Referat Kultur- og Turismeudvalget

Referat Kultur- og Turismeudvalget : Torsdag den 13. november 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Henrik Møller (A) Michael Mathiesen (C) Kristina Kongsted (C) Ib Kirkegaard (O) Johannes Hecht-Nielsen (V) Thomas Horn (A) Betina Svinggaard (A) Deltagere: Fraværende: Michael Mathiesen Kristina Kongsted Sagsoversigt 01. Godkendelse af dagsorden...2 02. "Halfdan 100"...3 03. "Norske Stenen" Hornbæk, tilskud...5 04. Kultur- og Turismeudvalget udmøntning af det vedtagne budget 2015-2018...7 05. MuSEet for Fundne Fragmenter - testamentarisk gave...10 06. Udvalgets tilskudspulje - orientering...12 07. Studietur 2015 til Edinburgh...14 08. Sager til behandling på kommende møder i Kultur- og Turismeudvalget - orientering...15 09. Meddelelser...17 10. Eventuelt...19 Bilagsliste...20

2 01. Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/18 Kultur- og Turismeudvalget Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget den Ikke til stede: Michael Mathiesen, Kristina Kongsted Dagsordenen godkendt.

3 02. "Halfdan 100" Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/1920 Kultur- og Turismeudvalget Indledning/Baggrund Udvalget har i møde den 18. juni 2014 bevilget i alt 360.000 kr. til fejringen af 100-året for Halfdan Rasmussens fødsel. Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Arrangementerne i forbindelse med 100-året for Halfdan Rasmussen understøtter Helsingør Kommunes vision primært på disse områder: Familier: Unikke fritidsaktiviteter og kulturelle oplevelser Besøgende: Events, der definerer kommunen Livslang læring: Attraktive og kreative læringsmiljøer Et levende sted: Natur, kultur og historie anvendes aktivt og tænkes ind i aktiviteter og tilbud Sagsfremstilling Projektstyregruppen har på baggrund af stormøder og workshops udarbejdet projektbeskrivelse, fremlagt i udvalgets møde den 18. juni 2014, og efterfølgende arbejdet med selve programmet for fejringen. Styregruppen v/ Jens Frimann vil i mødet give en status for projektet, herunder programudkast. Jens Frimann er indbudt kl. 17.00. Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller, at orientering foretages. Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget den Ikke til stede: Michael Mathiesen, Kristina Kongsted Orientering foretaget.

4 03. "Norske Stenen" Hornbæk, tilskud Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/21170 Kultur- og Turismeudvalget Indledning/Baggrund Hornbæk Turistforening v/ formand Olav Berntsen ansøger om et tilskud på 5.000 kr. til indvielse af Norske Stenen i Hornbæk. Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling Ansøger skriver bl.a: Helsingør Kommune er venskabsby med Harstad i Norge, hvor den Helsingør-byggede damper gik på grund 3. sept. 1931. Damperen var sammen med 2 andre søsterskibe bygget på Helsingør Værft i 1930 til rederiet Vendila. S/S P.N. Damm kom til reparation på Helsingør Værft, hvor stenen blev udtaget, og efter ønske placeret i forhaven på Øresundsvej 18 i Hornbæk, hvor skibsreder Hans Christensen havde sommerbolig. Mange Hornbækkere var forhyret på rederiet Vendila s skibe, og den anden skibsreder J.T. Svendsen havde også sommerbolig i Hornbæk. Udvalget har sikkert læst historien i den lokale presse, hvor husets ejer Elsebeth Weede har skænket stenen til Hornbæk havn. Vi i Hornbæk Turistforening mener, at NORSKE STENEN kommer til at få en turistmæssig betydning for byen. Der blev indledningsvist ansøgt om tilskud til opgravning af stenen, kranløft og transport til molen, støbning af fundament samt til festliggørelse af indvielsen på 15.000 kr. ud af samlede anlægsudgifter på 35.000 kr. Center for Kultur, Idræt og Byudvikling erfarer imidlertid, at stenen er opgravet og flyttet til sin plads ved Nordre Mole i Hornbæk. Det er planen, at stenen kan blive indviet maj 2015, således at der er tid til at udarbejde et godt informationsmateriale om stenen inden indvielsen. Hornbæk Turistforening skriver, at de desværre ikke har mulighed for at deltage økonomisk, men gerne fremover vil markedsføre stenhistorien. Ansøger gør endvidere opmærksom på, at Hornbæk har brugt mange midler til at genopbygge havnen efter stormen Bodil. Da Stenen er opsat og udgifterne hertil delvist betalt, foreslår Center for Kultur- Idræt og Byudvikling at give 2.000 kr. i støtte til skiltning/synlighed samt 3.000 kr. i støtte til indvielsen. Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

5 Indstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller, at der bevilges et tilskud på 5.000 kr. af puljen Turisme Lokalt til at sikre synlighed og gøre indvielsen festlig. Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget den Ikke til stede: Michael Mathiesen, Kristina Kongsted Indstillingen godkendt.

6 04. Kultur- og Turismeudvalget udmøntning af det vedtagne budget 2015-2018 Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/23716 Kultur- og Turismeudvalget Notat til KTU den 13. nov. 2014 Indledning/Baggrund I budgetprocessen for budget 2015-2018 er det besluttet, at udvalgene skal forelægges en sag, der beskriver de væsentligste elementer i budgettet. Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling I nedenstående tabel vises ændringerne i driftsbudgettet på budgetområde 309 siden sidste forelæggelse i fagudvalget. Der er ikke anlægsprojekter på budgetområdet. Tabel 1. Drift på budgetområde 309, Kulturen I 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 Budgetforslag 2015 ved fagudvalgets behandling i juni - ring 1 Lov- og Cirkulæreprogram 90.513 37.752 32.668 32.668 Tekniske ændringer efter fagudvalgsbehandlingen -434-452 -452-452 Pris og Lønregulering (juni) ring 1 og 2-87 -84-80 -80 Budgetaftale - Ring 2 eksisterende opgaver 3.126 54.864 58.562 58.562 Budgetaftale - øvrige 580 218-382 -382 Ændringer til eksisterende ring 2 opgaver: -Turisme, turismeuddannelse -250-250 -250-250 -Visit Nordsjælland udviklingsprojekter 550 550 550 550 -Fælles kulturelle opgaver - Kulturudvalgets pulje, kultursamarbejde, børnekultur mv. -500-500 -500-500 -Besparelse vedr. senioruge og handleplaner -62-125 -125-125 Yderligere forslag drift: -Shakespeare 2016 - sekretariat 600 600 0 0 -Kulturpromenade: undersøgelse i 2015 250 0 0 0 Effektiviseringsforslag: -Nyt reglement for bibliotekerne og øget brug af elektronisk post -26-26 -26-26 -Udbygning af solvarmeanlæg isolering af loft i 44-5 -5-5

7 servicebygning -Udbud af linnedservice -26-26 -26-26 Vedtaget budget 2015 på budgetområde 309 93.698 92.298 90.316 90.316 I budgetaftalen er alle eksisterende ring 2-opgaver tilvalgt. For nogle opgaver er det eksisterende budget dog blevet nedjusteret. Byrådet vedtog følgende nedjusteringer af budgettet: Turisme, turismeuddannelse: 250.000 kr. i 2015 og frem. Fælles Kulturelle opgaver: 500.000 kr. i 2015 og frem. I ledsageteksten til det vedtagne budget anførtes følgende: På kultur- og turismeområdet er budgettet reduceret med 750.000 kr. i to puljer til udmøntning af løbende arrangementer og begivenheder samt turismeuddannelse. Reduktionen af disse puljer skal ses i sammenhæng med den nye pulje til events, hvor der er afsat 1,25 mio.kr. Center for Kultur, Idræt og Byudvikling har udarbejdet notat med forslag til udmøntning af besparelsen på Fælles Kulturelle Opgaver se bilag 1. Centret foreslår, at besparelsen udmøntes således: Tabel 2. Udmøntning af besparelse på Fælles Kulturelle Opgaver Besparelse/Budgetår (i 1.000 kr.) 2015 2016 2017 2018 Budgetstyring 500 Udvalgets pulje 256 131 131 Helsingør Teater/Voksenteater 25 25 Refusionstilpasninger 66 66 66 Børnekulturelle aktiviteter 75 75 75 M/S Museet for Søfart 12 62 62 Personale 50 50 50 HamletScenen 36 36 36 Danmarks Tekniske Museum 50 50 Multietnisk Festival 5 5 5 I alt 500 500 500 500 Besparelsen i 2015 udmøntes ved budgetstyring, herunder med det forventede mindreforbrug fra 2014. I 2016 udmøntes besparelsen på udvalgets pulje med frie midler med 256.000 kr. I 2017 og frem på 131.000 kr. I besparelserne på puljen er medregnet en reduktion på 10 % til de faste tilskudsmodtagere. Kultur- og Turismeudvalget har ud fra en pulje med frie midler kunnet yde støtte til en lang række forskellige aktiviteter, som understøtter den gældende kulturpolitik. Herudover er der afsat puljemidler til andre tilbagevendende aktiviteter. I forbindelse med budgetaftalen er følgende større opgaver blevet vedtaget: Visit Nordsjælland udviklingsprojekter: 550.000 kr. i 2015 og frem. Shakespeare 2016 sekretariat: 600.000 kr. i 2015 og 2016.

8 Den samlede ændring til budgetområde 309 som følge af budgetforliget udgør i alt 580.000 kr. i 2015, 218.000 kr. i 2016 og -382.000 kr. i 2017 og 2018. Økonomi/Personaleforhold Jf. sagsfremstillingen. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling og Center for Økonomi og Styring indstiller, at udmøntningen af besparelsen på 500.000 kr. i 2015 og frem på Fælles Kulturelle Opgaver godkendes. Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget den Ikke til stede: Michael Mathiesen, Kristina Kongsted Indstillingen godkendt med følgende tilføjede godkendelser, jf. bilag Notat til KTU den 13. november 2014 : at 200.000 (halvdelen af Musikskolens afdrag i 2015) og det sidste afdrag i 2016 på 42.000 kr. tilbageføres til Musikskolen til finansiering af den nye souschefstilling. at der gives et forhøjet tilskud til Øresundsakvariet på 100.000 kr. i 2015 bl.a. til delvis igangsættelse af styrket skoletjenesteprogram. at der udarbejdes driftsønske om en forhøjelse af tilskuddet på 250.000 fra 2016 og frem.

9 05. MuSEet for Fundne Fragmenter - testamentarisk gave Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/20033 Kultur- og Turismeudvalget Indledning/Baggrund Johannes Kattrup, MuSEet for Fundne Fragmenter, har fremsendt forespørgsel om testamentarisk gave til Helsingør Kommune. Retsgrundlag Museumslov, kap. 6 14, stk. 9, Museet skal indberette genstande, kunstværker og anden dokumentation til de centrale registre over kulturhistorie og kunst og oplysninger til registeret over arkæologiske lokaliteter og fundsteder, jf. 39. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling Johannes Kattrup har i henvendelse af den 1. september 2014 forespurgt, om Helsingør Kommune vil modtage en testamentarisk gave i form af MuSEum for Fundne Fragmenter. MuSEet startede i 1986 med ideen øje-trim (øjet ser, hvad sindet har brug for). MuSEet huser 88 daterede gadefragmentfund fra 1997 til nu, klæbet på sorte papplader. En slags gadearkæologi med fundne fragmenter fra gader og stræder i Helsingør og også Helsingborg. Kunstnerisk opsat på plancher. Helsingør Kommunes Museer vurderer, at samlingen bevæger sig i et område mellem kunst og kulturhistorie, hvor det kunstneriske islæt dog er i højsædet. Der er en del kunstnerisk kvalitet i samlingen, hvis den, som Johannes Kattrup selv gør, betragtes som en stor installation. MuSEet indeholder mange spændende tanker, fortrinsvis om det moderne brugog-smid-væk-samfund, men det går også langt ud over dette. Imidlertid er det vanskeligt at placere dette i en museal sammenhæng. Johannes Kattrup selv er en væsentlig del af konceptet, og det er meget svært at forestille sig samlingen drevet videre og formidlet uden ham. Helsingør Kommunes Museer meddeler, at det er helt udenfor deres mulighed at overtage MuSEet i sin helhed, med dets tusindvis af små og store fragmenter. Helsingør Kommunes Museer skal i henhold til museumsloven registrere, nummerere og fotografere hvert eneste lille fragment fra brugt tyggegummipapir til møbler. Det er et projekt, som kommunens museer ikke kan prioritere ressourcer til. Johannes Kattrup ønsker et lokale, hvor hele hans MuSEum for Fundne Fragmenter kan fremvises. Center for Kultur, Idræt og Byudvikling oplyser, at udvalget i mødet den 9. oktober 2014 afsatte 12.152 kr. til at dække op til et års lokaleudgifter til Museet for Fundne Fragmenter, idet centret fandt det relevant, at Johannes Kattrups samling bevares på MuSEet for Fundne Fragmenter, mens sagen om testamentarisk gave undersøges. Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

10 Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller, at sagen forelægges til drøftelse. Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget den Ikke til stede: Michael Mathiesen, Kristina Kongsted Sagen drøftet. Kultur- og Turismeudvalget har i sine drøftelser lagt vægt på, at Johannes Kattrup i henvendelsen til Helsingør Kommune har fremsat ønske om, at museets samling fortsat bliver formidlet. Udvalget anerkender betydningen af den indsats, der er gjort, men er samtidig af den opfattelse, at Johannes Kattrup selv er en afgørende del i formidlingen af genstandene, collagerne og installationerne. Udvalget må på den baggrund tilkendegive, at Helsingør Kommune ikke kan modtage museets samling som testamentarisk gave med forpligtelse til fortsat formidling. Udvalget bemærker, at centret derudover er i færd med at assistere Johannes Kattrup i om muligt at finde aftagere til genstande fra det gamle malerværksted.

11 06. Udvalgets tilskudspulje - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 13/26998 Kultur- og Turismeudvalget Oversigt KTU november 2014 Indledning/Baggrund Center for Kultur, Idræt og Byudvikling har efter Udvalgets møde den 9. oktober 2014 ajourført oversigt over udvalgets tilskudspulje til kulturelle aktiviteter. Oversigt vedlagt. Sagsfremstilling Puljen til kulturelle aktiviteter har i 2014 et samlet budget på 1.677.322 kr. Der er efter udvalgets møde den 9. oktober 2014 bevilget i alt 1.461.152 kr. Herefter er der 216.170 kr. til rådighed i tilskudspuljen. Puljen til turismeudvikling lokalt har et budget på 203.000 kr. Der er pr. 5. november forbrugt i alt 93.384 kr. til annoncer og infostandere. Herefter er der 109.616 kr. til rådighed i puljen. Puljen til turismeuddannelse har et budget på 780.000 kr. Der er pr. 5. november forbrugt/reserveret i alt 647.000 kr. til skiltning, Kinasatsning og internationale koncerter i Kulturhavnen. Herefter er der 133.000 kr. til rådighed i puljen. Der er til dette møde en ansøgning om tilskud, hvor Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller følgende tilskud fra puljen turismeudvikling lokalt: Norske Stenen 5.000 kr. Såfremt udvalget godkender ovenstående indstilling, vil der være 104.616 kr. tilbage i puljen Turismeudvikling lokalt. Indstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller, atorientering foretages. Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget den Ikke til stede: Michael Mathiesen, Kristina Kongsted Orientering foretaget.

12 07. Studietur 2015 til Edinburgh Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/18727 Kultur- og Turismeudvalget Indledning/Baggrund Udvalget har foreslået, at deres studietur i Byrådsperioden skal gå til Edinburgh i august 2015. Sagsfremstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling foreslår, at rejsedage aftales, således at der kan bestilles transport og overnatning i god tid, samt at forslag til program drøftes. Centret gennemgår i mødet forslag til program og foreslår, at studieturen planlægges i dagene onsdag den 12. til lørdag den 15. august 2015. Økonomi/Personaleforhold Udgifter til en studierejse for fagudvalget i byrådsperioden dækkes af Byrådet. Indstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller, 1. at forslag til program drøftes. 2. at udvalgets studietur aftales at foregå fra den 12. 15. august 2015. Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget den Ikke til stede: Michael Mathiesen, Kristina Kongsted Indstillingerne godkendt.

13 08. Sager til behandling på kommende møder i Kultur- og Turismeudvalget - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/12 Kultur- og Turismeudvalget Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling Kvartal Sag/Overskrift Dato 4-2014 Visit Nordsjælland 3. december Hamletscenen evaluering og program for 2015 og 2016 Turismeuddannelsespuljen Effektmåling afrapportering 3. december 3. december 3. december Tilskud løbende ansøgninger Temadrøftelser - løbende Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller, at orientering foretages. Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget den Ikke til stede: Michael Mathiesen, Kristina Kongsted Orientering foretaget.

14 09. Meddelelser Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 13/26995 Kultur- og Turismeudvalget Sagsfremstilling Meddelelser v/ Center for Kultur, Idræt og Byudvikling: 1. Kultur i Lokalsamfundet Udvalget har afsat 100.000 kr. til Kultur i lokalsamfundet. Center for Kultur, Idræt og Byudvikling har den 27. oktober holdt møde i Kvistgård og den 28. oktober i Tikøb med interesserede borgere. Centret giver en kort orientering om møderne og fortæller om de projektideer, som man valgte at koncentrere sig om: Råstof Kvistgård og Restaurant Tiwithkop. Projektforslag til lokal kultur forventes fremlagt for Udvalget i foråret 2015. 2. Kulturaftale KulturMetropolØresund er en kulturaftale indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet for 2012-2015. I perioden gennemfører kommunerne og regionen en række projekter, hvor basisfinansieringen til gennemførelsen af projekterne er tilvejebragt via 9,35 mio. kr. fra Kommunerne, 5 mio. kr. fra Region Hovedstaden og 11,4 mio. kr. fra Kulturministeriet. Kulturregionen er organiseret med en politisk styregruppe bestående af kulturudvalgsformændene fra de deltagende kommuner, samt en politisk repræsentant fra Region Hovedstaden. Styregruppen fungerer som kulturaftalens besluttende myndighed. Styregruppen betjenes af en administrativ følgegruppe med centerchefer/kulturchefer. Der er i løbet af 2014 i den administrative følgegruppe arbejdet med forberedelse af grundlaget for en ny kulturaftale mellem kommuner, region og stat for perioden 2016-2019. Oplæg fremlægges for den politiske styregruppe den 3. december 2014. Kommunerne forventes på baggrund af styregruppens møde i januar 2015 at skulle tage stilling til en hensigtserklæring vedr. deltagelse i en kommende kulturaftale. 3. Læringscentre folkebiblioteker og skolebiblioteker Som et led i kommunens effektiviserings-indsats har der været drøftelser mellem Center for Kultur, Idræt og Byudvikling og Center for Dagtilbud og Skoler om muligheden af at sammentænke folke- og skolebibliotekerne, nærmere bestemt lokalbibliotekerne på Abildvænget, Vapnagård, Nordvestskolen og Skolen ved Rønnebær Allé. Hensigten er at etablere nye læringscentre for skolebørnene, som også kan benyttes af lokalområdet, understøtte en positiv udvikling i de pågældende boligområder og nytænke folkebibliotekets tilbud til lokalbefolkningen. Der etableres en projektorganisation, som har til hensigt at indsamle erfaringer og udarbejde materiale. Gruppens foreløbige resultater forventes at kunne indgå i budgetdrøftelser til budget 2016-2019. 4. Kulturtræf den 17. november 2014 På Kulturtræffet er der fokus på oplevelsesprogrammet for 2015. Samtidig ses der på, hvordan synliggørelsen af de mange aktiviteter kan styrkes og koordineres. Deltagerne bliver endvidere orienteret om status vedr. den åbne skole og processen vedr. det kulturpolitiske oplæg. Indstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller,

15 at orientering foretages. Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget den Ikke til stede: Michael Mathiesen, Kristina Kongsted Orientering foretaget.

16 10. Eventuelt Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/13 Kultur- og Turismeudvalget Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget den Ikke til stede: Michael Mathiesen, Kristina Kongsted Ingen bemærkninger.

17 Bilagsliste 4. Kultur- og Turismeudvalget udmøntning af det vedtagne budget 2015-2018 1. Notat til KTU den 13. nov. 2014 (146955/14) 6. Udvalgets tilskudspulje - orientering 1. Oversigt KTU november 2014 (121474/14)

Bilag: 4.1. Notat til KTU den 13. nov. 2014 Udvalg: Kultur- og Turismeudvalget : 13. november 2014 - Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 146955/14

Notat til KTU d. 13. november 2014 Forslag til udmøntning af besparelser Fælles Kulturelle Opgaver, budgetområde 309. Budgetområde 309 Kultur består af 2 hovedområder - Bevillinger til kulturinstitutioner, i alt netto kr. 86,2 mio. kr. - Tilskud fra Kulturudvalget til fælles kulturelle formål, i alt netto 11 mio. kr. Byrådet har besluttet, at der i budget 2015-2018 skal spares 500.000 kr. I ledsageteksten til budgettet anføres: På kultur- og turismeområdet er budgettet reduceret med 750.000 kr. i to puljer til udmøntning af løbende arrangementer og begivenheder samt turismeuddannelse. Reduktionen af disse puljer skal ses i sammenhæng med den nye pulje til events, hvor der er afsat 1,25 mio.kr. Besparelsen fordeles i flg. oversigten over ændringer til eksisterende ring 2 opgaver med 250.000 kr. på Turisme og 500.000 kr. på Fælles Kulturelle Opgaver Udvalgets pulje, kultursamarbejde, børnekultur mv. Besparelsen for 2015 foreslås at ske ved budgetstyring i 2015 (se sidste afsnit). For permanente besparelser i budgetperioden 2016-18 fremsættes nedenfor forslag til drøftelse i udvalget. Det fælles kulturelle område består af en række tilskudsmodtagere og baserer sig på tidligere politiske beslutninger. Derudover er der en pulje, som Kulturudvalget har disponeret over på baggrund af ansøgninger. Tilskudsmodtagerne kan rubriceres i tre hovedkategorier 1. Kultur- og foreningshuse 2. Samarbejdspartnere 3. Tilskudsmodtagere efter ansøgning Ad 1 Kulturhuse Formål: Kultur- og Turismeudvalget yder støtte til rammer for den foreningsbaserede kulturelle virksomhed i Helsingør Kommune. Disse huse er oftest foreningsdrevne. Husene er: Egegården, Damgården, Elværket, Lundegade 17 og Espergærde Amatørscene Jarlens Grund. Økonomi: Der dækkes faste udgifter til eksempelvis el, vand, varme, gartner og indvendig vedligeholdelse. I nogle tilfælde ydes et tilskud til driften, herunder rengøring. For Elværkets vedkommende er der også midler til deltids vicevært. Center for Ejendomme står for den udvendige bygningsvedligeholdelse. Bevillingsform: Der er indgået brugsaftaler mellem Kultur- og Turismeudvalget og brugerforeningerne med tilknytning til Egegården, Damgården, Elværket og Espergærde Amatørscene. Flere af aftalerne skal fornys, men afventer det videre arbejde med lokaleudnyttelsen som Center for Ejendomme gennemfører.

Foreningshuset Lundegade 17 er styret af Center for Kultur, Idræt og Byudvikling og udlånes til folkeoplysende formål via Interbook-systemet. Samlet budgetterede tilskud i 2015 fra Kulturudvalget til dette formål: Elværket: 139.000 kr. + 292.000 kr. til teknisk servicemedarbejder Egegården: 141.000 kr. Damgården: 130.000 kr. Huset Lundegade: 106.000 kr. Jarlens Grund: 0 kr. Budget foreningshuse i alt: 808.000 kr. I 2013 blev der gennemført en analyse af kapacitetsudnyttelsen af foreningshusene med Center for Ejendomme som projektleder. Heri blev der bl.a. peget på manglende udnyttelse af Damgården. Denne sag er fortsat ikke afsluttet, men Center for Ejendomme forventer afklaring i 2015. Forslag: Det anbefales, at Eventuelle besparelser på Damgården medtages i budgettet for 2016-2018 dog skal det sikres, at der gives den fornødne støtte til gennemførelse af den folkeoplysende virksomhed andetsteds Teknisk servicemedarbejdertimer for Elværket reduceres med 50.000 kr. fra og med 2016, svarende til ca. 7 timer ugentligt. Ad 2 Samarbejdspartnere Formål: Kultur- og Turismeudvalget yder støtte til særlige ikke kommunale aktører/institutioner, der har virksomhed i Helsingør Kommune, og som varetager væsentlige kulturelle opgaver. Dette drejer sig om Helsingør Teater (børneteater, voksenteater og gadeteater), HamletScenen (egnsteater med særlig opgave omkring Hamlet på Kronborg), Opera sommersang/friluftsteater ved Kronborg samt institutionerne M/S Museet for Søfart, Danmarks Tekniske Museum/Flymuseet og Øresundsakvariet. Økonomi: Der ydes tilskud af meget varierende størrelse med HamletScenen og Helsingør Teater som de største modtagere. Der modtages ca. 3 mio. kr. i refusion på disse teatres virksomhed fra Kulturministeriet. Bevillingsform: For HamletScenens vedkommende ligger der egnsteateraftale for en 4-årig periode. For så vidt angår Helsingør Teaters gadeteater, M/S Museet for Søfart og Danmarks Tekniske Museum foreligger samarbejdsaftaler. Herudover ligger der aftale vedr. tilskud til Øresundsakvariet. Samlet budgetterede tilskud i 2015 fra Kulturudvalget til dette formål: HamletScenen 5.836.000 kr. Hertil statsrefusion 2.330.000 kr. (aftale gælder til og med 2015) Danmarks Tekniske Museum 1.000.000 kr. (aftale gælder til og med 2016) M/S Museet for Søfart 1.000.000 kr. tilskud (aftale gælder til og med 2016) Øresundsakvariet 200.000 kr. (aftale kan opsiges med 6 måneders varsel). Helsingør Teater (aftale gælder til og med 2016) o Børneteater 1.290.000 kr. hertil 579.000 i statsrefusion. o Anden refusionsberettiget virksomhed, herunder gadeteater 552.000 kr. o Voksenteater 350.000 kr. Samlet budget netto til dette formål: 7.319.000 kr. årligt.

Forslag: Det anbefales, at HamletScenens egnsteateraftale for 2016-2019 i 2016 tager udgangspunkt i et tilskudsbeløb på 5.800.000 kr., svarende til en budgetmæssig besparelse på ca. 36.000 kr. fra og med 2016. Tilskuddet til M/S Museet for Søfart ikke reguleres i perioden 2015 2018 svarende til en årlig besparelse på 12.000 kr. Tilskuddet ved fornyelsen af aftalen for 2017 2018 beskæres med 50.000 kr. Helsingør Teaters samlede tilskud nedsættes med 25.000 fra og med 2017. Samtidig forhøjes indtægtsbudgettet med 66.000 kr. for så vidt angår refusion fra Kulturstyrelsen, da de seneste år har vist, at denne indtægt har ligget højere en budgetteret. Tilskuddet til Danmarks Tekniske Museum, ved aftalefornyelsen for 2017 2018 beskæres med 50.000 kr. Ad 3 Tilskudsmodtagere efter ansøgning. Formål: Kultur- og Turismeudvalget har ud fra en pulje med frie midler kunnet yde støtte til en lang række forskellige aktiviteter, som understøtter den gældende kulturpolitik. Herudover er der afsat puljemidler til andre tilbagevendende aktiviteter. Økonomi: Der kan ydes støtte i form af kontante tilskud eller underskudsgaranti. Tilskudspulje incl. kulturnatten budget hhv. 2015 og 2016: 1.308.000 kr. Budget hhv. 2017 og 2018: 1.278.000 kr. Andre aktiviteter o Kunstudsmykning 70.000 (vedligeholdelse vandskulptur Hornbæk) o Multietnisk Festival 50.000 o Opera i det fri/sommersang Budget hhv. 2015 2016:160.000 kr. Budget hhv. 2017 2018: 92.000 kr. o Børnekultur 740.000 (heri inkluderet kommunens tilskud til kulturaftaleprojekt) En række tilskudsmodtagere søger tilskud til kulturelle formål. Tilskuddene opdeles i to kategorier a. tilbagevendende tilskud (herunder også Kulturnatten og Multietnisk Festival) b. tilskud efter ansøgning til enkeltstående begivenheder, udviklingsprojekter m.v. Blandt de faste tilbagevendende tilskud er Hammermøllens Teatergruppe egnsspil, Kulturnatten, Honorarstøtte til Jazzklub Divino, Hornbæk Jazzklub, Espergærde Musikforenings klassiske program og Musikhuset Elværket, Samarbejdsudvalget for de 4 Amatørorkestre, lokaleudgifter for kor i Håndværkersangforeningens lokaler og Helsingør Ungdomsskoles Musical. Hertil kommer tilskud til kulturtillæg i Frederiksborg Amts Avis, kulturpriser, medlemskab og projekttilskud til den regionale Kulturaftale samt Øresund Event Center. Forslag: Det anbefales, at de faste tilbagevendende tilskud på årligt 6-700.000 kr. (afhænger bl.a. af egnsspil på Hamermøllen) beskæres med 10 % = ca. 65.000. Dette inkluderer Kulturnatten og Multietnisk Forums Kulturfestival. Undtaget er huslejetilskud til 5 kor, der ikke kan bespares pga. indgået lejekontrakt. børnekultur beskæres med 75.000 kr. fra og med 2016. Såfremt kommende kulturaftale også indbefatter børnekultur, vurderes det, at det kommunale tilskud ikke længere kan tages fra denne konto.

pulje til tilskud efter ansøgning reduceres i 2016 med 256.000 kr. og i de efterfølgende budgetår med kr. 131.000 kr. Den mindre beskæring i overslagsårene 2017-18 skal ses i sammenhæng med besparelsesforslag ovenfor på M/S Museet for Søfart og Danmarks Tekniske Museum. Center for Kultur, Idræt og Byudvikling vil på udvalgsmødet gennemgå, hvor stor en andel af frie midler det anslås, at der med ovennævnte besparelse resterer til udvalgets disposition i forhold til løbende ansøgninger. Besparelser i 2015 Besparelserne i 2015 findes ved budgetstyring. Denne tager udgangspunkt i, at der er et forventet mindreforbrug for 2014 på Fælles kulturelle opgaver, at Musikskolen afdrager restgæld og at der kommer yderligere refusion fra Kulturstyrelsen, et beløb som udvalget lagde ud i 2014 til Helsingør Teater, men først får ind i 2015: Forventet mindreforbrug Fælles kulturelle opgaver Musikskolens afdrag på restgæld Udlæg Helsingør Teater refusion I alt 2015: 2016: 160.000 kr. 400.000 kr. 42.000 kr. 343.000 kr. 903.000 kr. 42.000 kr. Center for Kultur, Idræt og Byudvikling foreslår, at de 903.000 kr. disponeres på følgende måde: Tilskud til Musikskolen 200.000 kr. Der var fremsat budgetønske om at styrke Musikskolens ledelse med flg. begrundelse: Det er nødvendigt at styrke Musikskolens ledelse for at opnå en organisation, der kan gå konstruktivt ind de mange nye udfordringer, Musikskolen har. Den nye Skolereform, udviklingen af Ny Skole i Bymidten (SIB) samt håndteringen af en stadigt stigende kompleksitet i aktiviteter og virke. En styrket ledelse vil skabe plads til mere aktiv medvirken i Kommunens kulturelle udvikling og give mulighed for bedre at genere projekter med ansøgt finansiering udefra. Ledelsen styrkes ved oprettelse af en souschef-stilling og ved at styrke kontakten mellem koordinatorer og ledelse med mere tid. Souschefen skal styrke kvaliteten i personaleledelsen og den daglige tilrettelægning og planlægning. Herved frigøres ledelsesressourcer til udviklingsarbejdet, herunder samarbejdet udadtil og til at genere projekter med ansøgt finansiering udefra. Det er hensigten at souschef-stillingen normeres med 24 timer/uge til ledelse og 13 timer til undervisning. Budgetønsket var på 370.000 kr. Det blev på udvalgsmødet 14. maj 2014 drøftet, at der skulle ses på alternative finansieringsformer for souschefstillingen, såfremt ønsket ikke blev medtaget i budgettet som ny serviceopgave. Det foreslås, at 200.000 (halvdelen af Musikskolens afdrag i 2015) og det sidste afdrag i 2016 på 42.000 kr. tilbageføres til Musikskolen til finansiering af den nye souschefstilling. Restbeløbet findes i Musikskolens eget budget samt i øget refusion fra Kulturstyrelsen. Fra 2017 er Musikskolen gældfri, hvilket giver plads i budgettet til fuld finansiering af stillingen.

Tilskud til Øresundsakvariet 100.000 kr. På udvalgsmødet i juni redegjorde Øresundsakvariet for sin virksomhed, herunder Øresundsakvariets og Københavns Universitets planlagte fremtidige aktiviteter på Nordhavnen i Helsingør, forslag til nyt omfattende gratis skoletjenesteprogram beregnet på alle klasser og elever fra Helsingør Kommune i den nye skolereform Det Blå Klasselokale i Helsingør samarbejdsprojekter med Helsingør Kommune Øresundsakvariet vurderede, at den reelle ydelse fra Øresundsakvariet ville svare til et tilskudsbehov på 450-500.000 kr., mens det årlige tilskud er på 200.000. Et øget tilskud kunne ikke nå at komme med som driftsønske. Det foreslås, at der gives et forhøjet tilskud til Øresundsakvariet på 100.000 kr. i 2015 bl.a. til delvis igangsættelse af styrket skoletjenesteprogram der udarbejdes driftsønske om en forhøjelse af tilskuddet på 250.000 fra 2016 og frem akvariechef inviteres til møde med udvalget i første halvår 2015 for at fortælle om Københavns Universitets investeringsplaner og forslag til revideret samarbejdsaftale Besparelse på budgetrammen 500.000 kr. Med et disponibelt beløb på 903.000 kr. fratrukket de ovennævnte forslag til tilskud på i alt 300.000 kr. resterer et beløb på 603.000 kr. Det skal her bemærkes, at en stor del af det forventede mindreforbrug på 160.000 kr. skyldes kulturaftale-projektet Kreative Børn, hvor Helsingør Kommune bestyrer økonomien på vegne af 12 kommuner. Centret vurderer dog, at besparelseskravet kan nås, idet de foreløbige regnskabstal for murmaleri-projekt viser, at udvalgets tilskud ikke vil blive udløst i fuldt omfang.

Bilag: 6.1. Oversigt KTU november 2014 Udvalg: Kultur- og Turismeudvalget : 13. november 2014 - Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 121474/14

s tilskudspulje 2014: Budget Heraf budgetheraf budget Bemærkninger om tilskuddet: Tilskud KPE/lbo Bevilget Under- I alt fordelt fordelt Relation til vision, basisstrategi, "2015" Til KTU november 2014 den: skudsg. "2014" begiven- øvr. Og fokusområde, begivenhed BUDGET: KU/ ADM / tilskud heder faste tilsk. Ajourført den 22. oktober 2014 (efter KTU oktober) Budget: 1.287.000 Udvalgets pulje 1.162.800 Athelas budget 2014 overført til puljen KU 26.11.13 240.000 Kulturnatten 145.000 Budgetbesparelse 2014, Byrådet -77.000 * Der foreligger forslag til udmøntning af Overført fra året før (mer- mindreforbrug) KTU 14.05.14 227.322 besparelsen for 2015-2018 med -261.000 kr. Til rådighed i puljen I alt : 1.677.322 0 0 1.307.800 BEVILGEDE TILSKUD: Tilbagevendende faste tilskud: Hammermøllens Teatergruppe KU 24.10.1304.10.11 tilskud 18.000 18.000 Hammermøllens Teatergruppe KTU 09.10.14, underskudsgaranti 90.000 Kulturnatten KU 24.10.1304.10.11 tilskud 145.000 KTU 09.10.14, tilskud 145.000 Hornbæk Jazzklub KU 18.09.13 tilskud 65.000 KTU 09.10.14, tilskud 65.000 Musikhuset Elværket KU 18.09.13 tilskud 70.000 KTU 09.10.14, tilskud 70.000 Samarbejdsudv. For de 4 amatørorkestre KU 24.10.13 tilskud 90.000 KTU 09.10.14, tilskud 90.000 Espergærde Musikforening KU 18.09.13 tilskud 35.000 KTU 09.10.14, tilskud 35.000 Helsingør Ungdomsskole KU 24.10.13 tilskud 36.000 KTU 09.10.14, tilskud 36.000 Helsingør Håndværkerforening 5 x 12.000 kr. KU 24.10.13 tilskud 61.500 KTU 09.10.14, tilskud 64.900 Jazzklub Divino KU 18.09.13 tilskud 31.500 KTU 09.10.14, tilskud 31.500 Teaterbøtten KU 24.10.13 tilskud 50.000 KTU 09.10.14, tilskud 50.000 Tilbagevendende faste tilskud: 0 145.000 457.000 695.400 Teater: Teater i alt: 0 0 Kunst - udstillinger: Kunst i Teltet, Hornbæk KTU 18.06.14tilskud 10.000 Kunst på Molen, Hornbæk KTU 18.06.14tilskud 5.500

Kunst - udstillinger alt: 15.500 0 Musik, kor, opera mv.: Helsingør Kammerorkester KU 26.11.13 underskudsg. 14.000 Øresundsoperaen KU 17.12.13 underskudsg. 50.000 Oder til Maria - KTU 12.03.14tilskud 5.000 Køb af 30 billetter til Musikskolen Oder til Maria - KTU 12.03.14underskudsg. 5.000 Helsingør Jazzfestival KTU 09.04.14tilskud 50.000 Dampenes Rejse - Øresundsoperaen KTU 09.04.14tilskud 15.000 Copenh. Soloists "Monteverdi Orfeus" KTU 14.05.14underskudsg. 7.500 Copenh. Soloists "Monteverdi Orfeus" KTU 14.05.14tilskud 2.500 Køb af billetter til Musikskolen Copenh. Soloists "Jesu Meine Freunde" KTU 14.05.14underskudsg. 7.500 Copenh. Soloists "Jesu Meine Freunde" KTU 14.05.14tilskud 2.500 Køb af billetter til Musikskolen "Kor ved kysten, picnic på plænen" Adm. maj tilskud 9.500 Musik, kor, opera mv. i alt: 135.000 33.500 Øvrige tilskud: Hammermøllen (via museet) årligt fast tilskud KU 21.05.97 tilskud 10.000 10.000 Kulturpris (voksen) KU 2001/2013tilskud 15.000 Handelsbanken bevilget tilsvarende beløb 15.000 Børne- og Ungekulturprisen KU 2001/2013tilskud 7.500 Handelsbanken bevilget tilsvarende beløb 7.500 Øresundsregionalt Eventkompetencecenter KU 06.09.11 25.000 For hvert af årene 2012, 2013 og 2014. Frederiksborg Amtsavis - Kulturliv KU 01.11.11 tilskud 18.000 Under foruds.af at komm. yder tilsvarende 18.000 Regional Kulturaftale KulturMetropolØresund KU 01.12.11 tilskud 80.000 40.000 For hvert af årene 2012, 2013, 2014 og 2015 120.000 Regional Kulturaftale KulturMetropolØresund KU 01.12.11 tilskud 30.000 For hvert af årene 2012, 2013, 2014 og 2015 30.000 Projekt Words Fortællinger KU 26.11.13 tilskud 68.000 Projekt Words Fortællinger KU 26.11.13 underskudsg. 30.000 Murmalerier KU 17.12.13 tilskud 100.000 Maritim Festival KU 17.12.13 tilskud 50.000 Projekt "Litteratour 2014" KTU 12.03.14tilskud 10.000 Sundtoldmarked 2014 KTU 09.04.14tilskud 50.000 Bogen Kulturmotiver fra Helsingør, køb 25 bøger KTU14.05.14 tilskud 5.000 Kulturpolitik, udarbejdelse af kulturpolitik KTU 18.06.14tilskud 50.000 Kulturpolitik, udarbejdelse af kulturpolitik KTU 18.06.14tilskud 100.000 Filmprojekt 48 Hours KTU 18.06.1 tilskud KTU sept. 2014: tilskuddet flyttet fra 2014 75.000 Foreningen Norden KTU 14.0814tilskud 10.000 Umeå restbudget tilgår puljen KTU 14.0814-42.500 Sundtoldm. musik og gøgl i Kbh.1.8.14 Adm. Sept.14tilskud 5.000 Sundtoldm. Transp. og mad i Kbh.1.8.14 Adm. Sept.14tilskud 5.000

Epani Festival KTU 10.09.14 tilskud 19.000 S/S Bjørn Veteranskibsklub KTU 10.09.14 75.000 Udstillingen "Kronborg Inspiration" Adm. Sept. 14 tilskud 3.000 MuSEet for Fundne Fragmenter 09.10.14 tilskud 12.152 Øvrige tilskud: 417.500 257.652 375.500 Bevilget i alt fordelt på begivenheder/øvrige tilskud: 713.000 748.152 I alt bevilget 1.461.152 1.070.900 Rest til disposition i alt: 216.170 236.900 Administrative bevillinger op til 100.000 kr. "Kor ved kysten, picnic på plænen" 9.500 Sundtoldmarked, musik og gøgl i Kbh.1.8.14 5.000 Sundtoldmarked, 5.000 transport og mad i Kbh.1.8.14, op til 5.000 kr. Udstillingen "Kronborg Inspiration" 3.000 Administrative bevillinger i alt 22.500