Dagsorden Voksenudvalget Dato: 19. februar 2018 Starttidspunkt: 14:30 Sted: Kompetencecentret, Tårnvej 135, 7200 Grindsted Medlemmer: Bemærkninger: Robert Terkelsen, Kris Jensen Skriver, Annette Lundgaard, Bjarne Larsen, Jeyarajah Rasiah, Henning Madsen, Ulrich Kristensen Fra kl. 14.30 til 16.30 er introduktionen til Arbejdsmarkedsområdet og det ordinære møde starter kl. 16.30.
Voksenudvalget 19-02-2018 Indholdsfortegnelse 01. Klage over huslejestigning - Åben sag...3 02. Status, vilkår og udfordringer - Aktivitet & Arbejde handicapområdet - Åben sag...8 03. Status på Kompetencecentret - Åben sag...9 04. Udkast til overordnet budgetprocedure for budget 2019 - Åben sag...10 05. Aftale om udmøntning af satspuljen 2018 - Åben sag...12 06. Brev fra Beskæftigelsesministeren omkring samtaler - Åben sag...15 07. Beskæftigelsesplankonference 2018 - Åben sag...17 08. Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber - Åben sag...19 09. Værdigheds- og pårørendepolitik - Åben sag...20 10. Frit valg på ældreområdet - Åben sag...22 11. Fremtidige tilsyn på det sociale tilbudsområde - Åben sag...25 12. Ændringer i serviceloven pr.1. januar 2018 - Åben sag...28 13. Anvendelse af puljen til ældreområdet afsat under budget 2018 - Åben sag...31 14. Orientering fra formand og forvaltning - Åben sag...35 Side 1
Voksenudvalget 19-02-2018 Bilagsoversigt 1. Klage over huslejestigning 1. 1111-0 Frihavnen Vorbasse - budget 2018-1111-0 Frihavnen, Vorbasse - budget 2018. (181308/17) 2. Regneark - 180119 Specifikke lejlighedsarealer og huslejer mv - Vorbasse (17136/18) 3. Notat vedr. om- og tilbygning Frihavnen (17156/18) 4. Notat vedr. arealfordeling (4409/18) 5. Vejledende udtalelse på henvendelse om nedlæggelse af en kommunalt ejet almen plejebolig (002).pdf - Vejledende udtalelse på henvendelse om nedlæggelse af en kommunalt ejet almen plejebolig (002).pdf (4398/18) 6. Klage - Huslejestigninger Frihavnen.docx (162265/17) 7. Takster 2017-2018 (5532/18) 8. Advokatvurdering (4316/18) 2. Status, vilkår og udfordringer - Aktivitet & Arbejde handicapområdet 1. Status vilkår og udfordringer - Aktivitet & Arbejde (Fremtidens beskæftigelse) (158488/17) 3. Status på Kompetencecentret 1. Præsentation Udvikling Kompetencecenter Billund.pdf (18533/18) 2. Team Job og Uddannelse KC statistik for perioden 01.08.14-31.12.17 (18536/18) 4. Udkast til overordnet budgetprocedure for budget 2019 1. Overordnet tidsplan for budget 2019 og overslagsår 2020-2022 (14214/18) 2. Budgetproceduren 2019 og overslagsårene (14210/18) 3. Økonomisk politik - oplæg til budget 2019 og overslagsår 2020 til 2022 (14205/18) 4. Anlæg - overordnet tidsplan for budget 2019 og overslagsårene (14219/18) 5. (Lukket bilag) 5. Aftale om udmøntning af satspuljen 2018 1. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2018 (18042/18) 6. Brev fra Beskæftigelsesministeren omkring samtaler 1. Brev fra beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (15506/18) 2. Samtaler på tværs af målgrupper (15511/18) 3. Kommunefordelte samtaletal (15513/18) 7. Beskæftigelsesplankonference 2018 1. Endeligt program for Beskæftigelsesplanskonference 2017 (71626/17) 8. Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber 1. Revisionsberetning 2016 - Billund Kommune (18805/18) 9. Værdigheds- og pårørendepolitik 1. Værdigheds- og pårørendepolitik (16189/18) 11. Fremtidige tilsyn på det sociale tilbudsområde 1. Forventet ressourceforbrug indenfor tilsynsordninger fordelt på leverandører (184184/17) 13. Anvendelse af puljen til ældreområdet afsat under budget 2018 1. Budgetforudsætninger for de foreslåede indsatser (18192/18) 2
Voksenudvalget 19-02-2018 01. Klage over huslejestigning - Åben sag Sagnr.: 17/17081 Sagsansvarlig: MARTIN BIRK J.nr.: 03.12.02 G00 Sagen afgøres i: Byrådet Anledning I forbindelse med, at beboerne på afdelingsmødet på Plejecentret Frihavnen, Vorbasse den 20. september 2017 afviste budgettet for 2018, er der den 17. oktober 2017 fremsendt en klage over huslejestigningen. Klagen og godkendelse af budgettet behandles i denne sag. Den tekniske chef, en jurist fra forvaltningen samt en repræsentant fra Dinesen og Partnere A/S vil deltage i behandlingen af sagen. Indstilling Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at Voksenudvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler: At klagen afvises. At budgettet godkendes. Beskrivelse af sagen Lejefastsættelsen I forbindelse med afdelingsmødet den 20. september 2017 fremsatte administrationen vedlagte budgetforslag, der indebærer en gennemsnitlig huslejestigning på 158,29 kr./m2 (brutto), således at gennemsnitslejen stiger fra 713,55 kr./m2 til 912,24 kr./m2, hvilket gennemsnitligt svarer til en stigning på 22,18 %. Det bemærkes, at beregningsforslaget i vedlagte budget (som er udleveret til borgerne) ikke er retvisende, hvorfor administrationen har fået udarbejdet en nøjagtig beregning af Dinesen og Partnere A/S, der ligeledes er vedlagt som et excel-ark. Årsagen til den samlede huslejestigning er foruden generelle prisstigninger: at administrationen er blevet opmærksom på, at boligstørrelsen på Plejecenteret Frihavnen ikke har været opgjort efter gældende regler (hvilket både medfører forhøjelser og nedsættelser på de enkelte lejemål), at afdelingen har oparbejdet et underskud ( der er historisk opkrævet for lidt i leje), at der er foretaget en ombygning for at forbedre adgangsforholdene og anvendelsen af lifte på plejehjemmet, at der er sket en samling af de tidligere lån på ejendommen med henblik på at udligne lejeforskellen mellem boligerne. For at give et indtryk af fordelingen af den samlede huslejestigning, kan den månedlige lejestigning for et lejemål på 84 m2 (tidligere ca. 94 m2) beregnes til følgende: Regulering for manglende huslejestigninger 228 kr./ mdr. Forbedring af lejligheder (badeværelser mv.) 75 kr./ mdr. Forbedringer af gangarealer 525 kr./mdr. Andre reguleringer prisstigninger mv. 267 kr./mdr. Forbedring af lifte 51 kr./mdr. I alt 1.146 kr./mdr. Det skal understreges, at ovenstående alene er et eksempel, der er beregnet ud fra gennemsnitsbetragtninger. 3
Voksenudvalget 19-02-2018 Huslejestigningen i det ovenstående er på bruttohuslejen, dvs., at stigningen tager udgangspunkt i, at beboeren ikke får boligsikring. Der henvises til vedlagte bilag fra Dinesen og Partnere A/S over de enkelte bruttohuslejestigninger pr. 1. januar 2018. Nettohuslejestigningen vil afhænge af beboernes indkomstforhold. Folkepensionister, som alene oppebære folkepension vil i de fleste tilfælde få en reduktion i deres nettohusleje, mens beboere, som ikke er berettiget til boligstøtte, i alle tilfælde vil få en huslejestigning, da netto huslejen i deres situation er lig med bruttohuslejen. Det ovenfor nævnte bilag viser nettohuslejer før og efter den foreslåede husleje- og arealregulering med en årlig indkomst på henholdsvis 150.000 kr. og 300.000 kr. Afhængigt af den konkrete beboers indtægtsgrundlag kan varslingen indebærer en lejenedsættelse. Om selve lovgrundlaget for lejemålene bemærkes det indledningsvist, at boligerne er omfattet af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger, samt de bekendtgørelser, der følger af disse love. Lejen er som følge heraf fastsat efter det såkaldte balancelejeprincip, der i sin enkelthed indebærer, at huslejen fastsættes efter de faktiske udgifter, at der både på kort sigt og på langt sigt skal være balance mellem indtægter (leje) og udgifter. Kommunen har ikke uden lovhjemmel mulighed for at give støtte til driften af almene ældreboliger, da disse ejendomme skal følge hvile-i-sig-selv-princippet. I det følgende beskrives de forskellige elementer i huslejestigningen nærmere. Regulering for manglende huslejestigninger Indledningsvis bemærkes det, at administrationen af Plejecenteret Frihavnen tidligere er foretaget af Lejerbo indtil den 31. december 2016. Der er i perioden oparbejdet et større underskud = en ubalance, som de nuværende lejere skal betale i form af en lejeforhøjelse. Afviklingen af underskud for kommunale ældreboliger er reguleret i 1. punktum i 66, stk. 3, jf. 68 i bekendtgørelse af nr. 2013 af den 16. december 2013 (Driftsbekendtgørelsen), der har hjemmel i Lov om almene boliger. Denne udtaler: 66, stk. 3. Eventuelle underfinansieringer skal budgetteres afviklet over højst 10 år. Som det fremgår af budgettet, bliver der afviklet årligt 54.000 kr. for tidligere års underfinansiering. Ud fra de oplysninger, som Billund Kommune har modtaget fra Lejerbo, så er afviklingen af underskuddet sket ud fra den maksimale periode, dvs. med 10 år. Der er ikke yderligere dispensationsmuligheder for afviklingen af underskuddet, og der skal være balance mellem indtægter og udgifter på kort og lang sigt. Der er således ingen mulighed for at regulere dette forhold. Forbedringer af lejligheder og gangarealer I forbindelse med vedtagelsen af Masterplanen blev det besluttet, at lejlighederne og gangarealet skulle forbedres. Den nærmere beskrivelse af arbejderne fremgår af vedlagte bilag, der ligeledes beskriver de historiske forhold. Det bemærkes, at alt håndværksmæssigt arbejde på en udlejningsejendom enten kan kategoriseres som vedligeholdelses- eller forbedringsarbejde. I modsætning til en privatudlejningsejendom er der ikke noget afkast, og udgiften for lejeren udgør alene kapitaludgiften, hvorfor sondringen ikke har den store praktiske betydning, da lejerne skal betale for deres andel af udgiften. 4
Voksenudvalget 19-02-2018 For så vidt angår gangarealerne bemærkes det, at der er foretaget en sædvanlig fordeling af udgifterne mellem servicearealet og beboerne. Udgiften er således fordelt 50/50 mellem boligdel og serviceareal. Der henvises til vedlagte notat fra BDO vedrørende fordelingen vedrørende fordeling af udgiften. Det bemærkes i øvrigt, at Social- og Sundhedsudvalget den 5. december 2017 har vedtaget, at der skal etableres nye lifte som erstatning for de eksisterende. Teknisk Forvaltning har budgetteret med en udgift på 350.000 kr. excl. moms, hvor servicedelen og beboerdelen deler udgiften efter samme model som ovenstående (50/50 mellem boligdel og serviceareal) Disse udgifter og den deraf følgende påvirkning af huslejen er ikke indregnet i budgettet og dermed i de kommende huslejestigninger. Det er Teknisk Forvaltnings opfattelse, at huslejen vil stige ca. 50 kr./mdr./lejlighed som følge af de nye lifte. Der henvises til indstillingen vedrørende anlægsudgiften for udskiftning/renovering af løfteplatformen for yderligere oplysninger. Andre reguleringer prisstigninger mv. Under posten andre reguleringer er der sket korrektion af areal, nedlæggelse af bolig, samling af gældspost samt almindelige prisstigninger. Administrationen er blevet opmærksom på, at der har været nogle fejlopmålinger af boligernes areal. Disse er blevet korrigeret samtidig med, at der er sket en forskydning af arealerne mellem bolig- og servicedelen som følge af, at en bolig er blevet nedlagt. Der henvises til bilaget vedrørende brutto- og nettohuslejestigningen for den nærmere korrektionen af arealet for de enkelte lejligheder. For så vidt angår nedlæggelsen af boligen skal det understreges, at stigningen i lejeniveauet ikke skyldes de faktiske udgifter til håndværkere m.m. for nedlæggelsen af boligen, da disse udgifter belastes af servicearealet. Dvs., at kommunen betaler disse udgifter. Stigningen skyldes, at der er færre bolig-m2 til at bære andelen af fællesarealer, hvorfor de enkelte lejere skal betale mere. Administrationen har forespurgt boligstyrelsen om nedlæggelsen og betydningen for huslejefastsættelsen. Boligstyrelsen har bekræftet, at boligerne kan nedlægges uden, at dette indebærer en lejeforhøjelse, dog skal beboerne tåle, at fordelingsnøglen ændres, hvorved der kan forekomme en lejeforhøjelse. Der henvises til vedlagte brev af 19. december 2017. Der er ingen mulighed for at regulere dette forhold, da en kommune er forpligtet til at korrigere fejl, når de konstateres, og der ikke er tvivl om disse. Der har tidligere været optaget lån til at finansiere udbygningen af plejehjemmet, hvilket har belastet boligerne i forskellig grad. Disse lån er nu samlet, hvorfor samtlige boliger bærer udgiften hertil. Derudover skal huslejen reguleres med de almindelige prisstigninger. Dette sker hvert år. Klagen På vegne af beboerne har Frihavnens Bruger- og Pårørenderåd påklaget lejestigningen, idet de generelt finder, at den er voldsom og uanstændig. Der henvises konkret til, at ombygningen ikke er en forbedring, men nærmere er en rettelse af en arkitektonisk fejl, at de nuværende beboere hænger på den tidligere underfinansiering, at der er forvirring om Billund Kommunes rolle, at ordentlighed for dem vil være at: Billund kommune tager ansvar for at have bygget et plejehjem med dårlig planløsning. 5
Voksenudvalget 19-02-2018 der findes en ordning, således at nuværende beboere i Boligforeningen Frihavnen, ikke skal betale den gæld, som foreningen har oparbejdet længe før de flyttede ind. Billund kommune hører på beboerne, når de absolut ikke ser de nye lange gangarealer som forbedring af lejeboligen. Billund kommune/boligforeningen Frihavnen prøver at se hele forløbet udefra og imødekommer vores frustrationer over hele forløbet og den ringe information vi har oplevet. Billund kommune imødekommer vores klage med handling, så den voldsomme huslejestigning for Frihavnens beboere, bliver betydelig mindre. Huslejen kunne f.eks. stige gradvis med 5% pr år. Der henvises i øvrigt til vedlagte brev af 17. oktober 2017 fra Frihavnens Bruger- og Pårørenderåd. Nedenfor fremgår administrationens kommentar til klagen. Ombygningen m.v. Lejerne skal alene afholde udgiften til beboelsesdelen af plejehjemmet, herunder en andel af de områder, der både anvendes af servicearealet og beboerne. Dette gælder som nævnt, uanset om arbejderne kan kategoriseres som forbedringer eller vedligeholdelse. Administrationen har anvendt den sædvanlige fordelingsmetode hvor udgiften fordeles 50/50 til hhv. bolig og serviceareal, da både personale og beboere anvender gangarealet. Der henvises i den sammenhæng til BDO s notat af den 13. december 2017. Det er ikke muligt for kommunen at påtage sig et ansvar for en ejendom, der måske/måske ikke var opført hensigtsmæssigt, men dog lovligt på opførelsestidspunktet. Det vil være at betragte som støtte til enkeltpersoner uden lovhjemmel. Efterslæb Som nævnt i det ovenstående, så skal lejen være i balance, hvilket kommer de nuværende lejere til skade, da de tidligere lejere i princippet har haft en for billig husleje. Af den grund er det i øvrigt vigtigt at få et så retvisende budget godkendt, så de fremtidige lejere ikke skal betale for underfinansieringen. Det er administrationens opfattelse, at der ikke er hjemmel til at se bort fra efterslæbet med en alternativ ordning. Mulighed for mindre lejestigning Administrationen har ikke fundet en mulighed for at lempe huslejestigningen. Det bemærkes for en god ordens skyld, at nedsættelse af lejen efter driftsbekendtgørelsens 43, stk. 6 ikke forekommer anvendelig, da lejen ikke overstiger den sædvanlige leje for tilsvarende lejemål. Der henvises til vedlagte bilag vedrørende huslejeniveauer for ældreboligerne (de øvrige ældreboliger kan imødese en huslejestigning som følge af den vedtagne masterplan). Til sammenligning kan oplyses, at den gennemsnitlige husleje for plejeboliger i Varde Kommune er på 946,66 kr./m2 med et spænd mellem 791 kr./m2 og 1.212 kr./m2. En nedsættelse af lejen vil under alle omstændigheder kræve Landsbyggefondens godkendelse. Advokatfirmaet Holst ved advokat Henrik Christian Strand har ligeledes foretaget en vurdering af mulighederne, og i mail af 3. januar 2018 vurderes det, at der næppe er mulighed for at undgå en huslejestigning. Der henvises til Landsbyggefonden med henblik på at få midler til udbedringen af elevatorerne under henvisning til at udgiften hertil er større end et sædvanligt vedligeholdelsesarbejde. 6
Voksenudvalget 19-02-2018 Landsbyggefonden har telefonisk oplyst, at der næppe er mulighed for at opnå støtte, da arbejdet vil blive betragtet som værende en bagatel i henhold til 2, stk. 3 i Regulativ om støtte fra Landsbyggefonden, hvoraf det fremgår, at arbejdet skal udgøre mindst 10 % af bygningsværdien. På den baggrund er det administrationens anbefaling, at klagen afvises, og budgettet godkendes. Det bemærkes, at kommunalbestyrelsen efter gældende lovgivning er forpligtet til at godkende budgettet for ældreboligerne. Lovgrundlag Lov almene boliger, og lov om leje af almene boliger samt bekendtgørelser udstedt i medfør heraf. Bilag 1 Åben 1111-0 Frihavnen Vorbasse - budget 2018-1111-0 Frihavnen, Vorbasse - budget 2018. 2 Åben Regneark - 180119 Specifikke lejlighedsarealer og huslejer mv - Vorbasse 3 Åben Notat vedr. om- og tilbygning Frihavnen 4 Åben Notat vedr. arealfordeling 5 Åben Vejledende udtalelse på henvendelse om nedlæggelse af en kommunalt ejet almen plejebolig (002).pdf - Vejledende udtalelse på henvendelse om nedlæggelse af en kommunalt ejet almen plejebolig (002).pdf 6 Åben Klage - Huslejestigninger Frihavnen.docx 7 Åben Takster 2017-2018 8 Åben Advokatvurdering 7
Voksenudvalget 19-02-2018 02. Status, vilkår og udfordringer - Aktivitet & Arbejde handicapområdet - Åben sag Sagnr.: 17/14765 Sagsansvarlig: KRISTINA BRUUN BARCHOW VINGAARD J.nr.: 27.03.00 P00 Sagen afgøres i: Voksenudvalget Anledning Voksenudvalget forelægges oplæg om Status, vilkår og udfordringer i forbindelse med implementeringen af Fremtidens beskæftigelse: Aktivitet & Arbejde på handicapområdet På mødet gives en mundtlig præsentation af status, vilkår og udfordringer. Oplægget er vedlagt. Teamleder og udviklingskonsulent deltager i punktet. Indstilling Social- og Sundhedsdirektøren indstiller: At udvalget drøfter oplægget med henblik på at retningssætte arbejdet Beskrivelse af sagen Den 29. august 2017 blev Social- og Sundhedsudvalget præsenteret for arbejdet med Fremtidens beskæftigelse på handicapområdet. Den nye organisering af beskæftigelsen tager afsæt i fire linjer. Alle fire linjer indeholder aktiviteter og arbejdsopgaver, som kan omfavne hele målgruppen ( 103 og 104). Borgerne har ud fra MUSsamtaler valgt linje. Derved har de fået mulighed for at følge individuelle interesser i eget arbejdsliv. De fire linjer er følgende: Natur Kreativitet Service Produktion Den nye organisering betyder samtidig, at der skabes mulighed for at få større fleksibilitet og kompetenceudvikling for personalet på tværs af tilbuddet. Bilag 1 Åben Status vilkår og udfordringer - Aktivitet & Arbejde (Fremtidens beskæftigelse) 8
Voksenudvalget 19-02-2018 03. Status på Kompetencecentret - Åben sag Sagnr.: 18/3473 Sagsansvarlig: INGER SKIBBILD BØNDING J.nr.: 15.00.00 A00 Sagen afgøres i: Voksenudvalget Anledning Beskæftigelsesudvalget vedtog på mødet den 12. august 2015 halvårlige statusopdateringer vedrørende kompetencecentret. Som en introduktion af området til Voksenudvalget følger en orientering om status på centret siden opstarten i august 2014. Der gives endvidere en status på Team Job og Uddannelses forløb og aktiviteter på centret. Teamleder på kompetencecentret deltager på mødet. Indstilling Social og Sundhedsdirektøren indstiller: At orienteringen tages til efterretning. Beskrivelse af sagen Kompetencecentret har været i drift fra august måned 2014, og der er løbende udviklet tilbud jævnfør nedenfor. Billund Kommune købte ejendommen Tårnvej 135 pr. 1. januar 2015, og kompetencecentret har gradvist overtaget lokalerne og haft fuld råderet siden maj måned 2015, hvor SDE og erhvervsgymnasiet fraflyttede endeligt. I takt med overtagelse af lokalerne er andre eksisterende tilbud flyttet ind på adressen. Det gælder FOCUS, Nytteindsats og EKU. Ligeledes er 1/3 af lokalerne udlejet til Produktionsskolen. Følgende tilbud er igangsat siden opstarten i august 2014: 1. Jobsøgning i Praksis (2 ugers forløb for forsikrede ledige) 2. Vejen til Job & Uddannelse (2 ugers forløb for jobparate og åbenlyst uddannelsesparate kontanthjælpsmodtagere) 3. Café K uddannelses & jobcafé (åbent/uvisiteret tilbud for alle borgere i Billund Kommune) 4. International Rekruttering (forløb for medfølgende partnere til udenlandsk arbejdskraft) 5. Mestring af job og uddannelse (forløb for aktivitetsparate borgere på kontanthjælp) 6. Integrationsforløb (jobrettet forløb for modtagere af integrationsydelse) Status på tilbud 1-4 er vedhæftet i bilag. I forbindelse med organisationsændring i arbejdsmarkedsafdelingen pr.1. april 2017, hvor nye teams blev organiseret, flyttede virksomhedsservice ind på kompetencecentret. Samtidig blev forløbet Mestring af job og uddannelse forankret i Team Udvikling. Der gives en præsentation af udviklingen på kompetencecentret er vedhæftet i bilag. Bilag 1 Åben Præsentation Udvikling Kompetencecenter Billund.pdf 2 Åben Team Job og Uddannelse KC statistik for perioden 01.08.14-31.12.17 9
Voksenudvalget 19-02-2018 04. Udkast til overordnet budgetprocedure for budget 2019 - Åben sag Sagnr.: 18/2704 Sagsansvarlig: SUSANNE H. LINAA J.nr.: 00.30.10 S00 Sagen afgøres i: Voksenudvalget Anledning Økonomiudvalget vedtog på mødet den 30. januar 2018 den overordnede tidsplan og procedure for udarbejdelsen af budgetforslag for 2019. Endvidere blev forslag til en økonomisk politik for perioden 2019-2022, godkendt. Dette som grundlag for det videre arbejde med budget 2019. En drøftelse af den økonomiske politik vil indgå i temadagen den 27. februar 2018. Tidsplan og procedure forelægges nu Voksenudvalget. Indstilling Social- og Sundhedsdirektøren indstiller: At Voksenudvalget tager orienteringen til efterretning. At Voksenudvalget tager en indledende drøftelse af form og indhold i udvalgets budgetlægningsproces afledt af den vedtagne budgetprocedure. Herunder indledningsvist drøfter mulige temaer i den kommende budgetlægning. At Voksenudvalget drøfter form og indhold i inddragelsen i forhold til budgetlægningen. Beskrivelse af sagen Afsættet for budget 2019 og den økonomiske politik for dette og overslagårene er budgetforliget for budget 2018. Endvidere er der udarbejdet et forslag til den økonomiske politik for perioden 2019-2022, der kan anvendes som grundlag for det videre arbejde med budget 2019. Med budgetforliget 2018 var forligspartierne enige om at respektere den kollektive aftale mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening. Budget 2018 er derfor i høj grad en justering af den overordnede aftale i forbindelse med budgetvedtagelsen for budget 2016, dette henset til den hidtidige udvikling samt den nye viden, der er kommet frem i perioden. Budget 2018 er således tredje år af den indgåede overordnede aftale om budgettet ved vedtagelsen af budget 2016 Ved det gennemførte arbejde med budget 2018, er der således politisk taget afsæt i, at rammerne for budgetårene 2016 til 2018 blev lagt, allerede ved budgetvedtagelsen for 2016. Det har ledt til nedenstående målsætninger for den økonomiske politik for perioden 2019-2022. Disse kan sammenfattes til: Overholdelse af den teknisk udmeldte serviceramme for budget 2019. Arbejde med det etablerede råderum på 0,5% af servicerammen til fremtidige udviklingsinitiativer med baggrund i den besluttede effektiviseringsstrategi, med henblik på at imødekomme aftalen mellem Regeringen og KL, hvor der er krav om, at der årligt frigøres en mia. kr. til ny service i kommunerne. Halvdelen forbliver i kommunerne til disposition for Byrådet, mens den anden halvdel afleveres i form af servicerammereduktion. Aftalen indebærer, at Billund Kommune skal frigøre svarende til knap 5 mio. kr. i service, hvoraf halvdelen forbliver til Byrådets disposition. Stabilisering af anlægsniveau på op til 100 mio. kr. 10
Voksenudvalget 19-02-2018 Der opbygges en reservelikviditet på 100 mio. kr. om året ud over en gennemsnitlig driftslikviditet på 150 mio. kr. Gældsafvikling inden år 2020. Forslag til den økonomiske politik samt forslag til procedure for budget 2019 er vedlagt som bilag. Bilag 1 Åben Overordnet tidsplan for budget 2019 og overslagsår 2020-2022 2 Åben Budgetproceduren 2019 og overslagsårene 3 Åben Økonomisk politik - oplæg til budget 2019 og overslagsår 2020 til 2022 4 Åben Anlæg - overordnet tidsplan for budget 2019 og overslagsårene 5 Lukket 11
Voksenudvalget 19-02-2018 05. Aftale om udmøntning af satspuljen 2018 - Åben sag Sagnr.: 17/15178 Sagsansvarlig: HELLE NYGAARD JENSEN J.nr.: 15.00.00 A00 Sagen afgøres i: Voksenudvalget Anledning Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti har indgået aftale om udmøntning af satspuljen for 2018. Dele af aftalerne har betydning for kommunens opgaver og økonomi. Indstilling Social- og Sundhedsdirektøren indstiller: At orienteringen tages til efterretning. Beskrivelse af sagen Aftalen om udmøntning af satspuljen består af 5 delaftaler for henholdsvis socialområdet, sundhedsområdet, ældreområdet, beskæftigelsesområdet og integrationsområdet. En del af elementerne i aftalerne vedrører ikke kommunerne, men mere regioner, interesseorganisationer m.v. Ligeledes er der også elementer, som falder uden for Voksenudvalgets område, og som derfor ikke beskrives nedenfor. Den samlede aftale inklusiv de 5 delaftaler findes i bilag. Her fremgår også økonomioversigt for årene 2018-2021. Nedenfor har forvaltningen uddraget de væsentligste elementer i forhold til Voksenudvalgets område: De væsentligste elementer i aftalen på socialområdet: Handlingsplan til bekæmpelse af hjemløshed (s.11): Handler om at styrke indsatsen for at bekæmpe hjemløshed, og handlingsplanens formål er at sikre en mere forebyggende og helhedsorienteret indsats på området. Der er afsat 36,3 mio. kr. i 2018. Det fremgår ikke, om det er midler kommunerne kan få del i, eller hvordan det vil berøre kommunerne. Forvaltningen betragter denne del som relevant, særligt hvis det betyder, at kommunen kan styrke indsatsen overfor borgere, der tager ophold på et forsorgshjem. Socialt frikort (s.14): Skal give de mest udsatte borgere mulighed for at tjene op til 20.000 kr. skattefrit årligt uden fradrag i sociale ydelser ved at tage småjobs. Forvaltningen oplyser, at tiltaget ligger i tråd med projekter på beskæftigelsesområdet som netop sigter mod småjobs til udsatte borgere. Der er afsat 11 mio. kr. i 2018 (svarende til ca. 55.000 for Billund Kommune), som kommunerne kompenseres for via DUT. Dette medtages ved næste budgetopfølgning. De væsentligste elementer i aftalen på sundhedsområdet: 1. Pulje til afprøvning af en fremskudt regional funktion i børne- og ungdomspsykiatrien (s. 20). Der er tale om en pulje til indsatser på tværs af region og kommune. Der afsættes 58,3 mio. kr. i 2018. Det fremgår dog ikke, hvor stor en del af midlerne, kommuner får andel i. Forvaltningen betragter denne del som relevant at kigge nærmere på. De væsentligste elementer i aftalen på ældreområdet: 2. Styrket rehabiliteringsindsats for de svageste ældre (s.45): Der er tale om en pulje til kommunale forsøg, der afprøver forskellige rehabiliterende tilgange overfor de svageste ældre. Der afsættes 30 mio.kr. i 2018, som kommunerne kan ansøge om. Forvaltningen betragter puljen som interessant, da den spiller godt sammen med de eksisterende udviklingstiltag. 12
Voksenudvalget 19-02-2018 3. Fællesskabspulje (s.46): Der er tale om en pulje til metode udvikling til forebyggelse af ensomhed. Puljen kan anvendes til at tilbyde ensomme hjemmehjælpsmodtagere et fællesskabsklippekort, der bruges til ekstra hjælp til ledsagelse til diverse aktiviteter. Der er afsat 4,9 mio. kr. i puljen i 2018, som kan ansøges af kommunerne. Forvaltningen oplever puljen som væsentlig og i tråd med de eksisterende tiltag 4. National udbredelse af lær at tackle hverdagen som pårørende (s.47): Lær at tackle hverdagen for pårørende er et kursusforløb for voksne pårørende til mennesker med demens og andre langvarige sygdomme. Der afsættes i aftalen midler til Komiteen for Sundhedsoplysning til at udbrede kursusforløbet til alle landets kommuner. 5. Pulje til mere hjemlighed på plejehjem m.v. (s.44): Der er tale om en pulje, kommunerne kan søge til at skabe mere hjemlighed på plejehjem m.v. Der er afsat 19,4 mio. kr. men først i 2021. De væsentligste elementer i aftalen på beskæftigelsesområdet: Investering i udsatte og syge borgere på kanten af arbejdsmarkedet (s. 54): Der er tale om en version 2 af projekt Flere skal med som Billund er med i. Den konkrete udmøntning af projektet fastlægges af aftalepartier i februar 2018. Der vil sandsynligvis være tale om en pulje kommunerne kan søge. Der afsættes 2,5 mio. kr. i 2018 Særlige indsatser for unge i uddannelsessystemet (s. 55): Det er ikke specificeret, hvilken aldersgruppe der er tale om, og om det derfor vedrører beskæftigelsesindsatsen. Der afsættes 6 mio. kr. årligt i 2018-2020 til at styrke inkluderende læringsmiljøer for udsatte børn og unge. Der afsættes derudover 207,3 mio. kr. i perioden 2019-2021 til bedre støtte til elever med funktionsnedsættelse samt etablering af en kontaktpersonsfunktion for unge, der har behov for støtte fra flere indsatser af personlige eller sociale årsager. Sidstnævnte kompenseres kommunerne for via DUT, hvilket svarer til ca. 100.000 kr. for Billund Kommune i 2019. Dette medtages ved næste budgetopfølgning. Livstruede syges ret til sygedagpenge (s.55): Der afsættes 0,9 mio. kr. årligt til permanentgørelse af den midlertidige ordning i sygedagpengereglerne, som sikrer borgeren ret til sygedagpenge ved livstruende og alvorlig sygdom. Kommunerne kompenseres via DUT, hvilket for Billund vil sige under 5.000 kr. Dette medtages ved næste budgetopfølgning. De væsentligste elementer i aftalen på integrationsområdet: En beskæftigelsesrettet integrationsindsats (s.58): Der afsættes midler til integrations- og beskæftigelsesambassadører for at støtte kommunerne i samarbejdet med virksomhederne om integration på arbejdsmarkedet, løfte kvindernes tilknytning til arbejdsmarkedet og få unge i fritidsjob. Der er afsat 26,5 mio. kr. i 2018, formodentlig som en pulje kommunerne kan søge om. Tiltaget ligger i god tråd med Billund Kommunes beskæftigelsesplan 2018. Øvrige indsatser på integrationsområdet (s. 58): De væsentligste indsatser er midler til at støtte frivillig hjemrejse gennem en styrket opsøgende vejledningsindsats (det fremgår ikke om dette er i kommunalt regi) samt styrkelse af kommunernes indsats for flygtningefamilier med traumer. Der er tale om henholdsvis 15 mio. kr. i 2019-2021 og 6 mio. kr. i 2019-2021. Det fremgår ikke, hvordan kommuner får del i midlerne 13
Voksenudvalget 19-02-2018 Forvaltningen skal i relation til ovenstående aftaler gøre opmærksom på, at kriterierne for en given målgruppe eller et indsatsområde kan ændres i forbindelse med, at der åbnes op for ansøgninger til en given pulje. Dette kan således influere på, hvilke projekter der konkret søges om midler til. Økonomi De midler i aftalen som kommer via DUT medtages ved næste budgetopfølgning. De øvrige puljer medtages ved budgetopfølgninger efter et eventuelt tilsagn er modtaget. Bilag 1 Åben Aftale om udmøntning af satspuljen for 2018 14
Voksenudvalget 19-02-2018 06. Brev fra Beskæftigelsesministeren omkring samtaler - Åben sag Sagnr.: 18/3084 Sagsansvarlig: HELLE NYGAARD JENSEN J.nr.: 15.00.00 A00 Sagen afgøres i: Voksenudvalget Anledning Beskæftigelsesministeren har fremsendt brev til borgmestre, udvalgsformænd og jobcenterchefer vedrørende manglende samtaler med ledige. Indstilling Social- og Sundhedsdirektøren indstiller: At udvalget drøfter resultaterne. Beskrivelse af sagen Beskæftigelsesministeren skriver, at han finder det bekymrende, at det af vedlagte opgørelse fremgår, at en stor del af landets kommuner kun i begrænset omfang overholder de minimumsregler for samtaler med ledige og sygemeldte, der er fastsat ved lov. De gældende regler afspejler, at der er evidens for, at et tidligt og intensivt kontaktforløb har en effekt i forhold til at bringe borgere tilbage i job. Ministeren finder det ligeledes bemærkelsesværdigt, at der er så stor kommunal spredning i, hvor mange samtaler borgerne får i forhold til det, der er fastsat i loven. Ministeren udtrykker forventning om, at de kommuner, der ligger dårligt i forhold til minimumskravene i lovgivningen, gør en markant indsats for at rette op herpå, og skriver at de kommuner, der stadig ligger markant under, hvad der måtte forventes i forhold til lovgivningen, når vi ser på data fra april 2018, vil blive indkaldt til en drøftelse af situationen. I opgørelsen har man kigget på 6 forskellige målgrupper og tilføjet Arbejdsmarkedschefens bemærkninger om niveauet for samtalerne: Dagpengemodtagere med 6-9 måneders varighed: I Billund får 77% 6 samtaler eller mere, og det placerer Billund i top 5 langt over landsgennemsnittet på 54%. Jobcentrets kommentar: Der er lav ledighed i Billund Kommune og der er prioriteret hyppige og tidlige samtaler, som sikrer, at ledige hurtig kommer i job igen. Der er ingen anledning til at ændre på samtalefrekvensen. Jobklare kontanthjælpsmodtagere med 3-6 måneders varighed: I Billund får 33% 3 samtaler eller mere, hvilket er langt under landsgennemsnittet på 63%. Målingen på 3-6 måneders anciennitet, er efter de 3 måneder, hvor de obligatoriske 3 samtaler ligger. Efter de første 3 måneder, skal der være mindst 4 samtaler indenfor 12 kalendermåneder tilpasset den enkeltes behov. Jobcentrets kommentar: I kontaktforløbet for jobparate kontanthjælpsmodtagere, sigter vi mod at etablere en praktik hurtigst muligt - alternativt tilbydes nytteindsats. I praktikforløb er det jobkonsulenten, der har dialog og opfølgning med borgeren. I denne periode har sagsbehandleren kun samtale med borgeren, hvis det er nødvendigt. Det samme gælder, hvis vi igangsætter forløb for efteruddannelse. Vi er opmærksomme på, at sikre at den hyppige kontakt Jobcentret har med borgeren i fremtiden registreres som samtale. Der er ingen anledning til at ændre på samtalefrekvensen. Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere med 6-9 måneders varighed: I Billund får 60% 3 samtaler eller mere, hvilket er lige under landsgennemsnittet på 62%. 15
Voksenudvalget 19-02-2018 Jobcentrets kommentar: Selvom tallene kun bygger på 10 borgere, er der grund til at skærpe fokus på rettidighed i samtalerne. Dette vil være en naturlig følge af projekterne STV (særlig tilrettelagt virksomhedsforløb) og Flere skal med. Uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere med 3-6 måneders varighed: I Billund får 64% 3 samtaler eller mere, hvilket er over landsgennemsnittet på 60%. Jobcentrets kommentar: uddannelseshjælpsmodtagere er unge under 30 år. Der er fokus på ungegruppen i ungestrategien, og dette bør være bærende for, hvordan indsatsen tilrettelægges. Idet Billund Kommunes samtalefrekvens ligger over landsgennemsnittet er der ingen anledning til at ændre på samtalefrekvensen. Aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere med 6-9 måneders varighed: I Billund får 25% 4 samtaler eller mere, hvilket er langt under landsgennemsnittet på 53%. Jobcentrets kommentar Selvom tallene kun bygger på 4 borgere, er der grund til at skærpe fokus på rettidighed i samtalerne. Sygedagpengemodtagere med 6-9 måneders varighed: I Billund får 94% 5 samtaler eller mere, hvilket er langt over landsgennemsnittet på 75% og placerer Billund, som en af de allerbedste netop på denne periode af sygdomsforløbet. Jobcentrets kommentar: Der er ingen anledning til at ændre på samtalefrekvensen for sygedagpengemodtagere, som har modtaget ydelse mellem 6 og 9 måneder, idet næsten alle får hyppige samtaler. Den store indsats her betyder dog, at det kan være på bekostning af samtaler med borgere tidligere i forløbet. For alle tallene gælder, at der kun er målt på en delmålgruppe med en bestemt varighed. Billedet kan således se anderledes ud, hvis man lavede samme måling for hele gruppen, eftersom forskellene også kan dække over forskellige prioriteringer i kommunerne med hensyn til, hvornår man lægger samtalerne i forløbet. Rettidighed i samtalerne er ikke sammenholdt med effekten af samtalerne og Kommunens resultater i forhold til at hjælpe borgerne tilbage på arbejdsmarkedet. Bilag 1 Åben Brev fra beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen 2 Åben Samtaler på tværs af målgrupper 3 Åben Kommunefordelte samtaletal 16
Voksenudvalget 19-02-2018 07. Beskæftigelsesplankonference 2018 - Åben sag Sagnr.: 18/2744 Sagsansvarlig: HELLE NYGAARD JENSEN J.nr.: 15.00.00 P00 Sagen afgøres i: Voksenudvalget Anledning Den 3.maj 2018 afholdes den årlige beskæftigelsesplankonference som optakt til udarbejdelse af beskæftigelsesplan 2019. Deltagerne på konferencen har traditionelt været netværksforum, byrådsmedlemmer, uddannelsesinstitutioner, faglige organisationer og private virksomheder. Punktet fremsendes med henblik på at få udvalgets input til ønsker til temaer og form for årets konference Indstilling Social- og Sundhedsdirektøren indstiller: At ønsker til temaer for konferencen drøftes. At ønsker til formen på konferencen drøftes. Beskrivelse af sagen I relation til temaer/indhold for konferencen har forvaltningen udarbejdet en bruttoliste til inspiration for udvalget. Samtidig kan udvalget drøfte, om der ønskes yderligere temaer. Temaerne kunne være: En samlet job-og erhvervsvækst (erhvervsudvikling, erhvervsfremme, arbejdsmarkedsindsats og uddannelsesindsats i sammenhæng). Netværksforum for Job og Uddannelse, som også deltager i konferencen har følgende input til temaer til beskæftigelsesplanen: Opkvalificering af ledige. Ungeindsats. Ledighedsydelse gøre noget mere for denne gruppe (a la tidligere kampagne), fokus på det håndholdte. Fastholde de unge i kommunen/få dem tilbage til kommunen efter endt uddannelse. Kunne vi brande virksomheder i Billund Kommune noget mere? Hvordan kan virksomhederne brande sig selv og gøre sig mere lækre? Branding Billund Kommune: hvad er det for en kommune? Smidiggørelse af det offentlige bøvl. Udvikling af forløb på sygedagpenge og ressourceforløb, som opleves succesfulde af borgeren. Netværksforum har desuden følgende forslag til formen: Kan konferencen kører over to halve dage eller kunne det være mere fleksibelt i forhold til deltagelse, og hvilke emner, der er relevante? I relation til formen på konferencen gælder, at denne hvert år evalueres, og der er typisk både positive og negative tilkendegivelser uanset hvilken form der er tale om, eftersom der også er tale om den enkelte deltagers personlige præferencer. Overordnet kan det siges, at formen skal give mulighed for, at udvalget får viden og input nok, til efterfølgende at udarbejde en beskæftigelsesplan, som det kan tage ansvar og ejerskab for. Nedenfor er der forskellige dimensioner på et kontinuum, som udvalget kan drøfte, hvordan det vægter. Ligeledes er sidste års program vedhæftet som inspiration for form og indhold 17
Voksenudvalget 19-02-2018 1. Produkt proces: Hvor højt prioriterer udvalget hensynet til meningsudveksling og drøftelse kontra hensynet til at få et konkret produkt med hjem. 2. Gruppe plenum: Hvor højt prioriterer udvalget hensynet til tid til gruppedrøftelser kontra hensynet til den fælles debat i plenum. 3. Ekstern styring egen motivation: Hvor højt prioriterer udvalget en målrettet, styret debat kontra muligheden for at byde ind, hvor udvalget har lyst, men det udvalget har lyst, når udvalget har lyst. 4. Ingen forberedelse mulighed for forberedelse: Hvor højt prioriterer udvalget, at arbejdet sker på dagen kontra muligheden for at reflektere over konkrete temaer/spørgsmål m.v. inden dagen. Bilag 1 Åben Endeligt program for Beskæftigelsesplanskonference 2017 18
Voksenudvalget 19-02-2018 08. Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber - Åben sag Sagnr.: 18/3656 Sagsansvarlig: SUSANNE H. LINAA J.nr.: 15.20.00 K01 Sagen afgøres i: Voksenudvalget Anledning Styrelsen for Arbejdsmarked og rekruttering har fremsendt decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2016 på områder med statsrefusion for Billund Kommune. Decisionsskrivelsen forelægges Voksenudvalget til orientering. Indstilling Social- og Sundhedsdirektøren indstiller: At Voksenudvalget tager orienteringen til efterretning. Beskrivelse af sagen Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har gennemgået revisionsberetningen på Beskæftigelsesministeriets vegne. Der er kun taget stilling til revisors bemærkninger af betydning for statsrefusion og tilskud på Beskæftigelsesministeriets sagsområder. Styrelsen kan senere vælge at undersøge andre/yderligere forhold af betydning for udbetaling af refusion. Revisor har ikke haft forbehold eller revisionsbemærkninger på området. Der er i forhold til, revalidering, fleksjob, ressourceforløb, kontant- og uddannelseshjælp samt sygedagpenge fundet få enkeltstående fejl uden refusionsmæssig betydning. Disse vedrører primært forsinket opfølgning. Arbejdsmarkedsafdelingen arbejder med at rette op på disse. Personsagsområdet administreres generelt i overensstemmelse med reglerne. Der er etableret hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange på personsagsområderne, og der administreres i overensstemmelse med disse. Der er systematisk kvalitetskontrol og god dokumentation og journalføring i sagerne. Konteringen sker i overensstemmelse med gældende regler. Styrelsen skal generelt bede revisor være opmærksom på størrelsen af den udtrukne stikprøve på samtlige sagsområder. Det er styrelsens opfattelse, at der skal være en. Opfølgning på tidligere beretninger Der er ikke uafklarede forhold vedrørende revisionen for 2015. Revisionserklæringer vedrørende de sociale it-systemer Der er indhentet it-erklæringer dateret den 17. marts 2017 for 2016. I erklæringerne er der ikke forhold, der giver anledning til yderligere revision. Lovgrundlag Bekendtgørelse nr. 1617 af 15. december 2016 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Børne- og Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets, Transport-, Bygnings- og Boligministeriets og Undervisningsministeriets ressortområder. Bilag 1 Åben Revisionsberetning 2016 - Billund Kommune 19
Voksenudvalget 19-02-2018 09. Værdigheds- og pårørendepolitik - Åben sag Sagnr.: 15/25684 Sagsansvarlig: SUSANNE H. LINAA J.nr.: 27.36.00 Ø34 Sagen afgøres i: Byrådet Anledning På baggrund af det nyligt afholdte kommunalvalg i november 2017 skal det nye Byråd vedtage en Værdighedspolitik for kommunens ældrepleje, gældende for indeværende valgperiode. På baggrund af bestemmelser i finansloven for 2018, om vedtagelse af initiativer til understøttelse af pårørende, er det et krav, for at modtage de afsatte midler, at Værdighedspolitikken fra 2018 og frem også indeholder en beskrivelse af, hvordan Billund Kommune vil sikre understøttelsen af pårørende til svage og/eller demente ældre. Forslag til en Værdigheds- og pårørendepolitik forelægges derfor Voksenudvalget med henblik på endelig godkendelse i Byrådet. Indstilling Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at Voksenudvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler: At Værdigheds- og pårørendepolitikken godkendes. Beskrivelse af sagen Byrådet i Billund Kommune vedtog i 2016 kommunens Værdighedspolitik. Dette på baggrund af en pulje til sikring af en mere værdig ældrepleje, som blev vedtaget med finansloven for 2016. Værdighedspolitikken dannede grundlag for en række konkrete initiativer og indsatser på ældreområdet indenfor nedenstående områder: 1. Livskvalitet 2. Selvbestemmelse 3. Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen 4. Mad og ernæring 5. En værdig død 6. Pårørende På baggrund af bestemmelser i finansloven for 2018 er endvidere i 2018 tilføjet yderligere et punkt 6 omkring pårørende. I forbindelse med tilføjelsen af en pårørendedel til Værdighedspolitikken skifter denne navn til en Værdigheds- og pårørendepolitik og tilføjes et særskilt fokuspunkt omhandlende initiativer til understøttelse af pårørende. Nedennævnte hidtidige indsatser under Værdighedspolitikken videreføres i regi af Værdigheds- og pårørendepolitikken. Initialt vedtog Social- og Sundhedsudvalget, således at iværksætte følgende indsatser under værdighedspuljen: En ekstraordinær indsats for særligt svage borgere (For eksempel demente og borgere med en neurologisk lidelse), med et særligt behov for individuel støtte og omsorg for at kunne deltage i eller være til stede ved sociale aktiviteter, opretholde eget netværk eller deltage i 20
Voksenudvalget 19-02-2018 (singulære) aktiviteter, som er med til at sikre en god afslutning på dagen (for eksempel en gåtur om aftenen eller lignende). En styrkelse af den sygeplejefaglige indsats på plejecentrene, særligt på centre med mange komplekse borgere. En større sygeplejefaglighed har således vist sig at styrke den generelle sammenhæng, tværfaglighed og kvalitet inden for sundhed og plejen af borgerne. En styrket indsats i forhold til at sikre svage ældres kost og ernæringstilstand, bl.a. gennem en høj faglighed og opmærksomhed på den enkelte borgers sundhedstilstand, samt prioritering af personaleressourcer i forbindelse med måltidet/spisesituationen på plejecentrene. Et særligt fokus på en palliativ indsats. Faglig kompetent pleje, omsorg og behandling af døende borgere betyder, at borgerne opnår en værdig tryg og så vidt muligt en smertefri eller smertelindret afslutning på livet. Initiativer vedrørende pårørende og understøttelse af pårørende iværksættes, givet at Byrådet vedtager Værdigheds- og pårørendepolitikken decentralt af de enkelte plejecenter- og områdeledere i samarbejde med bruger- og pårørenderådende på de respektive plejecentre/udeområder. Voksenudvalget vil, om ønskeligt, få forelagt en status over igangsatte initiativer på området ultimo 2018. Økonomi Billund Kommunes andel af Værdighedspuljen udgør ca. 5 mio. kr. om året. Andelen af midler afsat i finansloven for 2018 til indsatser målrettet pårørende udgør ca. 283.000 kr./år Bilag 1 Åben Værdigheds- og pårørendepolitik 21
Voksenudvalget 19-02-2018 10. Frit valg på ældreområdet - Åben sag Sagnr.: 12/30560 Sagsansvarlig: SUSANNE H. LINAA J.nr.: 27.39.04 I00 Sagen afgøres i: Voksenudvalget Anledning Billund Kommune skal sikre, at borgere, der er visiteret til hjælp i eget hjem, kan vælge mellem mindst to leverandører, hvoraf den ene kan være kommunal. For indeværende findes kun en privat leverandør i forhold til praktisk hjælp (rengøring), men ikke indenfor personlig pleje. Dette da den hidtidige leverandør (Luksus Pleje) har opsagt kontrakten med Billund Kommune med virkning fra 1. marts 2018. Social- og Sundhedsudvalget vedtog i juni 2015, at kommunens primære metode til opfyldelse af fritvalgskravet er via godkendelsesmodellen. Kommunen kan således for indeværende sige nej til udstedelse af et fritvalgsbevis, såfremt der er mindst en godkendt privat leverandør, som kan levere ydelsen. Ud over godkendelsesmodellen og fritvalgsbeviser er der også mulighed for at finde en leverandør via en udbudsrunde (udbudsmodellen). Spørgsmålet om, hvorledes forpligtelsen til et frit leverandørvalg for borgerne ønskes opfyldt, rejses nu igen for Voksenudvalget. Indstilling Social- og Sundhedsdirektøren indstiller: At Voksenudvalget drøfter, hvorledes man ønsker at leve op til forpligtelsen om frit leverandørvalg på ældreområdet. Dette med blik på stillingtagen til, hvorvidt forpligtelsen skal indfries via: Kontraktindgåelse med én leverandør (udbud), eller Udstedelse af fritvalgsbeviser. Beskrivelse af sagen Reglerne om frit valg dækker ydelser i forhold til praktisk- og personlig bistand samt madservice. Med virkning fra 1. marts 2018 findes i Billund Kommune 1 leverandør af praktisk bistand (Vikan) og 1 leverandør indenfor madservice (Madhuset) ud over den kommunale leverandør. I alt 1225 borgere modtog pr. 31. december 2017 ydelser fra ældreområdet, inkl. Plejecentre. Heraf fik 250 borgere hjælpen leveret af private leverandører (ekskl. Filskov Friplejehjem) fordelt med 170 modtager af praktisk bistand, 16 borgere fik personligpleje/rehabilitering eller sygepleje, mens 63 borgere fik madservice. Endelig modtog en borger praktisk bistand via et fritvalgsbevis. I dag får nye leverandører mulighed for at tilbyde deres ydelser i forbindelse med godkendelsesrunder, der finder sted fire gange årligt. En godkendelse indebærer, at leverandøren kvalitetsmæssigt og fagligt kan leve op til de vedtagne kvalitetsstandarder og de objektive krav og forventninger, som er vedtaget af Social- og Sundhedsudvalget i Billund kommune. Ud over godkendelsesmodellen er der også mulighed for at finde en leverandør via en udbudsrunde (udbudsmodellen) og/eller via udstedelse af fritvalgsbeviser. Godkendelsesmodellen Kommunen offentliggør prisbetingelser og kvalitetskrav, hvorefter den private leverandør retter henvendelse til kommunen om godkendelse. Ved godkendelse indgår leverandøren på lige fod med den kommunale leverandør, og borgeren kan frit vælge mellem de to leverandører. Udbudsmodellen 22
Voksenudvalget 19-02-2018 Kommunen udbyder en eller flere ydelser i hele eller dele af kommunen. Kommunen kan byde på opgaven på lige fod med de private leverandører, og kan beslutte at fortsætte som leverandør efter et udbud (skal dog fremgå af udbudsmaterialet). Kommunen kan beslutte, hvilke ydelser, der skal indgå i et udbud, og hvor mange leverandører, borgerne kan vælge i mellem (dog min. to leverandører). Det er muligt fortsat at godkende yderligere leverandører i tilgift til hovedleverandøren fundet under et udbud og dermed i praksis også anvende godkendelsesmodellen. Fritvalgsbeviser Fritvalgsbeviser kan udstedes til en CVR-registreret virksomhed. Udstedelsen af fritvalgsbeviser kan træde i stedet for brug af udbuds- og/eller godkendelsesmodelen, men kan også være et supplement til brugen af disse, hvis kommunen ønsker at øge borgernes valgfrihed, Eks. i forhold til praktisk bistand. Fritvalgsbeviset indebærer, at borgeren selv skal indgå aftale med en cvr-registreret virksomhed om levering af de ydelser, borgeren er visiteret til (borgeren skal være i stand til selv at indgå en aftale med en relevant leverandør for at være i målgruppen for et fritvalgsbevis). Fordele og ulemper ved de tre modeller Fordele Godkendelsesmodellen Mulighed for mere fleksibilitet, for borgeren, i tilrettelæggelsen af indsatsen qua borgerens mulighed for at forhandle med leverandøren. Større mulighed, for borgeren, i forhold til at stille krav vedr. for eksempel antallet af hjælpere i hjemmet qua borgerens mulighed for at forhandle med leverandøren. Bedre mulighed for at få større, og dermed flerfaglige, leverandører (henset til fritvalgsbevismuligheden). Mindre administrativ tung model, set i forhold til fritvalgsbeviser, qua færre godkendelser, tilsynsbesøg og økonomiske opgaver (regninger, udregning af timepriser m.v.) forbundet med modellen. Ulemper Medfører mere administration, set i forhold til en ren udbudsmodel, grundet godkendelser flere gange årligt, samt mere arbejde i forhold til regnskab m.v. Mindre konkurrence og dermed risiko for højere pris set i forhold til en ren udbudsmodel. Det har vist sig svært at få leverandører. Særligt i forhold til personlig pleje. Afhængigt af antallet af leverandører, som kan eller ønsker at blive godkendt til opgaven, kan borgerens frie valg blive mindre, sammenlignet med en frivalgsbevisordning Udbudsmodellen Administrativt let model for kommunen qua en udbudsrunde i et fast (længerevarende) rul. Derved også færre opgaver vedrørende udregning af timepriser og afregning af leverandører m.v. Muligt at lave udbudspakker, hvor forskellige typer af ydelser/enheder indgår et (eks. et plejecenter og ydelser i forhold til hjemmeplejen). Det medfører et større/mere sikkert kundegrundlag, og kan gøre leverandøren i stand til at skærpe prisen på ydelserne i hjemmeplejen, og dermed give billigere priser totalt Afhængigt af antallet af leverandører, som kan eller ønsker at byde ind på opgaven, kan borgerens frie valg blive mindre. Antallet af leverandører er således en afvejning af pris og udbudte opgaver, kontra borgernes valgfrihed. Borgernes mulighed for at vælge mellem flere leverandører vil mindske de private leverandørers sikkerhed for kundegrundlaget og dermed incitamentet til at byde ind på opgaven. Det kan blive svært at få leverandører til at byde på opgaven, da Billund er et mindre område. 23