Introduktion til Økonomiudvalget

Transkript

1 Introduktion til Økonomiudvalget Kommunaldirektør Rie Langhoff Perry Økonomiudvalgsmøde 22. januar 2018

2 Økonomiudvalget har indseende med de økonomiske og almindelige administrative forhold inden for samtlige kommunens administrationsområder, og udvalgets erklæring skal indhentes om enhver sag, der vedrører disse forhold, forinden sagen forelægges kommunalbestyrelsen til beslutning Styrelsesloven pgf. 18

3 Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af; Økonomistyring herunder økonomisk planlægning, budgetforslag, årsbudget, regnskab, revision, budgetkontrol m.v. Løn- og Personaleforhold indenfor ethvert af kommunens administrationsområder Kommuneplanlægning - herunder tilvejebringelse af fælles planforudsætninger, bistand til stående udvalg med tilvejebringelse af det nødvendige grundlag for udvalgenes planlægningsopgaver samt fastsættelse af generelle forskrifter for planernes tilvejebringelse

4 Køb og salg af fast ejendom - herunder fastsættelse af generelle vilkår og planer for kommunens erhvervelse og afståelse af fast ejendom Kommunegaranti elforsyning, vandforsyning, fjernvarme og kloakforsyning Takstsager fra NK Forsyning IT-infrastruktur - i det omfang disse opgaver ikke ved denne vedtægt eller Byrådets beslutning er henlagt til noget andet udvalg Markedsføring og branding Venskabsbyaktiviteter Kommunikation

5 Nye opgaver i forhold til tidligere styrelsesvedtægt er; Drift og vedligeholdelse af kommunale jorder og bygninger Drift og udleje af ældreboliger Støttet alment byggeri Opgaver som er flyttet til Plan- og Erhvervsudvalget; Erhvervsudvikling Turisme

6 Hvor kommer sagerne fra? Udvalgets forslag og indstillinger stiles/rettes til Byrådet. Økonomiudvalgets erklæring skal kun indhentes, når der er tale om økonomiske og almindelige administrative aspekter. Økonomiudvalget har ikke kompetence til at behandle spørgsmål, som hører under et stående udvalg. Økonomiudvalget har ikke kompetence til at omgøre et stående udvalgs indstilling med den virkning, at det stående udvalgs indstilling ikke bliver forelagt for Byrådet. Det er det stående udvalgs forslag/indstilling, som skal behandles af Byrådet, og Økonomiudvalgets erklæring om de økonomiske og almindelige administrative aspekter af forslaget/indstillingen er en del af det materiale, som forelægges Byrådet for at få det bedst mulige grundlag for at træffe sin beslutning. Alene Byrådet kan stille ændringsforslag til fagudvalgets indstilling.

7 Hvordan får man som medlem en sag behandlet på Økonomiudvalget? Initiativretten gælder kun for Byrådet. Anmodning fra et udvalgsmedlem om at få en sag behandlet på Økonomiudvalget rettes til formanden (borgmesteren). Formanden forelægger på førstkommende møde medlemmets ønske under Meddelelser. Udvalget træffer beslutning om ønsket til sag skal optages på dagsordenen for det kommende møde.

8 Introduktion til Økonomiudvalget Centerchef Steen Andersen Center for Koncernservice og Økonomi Økonomiudvalgsmøde 22. januar 2018

9 Økonomiudvalgets budget 2018: 569 mio. kr. fordelt på egne politikområder Brand og I kr. Politikere; Tværgående Redning; Områder; Administratione n; Jord og Bygninger; IT; Ejendomme Ældreboliger 165

10 Budget Politikere Hele kroner

11 Budget Administrationen Hele kroner

12 Budget IT Hele kroner

13 Budget 2018 Jord/Bygninger, Brand og Redning Hele kroner

14 Budget 2018 Tværgående områder Hele kroner

15 Budget 2018 Ejendomme og Ældreboliger Hele kroner Tilsvarende udgifter til renter og afdrag

16 Budget 2018 Finansiering Hele kroner

17 Budget Anlæg

18 Politikområdemål 2018 Økonomiudvalget Næstved Kommunes økonomi skal være bæredygtig (økonomisk politik, overholdelse af budgettet, tværgående politisk prioritering, bedre prognosticering, anvisning af kompenserende besparelser) Afbureaukratisering, hvert center kan påvise afskaffelse eller reduktion i bureaukrati i eget og/eller andre centre Mærk Næstved og kerneopgaven

19 Sager fra Center for Koncernservice og Økonomi 1. kvartal Fastlæggelse af leasingrammer, januar Budgetstrategi februar/marts Overførsel af budgetter til drift, selvforvaltning og anlæg fra året før, marts Opgørelse af lånerammen fra året før, og optagelse af lån

20 Sager fra Center for Koncernservice og Økonomi 2. kvartal Budget for eget økonomiudvalgsområde - marts-juni Budgetmål for økonomiudvalgets eget område - maj, juni Regnskab for eget udvalgsområde og hele kommunen, april Befolkningsprognose Godkendelse af budgettemaanalyser, juni Status på opkrævning/inddrivelse Budgetkontroller for eget område og hele kommunen Budget for eget udvalgs område - marts-juni

21 Sager fra Center for Koncernservice og Økonomi 3. kvartal Budgetkontroller for eget område og hele kommunen Samlet budget for hele kommunen, budgetseminar, 1. og 2. behandling - august-oktober Revisionsberetning, august

22 Sager fra Center for Koncernservice og Økonomi 4. kvartal Godkendelse af takster for forsyningen Godkendelse af kommunale takster Budgetkontroller for eget område og hele kommunen Godkendelse af budgettemaer, november

23 Sager fra Center for Koncernservice og Økonomi løbende eller ad hoc sager Kommunegarantier Reviderede bilag til kasse- og regnskabsregulativ Reviderede retningslinjer for personale - godkendt i HovedMED Anlægsregnskaber Frigivelse af rådighedsbeløb og anlægsbevillinger Ansættelse af direktører - godkendes af byrådet Ansættelse af centerchefer Strategier for it og digitalisering

24 Økonomiudvalgets opgaver Centerchef Birgitte Gussenhoven Eriksen Center for Politik og Udvikling Økonomiudvalgsmøde 22. januar 2018

25 Kommuneplanstrategi Opgaven Kommuneplanstrategi skal angive de langsigtede strategiske indsatser for kommunen og er bindeled mellem vision, det strategiske arbejde og den fysiske planlægning Godkendes i Byrådet. Proces Opstart af planstrategien i parløb med Byrådets vision for den kommende byrådsperiode. Kombination af analyser, fagspecifikke kompetencer i kommunen og dialog med eksterne interessenter. Oplæg til ØK om proces og involvering i foråret 2018.

26 Køb og salg af grunde og ejendomme Opgaven Kommunens køb, salg, bortforpagtning og pantsætning af fast ejendom Bevillinger, forhandlingsmandat og delegation af kompetencer godkendes af Byrådet Sager undervejs 1. halvår 2018 Temamøde med intro til Grundsalg Strategi for grundsalg Prioritering af byggemodningsområder og økonomi til detailprojekteringer Godkendelse af licitationsresultat for Eskeskoven, byggemodning af 54 grunde 26

27 Indkøb og Udbud Opgaven Godkende indkøbs- og udbudspolitik Godkende NK s udbudsplan Godkende udbudsmaterialet ved nye udbud på de tværorganisatoriske områder Kvartalsvis orientering om aftale dækning og overholdelse af indkøbsaftalerne i NK Historik I 2017 blev indkøbs- og udbudsenheder i Næstved, Faxe og Vordingborg lagt sammen med fysisk placering i NK

28 Arbejdsmiljø; MEDindflydelse og -bestemmelse Næstved Kommune, som arbejdsgiver, har det objektive ansvar for efterlevelse af arbejdsmiljøloven Alle ansatte har det subjektive ansvar for efterlevelse af arbejdsmiljøloven Byråd/ØK er overordnet ansvarlige for beslutningers evt. konsekvenser for arbejdsmiljø, trivsel m.v. for de ansatte Før politisk beslutning om organisatoriske ændringer, skal medarbejderne inddrages via MED-organisationen 2 årlige dialog-møder mellem byrådet og MEDHovedudvalg: drøfte den del af budgetforhandlingen, som vedrører konsekvenser for arbejds- og personaleforhold

29 It-sikkerhed/Persondataforordning Opgaven Godkende den overordnede it-sikkerhedspolitik. Organisering Governance (drift og styring af Persondataforordning og it-sikkerhed) placeres i et it-sikkerhedsudvalg. De konkrete regler, som alle medarbejderne skal overholde i det daglige arbejde, godkendes af kommunens øverste it-sikkerhedsansvarlig/itsikkerhedsudvalg.

30 Internationale aktiviteter Ramme/formål Understøtte politisk dialog og internationalt arbejde Styrke kvaliteten i opgaveløsningen og ansattes kompetenceudvikling Faglig relevans for deltagerne og kommunen Borgeres/foreningslivs deltagelse i internationale samarbejder Aktiviteter Godkender eksempelvis venskabs- og partnerskabsbyer; retningslinjer, politikeres og embedsmænds deltagelse i studieture, deltagelse i venskabsbybesøg m.v. Drøfte fremtidige pejlemærker for internationale engagement første halvår 2018.

31 Mærk Næstved Mærk Næstved i alt 2,3 mio. kr. heraf ansøgningspulje på hidtil 1,450 mio. kr.: ØK behandler ansøgninger over kr (Administrationen behandler ansøgninger op til kr ) Puljen har hidtil givet tilskud til større arrangementer, som fx Grøn Koncert, Kulturnat, Fantasy Bogmesse, Karrebæk Tri og PostNord Danmark Rundt. I foråret 2018 forelægges sag om fremtidige retningslinjer og anvendelse af Mærk Næstved midler

32 Kommunikation ØK godkender kommunikationspolitikken: Sætter borgeren i centrum med 4 principper: Dialog, ansvarlighed, professionalisme og respekt 7 principper for kommunikation med pressen, med respektere tavshedspligten: 1. Vi udtaler os gerne generelt om, hvordan vi betjener borgere og de resultater, vi opnår. 2. Vi anvender brugertilfredshedsundersøgelser proaktivt til at fortælle om vores borgerbetjening og resultater. 3. Vi vedstår, når noget ikke er, som det burde være. 4. Vi undersøger sagen, inden vi udtaler os. 5. Vi gemmer os ikke bag tavshedspligten m.v., men respekterer selvfølgelig, at vi ikke bare kan videregive fortrolige personoplysninger til pressen. 6. Vi er klar til at udtale os om borgerens fortrolige forhold, hvis borgeren udtrykkeligt ønsker det, og det ikke vil skade borgeren eller andre. 7. Vi overlader det til borgeren selv at udlevere dokumenter, borgeren ønsker pressen skal have kendskab til.

33 Økonomiudvalgets opgaver Centerchef Torben Kelm Danielsen Center for Trafik og Ejendomme Økonomiudvalgsmøde 22. januar 2018

34 Sager fra Center for Trafik og Ejendomme Ejendomsdriften Vedligeholdelsesefterslæbet Ny organisering af ejendomsdriften Udbud af håndværkerydelser < kr. Birkebjergparken Nye almene boliger

35 Ejendomsdriften + vedligeholdelsesefterslæbet m2 kommunale bygninger 11 mio. kr. til vedligeholdelse og genopretning

36 Ejendomsdriften + vedligeholdelsesefterslæbet Prioriterer systematisk vedligeholdelsesgennemgang af Næstved Kommunes bygninger Gennemgangen har dels til formål at få en systematisk, opdateret og total gennemgang af bygningsmassen, dels at få opgjort vedligeholdelsesefterslæbet

37 Ny organisering af ejendomsdriften Ny organisering af ejendomsområdet og bygningsdriften - Budgettemaanalyse Der er i sommeren 2017 udarbejdet udkast til analyse om ejendomsområdet af ekstern rådgiver, Brøndum & Fliess. Budgettemaanalysen tager udgangspunkt i denne analyse, men supplerer analysen med beregninger af effektiviseringsgevinster ved 3 forskellige modeller for organisering. Arbejdet med organisering af ejendomsområdet vil der kræve fokus på grundig inddragelsesproces i yderste gren af organisationen.

38 Udbud af håndværkerydelser < kr. Nyt udbud af mindre håndværkerydelser. Næstved Kommunes nuværende rammeaftale for indkøb af mindre håndværkerydelser op til kr. udløber d. 15. august Centret er gået i gang med processerne omkring et nyt udbud. Erhvervsliv og intern brugerinddragelse er i fokus.

39 Birkebjergparken Centret har igangsat et udviklingsarbejde med det formål at udarbejde en helhedsplan for Birkebjergparken grundet områdets udfordringer med fraflytninger af Birkebjergparkens pt. største lejer VUC til august 2018.

40 Nye almene boliger Udlejningssituationen er god, og ventelisterne lange i alle boligorganisationerne. Stor interesse for at opføre flere boliger. 231 boliger er på vej.