Referat tirsdag den 8. april 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev
Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Til orientering april...2 3. BU - Folkeskolereform - Et fagligt løft af folkeskolen...4 4. BU - Frigivelse af rådighedsbeløb til etablering af arbejdspladser på skolerne...8 5. BU - Ny model for afregning af driftstilskud til puljeinstitutionerne...11 6. BU - Handleplansinitiativer budgetoverholdelse 2014...16 7. SSÆ - Opfølgning på Handicappolitik for 2013 med høringssvar...22 8. BU - Eventuelt...24
08-04-2014 Side 1 1. BU - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutning den 08-04-2014: Godkendt. Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:
08-04-2014 Side 2 2. BU - Til orientering april Sagsnr.: 14/102 Resumé: A. Afrapportering status på økonomi i center for Social og Familie Administrationen arbejder på en kvalificering af det vedlagte bilag, således at der fra maj måned vil fremgå antal børn og unge udfor de enkelte foranstaltninger samt forbruget måneden før, således at antal og forbrug kan sammenlignes fra måned til måned. Bilag vedlagt. B. Rapport fra puljeinstitutionen Fuglereden vedr. budget 2014 besluttede den 10. september 2013 at Fuglereden kan overføre sit forventede oparbejdede driftsunderskud til afvikling over max. 3 år. Udvalget besluttede endvidere, at Fuglereden skal indsende en månedsvis økonomirapportering til administrationen. Administrationen orienterer udvalget hvert kvartal. Fugleredens økonomirapport vedlægges som bilag. C. Børnetal Oversigt over indskrevne børn, 3-6 årige. Bilag vedlagt. Oversigt over indskrevne børn, 0-2 årige. Bilag vedlagt. D. Planerne for tiendeklasse i skoleåret 2014-15 Center for Skoletilbud har i samarbejde med EUC Holbæk igen udbudt tiende klasse for skoleåret 2014-15 Der er den 1. april 2014 elleve elever tilmeldt. Heraf tre elever fra andre kommuner. Det kan ifølge UU forventes, at der er 2 3 elever yderligere på vej. Det betyder, at vi fortsætter arbejdet med at etablere tiendeklasse på Hvalsø Skole. Både Hvalsø Skole, EUC i Holbæk, UU-vejlederne og Center for Skoletilbud vil meget gerne fortsætte tiendeklassen. Forløbet i dette skoleår er generelt gået godt. De tilmeldte elever har fulgt undervisningen og fortsætter stabilt i forløbet på EUC Holbæk. Udvalget vil modtage en evaluering af forløbet tættere på skoleårets afslutning. E. Dialogmøder har tradition for at afholde Dialogmøder med forældrebestyrelser, og Skolebestyrelser. Administrationen forslår følgende datoer for dialogmøder: Juni Dagplejen September Områdebestyrelserne i de kommunale og selvejende Områdeinstitutioner Oktober Skolebestyrelserne November Ungdomsskolens bestyrelse F. Orientering om status for tagskader på Osted skole Administrationen vil give en mundtlig redegørelse for status vedr. konstaterede skader og fugt på Osted skole. Indstilling: Beslutning den 08-04-2014: Orientering til efterretning.
08-04-2014 Side 3 Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Bilag: 1. Invitation til kommunesamarbejde om at realisere en ny folkeskole 2. Afrapportering aprio økonomi CSF 3. Økonomiopfølgning fra Puljeinstitutionen Fuglerede 4. Børnetals diagram (3-5 år) 2014-2015 - pr. 21-3-14 5. Børnetals oversigt (3-5 år) 2014-2015 - pr. 21-3-14 6. Børnetals Oversigt (0-2 år) 2014-2015 - pr. 20-3-14 7. Børnetals Diagram (0-2 år) 2014-2015 - pr. 20-3-14
08-04-2014 Side 4 3. BU - Folkeskolereform - Et fagligt løft af folkeskolen Sagsnr.: 13/13658 Resumé: Da aftalen om folkeskolereformen blev indgået mellem flertallet af Folketingets partier, blev det præciseret, at det faglige løft af folkeskolen skal opnås ved: En længere og mere varieret skoledag med mere og bedre undervisning og læring Et kompetenceløft af lærere, pædagoger og skoleledere Få klare mål og regelforenklinger Opfyldelsen af intentionerne med reformen skal således opnås ved flere overordnede indsatsområder, hvor en markant indsats er et kompetenceløft af lærere, pædagoger og skoleledere. Denne sag fremlægger en skitse til en kompetencestrategi for folkeskoleområdet, således at der på baggrund af strategien kan gennemføres et kompetenceløft af medarbejderne i skolen og ledelserne i Lejre Kommune gældende fra 1. august 2014. Det er en skitse, der skal videreudvikles, og drøftelsen på udvalgets møde i april skal danne baggrund for præcisering af retningen og indholdet i den endelige strategi. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at udvalgets drøftelse danner baggrund for, at der arbejdes videre med udarbejdelsen af en kompetencestrategi for folkeskolerne, 2. at Center for Skoletilbud på baggrund af drøftelsen og skitsen til kompetencestrategien kan ansøge om midler til at gennemføre dele af strategien i eksterne fonde f.eks. A.P. Møller Fonden. Beslutning den 08-04-2014: Indstilling tiltrådt. Sagsfremstilling: I den nye skole vægtes sammenhæng og variation for at fremme folkeskolereformens mål. Den længere skoledag og den understøttende undervisning er, sammen med mulighederne i de nye rammer for lærernes arbejdstid kernen til, at sammenhængen kan skabes i undervisningen og imellem skole og fritid. De tre overordnede mål for folkeskolen er: Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes gennem respekt for professionel viden og praksis Da aftalen om folkeskolereformen blev indgået mellem flertallet af folketingets partier, blev det præciseret, at det faglige løft af folkeskolen skal opnås ved:
08-04-2014 Side 5 En længere og mere varieret skoledag med mere og bedre undervisning og læring Et kompetenceløft af lærere, pædagoger og skoleledere Få klare mål og regelforenklinger Opfyldelsen af intentionerne med reformen baseres således på flere overordnede indsatsområder, hvor en markant indsats er at kompetenceløfte lærere, pædagoger og skoleledere. Mål for kompetenceløft Kompetenceløftet understøttes af Undervisningsministeriet med etableringen af et korps af læringskonsulenter og ekstraordinære økonomiske ressourcer direkte til kommunen til uddannelse af medarbejderne og lederne i skolen. Kompetenceløftet skal bidrage til at udvikle den nye skole. Der er krav om, at alle elever i folkeskolen i 2020 skal undervises af lærere, som enten har undervisningskompetence fra læreruddannelsen i de fag, de underviser i eller har opnået en tilsvarende kompetence via efteruddannelse. Kompetenceløftet skal fases ind således at første delmål i 2016 lyder på 85 % for kommunen i gennemsnit stigende til 95 % i 2018. Det er Kommunalbestyrelsen, som er forpligtiget til at sikre at målet med 100 % undervisningskompetence i 2020 nås. Herudover har Regeringen og KL i forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2014 aftalt, at efteruddannelsesmidlerne skal bruges til at understøtte en række prioriterede kompetencer for lærere og pædagoger i folkeskolen: Løbende faglig opdatering i undervisningsfag Understøttelse af øget inklusion Klasseledelse Specialistkompetencer inden for blandt andet læsning, matematik, specialpædagogik, dansk som andetsprog samt øvrige særlige indsatsområder som for eksempel øget anvendelse af it i undervisningen. I vedlagte notat beskrives følgende temaer som relevante i et kompetenceløft for medarbejderne på skolerne i Lejre Kommune: 1. Fuld kompetencedækning Der er behov for en kortlægning af kompetencedækningen i skolerne i Lejre Kommune før planen for fuld kompetencedækning kan beskrives. 2. Pædagogisk kompetenceudvikling I skoleåret 2013-2014 har fokus i kompetenceudviklingen ligget på Digitalisering og Berigende Læringsmiljøer (inklusion og samarbejdet om læringsmiljøet, klasseledelse). For at sikre et egentligt kompetenceløft og forankring af arbejdet vil begge områder kræve yderligere kompetenceløft i skoleåret 2014-2015. 3. Uddannelse af vejledere/ressourcepersoner
08-04-2014 Side 6 Der er på skolerne meget forskelligt brug af/uddannelse af vejledere/ressource.- personer. Det pædagogiske læringscenter på skolen kan samle ressourcepersonerne og skabe et stærkt fagligt miljø, der kan sikre den enkelte skoles mulighed for at udvikle undervisningen på skolen i samarbejde med kommunale systemer, der fremmer undervisningen i henhold til folkeskolens overordnede mål og fagenes mål. 4. Uddannelse af lederne på skolerne Efteruddannelse i pædagogisk ledelse, således at ledelsen på skolen meget tydeligt kan lede medarbejderne, så de kan arbejde med udviklingen af og følge op på elevernes læringsmål. Medarbejderne skal løbende kunne mærke og få udbytte af skoleledelsens opfølgning på undervisningen på skolen. Administrationens vurdering: I Center for Skoletilbud understøttes kompetenceløftet ved At kompetenceløftet faciliteres, og der opbygges i kommunen ressourcer og sammenhængende systemer, der skal følge op på skolernes resultater og understøtte udviklingen af de gode læringsmiljøer for skolernes medarbejdere, således at eleverne får de bedst mulige betingelser for at lære og trives i skolen. At fortsætte udviklingen af de fælles samarbejdende læringscentre, Pædagogisk Udviklingscenter Lejre, som skal udvikling af en styrket indsats i skolernes læringscentre. På skolen understøttes kompetenceløftet meget tydeligt ved At det pædagogiske personale samarbejder om at skabe de bedste rammer for elevernes læring og trivsel. At skoleledelsen udvikler tydelige rammer for, hvordan mere systematisk kompetenceudvikling kan understøtte den faglige udvikling på skolen. At skolelederen opstiller rammer der sikrer, at medarbejderen reflekterer over behov for og anvendelse af nye kompetencer forud for opkvalificering. At kompetenceudvikling planlægges, så den har størst mulig effekt. Derfor er det vigtigt med: længerevarende kompetenceudvikling, praksisnærhed, transfer fra teori til praksis, kollektiv kompetenceudvikling og evidensbaseret. At læringscentrene er centrale i skolernes udvikling af læringsmiljøet på skolen. Individuelle efteruddannelsesplaner Alle pædagoger og lærere i skolen skal som hidtil ifølge deres overenskomster have en individuel efteruddannelsesplan. I vedlagte notat fremlægges en skitse til en kompetencestrategi for folkeskoleområdet til drøftelse.
08-04-2014 Side 7 Handicappolitik: Der er ikke i oplægget til drøftelsen taget særlige hensyn i forhold til handicappolitikken. Økonomi og finansiering: Ressourcer og rammerne for kompetenceudviklingen: Regeringen har afsat 1 milliard kroner til efter- og videreuddannelse af lærere og pædagoger i folkeskolen i 2014-2020. Herudover er der i Lejre Kommune afsat midler, og der er mulighed for at søge fonde til konkrete indsatser. Den statslig afsatte 1 milliard kroner til kompetenceudvikling skal først og fremmest anvendes til at sikre fuld kompetencedækning. Herudover har regeringen og KL i forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2014 aftalt, at efteruddannelsesmidlerne skal bruges til at understøtte en række prioriterede kompetencer for lærere og pædagoger i folkeskolen: Løbende faglig opdatering i undervisningsfag Understøttelse af øget inklusion Klasseledelse Specialistkompetencer inden for blandt andet læsning, matematik, specialpædagogik, dansk som andetsprog samt øvrige særlige indsatsområder, som for eksempel øget anvendelse af it i undervisningen Ud over de af regeringen afsatte midler og kommunens midler er der muligheder for at søge fonde til at fremme kompetenceløftet af skolernes medarbejdere. A.P. Møller Fonden har bevilget 1 milliard kroner til udvikling af folkeskolen. Hertil er der ansøgningsfrist første gang maj 2014. Der er endnu ikke beregnet på finansieringen af den samlede kompetencestrategi. Beslutningskompetence: Bilag: 1. Kompetenceudvikling i folkeskolen
08-04-2014 Side 8 4. BU - Frigivelse af rådighedsbeløb til etablering af arbejdspladser på skolerne Sagsnr.: 14/3147 Resumé: I denne sag ansøges om frigivelse af en anlægsbevilling på 3,0 mio. kr. til etablering af lærerarbejdspladser på skolerne. Etablering af lærerarbejdspladser på skolerne er en følge af, at lærerne fremover skal kunne udføre deres arbejdsopgaver på skolen, dette er en konsekvens af de nye regler for lærernes arbejdstid, der træder i kraft den 1. august 2014. Der er i investeringsoversigten for 2014 afsat et rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. til etablering af lærerarbejdspladser i forbindelse med nye arbejdstidsregler for lærere og pædagoger pr. 1. august 2014. I de efterfølgende overslagsår 2015 og 2016 er der afsat yderligere rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. pr. år. Sammenlagt er der budgetteret i alt 3,0 mio. kr. til etablering af lærerarbejdspladser hen over tre år. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at der meddeles en anlægsbevilling på 3,0 mio. kr. til etablering af lærerarbejdspladser på skolerne, 2. at anlægsbevillingen finansieres med 1,0 mio. kr. fra det på investeringsoversigten 2014 afsatte rådighedsbeløb vedrørende Lærerarbejdspladser, 3. at anlægsbevillingen finansieres med 2,0 mio. kr. fra det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb til faglokaler. Beslutning den 08-04-2014: Ad 1 Anbefales Ad 2 - Anbefales Ad 3 Det anbefales, at der meddeles en kassefinansieret tillægsbevilling på 2 mio. kr. i 2014, som begrundes med, at der i hvert af årene 2015 og 2016 tilføres kassen 1 mio. kr. som i dag er afsat på investeringsoversigten. Sagsfremstilling: 1. august 2014 indføres nye arbejdstidsregler for lærere og pædagoger på skoleområdet. De nye arbejdstidsregler indebærer, at lærere og pædagoger som udgangspunkt skal kunne udføre alle deres arbejdsopgaver på skolerne. Det stiller krav til skolerne om at stille de nødvendige arbejdspladser til rådighed. Kommunalbestyrelsen har derfor over 3 år afsat en anlægsbevilling på i alt 3. mio. kr. til etablering af nye lærerarbejdspladser på skolerne. Chefen for Center for Skoletilbud har derfor igangsat et projekt, hvis overordnede formål er at etablere de nødvendige arbejdspladser til lærerne inden starten af skoleåret 2014 således, at Lejre Kommune lever op til de krav, der følger af Folkeskolereformen og de ændrede arbejdstidsregler. Der har været nedsat arbejdsgrupper bestående af medarbejderrepræsentanter og ledelsen på de enkelte skoler. De har udarbejdet ønsker og planer for etablering af medarbejderarbejdspladserne. Arbejdsgrupperne har dels kortlagt eksisterende individuelle arbejdspladser og møderum, og dels udarbejdet forslag til, hvorledes skolen
08-04-2014 Side 9 fra 1. august 2014 kan etablere de nødvendige medarbejderarbejdspladser til individuel forberedelse samt de nødvendige mødelokaler. Der er taget hensyn til, at kortlægningen og planerne indeholder både arbejdspladser til forberedelse m.v. samt mødelokaler til teamsamarbejde, fortrolige samtaler m.v.. Skolernes arbejdsgrupper har været sammensat af skolelederne således, at lærernes og pædagogernes tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter har været en del af den enkelte skole arbejdsgruppe. Forslag fra de enkelte skoler er bearbejdet og sammensat til et samlet forslag til etablering af lærerarbejdspladser på skolerne indenfor den givne budgetramme (se bilag). Administrationens vurdering: Den igangværende planlægningsproces involverer medarbejdere og ledelse på de enkelte skoler. Planerne er udarbejdet under hensyntagen til, at skolerne har forskellige udgangspunkter, og således er planerne blevet forskellige og omkostningerne for de enkelte skoler er således også differentierede. Under Centerudvalget for Skoletilbud er der nedsat en følgegruppe til projektet. Følgegruppen har undervejs været inddraget i planlægningsprocessen og er også informeret om den endelige plan. Følgegruppen har tilkendegivet, at de er tilfredse med processen, og ser frem til etableringen af arbejdspladserne nu bliver til virkelighed. Processerne er gennemført under projektledelse af et internt sammensat team bestående af en byggesagkyndig, en projektkonsulent og en medarbejder fra Center for Skoletilbud. Fælles for de nu udarbejdede planer er, at de vil kunne sikre, at medarbejderne kan tilbydes en arbejdsplads på skolen, når der er behov for at arbejde både individuelt og sammen med andre. På de enkelte skoler har man ønsket at tilbyde forskellige muligheder for arbejdspladser, således at den enkelte medarbejder kan arbejde fleksibelt og tilpasset den opgave, der skal løses. Det betyder, at den enkelte medarbejder ikke får sin faste, egen arbejdsplads, - arbejdspladserne skal bruges fleksibelt. På skolerne udarbejdes en plan over arbejdspladserne, som medarbejderne gøres bekendt med. Medarbejderne får i tilknytning til arbejdspladserne også tilbudt skabs- og reolplads. Center for Skoletilbud vurderer, at den udarbejdede plan, som den fremgår af det vedlagte notat, fortsat skal kunne tilpasses de drøftelser, der endnu pågår på skolerne, men at planen her rammesætter de beløb, de enkelte skoler kan igangsætte indkøb og bygningsarbejder for. Den udarbejdede plan til etablering af arbejdspladser på skolerne, vurderes af projektgruppen og følgegruppen at kunne opfylde behovet for arbejdspladser på skolerne. Arbejdspladserne etableres så de lever op til arbejdsmiljølovens krav til arbejdspladser, hvor skolens medarbejdere kan udføre deres arbejdsopgaver. På nogle skoler har man ønsker til arbejdspladser, der ligger ud over den budgetramme, der kan finansieres i dette projekt. Nogle skoler vil derfor medfinansiere, således at de opnår at kunne etablere arbejdspladser, der i endnu højere grad lever op til skolens ønsker til medarbejderarbejdspladser. Handicappolitik: Der er i de planlagte bygningsændringer taget hensyn til tilgængelighed i henhold til de lovmæssige arbejdsmiljøkrav, der stilles ved indretning af arbejdspladserne i eksisterende bygninger.
08-04-2014 Side 10 Økonomi og finansiering: Samlet prisoverslag Prisoverslaget til indkøb inventar m.v. samt nødvendige mindre bygningsændringer. Inventarudgifter er beregnet i henhold de relevante SKI-aftaler. Inventar (skriveborde, stole, lamper, skabe m.v.) Bygningsændringer o.lign. Diverse herunder projektledelse og bygherrerådgivning I alt 1.780.000 kr. 1.000.000 kr. 220.000 kr. 3.000.000 kr. Finansiering Der er i investeringsoversigten for 2014, 2015 og 2016 afsat et rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. i hvert af årene, i alt 3,0 mio. kr. til etablering af lærerarbejdspladser. Det foreslås at investeringen fremrykkes, således at det samlede rådighedsbeløb for 2014, 2015 og 2016 frigives i 2014 og anvendes til etablering af lærerarbejdspladser. Fremrykningen kan finansieres ved, at anvende 2,0 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb til faglokaler. Ved godkendelse af budget 2015 kan tilføres denne pulje 1 mio. kr. i 2015 og 1 mio. kr. i 2016 som i hvert af årene er afsat på investeringsoversigten til lærerarbejdspladser. Denne finansiering vil betyde en forsinkelse af renoveringsprojektet på Kirke Hyllinge skole, særligt hvad angår den del af bevillingen, som først tilføres i 2016. Alternativt kan meddeles en kassefinansieret tillægsbevilling i 2014, som begrundes med at der i hvert af årene 2015 og 2016 tilføres kassen 1 mio. kr. som i dag er afsat på investeringsoversigten. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Bilag: 1. Fordeling af midler til etablering af personalearbejdspladser
08-04-2014 Side 11 5. BU - Ny model for afregning af driftstilskud til puljeinstitutionerne Sagsnr.: 13/17623 Resumé: bemyndigede den 3. december 2013 administrationen til at indlede forhandlinger med puljeinstitutionerne i Lejre Kommune: Fuglereden, Lejregård, Lindholm, Højen og Ammershøj, om en ny model for afregning af driftstilskud. Sagen forelægges med henblik på politisk godkendelse af model 4 som grundlag for afregningen af driftstilskuddet med de enkelte puljeinstitutioner. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at model 4 danner grundlag for afregningen af driftstilskuddet med de enkelte puljeinstitutioner. Beslutning den 08-04-2014: Indstilling anbefales. Det skal sikres, at der i aftalerne indskrives at evt. ændringer i den kommunale normering overføres til puljeaftalerne efter forhandling. Sagsfremstilling: En ny afregningsmodel imellem kommunen og puljeinstitutionerne er en del af den handleplan som er iværksat med henblik på at reducere udgifterne på dagtilbudsområdet i årene frem. Administrationen har udarbejdet 6 forskellige afregningsmodeller der blev forelagt for i december 2013, hvor udvalget bemyndigede administrationen til at indlede forhandlinger med puljeinstitutionerne om model 4. Model 4: I denne model beregnes driftstilskuddet til puljeinstitutionerne efter samme ressourcetildelingsmodel som anvendes i forhold til de selvejende og kommunale institutioner, dog uden at 40 børns princippet, der garanterer en økonomitildeling til mindst 40 børn, finder anvendelse overfor puljeinstitutionerne. Derudover tildeles bygningstilskud, samt en tildeling af midler i forhold til den faktiske åbningstid i institutionen, dog minimum 45 timer om ugen. Åbningstid De kommunale institutioner har åbningstider på mellem 52 og 55 timer pr. uge. Dette betragtes i kommunalt regi som en fuldtidsplads. Forældrebestyrelserne har ikke lov at aftale kortere ugentlig åbningstid. Tildelingsmodellen for de kommunale institutioner betyder, at der tildeles midler til personalenormering i henhold til åbningstiden dvs. at institutioner med åbningstid på 52 timer får færre midler end institutioner med åbningstid på 55 timer. Puljeinstitutionerne tildeles ressourcer der tager udgangspunkt i den faktiske åbningstid, dog med en nedre grænse så der ikke reduceres for åbningstid under 45 timer. Tildeling til pædagogisk ledelse De selvejende og kommunale institutioner er i forbindelse med den nye ledelsesstruktur reduceret i de ressourcer, der tildeles til ledelse. Model 4 s tildeling til ledelse tager udgangspunkt i de selvejende og kommunale institutioner ledelsestildelingsmodel for pædagogisk ledelse, som tager udgangspunkt i antallet af indskrevne børn.
08-04-2014 Side 12 Alderssammensætning i vuggestuen I forbindelse med dagtilbudsplanen blev det besluttet, at man i Lejre kommune ikke længere vil tilbyde småbørnspladser men alene vil tilbyde vuggestuepladser til de 0-2 årige børn i kommunens børnehuse. Model 4 viderefører dette princip så det også kommer til at gælde for puljeinstitutionerne. Der er derfor ikke småbørnspladser i den nye ressourcemodel. Det betyder at puljeinstitutionerne får den højere vuggestuetildeling i lighed med de kommunale tilbud. Bygningstilskud: Ressourcetildelingsmodellen til de kommunale og selvejende institutioner omfatter ikke nøgletal for bygningstilskud. Derfor anvendes den beregningsmetode som er fastsat i Dagtilbudsvejledning for private institutioner. Bygningstilskud til private dækker: Husleje, rengøring, energi, udvendig bygningsvedligehold og vejmænd. Der er to mulige modeller for afregningen af puljeinstitutionernes bygningstilskud for de to puljeinstitutioner, Ammershøj og Fuglereden, der få deres bygninger vederlagsfrit stillet til rådighed af kommunen. Den første model tildeler det fulde bygningstilskud til puljeinstitutionerne og den anden model modregner, Ammershøj og Fuglereden, i bygningstilskud for husleje- og vedligeholdelsesudgifter. Første model tildeler det fulde bygningstilskud uden modregning for puljeinstitutionens benyttelse af kommunale bygninger og puljeinstitutionens oprindelige driftsaftaler fastholdes. Den anden model modregner i bygningstilskuddet for den husleje udgift som kommunalbestyrelsen beslutter Ammershøj og Fuglereden skal betale for benyttelse af Lejre kommunes bygning. Hvis huslejeudgiften overstiger bygningstilskuddet bliver puljeinstitutionen ikke afregnet for merudgiften mellem bygningstilskuddet og huslejeudgiften. I model 4 tildeles det fulde bygningstilskud uden modregning for husleje- og vedligeholdelsesudgifter. Udtalelser: Administrationen har holdt dialogmøder med hver af puljeinstitutionernes forældrebestyrelser i februar marts 2014. Samt løbende skriftligt uddybet de elementer i afregningsmodellen som puljeinstitutionerne har efterspurgt. Puljeinstitutionerne har efterfølgende fremsendt skriftlige udtagelser til brug i den videre proces. Nedenfor følger en sammenfatning af udtalelserne som kan ses i sin helhed i det vedlagte bilag. Af udtalelserne fremgår det: A. Bygningstilskud: Flere puljeinstitutioner ønsker at der ikke modregnes i bygningstilskuddet for husleje- og vedligeholdelsesudgifter. Flere puljeinstitutioner tilkendegiver at bygningstilskudsafregningen sker på et for lavt niveau i forhold til deres faktiske udgifter. B. Administrationstilskud: Flere puljeinstitutioner ønsker at der ydes administrationstilskud, idet institutionerne har udgifter til administration. C. Harmonisering: Flere puljeinstitutioner ønsker en højere grad af harmonisering af puljeinstitutionernes vilkår snarere end en regulering af driftstilskuddet til institutionerne. D. Ledelsestilskud: Flere puljeinstitutioner ønsker en ledelsestildeling til både pædagogiske ledelse og fælles
08-04-2014 Side 13 ledelse, således at puljeinstitutionerne får samme vilkår som de kommunale børnehuse. E. Køkkentildeling: Fuglereden ønsker en forhøjet køkkentildeling der dækker puljeinstitutions udgift til køkkenpersonale. F. Puljer: Flere puljeinstitutioner ønsker samme adgang til at søge fra de kommunale puljer som de kommunale børnehuse. Administrationens vurdering: Administrationen gør opmærksom på, at de fem puljeinstitutioner har hver deres aftale med meget forskelligt indhold vedr. økonomi, bygningsdrift, pladsanvisning og administration. Aftalerne er indgået i de tre gamle kommuner frem til 2007, hvor lovgivningen blev ændret således at der ikke kan oprettes nye puljeinstitutioner. Fra 2007 har det alene været muligt at oprette nye private institutioner. Hovedindholdet i aftalerne for de fem puljeinstitutioner fremgår af bilag Oversigt over gældende aftaler med puljeinstitutioner. A: Bygningstilskud Administrationen gør opmærksom på at den nye ressourcetildelingsmodel til de kommunale og selvejende institutioner ikke omfatter nøgletal for bygningstilskud. Derfor anvendes den beregningsmetode der er fastsat i dagtilbudsloven for private institutioner. Bygningstilskud til private institutioner dækker: husleje, rengøring, energi, udvendig bygningsvedligehold og vejmænd. Puljeinstitutionernes driftsaftaler er, historisk betinget, forskellige i forhold til bygningsog vedligeholdelsesaftaler. Ammershøj og Fuglereden får stillet deres bygninger vederlagsfrit til rådighed ligesom visse vedligeholdelses opgaver også varetages af Lejre Kommune. Administrationen gør opmærksom på at model 4 fastholder de nuværende driftsaftaler. Der modregnes derfor ikke i bygningstilskuddet. B: Administrationstilskud Model 4 giver tilskud til puljeinstitutionernes ledelses- og administrations opgaver via modellens ledelsestildeling. Afregningsmodellen benytter de kommunale institutioners ledelsestildelingsmodel for pædagogisk ledelse. Administrationen har ikke indarbejdet et yderligere administrationstilskud, udover ledelsestildelingen, i model 4. C: Harmonisering Flere af puljeinstitutionerne tilkendegiver, i deres kommentarer til model 4, at tildelingen af bygnings- og administrationstilskud sker på uens vilkår. Flere af puljeinstitutionerne tilkendegiver, i deres svar, ønsket om en forhandling om yderligere tilskud pga. særlige forhold i puljeinstitutionernes drift, vedrørende udgifter til bygning og administration Puljeinstitutionerne har meget forskellige driftsaftaler vedrørende administrations, og bygnings forhold. Nogle puljeinstitutioner varetager selv lønudbetaling, ventelister, bygningsdrift/ vedligeholdelse, etc. mens andre har det som en del af driftsaftalen med Lejre Kommune. Hvis aftalerne med puljeinstitutionerne skal harmoniseres, så alle får ens vilkår i forhold til bygnings-, drifts- og administrationstilskud, vurderer administrationen at der skal benyttes en anden driftsform. Administrationen vurdere at en harmonisering af de eksisterende driftsaftaler, vil indebære en sådan ændring af aftalegrundlaget, at driftsaftalen må anses for opsagt jf. dagtilbudsloven. Administrationen vurderer at en harmonisering af bygnings-, drifts- og administrationstilskud vil kræve at puljeinstitutionerne enten opretter sig som privat, eller overgå til at være kommunale institutioner. I begge tilfælde dækker dagtilbudsloven tilbuddene og det er derfor muligt at skabe sammenlignelige vilkår.
08-04-2014 Side 14 Administrationen har tidligere fremlagt en sag vedrørende harmonisering af puljeaftalerne som tog udgangspunkt i beregningsgrundlaget for tildeling til privat institutioner. Denne model blev behandlet på s møde den 8. november 2011. Puljeinstitutionerne fandt at denne model ikke tilgodeså deres særlige vilkår. Særligt de mindre børnehuse ville opleve en væsentlig reducering i forhold til deres nuværende driftstilskud. De økonomiske forskelle i mellem de forskellige modeller er vist i bilag Oversigtsark: Puljeinstitutionernes afregningsmodel 1 til 6. D: Ledelsestilskud Flere puljeinstitutioner tilkendegiver et ønske om et ledelsestilskud der, udover tildeling til pædagogisk ledelse, også indeholder tildeling til fællesleder. Puljeinstitutionerne har alle en driftsaftale der beskriver ledelsesforholdet i puljeinstitutionen. Driftsaftalerne indeholder ikke aftaler om områdeinstitutionsstruktur eller fællesleder. Administrationen vurdere at en ændret ledelsesstruktur i puljeinstitutionerne vil kræve en ny driftsaftale. Da driftsformen er under udfasning i dagtilbudsloven vil det ikke være muligt at indgå en ny driftsaftale. Administrationen anbefaler at model 4 s afregning til pædagogisk ledelse fastholdes. E: Køkkenafregning Puljeinstitutionen Fuglereden fremfører at afregningen for køkkenpersonale sker på forskellige vilkår i forhold til de kommunale børnehuse. De kommunale børnehuse bliver afregnet på to forskellige måder. Der er kommunale børnehuse der køber vuggestueforplejningen fra en ekstern leverandør. Disse børnehuse bliver afregnet med en forhøjet aktivitetsbasseret afregning. De øvrige kommunale børnehuse får et forhøjet lønbudget til køkkenpersonalet. Årsagen til forskellen knytter sig til historikken fra de tre gamle kommuner, Bramsnæs, Hvalsø og Lejre. Puljeinstitutionerne bliver i model 4 afregnet efter den forhøjede aktivitetsbasserede afregningstakst på lige fod med flere andre kommunale børnehuse. Administrationen anbefaler at modellens køkkenafregning fastholdes. F: Puljer Flere puljeinstitutioner tilkendegiver ønsket om at kunne søge, og få andel, i Center for Dagtilbuds puljer. Sidste gang Center for Dagtilbud havde en central pulje var i 2012 hvor der var en pulje til legepladsforbedringer. Afregningsmodellen tager ikke stilling til puljeinstitutionernes mulighed for at benytte evt. oprettede puljer. Administrationen anbefaler at det indskrives i driftsaftalerne at puljeinstitutionerne får mulighed for at søge puljer på lige fod med de kommunale dagtilbud. Administrationen vurderer samlet set at model 4 giver en tildeling som ligner de vilkår som de selvejende og kommunale institutioner får tildelt økonomi efter. Administrationen anbefaler at fortsætte de aftaler der er indgået med den enkelte puljeinstitution og at regulere i driftstilskuddet med udgangspunkt i model 4. I det omfang puljeinstitutionerne er indstillet på afregningsmodellens ændrede vilkår, kan der ved enighed aftales ændringer af de eksisterende aftaler. Kan der ikke opnås enighed, kan aftalerne evt. opsiges jf. fristerne i de enkelte aftaler, som typisk er 6-9 måneder. Administrationen gør opmærksom på, at dagtilbudsområdet fortsat er udfordret af et faldende børnetal, som kræver omstilling i dagplejen. Det presser dagtilbudsområdets økonomi og der er, udarbejdet handleplaner med henblik på at reducere udgifterne på dagtilbudsområdet. Udarbejdelsen af en ny model til afregning af puljeinstitutioner er en del af handleplanen.
08-04-2014 Side 15 Handicappolitik: Sagen har ikke handicappolitiske aspekter. Økonomi og finansiering: Administrationen har udarbejdet konsekvensskema, der viser forskellen for de enkelte institutioner mellem de nuværende puljeaftaler, afregning som privat institution og den nye afregningsmodel (model 4). Puljeinstitution Nuværende afregning Afregning som privat Ny afregningsmodel Ammershøj 5.835.030 kr. 4.977.848 kr. 4.425.197 kr. Lindholm 258.506 kr. 258.505 kr. 256.425 kr. Fuglereden 1.158.538 kr. 933.935 kr. 1.153.658 kr. Højen 748.874 kr. 602.750 kr. 651.697 kr. Lejregård 1.168.159 kr. 955.774 kr. 1.244.240 kr. Sum 9.169.106 kr. 7.728.812 kr. 7.731.217 kr. Udarbejdelsen af en ny model til afregning af puljeinstitutioner er en del af den handleplan som Center for dagtilbud har iværksat med henblik på at reducere udgifterne på dagtilbudsområdet i årene frem. Den årlige estimeret besparelse er på 1,44 mio. kr. pr. år ved en fuld indfasning af afregningsmodellen. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Bilag: 1. Oversigt over gældende aftaler med puljeinstitutioner 2. Oversigts ark: Puljeinstitutionernes afregningsmodel 1 til 6 3. Udtalelse fra Ammershøj vedr. ny afregningsmodel 4. Udtalelse fra Lindholm vedr. ny afregningsmodel 5. Udtalelse fra Fuglereden vedr. afregning af bygningstilskud 6. Udtalelse fra Fuglereden vedr. ny afregningsmodel 7. Udtalelse fra Lejregård vedr. referat og afregningsmodel 8. RE: Kommentarer til Ny afregningsmodel for Puljeinstitutioner
08-04-2014 Side 16 6. BU - Handleplansinitiativer budgetoverholdelse 2014 Sagsnr.: 14/2520 Resumé: besluttede på mødet den 4. marts 2014 at tiltræde koncerndirektionens indstilling om at tage administrationens handleplansinitiativer på dagtilbudsområdet til efterretning samt at bemyndige administrationen til at fremkomme med yderligere forslag til handleplansinitiativer med henblik på budgetoverholdelse 2014. Administrationen forelægger i denne sag 4 forslag til yderligere handleplansinitiativer med henblik på at sikre budgetoverholdelse på dagtilbudsområdet. Sagen forelægges med henblik på politisk behandling og efterfølgende udsendelse af forslagene til høring. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller, 1. at sammenlægningen af Bøgen og Birken sendes i høring i områdeinstitutionens forældrebestyrelse, med høringsfrist den 12. maj 2014, 2. at sammenlægningen af Avnstrup og Skovvejen sendes i høring i områdeinstitutionens forældrebestyrelse, med høringsfrist den 12. maj 2014, 3. at sammenlægning af de fire kommunale områdeinstitutioner til tre sendes i høring hos forældrebestyrelserne for de kommunale områdeinstitutioner, med høringsfrist den 12. maj 2014, 4. at åbningstidsændringerne sendes i høring i områdeinstitutionernes forældrebestyrelser, med høringsfrist den 12. maj 2014. Beslutning den 08-04-2014: Sagen oversendes til Økonomiudvalget. Der iværksættes en proces på børne- og skoleområdet med bred forældre / medarbejder inddragelse, som skaber grundlag for samlede anbefalinger til, hvorledes udfordringerne på området med et faldende børnetal kan håndteres og budgetoverholdelse sikres. Der skal bevilliges 500.000 kr. til finansiering af konsulentbistand til gennemførsel af processen. Administrationen bedes inden Økonomiudvalgets behandling redegøre for aktuelle anlægsprojekter på dagtilbudsområdet. Administrationen anmodes om at forelægge projekt- og procesplan til godkendelse på Økonomiudvalgsmødet. Sagsfremstilling: besluttede i september 2013 at igangsætte en række handleplansinitiativer indenfor dagtilbudsområdet. Disse initiativer har vist sig ikke at være tilstrækkelige og der skal således ske yderligere økonomiske prioriteringer og effektiviseringer for at dagtilbudsområdet skal nå i mål med balance i regnskabet for 2014. Center for Dagtilbud arbejder med handleplaner og effektiviseringer, der kan sikre budgetoverholdelse i 2014. I denne sag gennemgås fire handleplansforslag med henblik på at sikre budgetoverholdelse i 2014.
08-04-2014 Side 17 De fire forslag er: A: Sammenlægning af Børnehaven Bøgen og Børnehaven Birken i sommer 2014. B: Sammenlægning af Avnstrup Børnegård og Skovvejens Børnehave i sommer 2014. C: Sammenlægning af områdeinstitutioner fra 4 til 3. D: Tilpasning af de kommunale institutioners åbningstid. A. Sammenlægning af børnehuset Bøgen og Birken Børnehuset Bøgen forslås slået sammen med Birken, i Birkens bygning. Sammenlægningen vil i 2014 give en estimeret besparelse på 547.000 kr. samt en årlig besparelse fra 2015 på 930.000 kr. Forslaget og beregninger er uddybet i vedlagte bilag. B. Sammenlægning af Avnstrup Børnegård i Børnehuset Skovvejen Avnstrup Børnegård forslås slået sammen med Skovvejens Børnehus, i Skovvejens bygninger. Sammenlægningen vil i 2014 give en estimeret besparelse på 548.000 kr. og en samlet forventet besparelse i 2015 på 938.000 kr. Forslaget og beregninger er uddybet i vedlagte bilag. C. Sammenlægning af de fire områdeinstitutioner til tre Som en konsekvens af sammenlægninger børnehuse forslås at de 4 områdeinstitutioner sammenlægges til 3 i 2.halvår af 2014. Sammenlægningen vil i 2015 give en estimeret besparelse på 350.000 kr. Forslaget og beregninger er uddybet i vedlagte bilag. D. Ændring i åbningstiden Der forslås en ændring i åbningstiden for alle børnehuse i Lejre Kommune. Det betyder en samlet reduktion af åbningstid i Lejre Kommune på i alt 10,5 time om ugen. Reduktionen vil give en besparelse på 206.000 kr. i 2014 og vil med helårseffekt i 2015 give en besparelse på 750.000,00 kr. Forslaget og beregninger er uddybet i vedlagte bilag. Høringsproces: Høringsprocessen kan udarbejdes på flere forskellige måder for at sikre den bedst mulige dialog med områdebestyrelserne og forældrerådene. Følgende modeller kan anvendes i høringsprocessen: en traditionel høring af forældrebestyrelsen, hvor forældrebestyrelsen får lejlighed til at kommentere på administrationens forslag om sammenlægning, en involvering af forældregrupperne i de 4 institutioner i form af en workshop, hvor man kan finde alternative finansieringsforslag, en involvering af forældregrupperne i de 4 institutioner, hvor man i fællesskab identificerer de væsentligste opmærksomhedspunkter der skal tages højde for ved en sammenlægning. Udtalelser: Administrationen har modtaget to henvendelser vedrørende sammenlægning af Avnstrup Børnegård og Skovvejens Børnehave. Begge henvendelser er vedlagt sagen. Begge henvendelser vil blive indarbejdet i den kommende sag efter høringsfristens udløb. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at dagplejen får budgetoverskridelser i 2014, som medfører, at der skal ske væsentlige økonomiske prioriteringer og effektiviseringer, for at Center for Dagtilbud skal nå i mål med samlet balance i regnskabet. Det er administrationens
08-04-2014 Side 18 vurdering at de foreslåede handleplansaktiviteter er nødvendige for at sikre budgetoverholdelse i 2014. A. Sammenlægning af børnehaverne Bøgen og Birken Administrationen anbefaler, at Børnehaven Bøgen slås sammen med Børnehaven Birken, i Birkens bygning. I Børnehaven Bøgen er antallet af indskrevne børn, i andet halvår af 2014, så lavt at Center for Dagtilbud sikre en økonomi til 40 børn selvom børnehaven har færre indskrevne børn. Det forventes, at der 1. august 2014 vil være indskrevet 24 3 til 5 årige børn i Børnehaven Bøgen, med den nuværende indskrivning af børn. Et af de indskrevne børn kommer fra nabokommunen. Børnehaven Birken har den bygningsmæssige kapacitet til kapacitetsforøgelsen og vil kunne modtage hele børnegruppen fra Bøgen. Børnehaven Bøgens indskrevne børn er geografiske placeret i lokalområderne Lyndby, Kirke Hyllinge, Sæby og Gershøj. Kort over de indskrevne børns geografiske placering er vedlagt som bilag. Administrationen gør opmærksom på at der er ledig kapacitet i de omkringliggende børnehuse, og som udgangspunkt vil forældrene kunne vælge, hvilket børnehus de ønsker deres barn/børn overflyttet til. Administrationens beregninger viser at sammenlægningen i 2014 vil give en estimeret besparelse på 547.000 kr. samt en årlig besparelse fra 2015, og frem, på 930.000 kr. Besparelses beregning vedlagt i bilag. B. Sammenlægning af Avnstrup Børnegård og Skovvejens Børnehave Administrationen anbefaler at Avnstrup Børnegård sammenlægges med Skovvejens børnehave. I Avnstrup Børnegård er antallet af indskrevne børn, i andet halvår af 2014, så lavt at den er sikret en økonomi til 25 børn selvom børnehuset har færre indskrevne børn. Det forventes at der 1. august 2014 vil være indskrevet 18 3 til 5 årige børn i Avnstrup Børnegård, med den nuværende indskrivning af børn. Skovvejens Børnehave er ligeledes dækket af 40-børns garantistillelsen i 2. halvår af 2014. Administrationen gør opmærksom på at beregningerne forudsætter at alle Avnstrups børn indskrives i skovvejens børnehave således at der ikke er behov for udbetaling til pladser der ikke bliver udnyttet jf. 40 børns garantien. Skovvejens Børnehave har den bygningsmæssige kapacitet til at kunne modtage hele børnegruppen fra Avnstrup børnegård. Avnstrups indskrevne børn er geografisk placeret i lokalområderne Ny Tolstrup, Skov Hastrup og Osted. Kort over de indskrevne børns geografiske placering er vedlagt som bilag. Der er ledig kapacitet i de omkringliggende børnehuse, og som udgangspunkt vil forældrene kunne vælge, hvilket børnehus de ønsker deres barn/børn overflyttet til. Særligt vedrørende madordningen: Forældrene i de to institutioner har valgt forskelligt i forbindelse med valg til frokostordningen i 2013. Skovvejens Børnehave opstarter pr. 1.august 2014 forældrebetalt madordning, som bliver opkrævet via forældrebetalingen. I Avnstrup Børnegård har forældregruppen fravalgt denne ordning, og børnene medbringer derfor egne madpakker. Ved sammenlægningen vurderer administrationen at der er to mulige løsninger. Der kan foretages et omvalg til frokostordningen, så der findes en fælles løsning hvor madordningen enten fravælges eller vælges til. Alternativt kan forældregruppernes forskellige valg fastholdes. Det betyder i praksis at børnene i Skovevejens Børnehave fortsat får mad og at børnene i Avnstrup Børnegård fortsætter med at have egne madpakker med. Køkkenet i Skovvejens Børnehave har kapacitet til at de børn fra
08-04-2014 Side 19 Avnstrup der vil indtræde i ordningen har mulighed for det. Men det vil ikke være muligt for forældrene i Skovvejens Børnehave at træde ud af ordningen. Dette skal i givet fald anses som en midlertidig løsning til der er valg til madordningen for den samlede institution i efteråret 2015, med virkning fra sommeren 2016. En sammenlægning af Avnstrup Børnegård og Skovvejens Børnehave vil sænke udgiftsniveauet for dagtilbudsområdet. Sammenlægningen vil i 2014 give en estimeret besparelse på 548.000 kr. Den estimeret årlige besparelse er på 938.000 kr. for 2015 og årene frem. Besparelsesberegning vedlagt i bilag. Administrationen har vurderet om det er muligt at sammenlægge Skovvejens Børnehave i Avnstrup Børnegård. Administrationen vurdere at flere forældre vil blive berørt med denne løsning og vil skulle køre langt til deres pasningstilbud. Samtidigt blev en del af Skovvejens børn overflyttet i forbindelse med lukningen af Søhus Børnehus i sommeren 2013. C. Sammenlægning af de fire områdeinstitutioner til tre Der findes i dag fire områdeinstitutioner i Lejre Kommune. En sammenlægning af børnehaverne Bøgen og Birken, samt Avnstrup Børnegård og Skovvejens Børnehave, vil betyde en reduktion i antallet af kommunale Børnehuse. Sammenlægningen af Børnehuse vil betyde at de 4 områdeinstitutioner mister volumen og administrationen vurdere at områderne efterfølgende vill være for små. Derfor anbefaler administrationen at de 4 områdeinstitutioner sammenlægges til 3 pr. 1.august 2014 som en direkte konsekvens af sammenlægningen af de 4 børnehuse til 2. Reduktionen af et område vil forbedre driftsøkonomien i områdeinstitutionerne og skabe større faglig bæredygtighed. Den estimeret årlige besparelse på en fællesleder er på ca. 600.000 kr. dog må det forventes at der skal afsættes ca. 250.000 kr. til pædagogisk ledelse i det børnehus som fællesleder forlader. Det giver en samlet besparelse i 2015 og frem på ca. 350.000 kr. D. Ændring i åbningstiden Det forslås at åbningstiden for børnehusene i Lejre Kommune ændres, således at alle kommunale områdeinstitutioner tilbyder et børnehus i lokalområdet med udvidet åbningstid på 55 timer, mens de øvrige børnehuse har en grundåbningstid på 51,5 timer i forhold til 52,5 timer i dag. Administrationen har sammenlignet åbningstiderne med børnehusene i Odsherred kommune som har en grundåbningstid på 50 timer om ugen og en udvidet åbningstid på 54 timer om ugen. Holbæk Kommune har en grundåbningstid på 52 timer om ugen og en udvidet åbningstid på 54 timer om ugen. På nuværende tidspunkt har følgende børnehusene udvidet åbningstid i Lejre Kommune: Områdeinstitution 1 har ikke udvidet åbningstid i deres lokalområde. Områdeinstitution 2 har udvidet åbningstid i Børnehuset Møllebjerghave. Områdeinstitution 3 har udvidet åbningstid i Tusindfryd og Hyllebjerget. Områdeinstitution 4 har udvidet åbningstid i børnehuset Birken. Den nye åbningstid vil ændre på den geografiske fordeling af børnehuse med udvidet åbningstid. Ændringerne reducerer kommunens samlede åbningstid med i alt 10,5 time
08-04-2014 Side 20 om ugen. Reduktionen vil i 2014 give en besparelse på 206.000 kr. og vil med helårseffekt i 2015 give en besparelse på ca. 750.000 kr. Administrationen vil efterfølgende, i samarbejde med områdeinstitutionernes forældrebestyrelser, drøfte en lokal udmøntning af åbningstidsændringen. Høringsproces. Administrationen anbefaler at forslagene sendes i høring i de to bestyrelser samt Center for Dagtilbuds Centerudvalg med høringsfrist den 12.maj 2014 kl.12.00. Administrationen vil ligeledes forslå at der afholdes dialogmøder vedrørende sammenlægning af 4 børnehuse til 2 i de to områdeinstitutioner. Administrationen vil til de to dialogmøder ligeledes forslå at de berørte børnehuses forældreråd inviteres. Sagen genoptages herefter på Børne & Ungdomsudvalgets møde i juni. Handicappolitik: En reduktion af antallet børnehuse, kan i givet fald medføre, at det kan være svært at tilbyde handicappladser i børnehuse i nærmeste byområde. Økonomi og finansiering: I forventet regnskab 0 identificeres en række områder, hvor der er risiko for budgetoverskridelser. Særlig dagplejens budget er fortsat stærkt udfordret af det faldende børnetal og deraf reducerede driftsbudget med i alt 8.9 mio. kr. fra budget 2013 til budget 2014. I forbindelse med ØU behandlingen af forventet regnskab 1, den 28. april 2014, vil administrationen forelægge en vurdering af det forventede forbrug jævnfør processen beskrevet i forventet regnskab 0. Med I forventet regnskab 0 er der besluttet et sparekrav på 15 mio. kr. Center for Dagtilbud kan først bidrage hertil, når kravet om budgetoverholdelse i 2014 er overholdt. De driftsøkonomiske konsekvenser af ovenstående forslag til sammenlægninger og tilpasning af åbningstiden, samt tiltrådte handleplansinitiativer vil være som vist i nedenstående tabel. Oversigt over Administrationens samlede handleplanens forslag 2014 2015 Ændret ledelsesstruktur i dagplejen* 0 500.000 Ny model for afregning af driftstilskud til 0 1308.000 puljeinstitutioner** Sammenlægning af Bøgen og Birken 547.000 930.000 Sammenlægning af Avnstrup og Skovvejen 548.000 938.000 Fra 4 til 3 områdeinstitutioner 0 350.000 Tilpasning af åbningstiden 206.000 750.000 I alt 1.301.000 4.776.000 * Ændret ledelsesstruktur i dagplejen vil blive fremlagt som særskilt sag Ultimo sommer 2014. ** Ny model for afregning af driftstilskud til puljeinstitutioner behandles som særskilt sag på s møde den 8.april 2014. Hvis handleplansinitiativerne ikke tiltrædes af Udvalget for Børn & Unge skal der tages andre initiativer til budgetreduktion i 2014. Beslutningskompetence: Bilag:
08-04-2014 Side 21 1. Estimeret besparelse ved sammenlægning af Børnehaven Bøgen og Birken 2. Estimeret besparelse ved sammenlægning af Avnstrup Børnegård og Skovevejns Børnehave 3. BU - Oversigtskort over indskrivningen i Bøgen og Birken 4. Oversigtskort over indskrivningen i Avnstrup Børnegård og Skovvejens Børnehave 5. Handleplansforslag 6. Beregning - Estimeret besparelse ved ændret åbningstid 7. Indskrivning og Kapacitet i Hvalsø 8. Henvendelse fra Avnstrup Børnegårds forældreråd den 30. marts 2014 9. VS: Avnstrup Børnegård bør fortsætte som et selvstændigt værditilbud - image001.gif 10. Henvendelse vedr. forslag om lukning af Avnstrup Børnegård - læserbrev 19-3-2014
08-04-2014 Side 22 7. SSÆ - Opfølgning på Handicappolitik for 2013 med høringssvar Sagsnr.: 11/18317 Resumé: Da Kommunalbestyrelsen vedtog Lejre Kommunes handicappolitik december 2012 blev det samtidig besluttet, at der udarbejdes en årlig opfølgning for at sikre den nødvendige forankring af politikken. Hermed forelægges opfølgning på handicappolitikken for 2013 med Handicaprådets høringssvar. I denne sag drøftes opfølgningen på Handicappolitikken med henblik på at beslutte, om der er indsatsområder, som skal understøttes yderligere fremadrettet. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at opfølgning på Handicappolitikken for 2013 tages til efterretning. 2. at det besluttes, hvorvidt der er indsatsområder, som skal understøttes yderligere fremadrettet. Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 07-04-2014: Indstillingen anbefales. Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den 07-04-2014: Taget til efterretning. Udvalget peger på følgende indsatsområder som skal løftes i dialog med erhvervslivet: - tilgængelighed til det offentlige rum, herunder øget tilgængelighed for borgere med handicap i detailhandel og virksomheder i øvrigt; - tilgængelighed til natur og turismetilbud i kommunen; - videreudvikle et rummeligt arbejdsmarked for borgere med både psykisk eller psykisk handicap. Beslutning den 08-04-2014: Indstilling pkt. 1 anbefales. De af Handicaprådet indstillede indsatsområder (Udvikling af tilbud i Socialpsykiatrien, Handicapidræt, Tilgængelighed til natur) anbefales. Sagsfremstilling: Da Kommunalbestyrelsen vedtog Lejre Kommunes handicappolitik december 2012 blev det samtidig besluttet, at der udarbejdes en årlig opfølgning for at sikre den nødvendige forankring af politikken. Opfølgningen, som er udarbejdet af administrationen, samler op på, hvilke konkrete initiativer, der er iværksat i forhold til vision og målsætninger i handicappolitikken. Oversigten er en status på konkrete gennemførte og planlagte indsatser i 2013 og frem. Der er derfor tale om et øjebliksbillede og der vil løbende kunne blive planlagt og gennemført nye indsatser udover de indsatser, der er skitseret i oversigten. Udover at være en status på indsatser, imødekommer opfølgningen også et ønske om at evaluere administration af model for implementeringen. Opfølgningen indeholder derfor