Dagsorden Økonomiudvalget

Transkript

1 Dagsorden Økonomiudvalget Dato: 30. maj 2017 Starttidspunkt: 16:00 Sted: B.2.02 Medlemmer: Ib Kristensen, Robert Terkelsen, Ulrich Kristensen, Kenneth Storbank, Annette Lundgaard, Frede Nørskov, Bjarne Jensen

2 Indholdsfortegnelse 01. Ansøgning om Kommunegaranti - Filskov Energiselskab - Åben sag Kommunegaranti - Billund Varmeværk - fastsættelse af provisionens størrelse - Åben sag Ansøgning om støtte til Bogprojekt om Skulpturparken - Åben sag Ansøgning: Indvielse af pladser ved LEGO House - Åben sag Eventpuljen - Ansøgning VM i Fodboldgolf - Åben sag Nedsættelse af politisk arbejdsgruppe - Åben sag Udsættelse af jernbaneforbindelsen til Billund - Åben sag Generalforsamling 2017 i FOMARS - Foreningen til markedsføring af ferieturisme i region Syddanmark. - Åben sag Referat fra Generalforsamling 2017 Trekantområdet Danmark - Åben sag...13 Side Lukkede sager Fastansættelse - Lukket sag Status i forhold til afbrudt kontrakt - Lukket sag Udbud af Rengøring - Lukket sag

3 Bilagsoversigt 1. Ansøgning om Kommunegaranti - Filskov Energiselskab 1. VS: Filskov Energiselskab - Anmodning kommunegaranti ifm ny procestank på biogasdel - Billund Kommune_ansøgning om kommunegaranti Filskov Energiselskab_US.pdf (71954/17) 2. VS: Filskov Energiselskab - Anmodning kommunegaranti ifm ny procestank på biogasdel - Bilag 4_Filskov Energiselskab - Anmodning om fritagelse for projektforslag ifm ny procestank.pdf (71949/17) 3. Ansøgning om støtte til Bogprojekt om Skulpturparken 1. Bogen om skulpturparken (79165/17) 5. Eventpuljen - Ansøgning VM i Fodboldgolf 1. Notat fra møde med Filskov Fodboldgolf.pdf (73546/17) 2. Støtte til VM - Ansøgning til kommunen.docx (73514/17) 6. Nedsættelse af politisk arbejdsgruppe 1. Opsamling fra Byrådets Strategiseminar (64619/17) 2. Kommissorium (75570/17) 7. Udsættelse af jernbaneforbindelsen til Billund 1. Trafikministerens svar på ØKs brev af 8. februar 2017 (64556/17) 8. Generalforsamling 2017 i FOMARS - Foreningen til markedsføring af ferieturisme i region Syddanmark. 1. Referat fra genefalforsamling Fomars underskrevet af Ib (65742/17) 2. Bilag 1 A - årsrapport 2016.pdf (60919/17) 3. Bilag 1 B- revisionsprotokol 2016.pdf (60921/17) 4. Bilag 2 - Årsrapport Fomars 2016.pdf (60922/17) 9. Referat fra Generalforsamling 2017 Trekantområdet Danmark 1. Regnskab 2016 Foreningen Trekantområdet Danmark.pdf (66176/17) 2. Revisionsprotokol 2016 Foreningen Trekantområdet.pdf (66178/17) 3. mål_og_handlingsplan_2017.pdf (66179/17) 4. Referat fra generalforsamlingen.pdf (71353/17) 5. Referat Arbejdskraftudfordringen.pdf (71352/17) 6. Formandens beretning.pptx (71351/17) 2

4 01. Ansøgning om Kommunegaranti - Filskov Energiselskab - Åben sag Sagnr.: 17/7408 Sagsansvarlig: HELLE KISUM J.nr.: Ø60 Sagen afgøres i: Byrådet Anledning Filskov Energiselskab har sendt ansøgning om kommunegaranti for et lån i forbindelse med etablering af en ny procestank på eksisterende varmeværk. Direktøren for Teknik og Økonomi indstiller: At Byrådet bemyndiger borgmesteren til, at der meddeles garanti for lån til Filskov Energiselskab med op til 10 års løbetid og med et lånebeløb på op til 4,1 mio. kr. At Filskov Energiselskab skal betale en etableringsprovision på 1% af hovedstolen, suppleret med en løbende provision på 0,5% af restgælden for garantistillelsen. Det er en forudsætning for garantierne, at der er indhentet de fornødne myndighedsgodkendelser, samt at midlerne er anvendt til de i ansøgningerne beskrevne projekter herunder også afgørelse om fritagelse for projektforslag. Der er planlagt en investering på 7,0 mio. kr. plus låneomkostninger heraf har Filskov Energiselskab henlagt 3,0 mio. kr. Der ønskes således garanti for lån på 4,1 mio. kr. inkl. låneomkostninger, hvilket svarer til en lånegaranti på 57,7 % af den samlede investering på området. Lånet ønskes optaget over 10½ år. Billund Kommunes politik på området er følgende: At provisionen fastsættes konkret med baggrund i: o Engangsprovision ved etablering på 1%. o Løbende provision på mellem 0,25% og 0,75% pr. år af restgælden. o At forsyningsvirksomheder fortsat må forvente, at Billund Kommune vil stille krav om en egenfinansiering som forudsætning for at opnå kommunal garanti for lån til finansiering af anlægsinvesteringer. o At egenfinansieringen forventes at svare til minimum 25% af anlægsinvesteringen. o At forsyningsvirksomheden alternativt redegør for, hvordan man på anden vis har bidraget med en tilsvarende egenfinansiering af anlægget. Filskov Energiselskab har i forbindelse med lånet en egenfinansiering på 3,0 mio. kr. svarende til ca. 42 % af den samlede investering. Filskov energiselskab regnskab udviser en samlede anlægsaktiver for ca. 34 mio. kr. og en samlet balance på ca. 39 mio. kr. Selskabet har en egenkapital på 15 mio. kr. og en samlet langfristet gæld på 17,5 mio. kr. Den årlige bruttofortjeneste er ca. 4 mio. kr. Der er tale om et mindre selskab el. anlæg med et fornuftigt regnskab og en pæn andel af egenfinansiering. Administrationen anbefaler med baggrund i det markedsmæssige niveau og en risikovurdering, at den løbende provision for Filskov Energiselskab fastsættes til 0,5% af restgælden. Forhold til anden lovgivning 3

5 Billund Kommune har 17. januar 2017 meddelt miljøgodkendelse af projektet. Hertil er Billund Kommune i mail af 5. april 2017 anmodet om at tage stilling til, om der skal udarbejdes projektforslag til Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive Varmeforsynings-anlæg. Inden der kan indgås bindende kontrakt med en anlægsleverandør, skal der foreligge afgørelse fra Billund Kommune. Bilag 1 Åben VS: Filskov Energiselskab - Anmodning kommunegaranti ifm ny procestank på biogasdel - Billund Kommune_ansøgning om kommunegaranti Filskov Energiselskab_US.pdf 2 Åben VS: Filskov Energiselskab - Anmodning kommunegaranti ifm ny procestank på biogasdel - Bilag 4_Filskov Energiselskab - Anmodning om fritagelse for projektforslag ifm ny procestank.pdf 4

6 02. Kommunegaranti - Billund Varmeværk - fastsættelse af provisionens størrelse - Åben sag Sagnr.: 17/4153 Sagsansvarlig: HELLE KISUM J.nr.: Ø60 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget Anledning Byrådet bemyndigede på sit møde den 25. april 2017 borgmesteren til, at der meddeles garanti for lån til Billund Varmeværk med op til 20 års løbetid og med et lånebeløb på op til 6 mio. kr. Byrådet bemyndigede på samme møde Økonomiudvalget til at fastsætte provisionens størrelse i forbindelse med garantistillelse for Billund Varmeværk. Teknik- og Økonomidirektøren indstiller: At Billund Varmeværk skal betale en etableringsprovision på 1% af hovedstolen, suppleret med en løbende provision på 0,50% af restgælden for garantistillelsen. Økonomiudvalget godkendte følgende nye regler på området på sit møde den 28. marts 2017: At der opkræves provision fremadrettet for nye lån efter en individuel vurdering, herunder ved omlægninger af lån, som kræver fornyet politisk behandling At provisionen fastsættes konkret med baggrund i: o Engangsprovision ved etablering på 1%, o o o o Løbende provision på mellem 0,25% og 0,75% pr. år af restgælden. At forsyningsvirksomheder fortsat må forvente, at Billund Kommune vil stille krav om en egenfinansiering som forudsætning for at opnå kommunal garanti for lån til finansiering af anlægsinvesteringer. At egenfinansieringen forventes at svare til minimum 25% af anlægsinvesteringen. At forsyningsvirksomheden alternativt redegør for, hvordan man på anden vis har bidraget med en tilsvarende egenfinansiering af anlægget. Billund Varmeværks regnskab udviser en samlede anlægsaktiver for ca. 140 mio. kr. og en samlet balance på ca. 146 mio. kr. Selskabet har en egenkapital på 8,5 mio. kr. og en samlet langfristet gæld på 96 mio. kr. Resultatet af den primære drift er ca. 3,6 mio. kr. Der er tale om et middelstort selskab præget af en høj gældsandel men med en betydelig gældsafvikling. Garantien er ansøgt til finansiering af en samlet investering på 10,541 mio. kr. heraf har Billund Varmeværk henlagt 4,6 mio. kr. Der ønskes garanti for lån på 6 mio. kr., hvilket svarer til en lånegaranti på 56,9 % af den samlede investering på området. Lånet ønskes optaget over 20 år. Administrationen anbefaler med baggrund i det markedsmæssige niveau og en risikovurdering, at den løbende provision for Billund Varmeværk fastsættes til 0,50% af restgælden. 5

7 03. Ansøgning om støtte til Bogprojekt om Skulpturparken - Åben sag Sagnr.: 17/7672 Sagsansvarlig: SØREN MADSEN J.nr.: A00 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget Anledning Bestyrelsen for Skulpturparken i Billund planlægger udgivelse af en bog med primær fokus på Skulpturparken og de oplevelser, man får på en tur gennem parken. Bogen er også planlagt til at indeholde øvrige historier om Billund. Der søges om støtte til udgivelsen. Kommunaldirektøren indstiller: At Økonomiudvalget drøfter ansøgningen om at tilskud til bogprojektet, herunder at eventuel støtte finansieres af midler til øvrig turistfremme. Bestyrelsen i Skulpturparken er initiativtager i forhold til et bogprojekt, der fortæller gode historier med udgangspunkt i Skulpturparken, men også med andre nedslag i forhold til Billunds historie generelt og som Company Town. Bogen skal sælges forskellige steder til alle med interesse for Billunds unikke historier, herunder især Skulpturparkens historie og indhold af kunst. Bogen er også oplagt som gave til gæster med interesse for Billunds historie. Bogens skal finansieres af støtte fra diverse fonde og evt. Billund Kommune samt gennem salget. Der søges om kroner fra Billund Kommune, hvilket er ca. en fjerdedel af budgettet for første udgave på 800 stk. Bogen kan ses som et godt tilbud til gæster i forhold til, at de kan få mere viden om Skulpturparken og Billund og dermed som turismefremme. Der er fra Landdistriktsrådet tidligere givet tilskud til Børnebog om Vorbasse, mens der ikke umiddelbart er givet tilskud til lignende projekter fra ØK. Økonomi kroner som kan finansieres af puljen til øvrig Turistfremme. Bilag 1 Åben Bogen om skulpturparken 6

8 04. Ansøgning: Indvielse af pladser ved LEGO House - Åben sag Sagnr.: 17/5429 Sagsansvarlig: RASMUS KAUFMANN J.nr.: A00 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget Anledning I forbindelse med færdiggørelsen af de nye pladser og torve omkring LEGO House i Billund, påtænker Kultur og Fritid at forestå et lokalt indvielsesarrangement for pladserne. Arrangementet kommer til at foregå torsdag den 28. september Kultur og Fritid ansøger om støtte til projektet fra puljen til aktiviteter i Børnenes Hovedstad. Kommunaldirektøren indstiller: At Økonomiudvalget bevilger kr. fra puljen til aktiviteter i Børnenes Hovedstad til projektet. De nye pladser og torve ved LEGO House indvies torsdag den 28. september Der er nedsat en styregruppe bestående af ledere fra Kultur og Fritid og herudover vil planlægning og afvikling af arrangementet ske i et samarbejde med Teknik og Miljø. Ud over den officielle indvielse af pladserne med indvielsestale planlægger Kultur og Fritid at tilrettelægge et program med underholdning fra lokale aktører og interessenter samt egne kulturinstitutioner. Programmet bindes sammen af to solister, som vil medvirke sammen med de lokale aktører med indslag fra Ungdoms- og Kulturskolens Gallashow Der vil blive stillet scene og telte op på den store plads foran LEGO House, hvor borgerne kan opleve forskellige former for underholdning samt deltage i forskellige workshops alt sammen med udgangspunkt i temaet Kreativitet. Udkast til tidsplan for arrangementet: Officiel indvielse af pladserne tale v. Borgmesteren Underholdningsprogram Underholdnings- og aktivitetsprogram på pladsen foran LEGO House. Der søges støtte fra puljen til aktiviteter i Børnenes Hovedstad til leje af udstyr, scene, toiletvogne samt aflønning af solister og markedsføring af aktiviteten. Indvielse af pladser ved Lego House Budgetoverslag Telte ,00 Aflønning af hjælpere ,00 Aflønning af solister ,00 Toiletter 5.000,00 Lyd og lysanlæg ,00 7

9 Forplejning ,00 Scene ,00 Strøm 5.000,00 Markedsføring ,00 Diverse ,00 Køreplader, skiltning, blomster, truckleje osv. Uforudsete ,00 Sum ,00 Budgetoverslaget omfatter kun omkostninger direkte relateret til arrangementet vedrørende indvielse af pladserne. Øvrige omkostninger til trafikreguleringer og afvikling af aktiviteter i forbindelse med åbning af LEGO House er ikke inkluderet. Budgettet er beregnet efter estimat på et normalt antal fremmødte, idet der ikke er taget højde for evt. eksterne besøgende, som ønsker at overvære åbningen af LEGO House. Der er ikke lavet aftale om fordelingen af eventuelle udgifter i den forbindelse. Økonomi Budgettet for puljen til aktiviteter i Børnenes Hovedstad er på kr. i Der er pr. 8. maj 2017 ikke brugt midler fra puljen. 8

10 05. Eventpuljen - Ansøgning VM i Fodboldgolf - Åben sag Sagnr.: 17/7601 Sagsansvarlig: SØREN MADSEN J.nr.: A00 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget Anledning Filskov Fodboldgolf har fremsendt ansøgning omkring en markedsføringsaftale i forbindelse med VM i Fodboldgolf, der holdes i Filskov (og Varde) med finaler i Filskov fra den 3. til den 7. juli Kommunaldirektøren indstiller: At der indgås en markedsføringsaftale på kroner. Filskov Fodboldgolf er fra den 3. til den 7. juli vært for VM i Fodboldgolf med op til 250 deltagere fra blandt andet Tyskland, England, Sverige, Norge, Ukraine, Tjekkiet, Holland, Belgien med flere. Udover det officielle VM arbejdes der på at gøre arrangementet til et byprojekt, der gennem dagene kan tiltrække gæster til Filskov og Billund Kommune. Der søges i den forbindelse om en markedsføringsaftale i forhold til eventpuljen. Ansøgningen lever op til kriterierne i eventpuljen. Der er tale om et officielt VM. Der er tale om, at arrangementet kan understøtte fortællingen om de mange muligheder i Billund Kommune, denne gang specifikt i Filskov, og der er tale om et arrangement, der kan leve op til markedsføringskravene i forhold til det ansøgte beløb. Økonomi kroner fra eventpuljen. Bilag 1 Åben Notat fra møde med Filskov Fodboldgolf.pdf 2 Åben Støtte til VM - Ansøgning til kommunen.docx 9

11 06. Nedsættelse af politisk arbejdsgruppe - Åben sag Sagnr.: 17/3118 Sagsansvarlig: LISE ØSTERMARK J.nr.: A00 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget Anledning Byrådets strategiseminar i Nymindegab den april 2017 viste, at der er et momentum og en interesse hos medlemmerne af Byrådet for at drøfte nye lokalpolitiske samarbejdsformer. I den forbindelse skal der nedsættes en politisk arbejdsgruppe. Kommunaldirektøren indstiller: At Byrådet nedsætter en politisk arbejdsgruppe bestående af 6 repræsentanter fra Byrådet. At Byrådet godkender arbejdsgruppens kommissorium. At Økonomiudvalget genbehandler sagen på førstkommende ØK-møde, således at kommentarerne fra ØK kan indgå i det endelige oplæg til Byrådet. Billund Byråd afholdt den 6. og 7. april et strategiseminar med det overordnede formål at kigge tilbage på den forløbne Byrådsperiode for at drøfte, om den politiske organisering og arbejdsform fortsat er relevant til at imødegå fremtidens udfordringer. På strategiseminaret var der inviteret forskellige oplægsholdere videnpersoner, embedsmænd, politiske repræsentanter fra nogle af de kommuner, der har eksperimenteret med nye politiske arbejdsformer samt oplæg fra forskellige byrådsmedlemmer. Oplæggene affødte megen diskussion, og generelt blev der udtrykt en stemning og politisk lyst til at få kigget grundigere på, hvorledes man i Billund Kommune kan arbejde mere målrettet med udvikling af det politiske arbejde set i lyset af de forandringer, der sker i det omgivende samfund. Følgende tre temaer var genstand for diskussion: 1. Den politiske organisering og samspillet med forvaltningen 2. Det politiske arbejde mødeform og -struktur 3. Borgerinddragelse Der er udarbejdet et notat, der samler essenserne af de politiske diskussioner og overvejelser, der kom frem på seminaret. Notatet er vedhæftet som bilag. Byrådet ønsker at nedsætte en arbejdsgruppe på 6 personer. Arbejdsgruppens opgave er at udarbejde et inspirationskatalog ift., hvorledes det fremtidige Byrådsarbejde kan organiseres og tilrettelægges og i denne forbindelse også, hvorledes inddragelsen af og dialogen med borgerne kan styrkes. Forvaltningen har udarbejdet et udkast til et kommissorium. Kommissoriet er vedhæftet som bilag. Bilag 1 Åben Opsamling fra Byrådets Strategiseminar 2 Åben Kommissorium 10

12 07. Udsættelse af jernbaneforbindelsen til Billund - Åben sag Sagnr.: 14/29292 Sagsansvarlig: KIRSTEN SCHALDEMOSE J.nr.: P17 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget Anledning Transport-, Bygge- og Boligminister Ole Birk Olesen har fremsendt svar på Økonomiudvalgets brev af 8. februar 2017 om udsættelse af den nye Billundbanes tilslutning til det eksisterende jernbanenet. Direktøren for Teknik og Økonomi indstiller: At orienteringen tages til efterretning. Transportministeren begrunder udsættelsen med udrulningen af Signalprogrammet, da leverandøren af programmet ikke kan tage nye opgaver ind, før de igangværende opgaver er afsluttet. Det er af mindre betydning, at signaludrulningen på strækningen Vejle-Struer forventes gennemført i 2020, idet udrulningen af Signalprogrammet i hele Jylland først forventes afsluttet i Forligskredsen bag Togfonden (S, RV, SF, Ø og DF) er orienteret om Banedanmarks reviderede anlægsplan. Forligskredsen har valgt ikke at prioritere anlægget af en ny bane til Billund i det den kalder fase 1. Bilag 1 Åben Trafikministerens svar på ØKs brev af 8. februar

13 08. Generalforsamling 2017 i FOMARS - Foreningen til markedsføring af ferieturisme i region Syddanmark. - Åben sag Sagnr.: 15/16228 Sagsansvarlig: BENTE JØRGENSEN J.nr.: A00 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget Anledning I 2013 stiftede Billund Kommune sammen med en række kommuner, Region Syddanmark og forskellige turistdestinationer, foreningen FOMARS Foreningen til markedsføring af ferieturismen i Syddanmark Hensigten med FOMARS har været at udvikle en ny form for samarbejde mellem private destinationer og offentlige virksomheder, med det formål at skabe et større fokus og tydeligere effekt af de midler, der investeres i markedsføring. Gennem FOMARS har det været muligt at pulje de anvendte midler på tværs af offentlige og private aktører. Pr blev kontrakten med FOMARS fornyet for en 2 årig periode. Kommunaldirektøren indstiller: At orienteringen tages til efterretning. Den 27. april 2017 blev afholdt generalforsamling i FOMARS Foreningen til markedsføring af ferieturisme i Region Syddanmark. Formandens beretning og referat fra generalforsamlingen er vedlagt som bilag. Bilag 1 Åben Referat fra genefalforsamling Fomars underskrevet af Ib 2 Åben Bilag 1 A - årsrapport 2016.pdf 3 Åben Bilag 1 B- revisionsprotokol 2016.pdf 4 Åben Bilag 2 - Årsrapport Fomars 2016.pdf 12

14 09. Referat fra Generalforsamling 2017 Trekantområdet Danmark - Åben sag Sagnr.: 12/13514 Sagsansvarlig: BENTE JØRGENSEN J.nr.: P35 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget Kommunaldirektøren indstiller: At orienteringen tages til efterretning Der har været afholdt generalforsamling i Trekantområdet Danmark den 10. maj Vedlagt til orientering referat fra generalforsamlingen, Referat Arbejdskraftudfordringen, Formandens beretning, Regnskab 2016 foreningen Trekantområdet Danmark, Revisionsprotokol 2016 og Mål- og handlingsplan Bilag 1 Åben Regnskab 2016 Foreningen Trekantområdet Danmark.pdf 2 Åben Revisionsprotokol 2016 Foreningen Trekantområdet.pdf 3 Åben mål_og_handlingsplan_2017.pdf 4 Åben Referat fra generalforsamlingen.pdf 5 Åben Referat Arbejdskraftudfordringen.pdf 6 Åben Formandens beretning.pptx 13

15 Lukkede sager 10. Fastansættelse - Lukket sag Sagnr.: 15/17024 Sagsansvarlig: POUL HENRIK BRUUN J.nr.: G01 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget 14

16 11. Status i forhold til afbrudt kontrakt - Lukket sag Sagnr.: 16/13874 Sagsansvarlig: SØREN MADSEN J.nr.: Ø54 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget 15

17 12. Udbud af Rengøring - Lukket sag Sagnr.: 16/239 Sagsansvarlig: HELLE KISUM J.nr.: G00 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget 16