Referat fra bestyrelsesseminar for Social- og Sundhedsskolen Fyn torsdag den 26. august 2010 kl. 14 til fredag den 27. august kl.13 Starttidspunkt: Torsdag den 26. august kl. 14.00. Sluttidspunkt: Fredag den 27. august kl. 12.30. Mødested: Comwell Kellers Park, H. O. Wildenskovsvej 28, 7080 Brejning Til stede: Rektor Erik Knudsen, University College Lillebælt udpeget af University College Lillebælt. Næstformand i social- og sundhedssektoren FOA Odense Hanne Knudsen udpeget af FOA, Fyn 2. viceborgmester Anne Møllegaard Mortensen, Faaborg Midtfyn Kommune udpeget af KKR. Oversygeplejerske Anette Pedersen, OUH udpeget af bestyrelsen. Underviser Betina Ransborg Nielsen udpeget af medarbejderne Underviser Tina Melbye udpeget af medarbejderne Social- og sundhedshjælperelev Sabina Falk Christensen udpeget af eleverne Direktør Mogens Kragh Andersen (punkt 6 12) Økonomi- og administrationschef Carlo Vajhøj Under punkt 7 deltog kontorchef Birgit Gotenborg, Undervisningsministeriet, kontorchef Janet Samuel, Danske Regioner og socialdirektør Claus Sørensen, Svendborg Kommune. Under punkt 9 deltog projektleder Jerry Vinter, Teknologisk institut, Center for Robotteknologi. Afbud fra: Regionsrådsmedlem Pia Tørving udpeget af Region Syddanmark. Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde 3. Godkendelse af ajourført forretningsorden for Social- og Sundhedsskolen Fyn 4. Aflønning af bestyrelsesformanden. 5. Økonomirapportering: regnskabsprognose for 2010 samt regnskab for 1. halvår af 2010 6. Indførelse af EUX på Social- og Sundhedsskolen Fyn fra august 2011. 7. Skolens placering i det samlede uddannelsesbillede. 8. Oplæg om mål og indsatsområder for Social- og Sundhedsskolen Fyn for 2010 og 2011. 9. Velfærdsteknologi som indsatsfelt for Social- og Sundhedsskolen Fyn. 10. Indgåelse af resultatlønskontrakt for direktøren og øvrige ledere 11. Orientering 12. Eventuelt
2 1. Godkendelse af dagsorden Beslutning: Dagsordenen godkendt - herunder at der i forbindelse med punkt 5 orienteres om det netop offentliggjorte forslag til finanslov for 2011. 2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde Beslutning: Referat fra sidste møde godkendt og underskrevet 3. Godkendelse af ajourført forretningsorden for Social- og Sundhedsskolen Fyn Forslag til ajourført forretningsorden for bestyrelsen fremlægges til godkendelse. I forhold til den hidtil gældende forretningsorden er der alene foretaget en opdatering af stillingsbetegnelserne mv. samt en forenkling af bilag 2 vedr. standarddagsorden. Beslutning: Bestyrelsen godkendte og underskrev den ajourførte forretningsorden. Bilag 3-1: Forslag til ajourført forretningsorden for Social- og Sundhedsskolen Fyn 4. Aflønning af bestyrelsesformanden. Bekendtgørelse nr. 420 af 23/05/2001 og bekendtgørelse nr. 1275 af 04/12/2006 giver mulighed for at honorere formand og næstformand for bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Fyn med 40.000 kr. hhv. 20.000 kr. (97- niveau) pr. kalenderår. Beslutning: Bestyrelsen godkendte, at bestyrelsesformanden honoreres med årligt vederlag på 40.000 kr. (97-niveau). Bilag 4-1 Bekendtgørelse nr. 420 og nr. 1275 om særskilt vederlæggelse af bestyrelsesmedlemmer ved visse uddannelsesinstitutioner under Undervisningsministeriet 5. Økonomirapportering: regnskabsprognose for 2010 samt regnskab for 1. halvår af 2010. I det oprindelige budget for 2010 blev regnet med et samlet årsresultat (overskud) på 0,9 mio. kr. Nu forventer skolen et samlet årsresultat på 4,4 mio. kr. Baggrund herfor er især større aktivitet (indtægter) og gunstigere finansieringsvilkår end oprindeligt forudsat. Skønnet for det samlede regnskabsresultat er dermed uændret i forhold til det, som blev forelagt for bestyrelsen den 8. juni 2010. Regnskabet for 1. halvår 2010 udviser umiddelbart et overskud på 5,4 mio. kr., hvilket er 2,6 mio. kr. mere end budgetteret. I vurderingen heraf skal tages i betragtning, at omkostningerne til ombygning af den nye City-afdeling stort set udelukkende falder i 2. halvår. Den 24. august 2010 har regeringen offentliggjort sit forslag til finanslov 2011. På mødet blev uddelt Sosulederforeningens notat af 25. august 2010 om regeringens finanslovsforslag samt skolens egne beregninger af hvad finanslovsforslaget umiddelbart betyder for Socialog Sundhedsskolen Fyn i 2011. Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Bestyrelsen ønsker derudover beregninger af finanslovens konsekvenser for skolen på lidt længere sigt. Bilag 5-1: Økonomirapportering for Social- og Sundhedsskolen Fyn pr. 1. halvår 2010. 2
Bilag 5-2: Regnskabsrapportering for Social- og Sundhedsskolen Fyn. Periodeopgørelse pr. 1. halvår 2010. 3 6. Indførelse af EUX på Social- og Sundhedsskolen Fyn fra august 2011. Drøftelse af og beslutning om, hvorvidt Social- og Sundhedsskolen Fyn skal arbejde på at udbyde EUX op SOSU- og PAU-området fra august 2011. Skolen vil i givet fald gerne indgå i et samarbejde herom med andre sosu-skoler, Det Faglige Udvalg for Pædagogisk Assistent- og Social- og Sundhedsuddannelserne (PASS), Undervisningsministeriet og interessenter for praksisområdet. Beslutning: Bestyrelsen tiltrådte, at skolen arbejder videre med at få igangsat EUX på SOSU og PAU fra august 2011. Bestyrelsen ønsker i den forbindelse visionen med denne uddannelse tydeliggjort. Derudover ønsker bestyrelsen beskrevet de økonomiske forudsætninger for denne uddannelse. 7. Skolens placering i det samlede uddannelsesbillede. Oplæg om og drøftelse af skolens placering i det samlede uddannelsesbillede og de udfordringer der tegner sig set med Undervisningsministeriets, regionernes og kommunernes øjne. Kontorchef Birgit Gotenborg, Undervisningsministeriet, kontorchef Janet Samuel, Danske Regioner og socialdirektør Claus Sørensen, Svendborg Kommune er anmodet om oplæg, så de til sammen kan bidrage med forskellige synsvinkler på følgende områder: Social- og sundhedsuddannelsernes placering i uddannelsesbilledet. Udfordringerne og mulighederne (uddannelsespolitisk bl.a. 95 %-målsætningen -, arbejdsmarkedspolitisk, økonomisk, velfærdsmæssigt, velfærdsteknologisk etc.) Samarbejdet/ samspillet mellem skolen og kommunerne/regionen omkring uddannelserne og efter- og videreuddannelse på social- og sundhedsområdet/det pædagogiske område. Hvilke forventninger har kommunerne/regionerne til socialog sundhedsskolerne/social- og Sundhedsskolen Fyn. Beslutning: Bestyrelsen tilkendegav, at man fandt de 3 oplæg inspirerende, og at de bidrog til at kvalificere bestyrelsens videre drøftelser under dagsordenens punkt 8. 8. Mål og indsatsområder for Social- og Sundhedsskolen Fyn for 2010 og 2011. Det følger af bestyrelsens forretningsorden, at man en gang årligt har en samlet temadrøftelse af skolens overordnede mål og indsatsområder. Til brug for denne drøftelse har direktøren udarbejdet et notat om de strategiske udfordringer, som skolen står over for og forslag til mål og indsatsområder for 2010 og 2011. Beslutning: Bestyrelsen drøftelser mundede ud i formulering af følgende indsatsområder, mål og strategier i 2010/11: I tilknytning til eleverne: Image og omdømme. Skolen vil arbejde på at højne uddannelsernes image blandt skolens elever og for potentielle ansøgere blandt andet med udgangspunkt i skolens kommunikationsstrategi, hvor der sættes fokus på skolens omdømme og satsning på at tiltrække forskellige målgrupper fra unge til ældre. Der sættes særligt fokus på talentpleje og talentudvikling af elever og der arbejdes målrettet på at få indført EUX på en eller flere af skolens afdelinger 1. august 2011. 3
Pædagogisk udvikling. Udvikling af undervisningsformer og undervisningsmaterialer vil blive sat i fokus. Spørgsmål om hvilke undervisningsformer der virker for hvilke elever vil være centrale og IT teknologi i undervisningen vil være centralt. I en mere og mere kompleks arbejdssituation i praksis er det vigtigt at fastholde elevernes fokus på faglig og personlig refleksion og øget aktivering af borgerne. Skolen vil også fokusere på motion og sundhed som væsentlige dele af uddannelserne. I tilknytning til omverdenen og praktikken: Samarbejde og dialog. Samarbejde og dialog om uddannelserne med praktikken vil fortsat være højt prioriteret, så oplevet virkelighed af parterne, danner baggrund for en debat og et samarbejde, som er med til at mane rygter i jorden og skabe et frugtbart uddannelsesklima. Derved sikres at der handles på utilsigtede handlinger og aktiviteter og der klarlægges hvem der gør hvad. Praktikpladser. Skolen vil drøfte fremtidens praktikpladser med praksis og andre uddannelsesinstitutioner for at være rustet til omstruktureringen i sygehusvæsenet og den kommunale pleje I tilknytning til skolens drift: Værdigrundlag og ledelsesgrundlag. Med baggrund i revision af værdigrundlaget på skolen vil skolens ledelse sætte fokus på ledelsesgrundlaget Kvalitetssikring og ressourceregnskab. Skolen sætter fokus på kvalitetssikring og ressourceregnskab for at sikre bedst mulig kvalitet mest effektivt. Forskellige administrative hjælpemidler vil blive implementeret. Fleksibilitet og udvikling. Der vil være fokus på at udnytte lærerressourcerne fleksibelt så skolen sikrer mindst muligt frafald og fravær. Efter- og videreuddannelse vil være et højt prioriteret område med fokus på vækst og kvalitet til gavn for skolens mange kursister. 4 9. Velfærdsteknologi som indsatsfelt for Social- og Sundhedsskolen Fyn Drøftelse på baggrund af oplæg fra projektleder Jerry Vinter, Teknologisk institut, Center for Robotteknologi om et kommende samarbejde mellem Center for Robotteknologi, Odense kommune, UCL og Social- og Sundhedsskolen Fyn. Beslutning: Bestyrelsen tilkendegav, at man fandt oplægget inspirerende. 10. Indgåelse af resultatlønskontrakt for direktøren og øvrige ledere Undervisningsministeriets har den 17. juni 2010 udsendt dette års retningslinjer for anvendelse af resultatløn for ledere ved selvejende uddannelsesinstitutioner. Ifølge disse retningslinjer er det bestyrelsens kompetence at indgå sådanne resultatlønsaftaler inden for nærmere angivne temaer og rammer, som ligger meget tæt opad dem, som gjaldt sidste år. Indgåelse af resultatlønskontrakt vedr. skolens øverste leder er fortsat obligatorisk. 4
Derudover kan bestyrelsen i lighed med tidligere år bemyndige direktøren til at indgå resultatlønsaftaler for andre ledere/medarbejdere på skolen. 5 Bestyrelsen godkendte den 8. juni 2010, at resultatlønsaftaler for skolens direktør omlægges til at følge kalenderåret, idet aftaleperioden i det kommende år dog bliver 1. august 2010 31. december 2011. Beslutning: Bestyrelsen besluttede At bestyrelsesformanden bemyndiges til at indgå ny resultatlønskontrakt med skolens direktør inden for den af Undervisningsministeriet fastsatte maximumsramme dvs. en ramme på 140.000 kr. for perioden frem til 31. juli 2011 og et forholdsmæssigt tilsvarende beløb for den resterende del af aftaleperioden, At direktøren bemyndiges til at indgå resultatlønskontrakt med øvrige ledere inden for en samlet maksimumsramme på 600.000 kr. for perioden frem til 31. juli 2011 og et forholdsmæssigt tilsvarende beløb for den resterende del af aftaleperioden, At bestyrelsesformanden bemyndiges til ved udløbet af hver kontraktperiode at fastsætte udbetalingsprocenten vedrørende direktørens resultatlønskontrakt, og At Direktøren bemyndiges til ved udløbet af hver kontraktperiode at fastsætte udbetalingsprocenten for øvrige lederes resultatlønskontrakter. Bilag 10-1: Undervisningsministeriets retningslinjer vedr. resultatløn på selvejende institutioner Bilag 10-2: Oplæg om indgåelse af resultatlønskontrakt Bilag 10-3: Direktørens afhandlede resultatlønskontrakt vedr. 2009-10 11. Orientering Direktøren orienterede om, at det af pladsmæssige grunde er nødvendigt at fordele indvielse af den nye City-bygning på to dage. Det betyder, at der afholdes en intern indvielse for eleverne den 21. september, og en indvielse for indbudte gæster og medarbejdere den 22. september. 12. Eventuelt Intet. 5