Referat Arbejdsmarkedsudvalget 2014-2017 Arbejdsmarkedsforvaltningen, Administration & Service Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:30 Mødet afsluttet: kl. 11:30 Mødested: Mødelokale A, 6. sal, Sct. Knuds Park 6 Fraværende: Line Kraghede Jensen deltog ikke under behandlingen af punkterne 1, 3 og 4. Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt. Tekst Side 1 Økonomirapport 2, 2016, for Arbejdsmarkedsområdet 2 2 Budget 2017-2020 5 3 Frigivelse af midler til renovering af Specialskolen for Voksne, 8 Vendsyssel - Elsagervej 4 Integrationsrådets årsberetning 2015 11 5 Orientering, Arbejdsmarkedsudvalget i Hjørring Kommune 2016 13
Hjørring Kommune Side 2. 15.20.00-Ø00-1-15 1. Økonomirapport 2, 2016, for Arbejdsmarkedsområdet Resumé Økonomirapport 2 er en budgetopfølgning pr. 30. juni 2016 samt et skøn over forventet regnskabsresultat for 2016. Sagsfremstilling For udvalgsområdet forventes det pr. 30. juni 2016, at der samlet set er et mindreforbrug på 11,9 mio. kr., hvoraf 1,6 mio. kr. ønskes overført til 2017. Der søges om budgetomplacering af 3,4 mio. kr. til konto 6, hvorefter det forventede regnskab nedjusteres til et mindreforbrug på 8,5 mio. kr. Der er endnu ikke udmeldt midtvejsregulering af Økonomisk Forvaltning, men på arbejdsmarkedsområdet forventes den at ligge på ca. -7 mio. kr., som dermed rummes indenfor mindreforbruget. Der er afvigelser indenfor de enkelte serviceområder, men i lighed med tidligere år søges der først om budgetomplaceringer til udligning af disse i forbindelse med økonomirapport 3. Der søges alene om budgetomplacering af 3,4 mio. kr. af midlerne til arbejdsrettet rehabilitering til dækning af de af styregruppen aftalte udgifter, der i henhold til konteringsreglerne afholdes på konto 6. Økonomirapporten fremlægges til udvalgets stillingtagen. Arbejdsmarkedsudval get Mio. kr. Sektor Forsørgelsesydelser Sektor Beskæftigelsesindsats Korriger et budget Forbru g pr. 30. juni 2016 Forvent et regnska b 2016 Afvigels e Overførs el til 2017 905,8 460,4 897,9-7,9 0,0 85,9 32,7 83,6-2,3 1,6 Sektor 10,4 5,3 10,4 0,0 0,0 Specialundervisning for voksne Udvalget i alt 1.002,1 498,4 991,8-10,3 1,6
På sektor Forsørgelsesydelser forventes et samlet mindreforbrug på 7,9 mio. kr. Det dækker over merforbrug på serviceområderne Kontanthjælp og Sygedagpenge på hhv. 11,0 mio. kr. og 4,0 mio. kr. samt mindreforbrug på serviceområderne Ressourceforløb, Løntilskud og Førtidspension på hhv. 13,0 mio. kr., 8,4 mio. kr. og 1,5 mio. kr. Hjørring Kommune Side 3. På sektor Beskæftigelsesindsats forventes et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. Heraf ønskes 1,6 mio. kr. overført til 2017. Derudover søges om overførsel af 3,4 mio. kr. fra serviceområde Afklaringsforløb, projekter mv. til konto 6 i forbindelse med arbejdsrettet rehabilitering. Der henvises til bilag 1, Økonomirapport 2, for mere detaljerede afvigeforklaringer. Opfølgning på investeringsstrategien: I perioden fra maj 2016 har den tværgående styregruppe for investeringen i arbejdsrettet rehabilitering besluttet at iværksætte en række nye initiativer, der finansieres af investeringsrammen for 2016: Opkvalificering og uddannelse Ledelse af relationel koordinering Ny indsats for borgere med komplekse funktionsbegrænsninger Ny indsats med anvendelse af særlige uddannelsesmentorer. Af årets bevilling er der foretaget disponering af 13,1 mio. kr., mens der resterer 3,6 mio. kr. til disponering i 2. halvår 2016. Der henvises til bilag 1, Økonomirapport 2, for flere detaljer vedr. investeringsstrategien. Lovgrundlag Økonomi- og indenrigsministeriets bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv. Økonomi De økonomiske konsekvenser af den ændrede varighed på flere af forsørgelsestyperne vil også blive indregnet i budgetforslaget for 2017-2020. Det samme gælder de opdaterede antalsforudsætninger og de deraf følgende forskydninger mellem serviceområderne.
Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Hjørring Kommune Side 4. Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Bilag: 1. Økonomirapport 2, 2016 Direktøren for Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller, - at Arbejdsmarkedsudvalget godkender Økonomirapport 2 pr. 30. juni 2016. - at Arbejdsmarkedsudvalget over Økonomiudvalget anbefaler omplacering af 3,4 mio. kr. fra sektor Beskæftigelsesindsats til konto 6 i forbindelse med udmøntning af planlagte udgifter vedr. investeringsstrategien. Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget godkendte indstillingerne. Line Kraghede Jensen deltog ikke under behandlingen af punkterne 1, 3 og 4.
Hjørring Kommune Side 5. 00.30.10-S00-3-15 2. Budget 2017-2020 Resumé Arbejdsmarkedsudvalget præsenteres for budgetforslag for Arbejdsmarkedsområdet for 2017-2020. Derudover præsenteres reduktionskataloget sammen med opdaterede notater vedrørende reduktionsforslagene. Sagsfremstilling Budgetforslag På baggrund af aktivitetsforudsætningerne, som Arbejdsmarkedsudvalget blev præsenteret for før sommerferien, er der udarbejdet budgetforslag for 2017-2020. Aktivitetsforudsætningerne tager afsæt i dels de nye flygtningetal, dels konjunkturbestemte udsving og dels de forventninger der følger af investeringsstrategien. Derudover har vi foretaget en genberegning af konsekvenserne af refusionsomlægningen på baggrund af den konkrete refusion i det første halvår af 2016. Opsplitningen af indtægts- og udgiftsbudgetter på flygtningeområdet, hvor indtægtssiden flyttes til Økonomisk udvalg, betyder, at serviceområdet "Tilbud til udlændinge" ændres fra et netto indtægtsbudget til et rent udgiftsbudget, der som hidtil dækker omkostningerne til danskuddannelse, boligplacering, tolkeudgifter mv. De særlige indsatser på flygtningeområdet er ikke indarbejdet i budgetforslaget, da midlerne hertil udmøntes fra en flygtningepulje, som Økonomiudvalget administrerer, i takt med at der er afholdt udgifter til flygtninge, som jf. Økonomiaftalen for 2017 forudsættes finansieret via grundtilskuddet og resultattilskuddet. Det bemærkes, at der i forlængelse af Økonomiudvalgets møde d. 10. august udmeldes opdaterede rammer for Arbejdsmarkedsområdet, under hensyntagen til det i Økonomiaftalen for 2017 forudsatte mv. Økonomiudvalget anmoder Arbejdsmarkedsudvalget om at redegøre for, i hvilket omfang udvalget vurderer, at de fra staten udmeldte ændringer i rammer og lov- og cirkulære allerede er indarbejdet i udvalgets budgettering. Frem mod næste udvalgsmøde d. 22. juni vil budgetforudsætningerne blive trykprøvet en ekstra gang i samarbejde med Økonomisk Forvaltning.
Hjørring Kommune Side 6. Arbejdsmarkedsdirektøren orienterer på mødet om behandlingen af budgetpunktet på Økonomiudvalgets møde d. 10. august. Det foreløbige budgetforslag eftersendes. Reduktionskatalog Efter seneste møde i Arbejdsmarkedsudvalget d. 27. juni er der arbejdet videre med reduktionskataloget med tilhørende uddybende notater. Reduktionskataloget lever med en let ændret periodisering op til besparelseskravene. Der henvises til bilag 1 (Arbejdsmarkedsområdets reduktionskatalog), bilag 2 (Projekt Ren By City Bike), bilag 3 (Kommuneguiderne) og bilag 4 (Sammenlægning af aktiviteter på Specialskolen for Voksne, Vendsyssel). Lovgrundlag LBK nr. 769 af 9/6 2015 om kommunernes styrelse. Økonomi Foreløbigt budgetforslag eftersendes. For økonomien i reduktionskataloget henvises til bilag 1. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Bilag: 1. Arbejdsmarkedsområdets reduktionskatalog 2017-2020 2. Projekt Ren By City Bike 3. Kommuneguiderne 4. Samling af aktiviteter på SPVV
Direktøren for Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller, Hjørring Kommune Side 7. - at Arbejdsmarkedsudvalget drøfter budgetforslaget med baggrund i Økonomiudvalgets rammeudmelding, med henblik på at forvaltningen kan udarbejde et endeligt budgetforslag til udvalgsmødet d. 22. august. - at Arbejdsmarkedsudvalget godkender reduktionskataloget til videre behandling i forbindelse med Byrådets budgetforhandlinger. Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget godkendte indstillingerne. Arbejdsmarkedsudvalget besluttede endvidere - at fastholde de i flerårsbudgettet forudsatte investeringer (den virksomhedsrettede indsats, den sundhedsfaglige indsats, mentorindsatsen mv.) og afledte mindreudgifter som konsekvens af investeringstrategien. - at forvaltningen med dette afsæt skal trykprøve aktivitetsforudsætningerne i forsørgelsesbudgettet i øvrigt. - at indhente MED-udvalgets formelle høringssvar til det udarbejdede reduktionskatalog.
Hjørring Kommune Side 8. 82.18.00-S00-1-16 3. Frigivelse af midler til renovering af Specialskolen for Voksne, Vendsyssel - Elsagervej Resumé Der søges frigivet 2,878 mio. kr. til udskiftning af tag og vinduer på Specialskolen for Voksne. Sagsfremstilling Byrådet har i anlægsbudgettet for 2016-2019 afsat en rådighedspulje på 2,878 mio. kr. til udskiftning af nedbrudt tag på en af bygningerne og nedbrudte vinduer i en række af bygningerne på Elsagervej, og det afsatte rådighedsbeløb søges derfor frigivet til renovering af tag og udskiftning af vinduer. Siden overslagsberegningerne for udskiftning af tag og vinduer oprindeligt blev gennemført kan der konstateres stigende udgifter til materialekøb, leje af stillads m.v. Seneste overslag fra Team Kommunale Bygninger, pr. august, viser en forventet udgift på knap 3,3 mio. kr. Det er samtidigt fundet hensigtsmæssigt, at udskifte sternbeklædning på mellemgange, og lægge ny gulvbeklædning i Multisal og i to lokaler. Overslag fra Team Kommunale Bygninger viser en forventet udgift på 0,150 mio. kr. Kommunens interne bygherrerådgivning i Teknik- & Miljøforvaltningen anbefaler, at der i forbindelse med renoveringen samtidigt sker en udskiftning af en række radiatorer, med henblik på at muliggøre isolering mellem radiatorer og ydervægge. Udskiftning af radiatorer og isolering af vægge finansieres via kommunens pulje til energiforbedrende tiltag. Kommunens energikonsulent vurderer, at investeringen i isolering af ydervægge, vil være tilbagebetalt i løbet af 5 år. Renoverings- og isoleringsopgaverne skal i udbud, og udbudsmateriale udarbejdes af kommunens interne bygherrerådgivning i Teknik- & Miljøforvaltningen, der ligeledes gennemfører udbuddet efter de fastsatte retningslinjer i "Udbudsstrategi og procedure for kommunale bygge- og anlægsopgaver" som vedtaget af Byrådet 17. december 2015.
Opgaverne udbydes i fagentrepriser i begrænset licitation med "laveste pris" som tildelingskriterie. Den faktiske pris for renovering, isolering m.v. kendes først efter gennemførelse af udbud. Hjørring Kommune Side 9. Forvaltningen arbejder på at afdække om, og i givet fald hvor stor en andel af de samlede opgaver, der kan finansieres via lån til energiforbedrende foranstaltning efter lånebekendtgørelsen. Det anbefales, at der ikke nedsættes et bygherreudvalg med politisk repræsentation i det der er tale om afgrænsede renoveringsopgaver, men at der i stedet nedsættes et administrativt byggeudvalg bestående af: centerleder SPVV teknisk serviceleder SPVV arbejdsmiljørepræsentant SPVV intern bygherrerådgiver, Teknik- & Miljøforvaltningen energikonsulent, Teknik- & Miljøforvaltningen planlægger, Arbejdsmarkedsforvaltningen Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Økonomi Der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 2,878 mio. kr. til udskiftning af tag og vinduer på Specialskolen for Voksne, Elsagervej 25, 9800 Hjørring. Anlægsudgiftsbevillingen finansieres ved frigivelse af 2,878 mio. kr. fra anlægsbudgettet 2016-2019, jf. budgetaftale 2016, anlæg nr. 335. Det forventes at udskiftning af tage og vinduer først kan være afsluttet i 2017, men fordelingen af udgifter i henholdsvis 2016 og 2017 er på nuværende tidspunkt uklar. I forbindelse med regnskabsafslutning for 2016 rulles uforbrugte midler til 2017. Udgifter til udskiftning af radiatorer og isolering finansieres via midler til energibesparende foranstaltninger, jf. budgetaftale 2016, anlæg nr. 453. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser
Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Hjørring Kommune Side 10. Bilag Ingen. Direktøren for Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller, - at Arbejdsmarkedsudvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler: at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 2,878 mio. kr. til udskiftning af tag og vinduer på Specialskolen for Voksne, Elsagervej 25, 9800 Hjørring, at anlægsudgiftsbevillingen finansieres ved frigivelse af 2,878 mio. kr. fra anlægsbudgettet 2016-2019, at der nedsættes et administrativt byggeudvalg som beskrevet i sagen, at byggeudvalget bemyndiges til at indgå entreprisekontrakterne indenfor rammerne af bevillingerne. Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget godkendte indstillingerne. Line Kraghede Jensen deltog ikke under behandlingen af punkterne 1, 3 og 4.
Hjørring Kommune Side 11. 15.40.00-A50-2-16 4. Integrationsrådets årsberetning 2015 Resumé Integrationsrådet skal årligt udarbejde en årsberetning, der skal behandles i Byrådet. Sagsfremstilling Efter Integrationsrådets forretningsorden skal rådet hvert år udarbejde en skriftlig beretning over rådets virksomhed. Beretningen skal indeholde Integrationsrådets vejledende udtalelser om den almindelige integrationsindsats i kommunen og om de introduktionsprogrammer, der tilbydes af kommunalbestyrelsen. Integrationsrådet har i møde d. 8. juni 2016 godkendt Årsberetning 2015 som vedlagt i bilag. Årsberetningen er udarbejdet efter samme skabelon som beretningerne de seneste år, og rådet anbefaler i år, at Borgmesterdagen afholdes for første gang i 2016/2017, samt at implementeringsplanen for Børne,- Unge- og Familiepolitikken 2015-2018 sendes i høring ved Integrationsrådet. Beretningen indeholder også i år en status for rådets tidligere anbefalinger. Årsberetningen skal behandles i Byrådet, lægges på kommunens hjemmeside, samt fremsendes til relevante parter. Der henvises til bilaget for en uddybning. Lovgrundlag Økonomi
Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Hjørring Kommune Side 12. Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Bilag: 1. Årsberetning 2015, Integrationsrådet. Direktøren for Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller, - at Arbejdsmarkedsudvalg overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, at Integrationsrådets årsberetning for 2015 drøftes Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget godkendte indstillingen. Line Kraghede Jensen deltog ikke under behandlingen af punkterne 1, 3 og 4.
Hjørring Kommune Side 13. 15.00.00-G00-22-15 5. Orientering, Arbejdsmarkedsudvalget i Hjørring Kommune 2016 Sagsfremstilling 1. Formanden - Orienterede om en konkret personsag. 2. Medlemmerne - Jørgen Christensen forespurgte til mulighederne for tolkebistand i forbindelse med virksomhedspraktik. 3. Forvaltningen - Orienterede om forløbet i en konkret personsag. - Orienterede om mødet den 11. august 2016 på AVV vedrørende samarbejde om et cykelprojekt.
Hjørring Kommune Side 14. Underskrifter Ivan Leth Helmuth Zickert Vibeke Haaning Bjarne Mølgaard Jørgen Christensen Michael Vajhøj Line Kraghede Jensen