Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl

Transkript

1 Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl Tilstede: Flemming Jørgensen, Pia Stryger, Kirsten Madsen, Grete Breinhild, Lisse-Lotte Rosenkilde, Kathrine Andersen, Skjold de la Motte, John Koldby Nielsen, Hanne Stilling, Jeppe Rosengaard Poulsen, Berit Henriksen Endvidere deltog revisorfirma PWC: Thomas Kjær og Per Larsen Afbud: Referent: Susanne Johansen. Susan Børresen 1. Godkendelse af dagsorden og evt. tilføjelser Beslutning: Godkendt 2. Godkendelse af referatet på sidste møde I henhold til forretningsordenen 1, stk. 4 er referatet godkendt, hvis der ikke er gjort indsigelser mod dette. Beslutning: Godkendt 3. Økonomi Gennemgang og godkendelse af årsrapport og revisionsprotokol ved PWC (JKN) Per Larsen præsenterede sig selv, da han overtager fra revisor der går på pension til sommer. PWC gennemgik årsrapporten fra 2012 som var blevet omdelt, revisor nævnte at overskuddet blev på kr.,, at det var flot med årselever og at likviditetsgraden var på 111. Herefter gennemgang af revisionsprotokollatet til årsrapporten Der er intet under særlige forhold. Protokollen viser en ren revisionspåtegning. Ros fra revisor. Derefter blev regnskabet godkendt og underskrevet af bestyrelsen. Omlægning af realkreditlån: F1 til F5 lån, sikre renten i en længere periode (JKN) Bilag John anbefaler omlægge fra F1 lån til F5 lån, hvilket koster ca kr., om året, men det vil sikre den lave rente i en længere periode. Evt. anvendelse af dele af overskydende likviditet til indfrielse af fastforrentet realkreditlån (JKN) John har indhentet forskellige tilbud fra flere pengeinstitutter, hvor der ikke er den store forskel eller rente at komme efter.

2 John foreslår herefter at skolen indfrier lån for 2 millioner, og indsætter 2. millioner. i fast binding ½ år i Danske Bank med en rente på 0,75 %.Tilbud afventes fra Danske Bank. Enighed om Johns forslag, hvis vi kan delindfri til kurs 100. John undersøger til næste møde. Gennemgang og godkendelse af endelige budgetmodel og dermed budget 2013 (JKN) Bilag følger snarest Vi har en forventning om at arbejdet med at afslutte lejemålet på Skovalleen stiger med kr., Køkkenet skal blandt andet laves tilbage til et brugbart køkken, da den sociale virksomhed har taget alt med som de har betalt for hvilket der er en debat om mellem ejer, os og den sociale-virksomhed. Det er muligt, skolen får brug for ekstern hjælp, da ingen af os kender til fortilfælde og der kan i den forbindelse blive tale om yderligere omkostninger. Timebudget vil komme til næste møde for 2,3 og 4.kvartal og en opgørelse af faktisk timeforbrug i 1. kvartal. Herefter ønsker formanden et møde i forretningsudvalget, for at se om det er den model vi skal bruge i fremtiden, således at vi får nogle ærlige budgetopfølgninger. Det glæder formanden, da han har efterlyst dette nogle gange, således at vi undgår den store pukkel af overtimer der tidligere først er opdaget ved årets afslutning. Formanden ønsker at vi ser på omkostningsarterne konto (Revisor) som han mener er alt for høj ( ) og vil gerne have det nedsat til Jeppe og John har talt med revisionen om det og det viser sig, at en regning der vedrørte 2011 også er fremsendt og betalt i 2012, så der kommer en kreditnota. Så der forventes ingen ekstra omkostninger. John har ændret til hvilket Flemming er enig i. Der ligger formentlig en budgetreserve i forsikringsdelen. I Lønbudget ligger der en buffer på , hvilket Formanden ikke mener skolen skal have og øger hermed det budgetteret overskud med (John har rettet) og så kikker vi på ny budget model næste gang. Indberetning af årsrapport mv.: Bemyndigelse til Jeppe P. til at signere elektronisk indberetning, bilag (brev fra MBU af ) John beder om bemyndigelse fremfor Jeppe, da det skal indsendes i morgen og der er Jeppe i København. Beslutning: Omlægning af lån fra F1 til F5. Konto nedsættes til Buffer i lønbudgettet på fjernes. John får bemyndigelse til at signere elektronisk indberetning.

3 4. Orientering ved direktøren Her orienteres bestyrelsen mundtligt eller skriftligt om væsentlig korrespondance med og indberetninger til Undervisningsministeriet og andre offentlige myndigheder, indbydelser, særlige arrangementer m.m. Lokalaftale kort gennemgang (JP) Lokalaftalen er efterhånden nogle måneder gammel, men Jeppe oplyser, at ledelsen har valgt ikke at gå hårdt ind i nogle forhandlinger lokalaftalens holdbarhed er formentlig begrænset. Der er indarbejdet en større fleksibilitet ved dobbelt lærer, således at man kan få timerne til at strække længere. Der er flyttet uddannelses relevante møder hen i forberedelsestiden. Der er ikke rørt ved forberedelsesfaktoren og der er fundet timer til at undervisere kan gå ud i praktikken i to dage, hvilket er blevet positivt modtaget. Status på OK13 (JP) Skolen er gået i gang med at lave en nødplan hvis der kommer lockout. Blandt andet med foredrag og opgaver i åbent forum. Jeppe udtrykker stor bekymring for dem der skal til eksamen og dem der skal starte i begyndelsen af april. De kurser vi kan gennemføre, de bliver gennemført. Der bliver arbejdet hårdt på at give eleverne et godt tilbud, men det er også vigtigt for Jeppe at påpege, at vi ikke laver lockout ramt arbejde. Det bliver også en spændende tid når lockouten er overstået, med en ny aftale og implementering af den. Der er ca. 10 personer der ikke er omfattet af lockouten så der er ca. 40 der er lockoutet Der bliver ikke bedt om nøgler men lockout ramt personale skal lægge deres mobiler i skuffen på baggrund af multimedie skatten. Der er et rigtigt godt samarbejde med TR. Skolen prøver at gøre det hele så udramatisk som muligt. Samarbejde med Metropol EPD (JP) Hverken UCSJ eller erhvervsakademiet har den uddannelse i udbud skolen har brug for, derfor blev det Metropol EPD. Der arbejdes dog på, evt.at tilknytte lokale undervisere. Årsværks udvikling (JP) Jeppe oplyser, at skolen er faldet med et årsværk siden han blev ansat fra 68 til Orientering ved formanden og andre bestyrelsesmedlemmer Formanden har ikke noget der er SOSU relevant men fortalte om et foredrag han havde været til med Antorini, i forbindelse med hans arbejde i anden bestyrelse. Foredraget handlede bl.a., om synlighed i folkeskolens mellemtrin. Hanne oplyste, at skolen har fået et tilbud om at være med i noget omkring synlighed og at skolen meget gerne vil indgå i dette arbejde.

4 Jeppe oplyste, at Guldborgsund kommune har besluttet, at der skal bygges en ny stor folkeskole i Nykøbing F. Lederforeningen har skiftet navn til danske SOSU skoler, som også er blevet synligt politisk. 6. Personaleforhold Her orienterer direktøren mundtligt eller skriftligt om evt. ansættelser og afskedigelser siden sidste bestyrelsesmøde. Ansættelse af psykolog & bibliotekar Psykolog der er ansat er nu op på ca. 60 cpr. Nr., hvilket er for meget for en, så der er lavet opslag så vi kan få ansat en til. Indtil det sker, er der kontakt til en psykolog der kan aflaste. Der er ansat en vikar bibliotekar, men stillingen er opslået da vi gerne vil have lidt bredere udvalg. Anne-Grete Andersen stopper med udgangen af maj, hun går på pension. Der vil blive afholdt en reception i den forbindelse 7. Uddannelserne Her behandles punkter, som skal besluttes eller orienteres om i henhold til forretningsordenens 4. Implementeringen af ny uddannelsesordning (HS) Ny uddannelsesordning er stadig under beskrivelse og implementering. Grupperne er i gang med at beskrive de sidste detaljer omkring fag. Det er et stort stykke arbejde, men der bliver arbejdet godt med det. Der er nogle udfordringer blandt andet omkring barsel som vi har en del af. De kan mangle nogle fag hvis de er ansat under den gamle ordning og kommer tilbage til den nye. Der bliver arbejdet meget på at alle får det nye uddannelsesbevis. Evt. gennemgang fra sidste møde, Kvartalsrapport(HS), bilag Den er skrevet som de øvrige. Vedrørende fravær og frafald i uddannelsen arbejdes der meget på det. En anden SOSU skole har stor glæde af at trække kommunen tættere til sig. Hos os arbejdes der på at få etableret en workshop med kommunaldirektør, borgmester og andre politikkere, og spørge dem om hvorfor der er så kort en snor. Medarbejder repræsentant spørger om man kan undersøge om hvor mange elever der er blevet opsagt, hvilket Hanne og Jeppe undersøger. Formanden spørger til hvorfor det går så godt med PAU. Hanne oplyser, at det kunne handle om at de sætter mere pris på at have fået en uddannelsesplads, i og med der er mange der ansøger. Dem der går på PAU er også mere modne har ofte en anden uddannelse bag sig.

5 Handleplan for øget gennemførsel 2013 (HS) Hanne oplyser, at fristen er blevet forlænget. Hvilket vi har været glade for så vi har kunnet få eleverne med indover sammen med det som de ansatte har lavet Eleverne og Hanne blev enige om at lægge det ud på Fronter for at bede om input, hvilket kun en gruppe elever benyttede sig af Evaluering af handlingsplan 2012 (HS) Bilag Hanne omdelte bilag Skolen har arvet nogle gamle tal, som går igen også på andre skoler, hvilket er påpeget, så måltallene holder ikke helt stik. Evalueringen i 2012 fremgår hvad vi ville og hvad vi gerne ville opnå. Der bliver også arbejdet medmulighed for at lave en 37 timers skole, således at man har fri når man har fri. Dette er ikke helt på plads endnu.. Det praktikpladssøgende arbejde skal vi kun i mindre grad svare på. Formanden mente det var et stort stykke arbejde, da det jo er en selvfølge, at man gerne vil have øget gennemførelse. Ovennævnte er taget til efterretning og formanden roste det store stykke arbejde. 8. Institutionen Her behandles punkter, som skal besluttes eller orienteres om i henhold til forretningsordenens 5. Strategi 2013 fokus, samt hovedpunkter til resultatlønskontrakt 2013 Kontrakten blev drøftet og input modtaget. Formandskabet er blevet bemyndiget til, at færdiggøre den. Opsigelse af aftale om indkøbsfællesskab Der er to indkøbsfællesskaber. Ingen af dem bliver brugt. Enighed om at det bliver opsagt til årets udgang. Bestyrelsen efter (bilag, udkast til vedtægter) Det nye er at Nykøbing F., sygehus får udpeget en. Der udtrykkes ønske om at der ikke står eventuelt fra lokalområdet men at det er en fra lokalområdet. Debat om det er kompetence eller geografi der skal vægtes. Formanden tager debatten til efterretning, men UCSJ skal høres om de er enige da det er dem der skal udpege personen Der blev udtrykt ønske om at slanke bestyrelsen. Skal funktionsperioden ændres til max 2 perioder således at man højest kan sidde 12 år Der spørges til overlapning, hvilket ikke kan lade sig gøre. Bemyndigelse af formandskab ift. resultatlønskontrakt 2013 (bilag udkast til kontrakt) Bemyndigelse givet. Bemyndigelse til direktør til at indgå resultatlønskontrakter for andre ledere Bemyndigelse givet.

6 Beslutning Indkøbsfællesskab opsiges til årets udgang. Punkt E ændres til så vidt muligt i lokalområdet, hvis UCSJ er enige. Jeppe skriver og spørger. Punkt F ændres til kan udpege op til to ved selvsupplering. Funktionsperioden ændres til max to perioder. 9. Andet Her kan andre punkter sættes på dagsordenen, f.eks. punkter vedr. mål og strategi, kvalitetssikring og lignende 10. Eventuelt Susan må ikke sidde her jfr. Forretningsordnen, så Jeppe beder om at det rettes Enighed om at det bliver rettet. Jeppe orientere om, at SU inkludere arbejdsmiljøudvalget, så begge udvalg samles under ét. OBS datoer for resten af året: Den 20/6. kl. 15. Den 25/9. kl. 15