CPH ACM15 (A) C

Transkript

1 REFERAT Møde: HUM Akademisk Råd Mødedato og tidspunkt: Onsdag den 20. september 2017, kl. 12:45-15:00 Sted: Kst samt CPH ACM15 (A) C Møderum Deltagere: Medlemmer: HUM Dekan; Mark Nicholas Grimshaw-Aagaard; Jes Lynning Harfeld; Birthe Lund; Morten Søndergaard; Hanne Bruun Søndergaard Knudsen; Ditte Kolbæk; Kathrin Otrel- Fakultetskontoret på Humaniora og Samfundsvidenskab Fibigerstræde Aalborg Øst Sagsbehandler: Lone Corfixen Dato: Sagsnr.: Dokument.nr: Cass; Anne Marie Kanstrup; Thomas Ploug, Falk Heinrich, Søren Gram Riisgaard (studerende); Laura Høvring Møller (studerende); Andreas Rytter (studerende); Thomas Enslev Mikkelsen (studerende) Observatører: Lone Stoustrup (Læring), Joan Vuust Milborg (Kommunikation), Henriette Badsberg Jensen (CGS) Gæster: IT-direktør Flemming Koch; digitaliseringspartner Rasmus D. Jensen; IT arkitekt Bo Nygaard Bai; akademisk medarbejder i forskningsdata Karsten Kryger Hansen; dekan for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Lars Hvilsted Rasmussen, lektor Stine Thidemann Faber og videnskabelig assistent Anna Stegger Gemzøe Afbud: Søren Gram Riisgaard (studerende); Lone Stoustrup; Morten Søndergaard; Thomas Ploug Referat godkendt: 5. oktober 2017 Sagsfremstilling Referat Ansvarlig for opfølgning 1. Registrering af fremmøde og afbud 2. Godkendelse af dagsorden Det indstilles, at dagsorden godkendes. 3. Bemærkninger til referat fra sidste møde Drøftelse Godkendt med tilføjelse af ekstra gradstildeling til Nikorn Rongbutsri (punkt 9) Referat af mødet er godkendt ved skriftlig høring den , og ligger på Akademisk Råds hjemmeside. 4. (Kl. 12:45-13:15) Tema om hverdagens digitalisering, med deltagelse af IT-direktør Flemming Koch Baggrunden for punktet er et ønske fra Akademisk Råd om Anne Marie Kanstrup indledte punktet. Flemming Koch (FK) præsenterede dernæst deltagerne fra ITS og AUB, og omdelte ITS månedsrapport. 1

2 at forstå og drøfte digitalisering. Punktet indledes med IT-direktørens præsentation af, hvad der arbejdes med i forhold til digitalisering på AAU. (10 min.). Dernæst drøftelse af temaet og anbefalinger til dekanen (20 min.). Det indstilles, at AR drøfter temaet med IT-direktøren og dekanen. Det indstilles, at AR anbefaler til dekanen, hvilke 2-3 fokusområder AR anser som de væsentligste at arbejde for i Det Strategiske Digitaliseringsråd (DSD). Bilag 1 Kommissorium og forretningsorden for DSD FK præsenterede visionen for digitalisering på forskningsområdet og strategiarbejdet med handleplanerne og indsatserne. Hovedspørgsmålet er: Hvad kan digitalisering gøre for AAU i forhold til at producere viden? Rasmus D. Jensen (RJ) fortsatte præsentationen og fortalte, at inputtene til strategiarbejdet indefra blandt andet er universitetets strategier og handleplaner og inputtene udefra eksempelvis er standarder og lovgivning. Præsentationen Digitaliseringsstrategi Forskning er vedhæftet referatet. Drøftelse Pure er ikke tilstrækkeligt som digitalt forskningsmiljø, det vil kræve en udvidelse. Pure kunne være et enkelt element i et stort miljø. Mark Nicholas Grimshaw-Aagaard tilbyder at stille sig til rådighed, hvis ITS har brug for rådgivning. Forskningsdatamanagement kræver et strategisk fokus. ITS har et kerneteam, der arbejder med datamanagement, men har også brug fra rådgivere fra VIPsiden. Der findes EU midler, som man kan søge til området, hvilket ITS er opmærksom på. AR finder datamanagement meget interessant og vigtigt, da det blandt andet handler om, hvem der har adgang til en forskers empiri, og hvordan man som VIP er kan dele viden. AR finder det vigtigt at involvere medarbejderne, når der implementeres nye digitale processer og procedurer, da det er store forandringer. Endvidere er løbende feedback vigtigt i forløbet. At digitalisering er nemt og ikke ligger for langt ude i fremtiden, finder AR væsentligt. AR anbefaler ITS at gøre brug af tilbuddet om at hjælp og rådgivning. AR har 5-10 minutters opsamling på næste møde, hvor anbefalingerne til dekanen om fokusområder formuleres. 2

3 5. Budgetforberedende drøftelser Økonomiteam Budgetdrøftelserne med AR og FSU har i de seneste år været afholdt i sidste del af budgetperioden, og drøftelserne har været fokuseret på budgetåret. På trods af den tidsmæssige placering i sidste del af budgetperioden har drøftelserne været præget af betydelige usikkerheder i forhold til økonomien i budgetåret. Yderligere har drøftelserne sent i budgetperioden vanskeliggjort implementeringen af strategiske anbefalinger fra AR og FSU i det kommende budget. Dekanatet ønsker, at inddrage AR tidligere i processen i forhold til. strategiske anbefalinger, som inspiration til disse strategiske drøftelser præsenteres sammensætningen af hhv. indtægter og omkostninger i de seneste år. Yderligere beskrives processen for fastlæggelsen af institutternes stillingsplaner. Det indstilles at AR tager orienteringen til efterretning og giver deres eventuelle strategiske anbefalinger til dekanen i forhold til budget Bilag 2 Sagsfremstilling, Bilag 3 - Udvikling i fakultetets indtægter og omkostninger Bilag 4 - Strategiske fokuspunkter 2017 Bilag 5 - Handleplaner for forskningsområdet, uddannelsesområdet og videnssamarbejde Dekanen indledte drøftelsen. Det særlige ved tilgangen i år er, at der er ytret ønske om at blive inddraget tidligere i processen. Det er væsentligt først at kigge på, hvor midlerne kommer fra. Af bilaget kan man se, at de fleste midler kommer fra staten, nemlig godt 80%. Hovedparten af udgifterne ligger på lønsiden, dernæst er der udgifter til betaling af services (fælles og på fakultetet). Pointen er, at der er en del bindinger på pengene: hvad får vi dem til, og hvad skal de bruges til? Budgettet for næste år ligner derfor budgettet for i år. Bevægelsesfriheden er således relativt begrænset, når man kigger på, hvad der kunne være godt at prioritere. Der er flere inspirationskilder: budgettet er ikke kun tal, der er også en kvalitativ del, nemlig fokuspunkterne (jf. bilag 4). Dekanen efterspørger udviklingsorienterede fokuspunkter, fx understøttelse af en særlig indsats eller særlige initiativer. Hvad kunne sådanne fokuspunkter inden for vores kerneområder for næste år være? Anbefalinger AR tog orienteringen til efterretning og anbefalede følgende fokuspunkter: Flere ordinære ph.d.-stillinger til understøttelse af klassisk kerne-humaniora. Mere fokus på Marie Curie-stipendier. Tværgående aktiviteter på tværs af institutter. Tværfagligt samarbejde: fx fokus på lige arbejdsbetingelser på tværs af institutter. Sikre at der afsættes midler til understøttelse af den frie forskningstid. Sikre de områder, hvor det er svært at finde ekstern finansiering. AR vurderer, at det, der er vigtigt at opnå, er: Sikring af fri forskningstid Tættere tilknytning til erhvervslivet Fødekæde af HUM ph.d.-studerende PBL som er vores fyrskib, som vi har fokus på og brænder for 3

4 6. VIP-ansættelse De to dokumenter vedrørende minimumskrav ved VIP ansættelser er udsendt pr. mail. Dokumenterne skal til behandling i FSU og AR for eventuelle bemærkninger. Det har været vigtigt for fakultetsledelsen hurtigst muligt at erstatte de gamle BFI-orienterede retningslinjer, og de nye er således allerede trådt i kraft. Eventuelle bemærkninger fra Akademisk Råd vil indgå i en evt. kommende justering af retningslinjerne. Det indstilles, at AR kommer med eventuelle bemærkninger til retningslinjerne. Bilag 6 Forventninger ved ansættelse som videnskabelig medarbejder med forskningsopgaver ved Det Humanistiske Fakultet på Aalborg Universitet Bilag 7 Minimumskrav vedr. forskningspublicering for ansatte med forskningsforpligtelse ved Det Humanistiske Fakultet, Aalborg Universitet 7. Høring om udkast til ny vedtægt for Aalborg Universitet Som følge af en ændring af universitetsloven, som trådte i kraft pr. 1. juli, samt et ønske om et generelt serviceeftersyn af universitetets vedtægt, har Rektorsekretariatet udarbejdet et udkast til en ny vedtægt, som er sendt i høring den 9. august Høringssvar vil blive behandlet i rektoratet med henblik på at præsentere vedtægten til endelig godkendelse i direktionen i november og efterfølgende behandling i bestyrelsen i de- Dekanen indledte punktet og uddybede notaterne. I et tidligere notat var der fastsat et minimumskrav i forbindelse med ansættelse som lektor, hvilket var en årlig produktion på to BFI-point. Dekanen finder det smalt at fokusere på BFI. BFI fastholdes dog som et krav i det nye notat, men er mere udspecificeret end tidligere. Bemærkninger AR ønsker, at det bliver præciseret, hvad der menes med særligt meriterende publiceringskanal. AR mener, dette også bør fremgå af stillingsopslaget. AR peger på, at det kan opleves som uretfærdigt, da det måske er sværere for klassisk humanistisk forskning at optages i særligt meriterende publiceringskanaler. AR opfordrer til, at det medtænkes, hvad de opstillede krav betyder for internationale ansøgere. AR tilføjer, at nogle artikler kan tage mange år at skrive og honoreres kun med 1 point og andre steder kan det give 5 vejen kan derfor være lang op til 6 point. AR hæfter sig ved, at notatet ikke angiver en særlig stor forskel på professor og professor med særlige opgaver. AR spørger til, hvorfor tidsangivelse er vigtig. Dekanen svarer, at perioden er angivet, fordi det er et indgangskrav til stillingen. Processen for notaterne er efterfølgende, at de revideres og dernæst kommer på Akademisk Råds møde. Formanden indledte punktet. Dekanen orienterede kort om baggrunden for, at der er forslag om en ny vedtægt. AR s bemærkninger til de specifikke bestemmelser i vedtægtsudkastet fremgår af et separat høringssvar, som AR har udfærdiget. Høringssvaret blev gennemgået og redigeret på mødet. Formanden sendte høringssvaret til AR s sekretær. HR-team Ph.d.-team og Ledelsesteam 4

5 cember. Efter behandling og godkendelse i bestyrelsen fremsendes vedtægten til ministerens godkendelse. Orientering ved dekanen omkring ændringerne. (5 min.). Det indstilles, at Akademisk Råd fremkommer med tekstnære forslag til bemærkninger til de specifikke bestemmelser i vedtægtsudkastet. AR kan ligeledes kommentere skriftligt til AR s sekretær senest 21. september 2017 kl. 10:00. Øvrige kommentarer fra AR er ikke indgået på sekretariatet. Processen for høringssvaret er, at høringssvar fra hele fakultetet samles på fakultetskontoret, som videreformidler til rektorsekretariatet. AR vil gerne have høringssvaret til orientering, når det sendes. Bilag 8 Vedtægtsudkast oversigt over ændringer med bemærkninger Bilag 9 Vedtægtsudkast uden bemærkninger 8. Orientering Orientering fra formanden: Orientering fra dekanen: Håndtering af inhabilitet i bedømmelsesudvalg. Som følge af problemstillinger omkring inhabilitet i bedømmelsesudvalg, er der blevet efterlyst vejledningsmateriale, som skal synliggøre opmærksomhedspunkter, der kan være med til at undgå nogle inhabilitetssager. Notat og instruks er lavet for at tydeliggøre rolle- og ansvarsfordeling. Bilag 10 Roller og Ansvar ved sammensætning af bedømmelsesudvalg Orientering fra medlemmer: 9. Tildeling af ph.d.-grader Line Helverskov Horn Farshad Badie Marie Vestergaard Mikkelsen Nikorn Rongbutsri Formanden indkaldes til møde med rektor i november og efterspørger input til punkter fra AR. Dekanens orienteringspunkt skal på næste møde (bilag 10) Intet. Drøftelse AR anbefaler at ph.d.-skolen kigger på sine retningslinjer for bedømmelser. AR tænker specifikt på en bedømmelse, hvor det angives, at der er significant weaknesses. Alle indstillede tildeles graden. AR s medlemmer Ph.d.-team 5

6 Det indstilles, at Akademisk Råd tildeler ph.d.-graden. Bilag 11 Endelige indstillinger 10. (Kl. 14:30-15:00) Orientering om og drøftelse af det strategiske arbejde med ligestilling og diversitet på AAU ved dekan for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Lars Hvilsted Rasmussen, samt Stine Thidemann Faber og Anna Stegger Gemzøe Trods tidligere strategiske indsatser inden for ligestilling og diversitet er udviklingen ikke altid foregået i det tempo og omfang, som har været ønske. Direktionen har derfor besluttet, at sætte mere fokus på dette område og hæve ambitionsniveauet for resultaterne. Der er etableret Udvalg for Ligestilling og Diversitet. Dekan Lars Hvilsted Rasmussen, SUND er formand, og SUND s repræsentant er Pascal Madeleine (Professor). Der skal udarbejdes en strategisk handleplan for perioden Der er indgået aftale med Videncenter for Ligestilling, Diversitet og Køn (EDGE), som bl.a. skal supportere udvalget med analyser, og i det hele taget understøtte og kvalitetssikre det strategiske arbejde. Lars Hvilsted Rasmussen vil kort orientere om udvalgets arbejde. Lektor Stine Thidemann Faber, EDGE / Institut for Kultur og Globale Studier vil sætte rammen for drøftelsen. Det indstilles, at Akademisk Råd tager orienteringen til efterretning. Det indstilles, at Akademisk Råd bidrager med synspunkter på, hvad der er forudsætningen for at ligestillings- og diversitetsarbejdet skaber resultater. Bilag 12 Sagsfremstilling Bilag 13 Præsentation vedr. ligestilling og diversitet Bilag 14 Kommissorium for Udvalget for Ligestilling og Diversitet Lars Hvilsted indledte punktet, præsenterede udvalget og orienterede om ansvarsområde og indsatsområder. AAU ønsker lige kønsfordeling, og i de øvrige indsatsområder må der ikke ske nogen diskriminering. Det Strategiske Uddannelsesråd tager sig af ligestillingsområdet for studerende. ULD har haft møder med diverse fora på universitetet for at få input og efterspørger, hvad AR synes er særligt vigtigt at tage med i ligestillings- og diversitetsarbejdet. Stine Faber præsenterede den kommende 5-årige handleplan i udvalget. Præsentationen er vedhæftet referatet. Fokus i strategiprocessen er: analyse, besøgsrunde, rundspørge og fokusgruppeinterviews. Resultaterne heraf kigger ULD på i øjeblikket. ULD holder desuden et seminar, hvor planen skal formuleres. Drøftelse og synspunkter AR tog orienteringen til efterretning og havde følgende input til ULD: AR anbefaler fokus på at undgå diskriminering i forbindelse med graviditet og barsel og tilbagevenden herfra. Der er behov for dynamiske modeller, hvad angår kravet om udenlandsophold for ph.d.-studerende, specielt for kvinder. Der bør være opmærksomhed på, at nogle af kravene, vi stiller, kan have en kønsforskel. Det har betydning, at det står i stillingsopslaget som det gjorde tidligere at AAU lægger vægt på ligelig kønsfordeling. Vi bør ikke have for stramme og for ens retningslinjer, dette kan have uheldig 6

7 indvirkning på statistikkerne. AR nævner blandt andet Aspergers syndrom, blindhed, øvrige handicaps fysisk og psykisk, alder, transkønnede som fokuspunkter i arbejdet. Vi bør også kigge på vores egen organisation fx sammensætning af råd og udvalg, hvor vi bør tilstræbe diversitet. AR vurderer, at der bør tænkes teamorienteret i forbindelse med produktivitet og effektivitet. AR anbefaler ligeledes, at ULD tænker over anvendelsen af sproget. ULD kommer med bud på handleplan og politikker senere. 11. Evt. Kathrin Otrel-Cass skal på med orientering på næste møde, nyt fra ULD Marks navn skal rettes til Mark Nicholas Grimshaw-Aagaard. Morten Søndergaards skal rettes i Outlook adresselisten 7