Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Boulevarden 13, Repræsentationslokale 1

Transkript

1 Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Magistraten Mødet den kl Boulevarden 13, Repræsentationslokale 1

2 Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Drøftelse af budgetlægningen for Orientering om ukommenteret virksomhedsrapport januar-maj Godkendelse af den kommenterede virksomhedsrapport januar - april Godkendelse af afgangsføring af uerholdelige beløb 1. halvår Orientering om selvejende institutioner - regnskaber Borgmesterens Forvaltning 17 7 Godkendelse af tegningsbemyndigelse til oprettelse og ophævelse af konti i penginstitutter mv Orientering om Magistratens møder i august-december Godkendelse af servicetjek af integrationen i dagtilbud Orientering om afslag på Horizon 2020 SMART City ansøgning Godkendelse af forslag fra Det Radikale Venstre om parkering uden betaling for elbiler og brintbiler 12 Eventuelt Godkendelse af referat 34 Lukket 14 Ændring af bestyrelsesstruktur for Aalborg Vandkoncern og Aalborg Energikoncern 30

3 Tid Mandag 19. juni 2017, kl Sted Boulevarden 13, Repræsentationslokale 1 Afbud Til stede Øvrige deltagere Mads Duedahl Johansen, Mai-Britt Iversen, Tina French Nielsen, Lasse Puertas Navarro Olsen, Thomas Kastrup-Larsen, Hans Henrik Henriksen, Niels Thomas Krarup Christian Roslev, Jørgen Litske Petersen Øvrige oplysninger

4 Punkt 1. Godkendelse af dagsorden Beslutning: Godkendt. kl Side 1 af 134

5 Punkt 2. Drøftelse af budgetlægningen for Borgmesterens Forvaltning fremsender til Magistratens drøftelse det videre forløb med udarbejdelsen af budgetforslag for årene Sagsbeskrivelse I henhold til den vedtagne budgetproces skal "Den udvidede Magistrat" drøfte den videre budgetproces. Den udvidede Magistrat skal drøfte: De overordnede resultater af Økonomiaftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening. Moderniserings- og Effektiviseringskatalogerne fra udvalgene. Eventuelle retningslinjer og rammer. Forslag til overordnet program for byrådets temadag den 18. august Den udvidede Magistrat (inkl. Daniel Nyboe Andersen, Jens Toft-Nielsen, H. P. Beck, Kristoffer Hjort Storm, Kirsten Algren) og Direktørgruppen deltager under punktet. Beslutning: Drøftedes. Der var afbud fra H.P. Beck, Kristoffer Hjort Storm og Kirsten Algren. kl Side 12 af 134

6 Punkt 3. Orientering om ukommenteret virksomhedsrapport januar-maj Borgmesterens Forvaltning fremsender til Magistratens orientering den ukommenterede virksomhedsrapport for perioden januar-maj Sagsbeskrivelse Den ukommenterede virksomhedsrapport indeholder aktuel og overordnet information om drift, anlæg, likviditet samt sygefravær. Driften er opdelt på henholdsvis serviceudgifter, budgetgaranterede udgifter og ikke-rammebelagte driftsudgifter. Sidstnævnte dækker over de udgifter, som hverken indgår i servicerammen eller er budgetgaranterede udgifter (inkl. øvrige overførsler). Likviditeten er i virksomhedsrapporten opgjort som 3-måneders og 12-måneders gennemsnit samt pr. en given dato primo måneden. Sygefraværet vises i virksomhedsrapporten som fravær i dage, mens opgørelsen i procent er udgået. Definitionen af sygefraværet lægger sig op ad den såkaldte KRL-definition (Kommunernes og Regionernes Løndatakontor). Dette indebærer, at der medtages fravær relateret til de ikke-timelønnede ansattes egen sygdom samt arbejdsskader. Den ukommenterede virksomhedsrapport bygger på dataudtræk fra Aalborg Kommunes Business Intelligence løsning pr. ultimo maj Beslutning: Til orientering. kl Side 13 af 234

7 Bilag: Magistraten Ukommenteret virksomhedsrapport ultimo maj.pdf kl Side 24 af 234

8 Punkt 4. Godkendelse af den kommenterede virksomhedsrapport januar - april Borgmesterens Forvaltning indstiller, at Magistraten godkender den kommenterede virksomhedsrapport januar - april Beslutning: Godkendt. kl Side 15 af 934

9 Sagsbeskrivelse For perioden januar-april 2017 har udvalgene behandlet økonomisk status og forventningerne til 2017, herunder forventede overførsler til 2018 i henhold til Magistratens og byrådets beslutning den 24. april 2017 vedrørende bundne midler i budget Den første tabel opsamler udvalgenes forventninger til afvigelsen fra korrigeret budget, mens den næste tabel gengiver, hvilke bundne midler, der er indeholdt i forvaltningernes korrigerede budget for Økonomisk status 2017 afvigelser fra korrigeret budget Skattefinansieret område, mio. kr. Service- Udgifter (- = mindreforbrug) (+ = merforbrug) Ikke rammebelagte driftsudgifter Budgetgaranterede udgifter Anlæg Forvaltning Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Borgmesterens Forvaltning -12,0-12,0 By- og Landskabsforvaltningen -4,0-4,0-5,0 5,0 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen* 29,0* 34,0* Ældre- og Handicapforvaltningen -14,0 24,5 Skoleforvaltningen -11,0-11,0 Sundheds- og Kultur- -9,5-9,5 forvaltningen Miljø- og Energiforvaltningen -4,0-4,0 Rammer 0 0 *Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen oplyser, at den forudsatte overførsel af serviceudgifter på -47,5 mio. kr. kan overholdes. Bundne midler i budget 2017 forudsættes overført til 2018 Serviceudgifter overføres til 2018 Anlæg** overføres til 2018 Borgmesterens Forvaltning -12,3 By- og Landskabsforvaltningen -4,2 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen -47,5 Ældre- og Handicapforvaltningen -8,5 Skoleforvaltningen -10,8 Sundheds- og Kulturforvaltningen -9,5 Miljø- og Energiforvaltningen -4,0 Rammer I alt -96,9-20,0** **Anlæg - overførsler til 2018 er ikke fordelt på forvaltninger. kl Side 26 af 934

10 Borgmesterens Forvaltning Serviceudgifter: Den samlede forbrugsprocent er på 89,0 for sektorerne Fælles kommunale udgifter, Resultatcentre og Administration. Når forbrugsprocenten er forholdsvis høj skyldes det, at der er på nuværende tidspunkt ikke er reguleret for intern husleje, da ny incitamentsmodel for lokaleanvendelse er under afklaring. Når der tages højde for den manglende bogføring af intern husleje på 96 mio. kr. samt forskydninger i større betalinger f.eks. tilskud til selvejende institutioner, er forbrugsprocenten på ca. 35 (vejledende forbrugsprocent pr. 30/4 er 33,1). Det er forventningen, at det samlede driftsbudget for Borgmesterens Forvaltnings budgetområde overholdes med en netto overførsel på ca. 12 mio. kr. fra 2017 til 2018, som forudsat i forbindelse med overførselssagen fra 2016 til Heraf udgør 3 mio. kr. mindreudgifter på forsikringsområdet som følge af præmienedsættelse i forbindelse med udbud af kommunens fælles forsikringer. Økonomi- og Indenrigsministeriet har med virkning fra den 1. januar 2017 udstedt en ny vederlagsbekendtgørelse for kommunerne. Ændringerne indebærer øgede udgifter på ca. 2 mio. kr. årligt gældende fra 1. januar Det er mellem KL, Danske Regioner og Regeringen aftalt, at kommunerne kompenseres fuldt ud for stigningen i borgmestervederlagene og i udvalgspuljen i år Bevillingen behandles i byrådet i oktober Sektor Rammebeløb: Budgetlagte besparelser/indtægter på kommunal kørsel i egen bil, konkurrenceudsættelse og fundraising på hver 1 mio. kr. forudsættes fordelt mellem forvaltningerne ifølge den sædvanlige fordelingsnøgle for serviceudgifter. Den budgetlagte besparelse vedrørende El-indkøb på 3 mio. kr. opnås ikke. Det forventes, at merindtægter fra dataanalyser kan kompensere for dette. Anlæg: Der er ingen bemærkninger til anlæg. Budgettet forventes overholdt. Magistratens beslutning: Behandles i Magistraten den 19. juni 2017 By- og Landskabsforvaltningen Serviceudgifter: Samlet set forventes ultimo april 2017, at driftsbudgettet for By- og Landskabsforvaltningen overholdes. Der sigtes på et mindreforbrug ved årets udgang på 4,2 mio. kr. til overførsel til efterfølgende år jf. beslutning ifm. overførselssagen. kl Side 37 af 934

11 På nuværende tidspunkt forventes afvigelser på følgende områder: - Sektor AK Arealer forpagtningsindtægter (merforbrug/mindreindtægt) - Sektor Byfornyelse og boligbyggeri (mindreforbrug) Følgende driftsområder følges med henblik på behov for omprioritering: - Parkering: I forlængelse af beslutning om ny parkeringsstruktur - Færger: Følges tæt ift. lønomkostninger og udgifter til vedligehold og reparation (delvis låneadgang) - Kommunale institutioner, grønne arealer: forbrug og budget Anlæg: Samlet forventes By- og Landskabsforvaltningens anlægsramme overholdt netto. Brutto anlægsrammen forventes overskredet med mio. kr. Det knytter sig primært til merforbrug vedr. Vestre Fjordpark, LIFE Lille Vildmose, Havnefronten (fremrykning af udgifter). Herudover skal Egnsplanvej projektet vurderes, når entreprenøren har givet bud det justerede anlægsprojekt. Der forventes merindtægter i tilsvarende niveau. Dog er der betydelig usikkerhed om grundsalg ifm. arealer i Jyllandsgade ift. om indtægten kan realiseres i Der arbejdes med såvel udgifter som indtægten ift. at overholde og udnytte anlægsrammen. Det vurderes ikke, at By- og Landskabsforvaltningen kan bidrage til de forudsatte anlægsoverførsler på 20 mio. kr. fra 2017 til By- og Landskabsforvaltningen: Godkendt Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Serviceudgifter: Budget 2017 er korrigeret for tillægsbevilling af overførsler mellem årene, i det byrådet den 24. april 2017 godkendte overførsel af uforbrugte midler fra regnskab 2015 og 2016 til budget 2017 på i alt 54,5 mio. kr. Der forventes på baggrund af 4 måneders forbrug afvigelser i form af merudgifter på mio. kr. i forhold til det korrigerede Budget Denne afvigelse kan henføres til: Sektor Børn og Unge: På området 'Børn og unge med særlige behov' forventes der et merforbrug på 10 mio. kr. Forklaringen er, at området 'Børn og unge med særlige behov' skal spare 20 mio. kr. over to år som følge af merforbrug i Heraf forventes de 10 mio. kr. at blive hentet i 2017 og de resterende 10 mio. kr. i Det betyder, at der i 2017 forventelig vil være et merforbrug på 10 mio. kr. Sektor Voksen Familie- og Socialudvalg: På området forventes samlet et merforbrug på mio. kr. Det skyldes dels, at der forventes et merforbrug på mio. kr. på området 'Socialfaglig støtte og midlertidig botilbud' og et merforbrug på 5 mio. kr. på 'Køb af pladser på forsorgshjem', og dels et forventet merforbrug på 4 mio. kr. på midlertidig boligplacering af flygtninge. Den primære forklaring på det forventede merforbrug til 'Socialfaglig støtte og midleritdig botilbud' er, at borgere med behov for støtte efter serviceloven er steget. Antallet af helårspersoner i botilbud er steget fra 32 i 2015 til 45 i I 1. kvt har 58 personer i gennemsnit været i et botilbud. Ligeledes er antallet af helårspersoner, der modtog bostøtte steget fra 472 i 2015 til 590 i I 1. kvt har 601 personer i gennemsnit modtaget bostøtte. Sektor Voksen Beskæftigelsesudvalg: Der forventes et samlet mindreforbrug på 5 mio. kr. Forklaringen er et mindreforbrug på 5 mio. kr. på centralfinansierede fleksjobber som følge af, at ordningen medvirkning fra 1. januar 2017 er i afløb. kl Side 48 af 934

12 Budgetgaranterede udgifter incl. beskæftigelsestilskuddet: Der forventes på baggrund af 4 måneders forbrug ingen afvigelser i forhold til korrigerede Budget På det budgetgaranterede område (incl. Beskæftigelsestilskuddet) er budgetterne i overensstemmelse med ABC-budgetteringsmodel justeret inden for den samlede ramme efter færdiggørelsen af regnskab Af tekniske årsager er disse justeringer ikke slået igennem i rapporten, men alle vurderingerne og tekstforklaringerne er foretaget og skrevet med udgangspunkt i de justerede budgetter. Ikke rammebelagte udgifter: Der forventes på baggrund af 4 måneders forbrug ingen afvigelser i forhold til det korrigerede Budget Anlæg: Der forventes på baggrund af 4 måneders forbrug ingen afvigelser i forhold til det korrigerede Budget Familie- og Socialudvalgets beslutning: Godkendt Beskæftigelsesudvalgets beslutning: Godkendt Lasse Frimand Jensen og John G. Nielsen var fraværende Ældre- og Handicapforvaltningen Serviceudgifter: Der forventes mellem 24,5 og -14 mio. kr. forventet afvigelser - til det korrigerede budget Herunder sektorer som har væsentlige afvigelser i forhold til det korrigerede budget Samlet set forventer Ældre- og Handicapforvaltningen et regnskabsresultat med et mindreforbrug på 8,5 mio. kr. jvf. Byrådet beslutning af Der er økonomiske udfordringer på sektor tilbud for mennesker med handicap der kræver initiativer for at sikre budgetoverholdelse. Overførsler fra tidligere år indarbejdet i budgettet. Sektor serviceydelser for ældre: På sektor serviceydelser for ældre er der et spænd på mellem -8,5 mio. kr. og -21 mio. kr. i forventet afvigelse. Sektor tilbud for mennesker med handicap: På sektor tilbud for mennesker med handicap er økonomien pt udfordret. I Myndighedsafdelingen er der merforbrug på eksternt køb og på personlige hjælperordninger (BPA). I Handicapafdelingen er der underskud på det aktivitetsstyrede område som følge af ledige pladser og justering i støtteniveau på de mest komplekse sager. Der er i begge afdelinger iværksat initiativer til at sikre budgetoverholdelse. Der forventes pt. et spænd på mellem 33 mio. kr. og 7 mio. kr. i forventet afvigelse. På sektor myndighedsopgaver og administration forventes balance ved årets udgang. Budgetgaranterede udgifter: Der forventes 0 mio. kr. forventet afvigelser - til korrigerede Budget Ikke rammebelagte udgifter: kl Side 59 af 934

13 Der forventes 0 mio. kr. forventet afvigelser - til det korrigerede til korrigerede Budget Anlæg: Der forventes 0 mio. kr. forventet afvigelse - korrigerede Budget Ældre- og Handicapudvalgets beslutning: Godkendt. Mette Ekstrøm var fraværende Skoleforvaltningen Serviceudgifter: Skoleforvaltningen forventer balance i forhold til det korrigerede budget 2017 incl. overførsel på 10,7 mio. kr. jf. beslutning i forbindelse med regnskab. Sektor Skoler: Der forventes balance i forhold til det korrigerede budget 2017 incl. overførsel på 10,7 mio. kr. jf. beslutning i forbindelse med regnskab. Sektor Skoler viser et forbrug i årets første 4 måneder på 600,6 mio. kr. ud af et korrigeret budget på ca ,2 mio. kr., hvilket giver en forbrugsprocent på 28,2 mod 28,7 på tilsvarende tidspunkt i Der er udsving inden for de enkelte funktioner, som samlet set vurderes at balancere med det korrigerede budget for Funktion , Folkeskoler, der udgør langt den største del af budgettet, ligger forbrugsmæssigt på 29,8% mod 29% Besparelser, der blev besluttet i forbindelse med budget 2017, får dog først effekt fra august 2017, hvorfor funktionen forventes at balancere. Sektor Administration: Der forventes balance i forhold til det korrigerede budget Sektoren viser et forbrug i årets første 4 måneder på 11,6 mio. kr. ud af et korrigeret på ca. 40,2 mio. kr., hvilket giver en forbrugsprocent på 28,9 mod 31,7 i Budgetgaranterede udgifter: Funktion forventes at balancere med det korrigerede budget Forbrugsprocenten er pr. 30. april 41,5%, hvilket skyldes at statstilskuddet endnu ikke er bogført. Anlæg: På nuværende tidspunkt forventes anlægsbudgettet anvendt. Skoleudvalgets beslutning: Godkendt kl Side 610 af af 934

14 Sundheds- og Kulturforvaltningen Serviceudgifter: Der forventes 9,5 mio. kr. i mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget, svarende til det beløb forvaltningen forudsættes at overføre til 2018* Sektor: Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Administration: Der ses på nuværende tidspunkt en forholdsvis lav forbrugsprocent: Det skyldes flere forhold, men primært drejer det sig om, at udgifter på en række planlagte projekter og initiativer først vil blive udbetalt senere i år. Der forventes derfor ingen afvigelse på sektoren*. Sektor: Sundheds, Fritid og Landdistrikt: Den forholdsvis lave forbrugsprocent skyldes primært, at der ikke er afregnet intern husleje. Der forventes ingen afvigelse på sektoren*. Sektor: Kultur og Bibliotek: Der forventes ingen afvigelser på sektoren*. Den forholdsvis lave forbrugsprocent skyldes primært, at der ikke er afregnet intern husleje. Ikke rammebelagte udgifter: Det forholdsvis lave forbrug skyldes en periodemæssig forskydning i afregningen af Kommunal medfinansiering, hvor regionen ultimo april kun har afregnet for 2 måneder. Korrektion herfor medfører, at forbrugsprocenten er på niveau med det forventede og der forventes ingen afvigelse på de ikke rammebelagte driftsudgifter. Anlæg: Der forventes ingen afvigelser på anlæg. Sundheds- og Kulturforvaltningens beslutning: Godkendt. Mads Sølver Pedersen var fraværende. Miljø- og Energiforvaltningen Serviceudgifter: Forbrug på Miljø- og Energiforvaltningens skattefinansierede områder udgør 55,5 mio. kr. mod et korrigeret budget på 117, 9 mio. kr. incl. de frigivne overførsler fra 2015 og Det forventes, at budget 2017 bliver overholdt. Ved et jævnt forbrug over året ville der ved udgangen af april måned have været et forbrug på 33,3 % af budgettet. Det bogførte forbrug på driften udgør 47,8 % af budgettet, mens det bogførte forbrug for både drift og anlæg udgør 47,1 % af det samlede budget På byrådets møde den 24. april 2017, pkt. 4 blev overførslerne fra henholdsvis 2015 og 2016 frigivet i 2017 under forudsætning af, at en andel af overførslerne skal videreføres til For Miljø- og Energiforvaltningen betyder dette, at der blev frigivet 10,3 mio. kr., hvilket er indarbejdet i nedenstående korrigerede budget. Dette er sket under forudsætning af, at forvaltningen, ved udgangen af 2017, kan overføre 4,044 mio. kr. til kl Side 711 af af 934

15 Såfremt budgetterne korrigeres for den forudsatte overførsel til 2018 udgør det bogførte forbrug på driften 49,5 % af budgettet, mens det bogførte forbrug for både drift og anlæg udgør 48,7 % af det samlede budget. Ikke rammebelagte driftsudgifter: Det forventes, at Budget 2017 bliver overholdt. Anlæg: Samlet forventes det, at Budget 2017 bliver overholdt. Under Sektor Miljø- og Energiplanlægning er medtaget anlægsbudget til el-biler med kr., der i henhold til beslutning i Budgetforligspartierne, forventes overført til Ældre- og Handicapforvaltningen på Byrådets møde, den 9 oktober Miljø- og Energiudvalgets beslutning: Miljø- og Energiudvalget tog på mødet den 17. maj 2017, pkt. 3, Miljøog Energiforvaltningens regnskabsrapportering pr. 30. april 2017 til orientering. Lasse Frimand Jensen, Daniel Nyboe Andersen og Lene Krabbe Dahl var fraværende. kl Side 812 af af 934

16 Bilag: Magistraten Ukommenteret virksomhedsrapport ultimo april.pdf kl Side 913 af af 934

17 Punkt 5. Godkendelse af afgangsføring af uerholdelige beløb 1. halvår Borgmesterens Forvaltning indstiller, at Magistraten godkender, at der på det skattefinansierede område afgangsføres kr. over afdelingernes/institutionernes egne driftskonti, at der afgangsføres kr. over Forsyningsvirksomhedernes egne driftskonti, at der afgangsføres kr. over kommunens mellemværende med staten, og at der afgangsføres kr. over kommunens balancekonto. I alt ønskes kr. afgangsført som uerholdelige beløb jf. sagsbeskrivelsen. Beslutning: Godkendt. kl Side 14 af af 334

18 Sagsbeskrivelse Afgangsføring af uerholdelige beløb vedrørende tilgodehavender i betalingskontrol og andre tilgodehavender (funktion 9.14 og 9.15) skal som hovedregel ske over institutionernes egne driftskonti. Denne praksis gælder såvel kommunale afdelinger/institutioner som selvejende institutioner. Meddelelse om afskrivninger fra SKAT til kommunerne forgår pt. manuelt, og det må forventes, at afskrivningerne vil blive større fremover. Budgetmæssige konsekvenser Borgmesterens Forvaltning Kr Regningskrav: Rykkergebyrer Afskrivning på mellemregningskonti i forhold til KMD debitor Hele beløbet afskrives over balancekontoen Uplacerbare beløb FIK indbetalinger Hele beløbet afskrives over balancekontoen Diverse regningskrav Borgmesterens Forvaltning i alt By- og Landskabsforvaltningen Regningskrav: Park og Natur, civilretslig krav... Trafik og Vej, civilretlig krav... Byggeri og Digital Service, civilretlig krav... P-afgift/Parkeringskontrol... Hele beløbet afskrives over balancekontoen Øvrige regningskrav (ejendomsskat, kirkegårde, byggesagsgebyrer) By- og Landskabsforvaltningen alt Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Kontanthjælp Kontanthjælp Bortfald (iht. KMD-aktivloven) Krav i henhold til Aktivloven/Serviceloven (Akse) Istandsættelse almenboligloven... Daginstitution Boligsikring/Boligydelse Tilbagebetalingspligtig personlige tillæg For meget udbetalt dagpenge, førtids- og folkepension Andet... Ejendomsskattelån... Hele beløbet afskrives over balancekontoen Boliglån uerholdelige restancer, dødsfald, gældssanering mm.... Heraf afskrives kr. over balancekontoen Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i alt kl Side 215 af af 334

19 Ældre- og Handicapforvaltningen Kr Afskrivning af tab på mad, husleje mm.: Madservice Serviceloven Boligadministrationen, huslejetab Regningskrav Mellemkommunal refusion Handicapafdelingen Øvrige regningskrav (egenbetaling, mm.) Ældre- og Handicapforvaltningen i alt Skoleforvaltningen Regningskrav - Skolefritidsordning Regningskrav Aalborg Kulturskole Øvrige regningskrav Skoleforvaltningen i alt Sundhed- og Kulturforvaltningen Bibliotek - erstatninger... Bibliotek - overdagspenge... Øvrige Regningskrav Sundhed og Kulturforvaltningen i alt Miljø- og Energiforvaltningen Aalborg Forsyning, Renovation Aalborg Forsyning, Administration Diverse regningskrav Miljø- og Energiforvaltningen i alt Til afgangsføring i alt Afgangsføring Dec Juni 2015 Dec Juni 2016 Dec Juni Kr Afdelinger/institutioner, egne driftskonti Forsyningsvirksomhederne Renter Mellemværende med staten Balancekonto I alt kl Side 316 af af 334

20 Punkt 6. Orientering om selvejende institutioner - regnskaber Borgmesterens Forvaltning Borgmesterens Forvaltning fremsender til Magistratens orientering regnskab 2016 for selvejende institutioner mv. i Borgmesterens Forvaltning, som modtager et årligt tilskud på kr. og derover. Aalborg Kongres & Kultur Center Det Grønlandske Hus AAU, Studenterhuset Infocenter Aalborg A/S AKU Aalborg Beslutning: Til orientering. kl Side 17 af af 334

21 Sagsbeskrivelse I overensstemmelse med byrådets regler om kommunens samarbejde og tilsyn med selvejende institutioner, der modtager et kommunalt tilskud på over kr. årligt, er der fremsendt årsregnskab og beretning. Hovedtal i regnskab 2016 (1.000 kr.) Institutioner Indtægter inkl. renter og tilskud Udgifter inkl. renter Over- /underskud 1) Tilskud i alt Kommunalt tilskud Aalborg Kongres & Kultur Center ) Det Grønlandske Hus AAU, Studenterhuset InfoCenter Aalborg AKU Aalborg ) Minus (-) = underskud 2) Tilskuddet til AKKC er inklusive 8,9 mio. kr. i anlægstilskud til om - og tilbygningsprojekt. Over-/underskud set i forhold til budget 2016 samt regnskab 2015 (1.000 kr.) Institutioner Regnskab 2016 Budget 2016 I forhold til budget Regnskab 2015 Aalborg Kongres & Kultur Center Det Grønlandske Hus AAU, Studenterhuset InfoCenter Aalborg AKU Aalborg Aktiver, gæld og egenkapital pr. 31. december 2016 i forhold til 2015 (1.000 kr.) Institutioner Aktiver 2016 Gæld 2016 Egenkapital/hensættelser 2016 Aktiver 2015 Gæld 2015 Egenkapital/hensættelser 2015 Aalborg Kongres & Kultur Center Det Grønlandske Hus InfoCenter Aalborg AKU Regnskaber for de 5 institutioner er vedhæftet som bilag. kl Side 218 af af 334

22 Bilag: Magistraten Årsrapport AKKC Regnskab Det Grønlandske Hus Regnskab Studenterhuset Årsrapport Infocenter Aalborg Regnskab AKU kl Side 319 af af 334

23 Punkt 7. Godkendelse af tegningsbemyndigelse til oprettelse og ophævelse af konti i penginstitutter mv Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender, at Nicklas Emil Petersen og Ulrik Hyttel, Finanskontoret bemyndiges til, at oprette og ophæve konti, som ikke giver mulighed for kredit, at underskrive fuldmagter til Betalingsservice (nets) vedrørende overførsel af beløb, at ved underskrift på fuldmagter at bemyndige personer, der i forening skal kunne disponere over indeståender/værdipapirer på pengeinstitutkonti eller disponeret i pengeinstitut, og at ved underskrift på fuldmagter at bemyndige personer, der i forening skal kunne indløse pengeforsendelser hos postvæsenet. Sagsbeskrivelse Pr. 1 april 2017 er Niels Georg Jacobsen gået på pension. Som følge heraf ændres tegningsbemyndigelsen, som anført i indstillingen. Efter byrådets godkendelse vil Nicklas Emil Petersen og Ulrik Hyttel sammen med enten vicekommunaldirektør Jørgen Litske Petersen eller kontorchef Hans Nesgaard være bemyndiget til ovennævnte dispositioner. Beslutning: Anbefales. kl Side 120 af af 134

24 Punkt 8. Orientering om Magistratens møder i august-december Borgmesterens Forvaltning fremsender til Magistratens orientering oversigt over Magistratens møder i august-december Sagsbeskrivelse 7. august, kl NOVI, NOVI Forskerpark, Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg Ø 14. august, kl Boulevarden august, kl Boulevarden august, kl Boulevarden september, kl Boulevarden september, kl Boulevarden september, kl Boulevarden september, kl Boulevarden oktober, kl Boulevarden oktober, kl Boulevarden oktober, kl Boulevarden oktober, kl Boulevarden november, kl Boulevarden november, kl Boulevarden november, kl Boulevarden november, kl Boulevarden december, kl Boulevarden december, kl Boulevarden december, kl Boulevarden 13 Der holdes ikke møde den 16. oktober pga. efterårsferien. Beslutning: Til orientering. kl Side 121 af af 134

25 Punkt 9. Godkendelse af servicetjek af integrationen i dagtilbud Familie- og Socialudvalget indstiller, at byrådet godkender rapporten Servicetjek af integrationen i dagtilbud og herunder, at rapporten viser, at der i Aalborg Kommune er stort fokus på at understøtte integrationen af børn og deres familier gennem den daglige pædagogiske praksis, sprogindsatser, sociale normeringer, bolig-, social- og beskæftigelsesindsatser mv., at de nuværende integrationsmæssige og sproglige indsatser på dagtilbudsområdet fastholdes, og at administrationsgrundlaget for anvisning af pladser til dagpleje og daginstitutioner justeres, så der udover køn og alder også kan tages hensyn til muligheden for at kunne opretholde en høj kvalitet i sprogindsatsen ved sammensætningen af børnegruppen. Beslutning: Anbefales. kl Side 122 af af 534

26 Sagsbeskrivelse Baggrund Byrådet vedtog den 9. januar 2016, at der, i regi af Familie- og Socialudvalget, gennemføres et servicetjek af integrationen i kommunens daginstitutioner. Efterfølgende har Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen besluttet, at dagplejen også skal omfattes af undersøgelsen. Derimod indgår privat pasning i daginstitutioner og hos børnepassere ikke i servicetjekket, da kommunen ikke indskriver børn til privat pasning, og kun i mindre grad har indflydelse på det pædagogiske indhold. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen har på den baggrund udarbejdet et kommissorium, som er godkendt i Familie- og Socialudvalget den 17. februar Heraf fremgår det, at servicetjekket bl.a. omfatter: fordelingen af børn med dansk, vestlig og ikke-vestlig baggrund i kommunens dagtilbud en vurdering af de integrationsmæssige forhold ved overgang fra dagpleje til daginstitution sammenhængen til en succesfuld indskoling en konsekvensvurdering af anvendelse af kvantitative fordelingsnøgler (f.eks. et indskrivningsloft), herunder f.eks.: Serviceforringelser for alle forældrene og for indskolingen ved afskaffelse af frit valgs- og nærhedsprincippet, kapacitetsproblemer i den nuværende institutionsstruktur (tomgangspladser) og hidtidige erfaringer med brug af fordelingsnøgler både i Aalborg og andre kommuner, om der herudover er behov for at bruge andre kvalitative eller kvantitative metoder til at sikre en god integration og en god overgang til folkeskolen for alle børn. Servicetjek af integrationen Der er i Aalborg Kommune stor forskel på, hvor familier med henholdsvis dansk og ikke-vestlig baggrund bor. Denne forskel afspejler sig naturligt i forældrenes valg af pasningssted til deres børn, og børnene passes således typisk i nærheden af forældrenes bopæl. Derfor er der i nogle dagtilbud næsten udelukkende børn med dansk baggrund, mens der i andre er en forholdsvis højere andel af børn med ikke-vestlig bagrund. I gennemsnit er der 10% børn med ikke-vestlig oprindelse i daginstitutionerne, mens der er 5,7% i dagplejen. Men forskellen mellem pasningstilbuddene er stor. Dagtilbuddene gør en stor indsats for at understøtte en god integration, lige fra modtagelse i dagpleje og daginstitutioner til overgangen til skole. Sammen med det daglige pædagogiske arbejde i hverdagen og samarbejdet med forældrene, er der særligt fokus på børnenes sprog og sprogudvikling og indsatsen med sociale normeringer. Aalborg Kommune har gennem mange år prioriteret sprogstøtte på både dansk og på modersmål til de tosprogede børn, som af sproglige og/eller integrationsmæssige grunde har behov for støtte, mens de er i dagtilbud. Børnenes sprog og sproglige udvikling understøttes af sprogvejledere og flersprogede medarbejdere. Sprogvejlederne har kompetence og uddannelse inden for sprogtilegnelse og dansk som andetsprog samt vejledning af medarbejdere i dagtilbud; og de flersprogede medarbejdere støtter tosprogede børn i børnefællesskabet på såvel dansk som modersmål. Denne tilgang til sprogarbejdet stemmer godt overens med konklusionerne i SFI-rapporten Daginstitutionens betydning for børns udvikling (SFI 2014). Aalborg Kommune har siden 2014 haft sociale normeringer i dagtilbud i boligområder hvor bor en større andel af familier med behov for en supplerende indsats. I 2017 er der i alt 37 stillinger til sociale normeringer, heraf 34 stillinger fordelt på 28 daginstitutioner og 3 stillinger i dagplejen. Med indførelsen af sociale normeringer er der blevet mulighed for at skabe mere lige vilkår ved at tilgodese udvalgte daginstitutioner med mere personale. Der er mulighed for at styrke den daglige pædagogiske praksis, alle børns udviklings- og læringsbetingelser bliver øget, der bliver bedre muligheder for at bryde med uligheder, understøtte en bedre overgang til skole, og i det hele taget sikre, at flest mulige børn indgår i fællesskaber. Samtidig er der med de ekstra ressourcer blevet mulighed for at styrke forældresamarbejdet, det tværfaglige arbejde, bedre arbejdsmiljø mv. 20 ud af de 25 daginstitutioner med højest andel af børn med ikke-vestlig baggrund har fået tildelt sociale normeringer, hvilket derfor er centralt ift. at understøtte integrationen. Tildelingen af sociale normeringer falder dog også sammen med, at daginstitutionerne typisk ligger i boligområder med en generelt højere andel af borgere med behov for supplerende indsatser dvs. også familier med dansk oprindelse. Evalueringer i Aalborg Kommune viser, at de sociale normeringer pt. er det bedste redskab, man kender, til at understøtte børn og familier i socialt udsatte områder. Arbejdet med sociale normeringer underbygges af kl Side 23 af af 534

27 SFI-rapporten og understøtter tillige omsætningen af Dagtilbud for fremtiden og Udviklingsstrategi for børn, unge og familier i Aalborg Kommune. Fokusgruppeinterviews med pædagogisk personale i dagpleje og daginstitutioner samt forældre bekræfter, at der er stor opmærksomhed på integrationsarbejdet i dagtilbuddene og herunder, at den sproglige indsats og arbejdet med sociale normeringer har stor betydning i den pædagogiske praksis ikke mindst i pasningstilbud med en høj andel af tosprogede børn. Samtidig er der ikke indikationer på, at opmærksomheden på en god integrationsindsats har negative konsekvenser for børn med dansk oprindelse. Ifølge administrationsgrundlaget for anvisning af pladser kan børn med fysisk/psykisk funktionsnedsættelse, sociale eller pædagogiske årsager blive opprioriteret til en plads via Visitationsudvalget. Desuden kan områdelederen, efter ønske fra den enkelte daginstitution, i en begrænset periode tage hensyn til børnenes køn og alder, når der anvises børn. Forvaltningen anbefaler at justere det nuværende administrationsgrundlag for anvisning af pladser, så der udover køn og alder også kan tages hensyn til muligheden for at kunne opretholde en høj kvalitet i sprogindsatsen. Dagtilbudsvejledningen beskriver i den sammenhæng, at dagtilbuddet skal som led i formålsbestemmelsen understøtte integration i det danske samfund og har en særlig rolle i forhold til at sikre sprogstimulering, tidlig læring og introduktion til demokratiske værdier. Ved fastsættelse af retningslinjer for optagelse i dagtilbuddene bør kommunen derfor sikre en fordeling af børn i dagtilbuddene, der kan understøtte tilbuddenes integrationsmæssige rolle, herunder tosprogede børns sproglige stimulering. I praksis vil det betyde, at der ved sammensætning af børnegruppen tages udgangspunkt i, at de enkelte dagtilbud kan opretholde en høj kvalitet i sprogindsatsen, både i forhold til det enkelte barn og til børnegruppen som helhed. Konsekvensen af at indføre en fast fordelingsnøgle vil bl.a. være, at nærhedsprincippet i forhold til pasningstilbud ikke kan fastholdes, og det vil det klart være til ulempe for familierne. Jo længere børnene skal transporteres desto lavere serviceniveau i forhold til nærhedsprincippet. Andre konsekvenser er, at både dagtilbud og skoler vil få flere samarbejdspartnere at forholde sig til, samt problemer med at udnytte kapaciteten i daginstitutionerne. Kapaciteten i Aalborg Kommune justeres løbende i forhold til efterspørgslen. Hermed opretholdes pasningsgarantien, samtidig med at der ikke opstår et overskud af tomme pladser. Daginstitutionerne som er beliggende i områder med mange familier med ikke vestlig baggrund, vil med indførelse af en fordelingsnøgle komme ind i en situation med overkapacitet, med mindre der indskrives børn fra andre områder. Der vil opstå en situation hvor nogle børn skal transporteres til et pasningstilbud længere væk fra deres bopæl, og børn herfra skal så transporteres den modsatte vej. Dagtilbuddet skal som led i formålsbestemmelsen understøtte integration i det danske samfund og har en særlig rolle i forhold til at sikre sprogstimulering, tidlig læring og introduktion til demokratiske værdier. Ved fastsættelse af retningslinjer for optagelse i dagtilbuddene bør kommunen derfor sikre en fordeling af børn i dagtilbuddene, der kan understøtte tilbuddenes integrationsmæssige rolle, herunder tosprogede børns sproglige stimulering. Der er netop (maj 2017) foretaget en ændring af Dagtilbudsloven om udvidet obligatorisk dagtilbud og krav om dansk og fokus på demokrati i privat pasning. Med lovændringen gives bl.a. mulighed for, at fremrykke sprogvurderingen fra 3-års alderen til 2-års alderen. Forvaltningen vil udarbejde en indstilling til Familie- og Socialudvalget om nye initiativer som følge af lovændringen. I den forbindelse vil Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i samarbejde med Skoleforvaltningen igangsætte et arbejde med en fælles strategi i forhold til børn og sprog på tværs af daginstitutions- og skoleområdet. Konsekvenser Indstillingen har ikke konsekvenser for økonomi, organisering, miljø eller erhverv. kl Side 324 af af 534

28 kl Side 425 af af 534

29 Bilag: Magistraten Rapport - Servicetjek af integrationen i dagtilbud 2017 Kommissorium - Servicetjek af integrationen i dagtilbud.docx Dagplejen - opdelt på områder - pdf.pdf Børne- og Familieområde Centrum-Sydvest - pdf.pdf Børne- og Familieområde Nord-Øst - pdf.pdf kl Side 526 af af 534

30 Punkt 10. Orientering om afslag på Horizon 2020 SMART City ansøgning Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til Magistraten, en orientering om afslag på den tidligere fremsendte Horizon 2020 SMART City ansøgning Beslutning: Til orientering. kl Side 127 af af 334

31 Sagsbeskrivelse Aalborg Kommune indsendte den 14. februar 2017 i samarbejde med Freiburg og Bologna, ansøgning til EU's Horizon 2020 pulje med titlen smartfab. Dette var 2. gang, at Aalborg som medlem af et 3-by konsortium fremsendte en ansøgning. Ud over de tre fyrtårnsbyer bestod konsortiet af tre følgebyer samt 30 partnere, herunder Aalborg Universitet og Aalborg Energikoncern. Der var store forventninger til ansøgningen på tværs af konsortiet, idet alle de forhold, som var årsag til at den første EU-Horizon 2020 ansøgning ikke fik støtte, var imødekommet. Desværre gik ansøgningen ikke igennem. Der var i alt 17 konsortier, der havde ansøgt, hvoraf der maksimalt kunne ydes støtte til 4 under forudsætning af, at de levede op til den af EU fastlagte standard. Hvert projekt blev bedømt inden for 3 områder, hvor der blev scoret fra 1-5. For at kunne få støtte skulle man score minimum 10 i alt samtidig med, at man scorede minimum 3 i hver af de tre områder. SmartFAB konsortiet scorede i alt 11 (ud af 15), men desværre fordelt således, at der inden for et af områderne kun blev scoret 2,5 (altså under den fastlagte standard på 3). Af de 17 ansøgninger var der blot tre konsortier der kom igennem nåleøjet, og af de 17 konsortier blev Aalborg konsortiet bedømt som det fjerde bedste, hvilket vil sige at vi var ½ point fra at have opnået støtte. I evalueringen af ansøgningen fik Aalborgs projekter meget positiv respons, og det samme gjorde sig gældende for Freiburg. Desværre var evaluatorerne ikke overbeviste om Bolognas projekter, hvilket desværre trak det samlede projekt ned under spærregrænsen. Grundet den positive respons, er der påbegyndt en proces for at undersøge hvordan SMART City projekterne i Aalborg Kommune kan skubbes i gang på trods af det manglende økonomiske tilskud fra EU. Når dette er konkluderet, vil Magistraten blive underrettet. kl Side 28 af af 334

32 Bilag: Magistraten smartFAB-Evaluation Summary Report-1.pdf kl Side 329 af af 334

33 Punkt 11. Godkendelse af forslag fra Det Radikale Venstre om parkering uden betaling for elbiler og brintbiler Det Radikale Venstres byrådsgruppe har anmodet om at følgende optages på dagsordenen til byrådets møde den 8. maj 2017: "Forslag: At emissionsfri køretøjer kan parkeres uden betaling i den grønne parkeringszone. At emissionsfri køretøjer kan få p-licenser i den røde parkeringszone, uden at betale for det, hvis de i øvrigt opfylder kravene for at få en p-licens. At by- og landskabsforvaltningen undersøger muligheden for på et senere tidspunkt at gennemføre en kr. årlig rabat for emissionsfri køretøjer i den røde parkeringszone Sagsfremstilling: El-biler og brintbiler emissionsfri køretøjer udleder langt mindre CO2 end benzin- og dieselbiler. Samtidig bliver mennesker, dyr og bygninger i Aalborg skånet for en lang række øvrige skader, da emissionsfri køretøjer ikke udleder NOX, kulilte og partikelforurening mv. Aalborg er allerede godt i gang med at omstille kommunens egen flåde fra benzin og diesel til elektriske biler. Vi ønsker, at kommunen også giver borgerne et klap på skulderen, hvis de gør os alle en tjeneste ved at køre på el eller brint. Derfor foreslår det Radikale Venstre, at emissionsfri køretøjer kan parkeres uden betaling i den ydre del af Aalborgs nuværende parkeringszone. Den kaldes i forvejen ganske passende for den grønne parkeringszone. Forslaget vil indebære, at emissionsfri køretøjer hverken betaler for almindelig parkering eller p-licenser i den grønne zone. Ligeledes skal p-licenser ikke koste noget for emissionsfri køretøjer i den røde zone, hvis de i øvrigt opfylder kravene for at få en p-licens, (dvs.: beboere og virksomheder, som er registreret på en adresse i Aalborg midtby eller på Skomagertorvet i Nibe). I den røde parkeringszone spærrer en bekendtgørelse fra Transportministeriets desværre for, at kommunen uden videre kan gøre alle former for parkering gratis for emissionsfri køretøjer. Derfor opfordrer vi by- og landskabsforvaltningen til at undersøge muligheden for på et senere tidspunkt at gennemføre en kr. årlig rabat for emissionsfri køretøjer i den røde parkeringszone." Byrådet henviste i mødet den 8. maj 2017 (punkt 15) sagen til behandling i By- og Landskabsudvalget. Anna Kirsten Olesen, Jørgen Hein, Hans Peter Beck og Mads Duedahl var fraværende. By- og Landskabsudvalget udsatte sagen i mødet den 18. maj 2017 (punkt 20). Sagen genoptages. Mariann Nørgaard var fraværende. By- og Landskabsudvalget genoptog sagen i mødet den 8. juni 2017 Godkendt, idet udvalget anbefaler, at ordningen evalueres ved udgangen af Kirsten Algren kan ikke godkende. Udvalget begærer sagen indbragt for byrådet. Beslutning: kl Side 130 af af 334

34 Fremsendes til byrådet. kl Side 231 af af 334

35 Bilag: Magistraten Notat - Rabat på parkering til elbiler kl Side 32 af af 334

36 Punkt 12. Eventuelt Beslutning: Magistratens møde den 26. juni 2017 aflyses. Notat fra Sundheds- og Kulturforvaltningen vedrørende lån/leje af kommunale lokaler blev udleveret. kl Side 133 af af 134

37 Punkt 13. Godkendelse af referat Beslutning: Godkendt. kl Side 134 af af 134