MATERIALE TIL MØDE I CENTERBESTYRELSEN. opfølgning. Beslutningspunkt

Transkript

1 Møde nr. 30 Dagsorden for det 30. møde i Centerbestyrelsen for Skov & Landskab den 5. oktober 2010, kl. 10:30-12 i den nye bygning på Frederiksberg 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden Oplæg ved formanden Bilag 1: Dagsorden 2. Godkendelse af referat fra sidste møde samt opfølgning Beslutnings- og orienteringspunkt. Oplæg ved formanden og centerledelsen Bilag 2a: Udkast til referat af det 29. møde i Centerbestyrelsen Bilag 2b: Opfølgningsliste 3. Opfølgning på Budget 2010 samt foreløbige forventninger til Budget 2011 Orienteringspunkt. Oplæg ved formanden og centerledelsen Bilag 3a: Kvartalsrapport omfattende januar-august 2010 Bilag 3b: Budget 2011 første overslag Bilag 3c: Oversigt over kontrakter indgået i Udkast til Udviklingsmål Beslutningspunkt. Oplæg ved centerledelsen Bilag 4a: Udkast til Udviklingsmål Bilag 4b: Professoratsdækning og professoratsplanlægning Bestyrelsens selvevaluering Beslutningspunkt. Oplæg ved formanden og centerledelsen Bilag 5a: Oplæg til selvevaluering 2010 af Centerbestyrelsen for Skov & Landskab 6. Temadrøftelse: Opfølgning på akkrediteringen og strategiske drøftelser om uddannelserne Diskussionspunkt. Oplæg ved centerledelsen Bilag 6a: Sammenfatning af akkrediteringen i juni 2010 af KU s uddannelser inden for skov- og landskabsområdet Bilag 6b: Figur om uddannelsernes sammenhæng Bilag 6c: Rapport fra Arbejdsgruppen for implementering af uddannelsessamarbejdet inden for natur- og miljøforvaltning Bilag 6d: Studieledernes strategiske rapporter 7. Ændringer i de Rådgivende Udvalgs sammensætning Beslutningspunkt. Oplæg ved formanden og centerledelsen 8. Orientering og meddelelser Orienteringspunkt. Oplæg ved formanden og centerledelsen Bilag 8a: Performance Indicators for NFRI s 9. Næste møde Næste møde afholdes onsdag den 15. december kl. 10:30-12 med efterfølgende møde i Aftagerpanelet. 10. Eventuelt I forlængelse af bestyrelsesmødet er der arrangeret ekskursion ved Københavns Kommunes Center for Park og Natur med efterfølgende middag til kl. 20. Skov & Landskab Centerbestyrelsen /PHH MATERIALE TIL MØDE I CENTERBESTYRELSEN Mødenr. og dato oktober 2010 Dagsordenspunkt 2 Godkendelse af referat fra sidste møde samt opfølgning Type Beslutningspunkt

2 Sagsfremstilling Udkast til referat blev udsendt til Centerbestyrelsen den 13. juli Der er ikke indkommet skriftlige kommentarer til referatet. Indstilling Bilag Skov & Landskab Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. 2a: Udkast til referat af det 29. møde i Centerbestyrelsen 2b: Opfølgningsliste CB-møde nr. 30 bilag 2a /PHH UDKAST Referat af 29. møde i Centerbestyrelsen for Skov & Landskab den 17. juni 2010, kl. 9:30-11 på Frederiksberg Dagsorden 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra sidste møde samt opfølgning 3. Opfølgning på Budget Mål og prioriteringer i Temadrøftelse: Strategiske indsatsområder frem mod Arbejdet i de Rådgivende Udvalg og ændringer i deres sammensætning 7. Orientering og meddelelser 8. Næste møde 9. Eventuelt Deltagere Fra Centerbestyrelsen: Adm. dir., forstkandidat Nils Wilhjelm (formand) Vicedirektør Agnete Thomsen (næstformand) Direktør Jens Kr. Poulsen Adm. dir. Carsten With Thygesen Direktør Jan Eriksen Kontorchef Kirsten Vintersborg Prodekan Grete Bertelsen (observatør) Kontorfuldmægtig Jette L. Ljunggren Uddannelses- og erhvervsvejleder Arne Hebbelstrup Studerende Trine Dippel Studerende Sarah Grundtvig Christoffersen Studerende Kristina Duehart Afbud: Kontorchef Lene Holm Orenæs Skov- og Naturstyrelsen Stiftelsen Sorø Akademi HedeDanmark a/s Friluftsrådet By- og Landskabsstyrelsen Det Biovidenskabelige Fakultet Skov & Landskab Skov & Landskab Skov & Landskab Skov & Landskab Skov & Landskab Odense Kommune

3 Centerchef Jon Pape Lektor Lone Søderkvist Kristensen Øvrige: Direktør Niels Elers Koch Sekretariatschef Henrik Paaby Specialkonsulent Poul Hjorth Hansen (referent) Københavns Kommune Skov & Landskab Skov & Landskab Skov & Landskab Skov & Landskab 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden Bilag 1: Dagsorden Formanden bød velkommen og meddelte, at der var afbud fra Lene Holm, Jon Pape og Lone Søderkvist Kristensen. Grete Bertelsen bad om, at dagsordenens punkt 10 om Aftagerpanelet blev udskudt til næste møde. Med denne ændring blev den udsendte dagsorden godkendt. 2. Godkendelse af referat samt opfølgning fra sidste møde i Centerbestyrelsen Bilag 2a: Udkast til referat af det 28. møde i Centerbestyrelsen Bilag 2b: Opfølgningsliste Der var indkommet en skriftlig kommentar fra Grete Bertelsen til referatet fra sidste møde, som var medtaget i det udsendte materiale. Agnete Thomsen foreslog, at sætningen..faldende bevillinger fra Miljøministeriet, er der grund til at overveje om man skal søge at reducere S&L s undervisning og myndighedsbetjening, når der næste år side 4 rettes til faldende projektbevillinger fra Miljøministeriet, er der grund til at overveje om man skal søge at reducere S&L s undervisning og myndighedsbetjening i relation til disse projekter, når der næste år, hvilket der var tilslutning til. Der var ikke yderligere kommentarer, og referatet blev herefter godkendt. Opfølgningslisten gav ikke anledning til bemærkninger. 3. Opfølgning på Budget 2010 Bilag 3a: Kvartalsrapport for 1. kvartal 2010 Bilag 3b: Oversigt over kontrakter indgået i 2010 Formanden udtrykte tilfredshed med den opjustering af budgettet, som kommer til udtryk i det udsendte materiale. I relation til bemærkningen i forklædet om en betydelig usikkerhed på disse tal spurgte Carsten With Thygesen, om usikkerheden er større nu end ved de tilsvarende tal for et år siden. Henrik Paaby svarede, at usikkerheden især knytter sig til de store ansøgninger samt til bortfaldet af midlerne fra Udenrigsministeriet, men samlet set er usikkerheden den samme som sidste år. Agnete Thomsen påpegede, at selv om Skovskolens økonomi vurderes at være grundlæggende sund (bilag 3a, side 4), er det vigtigt, at bestyrelsen følger udviklingen tæt. Henrik Paaby var enig heri, og han tilføjede, at Skovskolen er inde i en 5-årig investeringsfase, og at økonomien samtidig er påvirket af et reduceret taxametertilskud svarende til en mindre indtægt på ½ mio. kr. Niels Elers Koch tilføjede, at indkøringen af en ny uddannelse ligeledes belaster økonomien. På spørgsmål fra Jette Ljunggren svarede Niels Elers Koch, at flyttetilskuddet fra LIFE udgør 1,85 mio. kr.

4 Grete Bertelsen udtrykte tilfredshed med kvote-2 ansøgningerne og det hertil knyttede taxameterbidrag. Carsten With Thygesen foreslog, at man i tabel 2 fremover viser tallene fra sidste år, hvilket Henrik Paaby vil følge op på. I relation til de nye kontrakter anført i bilag 3b fremhævede Niels Elers Koch den store medarbejderindsats, som ligger til grund for disse resultater, og han pegede specielt på de nye kontrakter med Nordforsk. Bestyrelsen tog hermed orienteringen til efterretning. 4. Mål og prioriteringer i 2011 Bilag 4a: Plan for Centerbestyrelsens behandling af Udviklingsmål samt Arbejdsprogram 2011 Bilag 4b: Udkast til Udviklingsmål Niels Elers Koch oplyste, at det udsendte oplæg til udviklingsmål er et foreløbigt udkast udarbejdet inden for de nuværende økonomiske rammer på baggrund af drøftelser mellem lederteamet og professorer og studieledere på S&L. Det videre arbejde vil foregå under inddragelse af prioriteringerne i LIFE s nye flerårige strategi og fakultetets udviklingsmål samt efter drøftelser i afdelingerne og med Fakultetsdirektionen. Et revideret udkast til mål vil blive forelagt på det næste bestyrelsesmøde med henblik på endelig godkendelse på mødet i december. Agnete Thomsen spurgte til S&L s ønske om at indgå flerårige kontrakter i lighed med kontrakten med Miljøministeriet med andre ministerier, fx Klima- og Energiministeriet samt Udenrigsministeriet. Niels Elers Koch bekræftede centrets interesse i at indgå sådanne kontrakter, og han oplyste, at der pågår forhandlinger med Udenrigsministeriet om en ny kontrakt inden for den bredere ramme, som ministeriet ønsker som afløsning for den nuværende resultatkontrakt. I relation til de kvantitative mål efterlyste Carsten With Thygesen en benchmarking af S&L s resultatmål i forhold til sammenlignelige institutioner, fx antallet af fagfællebedømte publikationer. På spørgsmål fra Jens Kr. Poulsen svarede Niels Elers Koch, at målet vedrørende Integration af Natur- og Miljølinjen i Landskabsforvaltning (S04) er en fortsættelse af det igangværende samarbejde med biologerne, som i øvrigt er kommet godt fra start. Jan Eriksen fandt målet vedrørende Ny bachelor-uddannelse i friluftsliv (S03) interessant og spurgte til status for disse overvejelser. Niels Elers Koch svarede, at det er lagt frem som et forslag til nærmere drøftelse med Fakultetsdirektionen, herunder vedr. de økonomiske vilkår, ligesom Institut for Idræt deltager i forberedelserne. Grete Bertelsen efterlyste måltal for optaget på fagpakken for naturforvaltning på Naturressourcer (K03), og hun foreslog videre, at man overvejer at søge midler fra programmet Nordisk Master til arbejdet med friluftsliv (S03), hvor sidste frist er september Som opfølgning på kritikken af, at praksisforankringen af både SLing- og Forstkandidatuddannelsen er blevet svagere på grund af det tvungne bortfald af praktik- /forprøve-året, foreslog Niels Elers Koch, at man udvikler tilbud til de studerende om

5 relevant feriearbejde inden for skovsektoren i ferieperioderne. Forslaget affødte en række kommentarer: - generel tilslutning til idéen, men der er også praktiske problemer, som skal løses - mange fra sektoren holder selv ferie i juli, og det kan derfor være vanskeligt at skaffe vejledere i den måned - hvad er relevant arbejde? den tidligere praktikordning omfattede bl.a. arbejdsledelse - fx arbejde med en buskrydder, gerne i selskab med en skovfoged. Værktøjsaspektet er vigtigt - næppe risiko for konflikt med fagforeningerne - såfremt man planlægger arbejdet i god tid, vil det også være muligt at udnytte juli - man kan starte i 1. kvartal med at identificere potentielle opgaver og ansøgerprofiler. Herved kan man inddrage en række mindre opgaver, som ellers ikke ville blive løst - repræsentanterne for de studerende er positive, det skal koordineres med DSL s initiativ. Inden for landskabsarkitektuddannelsen er der allerede en god model - kontakten med praksis er vigtig for LIFE. På kandidatuddannelsen kan et erhvervsprojekt give 15 ECTS og ofte danne grundlag for et efterfølgende speciale Niels Elers Koch takkede for de nyttige kommentarer og lovede at komme med et mere konkret oplæg til bestyrelsesmødet i december. Formanden konstaterede, at bestyrelsen hermed bemyndiger Direktøren til at arbejde videre med udviklingsmålene i henhold til den fremlagte plan. 5. Temadrøftelse: Strategiske indsatsområder frem mod 2015 Bilag 5a: Oplæg til temadrøftelse vedrørende strategiske indsatsområder frem mod 2015 Temaoplæg: LIFE udsender medio 2010 en ny strategisk handleplan for fakultetet for perioden Planen vil indgå i overvejelserne om fastlæggelse af de kommende toårige udviklingsmål, ligesom den vil være en del af grundlaget for S&L s næste strategiplan. På baggrund af vurderingen af de mulige fremtidige finansieringskilder, som blev drøftet på sidste bestyrelsesmøde, er der behov for en indledende drøftelse af de satsningsområder, som skal prioriteres i den kommende strategiplan, der udarbejdes i Som udgangspunkt for en sådan drøftelse var der udarbejdet et oplæg baseret på en ajourført vurdering af indsatsområderne i S&L s nuværende Strategi Formanden fandt, at der er behov for en nærmere prioritering af indsatsen, idet alle områder fremstår som fortsat relevante. Prioriteringen bør dels foretages i lyset af de til rådighed værende økonomiske midler og dels under hensyn til de overordnede faglige strategier. Carsten With Thygesen støttede dette synspunkt. Jens Kr. Poulsen henviste til, at der er et politisk ønske om at prioritere den offentlige forskning bl.a. gennem Det Strategiske Forskningsråd, og dette bør også afspejles i S&L s strategi. Formanden var enig i, at man bør se på en bred palette af støttemuligheder, og at det er ledelsens opgave at finde de muligheder, som fagligt set understøtter strategien. Jan Eriksen bemærkede, at turisme er nævnt som et kerneområde, uden at der i øvrigt er omtalt konkrete planer. Området får generelt en stedmoderlig behandling på trods af, at både offentlige og private jordejere yder en stor indsats. Turisme fremhæves ofte som nøgleord i forbindelse med andre tiltag, fx naturgenopretning, hvor det egentlig spiller en sekundær rolle. Niels Elers Koch var enig i behovet for en øget indsats S&L bruger almindeligvis betegnelsen friluftsliv og turisme, men han påpegede samtidig, at det har vist sig vanskeligt at skaffe finansiering til turismedelen af ansøgningerne. Fokus for S&L s indsats bør være på den naturbaserede turisme, ikke på f.eks. kongres-turisme.

6 Carsten With Thygesen pegede på Skjern å som et eksempel på, at naturgenopretning og friluftsliv kan forenes, og at genopretningen kan kombineres med kvalitetsturisme. Kirsten Vintersborg fremhævede området Relationer mellem by og land i forandring, hvor S&L som den centrale forskningsinstitution har nogle vigtige opgaver, og hun opfordrede til, at man styrker den økonomiske vinkel i dette arbejde, hvilket Niels Elers Koch gav tilsagn om. Formanden fandt, at der er gode finansieringsmuligheder for arbejdet med naturgenopretning samt planlægning og forvaltning af det fysiske miljø, og han opfordrede Miljøministeriet og By- og Landskabsstyrelsen til at bidrage til ansøgninger her, enten gennem medfinansiering eller ved at deltage med arbejdskraft. Jens Kr. Poulsen savnede incitamenter for små private jordejere til at gå ind i naturgenopretning, og han foreslog emnet Nye modeller for incitamentstrukturen vedrørende naturgenopretning. Carsten With Thygesen nævnte, at bioenergi og biomasse omtales i to indsatsområder, og han opfordrede til, at man forsøger at etablere en kobling mellem produktionsvinklen og afbrændingsvinklen, idet der her er et område, som er forskningsmæssigt dårligt belyst. Grete Bertelsen fokuserede på finansieringen af arbejdet og foreslog, at man ikke blot satser på at øge succesraten, men også volumenet af de kommende ansøgninger. Agnete Thomsen pegede på fortsat fokus på biomasse, naturnær drift samt klima i de prioriterede indsatsområder. Hun understregede samtidig behovet for prioritering. Formanden takkede for bidragene og bad Niels Elers Koch om at inddrage synspunkterne i det videre strategiarbejde. Niels Elers Koch opfordrede bestyrelsesmedlemmerne til at indmelde sektorens synspunkter og prioriteringsforslag til Det Strategiske Forskningsråd. 6. Arbejdet i de Rådgivende Udvalg og ændringer i deres sammensætning Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og godkendte de anførte ændringer. 7. Orientering og meddelelser Det udsendte materiale gav anledning til følgende kommentarer og supplerende bemærkninger: Akkreditering af uddannelser: Niels Elers Koch oplyste, at akkrediteringsøvelsen er forløbet tilfredsstillende, idet alle S&L s uddannelser er indstillet positivt og til den høje taxametertakst. Grete Bertelsen tilføjede, at LIFE s ansøgninger endvidere er blevet fremhævet som best practice. Nybyggeriet: Vinterforanstaltningerne har medført ekstraudgifter for ca. 3 mio. kr., og indflytningen er rykket en uge til den 10. september. Der resterer kr. på kontoen for uforudsete udgifter, hvilket Jens Kr. Poulsen udtrykte betænkelighed ved. Niels Elers Koch oplyste, at man forventer, at budgettet overholdes. Indvielsen med deltagelse af ministeren er fortsat berammet til den 24. september, kl Udfasning af Projects: Henrik Paaby oplyste, at ledelsen på KU har besluttet, at det projektstyringsværktøj (Oracle Projects), som S&L anvender, skal udfases ved årets udgang af hensyn til den igangværende harmonisering af regnskabsrutinerne på KU. Ud over arbejdsindsatsen ved en sådan omlægning kan beslutningen også medføre tab af styringsmuligheder på projektniveau og informationer på ledelsesniveau. Kandidatansøgninger: Grete Bertelsen orienterede om søgningen til kandidatuddannelserne på LIFE pr. 1. juni, hvor der er indkommet ca ansøgninger, hvoraf mere end halvdelen kommer fra andre EU-lande. Tallene er generelt højere end sidste år, og der er i år flere ansøgere til kandidat- end til bacheloruddannelserne.

7 Aftagerpanelet: Med henvisning til en tidligere drøftelse i Aftagerpanelet foreslog Sarah Grundtvig Christoffersen, at deltagerkredsen her udvides med en repræsentant for en privat tegnestue, hvilket Grete Bertelsen gav tilsagn om at følge op på. Centerbestyrelsen tog i øvrigt orienteringen til efterretning. 8. Næste møder Næste møde afholdes tirsdag den 5. oktober 2010 kl. 10:30-12 på Frederiksberg med efterfølgende ekskursion ved Københavns Kommunes Center for Park og Natur samt middag. Årets sidste møde er nu fastlagt til den 15. december kl. 10:30-12 med efterfølgende møde i Aftagerpanelet kl. 12: Eventuelt Sarah Grundtvig Christoffersen meddelte, at hun udtræder af Centerbestyrelsen, og Formanden takkede hende for konstruktiv deltagelse i møderne. Niels Elers Koch oplyste, at miljøministeren har udpeget Erik Bisgaard Madsen, prodekan for forskning ved LIFE, til at stå i spidsen for det nye Skovpolitiske Udvalg. Udvalget skal sikre, at de danske skove udvikles i en retning, hvor benyttelse og beskyttelse går hånd i hånd. Det skovpolitiske udvalg kommer til at bestå af 17 medlemmer, der repræsenterer alle interesser indenfor skovbruget. Det forventes, at udvalget starter arbejdet inden sommerferien, og at udvalgets anbefalinger er klar i starten af Kommissoriet eftersendes til de interesserede bestyrelsesmedlemmer. Opfølgningsliste: Kursiveret tekst: Opfølgning er sket. Udgår i næste liste. Nr. Tekst Status pr / 3 Ad 8: Selvevaluering 2010 baseres på spørgeskemaer Behandles på møde nr / 1 Ad 3: Øvrig drift opdeles i to komponenter Indgår f.o.m. møde nr / 1 Ad 4: Synliggørelse af de tilbageførte overheadmidler Revideret tabel udsendt med referatet 28/ 2 Ad 5: Drøftelse af praktikindholdet i SLing-uddannelsen Behandles på møde nr / Ad 6: Beslutningsforslag B 232 udsendes til bestyrelsen Udsendt med referatet 3 28/ 4 Ad 6: Oplæg til det videre strategiske arbejde Behandles på møde nr / 1 Ad 3: Tal fra sidste år medtages i afdelingsbudgetterne (tab.2, bil. 3a) Indgår f.o.m. møde nr / 2 Ad 4: Oplæg om praksisforankret feriearbejde for de studerende Behandles på møde nr. 31 Skov & Landskab Centerbestyrelsen CB-møde nr. 30, bilag 2b /PHH

8 Opfølgningsliste fra tidligere møder i Centerbestyrelsen for Skov & Landskab Nedenstående skema viser de ikke-afsluttede opfølgningspunkter fra tidligere møder. Nr. Tekst Status pr /3 Ad 8: Selvevaluering 2010 baseres på spørgeskemaer Behandles på møde nr /2 Ad 5: Drøftelse af praktikindholdet i SLing-uddannelsen Behandles på møde nr /4 Ad 6: Oplæg til det videre strategiske arbejde Behandles på møde nr /1 Ad 3: Tal fra sidste år medtages i afdelingsbudgetterne (tab.2, bil. 3a) Indgår f.o.m. møde nr /2 Ad 4: Oplæg om praksisforankret feriearbejde for de studerende Behandles på møde nr. 31 Skov & Landskab Centerbestyrelsen /HPA/PBO MATERIALE TIL MØDE I CENTERBESTYRELSEN Mødenr. og dato september 2010 Dagsordenspunkt 3 Opfølgning på Budget 2010 samt foreløbige forventninger til Budget 2011 Type Orienteringspunkt Sagsfremstilling Den seneste prognose for årsregnskab 2010 baserer sig på afdelingernes 2. budgetrevision i 2010 og en efterfølgende kritisk gennemgang heraf. Herudover har S&L indgået en aftale med fakultetet om at spare på /udskyde driftsudgifter med henblik på at skabe et større overskud, for at fakultetets samlede regnskab i 2010 kan gå i balance. Prognosen er derfor nu, at Skov & Landskab kommer ud med et driftsoverskud på 2,5 mio. kr. i I forhold til ankerbudgettet er der tale om en opjustering af forventningerne til overskuddet med 2,5 mio. kr., idet skønnet dog er behæftet med usikkerhed. Der er i perioden januar - primo september indgået nye kontrakter for en samlet sum på 65 mio. kr., hvilket svarer til 92 % af den forventede indtjening i 2010 på forskningskontrakter. LIFE står foran en ny 2-årig bevillingsfordeling, og det overvejes at ændre budgetmodellen ved at skabe en mere direkte kobling mellem produktion og bevillingstildeling til institutterne for at styrke incitamentsstrukturen. Da denne nye budgetmodel endnu ikke er fastlagt endeligt, bygger de foreløbige forventninger til S&L s budget for 2011 på det nu

9 Indstilling kendte bevillingsniveau samt til udsigterne for ekstern indtjening og udgifter. På disse præmisser forventes der balance i budgettet for 2011 og 2012, først og fremmest som følge af den gennemførte tilpasning i starten af 2010 samt forventede øgede uddannelsesindtægter på Skovskolen (hvorimod forskningsindtægterne forventes at falde). Fra 2013 og fremefter forventes der et betydeligt underskud på grund af bortfald af indtægter fra Danida og Miljøministeriet. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning Bilag Bilag 3a. Kvartalsrapport for 3. kvartal 2010 Bilag 3b. Oversigt over kontrakter indgået i 2010 Bilag 3c. Budget 2011 første overslag CB-møde nr. 30, bilag 3a Kvartalsrapport 2 Omfattende Januar - august

10 2010 kun til internt brug

11 1. Center - Opfølgning på budgettet for 2010 I løbet af første halvdel af september måned har Sekretariatet i samarbejde med de faglige afdelinger gennemført årets anden større budgetrevision, hvor samtlige projektbudgetter er gennemgået og revurderet m.h.t. forventet ressourcetræk og tilhørende indtægter. Budgetrevisionen gav anledning til flere mindre justeringer i forventningerne til det samlede resultat for centret i Ændringerne er indarbejdet nedenfor. Figur 1 Budgetopfølgning kr Indtægter - budget 12'tedele Indtægter - budget Indtægter - realiseret Udgifter - budget 12'tedele Udgifter - budget Udgifter - realiseret Måned Anm.: Projektregnskab. Udgifter er inkl. timeskat. Af figur 1 1 fremgår indtægterne frem til og med august måned følger det forventede niveau i henhold til det reviderede budget på trods af, at der er foretaget en række nedskrivninger af centrets indtægter jf. nedenfor. Det fremgår desuden, at udgifterne pr. august måned ligger en smule under det forventede niveau, hvilket primært kan tilskrives periodiseringer, herunder at udgifterne til flytningen først realiseres i løbet af efteråret. Udviklingen giver ikke anledning til yderligere kommentarer. 2. Resultatet efter april måned og prognose for hele året Samtidig med, at centret har gennemført den seneste budgetrevision, har fakultet (LIFE) på baggrund af udsigten til, at LIFE som sådan ser ud til at realisere et underskud i 2010 på 11 mio.kr., været i dialog med KU s ledelse. 2 Resultatet af denne dialog blev, at LIFE skulle finde besparelser på indeværende års budget, der giver balance på LIFE s samlede budget for De blå og røde stiplede kurver er henholdsvis de forventede akkumulerede udgifter og indtægter fra det reviderede budget fordelt på måneder ved tolvtedele. De tyndt optrukne linier viser den forventede udvikling i de akkumulerede indtægter og udgifter fordelt efter udviklingen i 2006, 2007 og var grundet fusionen og nyt økonomisystem ikke et repræsentativt år i regnskabsmæssig henseende. Afstanden mellem kurverne for udgifterne fordelt på tolvtedele og fordelt efter erfaringerne i 2006, 2007 og 2009 er primært udtryk for, at timeregistreringen har haltet bagefter. Afstanden mellem indtægtskurverne er udtryk for, at projektlederne typisk først registrerer timer på egenfinansieringsprojekterne og derefter på de eksternt finansierede timer, hvorved indtægterne genereres. De fedt optrukne kurver viser de realiserede indtægter og udgifter. 2 S&L bidrager til LIFE s samlede budgetterede underskud på 11 mio.kr. med et overskud på 1,0 mio.kr.

12 LIFE har i den forbindelse bedt S&L om at bidrage til dækning af dette underskud, enten ved egentlige besparelser eller ved at realisere flere indtægter end tidligere budgetteret. På den baggrund - og på baggrund af ændringer i de løbende aktiviteter i øvrigt - har budgetrevisionen givet anledning til en forbedring af det prognosticerede resultat for S&L med 1,5 mio. kr. i forhold til sidste kvartalsrapport. Tabel 1 Resultatopgørelse kr. Jan - Aug Hele året Anker budget Regnskab Afvig. Anker budget Rev. Prognose Afvig. Indtægter Bevilling % % Indtægter (ekskl LIFE-overhead) % % I alt % % Udgifter Timeomkostninger (ekskl. timeskat) % % Øvrig drift % % - heraf indirekte udgifter % I alt % % Resultat af ordinær drift Forventet videreførselsbeh Anm.: Finansregnskab d.v.s. indtægter og udgifter stammer fra hoved- og lønbog, og udgifterne indeholder derfor ikke timeskat. Resultatet for første halvår Det samlede resultat for årets første otte måneder er i følge det aktuelle finansregnskab et underskud på 6,7 mio.kr. jf. tabel 1, hvilket er et betydeligt større underskud pr. august måned end forventet, jf. ankerbudgettet. Årsagen hertil skal primært søges i en række fejlposteringer foretaget af KU s regnskabssektion (RESE). I regnskabet er der således bogført nedskrivninger af indtægter i forbindelse med projektafslutninger for 5,8 mio.kr. RESE har tilkendegivet, at posteringerne vil blive tilbageført snarest, hvilket forventes at påvirke indtægterne for september måned. Korrigeres herfor i tabel 1 følger det realiserede resultat forventningerne for august måned. Hertil kommer, at resultatet til og med august måned dækker over periodisering af indtægter og diverse bevillinger fra LIFE f.eks. LIFE-finansierede ph.d.-studerende, der er planlagt til at have det største omfang i andet halvår og udbetales med tilbagevirkende kraft. Det realiserede resultat giver ikke anledning til yderligere kommentarer. Forventningerne til årsresultatet Det forventede resultat for 2010 er som nævnt ovenfor opskrevet til et overskud på cirka 2½ mio.kr. på trods af, at der nu budgetteres med, at centret vil modtage én portion á 500 tkr. fra Rektors EU-præmieringspulje, mod tidligere 3 portioner. Nedskrivningen kan henføres til ændret praksis for tildelingen således, at det nu alene er projekter under EU s 7. rammeprogram (FP7) der præmieres og ikke f.eks. Interreg-programmet. Der er usikkerhed om hvornår endnu et FP7-projekt kommer i hus det kan komme umiddelbart før jul. I så fald vil centret kunne modtage 2 portioner i år, hvilket vil kunne forbedre resultatet yderligere. Opskrivningen af årets forventede resultat kan henføres til, at centret har opnået tilsagn på flere eksterne ansøgninger end tidligere forventet, ligesom et godt elevoptag på Skovskolen bidrager til at hæve forventningerne til det samlede indtægtsniveau. På bevillingssiden er der foretaget en opskrivning af den forventede bevilling til LIFE-finansierede Ph.D. ere med 0,8 mio.kr., set i lyset af flere tilsagn om finansiering/medfinansiering fra LIFE end tidligere forventet. Desuden medvirker udskydningen af en række udgifter på 1,1 mio.kr. i forbindelse med flytningen fra Hørsholm til Frederiksberg til at forbedre resultatet i Det samlede flyttebudget er nedskrevet fra 4,3 mio.kr. til 3,8 mio.kr. i 2010/2011, primært som følge af nedskrivninger af

13 timeforbrug. Ses bort herfra er det samlede flyttebudget opskrevet med 0,25 mio.kr. LIFE har givet tilsagn om at bidrage med 1,85 mio.kr., hvoraf de 1,37 mio.kr. vedrører Beløbet vedr er tildelt, mens S&L kan genansøge LIFE om dækning af de resterende 0,48 mio.kr. i Endelig vil der i 2010-regnskabet blive foretaget flere ekstra ordinære reguleringer, der primært påvirker resultaterne for afdeling 5 og 6. Der hersker fortsat usikkerhed om periodiseringen af visse bevillinger fra LIFE og indtægter fra eksterne bevillingsgivere, hvilket kan påvirke resultatet i nedadgående retning. S&L s samlede opsparing forventes ved udgangen af 2010 at udgøre cirka 9 mio.kr. LIFE har meddelt, at den del af opsparingen, som centret havde primo 2010 er indefrosset og at det er usikkert om centret kan disponere over dem. LIFE har oplyst, at opsparingen er ulige fordelt på institutter, og at der ikke er taget stilling til fordelingen af opsparingen mellem institutterne. LIFE forventer, at centret kan disponere frit over den del af opsparingen, der er optjent i Afdelingernes økonomi Tabel 2 Afdelingsbudgetter ankerbudget og revideret budget kr. Afd Ankerbudget Rev budget Bevilling Indtægter Udgifter Resultat Bevilling Indtægter Udgifter Resultat 1. Skovskolen Vedplanters genressourcer Skov og landskabsøkologi Skovdrift og træprodukter Økonomi, politik og driftsplanlægning Parker og urbane landskaber By- og landskabsstudier I alt Anm.: Projektregnskab d.v.s. Udgifterne er inkl. timeskat. De samlede indtægter i denne tabel adskiller sig fra indtægterne i tabel 2 ved at være inkl. LIFE-overhead (som afregnes som en reduktion af indtægterne i hovedbogen). Af tabel 1 fremgår, at den eneste afdeling, der forventes at komme ud af 2010 med et større underskud, er Skovskolen. Skovskolens økonomi er grundlæggende sund i 2010, men der foretages i 2010 betydelige investeringer i nye aktiviteter primært den nye Have- og Parkingeniør uddannelse (HOPI). Betalingen for Skovskolens løbende produktionsudgifter til HOPI vil ligesom den almindelige taxameterbetaling fra undervisningsministeriet at ske kvartalsvist bagud. Tilbagebetalingen af Skovskolens investeringer sker via det løbende dækningsbidrag, der er indarbejdet i taxameterbetalingerne. Der har været et lidt større elevoptag på uddannelsen ved optaget 2010 end tidligere budgetteret. Det giver anledning til optimisme m.h.t. investeringernes tilbagebetalingstid, der må forventes at blive lidt kortere end de tidligere forudsatte 4-5 år, og som var baseret på en kapacitetsudnyttelse på 80%. Afdeling 2 forventes at komme ud af 2010 med balance mellem indtægter og udgifter. På sigt står afdelingen overfor betydelige udfordringer i de kommende år som følge af faldende bevillinger fra DANIDA, samt at fagområdet har svært ved at tiltrække eksterne bevillinger. Afdeling 4 har i forlængelse af de gennemførte afskedigelser, nednormeringen med et professorat (ikke genbesat ved afgang), en portion á 0,5 mio.kr. fra Rektors EU-præmieringspulje og nye eksternt finansierede projekter med en fornuftig overhead vendt det tidligere forventede underskud på knap 1½ mio.kr. til et overskud. Afdelingen forventes således, at kunne eliminere hovedparten af det opsparede underskud fra tidligere år.

14 Afdelingerne 3, 5, 6 og 7 forventes at komme ud af 2010 med tilfredsstillende resultater. Resultaterne vedrørende afdeling 5 og 6 skal, som anført ovenfor, dog ses i lyset af flere ekstraordinære indtægter. For Sekretariatets vedkommende er der i løbet af året foretaget en række rationaliseringer og besparelser på driften, f.eks. nedlæggelse af Informationsenheden. Udgifterne ekskl. timeskat er således nedskrevet fra 24,0 mio.kr. til 21,6 mio.kr., hvoraf de 0,5 mio.kr. kan henføres til udgifter, der er udskudt til 2011 jf. ovenfor, mens 1,0 mio.kr. kan henføres til nedlæggelsen af infoenheden, hvor udgifterne vedrørende rekruttering delvist er overført til de relevante faglige afdelinger. Til Centerbestyrelsen CB-møde nr. 30, bilag 3b Fra Peter Bønneland Afdeling Sekretariatet Vedrørende Budget 2011 første overslag INTERNT NOTAT Detailbudgetteringen af centrets aktiviteter i 2011 er endnu ikke påbegyndt i afdelingerne. Det i tabel 1 skitserede budget for 2011 er derfor alene resultatet af Sekretariatets overordnede forventninger til Finanslovsbevilling fra LIFE/KU Resultatet af finanslovsforhandlingerne er endnu ukendt, men der er på trods af regeringens tidligere satsning på forskning og udvikling, der blev understøttet med nye (delvist øremærkede) midler lagt op til besparelser på universiteterne, herunder KU. I det lys kan det næppe forventes, at LIFE i 2011 har mulighed for at kanalisere nye store beløb ud til institutterne. LIFE er i forbindelse med forberedelserne til to-årsbudgettet for inde i overvejelser omkring en ny budgetmodel (herunder principper for fordelingen af bevillingen mellem institutterne). Skitsen til den nye budgetmodel indebærer, at der søges skabt en mere direkte sammenhæng mellem institutternes produktion og bevillingstildelingen. Modellens incitamentsstrukur søges styrket, ved at skabe et højere fokus på og præmiering af aktiviteter, der direkte eller indirekte trækker indtægter / bevillinger til LIFE. 3 For budgetperioden påtænkes det således, at kanalisere % af STÅ indtægterne (taxameteret) direkte ud til institutterne. S&L har gennem en årrække øget STÅ-produktionen væsentligt 4, og har gennem de seneste år ligget langt over gennemsnittet blandt institutterne på LIFE m.h.t. forholdet mellem antal STÅ og bevillingskroner. På den baggrund må LIFE s nye budgetmodel alt andet lige indebære, at centret tilføres en større finanslovsbevilling i de kommende år. Da 3 Under den nuværende budgetmodel er bevillingernes fordeling mellem institutterne baseret på en historisk betinget initialfordeling med marginale ændringer koblet til afvejede vurderinger af ændringer i årets produktion af STÅ m.m.. Institutterne har meget svært ved at få tildelt nye finanslovsmidler i større omfang. 4 S&L s STÅ-produktion ligger væsentligt over det produktionsniveau, der oprindeligt har været tildelingskriteriet for det daværende Institut for Økonomi, Skov og Landskab på det daværende KVL. S&L arvede ved fusioneringen ind i KVL en del af denne bevilling og dermed forudsætningerne for bevillingstildelingen.

15 den endelige budgetmodel og LIFE s implementering heraf ikke kendes, er der i det skitserede budget ikke taget højde for virkningerne af LIFE s nye budgetmodel. For 2010 er der på denne baggrund alene lagt til grund, at centrets finanslovsbevilling reguleres med allerede kendte bevillinger, herunder den sidste forøgelse på cirka 1 mio.kr., jf. aftalen om meroptag på landskabs-arkitektuddannelsen. Tabel 1 Centerbudget mio.kr. i 2010-priser R Finanslovsbevillinger fra LIFE 62,1 68,8 66,0 66,0 Eksterne indtægter 124,8 125,5 125,0 125,0 Indtægter i alt 186,9 194,3 191,0 191,0 Lønninger 132,5 139,0 141,0 142,0 Øvrig drift 48,5 52,8 50,0 49,0 Udgifter i alt 181,0 191,8 191,0 191,0 Årets resultat 5,9 2,5 0,0 0,0 Årsværk Heraf ph.d.-studerende Anm.: Alle tal i 2010 niveau i.h.t. Finansministeriets indekstal pr. sep Når bevillingen jf. tabel 1 alligevel forventes at falde fra 2010 til 2011, skal dette ses i lyset af at bevillingen for 2010 er præget af flere store øremærkede bevillinger, f.eks. tilskud til flytningen, som bortfalder helt eller delvist i F.s.v.a. den del af bevillingen, der vedrører den løbende drift, forventes en stigning på 1-2 mio.kr. primært som følge af ovennævnte meroptag på landskabsarkitektuddannelsen. Budgettet er baseret på, at Rektor opretholder sin EU-præmieringspulje, samt at centret vil modtage 2 portioner á 0,5 mio.kr. i Eksterne indtægter De eksterne indtægter fra forskning, undervisning og andre aktiviteter forventes, at falde svagt fra 2010 til Dette skal ses i lyset af dels faldende indtægter fra Danidaresultatkontrakten, Miljøministeriet samt PAF og PUF ordningerne. Dels stigende indtægter fra Undervisningsministeriet som følge af stigende STÅ-produktion på Skovskolen primært som følge af den nye Have- og Parkingeniør uddannelse (HOPI). 5 Fra 2011 til 2012 forventes centrets eksterne indtægter at være konstante. Igen er der tale om en nettovirkning som følge af stigende taxameterindtægter fra Undervisningsministeriet på den ene side og faldende forskningsindtægter på den anden side. Fra 2013 forventes centrets eksterne indtægter at falde betydeligt, idet resultatkontrakten med Danida da helt ophører samtidig med at de faldende indtægter fra Miljøministeriet og PAF og PUF ordningerne vil slå helt igennem. 3. Udgifterne 5 Den heraf følgende STÅ-produktion er ikke bevillingsgivende i LIFE/KU regi.

16 De samlede udgifter forventes at falde svagt fra 2010 til Udviklingen dækker over, dels at 2010 er et meget udgiftstungt år m.h.t. flytningen m.v., dels at den gennemførte besparelsesrunde og de besluttede reduktioner i fælles-funktionerne trækker udgifterne ned. Ligesom udgifterne til primært de nye undervisningsinitiativer på Skovskolen trækker de samlede udgifter op. 4. Nettoresultatet Der forventes i 2011 og 2012 balance mellem indtægter og udgifter, under forudsætning af at udgifterne til de nye undervisningsaktiviteter kan holdes under kontrol. De forventede årsresultater, jf. tabel 1, peger på, at den i 2009/2010 gennemførte besparelsesrunde var udtryk for en nødvendig rettidig omhu og var passende dimensioneret. For 2013 må der forventes et betydeligt underskud på grund af bortfald af betydelige eksterne indtægter, jf. ovenfor, og udtømte muligheder for yderligere rationaliseringer uden at det går ud over produktiviteten og dermed indtjeningen. Skov & Landskab Centerbestyrelsen CB-møde nr. 30, bilag 3c /DGC Oversigt over kontrakter indgået i 2010 Opgørelsesdato: 15. september 2010 Den følgende tabel giver en oversigt over de kontrakter, som Skov & Landskab har indgået med eksterne kontraktparter indtil ovennævnte opgørelsesdato i indeværende år. Da kontrakterne ofte er flerårige, kan den viste foreløbige kontraktsum på ca. 65 mio. kr. ikke direkte relateres til budgettet for 2010, men det kan anføres, at de eksterne kontraktmidler til forskning m.m. i 2010 forventes at udgøre 71 mio. kr. Ved udgangen af 2009 udgjorde den tilsvarende sum af nyindgåede kontrakter 124 mio. kr. Kursiv skrift: Nye kontrakter indgået siden sidste bestyrelsesmøde i juni Afd. Nr. Kontraktpart(er) Beløb (kr.) Medarb. *) 2 1/10 Danida Resultatkontrakt /10 Buskprogrammet 2010 Miljøministeriet, Skov og Naturstyrelsen. Planteavlsstatione n. 2 3/10 Proveniensforsøg i ær Vemmetofte Kloster Udenrigsministeriet LGR, SMOE, JPBL, ARE, EDK, JKH, LSC, ISK, MEFJ, JSJ LGR, EDK, JSJ, LNH, VJ JKH

17 Afd Nr. Kontraktpart(er) Beløb (kr.) Medarb. *). 2 4/10 Askedød SNS EDK 2 5/10 NFP-Cambodja Udenrigsministeriet SMOE 2 6/10 Evolutionary Genetics SNS EDK 2 7/10 Ph.D. Ida Hartvig Larsen LIFE-KU IHLA 2 8/10 Ph.D. Paulo van Breugel FFU Starter 1. oktober 2 9/10 Ph.D. Kristin Marie Lassen FFU KMLA 3 1/10 LIFE Ph.d.- samfinanciering af årsværk til supplering af årsværk fra hhv. Climaite og Increase, kr, IKS 3 2/10 Greenhouse gas management in European land use systems (GHG- Europe = CarboEurope2). FP7. 1/ / /10 Afprøvning af askekloner Praksisnære Forsøg. 3 4/10 Bæredygtige skovlandskaber, Bornholm. Villum Kann Rasmussen Fonden og EU IKS EU LV, PGU Skov- og Naturstyrelsen Skov- og Naturstyrelsen 3 5/10 Naturarealers plejebehov. DMU (By- og Landskabsstyrelse n) 3 6/10 Summerschool Management Ecosystems IMT RMB RMB REFOLANA IKS 3 7/10 Glansbladet Hæg SNS og Herning Kommune RMB 3 8/10 Forest Soil C sink Nordic Network NordForsk PGU 3 9/10 Støtte til genansøgning: Cultivation of short rotation willow 3 10/10 Workshop: Langsigtede effekter af intensiveret biomasse hugst til bioenergi VIVA, LIFE KRR SamNordisk Skovforskning (SNS) KRR 4 1/10 Use of open source 2010 REFOLANA AB 4 2/10 IEA s Task Energistyrelsen, EUDP HNJ 4 3/10 Phd LIDAR LIFE TNL

18 Afd Nr. Kontraktpart(er) Beløb (kr.) Medarb. *). 4 4/10 Phd BiomassDeconstruction LIFE CF 4 5/10 Phd WaterPlantBiomass LIFE LGT 4 6/10 JRC-Framework Contract EC Joint Research Centre AB 4 7/10 Demonstrationsanlæg SNS BJ 4 8/10 IEA Task 43, Biomass Feedstocks for Energy Markets EUDP VKJ 4 9/10 Phd WaterPlantBiomass LIFE LGT 4 10/10 JRC-Framework Contract EC Joint Research Centre AB 4 11/10 Demonstrationsanlæg SNS BJ 4 12/10 Task 43, Biomass Feedstocks for Energy Markets Energiteknologisk Udviklings- og demonstrationspro gram VKJ 4 13/10 Punktvis reolpløjning SNS FRT 4 14/10 High Gravity hydrolysis LIFE CF and fermentation of lignocellulosic material for production of biofuels 4 15/10 High Gravity hydrolysis and fermentation of lignocellulosic material for production of biofuels NORDFORSK CF 4 16/10 EUDP09-I Development EUDP CF of improved 2 G bioethanol technology to prepare for commercialization 4 17/10 Biodiversity LIFE VKJ/KRR 5 1/10 Contract with UM on Dev Research UM CPH, INA, TTR, IDA, TEB, CSO, FH, JFL PESN, CJA, BJT KU-LIFE BJT 5 2/10 SSFE-conference SNS /10 PhD scholarship for Jennifer Bond 5 4/10 BioSoc DSF CHG 5 5/10 Bike-ability DSF JBJ 5 6/10 Welfare econ of Carbon MST BJT, NSB seq in ag. soils from organ debris 5 7/10 Start-bevilling, wp koord på EU projekt FSE JFL 5 8/10 Support function for Danish Universities CHP

19 Afd. Nr. Kontraktpart(er) Beløb (kr.) Medarb. *) Danish universities on DANIDA cooperation 5 9/10 PhD scholarship for Jamie Cotta KU-LIFE BJT 5 10/10 post doc KU-LIFE SVE internationalisation scholarship 5 11/10 Exploring Social Consequences of Global Environmental Governance -A case study of REDD+ initiative and its implementation in Nepal FSE MOSA 5 12/10 2 x FONASA PhD Scholarship KU-LIFE + EU ? 5 12/10 Efteruddannelsesaktivitet Kompetence Fonden TB 5 13/10 Kompetence Efteruddannelsesaktivitet 5 14/10 Additional PhDscholarships (# 6 and 7) for FONASO Fonden IDAT EU BJT/CSH el al 5 15/10 Co-funding for above scholarships KU-LIFE BJT/CSO et al 5 16/10 I-REDD EU IDAT/MOS A 5 17/10 COMFORM III FFU Hol et al 5 18/10 Operational funds for post FFU ØJN doc 5 19/10 Operational funds for phd FFU KDO 5 20/10 Operational funds for phd FFU KICA 5 21/10 Business PhD scholarship for Rune Rune Juelsborg Juelsborg IWC/FI 5 22/10 House values and noise - DORS TEPP a data preparation project 5 23/10 Feasibility study for REDD Critical Ecosystem Partnership Facility IDAT CEPF 5 24/10 REDD in Prey Long Blue Moon Foundation BMF IDAT /10 Driftstyring, IT på kirkegårde Kirkeministeriet PKR 6 02/10 Driftstyring, Formidlingsdel Kirkeministeriet PKR 6 03/10 Ph.d. Julie Molin KU LIFE CCK 6 04/10 Green Space Award Kommunale Park & Naturforvaltere CHLI 6 05/10 Udvikling af partikelseperator Miljøstyrelsen MBJ

20 Afd Nr. Kontraktpart(er) Beløb (kr.) Medarb. *). 6 06/10 Kirkeministeriet, hjemmeside Kirkeministeriet PKR 6 07/10 Öreferie Interreg IV A EU (SLU som KJNI (Afdeling 6 og 7) koordinator) 6 08/10 Ph.d. Natalie Guldsrud KU LIFE CCK 6 09/10 Vand i Byen Forsknings- og MBJ Innovationsstyrelse n 6 10/10 Start: Resilient Cities Forsknings- og KJNI Innovationsstyrelse n 6 11/10 Ph.d. Mette Boye Nielsen KU LIFE PKR 7 04/10 Middle East Regional Agricultural Project 7 05/10 Klimatilpasning I de danske kommuner indikatorer og overblik samt KFT sekreta riatsbistand 7 01/10 Byvision Ringbyen, Advisory Realdania GEJ Board 7 02/10 Deltagerundersøgelse - Indenrigsmin./Grøn HWT landsbyenergi t Forum 7 03/10 Fur Branding Indenrigsmin./Fur HWT gruppen DANIDA HV Koordineringsenhe den for forskning i klimatilpasning 7 06/10 Ôreferie bæredygtig turisme SLU/Tillväkstverket /Interreg/VA 7 Nyt brug af land nye Indenrigsministerie landbrugere t Sum ovenstående VNE,DHL, KAR,BCK KJNi,BCK, MEK, PBE HWT *) jfr. nedenstående oversigt over de anførte medarbejdere. Initialer Afdeling 2 ARE EDK ISK JKH JPBL JSJ LGR LNH LSC MEFJ SMOE VJ LRON ORB IHLA KMLA Navn Anders Ræbild Erik Dahl Kjær Isabelle Skarvig Jon Kehlet Hansen Jens Peter Lillesø Jan Svejgaard Jensen Lars Graudal Lars Nørgaard Hansen Lars Schmidt Melita Jørgensen Søren Moestrup Viggo Jensen Lene Rostgaard Nielsen Ole Byrgesen Ida Hartvig Larsen Kristin Marie Lassen

21 Initialer Afdeling 3 HPR IMT KRR LBP Afdeling 4 CF BJ BETA FRT NB VKJ Afdeling 5 BJT CPH CSO HEME HOL IDA JBJ JFL JEM KBBK KICA KDO NST PESN PETA RKIM SVE TEB ØJN Afdeling 6 BELA CCK CHLI EMBRA JSC KJNI MBJ PKR UKS Afdeling 7 BCK ERAN FSJ GEJ HSP HWT JPR KAR OHC SICK Navn Paulo van Breugel Hans Peter Ravn Iben M. Thomsen Karsten Raulund Rasmussen Lars Bo Pedersen Claus Felby Bruno Bilde Jørgensen Bruce Talbot Frans Theilby Niclas Bentsen Vivian Kvist Johannsen Bo Jellesmark Thorsen Christian Pilegaard Hansen Carsten Smith Olsen Henrik Meilby Helle O. Larsen Ida Theilade Jette Bredahl Jacobsen Jens Friis Lund Jens Emborg Kewin Kalelaczyk Kirsten Carlsen Klaus Dons Niels Strange Petrine Nielsen Peter Tarp Riyoung Kim Baggegaard Suzanne E. Vedel Tove E. Boon Øystein Juul Nielsen Bettina Lam Cecil Konijnendijk Christian Lindholst Ellen Braae Jasper Schipperijn Kjell Nilsson Marina Bergen Jensen Palle Kristoffersen Ulrika Stigsdotter Berit Kaae Erling Andersen Frank Søndergaard Jensen Gertrud Jørgensen Hans Skov Petersen Hanne Tanvig Jørgen Primdahl Karina Sehested Ole Hjorth Caspersen Thomas Sick

22

23 Skov & Landskab Centerbestyrelsen /PHH MATERIALE TIL MØDE I CENTERBESTYRELSEN Mødenr. og dato oktober 2010 Dagsordenspunkt 4 Udkast til Udviklingsmål Type Beslutningspunkt Sagsfremstilling Indstilling I henhold beslutning på seneste bestyrelsesmøde har S&L udarbejdet et udkast til Udviklingsmål inden for de rammer, som fremgår af LIFE s retningslinjer og af resultatkontrakterne med Miljøministeriet og med Udenrigsministeriet. Status for aktiviteterne siden sidste møde: Lederteamet har gennemgået og udbygget teksten under inddragelse af bl.a. bestyrelsens bemærkninger. Udkastet er fremsendt til LIFE den 4. september 2010, hvor det vil indgå i overvejelserne om det kommende 2- årsbudget for fakultetet. Kommende aktiviteter: Seneste udkast vil blive fremsendt til Miljøministeriet i forbindelse med de kommende bilaterale møder med de administrative styrelser i november. På denne baggrund vil der blive udarbejdet det årlige bilag til resultatkontrakten med en nærmere specifikation af kontraktens indsatsområder i Udkastet vil ligeledes blive drøftet i de Rådgivende Udvalg. Udviklingsmålene vil blive forelagt til endelig godkendelse på bestyrelsesmødet den 15. december Professoratsplanlægning 2010: Parallelt med 2-årsbudget og udviklingsmål ajourfører LIFE en rullende 2-årig professoratsplanlægning. S&L s bidrag vedlægges til orientering som bilag 4b. Bidraget er baseret på besvarelsen fra den tilsvarende øvelse i Det indstilles, at Centerbestyrelsen bemyndiger direktøren til at arbejde videre med udviklingsmålene, således at et endeligt udkast kan forelægges til godkendelse på næste

24 bestyrelsesmøde. Bilag 4a: Udkast til Udviklingsmål b: Professoratsplanlægning 2010 Skov & Landskab CB-møde nr. 30 bilag 4a /PHH/NEK Udkast til: Udviklingsmål for Skov & Landskab I. Måloversigt Ref. K01 K02 K03 K04 K05 K06 K07 K08 L01 L02 L03 L04 L05 L06 S01 S02 S03 S04 S05 S06 S07 S08 S09 S10 S11 Mål Bidrag til opfyldelse af 8 udvalgte KU-mål Forskningsproduktion Tiltrækning af eksterne forskningsmidler Optag Iværksætteri Efter- og videreuddannelse Deltagelse i den offentlige debat Samarbejde med erhvervslivet Forskningsbaseret myndighedsbetjening Bidrag til opfyldelse af LIFE-mål HR-området Økonomiområdet Uddannelsesområdet: Kontakt med det omgivende samfund/aftagere Uddannelsesområdet: Internationalt orienterede uddannelser Uddannelsesområdet: Pædagogik og e-læring Investeringer S&L s udviklingsmål Udvikling af de elitemiljøer, som S&L er involveret i Mindst to EU-bevillinger pr. år som udløser KU s bonus Ny specialisering i Friluftsliv på bacheloruddannelsen i Idræt Udvikling af en ny kandidatuddannelse i Natur- og Miljøforvaltning Udvidelse af aktiviteter på bacheloruddannelsen i Naturressourcer Udvikling af en ny kandidatuddannelse i plantevidenskab Forøgelse af indtægterne fra Videntjenesten med 5 % pr. år Fastholde indsatsen for at kommunikere forskningens betydning for erhvervet og Skov & Landskabs synlighed i danske fagtidsskrifter Revision af myndighedsbetjeningen i forhold til Miljøministeriet og Udenrigsministeriet Nye initiativer vedrørende myndighedsbetjening i forhold til andre myndigheder end MIM og UM Øget samarbejde mellem afdelingerne

25 II. Foreløbig specifikation af udviklingsmålene Bidrag til opfyldelse af 8 udvalgte KU-mål Ref. Mål S&L-bidrag K01 Forskningsproduktion K02 K03 (Mål nr. 1 i KU s udviklingskontrakt) KU vil fastholde et højt niveau i forskningsproduktionen pr. VIPårsværk i form af artikler i peerog ikke peer-reviewede tidsskrifter, bøger og antologier. S&L har i de seneste 6 år opprioriteret indsatsen omkring fagfællebedømte artikler, og denne indsats forventes fortsat i de kommende år. Den øvrige del af forskningsproduktionen søges fastholdt omkring det nuværende (høje) niveau. S&L vil implementere Videnskabsministeriets nye bibliometriske indikatorer, når retningslinjerne fra KU/LIFE foreligger. S&L producerede i ,63 fagfællebedømte artikler pr. VIPårsværk pr. år i gennemsnit. Målansvar: NEK Milepælsansvar: Milepæl ultimo 2011: 0,69 (= +10 % ift. gns. for ) Afd. 2-7 Milepæl ultimo 2012: 0,76 (= +20 % ift. gns. for ) Afd. 2-7 Tiltrækning af eksterne forskningsmidler (Mål nr. 3 i KU s udviklingskontrakt) KU vil ud fra gennemsnittet af øge de samlede eksterne forskningsindtægter med 10 % inden udgangen af S&L har siden centrets dannelse i 2004 haft en samlet ekstern finansieringsgrad på % (inkl. taxameter fra UVM, IV o. lign.). Den eksterne finansieringsgrad ønskes ikke forøget, idet det vil gå ud over forskningsproduktionen og -kvaliteten. Centret forventer derimod at fastholde dette niveau i perioden , og samtidig vil S&L arbejde systematisk med at øge den gennemsnitlige bevillingsstørrelse samt bevillingens forskningspotentiale. S&L s mål for tiltrækning af eksterne forskningsmidler i 2010, 2011 og 2012 er: Niveau ultimo 2010: 72 mio. kr. Målansvar: HPA Milepælsansvar: Milepæl ultimo 2011: 72 mio. kr. (2010-priser) Afd. 1-7 Milepæl ultimo 2012: 72 mio. kr. (2010-priser) Afd. 1-7 Optag S&L har hovedansvaret for følgende bacheloruddannelser: (Mål nr. 5 i KU s - Landskabsarkitektur & Bydesign udviklingskontrakt) - Skov- og landskabsingeniør Med udgangspunkt i at fastholde - Have- og parkingeniør (nystartet uddannelse) et optagelsestal, der svarer til og bidrager til bacheloruddannelsen i Naturressourcer, der er en den procentvise andel af en vigtig fødekæde til kandidatuddannelserne i Landskabsforvaltning ungdomsårgang, er det og Skovbrug. forventningen, at KU i 2010 vil Planlagte initiativer: øge sit optag på bacheloruddannelserne med ca Konkurrencen Design din by gentages i i samarbejde studerende. med KOM på LIFE - Produktion af to korte reklamefilm, der ligger på YouTube - Etablering af et netværk på Facebook - Studerende besøger gymnasieskoler med flyers og plakater - Markedsføringskampagne for Have- og parkingeniøruddannelse, som udbydes i samarbejde med Roskilde Tekniske Skole, omfattende profileringsartikler, annoncering, Web-film, direct mail-kampagne samt egen hjemmeside - S&L s nye hjemmeside vil have øget fokus på markedsføring af uddannelser, også i forhold til internationale studerende - S&L bidrager generelt til KOM s markedsføring med detailkendskab til de uddannelser, S&L er involveret i. Målansvar: KJNI Milepælsansvar: Milepæl ultimo 2011: - Landskabsarkitekt: 70 - Skov- og landskabsingeniør: 50 - Have- og parkingeniør: 20 KJNI ANDB ANDB