Referat fra økonomiudvalgets møde den 29. maj 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 54. Løbende opfølgning af de sammenlagte byråds økonomiske dispositioner 78 55. Budgetopfølgning pr. 30. april 2006 for de 4 kommuner 79 56. Budgetopfølgning pr. 30. april 2006 for Sammenlægningsudvalget 80 57. Udkast til program for budgetseminar 81 58. Strukturen for den fremtidige turismeindsats 82 59. Drøftelse af erhvervsservice 83 60. Optagelse af lån 84 61. Opløsning af Miljøcenter Nordjylland og Miljøcenter Viborg 85 62. Høringssvar om fastlæggelse af den 3. Limfjordsforbindelse 86 63. Valg af de bedste ideer til nyt kommunevåben 87 GODKENDELSER AF BESLUTNINGER I DE FIRE KOMMUNER 64. Godkendelse af overførsler fra 2005 til 2006 i Aalestrup Kommune 88 ORIENTERING 65. Orientering om personaleprocessen 89 Afbud: Bemærkninger til dagsorden:
Punkt 54. Løbende opfølgning af de sammenlagte byråds økonomiske dispositioner J. nr. 00.01S00 Sammenlægningsudvalget skal hver måned for at kunne følge med i de sammenlagte kommuners økonomi have en orientering om Oversigt over den likvide beholdning ultimo måneden Gennemsnitlige daglige saldi over de seneste henholdsvis 3 og 12 måneder (opgjort efter kassekreditreglen) Opgørelse over akkumuleret bevægelse på regnskab sammenholdt med budgettet for 2006 korrigeret for godkendte tillægsbevillinger Udover oversigterne over de likvide beholdninger er der en hovedoversigt og en resultatopgørelse for hver kommune. Der er endvidere kort redegjort for, hvordan regnskabet har udviklet sig i forhold til budgettet suppleret med en rødt, gult eller grønt blinklys. Oversigterne fremgår af det vedlagte bilag. Lovgrundlag Bekendtgørelse nr. 1462 af 19. december 2005om regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i kommunerne i 2006 med tilhørende ændringsbekendtgørelse af 22. marts 2006. Bilag Orientering pr. 30/4 2006 vedrørende likvide aktiver samt akkumulerede bevægelser på regnskab 2006. - at orienteringen tages til efterretning. Taget til efterretning. Punkt 55. Budgetopfølgning pr. 30. april 2006 for de 4 kommuner J. nr. 00.30 Sammenlægningsudvalget besluttede på møde den 24. april 2006 (punkt 44) at pålægge de 4 byråd/kommunalbestyrelser af udføre budgetopfølgning pr. 30. april 2006. Aars Kommune Aars Kommune har som led i den sædvanlige procedure om budgetopfølgning udarbejdet en økonomivurdering pr. 31. marts 2006. Økonomivurderingen viser, at der forventes en afvigelse på 2.930.000 kr. Afvigelsen kan primært henføres til følgende områder: Socialudvalget Vedrører kontanthjælp, løntilskud til flexjob samt sygedagpenge 1.000.000 kr.
Økonomiudvalget Vedrører løn til vikarer/overarbejde, nyansættelser samt forlængelse af Ansættelsesforhold 1.240.000 kr. Økonomiudvalget har behandlet økonomivurderingen på møde den 10. maj 2006 med følgende beslutning: Til efterretning. Stillingtagen til at give en tillægsbevilling afventer den næste økonomivurdering pr. 30. juni 2006. Løgstør Økonomivurderingen bliver først klar i uge 22 og vil blive medtaget på Sammenlægningsudvalgets møde den 12. juni 2006. Farsø Økonomivurderingen bliver først klar i uge 22 og vil blive medtaget på Sammenlægningsudvalgets møde den 12. juni 2006. Aalestrup Økonomivurderingen bliver først klar i uge 22 og vil blive medtaget på Sammenlægningsudvalgets møde den 12. juni 2006. Bilag Økonomivurdering pr. 31. marts 2006 fra Aars Kommune (kun forside). - at orienteringen tages til efterretning. - at der foretages en yderligere budgetopfølgning i efteråret. Punktet blev drøftet. Sagen genoptages på ekstraordinært møde i økonomiudvalget mandag den 12. juni kl. 8.30 med henblik på at udarbejde en indstilling til Sammenlægningsudvalget. Punkt 56. Budgetopfølgning pr. 30. april 2006 for Sammenlægningsudvalget J. nr. 00.30 Sammenlægningsudvalget besluttede på møde den 24. april 2006 (punkt 44) at der skal laves en budgetopfølgning for Sammenlægningsudvalgets budget for 2004. En budgetopfølgning på nuværende vil være behæftet med betydelig usikkerhed, idet der grundet sygdom først nu er igangsat et arbejde med henblik på at få fuld klarhed over IT-udgifterne. Det skal bl.a. også ses i lyset af, at flere forvaltninger endnu ikke har taget endelig stilling til valg af IT-system. Hertil kommer, at der p.t. arbejdes med at skabe klarhed over de forventede ombygningsudgifter på de eksisterende rådhuse, bl.a. i forbindelse med indretning af borgerservice. En økonomivurdering på nuværende tidspunkt vil derfor kræve et meget stort ressourceforbrug. Der vedlægges derfor alene en regnskabsoversigt pr. 30. april 2006. Der vil blive lavet økonomivurdering pr. 30. juni 2006, der vil blive medtaget på mødet den 7. august 2006. Lovgrundlag Inddelingslovens 27
Bilag Regnskabsoversigt pr. 30. april 2006. - at orienteringen tages til efterretning. Taget til efterretning. Punkt 57. Budgetseminar J. nr. 00.01.00A26 Sammenlægningsudvalget besluttede på møde den 14. april 2006 (punkt 66), at første budgetseminar afvikles den 18. 19. juni 2006. Forslag til mødeprogram for budgetseminaret vil blive fremlagt på mødet. Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse, 39 og 40, stk. 2 og 3. - at sagen drøftes Programmet blev godkendt. Punkt 58. Strukturen for den fremtidige turismeindsats J. nr. 24.05 I forbindelse med dannelsen af Vesthimmerlands Kommune, skal der opbygges en ny turistorganisation. På nuværende tidspunkt er turisterhvervet organiseret i 4 turistforeninger (Aalestrup Turistforening er under dannelse), men det vil være naturligt at opbygge en ny samlet organisation. Økonomiudvalget drøftede modeller for en ny organisation på mødet den 8. maj 2006 og var enige om at anbefale, at der pr. 1. januar 2007 etableres et nyt turistråd bestående af 4 medlemmer fra de eksisterende turistforeninger (1 fra hver forening) samt 4 medlemmer fra Sammenlægningsudvalget. Man var ligeledes enige om at anbefale, at der ansættes en turistchef.
Udviklingsdirektør Birgitte Juhl har efterfølgende afholdt et møde med formændene fra de 4 nuværende turistforeninger. Der var på mødet enighed om at støtte etableringen af et turistråd som beskrevet. Der var ligeledes enighed om, at der skal ansættes en turistchef. Der henvises til referat udsendt af udviklingsdirektøren den 11. maj 2006. Administrationens indstilling, at Økonomiudvalget fortsætter drøftelsen af ny turistorganisation, ansættelse af turistchef, antallet af turistkontorer samt den administrative organisering af turistområdet med henblik på udarbejdelse af en indstilling til Sammenlægningsudvalget. Økonomiudvalget indstiller, at der pr. 1. januar 2007 etableres et nyt turistråd bestående af 4 medlemmer fra de eksisterende turistforeninger (1 fra hver forening) samt 4 medlemmer fra Sammenlægningsudvalget. Økonomiudvalget indstiller endvidere, at det er formand og næstformand for henholdsvis Økonomiudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget, der udpeges til turistrådet. Økonomiudvalget pålægger direktionen, at der afvikles en konference (primo august) med henblik på samarbejder på det turist- og erhvervsmæssige område herunder Region Aalborg samarbejdet. Punkt 59. Drøftelse af erhvervsservice J. nr. 24.10 Himmerlands Udviklingsråd har fremsendt et forslag til fremtidig organisering af erhvervsservice. Mogens Kristensen og Birgitte Juhl har holdt møde med Himmerlands Udviklingsråd om emnet. Kommunaldirektørforum har drøftet den fremtidige erhvervsservice i Nordjylland. Mogens Kristensen vil orientere herom. Administraionen anbefaler, at Økonomiudvalget drøfter perspektiverne for fremtidens erhvervsservice, herunder at afholde en konference. Bilag - Forslag fra Himmerlands Udviklingsråd om erhvervsservice. - Aftale mellem KL og Økonomi- og Erhvervsministeriet om erhvervsservice og iværksætterhuse. - Notat om fremtidens erhvervsservice i Region Nordjylland - fra netværksgruppen. - at sagen drøftes Sagen blev drøftet og genoptages efter afvikling af konference primo august.
Punkt 60 Optagelse af lån J. nr. 00.01Ø20 Økonomiudvalget blev på møde den 24. april 2006 (punkt 49) orienteret om, at Indenrigs- og Sundhedsministeriet har givet lånedispensation til et lån på 12,9 mio. kr. til visse engangsinvesteringer i forbindelse med kommunalreformen. Lånedispensationen er betinget af, at sammenlægningsudvalget godkender låneoptagelsen, og at tilbagebetalingen sker inden for en periode på maksimalt fem år. For at undgå, at de 4 kommuner p.t. skal indbetales yderligere bidrag (saldo på kassekredit er p.t positiv med 646.000 kr.) vil det være en fordel at optage lånet på de 12,9 mio. kr. i KommuneKredit og indsætte beløbet på kassekreditten. Lånet foreslås optaget som et variabelt forrentet serielån med en løbetid på 5 år og med 1. afdrag i 2007. Den variable rente er pr. 19. maj 2006 på 2,79% (2,75 + 0,04). Positiv saldo på kassekreditten forrentes med 3,35% (2,75 + 0,60). Lovgrundlag Retningslinier af 31. august 2005 for kommunerne om ansøgning om lånedispensationsadgang til visse engangsinvesteringer i forbindelse med kommunalreformen. Lånedispensation af 3. april 2006 fra Indenrigs- og sundhedsministeriet (j.nr. 2005-2510-40). - at der optages et variabelt forrentet serielån i KommuneKredit med en løbetid på 5 år og med 1. afdrag i 2007. Administrationens indstilling indstilles godkendt. Punkt 61. Opløsning af Miljøcenter Nordjylland og Miljøcenter Viborg J. nr. 09.00 Bestyrelsen for Miljøcenter Nordjylland besluttede den 19. april, at der arbejdes videre med, at Hedeselskabet (nu Orbicon) overtager Miljøcenter Nordjylland pr. 1. juli 2006, og således at halvdelen af medarbejderne overgår til interessentkommunerne pr. 1. januar 2007 i henhold til virksomhedsoverdragelseslignende vilkår. Bestyrelsen for Miljøcenter Nordjylland godkendte den 17. maj aftalen for overdragelsen af Miljøcenteret til Orbicon med mindre ændringer. Den 21. juni er der bestyrelsesmøde i Miljøcenter Nordjylland, hvor bestyrelsen på baggrund af tilbagemeldingerne fra interessentkommunerne træffer endelig beslutning om opløsning af miljøcenteret. For så vidt angår Miljøcenter Viborg er det også besluttet, at dette opløses med udgangen af 2006.
Bilag Behandling af miljøcentrene i Plan- og Miljøudvalget den 20. marts 2006 - at Vesthimmerland kommune tilbyder at overtage 1 medarbejder fra Miljøcenter Nordjylland og mindst 1 medarbejder fra Miljøcenter Viborg på virksomhedsoverdragelseslignende vilkar.. Administrationens indstilling indstilles godkendt. Punkt 62. Høringssvar i forbindelse om fastlæggelse af den 3. Limfjordsforbindelse J.nr. 05.03 Nordjyllands Amt har i det tidlige forår gennemført en offentlighedsfase med henblik på fastlæggelse af arealreservation for en 3. Limfjordsforbindelse. Vejdirektoratet har i forbindelse med foroffentlighedsfasen foreslået, at der også udarbejdes en VVM redegørelse vedr. beliggenhed og udformning af projektet. Amtsrådet har derfor besluttet, at der udarbejdes en VVM-redegørelse, og at der afholdes en foroffentlighedsfase, som strækker sig fra 13. maj 29. maj 2006. Der indkaldes i den forbindelse ideer og forslag til brug for det videre planlægningsarbejde. Der kan også peges på forhold, som amtet skal være særlig opmærksom på, eller som bør indgå i miljøundersøgelserne. Det udsendte forslag indeholder ligesom i forrige offentlighedsfase 3 hovedforslag med alternative linieføringer. Linieføringerne fremlægges som ligeværdige forslag til offentlig debat. Herefter vil Amtsrådet tage endelig beslutning om valg af linieføring beslutningen træffes i samarbejde med Vejdirektoratet og Aalborg Kommune. Direktionen har på baggrund heraf udfærdiget et udkast til høringssvar. I dette høringssvar anbefales den vestlige forbindelse, idet denne forbindelse tilgodeser udviklingen i den vestlige del af amtet. Høringssvaret er af hensyn til overholdelse af høringsfrist fremsendt til amtsrådet men med en bemærkning om, at høringssvaret afventer økonomiudvalgets godkendelse. Eventuelle ændringer vil herefter kunne sendes til amtsrådet umiddelbart efter den 29. maj 2006l. Lovgrundlag Planloven 22 stk. 2 Bilag Udkast til høringssvar fra Vesthimmerlands Kommune Kopi af materiale fra Nordjyllands Amt indeholdende kort beskrivelse af de 3 hovedforslag Kopi af Løgstør Kommunes høringssvar fra 2003 i forbindelse med offentliggørelse af forslag til regionplan nr. 108 for en 3. limfjordsforbindelse Administrationens indstiller - at administrationens udkast til høringssvar godkendes.
Udkastet indstilles godkendt med den tilføjelse, at økonomiudvalget præciserer i forhold til høringssvaret, at det er Egholm-løsningen, der ønskes gennemført, og at Vesthimmerlands Kommune foretrækker en broløsning. Punkt 63. Valg af de bedste idéer til nyt kommunevåben J. nr. 00.20 Der kommet ikke mindre end 59 idéer til kommunevåben for Vesthimmerlands Kommune fra 37 personer. Forslagene kan ses anonymt på hjemmesiden www.vesthimmerland.dk og Økonomiudvalgets medlemmer har fået forslagene med post den 17. marts. Der skal udloddes tre præmier til de bedste idéer: 1. præmie (5.000 kr.) 2. præmie (3.000 kr.) 3. præmie (2.000 kr.) Præmierne offentliggøres på et pressemøde kl. 18.00 i byrådssalen i Aars efter Økonomiudvalgsmødet. Pressemødet er åbent for alle interesserede, og alle deltagere i konkurrencen opfordres til at møde op. Efter vinderforslagene er valgt, vil kongelig våbenmaler Ronny Andersen arbejde videre med ideerne, idet politisk beslutning om den endelige udformning efter planen kan ske i august. Kommunen forbeholder sig ret til helt eller delvist at bruge/ikke bruge de indkomne idéer og til at ændre i forslagene. Bilag Ideer til nyt kommunevåben (se hjemmesiden) Økonomiudvalget har valgt følgende: 1. præmie nr. 46 2. præmie nr. 27 3. præmie nr. 2
GODKENDELSER AF BESLUTNINGER I DE FIRE KOMMUNER Punkt 64. Aalestrup Kommune Overførsler fra 2005 til 2006 J. nr. 00.01K09 Aalestrup Kommune anmoder Sammenlægningsudvalget for Vesthimmerlands Kommune om at godkende overførsler fra 2005 til 2006 for i alt 3.240.000 kr. Overførslerne består af følgende elementer: Hele 1.000 kr. Drift Decentraliserede områder, herunder kompens. for undernormeringer 35 Puljer til PR, erhverv, turisme, by- og egnsudvikling 451 Drift i øvrigt 335 Drift i alt 821 821 Anlæg / investeringssiden Løgstørbanen / Himmerlandsstien 2.500 Bygningsforbedringsudvalget 181 Indkøb af saltspredere 890 Gentilplantning af Støttrup Plantage 168 Aalestrup SFO 3.500 Ombygning af skoler 1.046 Daghjem for demente 184 Omdannelse af plejehjem - 649 Anlæg i alt 7.820 Lånefinansieringer - 5.402 Investeringssiden i alt 2.418 2.418 Overførsler i alt 3.240 - at overførslerne godkendes. Udsættes til en samlet behandling med de tre øvrige kommuners overførsler.
ORIENTERING Pkt. 65. Orientering om personaleprocessen J. nr. 81.00 Medarbejderne på rådhusene har fået overordnet jobbeskrivelse med de vigtigste arbejdsopgaver i det nye job fra 2007. Samtidig har man vurderet, at der kun for få ansatte bliver tale om en væsentlig vilkårsændring. Organisationsdirektør Jan Lund-Andersen vil orientere om personaleprocessen Orienteringen blev taget til efterretning. Mødet afsluttet kl.: 17.45