Refer Mødedo: Torsdag den 31. maj 2012 Mødetidspunkt: 16:00 Sluttidspunkt: 20:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.3.3/rådhuset Per Møller Jensen, Jon Pugholm, Gudrun Bjerregaard, Eva Pinnerup, Signe Munk Ingen
Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Meddelelser og gensidig orientering... 2 2. Temadrøftelser forts... 3 3. Gældende kvalitetsmål og forslag til opfølgning på Kulturudvalgets område... 4 4. Budgetforslag 20132016 Kulturudvalget... 6 5. Møde med Folkeoplysningsudvalget vedr. budget 20132016... 8 6. Møde med Viborg Idrætsråd vedr. budgetforslag 2013 m.v.... 9 7. Skals Multihus, ansøgning om tilskud til ombygning... 10 8. Den selvejende institution Skals Idrætshal og Svømmehal søger om frigivelse af anlægsbevilling til ud og ombygning af Skals Idrætshal og Svømmehal (bevillingssag)... 11 9. Godkendelse af Skovgaard Museets regnskab for 2011... 14 10. Henvendelse fra Viborg HK a/s vedrørende Viborg Stadionhal 1... 15 11. Ejendomssag LUKKET SAG... 21 Underskriftsside... 22 1
1. Meddelelser og gensidig orientering Sagsnr.: 12/5807 Sagsansvarlig: Ole Brandt Pedersen SAGSFREMSTILLING 1. Meddelelser fra formanden. Møde med Viborg Badmintonklub. Brugerbestyrelsen hos Viborg Musikskole har sendt brev af 22. maj 2012 bilag 7 vedlægges. Henvendelse fra Ulbjerg Kultur og Fritidscenter vedr. renovering og forbedring vedr. svømmebad bilag 6 vedlægges. Baneanlæg i Borup. Henvendelse fra Midtjysk Friluftsbad i Hammershøj. Åbning af Viborg Billboard Painting Festival 1. juni 2012 Det Jyske Ensemble. 2. Vedr. kunstgræsbanen på Kirkebækvej, Viborg. Refer af møde med Grundejerforeningen Mirabellevej, Viborg den 8. maj 2012 vedlægges som bilag 1. Afgørelse af 3. maj 2012 fra Nur og Miljøklagenævnet vedlægges som bilag 2. 3. Brev af 12. maj 2012 fra Søndermarkens Idrætsklub (SIK). Brev af 12. maj 2012 fra SIK vedlægges som bilag 3. 4. Brev af 16. maj 2012 fra Gudenådalens Museum. Brev af 16. maj 2012 fra Gudenådalens Museum vedlægges som bilag 4. 5. Stus for ansøgning til Landsstævne 2017. Stusnot vedlægges som bilag 5. BILAG 1 Åben Refer af møde med Grundejerforeningen Mirabellevej, Viborg den 8,. maj 2012 6504/12 2 Åben Afgørelse af 3. maj 2012 fra Nur og Miljøklagenævnet 6952/12 3 Åben Brev af 12. maj 2012 fra Søndermarkens Idrætsklub (SIK) 6965/12 4 Åben Brev af 16. maj 2012 fra Gudenådalens Museum 4957/12 5 Åben Stus for ansøgning til Landsstævne 2017 7109/12 6 Åben Fremtidens Ulbjerg Svømmehal/bassin 14834/12 7 Åben Brev af 22052012 fra Brugerstyrelsen hos Viborg Musikskole 14862/12 2
2. Temadrøftelser forts Sagsnr.: 12/6422 Sagsansvarlig: Kirsten Johansen SAGSFREMSTILLING Kulturudvalget fortste i møde 3. maj 2012 de pågående temadrøftelser og koncentrerede især drøftelserne om: bibliotekernes fremtid, etablering af en kulturskole for børn og unge, forslag til styrkelse af ungekulturen. På mødet forelægges en nærmere redegørelse for forslagene. Herudover ønskes en drøftelse af elementer i en evt. høringsfase/offentlighedsfase. INDSTILLING Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller, Kulturudvalget genoptager temadrøftelserne, Kulturudvalget tager stilling til en evt. offentlighedsfase. BESLUTNING I KULTURUDVALGET DEN Kulturudvalget beslutter, forvaltningen med baggrund i de på mødet faldne bemærkninger, udarbejder samlet oplæg til Kulturudvalgets møde 21. juni 2012. 3
3. Gældende kvalitetsmål og forslag til opfølgning på Kulturudvalgets område Sagsnr.: 12/6681 Sagsansvarlig: Kirsten Johansen SAGSFREMSTILLING Kulturudvalget behandlede sagen i møde 3. maj 2012, og besluttede tage opfølgningsredegørelsen til efterretning, med den tilføjelse, målet vedr. borgeren og kulturen ønskes videreført, nu med nye indsser. Forvaltningen har i dialog med de kulturelle institutioner, udarbejdet følgende forslag til nye indsser, til opfyldelse af målsætningen: I et tæt samarbejde med borgere og brugergrupper, søges kulturtilbuddene udviklet og tilpasset et moderne samfunds behov. De frivillige er en væsentlig ressource i udviklingen af nye kulturtilbud, hvor efterspørgsel er et vigtigt parameter. Initiiverne fortsætter og igangsættes i 2012 og resten af Byrådets valgperiode. Forslag til nye initiiver: Kunsthal Brænderigården afholder medio 2012 festivallen: Kulturmarkedspladsen, i samarbejde med Stionen og Kulturprinsen, hvor frivillige unge deltager i kunstworkshops mv. Viborg Museum og Lokalhistorisk Arkiv fokuserer aktuelt på inddragelse af borgerne i arbejdet med byens historie ved borgernes direkte deltagelse i indsamling og registrering af historie og arkivalier. Borgerhuset Stionen arbejder med etablering af Kulturel hjælpemiddelcentral i forhold til borgernes egne kulturarrangementer Viborg Bibliotekerne arbejder med flere projekter til inddragelse af borgerne, bl.a. i samarbejde med andre biblioteker i regionen, således: VIPklub for voksne lånere børneuniversitet med og for børn den skabende borger, bibliotekets rolle i forhold til borgernes innovive og kreive kompetencer. INDSTILLING Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller, Kulturudvalget godkender de foreslåede indsser til opfyldelse af målsætningen om Borgeren og kulturen. BESLUTNING I KULTURUDVALGET DEN 4
Kulturudvalget beslutter, Kulturudvalget godkender de foreslåede indsser til opfyldelse af målsætningen om Borgeren og kulturen. 5
4. Budgetforslag 20132016 Kulturudvalget Sagsnr.: 12/5785 Sagsansvarlig: Rasmus Gade SAGSFREMSTILLING Økonomiudvalget behandlede på mødet 18. januar 2012 (sag nr. 1) forslag til budgetprocedure, aktivitets og tidsplan for budgetlægningen 20132016. Det fremgår af aktivitets og tidsplanen, Kulturudvalget har midtvejsdrøftelse af forslag til drifts og anlægsbudget på nærværende møde 31. maj 2012. Økonomiudvalget har fastlagt rammerne for udvalgenes videre budgetlægning. Rammerne for Kulturudvalget er summarisk som følger: Driftsbudgettet Politikområde (1.000 kr.) 2013 2014 2015 2016 Kultur 80.218 79.283 79.284 79.284 Folkeoplysning og idrætsanlæg 71.383 71.271 71.271 71.271 Sum 151.601 150.554 150.555 150.555 () indtægter (+) udgifter Som en konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2012 (Kulturudvalgets sag nr. 52 af 28. marts 2012) sker der følgende ændring på rammerne: Politikområdet Folkeoplysning og idrætsanlæg nedsættes med 171.000 kr., og Politikområdet Kultur forhøjes med 171.000 kr. Som en konsekvens af Kulturudvalgets møde vedrørende klubområdet 7. maj 2009 (Kulturudvalgets sag nr. 46 af 7. maj 2009) sker der følgende ændring på rammerne: Politikområdet Folkeoplysning og idrætsanlæg nedsættes med 69.000 kr. Politikområdet Klubber forhøjes med 69.000 kr. (Børne og Ungdomsudvalget) Kulturstyrelsen har for nyligt udmeldt, den stslige refusion til landets egnstere fra næste år forventes neds med 4 procent i forhold til 2012 Der vedlægges forslag til detailbudget 2013 2016 bilag nr. 1 (foreløbigt). Udvalget anmodes om, drøfte budgetforslaget og beslutte evt. ændringer på indssområderne eller beslutte nye indssområder inden for rammen som følge af ændringer i målsætningerne. Ændringerne vil herefter blive indarbejdet i det budgetforslag, som udvalget skal behandle 20. juni 2012 og aflevere til de videre budgetforhandlinger. "Som en del af budgetforliget for budget 201215 aftalte forligspartierne, de enkelte udvalg skal se nærmere på skal og kanopgaver som grundlag for prioritering af den fremtidige økonomi. Der er foretaget en screening af skal og kanopgaver, som Byrådet drøftede på plankonferencen 23. og 24. april 2012. Resultet af screeningen, der kan ses som bilag nr. 2, kan herefter indgå i udvalgenes videre budgetarbejde." Anlægsbudget 2013 2016 Der vedlægges foreløbigt anlægsbudget 2013 2016, som det er bearbejdet af Økonomiudvalget 22. februar 2012 (sag nr. 44). Der er tale om en fremskrivning af tallene for 2013 2015. Der er for 2016 indlagt beløb på de puljer, som traditionelt optages på anlægsbudgettet, og der er optaget 6
rådighedsbeløb til videreførelse af anlægsopgaver, som er påbegyndt tidligere år. Anlægsbudgettet er vedlagt som bilag nr. 3. På baggrund af drøftelserne på mødet udarbejdes forslag til ny investeringsoversigt 2013 2016 til mødet 21. juni 2012. BILAG 1 Åben Budgetforslag 2013 2016 for Kulturudvalget (Drift) 5190/12 2 Åben Skal og kanopgaver 5192/12 3 Åben Foreløbigt anlægsbudget 20132016 5196/12 INDSTILLING Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller, Kulturudvalget drøfter foreløbigt budgetforslag for 20132016, og herunder tager stilling til, om der skal indarbejdes ændringer i det budgetforslag, som udvalget behandler 21. juni 2012, og Kulturudvalget drøfter forslag til anlægsbudget og udvælger emner, som ønskes indarbejdet i det budgetforslag, udvalget behandler 21. juni 2012. BESLUTNING I KULTURUDVALGET DEN Kulturudvalget beslutter, på baggrund af Kulturudvalgets drøftelser af budgetforslag 2013 2016, udarbejder forvaltningen forslag til drifts og anlægsbudget for perioden 2013 2016 til mødet 21. juni 2012. 7
5. Møde med Folkeoplysningsudvalget vedr. budget 20132016 Sagsnr.: 12/3532 Sagsansvarlig: Søren Keldsen SAGSFREMSTILLING Der er aftalt møde med repræsentanter for Folkeoplysningsudvalget i dag kl. 16.00. Fra Folkeoplysningsudvalget møder formand og næstformand, som på mødet vil orientere om Folkeoplysningsudvalgets forslag til budget for 2013 2016, samt budgetmæssige problemstillinger i forhold til budgetforslaget. INDSTILLING Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller, Kulturudvalget drøfter Folkeoplysningsudvalgets forslag til budget for 20132016 med repræsentanterne for Folkeoplysningsudvalget. BESLUTNING I KULTURUDVALGET DEN Formand og næstformand for Folkeoplysningsudvalget mødte til dette punkt. Kulturudvalget beslutter, problemstillinger vedr. budgetforslag 2013 2016 blev drøftet med særlig opmærksomhed på lokaletilskudsproblemik. 8
6. Møde med Viborg Idrætsråd vedr. budgetforslag 2013 m.v. Sagsnr.: 12/5812 Sagsansvarlig: Ole Brandt Pedersen SAGSFREMSTILLING Der er aftalt møde med Viborg Idrætsråd i dag kl. 16.45. Fra Viborg Idrætsråd møder formand, næstformand og sportschef. Idrætsrådet har til mødet fremsendt følgende punkter, som Idrætsrådet ønsker redegøre for på mødet: 1. Fodboldundersøgelse 2. Eliteoplæg 3. Klubhuse & miljø 4. Andet, herunder a. Lokaletilskudsramme b. Hallerne revision af model c. Rideklubberne under pres BILAG 1 Åben Idrætsrådets forslag til investeringer i bane, lys og kunstgræsbaneanlæg 2011 7368/12 2 Åben KUsag fra møde 03052012 vedr. Idrætsrådets forslag til investeringeringer i 7389/12 bane og lysanlæg 2013 2016 3 Åben Idrætsrådets oplæg vedr. elitesamarbejde 7398/12 INDSTILLING Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller, Kulturudvalget drøfter sagen med repræsentanter for Viborg Idrætsråd. BESLUTNING I KULTURUDVALGET DEN Formand, næstformand og sportschef fra Viborg Idrætsråd mødte til dette punkt. Kulturudvalget beslutter, problemstillinger vedr. de anførte emner blev drøftet. 9
7. Skals Multihus, ansøgning om tilskud til ombygning Sagsnr.: 12/5701 Sagsansvarlig: Kirsten Johansen SAGSFREMSTILLING Skals Multihus blev indviet marts 2009, efter et længere tilløb, siden de første planer blev præsenteret i 2003. Huset er nybygget på brandtomten efter en ældre industribygning, og drives af en selvejende institution. I 2010 blev anlægsdelen færdiggjort, bl.a. med et ekstraordinært tilskud på 267.000 kr. fra Kulturudvalget, foruden det oprindelige anlægstilskud på 1,25 mio. kr. Viborg Kommune yder et årligt driftstilskud på 122.000 kr. Herudover har driften været båret af lejeindtægt fra klubberne under Børn og Unge på ca. 160.000 kr. Børn og Unge har opsagt lejeaftalen, fordi den nuværende indretning ikke er optimal i forhold til klubbrug. Børn og Unge er indstillet på forny lejeaftalen til klubbrug, med reduceret husleje (130.000 kr.), foruds der udføres bygningsmæssige forbedringer for ca. 50.000 kr. Bestyrelsen for Skals Multihus fremsender ansøgning om tilskud til ombygning for 50.000 kr. BILAG 1 Åben Ansøgning fra Skals Multihus 4830/12 2 Åben Tilbud på sportshals armur 2012.03.12 4834/12 3 Åben Tilbud på sikring af ruder i port Bryde's 4835/12 INDSTILLING Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller, der ydes Skals Multihus et tilskud på max. 50.000 kr. til de beskrevne forbedringer, tilskuddet finansieres af puljen til mindre anlægsinvesteringer på Kulturområdet, sag vedr. anvendelse af restpulje til mindre anlægsinvesteringer indenfor Kultur og Fritidsområdet medtages til Kulturudvalgets møde 21. juni 2012. BESLUTNING I KULTURUDVALGET DEN Kulturudvalget beslutter, der ydes Skals Multihus et tilskud på max. 50.000 kr. til de beskrevne forbedringer, tilskuddet finansieres af puljen til mindre anlægsinvesteringer på Kulturområdet, sag vedr. anvendelse af restpulje til mindre anlægsinvesteringer indenfor Kultur og Fritidsområdet medtages til Kulturudvalgets møde 21. juni 2012. 10
8. Den selvejende institution Skals Idrætshal og Svømmehal søger om frigivelse af anlægsbevilling til ud og ombygning af Skals Idrætshal og Svømmehal (bevillingssag) Sagsnr.: 12/7670 Sagsansvarlig: Ole Brandt Pedersen SAGSFREMSTILLING Den selvejende institution Skals Idrætshal og Svømmehal, har fremsendt brev af 19. januar 2012 med bilag. I dette brev ansøger bestyrelsen om, de økonomiske midler, der er afs i 2012 til om og udbygning af Skals Idrætshal frigives. Forvaltningen kan i forlængelse heraf oplyse, der i investeringsoversigten for 2012 2015 er afs 2.060.000 kr. i 2012 og 1.547.000 kr. i 2013, i alt 3.607.000 kr. til om og udbygning af Skals Idrætshal. Projektet har været længe undervejs og er igangs i den tidligere Møldrup Kommune. Projektet indebærer, der etableres en ny idrætshal, samt eksisterende hal ombygges for sikre helhed i faciliteterne. Herudover indeholder projektet skydebanefaciliteter samt motionscenter. Bestyrelsen redegør i brevet for ændringer i forhold til tidligere projekt. Det fremgår, det første projekt blev underkendt på grund af problemstillinger vedr. Himmerlandsstien. Dette medførte, den nye hal bliver bygget sammen med den eksisterende idrætshal, hvor der tidligere var et gangsystem mellem hallerne, idet Himmerlandsstien løb mellem de to haller. Det anføres endvidere, lokalplanen, som indebærer, projektet kan realiseres, er sendt i høring. Forvaltningen bemærker, Byrådet 21. marts 2012 har godkendt, lokalplanforslag sendes i offentlig høring. Dette lokalplanforslag muliggør realisering af projektet. Der foreligger projektforslag samt finansieringsplan og driftsbudget, og Skals Idrætshal og Svømmehal ønsker nu igangsætte projektering og udbud, således projektet kan realiseres. Forvaltningen har 23. april 2012 afholdt møde med repræsentanter for hallen, og med baggrund heri har bestyrelsen efterfølgende fremsendt brev af 24. april 2012 med supplerende bemærkninger og supplerende bilag. Tidsplanen for projektet medfører, byggeriet gennemføres i 2012 og 2013. Anlægsbudget og finansieringsplan for projektet ser således ud: Anlægsbudget 2012 Anskaffelsessum 15.000.000 Inventar m.v. 1.000.000 Total anlægssum 16.000.000 Finansieringsplan: Bevilling fra Viborg Kommune 3.469.000 Skals Skytteforening 1.000.000 Indsamling 1.000.000 Fonde m.m. 1.000.000 Kreditforeningslån 8.500.000 Egenfinansiering 1.031.000 Samlet finansiering 16.000.000 11
Forvaltningen har på møde 23. april 2012 drøftet kvalitetssikring af anlægsbudget og finansieringsplan. Bestyrelsen har indsendt beregningsgrundlag for projektet, som viser en samlet anlægssum på 14.769.000 kr. Bestyrelsen har endvidere indsendt kopi af lånetilsagn fra Nykredit, hvoraf det fremgår, Nykredit tilbyder Skals Idrætshal og Svømmehal et nyt samlet kreditforeningslån på 9,8 mio. kr., hvori eksisterende lån på ca. 827.000 kr. indregnes. Låne provenu udgør derfor ca. 9 mio. kr. Lånet er med en løbetid på 20 år, og der stilles ikke krav om kommunegaranti for lånet. Det er anført, lånetilbuddet er gældende frem til 17. november 2012, og Nykredit vil være positiv indstillet overfor en forlængelse af tilsagnet, hvis dette er nødvendigt. På baggrund heraf kan det konsteres, de kontante indskud fra hallen, skytteforeningen og det kommunale anlægstilskud beløber sig til ca. 5,6 mio. kr. og med et kreditforeningstilsagn på ca. 9 mio. kr., er der sikret finansiering for ca. 14,6 mio. kr. Indsamling og fondsbidrag skal dække den resterende del op til 16 mio. kr. Driftsbudgettet er endvidere vedlagt. Heraf fremgår, der budgetteres med et overskud på godt 100.000 kr. i 2014, når projektet er realiseret. Driften finansieres via den kommunale haltilskudsmodel med grundtilskud og lokaletilskud samt fra foreningernes egenbetaling og øvrig udleje. I driftsbudgettet indgår Viborg Kommune med følgende tilskud: Grundtilskud til en idrætshal Tilskud til motionscenter efter gældende model Lokaletilskud idrætshal Lokaletilskud skydebaneanlæg Samlet årlig merudgift for Viborg Kommune 100.000 kr. 65.000 kr. 283.788 kr. 32.640 kr. 481.428 kr. Forvaltningen foreslår, der i første omgang alene frigives bevilling til projektering, udbud m.v. indenfor en samlet ramme på 800.000 kr., og den resterende del af det kommunale anlægstilskud først frigives, når Skals Idrætshal og Svømmehal kan dokumentere, projektet realiseres som anført. BILAG 1 Åben Brev af 19. januar 2012 fra Skals Idrætshal og Svømmehal med forslag til 6789/12 anlægsbudget, finansieringsplan og driftsbudget 2 Åben Brev af 24. april 2012 fra Skals Idrætshal og Svømmehal med bilag. 6823/12 3 Åben Projektbeskrivelse. 6857/12 INDSTILLING Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller, Kulturudvalget indstiller til Byrådet, det godkendes, der frigives bevilling til projektering og udbud m.v. på projektet vedr. om og udbygning af Skals Idrætshal og Svømmehal, der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 800.000 kr. til Skals Idrætshal og Svømmehal til om og udbygning af idrætshal med rådighedsbeløb i 2012, anlægsudgiftsbevillingen finansieres ved reduktion af det på investeringsoversigten for 2012 afste rådighedsbeløb på 2.060.000 kr. med 800.000 kr., Kulturudvalget anfører, såfremt projektet realiseres som beskrevet i sagen, vil det indebære forøgede kommunale tilskud på anslået 481.000 kr., når projektet er realiseret, og 12
det forudsættes, der tilføres dette beløb til konto vedr. lokaletilskud, når projektet er realiseret. BESLUTNING I KULTURUDVALGET DEN Kulturudvalget indstiller til Byrådet, det godkendes, der gives bevilling til projektering og udbud m.v. på projektet vedr. om og udbygning af Skals Idrætshal og Svømmehal, der gives en anlægsudgiftsbevilling på 800.000 kr. til Skals Idrætshal og Svømmehal til kontoen "om og udbygning af idrætshal" med rådighedsbeløb i 2012, udgiften på 800.000 kr. i 2012 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2012 til formålet, Kulturudvalget anfører, såfremt projektet realiseres som beskrevet i sagen, vil det indebære forøgede kommunale tilskud på anslået 481.000 kr., når projektet er realiseret, og det forudsættes, der tilføres dette beløb til konto vedr. lokaletilskud, når projektet er realiseret. 13
9. Godkendelse af Skovgaard Museets regnskab for 2011 Sagsnr.: 12/5828 Sagsansvarlig: Ole Brandt Pedersen SAGSFREMSTILLING Skovgaard Museet har 18. april 2012 fremsendt museets regnskab og årsberetning for 2011 til godkendelse hos Kulturudvalget. Kulturstyrelsen forudsætter, de kommuner, som bidrager til museernes drift, skal godkende disse museers driftsregnskaber. Der er endvidere vedlagt revisorens påtegning til regnskabet. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold eller supplerende oplysninger. Forvaltningen har ikke bemærkninger til Skovgaard Museets driftsregnskab for 2011. BILAG 1 Åben Skovgaard Museets driftsregnskab for 2011 med tilhørende revisionspåtegning 6470/12 2 Åben Skovgaardmuseets årsberetning for 2011 7345/12 INDSTILLING Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller, Kulturudvalget godkender Skovgaard Museets regnskab og årsberetning for 2011 med tilhørende revisionspåtegning. BESLUTNING I KULTURUDVALGET DEN Kulturudvalget beslutter, Kulturudvalget godkender Skovgaard Museets regnskab og årsberetning for 2011 med tilhørende revisionspåtegning. 14
10. Henvendelse fra Viborg HK a/s vedrørende Viborg Stadionhal 1 Sagsnr.: 12/9367 Sagsansvarlig: Ole Brandt Pedersen SAGSFREMSTILLING Viborg HK a/s (VHK a/s) har rettet henvendelse til Viborg Kommune med anmodning om, det undersøges nærmere om Viborg Kommune kan og vil udvide VHK a/s og Viborg HK s (VHK) råderet over Viborg Stadionhal 1, for dermed skabe forbedret grundlag for udvikling af klubbens aktivitet, herunder som omdrejningspunkt for udvidet aktivitet på Sports Academy Viborg. I forbindelse med henvendelsen har VHK a/s også fremsendt forslag om udvikling af faciliteterne i Viborg Stadionhal 1 samt anmodet om vurdering af mulighederne for, VHK a/s kan købe retten til navngivning af Viborg Stadionhal 1. I forbindelse med udarbejdelse af dette not er afholdt møde med VHK a/s med drøftelse af mulige modeller for overdragelse af rådighed over Viborg Stadionhal 1 til VHK a/s. VHK a/s tilkendegav her, VHK a/s primært ønsker en model, hvor man har brugsret/rådighed over Stadionhal 1 med mulighed for drive aktiviteter og arrangementer i hal, cafeteria m.v. VHK a/s ønsker således ikke købe Viborg Stadionhal 1. Stus organisering af Viborg Stadionhaller, budget 2012 m.v.: Viborg Stadionhaller indgår i Viborg Stadion Center. Der er samdrift med Viborg Stadion og herudover driver Viborg Stadion Center også hallerne nord for stadion (hal 5 og hal 6) og Kasernehallen. Driftskonti vedr. Viborg Stadionhaller omfter både den nye stadionhal, Viborg Stadionhal 1 og de to træningshaller, Viborg Stadionhal 2 og Viborg Stadionhal 3. I notet nedenfor er derfor anført de budgetbeløb for drift af Viborg Stadionhaller (hal 1, 2 og 3), som indgår i budgettet for 2012 samt en vurdering af, hvor stor en andel af budgettet, der vedrører driften af Viborg Stadionhal 1 Budget 2012 Viborg Stadionhal 1 og Viborg Stadionhal 2 + 3 Samlet drift Vurderet andel af budget 2012 Viborg Stadionhal 1 Udgifter: Personale 2.370.000 1.185.000 Meriale og aktivitetsudgifter 106.000 53.000 IT, inventar og meriel 297.000 149.000 Forsikringer 25.000 13.000 Ejendomme indvendig vedligeholdelse m.v. 86.000 43.000 El, varme og vand 862.000 375.000 Renovion 26.000 13.000 Samlede driftsudgifter 3.772.000 1.831.000 Indtægter: Lejeindtægter fra VHK 589.000 495.000 Lejeindtægter fra Viborg Badminton Klub 123.000 0 Øvrig udleje, forpagtningsafgift m.v. 510.000 340.000 Samlede indtægter 1.222.000 835.000 Nettodriftsudgift 2.550.000 996.000 Andel driftsudgift, som er overført til central 150.000 15
ejendomsadministrion og som tillægges driftsudgiften Bruttodriftsudgift 1.981.000 Efter aftale med VHK a/s tager overvejelserne udgangspunkt i en model, hvor Viborg Kommune udlejer Viborg Stadionhal 1 til VHK a/s, idet Viborg Kommune forts varetager daglig drift af hallen (rengøring, tilsyn, vedligehold, bygningsforsikring m.v.). Modellen ligner den model, der anvendes i forbindelse med udleje af Viborg Stadion til Viborg FF a/s, idet der her er indgået aftale med Viborg FF a/s om leje af stadion (dog kun til kampe) med en samlet leje, hvorefter Viborg FF a/s har alle reklameindtægter fra fleksible reklamer, alle indtægter fra salg af mad, drikkevarer og merchandise m.v. i forbindelse med kampene. I forhold til aftalerne på Viborg Stadion er der her tale om en udvidet aftale, hvor VHK a/s også har indtægterne fra anden udleje, således VHK a/s kan udleje hallen til kommercielle arrangementer, eksempelvis boksestævner, messer m.v. og til skoler m.fl., hvis der er kapacitet hertil. I forbindelse med sådan en aftale skal fastsættes en lejepris, som skal være på markedsvilkår. Modellen indebærer, der ikke ydes lokaletilskud til leje af hallen, idet hallen forts er kommunal og drives af Viborg Kommune og den samlede indtægt fra udleje tilfalder VHK a/s. Modellen indebærer, der kan indgås aftale mellem VHK a/s og Viborg Kommune om daglig drift af hallen med kommunens eget personale og der er mulighed for, eksisterende meriel genanvendes. Andre forhold: Viborg HK a/s ønsker i forbindelse med projektet, der etableres et nyt cafeområde på et dæk over hallens foyer i hallens østlige ende. Hvis dette skal realiseres foreslås, en evt. ombygning sker i kommunal regi, idet hallen er kommunalt ejet, og hidtil har Viborg Kommune haft det princip, det var bygningsejer dvs. Viborg Kommune der stod for alle ombygninger, så det er kommunen, der ejer det samlede kompleks og således der ikke opstår problemstillinger ved evt. opsigelse af lejekontrakter m.v. Der er ikke afs midler til et sådant projekt i kommunens budget og finansieringen skal derfor også afklares. Herudover skal der, i forbindelse med evt. aftale, ske en afklaring af samarbejdet mellem Tinghallen a/s og VHK a/s i Stadionhallen for så vidt de arrangementer, der forudsættes rummet i de respektive haller. Juridisk vurdering og beskrivelse af modeller for udleje. Nedenfor er anført en kortftet juridisk vurdering af forslaget. Kommuners engagement i professionelle idrætsklubber som eksempelvis VHK a/s er ikke reguleret i den skrevne lovgivning og skal derfor vurderes ud fra de almindelige kommunale grundsætninger om kommuners opgavevaretagelse (kommunalfuldmagtsreglerne). Det følger af kommunalfuldmagtsreglerne, en kommune ikke må yde støtte til erhvervsvirksomheder. En håndboldklub eller fodboldklub betragtes som en priv erhvervsvirksomhed, såfremt klubben har til formål opnå økonomisk fortjeneste ved dens aktiviteter. VHK a/s er som børsnoteret selskab en priv erhvervsvirksomhed. Kommunalfuldmagtsreglerne suppleres af EFtraktens regler om stsstøtte, som foreskriver, der ikke må ydes offentlig støtte, der begunstiger visse virksomheder frem for andre. Det er i overensstemmelse med kommunalfuldmagtsreglerne, en kommune tilvejebringer, udvider og driver sportsanlæg, herunder et fodboldstadion eller en håndboldhal, med henblik på medvirke til 16
fremme idrætten og tilgodese almenhedens interesse i kunne overvære sportsligt underholdende sportskampe. Kommunens opførelse af et sportsanlæg kan også have et turistfremmende formål. En kommune må indgå aftaler om udlejning af idrætsanlæg mv. til professionelle idrætsklubber. Der gælder ikke nogen nærmere lovregler for en sådan udlejning, og der er eksempelvis ingen pligt til foretage et offentligt udbud. Da det imidlertid ikke er lovligt yde støtte til professionel idræt, skal aftaler mellem en kommune og en professionel idrætsklub derfor indgås på markedsvilkår med en markedsleje. Ved vurderingen af markedsprisen er det nødvendigt vurdere kommunens samlede økonomiske engagement med den professionelle idrætsklub. Det afgørende er, der i alle tilfælde er ligevægt mellem ydelserne, således kommunen ud fra en samlet vurdering ikke yder støtte til den professionelle idrætsklub. For vurdere, hvor meget en professionel klub skal betale kommunen for anvende en håndboldhal, skal markedsprisen fastsættes. Markedsprisen er principielt den højest opnåelige pris på markedet. Generelt kan en kommune, der ønsker identificere markedsprisen, alt efter omstændighederne, lægge vægt på et eller flere af følgende momenter: 1. Hvad udlejer kommunen i øvrigt haller til (timeprisen), og erfaringsgrundlaget fra udleje af den eksisterende Stadionhal 1. 2. Lejeniveauet for andre tilsvarende idrætsfaciliteter i andre byer. 3. Det kan foretages et udbud, men da der i provinsbyer normalt kun vil være en interesseret lejer, vil et indkommet tilbud ikke kun stå alene. I forhold til Stadionhallen, er det således formentligt kun VHK a/s, der kunne være interesseret i en lejeaftale på fuld tid. Et lavt bud fra VHK a/s som eneste byder i en sådan situion, kan således ikke nødvendigvis tages som udtryk for markedsprisen. 4. I forhold til problemstillingen med fastsættelse af markedsprisen for fodboldstadions, anmodede en række tilsynsråd under de tidligere Stsamter, Konkurrencestyrelsen om bistand til beregning af markedslejen for professionelle fodboldklubbers leje af kommunale stadions. På denne baggrund udarbejdede Konkurrencestyrelsen en model, der i korthed går ud på følgende: Markedslejen for et stadion skal på lang sigt svare til de nødvendige omkostninger til drift af anlægget inkl. et beløb til dækning af forrentning af afskrivning af den investerede kapital. Modellen forudsætter således, man har alle oplysninger om kommunernes omkostninger ved drift af fodboldstadion samt forrentning og afskrivning. Den beregnede markedsleje er opgjort til summen af omkostningerne til drift og vedligeholdelse og kapitalomkostningerne for henholdsvis gamle og nye anlæg. Indenrigs og Sundhedsministeriet har efterfølgende udtalt, der inden for visse rammer tilkommer kommunerne et skøn ved fastlæggelsen af markedslejens størrelse ved udlejning af fodboldstadions til professionelle fodboldklubber. Principperne i Konkurrencestyrelsens redegørelse udgør efter ministeriets opftelse vejledende retningslinjer for dette skøn. Sammenftende er Konkurrencestyrelsens model udtryk for en slags kostprisberegning, der ikke nødvendigvis er udtryk for den reelle markedsleje. Modellen må imidlertid anses som et hjælpeværktøj, når der skal indgås aftaler med professionelle klubber, idet modellen kan bidrage til give en fornemmelse af markedslejeniveauet. Tilsvarende vil modellen blive anvendt som grundlag ved tilsynsmyndighedernes vurdering af, om den aftalte leje svarer til markedslejen. 17
De beskrevne principper i Konkurrencestyrelsens model vedrørende fodboldstadions må efter omstændighederne kunne overføres til andre idrætsanlæg, som eksempelvis haller der benyttes til professionel håndbold eller ishockey, da de beskrevne problemstillinger ved fastsættelsen af markedslejen normalt også er gældende i denne sammenhæng. Vurdering af markedsleje ved udleje af Viborg Stadionhal 1 til Viborg HK a/s. Efter nærmere vurdering er udarbejdet beregning, som tager udgangspunkt i Konkurrencestyrelsens model for beregning af stadionleje, ovenfor anført som punkt 4. Indledningsvis bemærkes, Viborg Kommune i 2012 budgetterer med en samlet indtægt på 835.000 kr. fra udleje af haltimer til træning og kampe, møde og klubfaciliteter, indtægt fra bortforpagtning af cafe samt indtægt fra udleje til andre aktiviteter, eksempelvis messer m.v., og dette må som udgangspunkt være minimumslejen for udleje af Stadionhal 1 i fuldt omfang, idet den anførte indtægt er baseret på den aktuelle udleje på timebasis af Stadionhal 1. Med baggrund heri kan følgende beregningsmodel opstilles: A. Lejers andel af udgift til drift og vedligehold af Viborg Stadionhal 1. Bruttodriftsudgiften inkl. ejendomsvedligehold beløber sig til 1.981.000 kr. og hvis VHK a/s får fuld rådighed over Stadionhal 1 kan lejers andel beregnes ud fra en vurdering af den andel af udlejen, som vil være af kommerciel karakter: En opgørelse af den nuværende timefordeling mellem udleje til kommerciel virksomhed (VHK a/s, messer m.v.) og udleje til foreningsaktivitet, skolers leje m.v. i en periode i februar/marts 2012 viser en fordeling på 34 % til kommercielle aktiviteter og 66 % til udleje til foreninger, skoler m.v. Herfra frrækkes udgift til rengøring af cafeområde, som er beregnet til 111.000 kr. (forudsættes overtaget af VHK a/s) Den kommercielle udleje kan med dette udgangspunkt beregnes til 34 % af driftsudgiften, svarende til 636.000 kr. B. Værdi/forrentning af den af kommunen investerede kapital i Viborg Stadionhal 1. Samlet kommunal investering på beregnes således: Oprindelig investering Viborg Kommune: 20 mio. kr., heraf indsamlet af indsamlingsgruppen 95 en hal (lokal indsamlingsgruppe) 3,5 mio. kr. Investering i tribune i hallens vestlige ende: 4 mio. kr. Samlet kommunal investering på 20,5 mio. kr. Den årlige procent for forrentning af investeringen vurderes i beregningsmodellen kunne udgøre 2,5 %, og en sådan forrentning svarer til 512.500 kr. Beløbet reguleres i forhold til kommerciel anvendelse af hallen (66/34 jfr. punkt a) og 34 % af forrentningen beløber sig til 175.000 kr. Hvis Viborg Kommune dækker anlægsudgift til forbedrede faciliteter i Stadionhallen, skal investeringen heri indregnes med 100 %, fordi der her er tale om faciliteter til den kommercielle aktivitet i hallerne. C. Aftale med VHK (foreningernes brug af Stadionhal 1): Betaling for brug af Viborg Stadionhal efter de af Byrådet fastste gebyrer for brug af kommunale lokaler til folkeoplysende aktivitet, hvor gebyret pr. time er fasts til 73 kr. pr. time. Foreningerne kan ikke få lokaletilskud til gebyret, da der er tale om et kommunalt lokale som stilles til rådighed for foreningerne mod gebyrbetaling (folkeoplysningslovens regler) Betaling for foreningers brug af Viborg Stadionhal: Antallet af timer til rådighed pr. år opgøres til 2.000 timer. Gebyr 73 kr. pr. time, samlet 146.000 kr. Opgørelsen indeholder en mindre udvidelse af det nuværende aktivitetsniveau, men dermed også rådighed over hallen i fuldt omfang. Punkt A til C beløber sig samlet til 957.000 kr. 18
Herudover foreslår VHK s/s, der gennemføres renovering og forbedringer i Viborg Stadionhal 1. KPF Arkitekter har lavet et forslag til renovering og forbedringer i Viborg Stadionhal 1. Cowi a/s har vurderet anlægsudgifterne til realisering af forslagene. Forslaget er opdelt i følgende: 1. Opholdszone og foyer omindretning og renovering. 2. Etablering af skybar i hallens østlige ende. 3. Barområde på 1. sal mod vest 4. Etablering af Wilbek Lounge (ved eksisterende mødelokale). 5. Udvidelse af TVplform Den samlede investering i de anførte forbedringer vurderes beløbe sig til ca. 4 mio. kr. En investering i kommunal regi vil med en årlig forrentning på 2,5 % beløbe sig til 100.000 kr. pr. år. Det bemærkes, der i investeringsoversigten for 2012 2015 ikke er afs bevilling til formålet. Anmodning om ret til sælge navnet på Viborg Stadionhal i forbindelse med sponsor og markedsføringsaftaler er endnu ikke vurderet nærmere. BILAG 1 Åben Oplæg til aftale med Viborg Kommune 8481/12 INDSTILLING Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller, Kulturudvalget drøfter sagen. BESLUTNING I KULTURUDVALGET DEN Bilag af 25. maj 2012 fra medarbejderne i Lokal MED Idræt blev omdelt. Kulturudvalget beslutter, Kulturudvalget indstiller til Økonomiudvalget, med udgangspunkt i den i sagen beskrevne model for aftale mellem Viborg HK a/s og Viborg Kommune om Viborg HK a/s fulde brugsret til Viborg Stadionhal 1, som baseres på Konkurrencestyrelsens model for beregning af stadionleje og som indeholder følgende elementer: A. Viborg HK a/s betaler de faktiske driftsudgifter, udgifter til rengøring samt vedligehold af Viborg Stadionhal 1 svarende til andel af kommerciel virksomhed i Stadionhal 1, B. Viborg HK a/s betaler for forrentning af investerede kapital i Viborg Stadionhal, C. Viborg HK betaler gebyr efter fastste takster for folkeoplysende virksomhed for foreningsaktivitet i Stadionhal 1, principgodkendes, der indgås aftale med Viborg HK a/s om brugsret til Viborg Stadionhal 1 gældende fra 1. juli 2012, aftale indgås for en 5 årig periode, hvori den er uopsigelig for begge parter (Viborg HK a/s og Viborg Kommune), 19
der i forlængelse af aftale mellem Viborg HK a/s og Viborg Kommune indgås nærmere aftale om indhold og vilkår for samarbejdet mellem Viborg HK a/s og Viborg Stadioncenter om drift af Viborg Stadionhal 1, der til Økonomiudvalgets behandling af sagen skal foreligge forslag til forrentningsprocent jfr. punkt B i forslag til fastsættelse af leje, der hvert år i forbindelse med årsregnskabet fremlægges et samlet driftsregnskab for Viborg Stadionhaller (hal 1, 2 og 3) med visning af det samlede driftsregnskab for Viborg Stadionhal 1, og der investeres op til 4 mio. kr. i de i sagen anførte forbedringer i Viborg Stadionhal 1, idet forrentning af disse indgår i den samlede lejeaftale mellem Viborg HK a/s og Viborg Kommune. Kulturudvalget bemærker, en evt. anlægsinvestering på 4 mio. kr. er Økonomiudvalgets anliggende. Signe Munk tager forbehold for beslutningen i sagen. 20
11. Ejendomssag LUKKET SAG Sagsnr.: 12/5843 Sagsansvarlig: Ole Brandt Pedersen 21
Underskriftsside Per Møller Jensen Jon Pugholm Gudrun Bjerregaard Eva Pinnerup Signe Munk 22