Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Stigsborg Brygge 5,

Transkript

1 Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Handicaprådet Mødet den kl Stigsborg Brygge 5,

2 Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Godkendelse af referat 2 3 Drøftelse af køreplan 2017/2018 og budget Orientering - Ny udviklingsstrategi for PPR 4 5 Orientering om Status for anvendelse af værdighedsmidlerne Orientering om Status - november 2016 "Udvikling og Omstilling af Handicapområdet" 10 7 Præsentation af EOJ-løsning (omsorgssystem) 13 8 Orientering om Budgetfordeling 2017 Sektor Tilbud for mennesker med handicap 14 9 Orientering om Budgetfordeling 2017 for Sektor Serviceydelser for ældre Til orientering - regler for handicapledsagelse til Aalborg Kommunes Kulturinstitutioner Punkter til beslutning Formandens orientering Orientering fra Tilgængelighedsudvalget Orientering fra Aalborg Kommunes forvaltninger Punkter til orientering/drøftelse Eventuelt 31

3 Tid Tirsdag 31. januar 2017, kl Sted Stigsborg Brygge 5, mødelokale 157 Afbud Til stede Øvrige deltagere Øvrige oplysninger Henrik N. Jensen, Anna Kirsten Olesen, Lars Peter Frisk, Susanne Pedersen Lone Kristensen, Ulla Ringgren Nielsen (formand), Bruno Christiansen, Mikkel Grimmeshave, Anders Hind, Mette Grevlund, Jens Martin Sletting Hansen, Asghar Azizi, Steffen Winther, Birthe Hvolbæk Jan Øhlenschlæger deltager i punkt 3 (ca. kl )., Kari Rune Jakobsen deltager i punkt 4 (ca. kl )., Troels Borup Andersen deltager i punkt 5 (ca. kl )., Solgerd Torp deltager i punkt 6 (ca. kl ), Niels Rygaard og Solgerd Torp deltager i punkt 7 (ca. kl ), Sidse Kristensen deltager i punkt 8-9 (ca. kl ) Der var desuden afbud fra suppleanterne Louise Vistisen og Rose Sloth Hansen.

4 Punkt 1. Godkendelse af dagsorden Beslutning: Godkendt. kl Side 1 af 131

5 Punkt 2. Godkendelse af referat Beslutning: Godkendt. kl Side 12 af 131

6 Punkt 3. Drøftelse af køreplan 2017/2018 og budget 2018 Kollektiv Trafik er ved at planlægge næste års køreplan, men også oplægget til budgettet for 2018, og vil i den forbindelse gerne orientere om rammerne for næste års køreplan jf det vedtagende budget. Desuden vil Kollektiv Trafik gerne høre Handicaprådet, om der er forhold, som Rådet foreslår forbedret, ændret eller lignende. Det kan være i forbindelse med køreplanskiftet til sommer, men også på længere sigt, hvis det er noget, der skal bæres ind i næste års budgetforhandlinger. Jan Øhlenschlæger deltager i punktet. Beslutning: Drøftedes. Jan Øhlenschlæger orienterede om proces for køreplansindstilling i forbindelse med næste års budget. Mødet med Handicaprådet havde særligt til formål at høre eventuelt input fra Handicaprådet forud for arbejdet med køreplansindstillingen. Handicaprådet havde følgende input: Handicaprådet udtrykte en bekymring for områder med begrænset busdrift som eksempelvis Egense. Her finder Handicaprådet det vigtigt, at den begrænsede busdrift ikke betyder, at fx KOL-patienter skal vente længe i Aalborg på at kunne komme hjem efter lægebesøg og lignende. Handicaprådet så gerne, at Flex Seniorordningen var fortsat, eller at der alternativt gives flere end 104 ture til handicappede borgere. Jan Øhlenschlæger foreslog, at Handicaprådet rejste dette spørgsmål overfor Ældre- og Handicapforvaltningen. Handicaprådet efterspurgte fokus på stoppestedsannoncering i bussen. kl Side 13 af 131

7 Punkt 4. Orientering - Ny udviklingsstrategi for PPR Præsentation v/ppr chef Kari Rune Jakobsen af PPR s udviklingsstrategi Sammen gør vi en forskel for børnenes læring og udvikling. Med strategien sættes der retning for udviklingen af PPR i årene I strategien sættes der lys på fire områder, der skal arbejdes med for at styrke effekten af PPR s indsats på Børne- og Ungeområdet i Aalborg Kommune. De fire områder er: 1. Vejledningsforløb der virker 2. Tydelige vej til den rette hjælp 3. Tidlige og praksisnære indsatser 4. Samstemte og helhedsorienterede indsatser Beslutning: Til orientering. PPR-chef Kari Rune Jakobsen gav en præsentation af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) og deres udviklingsstrategi. PPRs udviklingsstrategi skal ses i lyset af deres indsats på specialundervisningsområdet og inklusionsområdet. PPR's vigtigste funktion er at understøtte og rådgive andre i at løse deres kerneopgave. Derfor er udviklingsstrategien blandt andet udviklet med afsæt i dialogmøder med skoler og andre samarbejdsparter. Udviklingsstrategien skal desuden ses i tæt sammenhæng med Skoleforvaltningens vision "Noget at have det i". Handicaprådet spurgte ind til inddragelse af børnenes synspunkter med det in mente, at børnenes og forældrenes synspunkter ikke altid er ens. Kari oplyste, at PPR har fokus på dette, men aktuelt ikke har tilstrækkelig metodik for inddragelse af børn som brugere. Kari gennemgik hovedelementerne i udviklingsstrategien. Handicaprådet opfordrede til øget mangfoldighed i billedbrug i pjecer. Handicaprådet rejste dilemmaet mellem en prioritering af det mest relevante og det mest effektive på den ene side og på den anden side, hvornår man stopper en indsats. Kari Rune Jakobsen anerkendte dilemmaet og forsikrede om, at man hvis det var nødvendigt, tog man en ekstra tur i den i materialet beskrevne proces. Handicaprådet gjorde opmærksom på, at målpilen er svær at læse på grund af, at det er skrevet med en meget lille font. Spørgsmålet er, hvor meget læseren får ud af målpilen, når den er svær at læse. Kari Rune Jakobsen anerkendte problematikken og den var blevet drøftet, før materialet gik i trykken. Men den kom med, da den er meget vigtig. Slides udsendes til Handicaprådet. Handicaprådet roste udviklingsstrategien og takkede for orienteringen. kl Side 14 af 231

8 Bilag: Handicaprådet Udviklingsstrategi for PPR pdf kl Side 25 af 231

9 Punkt 5. Orientering om Status for anvendelse af værdighedsmidlerne Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget at Redegørelse for det foreløbige forbrug af værdighedsmidlerne i 2016 godkendes. Ældre- og Handicapudvalget Godkendt. Kirsten Algren var fraværende ved behandling af dette punkt. Beslutning: Til orientering. Troels Borup Andersen, Ældre- og Handicapforvaltningen, orienterede om status for anvendelse af værdighedsmidlerne 2016 samt ønske om videreførelse af ikke forbrugte midler til Der vil desuden ske en intern omfordeling inden for indsatsen til demenssikring (demenssikringsløsninger). Ønske om overførsel af midler til 2017 skyldes primært, at der ikke har været muligt at realisere de enkelte indsatser så hurtigt som antaget. Handicaprådet takkede for orienteringen. kl Side 16 af 431

10 Sagsbeskrivelse Den 1. marts 2016 trådte Regeringens forslag om at styrke kommunernes arbejde med en mere værdig ældrepleje gennem indførelse af værdighedspolitikker i kraft. Med indførsel af værdighedspolitikker for ældreplejen, får kommunerne tilført 1 mia. kr. i 2016 og årerne fremover. Aalborg Kommunes andel af værdighedsmilliarden udgør 34,212 mio. kr. i Byrådet godkendte den 13. juni 2016 anvendelse af midlerne i Aalborg Kommune. Midlerne vil blive administreret som tilskud i årene , og der skal årligt aflægges status og regnskab til ministeriet. I foråret 2019 gøres endelig status for ordningen med henblik på, at midlerne fremadrettet udbetales sammen med bloktilskuddet efter en objektiv fordelingsnøgle for ældreområdet. Nærværende sagsfremstilling vedrører redegørelse for, hvordan midlerne er anvendt siden der blev modtaget tilsagn fra Sundheds- og Ældreministeriet den 19. juli På foranledning af Sundheds- og Ældreministeriets vejledning er der den 15. november 2016 indsendt en redegørelse for anvendelse af værdighedsmidlerne. Redegørelsen fremgår af bilag 1. I ministeriets seneste informationsmateriale fra 03. november 2016, fremgår det, at det er muligt at ansøge om overførelse af ubrugte værdighedsmidler fra 2016 til Nærværende status indeholder således et overslag på, hvor mange midler der forventes at blive ansøgt om overførelse af. Omfordeling af midler Den store fokus på demensområdet herunder opførelse af demensplejehjemmet Tornhøjhaven, udgivelse af Sundheds- og Ældreministeriets nationale handleplan for demens og Aalborg Kommunes Demensstrategi har bevirket, at der er prioriteret en række indsatser i værdighedsmidlerne til demensområdet. Blandt andet har den nuværende indsats 10 Demenssikring til formål, at afdække og udvikle nye løsninger omhandlende demenssikring. I forlængelse af indsats 10 Demenssikring er der behov for, at afprøve og teste nuværende og nye løsninger. En indsats som der ikke er afsat midler til i den nuværende indsats, hvorfor der er behov for, at omfordele midler. Der er ikke tale om en ny indsats, men en supplerende indsats til indsats 10 Demenssikring. Indsatsen skal ses som forberedelse til valg af demenssikringsløsninger, når der skal opføres nye plejehjem de kommende år. Ligeledes kan indsatsen være med til at afdække forholdet mellem pris og kvalitet af nye og eksisterende produkter. Den supplerende indsats er formuleret i samarbejde med Aalborg Universitet Midlerne findes inden for indsats 8 Demens daghjemspladser Tornhøjhaven, ved at anvende midler afsat til projektledelse. Der afsættes 0,5 mio. kr. til afprøvning af demenssikringsløsninger. Økonomi På baggrund af redegørelse for forbrug af værdighedsmidler i 2016 indsendt til Sundheds- og Ældreministeriet den 15. november 2016 og anslået forbrug året ud, forventes følgende beløb overført til 2017 med henblik på, at blive anvendt inden for samme indsatsområder. Anslået overførsel til 2017: Indsats Beløb mio. kr. Måltidet (2 mio. kr.) 1,0 Bemærkninger Processen omkring etablering af uddannelse af måltidsværter sker løbende, men da der som følge af værdighedsmidlerne er igangsat mange projekter, herunder kompetenceudvikling på flere områder, så sker afholdelse af kurser og undervisning under forudsætning af, at der fortsat skal sikres kendt og kompetente medarbejdere til udførelse af hverdagens opgaver. kl Side 27 af 431

11 Kvalitetsudvikling af hjemmeplejens tilbud (7,3 mio. kr.) 2,0 Måltidsmentorer (1,8 mio. kr.) 0,4 Uddannelse af medarbejdere som måltidsværter (2,9 mio. kr.) 1,9 Forebyggende mundplejeprogram (0,5 mio. kr.) 0,47 Alle medarbejdere er kompetencescreenet. Screeningen har afdækket et behov for at strække kompetenceudvikling over længere tid end forventet. Undervisning af kvalitetsmedarbejdere følger implementeringsplanen og evalueres godt af medarbejderne. Implementering af digitale redskaber til tidlig opsporing er planmæssig begyndt i 7 ud af 13 hjemmeplejegrupper. Hjemmeplejens ledere og medarbejdere oplever, at redskaberne og de tværfaglige triagemøder skaber mening, overblik og øget faglighed. 4 måltidsmentorer er ansat, men de har endnu ikke deltaget i så stor en del af undervisningen og vidensdelingen på plejehjemmene som forventet. Indsatsen og dermed selve forløbet for uddannelse af måltidsværterne er blevet justeret således, at en stor del af undervisningen vil foregå ude på plejehjemmene. Denne justering har medført en forskydning af forløbet. Indsatsen har været planlagt til, at skulle bero på Sundhedsstyrelsens rapport Modernisering af omsorgstandplejen. Rapporten har været forsinket, hvilket har medført udsættelse af indsatsen. Indsatsen vil blive igangsat på plejehjemmene i Indtil vil medarbejdere i omsorgstandplejen deltage i introduktion og uddannelse på baggrund af erfaringer fra Københavns Kommune, planlægning og information til plejehjemslederne. Dagrehabilitering - Mou (2,0 mio. kr.) I alt Opdateret 28. november ,2 6,0 Godkendelse af tilladelse ifm. ombygning har trukket ud, hvorfor en mindre del kan forventes først at blive færdiggjort i Tidsplan CM Ældre og Sundhed FL Ældre- og Handicapudvalget AMU-ÆS Bilag 1. Redegørelse for det foreløbige forbrug af værdighedsmidlerne i 2016 kl Side 38 af 431

12 Bilag: Handicaprådet Redegørelse for det foreløbige forbrug af midlerne til en mere værdig ældrepleje - november 2016.doc kl Side 49 af 431

13 Punkt 6. Orientering om Status - november 2016 "Udvikling og Omstilling af Handicapområdet" Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget at status november Udvikling og Omstilling af Handicapområdet tages til orientering. Solgerd Torp deltager i behandling af punktet. Ældre- og Handicapudvalget Til orientering. Solgerd Torp deltog i behandling af punktet. Kirsten Algren var fraværende ved behandling af dette punkt. Ældre- og Handicapudvalget fremsender til byrådet, at status november Udvikling og Omstilling af Handicapområdet tages til orientering. Kirsten Algren var fraværende. Magistraten har haft sagen til orientering. Byrådet Til orientering. Helle Frederiksen, Hans Henrik Henriksen, Cæcilie Andersen, Lasse P. N. Olsen og John G. Nielsen var fraværende. Beslutning: Til orientering. Solgerd Torp, Ældre- og Handicapforvaltningen, orienterede om status for udvikling og omstilling af Handicapområdet. Der er nu kun ca. et år tilbage af omstillingsprojektet og fokus i 2017 er på indlejring i organisationen. Fremover vil Lars Nøhr stå i spidsen for omstillingsprojektet. Der er desuden opnået ekstern finansiering af en erhvervsph.d.-studerende, der skal have fokus på samskabelse, værdighedsbegrebet og værktøjer til at undersøge, hvad der virker/ikke virker (evidens). Ph.d.-en inviteres til at fortælle om sit projekt for Handicaprådet i efteråret Handicaprådet takkede for orienteringen. kl Side 10 af af 331

14 Sagsbeskrivelse Den 16. juni 2014 godkendte Aalborg Byråd Udvikling og omstilling af Handicapområdet handleplan Der er tale om en ambitiøs omstillingsplan, som via en omfattende kulturforandring gør det muligt at gennemføre en økonomisk reduktion. For at nå de ønskede mål, som er i forlængelse af vision 2020 og forvaltningens kerneopgave, må arbejdet tilrettelægges på en anden måde og med udgangspunkt i den tilgang, som kerneopgaven lægger op til. I 2016 er der indarbejdet en budgetreduktion på 26,4 mio. kr. netto og 32,8 mio. kr. brutto, som i 2017 øges yderligere til 34,7 mio. kr. netto og 50,3 mio. kr. brutto. Handleplansarbejdet gik fra sommeren 2016 ind i implementeringsfasen, hvilket har betydet, at der i handleplansregi bliver arbejdet med to overordnede fokuspunkter. Kulturforandring på tværs af handicapområdet og Udvikling af tilbudsviften. Kulturforandring på tværs af handicapområdet: Dokumentation til Gavn (Bedre Dokumentation) I de forgangne år har der været arbejdet med dokumentation i forbindelse med Voksenudredningsmetoden (VUM) og med Viden og Refleksion Af Praksis (VRAP). For at understøtte et fælles sprog omkring dokumentation og ikke mindst for yderligere at styrke den refleksive og målrettede dokumentation med fokus på kerneopgaven, er der sat gang i en dokumentationsuddannelse i både Myndighedsafdelingen og i Handicapafdelingen. Bedre Dokumentation blev sat i gang med en lederworkshop den 19. september, I Handicapafdelingens bo-, bostøtte- og dagtilbud uddannes ca. 200 DokuMentorer fordelt på 12 kursushold, som forløber fra november 2016 til maj Efter hvert af de 5 kursusmoduler, som ligger i uddannelsen, er DokuMentorerne tilbage i egen organisation og underviser kollegaerne i at skrive notater, formulere mål, reflektere og resultatdokumentere. I Visitationen Voksen Handicap deltager alle rådgivere i et kursus over 3 moduler, hvor fokus bl.a. er på formulering af mål samt skriveteknikker. Dette kursus forløber fra november 2016 til marts Fyrtårnsdialoger i praksis Fyrtårnsdialoger er et internt sparrings- og supervisionsmøde om borgerforløb/borgersager. Der er tale om en dialogmodel, som er udviklet i 2015 i et samarbejde mellem Ældre- og Handicapforvaltningen og Aalborg Universitet. Formålet med modellen er at understøtte et Stærkt samarbejde mellem borger, udfører og myndighed. I Fyrtårnsdialogen bliver sagen belyst fra forskellige vinkler. Der er en fast gruppe af fagfolk fra de 5 fagcentre, rådgivere fra Visitation Voksen Handicap samt en repræsentant fra Økonomiafsnittet (den faste gruppe har sat sig ind i sagen på forhånd). Herudover inviteres borgerens kontaktperson fra det tilbud, borgeren er tilknyttet og borgerens rådgiver. I mødet bliver der løbende identificeret anbefalinger som både borgerens kontaktperson og leder for tilbuddet samt borgerens rådgiver får tilsendt efterfølgende. Der er knyttet to facilitatorer til Fyrtårnsdialogerne, ligesom der har været tilknyttet en forsker fra Aalborg Universitet. I 2016 har dialogværktøjet været prøvet af i Fyrtårnsdialoger ca. hver 3. uge. Sager til behandling i fyrtårnsdialoggruppen er blevet udpeget af rådgiverne i Visitationen Voksen Handicap. Erfaringerne har vist, at dialogerne giver et konstruktivt input til den konkrete sag, som er på, men at der derudover genereres generelle anbefalinger til organisationen. Mødet omkring de konkrete borgersager er desuden med til at skabe en større forståelse mellem myndigheds- og udførerniveauet i forhold til, hvilke handlemuligheder og tilgangsvinkler, der kan tages i anvendelse både i de konkrete sager og generelt. Resultatmåling på nye måder I handleplansregi er der søgt om og modtaget 2,5 mio. kr. fra VELUX Fonden til projekt Styrket borger- og netværksinddragelse. Projektet er berammet til tre år fra Det overordnede formål med projektet er et målrettet fokus på inddragelse af borgeren og dennes netværk i forbindelse med afklaring af borgerens håb og drømme, så vi i højere grad sikrer en overensstemmelse imellem de kommunale indsatser og borge- kl Side 211 af af 331

15 rens faktiske håb og drømme. Projektet er et samarbejde mellem Visitationen Voksen Handicap, Fagcenter for Socialpsykiatri og Aalborg Universitet. Der er ligeledes søgt midler hos Innovationsfonden til et Erhvervs PhD i samarbejde med Aalborg Universitet. Ansøgningen har titlen Resultatmåling på ny måder Hvad er samskabelse, og hvordan måler vi effekten? Der forventes svar fra Innovationsfonden primo december Udvikling af tilbudsviften: Bostøtte på ny måde Der er sat et projekt i gang i samarbejde med konsulentvirksomheden Is It a Bird Fagcenter for Autisme og ADHD og Fagcenter for Socialpsykiatri. Formålet med projektet er at udfordre den traditionelle tænkning omkring bostøtteområdet på såvel udfører, myndigheds- som borgerniveau. Projektet er halvvejs i uge 44 blev der gennemført interviews med borgere, der modtager bostøtte. Botilbud på ny måde Som overordnet rammesætning for botilbudsviften, arbejder handicapområdet med en boligstrategi. Den overordnede hensigt med boligstrategien er at understøtte, at handicapområdet løbende kan efterkomme den aktuelle og fremtidige efterspørgsel på botilbudsområdet. Hensigten med strategien er således at bringe de gode erfaringer i spil, at prioritere de fremtidige indsatser og stille skarpt på udviklingspotentialerne på botilbudsområdet. I Aalborg Øst opføres botilbuddet Tornhøjgaard til 32 borgere med Udviklingshæmning. Botilbuddet ventes færdigt maj Tornhøjgaard er et erstatningsbyggeri for botilbuddene Lykkebo, Enghavevej, Visborggårdvej og Henning Smiths Vej 7. I Budget 2017 er der afsat 40,5 mio. kr. til opførelsen af et nyt behandlingscenter i Hammer Bakker. Behandlingscentrets afdelinger på Bodil Hjorts Vej 9 og Skovbrynet i Brønderslev samles i det nye byggeri. Rammerne på Bodil Hjorts Vej 9 vil efterfølgende blive brugt til at samle aflastningspladserne på Autismeområdet, der i dag har til huse på 3 adresser. Samlet indfries hermed en større driftsbesparelse primært på nattevagter og bygningsdrift. Samme involverende proces, som blev gennemført i forbindelse med planlægningen af Tornhøjgaard, vil blive igangsat, således at tilbuddenes indhold og indretning i videst muligt omfang vil stemme overens med beboernes ønsker og drømme. Aalborg AKTIV Handleplanens fokus på nytænkning af dagtilbudsområdet er mundet ud i beslutningen om at etablere en ny koordinerende enhed på tværs af handicapafdelingens 5 fagcentre, som bliver indgangen til hele dag- og beskæftigelsesområdet. Enheden samarbejder med myndighed samt interne såvel som eksterne samarbejdsparter om at sammensætte meningsfulde dag- og beskæftigelsestilbud med udgangspunkt i borgernes drømme, formåen og potentialer. Projektbeskrivelsen for Aalborg AKTIV har i efteråret 2016 været til høring i Handicapråd og MED-organer. Grundstammen i den ny enhed kommer til at bestå af medarbejderne fra Afdelingen for Skånejob. Rekrutteringsprocessen i forhold til ansættelse af leder til Aalborg AKTIV iværksættes ultimo november med forventet ansættelse pr. 1. marts Indtil da involveres de nærmeste interessenter i de indledende skridt frem mod enhedens tilblivelse. kl Side 312 af af 331

16 Punkt 7. Præsentation af EOJ-løsning (omsorgssystem) Præsentation af EOJ-løsning (omsorgssystem) v/niels Rygaard, Ældre- og Handicapforvaltningen. Beslutning: Til orientering. Niels Rygaard og Solgerd Torp, Ældre- og Handicapforvaltningen, gav en orientering om udbud af EOJ-løsning (Elektronisk Omsorgs Journal-system). Der lægges blandt andet stor vægt på sikkerhed. Handicaprådet opfordrede til, at borgernes behov tænkes ind i processen, fx adgang til at se egne oplysninger og mulighed for kommunikation. Handicaprådet gjorde også opmærksom på, at det er vigtigt, kun at registrere relevante data, som bliver anvendt i borgerens sag. Det er også vigtigt, at man kan finde de relevante data. Handicaprådet takkede for orienteringen. kl Side 13 af af 131

17 Punkt 8. Orientering om Budgetfordeling 2017 Sektor Tilbud for mennesker med handicap Ældre- og handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og handicapudvalget at budgetfordeling 2017 for sektor Tilbud for mennesker med handicap vedlagt i bilag 1 godkendes at budgetstyringsprincipper for sektor Tilbud for mennesker med handicap godkendes at Administrationsafdelingen får kompetence til at foretage eventuelle budgettekniske omfordelinger Ældre- og Handicapudvalget Godkendt. Sidse Kristensen deltog i behandling af punktet. Kirsten Algren var fraværende ved behandling af dette punkt. Beslutning: Til orientering. Sidse Kristensen, Ældre- og Handicapforvaltningen, gav en orientering om budgetfordeling 2017 på sektor tilbud for mennesker med handicap. Budgetfordelingen fastlægger den faktiske udmøntning af Byrådets budget for Ældre- og Handicapforvaltningen. På handicapområdet ligger størstedelen af budgetmidlerne i myndighedsafdelingen, og viderefordeles i forbindelse med de konkrete bevillinger til borgere - for eksempel til personlige hjælperordninger (BPA). Handicaprådet takkede for orienteringen. kl Side 14 af af 431

18 Sagsbeskrivelse Det samlede budget i Ældre- og Handicapforvaltningen til sektor Tilbud for mennesker med handicap er i 2017 på netto 796,4 mio. kr. fordelt på en udgiftsramme på kr ,9 mio. kr., og en indtægtsramme på 400,5 mio. kr. Budgetrammen er et selvstændigt bevillingsområde. Budgetfordelingen, der fremgår af bilag 1, fastlægger fordelingen af budgetrammen imellem Myndighedsafdelingen, Handicapafdelingen og Kvalitets- og innovationsenheden. Myndighedsafdelingen har ansvaret for køb af pladser ved henholdsvis Handicapafdelingen og andre myndigheder, og videresalg af pladser til andre myndigheder. Desuden er der i Myndighedsafdelingen afsat budget til bl.a. personlige hjælperordninger (BPA), færdigbehandlede psykiatriske patienter, betalinger til Institut for syn og hørelse, ligesom budgettet vedrørende statsrefusion er placeret her. I Handicapafdelingen er der bl.a. afsat budget til fagcentrenes fælles drift, fagcentrenes administrative servicecentre, Handicapsekretariatet og uvisiterede dagtilbud. Handicapafdelingens aktivitetsstyrede tilbud finansieres gennem salg af pladser til Myndighedsafdelingen, der også køber pladser på vegne af andre myndigheder, og herefter videreformidler salget til andre kommuner eller andre afdelinger i Aalborg Kommune. Væsentlige elementer der ligger til grund for budgetfordelingen for 2017: I budget 2017 er der tilført sektoren 15 mio. kr. for at imødegå det udgiftspres der har været på sektoren i De ekstra midler er i budgetfordelingen fordelt med 25% til køb ved eksterne leverandører og 75% til køb af egne tilbud. Der er ikke indregnet midler til eventuel vækst i Derudover er der indarbejdet en investeringsstrategi, med en budgetreduktion på 2,5 mio. kr. Denne reduktion er forudsat fordelt med 1/3 til køb ved eksterne leverandører og 2/3 til køb af egne tilbud. Øvrige ændringer i budget 2017 Der er med budget 2017 iværksat en række omstillingstiltag for at nytænke tilbudsviften og støtte borgernes mulighed for at leve en selvstændig tilværelse. Disse initiativer reducerer budgettet med samlet set 3 mio. kr. Derudover rummer budgettet administrative effektiviseringer, rammebesparelse og IT-besparelsen på i alt 1,5 mio. kr. der fordeles bredt på Handicapafdelingens tilbud via afregningspriser. På området vedrørende personlig hjælperordning(bpa) er der indarbejdet en besparelse på 3,1 mio. kr. Og på eksternt køb er der forudsat en budgetreduktion på i alt 2,6 mio. kr. Ud over den administrative besparelse som følge af handleplanen, er der indregnet en administrativ besparelse på 0,4 mio. kr. Begge reduktioner er fordelt forholdsmæssigt mellem de administrative enheder i Handicapafdelingen Udviklings- og omstillingsstrategi Der er med budget iværksat en udviklings- og omstillingsstrategi med et samlet besparelseskrav på netto 34,7 mio. kr., der skal realiseres over en fireårig periode. I budget 2017 er indregnet de effekter, der er forudsat i handleplanen. KKR-beslutning om udgiftsreduktion på rammeaftaletilbud KKR Nordjylland har besluttet at der skal ske en udgiftsreduktion på Rammeaftaleområdet på 2% i 2017 og 1% i årene Det er efterfølgende aftalt i Kommunaldirektørkredsen af reduktionen udmøntes med halvdelen som reduktion af takstberegningsgrundlaget og det resterende beløb udmøntes gennem myndigheds forhandling med udfører. I Ældre- og Handicapforvaltningen er reduktionen i takstberegningsgrundlaget udmøntet i den igangværende udviklings- og omstillingsstrategi. Lønfremskrivning og Sats- og takstregulering Der er i budgetrammerne for 2017 indarbejdet tekniske ændringer som følge af lønfremskrivning og sats og takstregulering. Lønfremskrivningen for 2017 på 2,16% er udmøntet i afregningspriser og budgetter. Tekniske ændringer Dette er i forbindelse med budgetfordelingen aftalt, at alle Ældre- og Handicapforvaltningens udgifter vedr. SOSU-elever fremadrettet afholdes af Ældre- og Sundhedsafdelingen. Det betyder at budgettet på 1 mio. kr. til SOSU-elever, der optræder i denne budgetfordeling, ved aktuel status overføres til Sektor serviceydelser for ældre. kl Side 215 af af 431

19 Trykprøvning og budgetforudsætninger for af myndighedsbudgettet Der er foretaget en trykprøvning af myndighedsbudgettet vedr. køb og salg af Handicapafdelingens pladser og køb af pladser ved øvrige myndigheder og en vurdering af budgettet til personlig hjælperordning for at få en pejling på, om budgettet stemmer over ens med den forventede aktivitet. Resultatet er i hovedtræk opsummeret nedenfor. Køb af pladser ved handicapafdelingen og videresalg af pladser til andre myndigheder Der er en tæt sammenhæng mellem det forventede resultat på køb af pladser ved Handicapafdelingen og videresalg til andre myndigheder. Nettoresultatet af de to afhænger af, hvor stor en andel af pladserne der videreformidles til andre myndigheder og hvor stor en andel, der anvendes til borgere, hvor Myndighedsafdelingen selv er betalingsmyndighed. Det samlede budget til køb ved handicapafdelingen udgør 718,1 mio. kr. mens budgettet vedr. indtægter fra videresalg er på -349 mio. kr. Budgettet til køb og salg af plaser påvirkes af de forskellige nye elementer i budget Nogle af reduktionerne skal udmøntes i mindre aktivitet. Andre reduktioner udmøntes bredt som reduktioner i takster og afregningspriser. Der er foretaget trykprøvning vedr. køb af pladser ved Handicapafdelingen og videresalg af pladser på baggrund af to forskellige scenarier. Trykprøvningen viser en stabil aktivitet på dagtilbud, støttetilbud og børnetilbud. På botilbud er der en forskel på de to scenarier, der afspejler bestræbelserne på at nedbringe udgiftsniveauet i samarbejde mellem udfører og myndighed. Køb af pladser ved eksterne leverandører Budgettet til køb af pladser ved eksterne leverandører indeholder også budgettet til færdigbehandlede psykiatriske patienter, der endnu ikke er udskrevet, samt budget til køb af ydelser på Institut for syn og hørelse. Budgettet for 2017 tager udgangspunkt i budgettet fra 2016 opskrevet med sats- og takstregulering samt en andel af midlerne til at imødegå udgiftspres på sektoren. Endvidere er der fratrukket de forventede reduktioner som følge af aftale om udgiftsreduktion i Nordjylland og mindre køb forudsat i handleplanen og budget Det samlede budget til eksternt køb er 239,8 mio. kr. Trykprøvningen er foretaget i to scenarier og det vurderes at budgettet til eksternt køb er realistisk. Personlig hjælperordning Nettobudgettet i 2016 var 115 mio. kr. I 2017 er der tilført 2,5 mio. kr. i sats- og takstregulering og foretaget en budgetreduktion på 3 mio. kr. Dermed er det samlede budget i ,4 mio. kr. Der er iværksat en række tiltag for at understøtte, at udgiftsniveauet efter flere år med budgetoverskridelser holdes stabilt. Styringsprincipper for sektor tilbud for mennesker med handicap Styringsprincipperne for 2017, der fremgår af bilag 2, skitserer budgetstyringsprincipper, ansvarsfordeling og håndtering af betalingsstrømme vedrørende bevillingen på sektor tilbud for mennesker med handicap. Administrationsafdelingens kompetence til eventuelle budgettekniske omfordelinger Der kan opstå behov for efterfølgende at ændre placering af sektorens enkelte budgetposter. Derfor indstilles det, at Administrationsafdelingen får kompetence til budgettekniske omfordelinger imellem Myndighedsafdelingen, Handicapafdelingen og Administrationsafdelingen. Tidsplan FL FMU til drøftelse ÆH Udvalg til godkendelse Ældrerådet til orientering Handicaprådet til orientering kl Side 316 af af 431

20 Bilag: Handicaprådet BUDGETFORDELING Bilag 1 incl. detaljerede noter.pdf budgetstyringsprincipper.docx kl Side 417 af af 431

21 Punkt 9. Orientering om Budgetfordeling 2017 for Sektor Serviceydelser for ældre Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget at budgetfordeling 2017 for sektor Serviceydelser for Ældre vedlagt i bilag 1og 2 godkendes at budgetstyringsprincipper for sektor Serviceydelser for Ældre godkendes at Administrationsafdelingen får kompetence til at foretage eventuelle budgettekniske omfordelinger Ældre- og Handicapudvalget Godkendt. Sidse Kristensen deltog i behandling af punktet. Kirsten Algren var fraværende ved behandling af dette punkt. Beslutning: Til orientering. Sidse Kristensen, Ældre- og Handicapforvaltningen, gav en orientering om budgetfordeling 2017 på sektor serviceydelser for ældre. Handicaprådet takkede for orienteringen. kl Side 18 af af 631

22 Sagsbeskrivelse Budgetfordeling 2017 for sektor Serviceydelser for Ældre Det samlede budget i Ældre- og Handicapforvaltningen til sektor Serviceydelser for ældre er i 2017 på netto 1,695 mia. kr. Budgettet er opdelt i serviceudgifter med 1,717 mia. kr. og ikke rammebelagte driftsudgifter med -22 mio. kr. (ældreboliger og statsrefusion). Budgettet er opdelt på otte serviceområder, og budgetfordelingen beskriver hvordan budgettet for 2017 teknisk fordeles mellem Myndighedsafdelingen, Ældre- og Sundhedsafdelingen og øvrige afdelinger. Den overordnede budgetfordeling fremgår af tabellen nedenfor. I bilag 1 fremgår fordelingen på de enkelte bevillingsenheder og fagområder samt sammenligningen med budget Den detaljerede budgetfordeling fremgår af bilag 2. Budgetfordeling 2017: Budgetfordeling 2017 (1.000 kr.) Myndighedsafdelingen Ældre og Sundhed Øvrige afdelinger Total Serviceudgifter Hjemmepleje Madservice Serviceydelser på plejehjem Hjemmesygepleje Aktivitetstilbud Træningstilbud Hjælpemidler og kørsel Øvrige områder* Ikke rammebelagte driftsudgifter Nettobudget * Øvrige områder er et serviceområde, der indeholder en række forskellige udgifter I Myndighedsafdelingen er det udgifter og indtægter vedr. mellemkommunal refusion, betalinger til færdigbehandlede patienter og hospice, botilbud på udsatteområdet samt investeringen i træning før pleje I Ældre- og Sundhedsafdelingen er det bl.a. udgifter til ledelse og administration, bygninger og teknisk service, elever, IT udgifter og diverse projekter I de øvrige afdelinger ligger budgettet vedr. innovationsmidler, udvalgets pulje, konsolideringspuljen, IT-drift, boligadministration og arbejdsmiljøopgaver Note: Der er indarbejdet tekniske ændringer mellem serviceområderne i budgetfordelingen. kl Side 219 af af 631

23 Væsentlige elementer i budgetfordelingen for Demografi I budget 2017 er der tildelt midler til demografi på i alt 23,2 mio. kr. Dertil kommer at Ældre- og Handicapforvaltningen selv finansierer demografi på 7,5 mio. kr. Dermed er der en samlet demografisk udvikling på 30,7 mio. kr., som i budgetfordelingen er fordelt under de enkelte serviceområder ud fra beregningsforudsætningerne i demografimodellen. Udvikling af det nære sundhedsvæsen. Et stort fokusområde i udviklingen af det nære sundhedsvæsen er den ældre medicinske patient, hvor der nationalt er prioriteret midler. Det handler om at styrke den kommunale akutfunktion, som der er afsat 3,3 mio. kr. til i Endvidere er der i 2017 afsat 2,0 mio. kr. til at styrke kompetencerne hos de medarbejdere, der løser sygeplejefaglige opgaver i kommunen. Et andet fokusområde er samarbejdet med de praktiserende læger, hvor der nationalt er afsat midler til fast tilknyttede læger på plejehjem, med det sigte at skabe sammenhæng og kontinuitet for personalet og for beboere, som vælger den fast tilknyttede læge. Der er i 2017 afsat 0,7 mio. kr. til sundhedsfaglig rådgivning af personalet. For at styrke det tværsektorielle samarbejde og sikre gode patientforløb i overgangen fra psykiatrien til socialpsykiatrien er der afsat 0,425 mio. kr. til forløbskoordinering i Udskrivningsenheden og 0,850 mio. kr. til sygeplejefaglige psykiatriopgaver. Hjemmepleje myndighed væsentlige ændringer I 2017 er budgettet til hjemmepleje på i alt 431 mio. kr. Størstedelen af disse midler, 423 mio. kr., anvendes til køb af hjemmeplejetimer inkl. Myndighedsafdelingens træning før pleje indsats. Derudover er der i budgetfordelingen indarbejdet midler til finansiering af særydelser på plejehjem, samt midler til udbetaling af plejevederlag til pasning af syge og døende nærtstående. Frit valgs prisen for 2017 er beregnet på baggrund af den regulerede pris pr , der er fremskrevet med KL s Pris- og lønfremskrivning og reguleret ift. effektiviseringer på ca. 0,8 mio. kr. Serviceydelser på plejehjem væsentlige ændringer. Budgetfordelingen på plejeboligområdet afspejler den nye budgetmodel, der blev godkendt i Der indgår følgende normtal i budgetmodellen: Tabel: Normtal jf. budgetmodellen for plejebolig funktionen (1.000 kr.) Basisbeløb pr. plads Tillæg demensplads Tillæg midlertidig/aflastningsplads Tillæg Særlige behov/misbrugsplads Tillæg demens + midlertidig plads kl Side 320 af af 631

24 Ud over basisbeløb og tillæg tildeles plejehjemmene midler til ledelse, administration og nattevagter på baggrund af plejehjemmenes størrelse og indretning jf. budgetmodellen for plejebolig funktionen. Normtallene er fra 2016 til 2017 forhøjet med 15,4 mio. kr. som følge af lønfremskrivning. Desuden er der indregnet -0,75 mio. kr. i effektivisering på plejehjemmene og -0,6 i besparelse som følge af effekten af faldforebyggelse jf. budgetforliget for Der er fortsat tildelt 2 mio. kr. i yderligere ressourcer til nattevagt på plejehjem jf. budget Derudover er der afsat 1,5 mio. kr. til et ekstra tillæg til særlige midlertidige pladser på Riishøjcentret, på grund af øget kompleksitet i sygdomsbilledet hos de borgere, der visiteres hertil. Der er afsat 2 mio. kr. til merudgifter i forbindelse med lukning af Egestadshus. Hjemmesygepleje væsentlige budgetændringer. Som følge af at demensområdet samles under Plejeboligchefen flyttes 6,2 mio. kr. fra Hjemmesygeplejefunktionen til Plejehjemsfunktionen. Midlerne er fortsat placeret under serviceområdet Hjemmesygepleje. Træningstilbud væsentlige ændringer Som følge af en stigning i genoptræningspakker efter sundhedslovens 140, er der i budget 2017 tilført 5 mio. kr. i Udskrivningsenheden. Omlægning af fysioterapeutisk træning i Hammer Bakker har medført en reduktion af budgettet på 1,3 mio. kr. Hjælpemidler og kørsel væsentlige ændringer. I 2017 er der tilført 10 mio. kr. af Hjemmeplejebudgettet til at dække en generel stigning i udgifterne til Hjælpemidler. Budgettet til hjælpemidler er derudover reduceret med 1,5 mio. kr. som følge af en indsats mod mere effektiv logistik og bevilling af hjælpemidler. Øvrige serviceområder væsentlige ændringer I 2017 er der indregnet en administrativ besparelse på 0,4 mio. kr. Beløbet af er den andel af besparelsen på konto 6 og gruppering 200, der tilfalder gruppering 200. Derudover er der på serviceområdet øvrige områder indregnet en andel af besparelser vedr. administrative effektiviseringer (0,3 mio. kr.) og rammereduktion (0,7 mio. kr.) Derudover er besparelserne på IT-området fordelt ud fra afdelingernes udgifter til IT. Der er i budgetfordelingen for 2017 afsat 5,4 mio. kr. til Udvalgets pulje. Puljen er forhøjet med 0,5 mio. kr. til valg til ældreråd. Disponeringer af Udvalgets pulje skal godkendes af Ældre- og Handicapudvalget. Der er afsat 8,2 mio. kr. til konsolidering på ældreområdet. Puljen på oprindeligt 10,0 mio. kr. er reduceret med 1,8 mio. kr. der er afsat til i forbindelse med fremtidige effektiviseringer vedr. nybyggeri (Behandlingscentret, Nøddehuset samt plejeboligkonsolidering). Budgettet til færdigbehandlede patienter på 5,0 mio. kr. er reduceret med 3 mio. kr. som følge af indsatsen vedr. bedre anvendelse af midlertidige pladser. Dermed er budgettet i ,0 mio. kr. Området følges tæt som følge af de højere satser for færdigbehandlede patienter. Der er med budget 2017 afsat 2,2 mio. kr. til indkøb af nyt omsorgssystem samt indførsel af Fælles sprog III. Dette beløb er yderligere forhøjet med 0,2 mio. kr. som følge af dobbeltudgifter til drift af systemerne i overgangsperioden. kl Side 421 af af 631

25 Styringsprincipper. Forvaltningen indstiller, at de nuværende styringsprincipper videreføres i hovedtræk. I bilag 3 ses styringsprincipperne for ældreområdet. Tidsplan FL FMU-ÆH Drøftelse Ældre- og Handicapudvalget Ældreråd Orientering Handicapråd Orientering kl Side 522 af af 631

26 Bilag: Handicaprådet Bilag 1 Budgetfordeling 2017 SFÆ pdf Bilag 2 Budgetfordeling 2017 SFÆ pdf Bilag 3 Styringsprincipper budgetfordeling 2016 Sektor Serviceydelser for ældre.pdf kl Side 623 af af 631

27 Punkt 10. Til orientering - regler for handicapledsagelse til Aalborg Kommunes Kulturinstitutioner På Handicaprådets møde i oktober 2016 efterspurgtes en kortlægning af reglerne for handicapledelse (ledsagerkort) på de kulturinstitutioner, som Aalborg Kommune giver tilskud til. Vedlagt findes notat, der beskriver reglerne på de enkelte kulturinstitutioner. Svar fra Skråen er ikke modtaget dd., men vil evt. blive medtaget mundligt til mødet. Handicaprådet tager notatet til orientering og drøfter sagen. Beslutning: Til orientering. Handicaprådet noterede sig med tilfredshed muligheden for at medtage ledsagere ved fremvisning af ledsagerkort. Der afventes fortsat svar fra Skråen. Handicaprådet fremsender tak til institutionerne for deres besvarelse og med opfordring til, at informationerne gøres tilgængelige på deres hjemmesider. kl Side 124 af af 231

28 Bilag: Handicaprådet Oversigt over kulturinsitutionerns regler for handicapledsagelse.docx kl Side 25 af af 231

29 Punkt 11. Punkter til beslutning Beslutning: Intet. kl Side 126 af af 131

30 Punkt 12. Formandens orientering Orientering v/formand Ulla Ringgren Nielsen, herunder orientering om status for arbejdet med mangfoldighedspolitik. Handicaprådet forventes indkaldt til ekstraordinært møde i februar vedr. input il mangfoldighedspolitik og plenummøde i april. Beslutning: Til orientering. Ulla Ringgren Nielsen oplyste, at Aalborg Lufthavn nu har indkøbt en ambu-lift, som sættes i drift april Handicaprådet noterede sig med glæde den gode nyhed. I forlængelse af frikommuneforsøget har Ulla Ringgren Nielsen drøftet muligheden for at byde ind med et projekt om handicappede i beskæftigelse med Danske Handicaporganisationer. DH mener ikke, at et projekt for mennesker med handicap ligger indenfor rammerne af det skitserede frikommunenetværk. I stedet vil DH meget gerne hjælpe med at undersøge, hvordan et sådan projekt kan se ud udenfor frikommunenetværkforsøget Dette vil i givet fald forudsætte, at Handicaprådets DH-repræsentanter selv indgår i arbejdet. Dette drøftes på senere tidspunkt. Sundheds- og Kulturudvalget har den 25. januar 2017 godkendt kommissorium for udarbejdelse af Mangfoldighedspolitik. Handicaprådet er indkaldt til ekstraordinært møde den 16.februar med henblik på input til politikken. Kommissorium sendes til Handicaprådets orientering (vedlægges i forbindelse med dagsorden til mødet den 16. februar). Det er tanken, at mangfoldighedspolitikken skal fungere som "overligger" i stedet for de nuværende selvstændige politikker på Handicap-, Integrations- og Kønsligestillingsområdet. Mangfoldighedspolitikken skal følges op af handlingsplaner for de enkelte indsatsområder - fx handicapområdet og tilgængelighedsområdet. Der sigtes efter en godkendelse af Mangfoldighedspolitikken i Byrådet august 2017 og godkendelse af handlingsplaner primo Ulla Ringgren Nielsen har spurgt ind til finansiering af arbejdet med Mangfoldighedspolitikken, da det fremgår, at arbejdet finansieres af rådenes aktivitetskonti. Mikkel Grimmeshave har oplyst, at dette ikke vil gå ud over midlerne til Handicaprådets ordinære drift, som fx transport, bespisning og deltagelse i temadage. Ulla nævnte, at 16 kommuner i det sjællandske udliciterer anbringelser af mennesker med handicap. Artikel vedlægges referat til Handicaprådet. kl Side 127 af af 131

31 Punkt 13. Orientering fra Tilgængelighedsudvalget Orientering v/formand for tilgængelighedsudvalget Susanne Pedersen. Beslutning: Udgik. kl Side 128 af af 131

32 Punkt 14. Orientering fra Aalborg Kommunes forvaltninger Kort orientering v/forvaltningsrepræsentanterne. Beslutning: Til orientering. Skoleforvaltningen: Forslag til ny visitationsmodel for specialområdet er ikke godkendt og der vil blive igangsat en ny proces. Skoleudvalget har godkendt kommissorium for initiativ med genbeskrivelse af specialområdets tilbud, som skal være færdigt inden sommerferien. Ældre- og Handicapforvaltningen: Der er ansat leder af Aktiv Aalborg. kl Side 129 af af 131

33 Punkt 15. Punkter til orientering/drøftelse Beslutning: Intet. kl Side 130 af af 131

34 Punkt 16. Eventuelt Beslutning: Intet. kl Side 131 af af 131