hver forening) samt 4 medlemmer fra Sammenlægningsudvalget. Man var ligeledes enige om at anbefale, at der ansættes en turistchef.

5 Udviklingsdirektør Birgitte Juhl har efterfølgende afholdt et møde med formændene fra de 4 nuværende turistforeninger. Der var på mødet enighed om at støtte etableringen af et turistråd som beskrevet. Der var ligeledes enighed om, at der skal ansættes en turistchef. Der henvises til referat udsendt af udviklingsdirektøren den 11. maj Administrationens indstilling, at Økonomiudvalget fortsætter drøftelsen af ny turistorganisation, ansættelse af turistchef, antallet af turistkontorer samt den administrative organisering af turistområdet med henblik på udarbejdelse af en indstilling til Sammenlægningsudvalget. Økonomiudvalget indstiller, at der pr. 1. januar 2007 etableres et nyt turistråd bestående af 4 medlemmer fra de eksisterende turistforeninger (1 fra hver forening) samt 4 medlemmer fra Sammenlægningsudvalget. Økonomiudvalget indstiller endvidere, at det er formand og næstformand for henholdsvis Økonomiudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget, der udpeges til turistrådet. Økonomiudvalget pålægger direktionen, at der afvikles en konference (primo august) med henblik på samarbejder på det turist- og erhvervsmæssige område herunder Region Aalborg samarbejdet. Punkt 59. Drøftelse af erhvervsservice J. nr Himmerlands Udviklingsråd har fremsendt et forslag til fremtidig organisering af erhvervsservice. Mogens Kristensen og Birgitte Juhl har holdt møde med Himmerlands Udviklingsråd om emnet. Kommunaldirektørforum har drøftet den fremtidige erhvervsservice i Nordjylland. Mogens Kristensen vil orientere herom. Administraionen anbefaler, at Økonomiudvalget drøfter perspektiverne for fremtidens erhvervsservice, herunder at afholde en konference. Bilag - Forslag fra Himmerlands Udviklingsråd om erhvervsservice. - Aftale mellem KL og Økonomi- og Erhvervsministeriet om erhvervsservice og iværksætterhuse. - Notat om fremtidens erhvervsservice i Region Nordjylland - fra netværksgruppen. - at sagen drøftes Sagen blev drøftet og genoptages efter afvikling af konference primo august.

6 Punkt 60 Optagelse af lån J. nr Ø20 Økonomiudvalget blev på møde den 24. april 2006 (punkt 49) orienteret om, at Indenrigs- og Sundhedsministeriet har givet lånedispensation til et lån på 12,9 mio. kr. til visse engangsinvesteringer i forbindelse med kommunalreformen. Lånedispensationen er betinget af, at sammenlægningsudvalget godkender låneoptagelsen, og at tilbagebetalingen sker inden for en periode på maksimalt fem år. For at undgå, at de 4 kommuner p.t. skal indbetales yderligere bidrag (saldo på kassekredit er p.t positiv med kr.) vil det være en fordel at optage lånet på de 12,9 mio. kr. i KommuneKredit og indsætte beløbet på kassekreditten. Lånet foreslås optaget som et variabelt forrentet serielån med en løbetid på 5 år og med 1. afdrag i Den variable rente er pr. 19. maj 2006 på 2,79% (2,75 + 0,04). Positiv saldo på kassekreditten forrentes med 3,35% (2,75 + 0,60). Lovgrundlag Retningslinier af 31. august 2005 for kommunerne om ansøgning om lånedispensationsadgang til visse engangsinvesteringer i forbindelse med kommunalreformen. Lånedispensation af 3. april 2006 fra Indenrigs- og sundhedsministeriet (j.nr ). - at der optages et variabelt forrentet serielån i KommuneKredit med en løbetid på 5 år og med 1. afdrag i Administrationens indstilling indstilles godkendt. Punkt 61. Opløsning af Miljøcenter Nordjylland og Miljøcenter Viborg J. nr Bestyrelsen for Miljøcenter Nordjylland besluttede den 19. april, at der arbejdes videre med, at Hedeselskabet (nu Orbicon) overtager Miljøcenter Nordjylland pr. 1. juli 2006, og således at halvdelen af medarbejderne overgår til interessentkommunerne pr. 1. januar 2007 i henhold til virksomhedsoverdragelseslignende vilkår. Bestyrelsen for Miljøcenter Nordjylland godkendte den 17. maj aftalen for overdragelsen af Miljøcenteret til Orbicon med mindre ændringer. Den 21. juni er der bestyrelsesmøde i Miljøcenter Nordjylland, hvor bestyrelsen på baggrund af tilbagemeldingerne fra interessentkommunerne træffer endelig beslutning om opløsning af miljøcenteret. For så vidt angår Miljøcenter Viborg er det også besluttet, at dette opløses med udgangen af 2006.

7 Bilag Behandling af miljøcentrene i Plan- og Miljøudvalget den 20. marts at Vesthimmerland kommune tilbyder at overtage 1 medarbejder fra Miljøcenter Nordjylland og mindst 1 medarbejder fra Miljøcenter Viborg på virksomhedsoverdragelseslignende vilkar.. Administrationens indstilling indstilles godkendt. Punkt 62. Høringssvar i forbindelse om fastlæggelse af den 3. Limfjordsforbindelse J.nr Nordjyllands Amt har i det tidlige forår gennemført en offentlighedsfase med henblik på fastlæggelse af arealreservation for en 3. Limfjordsforbindelse. Vejdirektoratet har i forbindelse med foroffentlighedsfasen foreslået, at der også udarbejdes en VVM redegørelse vedr. beliggenhed og udformning af projektet. Amtsrådet har derfor besluttet, at der udarbejdes en VVM-redegørelse, og at der afholdes en foroffentlighedsfase, som strækker sig fra 13. maj 29. maj Der indkaldes i den forbindelse ideer og forslag til brug for det videre planlægningsarbejde. Der kan også peges på forhold, som amtet skal være særlig opmærksom på, eller som bør indgå i miljøundersøgelserne. Det udsendte forslag indeholder ligesom i forrige offentlighedsfase 3 hovedforslag med alternative linieføringer. Linieføringerne fremlægges som ligeværdige forslag til offentlig debat. Herefter vil Amtsrådet tage endelig beslutning om valg af linieføring beslutningen træffes i samarbejde med Vejdirektoratet og Aalborg Kommune. Direktionen har på baggrund heraf udfærdiget et udkast til høringssvar. I dette høringssvar anbefales den vestlige forbindelse, idet denne forbindelse tilgodeser udviklingen i den vestlige del af amtet. Høringssvaret er af hensyn til overholdelse af høringsfrist fremsendt til amtsrådet men med en bemærkning om, at høringssvaret afventer økonomiudvalgets godkendelse. Eventuelle ændringer vil herefter kunne sendes til amtsrådet umiddelbart efter den 29. maj 2006l. Lovgrundlag Planloven 22 stk. 2 Bilag Udkast til høringssvar fra Vesthimmerlands Kommune Kopi af materiale fra Nordjyllands Amt indeholdende kort beskrivelse af de 3 hovedforslag Kopi af Løgstør Kommunes høringssvar fra 2003 i forbindelse med offentliggørelse af forslag til regionplan nr. 108 for en 3. limfjordsforbindelse Administrationens indstiller - at administrationens udkast til høringssvar godkendes.

8 Udkastet indstilles godkendt med den tilføjelse, at økonomiudvalget præciserer i forhold til høringssvaret, at det er Egholm-løsningen, der ønskes gennemført, og at Vesthimmerlands Kommune foretrækker en broløsning. Punkt 63. Valg af de bedste idéer til nyt kommunevåben J. nr Der kommet ikke mindre end 59 idéer til kommunevåben for Vesthimmerlands Kommune fra 37 personer. Forslagene kan ses anonymt på hjemmesiden og Økonomiudvalgets medlemmer har fået forslagene med post den 17. marts. Der skal udloddes tre præmier til de bedste idéer: 1. præmie (5.000 kr.) 2. præmie (3.000 kr.) 3. præmie (2.000 kr.) Præmierne offentliggøres på et pressemøde kl i byrådssalen i Aars efter Økonomiudvalgsmødet. Pressemødet er åbent for alle interesserede, og alle deltagere i konkurrencen opfordres til at møde op. Efter vinderforslagene er valgt, vil kongelig våbenmaler Ronny Andersen arbejde videre med ideerne, idet politisk beslutning om den endelige udformning efter planen kan ske i august. Kommunen forbeholder sig ret til helt eller delvist at bruge/ikke bruge de indkomne idéer og til at ændre i forslagene. Bilag Ideer til nyt kommunevåben (se hjemmesiden) Økonomiudvalget har valgt følgende: 1. præmie nr præmie nr præmie nr. 2

9 GODKENDELSER AF BESLUTNINGER I DE FIRE KOMMUNER Punkt 64. Aalestrup Kommune Overførsler fra 2005 til 2006 J. nr K09 Aalestrup Kommune anmoder Sammenlægningsudvalget for Vesthimmerlands Kommune om at godkende overførsler fra 2005 til 2006 for i alt kr. Overførslerne består af følgende elementer: Hele kr. Drift Decentraliserede områder, herunder kompens. for undernormeringer 35 Puljer til PR, erhverv, turisme, by- og egnsudvikling 451 Drift i øvrigt 335 Drift i alt Anlæg / investeringssiden Løgstørbanen / Himmerlandsstien Bygningsforbedringsudvalget 181 Indkøb af saltspredere 890 Gentilplantning af Støttrup Plantage 168 Aalestrup SFO Ombygning af skoler Daghjem for demente 184 Omdannelse af plejehjem Anlæg i alt Lånefinansieringer Investeringssiden i alt Overførsler i alt at overførslerne godkendes. Udsættes til en samlet behandling med de tre øvrige kommuners overførsler.

10 ORIENTERING Pkt. 65. Orientering om personaleprocessen J. nr Medarbejderne på rådhusene har fået overordnet jobbeskrivelse med de vigtigste arbejdsopgaver i det nye job fra Samtidig har man vurderet, at der kun for få ansatte bliver tale om en væsentlig vilkårsændring. Organisationsdirektør Jan Lund-Andersen vil orientere om personaleprocessen Orienteringen blev taget til efterretning. Mødet afsluttet kl.: 17.45