Dagsorden til bestyrelsesmødet 13. december 2016 Mødedato Tirsdag den 13. december 2016 Starttidspunkt Kl. 16:00 Sluttidspunkt Kl. 18:00 (med efterfølgende middag på Hotel Knudsens Gård) Mødested UCL Campus Odense Niels Bohrs Allé 1 5230 Odense M Mødelokale E.150 (ved hovedindgangen) Journalnummer 0200-143-2016 Dagsordenspunkter 1. Godkendelse af dagsordenen... 2 2. Vedtagelse af Budget 2017... 2 3. UCL Campus Odense... 3 4. Ramme for resultatlønskontrakter i 2017... 3 5. Præsentation af radiografuddannelsen... 4 6. Meddelelser og skriftlig orientering... 5 7. Eventuelt... 6 side 1/6
1. Godkendelse af dagsordenen 2. Vedtagelse af Budget 2017 Bestyrelsen tilsluttede sig på det seneste møde 4. oktober 2016 budgetprincipperne for den kommende budgetperiode og tog orienteringen om forventningerne til det kommende finanslovsforslag til efterretning. Budgettet er udarbejdet på baggrund af Forslag til Finanslov 2017 (FFL 2017). Omprioriteringsbidraget, som blev indført med Finanslov 2016 er videreført i FFL 2017. For UCL har det den konsekvens, at UCL i perioden frem mod 2020 skal spare i alt 40,0 mio. kr. i forhold til niveauet for 2015. Direktionen iværksatte på denne baggrund, tilbage i 2015, etableringen af et effektiviserings- og besparelsesprogram, der i perioden 2016-19 skal sikre, at UCL får håndteret indtægtsnedgangen og får foretaget nødvendige tilpasninger rettidigt og med størst muligt hensyn til kvaliteten i UCL s uddannelsesaktiviteter og medarbejdernes trivsel. Resultatet for Budget 2017 viser et underskud på 0,3 mio. kr. Underskuddet skal ses i sammenhæng med, at der i Budget 2017 er udgiftsført 4,0 mio. kr. til forsknings- og udviklingsaktiviteter af de ikke anvendte tilskud til forskning og udvikling, som henhører fra regnskabsåret 2014, hvor midlerne blev indtægtsført. I forbindelse med budgetudarbejdelsen er det forudsat, at der i december 2016 udbetales et forbedringslån fra Realkredit Danmark på 94 mio. kr. vedrørende byggeprojektet på Niels Bohrs Allé. Optagelse af forbedringslånet er oprindeligt godkendt på bestyrelsesmødet 18. juni 2015. Til brug for tinglysning bedes bestyrelsen imidlertid formelt underskrive bilagte erklæring. Økonomichef Lars V. Lund deltager under behandlingen af punktet. Det indstilles, at bestyrelsen godkender Budget 2017 samt budgettet for overslagsårene 2018-20, underskriver bilagte erklæring om optagelse af forbedringslånet vedr. byggeprojektet på Niels Bohrs Allé. Bilag 2.1 Budget 2017-20. Bilag 2.2 Bilag til Budget 2017-20 - Estimat 2016, drifts- og balancebudget 2017 fordelt på måneder samt drifts- og likviditetsbudget 2018-20. Bilag 2.3 Underskriftserklæring om optagelse af forbedringslån vedr. byggeprojektet på Niels Bohrs Allé. side 2/6
3. UCL Campus Odense Bestyrelsen blev senest orienteret om status for byggeprojektet UCL Campus Odense på bestyrelsesmødet 4. oktober 2016. Konkret blev bestyrelsen orienteret om driftsøkonomien og håndteringen af flytning og overgangsperiode internt i UCL. Rektor Erik Knudsen vil på mødet orientere om projektets aktuelle status. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen om status på byggeprojektet UCL Campus Odense til efterretning. Bilag 3.1 Fortrolig status på byggeprojektet UCL Campus Odense. 4. Ramme for resultatlønskontrakter i 2017 Ved indgåelse af rektors resultatlønskontrakt er det bestyrelsens opgave at godkende den økonomiske ramme og indsatsområder. Princippet for resultatløn i UCL er, at ledere på alle niveauer skal vise resultater på tværgående mål. Resultatlønskontrakterne skal medvirke til at holde fokus i den samlede ledergruppe på konsolidering af institutionen, samt sikre fokus hos den enkelte leder på særlige indsatsområder. Indsatsområderne i rektors resultatlønskontrakt har med virkning fra 2015 baseret sig på et stort antal målepunkter i UCL s målkompleks, der opsamler mål fra både UCL s strategi, udviklingskontrakt og kvalitetssystem m.fl. For at sikre den bedst mulige sammenhæng mellem institutionens mål og de enkelte lederes kontrakter skal samtlige mål i rektors kontrakt indgå i alle lederes kontrakter, med forskellig vægtning i forhold til ledelsesniveauet. Rektor: Målene fra UCL s målkompleks tæller 100% Øvrig direktion: Målene fra UCL s målkompleks tæller 80% Vicedirektører og forskningschef: Målene fra UCL s målkompleks tæller 60% Øvrige ledere: Målene fra UCL s målkompleks tæller 30% For ledere på niveau 2, 3 og 4 udgøres resten af kontrakten af mellem 3 og 5 udvalgte punkter fra målkomplekset, som lederen vil arbejde særligt på at opfylde. Disse mål forhandles med lederens chef. Opfyldelsen af de fælles mål opgøres centralt. I forlængelse af de helt særlige forhold, der knytter sig til de forestående effektiviseringsog økonomiseringsbehov samt til institutionsakkrediteringen af UCL i 2017-18, lægges der op til, at der ved overskridelse af effektiviserings- og/eller kvalitetskrav (specifikt knyttet til etablering af videngrundlag og opfølgning på prioriterede indsatser) kan fra- side 3/6
trækkes op til hhv. 30 % og 20 % fra den enkeltes resultatlønskontrakt. Kravene er indarbejdet under et nyt målområde, Særlige indsatser, i UCL s målkompleks. Som det også var tilfældet i 2016 vil UCL s målkompleks på bestyrelsesmødet i marts 2017 blive fremlagt i sin helhed i forbindelse med afrapporteringen på resultatlønskontrakten for 2016. Beløbsramme: Rektor: 180.000 kr. Prorektor: 150.000 kr. Vicedirektører: 110.000 kr. Uddannelseschefer og stabschefer: 70.000 90.000 kr. Uddannelses- og funktionsledere: 30.000 50.000 kr. Med udgangspunkt i ovenstående er der udarbejdet et udkast til rektors resultatlønskontrakt (se bilag 4.1). Det indstilles, at bestyrelsen tilslutter sig det fremlagte koncept for resultatlønskontrakter baseret på UCL s målkompleks og effektiviseringskrav for 2017-20, bemyndiger bestyrelsesformanden til at indgå resultatlønskontrakt med rektor, tilslutter sig de nævnte beløbsrammer, giver rektor bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakter med ledere i UCL. Bilag 4.1 Udkast til rektors resultatlønskontrakt 2017. 5. Præsentation af radiografuddannelsen Uddannelseschef Marianne Gellert vil på mødet præsentere radiografuddannelsen, der som led i den kommende institutionsakkreditering er pilotuddannelse på UCL s koncept for den løbende evaluering af hele uddannelser, der erstatter de tidligere, eksterne uddannelsesakkrediteringer. Radiografuddannelsen har den 23. september 2016 afleveret en redegørelse og får den 14. december 2016 besøg af et eksternt panel. En endelig panelrapport foreligger ultimo januar 2017 Præsentationen af uddannelsen på mødet vil have særligt fokus på: Overordnet præsentation af radiografuddannelsen, herunder særlige karakteristika. Radiografuddannelsens styrker og udfordringer og hvordan uddannelsen benytter uddannelsesberetningen. side 4/6
Evalueringsprocessen og læringen af den indtil nu. Status på udvikling og implementering af ny studieordning. Det indstilles, at bestyrelsen tager præsentationen af radiografuddannelsen til efterretning. 6. Meddelelser og skriftlig orientering Skriftlig orientering Følgende overskrifter indgår i rektors skriftlige orientering (se bilag 6.1): Læreruddannelsen hos UCL går til robotterne. 175 års uddannelseshistorie i Jelling. Feedback på dagsordenen i UCL s pædagoguddannelse. Nyuddannet UCL-lærer vinder fornem pris. Fynske jobcentre og a-kasser får uddannelsespakke på flere niveauer. UCL laver stor uddannelsespakke til erhvervsskolerne. Positiv akkreditering til ergoterapeut- og Fremtidens velfærd kalder på ny form for kompetenceudvikling. Meddelelser EVA s rapport om status på den nye pædagoguddannelse (se bilag 6.2). Den nyligt publicerede rapport fra EVA om status på den nye pædagoguddannelse peger på en række problemstillinger og forbedringspotentialer på uddannelsen, herunder vedr. feedback, studieintensitet og oplevelse af faglig udfordring. På trods af, at reformen af uddannelsen skal have tid til at bundfælde sig og at problemstillingerne langt hen ad vejen er kendte, tages sagen meget alvorligt i sektoren, og professionshøjskolerne har blandt andet taget kontakt til BUPL, Socialpædagogernes Landsforbund og FTF for at orientere om iværksatte og planlagte sektorinitiativer. På UCL er der i det seneste år blevet arbejdet med at sikre klare linjer i forhold til feedback og forventningsafstemning vedr. feedback på studieprodukter. Det betyder blandt andet, at der gives feedback på flere opgaver end tidligere, og at der ved gennemgang af studieplanen for et modul altid sættes fokus på, hvilken feedback der gives. Nogle gange kan feedback gives af medstuderende, andre gange mundtligt eller skriftligt undervejs i arbejdet med et produkt eller efter aflevering. På trods af dette er feedback fortsat et centralt indsatsområde i UCL. side 5/6
Ønsket om mere feedback gælder ikke kun studerende på pædagoguddannelsen, men også mange andre studerende på UCL, og en af måderne at løfte udfordringen på er at give de studerende bedre redskaber til at arbejde sammen i grupper herunder til at give hinanden feedback. Studiegruppefacilitering er derfor på programmet som et initiativ til kompetenceløft af underviserne i UCL i løbet af 2017. På mødet vil rektor Erik Knudsen orientere nærmere om sektorens initiativer og UCL s konkrete indsatser. Strategisk udviklingsplan for Campus Odense (Odense Kommune)(se bilag 6.3). Status for projekt DEMOLA. Tilsynsmødet med Styrelsen for Videregående Uddannelser 9. november 2016. Fællesmødet for uddannelsesudvalgene 17. november 2016. Program: http://esdhweb.ucl.dk/1137196.program%202016.pdf Opsamling: http://esdhweb.ucl.dk/1143174.notat%20fra%20f%c3%a6llesm%c3%b8de%20for%20udda nnelsesudvalgene%20i%20ucl%20den%2017.%20november%202016.pdf Det indstilles, at bestyrelsen tager meddelelserne og rektors skriftlige orientering til efterretning. Bilag 6.1 Rektors skriftlige orientering. Bilag 6.2 EVA s sammenfattende analyse om status på den nye pædagoguddannelse. Bilag 6.3 Strategisk udviklingsplan for Campus Odense. 7. Eventuelt side 6/6