- 18. Kapacitetsanalyse: Kommunal overtagelse og renovering af den selvejende institution Albo Sagsnr.: 12/4333 Sagsansvarlig: Maria Eeg Smidt Kristensen SAGSFREMSTILLING Socialudvalget behandlede sagen på sit møde den 28. maj 2013 med følgende sagsfremstilling: Baggrund Socialudvalget har ad flere omgange drøftet forslag til fremtidig drift og organisering af den selvejende institution Albo i Bjerringbro. Albo er et bofællesskab uden døgndækning til 12 borgere inden for handicapområdet. Socialudvalget har desuden været forelagt en handleplan for renovering og udbedring af akutte skader på Albo s bygninger, som efterfølgende er iværksat (SU 2.10.12, sag nr. 10). Socialudvalget har ved den seneste drøftelse af den fremtidige drift og organisering af den selvejende institution besluttet, at Albo indgår i det analysearbejde, der skal munde ud i en fornyet kapacitetsanalyse med særligt fokus på fremtidige pladsbehov inden for handicapområdet (SU 2.10.12, sag nr. 10). Kapacitetsanalysens anbefaling Kapacitetsanalysen af pladsbehovet inden for handicapområdet 2013-2018 behandles på dagens Socialudvalgsmøde. Af kapacitetsanalysen fremgår følgende anbefaling vedrørende fremtidig drift og organisering af bofællesskabet Albo: Det anbefales, at den nuværende kapacitet inden for handicap døgnområdet i Bjerringbro fastholdes på 22 boliger, fordelt med 11 boliger på Gudenåvej og 11 boliger på Egehøj. Muligheden for at samle de døgndækkede botilbud i ét samlet tilbud er undersøgt, men vurderes ikke at kunne gennemføres med den eksisterende bygningsmasse. Det er vurderingen, at der fortsat vil være behov for et bofællesskab uden døgndækning i Bjerringbro i størrelsesordenen 10-12 boliger. Dette behov kan opfyldes ved fortsat bevarelse af Albo. Bofællesskabet Albo foreslås bevaret i tilbuddets nuværende bygning. Det anbefales, at Viborg Kommune imødekommer et tilbud fra Albo s bestyrelse om, at Albo s ejendom overdrages til Viborg Kommune, hvorefter tilbuddet overgår til kommunal driftsform, og at Viborg Kommune efter overdragelsen forestår en gennemgribende renovering af bygningsmassen, så botilbuddet sikres for fremtiden. Ovenstående anbefaling fremsættes på denne baggrund som en særskilt beslutningssag til Socialudvalget. Dialog med Albo s bestyrelse Som en del af analysearbejdet i forbindelse med kapacitetsanalysen har Viborg Kommune været i dialog med Albo s bestyrelse om tilbuddets fremtidige ejerforhold. Bestyrelsen har i denne forbindelse givet positiv tilkendegivelse og opbakning i forhold til initiativet omkring kapacitetsanalysen, hvor Albo s fremtid tænkes ind i en bredere ramme i forhold til fremtidige behov. Repræsentanter fra Viborg Kommune deltog den 19. marts 2013 i et bestyrelsesmøde med Albos bestyrelse. På dette møde var der enighed om, at Viborg Kommune og bestyrelsen har en fælles interesse i at få gjort Albo til et fremtidssikret tilbud for de borgere, der bor der, samt for fremtidige beboere i Albos målgruppe. 45
Albo s bestyrelse gav på mødet tilsagn om, at Viborg Kommune kan videreføre bofællesskabet Albo som et kommunalt tilbud i nær fremtid. Dette under forudsætning af, at Viborg Kommune efter ejendommens overdragelse foretager en gennemgribende renovering af bygningen. Herefter vil den selvejende institution opløses, og tilbuddet vil overgå til kommunal driftsform. Boligerne får status som kommunale ældreboliger, der udlejes efter lejeloven. Fra bestyrelsens side vil salget af Albos ejendom være betinget af, at Viborg Kommune godkender, at der anvendes det fornødne beløb til en gennemgribende renovering af Albos bygning, og at renoveringsarbejdet igangsættes hurtigst muligt. Bestyrelsen har fået sagsfremstilling til udtalelse og vi har modtaget nedenstående fra bestyrelsen: Vi er nu af den opfattelse at alle opgaverne er skal opgaver, i hvert fald det med køkkener. Vi synes også at du mangler have døre i de lejligheder som ikke allerede har fået det. Det vil give et lang bedre indeklima og lys i lejlighederne, nogle af dem er lidt mørke. Efter tilbagemeldingen fra bestyrelsen er dørene nu indarbejdet i kan opgaver. Høringssvar fra Albos bestyrelse fremgår af bilag 3. Renoveringsbehov i Albos bygning Albos bygning har gennemgået en række mindre renoveringer efter iværksættelse af handleplan for renovering og udbedring af akutte skader på Albos bygninger, der blev forelagt Socialudvalget på møde den 2. oktober 2012 (sag nr. 10). Der er dog fortsat behov for en gennemgribende renovering af Albos bygning for at sikre et tidssvarende og fremtidssikret byggeri. Desuden vurderer Albo s nuværende bestyrelse samt personale og ledelse på Albo, at der er behov for at etablere kontor og personalefaciliteter i bygningen, idet der ikke i dag er sådanne faciliteter til rådighed. Dette vil kunne gennemføres ved at omdanne en eksisterende lejlighed til kontor og personalefaciliteter. Antallet af boliger i bofællesskabet Albo vil i så fald blive reduceret fra 12 til 11 boliger, hvilket vurderes at være en hensigtsmæssig kapacitet. Kommunens afdeling for Ejendomme og Energi har foretaget en byggeteknisk gennemgang af Albo s bygning og har på baggrund heraf opstillet et overslagsbudget for hhv. skal opgaver (påkrævede renoveringsopgaver) og kan opgaver (renoveringsopgaver som med fordel kan iværksættes for at undgå fremtidige yderligere renoveringsbehov). De vurderede skal opgaver omfatter: Udvendige arbejder, nyt tag, udskiftning af ovenlys i gange i boligfløje, renovering af gavle, etablering af kontor og personale faciliteter samt reparation af elinstallationer. Renoveringsoverslag med konkretisering af skal opgaver fremgår af bilag 1. De vurderede kan opgaver omfatter: Udskiftning af glasgang ved indgang, montering af terassedøre, istandsættelse af køkkener i lejligheder og fællesarealer, badeværelser, vinduer og udskiftning af vandvarmere. Renoveringsoverslag med konkretisering af kan opgaver fremgår af bilag 2. Det samlede overslagsbudget lyder: Vurderede skal -opgaver 2.910 mio. kr. ekskl. moms Vurderede kan -opgaver 1.840 mio. kr. ekskl. moms I alt renovering 4.750 mio. kr. ekskl. moms Det anbefales, at der foretages en gennemgribende renovering af Albo, som omfatter både kan og skal opgaver, så tilbuddet kan sikres for fremtiden. Renoveringsarbejderne foreslås igangsat i én samlet renovering, så det ikke bliver nødvendigt at genhuse Albo s beboere ad flere omgange. 46
Økonomiske forhold ved en kommunal overtagelse af Albo En kommunal overtagelse af den selvejende institution Albo forventes ikke at medføre merudgifter vedr. personale, da personaleudgiften til tilbuddet vil være den samme som tidligere. I forbindelse med indretning af kontor i den ene lejlighed bliver der en driftsudgift til el, vand og varme samt husleje svarende til de øvrige lejemål. Viborg Kommune har ifølge Albo s vedtægter forkøbsret til ejendommen, og det fremgår af lovgivningen og af Albo s vedtægter, at midler, der fremkommer ved institutionens opløsning, skal tilfalde formål, der er beslægtede med institutionens eller til andre sociale formål. Da Viborg Kommune får udgiften ved den forestående renovering, foreslås det, at ejendommen overdrages til Viborg Kommune for 0 kr. efter samme model, efter hvilken Løgstrup Børnehave blev kommunaliseret i 2008, hvilket blev godkendt af Tilsynet i Statsforvaltningen Midtjylland. Den offentlige ejendomsvurdering pr. 1. oktober 2012 er på 4.500.000 kr., heraf grundværdi på 255.000 kr. De to lån til Realkredit Danmark er indfriet i henholdsvis 2011 og 2012, hvorefter ejendommen er gældfri, og samtlige hæftelser på ejendommen er aflyst. En kommunal overtagelse af DSI Albo forudsætter, at DSI likvideres efter reglerne herom i driftsbekendtgørelsens 25, således at midlerne, der fremkommer ved likvidationen, i første række anvendes til betaling af gæld (0 kr.) og derefter til indløsning af indskudskapital (oplyst til 74.000 kr.) mv. DSI Albo har et overskud på driften pr. 31.12.2012 på ca. 350.000 kr. Heraf er dog anvendt et større beløb på uopsættelige udbedringsarbejder. Der vil i budgetforslaget for 2014-2017 blive indarbejdet et driftsbudget for ejendommen og etablering af personalefaciliteter, som forventes at give et overskud på ca. 300.000 kr. årligt og som kan tillægges kassebeholdningen. Renoveringen af Albo skal optages på investeringsoversigten i 2014 med rådighedsbeløb i 2014. Da boligerne oprindeligt er etableret med støtte, kan der ikke opnås støtte igen. Videre proces Efter den politiske behandling af sagen vil der ved et positivt tilsagn om en kommunal overtagelse af Albo blive søgt tilladelse i Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til likvidation pr. 31. december 2013 af den selvejende institution Albo ved. Likvidationen foretages af to likvidatorer, hvoraf Kommunen og Albo hver udpeger en. Boligerne vil efter evt. overdragelse til Viborg Kommune få status af kommunale ikke-almene udlejningsboliger, der udlejes efter lejeloven, jf. almenboliglovens 105, stk. 3. Tilbudspligten til lejerne er ikke gældende, når erhververen af ejendommen er en kommune, jf. lejelovens 102, stk. 2, litra a. Forvaltningen vil desuden udarbejde en detaljeret tids- og handleplan for det forestående renoveringsarbejde af Albo s bygning. Denne plan vil omhandle tidshorisonten for kommunens køb af ejendommen, udbudsproces og det efterfølgende renoveringsarbejde. Som en del af planen vil forhold vedrørende genhusning af Albo s beboere blive afklaret. Det forventes, at beboerne vil kunne tilbydes genhusning i eksisterende tomme lejemål inden for området, således at de fortsat vil kunne bo sammen, evt. i mindre grupper. BILAG 1 Åben Økonomisk overslag til renovering af Albo - "skal" opgaver 158259/13 2 Åben Økonomisk overslag til renovering af Albo - "kan" opgaver 190987/13 3 Åben Høringssvar fra Albos bestyrelse 191034/13 47
INDSTILLING Direktøren for Job & Velfærd foreslår, at Socialudvalget indstiller til Byrådet, at bofællesskabet Albo bevares som et bofællesskab uden døgndækning for 11 beboere med særlige behov i tilbuddets nuværende bygning, at Viborg Kommune som tilsynsmyndighed godkender, at der sker en overdragelse af ejendommen, at Viborg Kommune imødekommer et tilbud fra den selvejende institution Albo s bestyrelse om, at Viborg Kommune kan købe den Albo tilhørende ejendom med overtagelse den 1. januar 2014 til 0 kr., at bofællesskabet Albo efter salg af bygningen til Viborg Kommune overgår til kommunal driftsform, at boligerne efter overdragelsen til Viborg Kommune få status af kommunale ikke-almene udlejningsboliger, der udlejes efter lejeloven, at der i budgetforslaget for 2014-2017 indarbejdes et driftsbudget for ejendommen og etablering af personalefaciliteter, at det godkendes, at Viborg Kommune anvender et beløb på 4.750.000 kr. til renovering af Albos bygning m.v., at der på investeringsoversigten for 2014 optages et rådighedsbeløb på 4.750.000 kr. til renovering af Albo s bygning, at rådighedsbeløbet foreslås afholdt af det beløb der er optaget på investeringsoversigten til Bofællesskaber uden døgndækning i 2014, at Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter ansøges om godkendelse af, at Den selvejende institution Albo likvideres efter lovgivningens regler herom, at Viborg Kommunes økonomidirektør udpeges som likvidator, at midler, som fremkommer ved likvidationen, tilfalder Viborg Kommune til anvendelse til formål, der er beslægtede med institutionens eller til andre sociale formål. BESLUTNING I SOCIALUDVALGET DEN 28-05-2013 Socialudvalget indstiller til Byrådet, at bofællesskabet Albo bevares som et bofællesskab uden døgndækning for 11 beboere med særlige behov i tilbuddets nuværende bygning, at Viborg Kommune som tilsynsmyndighed godkender, at der sker en overdragelse af ejendommen, at Viborg Kommune imødekommer et tilbud fra den selvejende institution Albo s bestyrelse om, at Viborg Kommune kan købe den Albo tilhørende ejendom med overtagelse den 1. januar 2014 til 0 kr., at bofællesskabet Albo efter salg af bygningen til Viborg Kommune overgår til kommunal driftsform, at boligerne efter overdragelsen til Viborg Kommune få status af kommunale ikke-almene udlejningsboliger, der udlejes efter lejeloven, 48
at der i budgetforslaget for 2014-2017 indarbejdes et driftsbudget for ejendommen og etablering af personalefaciliteter, at det godkendes, at Viborg Kommune anvender et beløb på 4.750.000 kr. til renovering af Albos bygning m.v., at der på investeringsoversigten for 2014 optages et rådighedsbeløb på 4.750.000 kr. til renovering af Albo s bygning, at rådighedsbeløbet foreslås afholdt af det beløb der er optaget på investeringsoversigten til Bofællesskaber uden døgndækning i 2014, at Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter ansøges om godkendelse af, at Den selvejende institution Albo likvideres efter lovgivningens regler herom, at Viborg Kommunes økonomidirektør udpeges som likvidator, at midler, som fremkommer ved likvidationen, tilfalder Viborg Kommune til anvendelse til formål, der er beslægtede med institutionens eller til andre sociale formål. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 12-06-2013 Fraværende: Søren Pape Poulsen, Holger Andersen Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Socialudvalget. BESLUTNING I BYRÅDET DEN Fraværende: Claus Clausen Indstillingen fra Socialudvalget godkendes. 49