Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 22. januar Mødetidspunkt: 8:30

Transkript

1 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 22. januar 2013 Mødetidspunkt: 8:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv Vallensbæk Strand Henrik Rasmussen (borgmester), Katja Lindblad, Søren Wiborg, Anette Eriksen, Niels Jørgensen Ingen Ingen

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Ansættelse af kommunaldirektør - LUKKET SAG Ny aftale om brandslukning - LUKKET SAG Fremtidens Borgerhus - ombygning m.v Likviditetsoversigt pr. 31. december Låneporteføljen pr. 31. december Budgetprocedure og tidsplan for budget 2014 samt overslagsårene Det specialiserede socialområde pr. 31. december Reform af førtidspension og fleksjob Samarbejdsaftale vedrørende danskuddannelser Høringssvar om whistleblowerordning TMU - Orientering om Regeringsaftale om forslag til ændring af planloven TMU - Høring af forslag til Støjhandlingsplan TMU - Anmodning i henhold til 10 i Vestforbrændings vedtægt om godkendelse af lånoptagelse og mageskifte SSU - Serviceaftale i Rønnebo BKU - Anlægsbevilling vedrørende pavillon ved Nøddeboparken Meddelelser fra formanden Underskriftsside Økonomiudvalget, 22. januar

3 1. Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Beslutningstema Økonomiudvalget skal godkende mødets dagsorden. Indstilling Borgmesteren indstiller til Økonomiudvalget at godkende dagsordenen Beslutning Økonomiudvalget den Søren Wiborg (A) foreslog, at punkterne 2, 4, 9 og 11 blev udsat, idet der efter hans opfattelse manglede materiale, for at sagerne var tilstrækkeligt belyst. Forslaget blev drøftet. Der var herefter enighed om at behandle punkterne 2, 4 og 9 og i den forbindelse tage stilling til en eventuel udsættelse. Der var endvidere enighed om at udsætte behandlingen af punkt 11. Godkendt med disse forbehold, idet det samtidig blev godkendt, at punkt 4 blev behandlet efter punkt 1 af hensyn til den deltagende arkitekt. Økonomiudvalget, 22. januar

4 2. Ansættelse af kommunaldirektør - LUKKET SAG Sagsnr.: 12/11820 Økonomiudvalget, 22. januar

5 3. Ny aftale om brandslukning - LUKKET SAG Sagsnr.: 13/310 Økonomiudvalget, 22. januar

6 4. Fremtidens Borgerhus - ombygning m.v. Sagsnr.: 12/2457 Beslutningstema Forslag til ombygningen af Fremtidens Borgerhus, organisering ved ombygningen samt nye åbningstider. Bygherrerådgiver og arkitekt Jan Borgstrøm fremlægger sammen med Chef for Fremtidens Borgerhus, Eva Rehling på Økonomiudvalgets møde forslag til ombygning af Fremtidens Borgerhus. Indstilling Direktionen indstiller, at det anbefales Kommunalbestyrelsen, at skitseoplæg til ombygning af Fremtidens Borgerhus godkendes. forslag til organisering af ombygningen af Fremtiden Borgerhus godkendes. nye åbningstider for personlig betjening, telefonbetjening og selvbetjening ( Åbent Borgerhus ) gældende fra åbningen af Fremtidens Borgerhus godkendes. Beslutning Økonomiudvalget den Arkitekt og bygherrerådgiver Jan Borgstrøm var til stede i starten af behandlingen af sagen. Han fremlagde sit skitseoplæg og besvarede spørgsmål fra udvalgets medlemmer. Anbefales, idet der var enighed om, at der skal forelægges oplæg om projektets økonomi hurtigst muligt og forud for kommunalbestyrelsesmødet. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Der er i alt i 2012 bevilget en anlægsramme på 4,1 mio.kr. til ombygningen af Fremtidens Borgerhus, så der vil være én indgang for borgerne, og så mødefløj og Kommunalbestyrelsessal kan benyttes mere aktivt af borgerne. Personale fra Bibliotek og Borgerservice er fra den 1. september 2012 sammenlagt til et fælles Center for Fremtidens Borgerhus. Inden sammenlægningen er der forlods sparet 2 stillinger på området. De foreslåede nye åbningstider for personlig betjening, telefonbetjening og selvbetjening ( Åbent Borgerhus ) finansieres inden for den nuværende driftsramme. De faglige organisationer vil blive inddraget i en dialog om den overenskomst- og aftalemæssige betydning af de ændrede arbejdsforhold for medarbejderne. Økonomiudvalget, 22. januar

7 Sundhedsmæssige konsekvenser Der vil i samarbejde med bl.a. Center for Sundhed og Forebyggelse indgå sundhedsmæssige tilbud til borgerne i Fremtidens Borgerhus. Miljømæssige konsekvenser Der indtænkes så vidt muligt bæredygtige ændringer ved ombygningen m.v. Sagsfremstilling Forløbet mod Fremtidens Borgerhus: Kommunalbestyrelsen har i løbet af 2012 udarbejdet vision for Fremtidens Borgerhus samt ved mødet den 20. juni 2012 endelig godkendt, at Vallensbæk Bibliotek og Borgerservice blev sammenlagt i en fælles organisatorisk enhed fra 1. september Herudover er det besluttet at arbejde videre med udformning af den fysiske indretning af Fremtidens Borgerhus, samt det fortsatte arbejde med Åbent Borgerhus og Møderum, Aktivt udendørs rum og forslag til cafe/undervisningskøkken. Biblioteks- og Borgerservicechefen startede den 1. august 2012, og er sammen med medarbejderne ved at gøre klar til den egentlige fysiske sammenlægning. Herudover er der fuld gang i kompetenceudvikling af medarbejdere i forhold til den service, der nu skal gives til borgerne af en samlet personalegruppe. Borgerinvolvering: Visionen for Fremtidens Borgerhus omhandler og berører en meget bred og varieret gruppe af borgere. Herunder ligger hele frivillighedsområdet og de lokale foreninger, som også er en meget bred og varieret gruppe. Endelig er der tale om erhvervslivet og de lokale forretningsdrivende, som også er samarbejdspartnere i Fremtidens Borgerhus. I første fase af borgerinvolveringsprocessen er en række fokusgruppeinterviews afholdt med brugerbestyrelser, brugergrupper og foreninger. Disse er lavet i forbindelse med i forvejen planlagte møder, så der ikke skulle afsættes yderligere tid til interviews. Spørgsmålene har været åbne i forhold til at få det første indtryk af borgernes forventninger og behov, samt hvilke ressourcer borgerne kan og vil bidrage med. Næste fase vil være i forbindelse med organisering af ombygningen: Hvad ser den politiske styrgruppe som nødvendigt og afgørende i forhold til borgernes, foreningernes og erhvervslivets brug af Fremtidens Borgerhus? Styregruppens input vil danne grundlag for dialogmøde med borgerne og til sidst give et bud på, hvordan visionen bliver helt konkret i realiseringen af Fremtidens Borgerhus samt i den daglige drift. Åbningstider: Ved etablering af Fremtidens Borgerhus skabes rammerne for en ændret åbningstid for borgerne. Se vedlagte bilag om åbningstider. Økonomiudvalget, 22. januar

8 Forslaget medfører, at åbningstiden for personlig betjening udvides; særligt på området for traditionel front borgerservice, hvor der er tale om en udvidelse på 20 timer ugentligt, mens bibliotekets service udvides med 1 time ugentligt. Selvbetjening udenfor normal åbningstid Åbent Borgerhus vil betyde en udvidelse af borgernes adgang på 32 timer ugentligt. Udvidelsen sker for generel service (frontservice) såsom informationssøgning, pasudstedelser og hjælp til selvbetjening. Specialistydelser som for eksempel særlig rådgivning indenfor folkeregistrering og socialteams området vil fortsat kun gives indenfor de gældende åbningstider for det øvrige Rådhus. Telefonbetjeningen foreslås derfor at være uændret i forhold til Rådhusets åbningstider i dag. Forslaget om åbningstider for huset bygger på erfaringer og besøgstal fra Borgerservice og Biblioteket samt forventningen om, at man politisk gerne vil åbne huset på en måde, hvor der ikke sker forringelser i det nuværende bibliotekstilbud og hvor servicen overfor borgeren øges i form af øget tilgængelighed til medier, rådgivning, info om selvbetjening, aktiviteter og andre faciliteter. Ombygningen: Der blev på Kommunalbestyrelsen møder den 3. oktober 2012 og den 11. december 2012 i alt afsat 4,1 mio.kr. til ombygning af Fremtidens Borgerhus. Arkitekt og bygherrerådgiver Jan Borgstrøm har i samarbejde med Centerleder Eva Rehling udarbejdet et forslag til ombygning af Fremtidens Borgerhus, som indeholder forslag til ombygning af den oprindelige biblioteksbygning, det tidligere pædagogiske center samt Kommunalbestyrelsessal og mødefløj. Herudover flyttes indgangspartiet i biblioteksbygningen til facaden ud mod gangbroen og rådhuspladsen, så der bliver én central borgerindgang. Økonomiudvalget, 22. januar

9 Forslaget, der tager afsæt i den politiske vision samt de visioner medarbejderne efterfølgende har arbejdet med, medfører bl.a. en sammenbygning, så der er direkte adgang fra biblioteksbygningen til mødefløj og tidligere Pædagogisk Center. Derved vil mødefløjen og Kommunalbestyrelsessalen komme mere naturligt aktivt i brug af borgerne. Der bliver i denne model etableret et cafeområde med automater m.v. Organisering af styregruppe og byggeudvalg: Kommunalbestyrelsen er bygherre for byggeriet, og det foreslås at Økonomiudvalget udgør styregruppen under hele ombygningen. Styregruppemøderne vil som udgangspunkt ligge som en del af Økonomiudvalgets oprindeligt planlagte møder. Under disse punkter vil direktøren for Børn, Kultur og Borgerservice samt Chefen for Center for Fremtidens Borgerhus også deltage. Center for Ejendomme, Park og Vej fungerer som sekretariat for styregruppen. Der nedsættes herudover administrativt et byggeudvalg som vil bestå af Bygherrerådgiver, byggeleder, ledere og medarbejdere ved Fremtidens Borgerhus. Styregruppen skal godkende det endelige byggeprogram. Styregruppen har det overordnede ansvar for planlægning, godkendelse af entrepenør, gennemførelse af byggeriet, samt orientering og rådgivning af Byggeudvalget om planlægningens og byggeriets forløb. Styregruppen har kompetence til at træffe beslutninger om byggeriets udformning, økonomi og tidsforløb, når det ligger inden for de politisk fastsatte rammer. Det administrativt nedsatte byggeudvalg har ansvaret for byggeriets gennemførelse og aflevering, når byggeriet er færdigt. Byggeudvalget kan træffe beslutninger inden for de politisk fastsatte rammer, og inden for de rammer styregruppen har fastlagt. Kommunikation Ledere og medarbejdere ved Fremtidens Borgerhus. Bibliotekets brugerbestyrelse. Når Fremtidens Borgerhus åbner med én indgang for borgerne, vil dette også gælde hjemmesiden og andre digitale løsninger. Retsgrundlag Bilag: 1 Åben Åbningstider Fremtidens Borgerhus - udsendt af Center for Organisation og Politik den /13 Økonomiudvalget, 22. januar

10 5. Likviditetsoversigt pr. 31. december 2012 Sagsnr.: 13/144 Beslutningstema Økonomicentret fremlægger likviditetsoversigten pr. 31. december 2012 Indstilling Økonomicentret indstiller til Økonomiudvalget, at Likviditetsoversigten tages til efterretning Beslutning Økonomiudvalget den Blev taget til efterretning. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Kommunens bogførte kassebeholdning pr. 31. december 2012 var på ca. 50,3 mio. kr. Den første bankdag i måneden modtager kommunen udbetalingen af bl.a. skatter, tilskud og udligning fra Staten. Kommunens bogførte kassebeholdning pr. 2. januar 2013 var på ca. 102,6 mio. kr. Den gennemsnitlige likviditet tolv måneder tilbage efter kassekreditreglen er steget fra ca. 52,2 mio. kr. ved udgangen af november 2012 til ca. 53,8 mio. kr. ved udgangen af december Økonomicentret vurderer, at kommunens likvide beholdning stadig er af sådan en størrelse, at låneoptagelsen for indeværende år først hjemtages på et senere tidspunkt. Det fremgår af lånebekendtgørelsen, at beslutningen om optagelse af lån skal være truffet af kommunalbestyrelsen i et møde senest den 31. marts året efter regnskabsåret. Lån skal være optaget senest den 30. april året efter regnskabsåret. Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Økonomiudvalget, 22. januar

11 Sagsfremstilling Vallensbæk Kommunes likviditet er opgjort efter kassekreditreglen ultimo december Kommunens likviditet pr. 31. december 2012 er yderligere illustreret i følgende 2 grafer: Bilag 1: en graf der viser dag til dag likviditeten i 2011 og 2012 samt et 12 måneders gennemsnit for 2011 og Bilag 2: en graf der viser kommunens gennemsnitlige månedslikviditet 15 måneder tilbage i perioden oktober 2011 til december Tillægsbevillingsoversigt 2012 I kr. Budget 2012 styrkelse af kassebeholdning Tillægsbevillinger 2012: Drift Anlæg Finansiering Bevillingsoverførsler 2011/2012: Drift -560 Anlæg Finansiering Forventet styrkelse af kassebeholdning 2012 efter bevillinger Minus (-) = kassetræk Økonomiudvalget, 22. januar

12 Kommunikation Retsgrundlag Bekendtgørelse nr af 15. december 2011 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Bilag: 1 Åben Dag til dag pdf - udsendt af Center for Organisation og Politik den Åben Kassebeholdning 15 måneder.pdf - udsendt af Center for Organisation og Politik den / /13 Økonomiudvalget, 22. januar

13 6. Låneporteføljen pr. 31. december 2012 Sagsnr.: 12/3296 Beslutningstema Økonomiudvalget orienteres om kommunens låneportefølje pr. 31. december Indstilling Økonomicentret indstiller til Økonomiudvalget at tage orienteringen til efterretning Beslutning Økonomiudvalget den Blev taget til efterretning. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser De økonomiske konsekvenser af kommunens gæld, herunder renter og afdrag er indarbejdet i budgettet. Herudover følges udviklingen løbende og eventuelle ændringer medtages ved de planlagte budgetopfølgninger. Kommunens gældsportefølje er det seneste kvartal forøget med kr., grundet lånefinansiering af kurstabet ved indfrielse af valutaswappen i schweizerfranc. Kurstabet er finansieret ved forhøjelse af konverteringslånet i danske kroner. Lånet har uændret løbetid og udløber den 1. januar Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Økonomiudvalget, 22. januar

14 Sagsfremstilling Vallensbæk Kommunes nominelle gæld udgør kr. pr. 31. december Gælden er i danske kroner og forrentes med en gennemsnitlig rente på 2,97 pct. Renten fordeler sig med 67 pct. i fast rente og 33 pct. i variabel rente. Rådgiver oplyser, at der har været et svagt fald på de 5 og 10-årige danske swaprenter i 4. kvartal. Rentefaldet udgjorde ca. 0,2 basispoint, hvilket er 0,002 pct. Kronen er fortsat svækket, og har øget risikoen for en selvstændig dansk renteforhøjelse. Rådgiver forventer at Nationalbanken snart vil gennemføre den første selvstændige renteforhøjelse siden Låneporteføljen ligger inden for rammerne af den vedtagne lånepolitik. Rådgiver vurderer fordelingen i låneporteføljen som passende. Kommunikation Retsgrundlag Bilag: 1 Åben Kvartalsrapport - Vallensbæk kvartalsrapport januar 2013.pdf - Udsendt af Center for Organisation og Politik den Åben Kvartalsrapport - Økonomisk status_december2012.pdf - Udsendt af Center for Organisation og Politik den /13 931/13 Økonomiudvalget, 22. januar

15 7. Budgetprocedure og tidsplan for budget 2014 samt overslagsårene Sagsnr.: 13/16 Beslutningstema Forslag til budgetprocedure og tidsplan for budget 2014 samt overslagsårene fremlægges til behandling. Sagen har været behandlet i direktionen den 14. januar Indstilling Økonomicentret indstiller, at det anbefales Kommunalbestyrelsen, at forslag til budgetprocedure og tidsplan godkendes Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Ingen bemærkninger Sundhedsmæssige konsekvenser Ingen bemærkninger Miljømæssige konsekvenser Ingen bemærkninger Sagsfremstilling Forslag til budgetprocedure og tidsplan for budget 2014 samt overslagsårene er udarbejdet for at sikre god økonomistyring og med fokus på brugerinddragelse. Budgetproceduren er inddelt i tre elementer Basisbudgettet som samler de tekniske korrektioner Mulighedskataloget indeholder den politiske del af budgettet Koordinering via 4 koordineringsmøder i direktionen inkl. Borgmester Økonomiudvalget, 22. januar

16 Korrektionerne indgår som en samlet forudsætning inden den politiske behandling og fremstilles ikke særskilt. Økonomiudvalget igangsætter budgetprocessen på et opstartsmøde i marts, hvor kommunens overordnede økonomiske situation og befolkningsprognose drøftes. Desuden holder der møder for økonomiudvalgets medlemmer i april og juni måned. Fagudvalgene bliver orienteret om mulighedsforslagene ved fagudvalgsmøderne i august For at have fokus på brugerinddragelsen og understøtte processen med udarbejdelse af forslag til Mulighedskataloget samles alle ledere i februar til orientering om deres rolle i forhold til brugerbestyrelser, medarbejdere og ikke mindst som ledere. Kommunalbestyrelsen 1. behandler budgetforslaget på mødet den 4. september. I den efterfølgende periode fra den 5. september og til den 12. september har borgmesteren forhandlinger med de politiske partier. De politiske partier skal fremsende eventuelle ændringsforslag senest den 12. september kl I perioden 13. september til 19. september er der høringsfrist for bestyrelser, råd og MEDudvalg. Det er vigtigt at bestyrelserne, rådene og MED-udvalgene tager højde for den korte høringsfrist og sørger for at afholde budgetmøder i uge 38, idet der skal afleveres høringssvar vedrørende mulighedsforslagene den 19. september I den forbindelse afholdes et orienteringsmøde for bestyrelsesformænd, råd og MEDudvalg den 13. september Økonomiudvalget foretager 2. behandling af budgettet på mødet den 24. september, hvorefter Kommunalbestyrelsens 2. behandling finder sted på mødet den 2. oktober. Undervejs i budgetprocessen samler direktionen trådene i 4 koordineringsmøder. Kommunikation Bestyrelsesformænd, institutioner, MED-udvalg og ledere orienteres om budgetproceduren herunder varsling af høringsperiode. De orienteres desuden om tidspunkterne for de planlagte orienteringsmøder. Retsgrundlag Styrelsesloven Bilag: 1 Åben Politisk Budgetprocedure for budget 2014 samt overslagsårene Udsendt af Center for Organisation og politik den Åben Politisk tidsplan for budget Udsendt af Center for Organisation og politik den / /13 Økonomiudvalget, 22. januar

17 8. Det specialiserede socialområde pr. 31. december 2012 Sagsnr.: 12/3188 Beslutningstema Forventninger til regnskab 2012, som skal afrapporteres kvartalsvis til ministeriet på det specialiserede socialområde fremlægges. Indstilling Økonomicentret indstiller, at det anbefales Kommunalbestyrelsen, at tage orienteringen om den økonomiske udvikling af det specialiserede socialområde til efterretning. Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Det forventede regnskab pr. 31. december 2012 på det specialiserede socialområde udviser merudgifter på 2,787 mio. kr. Der er tale om udgifter på 0,56 mio. kr. som vedrører udsatte børn og unge samt 2,222 mio. kr. vedrørende udsatte voksne og handicappede. Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling I den kommunale økonomiaftale for 2010 indgår det specialiserede socialområde som et særligt fokusområde. Det er mellem regeringen og KL aftalt, at der skal iværksættes tiltag, som kan medvirke til en opbremsning i de senere års markante udgiftsstigninger på området. Økonomiudvalget, 22. januar

18 Regeringen og KL er derfor blevet enige om, at Kommunalbestyrelsen hvert kvartal skal modtage oversigter over den økonomiske udvikling på det specialiserede socialområde. Dvs. udsatte børn og unge samt udsatte voksne og handicappede, med henblik på at sikre overholdelse af budgetterne. Opgørelsen på det specialiserede socialområde er entydigt defineret ud fra funktioner og grupperinger i kommunens autoriserede kontoplan. Dette sikrer ensartede oversigter i samtlige kommuner. Budget- og regnskabstal i den kvartalsvise opgørelse på det specialiserede socialområde kan ikke direkte sammenlignes med den budgetopfølgning på Social- og Sundhedsudvalgets budget, der finder sted i Vallensbæk Kommunes økonomistyring. Den kvartalsvise opgørelse viser således ikke det samlede billede af det specialiserede socialområde i kommunen, da ikke alle budget- og forbrugsposter indgår. På det specialiserede socialområde forventer Ishøj Kommune samlet set merudgifter på mio. kr. Merudgifterne fordeler sig således: 0,56 mio. kr. som vedrører udsatte børn og unge, og væsentligst merudgifter til sikrede døgninstitutioner for børn og unge. 2,222 mio. kr. som vedrører udsatte voksne og handicappede. Der forventes på nogle områder merudgifter, som dog modsvares af mindreudgifter på andre områder. Ishøj oplyser, at årsagen til merudgifterne blandt andet skyldes en øget tilgang af borgere, der har haft behov for socialpædagogisk bistand og behandling samt at der har været en uventet stigning til indkøb og reparation af almindelige og elektriske kørestole. I henhold til Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledninger skal de kvartalsvise oversigter på det specialiserede socialområde fremsendes til medlemmer af Kommunalbestyrelsen senest 1 måned efter opgørelse. Det specialiserede socialområde varetages af Ishøj Kommune, som har fremsendt forventet regnskab pr. 31. december Kommunikation Retsgrundlag Bilag: 1 Åben Det specialiserede socialområde. Oversigt pr. 31. december udsendt af Center for Organisation og Politik den /13 Økonomiudvalget, 22. januar

19 9. Reform af førtidspension og fleksjob Sagsnr.: 13/404 Beslutningstema Godkendelse af forslag til fremtidig organisering af indsatsen for borgere, der ønsker førtidspension eller fleksjob. Indstilling Styregruppen for Vallensbæk og Ishøj Kommuner indstiller, at det anbefales Kommunalbestyrelsen at godkende notat om reform af førtidspension og fleksjob, herunder at godkende, at rehabiliteringsteam forankres i Borger- og Socialservice i Ishøj Kommune, godkende, at der nedsættes en arbejdsgruppe, som skal komme med anbefalinger til organisering og funktion af rehabiliteringsteams, ressourceforløb, sundhedskoordinatorrollen og den koordinerende sagsbehandler og godkende, at der nedsættes en arbejdsgruppe og igangsættes en proces omkring organisering af fælles strategisk ledelsesforum mellem Jobcenteret i Vallensbæk Kommune og Borger- og Socialservice i Ishøj Kommune. Beslutning Økonomiudvalget den Indstillingen blev sat til afstemning. For stemte: Gruppe C (3 stemmer). Imod stemte: Gruppe A (1 stemme) og Gruppe V (1 stemme), i alt 2 stemmer. Herefter anbefales indstillingen. Grupperne A og V afgav følgende mindretalsudtalelse: Gruppe A og Gruppe V ønsker, at rehabiliteringsteamet forankres i Vallensbæk Kommune og ikke i Ishøj Kommune. Økonomiudvalget, 22. januar

20 Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling Den 1. januar 2013 trådte reform af førtidspension og fleksjob i kraft. Formålet med reformen er, at flere borgere skal i arbejde frem for at leve et liv på passiv forsørgelse. Borgere under 40 år kan som udgangspunkt ikke tildeles førtidspension. Der skal i stedet sættes ind med koordinerede ressourceforløb, og fleksjobordningen skal målrettes, så den også passer til mennesker, der kun kan arbejde meget lidt. Reformen lægger op til store ændringer i kommunernes arbejde med komplekse sager, hvor der normalt ville indstilles til fleksjob eller førtidspension. Der skal arbejdes mere på tværs af forvaltninger og fagområder, og særligt lægges der op til et tættere samarbejde mellem beskæftigelses- og socialområdet. Omdrejningspunkterne for reformen er: Rehabiliteringsteams: teams med en tværfaglig sammensætning med repræsentanter fra relevante forvaltningsområder, hvis opgave er at vurdere, hvorvidt borgeren skal indstilles til fleksjob, førtidspension eller ressourceforløb. Ressourceforløb: Et forløb på op til 5 års varighed, der skal hjælpe borgeren med at komme tættere på arbejdsmarkedet. Koordinerende sagsbehandler: En sagsbehandler, der skal stå for at koordinere alle indsatser, der vedrører borgeren. Sundhedskoordinator: En medarbejder fra regionen, der skal indgå i rehabiliteringsteams I fremlagte notat om reform af førtidspension og fleksjob er forslag til den fremtidige organisering af indsatsen i forbindelse med den kommende reform beskrevet. Notatet har været fremlagt styregruppen for Ishøj og Vallensbæk Kommuner, der har godkendt notatet. Det bemærkes, at det i notatet er beskrevet som om, der etableres ét samlet rehabiliteringsteam for begge kommuner. Idet teamet også skal dække områder, der ikke er omfattet af det forpligtende samarbejde mellem kommunerne, bliver teamet sammensat ad hoc, så de fornødne forvaltningsområder i de to kommuner er repræsenteret ved behandlingen af de konkrete sager. Økonomiudvalget, 22. januar

21 Teamet forankres i Borger- og Socialservice i Ishøj Kommune. Den endelige organisering af indsatsen vil være på plads juni/juli I perioden fra 1. januar til organiseringen er på plads forankres indsatsen i det tværfaglige team under projekt Brug for Alle, i Ishøj Kommune. Kommunikation Arbejdsgruppernes anbefalinger og forslag forelægges Styregruppen for Vallensbæk og Ishøj i 1. kvartal Retsgrundlag BEK nr af den 23/12/2012: Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende eller førtidspension. Bilag: 1 Åben Notat - Reform af førtidspension og fleksjob - Udsendt af Center for Organisation og Politik den /13 Økonomiudvalget, 22. januar

22 10. Samarbejdsaftale vedrørende danskuddannelser Sagsnr.: 11/7889 Beslutningstema Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til revideret samarbejdsaftale vedrørende danskuddannelser for voksne udlændinge på Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter. Indstilling Jobcenteret indstiller, at det anbefales Kommunalbestyrelsen at godkende den reviderede samarbejdsaftale. Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling Den gældende samarbejdsaftale fra 1. januar 2009 mellem Vallensbæk Kommune m.fl. og Brøndby Kommune vedrørende Vestegnens Sprog og Kompetencecenter, skal revideres. Behovet for revision udspringer af danskuddannelsesloven (LBK nr af 16/08/2010), hvoraf det fremgår, at udbydere af danskuddannelse senest med udgangen af 2014 skal overgå til delt modultakst. Den nye betalingsmodel har været politisk behandlet, og blev godkendt af Kommunalbestyrelse den 29. februar Økonomiudvalget, 22. januar

23 Følgegruppen for samarbejdet har indarbejdet ændringen i den reviderede samarbejdsaftale 9, stk. 5: Der betales halv modultakst for et kursusforløb (forud) ved tilmelding af den enkelte kursist. Forudbetalte perioder, der rækker ind i et nyt regnskabsår, indtægtsføres i det aktuelle regnskabsår. I forbindelse med regnskabsaflæggelse foretages en skønsmæssig periodisering af modulindtægterne, således at der tages hensyn til de fremtidige forpligtelser ved opgørelsen af årets resultat. Den anden halvdel af modultaksten betales ved kursistens beståelse af test/prøve. Og tilføjet 9, stk. 6: Opstår der et underskud i et regnskabsår på over 10 %, er driftskommunen og brugerkommunerne forpligtet til at dække den del, der overstiger 10 % i henhold til deres andel af aktiviteterne i det forløbne år. Underskud på under 10 % dækkes af VSK ved videreførelse til næste regnskabsår. Der er derudover foretaget en række mindre justeringer af administrativ karakter i samarbejdsaftalen. En sag svarende til denne behandles i de andre kommuner, der er omfattet af samarbejdsaftalen. Aftalen gælder fra den 1. januar Kommunikation Retsgrundlag Danskuddannelsesloven (LBK nr af 16/08/2010) Bilag: 1 Åben Samarbejdsaftale vedrørende danskuddannelser for voksne udlændinge med flere pr Udsendt af Center for Organisation og Politik den /13 Økonomiudvalget, 22. januar

24 11. Høringssvar om whistleblowerordning Sagsnr.: 12/11797 Beslutningstema Behandling af høringsvar fra kommunens MED-system om etablering af en whistleblowerordning i kommunen. Indstilling Center for Organisation og Politik indstiller, at det anbefales Kommunalbestyrelsen at drøfte MED-systemets høringssvar til forslag om etablering af whistleblowerordning. Beslutning Økonomiudvalget den Sagen blev udsat. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Ingen bemærkninger Sundhedsmæssige konsekvenser Ingen bemærkninger Miljømæssige konsekvenser Ingen bemærkninger Sagsfremstilling På Kommunalbestyrelsens møde den 5. september 2012 stillede Gruppe A forslag om etablering af en "whistleblower-ordning" i Vallensbæk Kommune. Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet at sende forslaget i høring i kommunens MEDsystem, idet MED-systemet samtidig blev opfordret til at komme med forslag til, hvordan en ordning som den foreslåede i givet fald kunne se ud. Forslaget har været sendt i høring i alle kommunens MED-udvalg, og de indkomne høringssvar blev drøftet på Hoved-MEDs møde den 5. december Hoved-MED har på baggrund af de femten indkomne høringssvar udarbejdet et samlet høringssvar til Kommunalbestyrelsen. Økonomiudvalget, 22. januar

25 I høringssvaret tilkendegiver Hoved-MED, at man ikke ønsker en whistleblowerordning. MED-systemet anbefaler derimod, at medarbejderne benytter tillidsmandssystemet samt MED-systemet til whistleblower-lignende situationer. Hoved-MED vil gerne tydeliggøre og opfordre til, at medarbejderne benytter de eksisterende systemer til whistleblowerlignende anmeldelser, da der er en god og konstruktiv lydhørhed hos ledelsen i forhold til at få rettet op på eventuelle misforhold. Hoved-MED mener, at der skal være åbenhed og mulighed for dialog, så klare ulovligheder kan stoppes, og Hoved-MED mener, at de nuværende tjenstlige kanaler som tillidsmandsog MED-systemet kan klare dette. MED-udvalgene foretrækker en arbejdsplads, der er åben for dialog, og som hilser de ansattes ytringer velkomment som en naturlig del af den demokratiske proces. Hoved-MED er tvivlende overfor, om anonyme henvendelser fører til en konstruktiv løsning på et givet problem. Erfaringer fra andre kommuner viser, at de anonyme anmeldelser ofte er svære at arbejde med, da det er meget vanskeligt at have en dialog med anmelderen om problemets karakter mv. Kommunikation Retsgrundlag Bilag: 1 Åben høringssvar whistleblower - whistleblower - MED-svar sidste udgave - Udsendt af Center for Organisation og Politik den /13 Økonomiudvalget, 22. januar

26 12. TMU - Orientering om Regeringsaftale om forslag til ændring af planloven Sagsnr.: 12/11370 Beslutningstema Der er indgået aftale i Folketinget om udkast til forslag til ændring af planloven på seks punkter. De første fire punkter har kun betydning for de 29 yderkommuner og 15 ikkebrofaste øer. De to sidste punkter har betydning for alle kommuner. Indstilling Direktøren med ansvar for det tekniske område indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at tage orientering om udkast til forslag til ændring af planloven til efterretning. Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den Blev taget til efterretning. Beslutning Økonomiudvalget den Blev taget til efterretning. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Økonomiudvalget, 22. januar

27 Sagsfremstilling Regeringen, Konservativt Folkeparti og Enhedslisten har indgået en aftale om udkast til forslag til ændring af planloven på seks punkter. Med brev af 15. november 2012 har Naturstyrelsen sendt udkast til forslag til planlovsændring i høring frem til 14. december Der er ikke fundet anledning til høringssvar. Der er seks hovedpunkter i udkast til forslag til planlovsændringer. De første fire punkter i udkast til forslag til planlovsændringer vedrører alene de 29 yderkommuner og 15 ikkebrofaste øer, som fik ændrede vilkår i deres planlægning med ændringer i planloven lov nr. 424 af 10. maj Disse punkter har ikke betydning for Vallensbæk Kommune. De to sidste punkter i udkast til forslag til planlovsændringer har betydning for Vallensbæk Kommune. Punkterne 5 og 6 har følgende indhold: 5. Lovforslaget medfører, at bestemmelser i gældende lokalplaner mv. om tilslutningspligt mv. til fællesantenneanlæg skal miste deres gyldighed for at give borgerne frit valg mellem leverandørerne og dermed fremme konkurrencen på tv-distributionsmarkedet og en ny infrastruktur orienteret imod de enkelte husstande. 6. Lovforslaget indfører en lempelse og forenkling af landzoneadministrationen således, at opsætning af yderligere antenner til mobilkommunikation på siloer, høje skorstene og eksisterende master med landzonetilladelse, der anvendes til offentlig mobilkommunikation, skal kunne ske uden fornyet landzonetilladelse. De nødvendige tilhørende teknikskabe på op til 2 m 2 til kabler og andet udstyr fritages ligeledes for landzonekrav. Forslaget vil forbedre mobilselskabernes mulighed for at skabe bedre dækning i bl.a. landområder. Ad 5 Ophævelse af tilslutningspligten mv. til fællesantenneanlæg Lovforslaget betyder, at husstande kan blive fritaget for meromkostningen ved forpligtelsen til også at betale tilslutningsbidrag og faste årlige udgifter til et fællesantenneanlæg. Denne del af forslaget ligger i forlængelse af lov nr. 424 af 10. maj 2011, som ophævede kommunens mulighed for at fastsætte bestemmelser om tilslutningspligt mv. til fællesantenneanlæg i nye lokalplaner. Der er dog en overgangsperiode på to år fra det øvrige lovforslags ikrafttræden, inden gamle lokalplaners bestemmelser om tilslutningspligt mister deres gyldighed. Ad 6 Forenkling af landzoneadministration Lovforslaget betyder, at telebranchen og borgere hurtigere kan realisere opsætning af antenner på eksisterende master. Opsætningen skal blot anmeldes, og udløser kun en byggesagsbehandling ved konstruktive spørgsmål eller afvigelser fra eksisterende højde el. lign. Erhvervsstyrelsens anbefalinger Erhvervsstyrelsen har vurderet, at der i Danmark inden for de næste par år skal opsættes flere tusinde nye antennepositioner, hvor en antenneposition er 3-4 antenner, der påsættes en høj konstruktion eller eksisterende mast. Heraf vil mange skulle opsættes i det åbne land. Der kan forventes et voksende behov for mobildækning og trådløs adgang til internetløsninger og dataoverførsel. Erhvervsstyrelsen anbefaler derfor specielt for punkt 6 om antenner til mobilkommunikation, at kommunerne udarbejder en masteplan som administrationsgrundlag for hurtig og smidig sagsbehandling af ansøgninger om opstilling af master og antenner. Center for Organisation og Politik vender tilbage med ny indstilling, hvis det vurderes, at en masteplan er nødvendig. Økonomiudvalget, 22. januar

28 Kommunikation Retsgrundlag Planloven Udkast til forslag til ændringer i Planloven af 16. november Lov om etablering af og fælles udnyttelse af master til radiokommunikationsformål m.v. (Masteloven) Bilag: 1 Åben Høring af forslag til lov om ændring af lov om planlægning - Nye muligheder i landdistrikterne mv Høringsbrev - Udsendt af Center for Organisation og Politik den 4. januar Åben Lovforslag til ekstern høring 16. nov Udsendt af Center for Organisation og Politik den 4. januar / /12 Økonomiudvalget, 22. januar

29 13. TMU - Høring af forslag til Støjhandlingsplan Sagsnr.: 12/12206 Beslutningstema Forslag til støjhandlingsplan 2013 for Vallensbæk Kommune fremlægges til godkendelse og udsendelse i offentlig høring i 8 uger. Indstilling Direktøren med ansvar for det tekniske område indstiller, at det anbefales Kommunalbestyrelsen, at godkende forslag til støjhandlingsplan 2013 for Vallensbæk Kommune, og at den sendes i 8 ugers offentlig høring inden endelig vedtagelse. vedtage afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering af forslag til støjhandlingsplan 2013 og afgørelsen offentliggøres med en klagefrist på 4 uger. Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den Anbefales. Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Der afsættes ikke særlige midler til støjbekæmpelse i de kommende 5 år, som følge af den gennemførte kortlægning. Sundhedsmæssige konsekvenser Støjhandlingsplanen skal skabe grundlag for at undgå, forebygge eller begrænse de skadelige virkninger og gener, som støj kan have på mennesker. Påvirkning af ekstern støj kan ifølge WHO s undersøgelser medfører kommunikationsbesvær, hovedpine, forhøjet blodtryk og lignende, samt være medvirkende årsag til bl.a. psykiske sygdomme og indlæringsproblemer. Miljømæssige konsekvenser Økonomiudvalget, 22. januar

30 Sagsfremstilling I 2008 blev der gennemført en kortlægning af trafikstøjen i Vallensbæk Kommune i forbindelse med den lovpligtige støjkortlægning af større samlede byområder. Plan-, Bygge- og Miljøcenter i Ishøj har i samarbejde med Vallensbæk Kommune vurderet, at der, i forhold til støjkortlægningen fra 2008 ikke er sket væsentlige ændringer i støjkortlægningens forudsætninger, hvorfor der ikke er udført en ny støjkortlægning i Der skal dog udarbejdes en ny støjhandlingsplan gældende for Støjkortene viser, at en stor del af støjgenerne i Vallensbæk Kommune stammer fra motorvejene. Det er Vejdirektoratet, der er ansvarlig for at udarbejde støjhandlingsplaner for motorvejene. I handlingsplanen er der indarbejdet mulige indsatsområder, der kan komme på tale i forbindelse med reduktionen af trafikstøjen i kommunen. Plan-, Bygge- og Miljøcenter har i forbindelse med udarbejdelsen af forslag til Støjhandlingsplan 2013 gennemført en screening af planens forventede miljøpåvirkning i forhold til omgivelserne. Plan-, Bygge- og Miljøcenter har efter screeningen vurderet, at forslag til støjhandlingsplan 2013 ikke er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer, da støjhandlingsplanen ikke fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser til projekter, der er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 3 og 4 eller projekter, der påvirker miljøet væsentligt. Direktøren med ansvar for det tekniske område anbefaler, at afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering af forslag til Støjhandlingsplan 2013 vedtages og offentliggøres med en klagefrist på 4 uger samt at det udarbejdede forslag til Støjhandlingsplan godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger. Kommunikation Den offentlige høring annonceres på Vallensbæk Kommunes hjemmeside. Retsgrundlag Bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner, bekendtgørelse nr af 21. december Miljøstyrelsens Vejledning nr. 4, 2006, Støjkortlægning og støjhandlingsplaner. Bekendtgørelse af Lov om miljøvurdering af planer og programmer, LBK nr. 936 af 24/09/2009. Bilag: 1 Åben Udkast til støjhandlingsplan Udsendt af Center for Organisation og Politik den 4. januar Åben SCREENINGSSKEMA - Miljøvurdering - Udsendt af Center for Organisation og Politik den 4. januar / /12 Økonomiudvalget, 22. januar

31 14. TMU - Anmodning i henhold til 10 i Vestforbrændings vedtægt om godkendelse af lånoptagelse og mageskifte Sagsnr.: 12/12659 Beslutningstema Det kommunale fællesskab I/S Vestforbrænding har anmodet om godkendelse af foreløbig låneramme på 370 mio. kr. til finansiering af varmeplaner, anlægsudgifter til kraftvarme og anlæg Frederikssund samt godkendelse af mageskifte vedrørende Ejby Mosevej 219. Indstilling Direktøren med ansvar for det tekniske område indstiller, at det anbefales kommunalbestyrelsen at godkende en foreløbig låneramme på 370 mio. kr. til Vestforbrænding bemyndige Vestforbrændings bestyrelse til at forhandle lånevilkår m.m. og underskrive lånedokumenter, når samtlige deltagende kommuners kommunalbestyrelser har vedtaget tilsagn, jf. 10, stk. 14 i Vestforbrændings vedtægt godkende mageskifte vedrørende Ejby Mosevej 219 Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den Anbefales. Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Lånoptagelse: De enkelte kommunalbestyrelser har pt. godkendt lånoptagelse på 504,8 mio. kr. Der udestår således hjemtagelse af lån på i alt 504,8 mio. kr. vedrørende allerede godkendt lånoptagelse i Vestforbrændings bestyrelse og i de enkelte kommunalbestyrelser. Vestforbrændings endelige godkendelse forelå den 7. november Lånoptagelse vil ikke blive igangsat uden forudgående godkendelse i Vestforbrændings bestyrelse samt i samtlige ejerkommuners kommunalbestyrelser. Ifølge den kommunale lånebekendtgørelse, skal låneoptagelse følge regnskabsåret, hvorfor den foreløbige låneramme på 370 mio. kr. skal søges inden 30. april Økonomiudvalget, 22. januar

32 Med indstillingen sikres, at Vestforbrænding kan hjemtage relevant finansiering til nedenstående projekter for De 370 mio. kr. skal anvendes til finansiering af 5 strategiske investeringer på i alt 330 mio. kr. til levetidsforlængelse af anlæg, bygninger og varmeplan, samt driftsmæssig investering på 40,0 mio. kr., til varmedistribution; jf. rammebudget 2013, der løber i regnskabsårene 2013 og For alle investeringer gælder, at de efter lånebekendtgørelsen kan lånefinansieres, og at der ikke optages lån, førend investeringerne igangsættes. Hæftelse: De enkelte interessentkommuners hæftelse for de 370 mio. kr. er en såkaldt pro ratahæftelse. Det betyder, at interessentkommunerne hver især alene hæfter for en andel af det samlede lån, udregnet efter indbyggertallet i de respektive interessentkommuner det år, hvor forpligtelsen blev indgået, jf. 6, stk. 2 3 i Vestforbrændings vedtægt. Mageskifte: Mageskiftet medfører ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling Det kommunale fællesskab I/S Vestforbrænding har i brev af 6. december 2012 anmodet om kommunalbestyrelsens godkendelse af lånoptagelse samt godkendelse af et mageskifte. Lånoptagelse: Vestforbrændings bestyrelse har på et møde den 5. december 2012 godkendt en indstilling om foreløbig låneramme på 370 mio. kr. med pro rata-hæftelse i forhold til indbyggertallet det år, hvor forpligtelsen er indgået (om hæftelsen se under økonomi- og personalemæssige konsekvenser). I henhold til 10, stk. 14, i Vestforbrændings vedtægt skal optagelse af lån godkendes i de deltagende kommuners kommunalbestyrelser. Økonomiudvalget, 22. januar

33 Mageskifte: Vestforbrændings bestyrelse har på et møde den 13. juni 2012 godkendt, at der foretages mageskifte af arealer mellem Vestforbrænding og Glostrup Kommune, hvorved Vestforbrænding og Glostrup Kommune så at sige bytter arealer. Formålet med mageskiftet er, at Vestforbrændings areal bliver sammenhængende, og der bliver mulighed for at forbedre de trafikale forhold, særligt indkørselsforholdene ved Vestforbrænding. De mageskiftede arealer er af tilsvarende størrelse, og der bliver ikke tale om udveksling af beløb i forbindelse med mageskiftet. Idet Vestforbrænding som led i mageskiftet afgiver sit areal til en kommune, kan mageskiftet ske uden offentligt udbud eller tilsynsmyndighedens godkendelse. Glostrup Kommune har godkendt, at kommunens areal indgår i mageskiftet. I henhold til 10, stk. 14, i Vestforbrændings vedtægt skal (også) dispositioner over fast ejendom godkendes i de deltagende kommuners kommunalbestyrelser. Kommunikation Vestforbrænding orienteres om Kommunalbestyrelsens beslutning. Retsgrundlag 6, stk. 2-3, og 10 stk. 14, i Vestforbrændings vedtægt. Bilag: 1 Åben Brev fra I/S Vestforbrænding 6. december Udsendt af Center for Organisation og Politik den 4. januar /13 Økonomiudvalget, 22. januar

34 15. SSU - Serviceaftale i Rønnebo Sagsnr.: 12/12343 Beslutningstema Serviceaftale for plejeenheden Rønnebo Indstilling Center for Sundhed og Forebyggelse indstiller til kommunalbestyrelsen, at der under forudsætning af godkendelse fra Fødevarestyrelsen fra 1. maj 2013 foretages følgende ændringer omkring madproduktion og service i Rønnebo: a) Medarbejderne i Rønnebo forestår selv den daglige madlavning til de tre hovedmåltider efter samme principper som i plejecentret Højstruphave. b) Beboerne i Rønnebo kan via en serviceaftale tilkøbe måltider, vask, vinduespudsning og husholdningsartikler til en pris pr. beboer på kr. pr. måned for fuld forplejning og service. c) Indtægter fra serviceaftalerne indgår i Rønnebos drift til dækning af varekøb, tjenesteydelser og løn til ekstra personaleressourcer. Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den Anbefales. Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Beboerne i Rønnebo betaler kr. pr. måned fra for fuld forplejning og service (tøjvask, husholdningsartikler og vinduespudsning) fordelt på kr. for morgenmad, frokost og service samt kr. for aftensmad (48 kr. pr. måltid). Med den nye serviceaftale vil udgiften stige til kr. pr. måned svarende til en stigning på 177 kr. pr. måned eller 7,2 %. Produktion af mad til alle tre måltider dagligt anslås at kræve knap 1/2 ekstra årsværk svarende til ca kr. pr. år. Baseret på erfaringer fra Højstruphave forventes beboerbetalingen til serviceaftaler at kunne dække personaleudgifter for ca kr. pr. år. Den resterende ekstra udgift på ca kr. pr. år finansieres indenfor hjemmeplejens eksisterende budgetramme. Udskiftning af eksisterende køkkenvask og tilpasning af bordplade anslås at koste kr., der finansieres indenfor den eksisterende budgetramme. Økonomiudvalget, 22. januar

35 Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling Beboerne i Rønnebo har siden åbningen af plejeenheden fået morgenmad, frokost (typisk kold mad) og service produceret af Rønnebos medarbejdere, mens aftensmaden er leveret af privat leverandør mod betaling. Betalingen udgør i alt kr. pr. måned fordelt på kr. for morgenmad, frokost og service samt kr. for aftensmad (48 kr. pr. måltid) leveret af privat leverandør. At Rønnebo alene producerer morgenmad og frokost skyldes, at det på baggrund af tidligere forespørgsler til Fødevarestyrelsen hidtil har været opfattelsen, at Rønnebos køkken ikke levede op til de gældende krav omkring produktion af varm mad dagligt. I forlængelse af det kommunale tilsyn i Rønnebo blev madproduktionen og reglerne herfor drøftet og det blev besluttet atter at rette henvendelse til Fødevarestyrelsen med henblik på rådgivning omkring gældende regler. En konsulent fra Fødevarestyrelsen aflagde besøg i Rønnebo og meddelte, at der i Rønnebo kan produceres varm mad dagligt, såfremt køkkenvasken udskiftes til en todelt vask. Der kræves derudover, at der udføres egenkontrol, at fødevarer håndteres korrekt og at medarbejderne har et godkendt hygiejne-kursus. Disse tre forhold er i forvejen opfyldt i Rønnebo, hvorfor produktion af varm mad alene kræver udskiftning af køkkenvasken. Formelt set skal Rønnebo derudover godkendes til madproduktion af Fødevarestyrelsen, hvilket sker efter ansøgning og kontrolbesøg fra Fødevarestyrelsen. Center for Sundhed og Forebyggelse indstiller derfor til, at Rønnebo fra selv producerer maden til alle måltider på samme vis som i Højstruphave og på et tilsvarende prisniveau svarende til kr. pr. måned pr. beboer for tre daglige måltider og service (tøjvask, vinduespudsning og husholdningsartikler). Som i Højstruphave kan den enkelte beboer selv vælge, hvilke ydelser pågældende ønsker, og kan derfor eksempelvis fravælge vinduespudsning, som der således ikke betales for. Der betales ikke for mad og service i forbindelse med hospitalsindlæggelse eller hvis man er på ferie. Ændringen i madproduktionen og indførelse af ny serviceaftale betyder for den enkelte beboer en stigning på 177 kr. pr. måned ved fuld forplejning og service, men den nye ordning forventes at betyde en forøget livskvalitet, da der i højere grad vil kunne imødekommes individuelle ønsker til maden og skabes øget hjemlighed omkring den samlede mad-produktion. Kommunikation Beboerne varsles om ændringen med udgangen af januar 2013 til ikrafttrædelse Retsgrundlag Lov om social service Bilag: 1 Åben Serviceaftale Rønnebo - udsendt af socialsekretariatet /12 Økonomiudvalget, 22. januar

36 16. BKU - Anlægsbevilling vedrørende pavillon ved Nøddeboparken Sagsnr.: 11/9491 Beslutningstema Der resterer kr. af den oprindelige bevilling på kr. til flytning af pavillon ved Nøddeboparken til brug for klubarbejde i Ungdomsskolen. Det resterende beløb foreslås tilført kassebeholdningen. Indstilling Center for Børn og Kultur indstiller, at det anbefales Kommunalbestyrelsen, at øge kassebeholdningen med kr. under forudsætning af, at der meddeles tillægsbevilling til anlægsbevilling og afgives rådighedsbeløb på kr. til bevillingen vedrørende flytning af pavillon ved Nøddeboparken. Beslutning Børne- og Kulturudvalget den Anbefales. Beslutning Økonomiudvalget den Det bemærkes, at beløbet på kr., der er anført under økonomi- og personalemæssige konsekvenser, rettelig skal være kr. Anbefales. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser På Kommunalbestyrelsens møde den 3. oktober 2012 blev det besluttet at afsætte en anlægsbevilling på kr. til flytning af pavillonen ved Nøddeboparken, samt indlæggelse af ny varmekilde. Bevillingen blev afsat under Teknik- og Miljøudvalgets deltema 8.3 Kommunale Ejendomme. På Kommunalbestyrelsens møde den 19. december 2012, blev det besluttet at reducere anlægsbevillingen med kr. til brug for Fremtidens Borgerhus. De resterende kr. af anlægsbevillingen foreslås tilført kommunens kassebeholdning. Sundhedsmæssige konsekvenser Økonomiudvalget, 22. januar