Børne- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol Dato: 12. juni 2012 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:30-18:25 Carsten Møller Nielsen (A) Peter H. S. Kristensen (A) Adnan Jedon (A) Bodil Nielsen (F) Lone Birkmose Lex (V) Jacob Kolind (V) Margit Chemnitz (V)
Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01 Evt. bemærkninger til dagsordenen... 554 02 Besøgsrunde i børnehaver... 555 03 Vision for Folkeskoleområdet... 556 04 Placering af ny børnehave i Brønderslev By... 558 05 Kapacitet og efterspørgsel på børnehavepladser i Brønderslev By... 562 06 Udmøntning af besparelse - Etablering af gæstedagpleje pilotprojekt i udvalgte lokalområder.... 564 07 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 for Børne- og Skoleudvalget... 565 08 Afdækningskatalog til Budget 2013 - Børne- og Skoleudvalget... 567 09 Orientering - juni måned 2012... 570 10 Lukket sag - Anbringelser - juni 2012... 571 Tillægsdagsorden: 11 Flytning af pavilloner fra Skolegades Skole til henholdsvis Møllegården og Klokkerholm Skole... 572
Børne- og Skoleudvalget, den 12. juni 2012 Side 554 01 Evt. bemærkninger til dagsordenen J.nr.: /dwbkes Åben sag BS Sagsfremstilling: Evt. bemærkninger til dagsordenen. Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 12. juni 2012: Tillægsdagsordenen godkendt.
Børne- og Skoleudvalget, den 12. juni 2012 Side 555 02 Besøgsrunde i børnehaver J.nr.: Resumé: 82.00.00G01/dwbkes 12/10477 Åben sag BS Børne- og Skoleudvalget har afviklet besøgsrunde i børnehaver, hvorfor udvalgsmedlemmerne i forhold til deres deltagelse bedes underskrive protokollen. Sagsfremstilling: Børne- og Skoleudvalget har afviklet besøgsrunde i børnehaver således: 16. april 2012: Deltagere: 24. april 2012: Deltagere: 10. maj 2012: Deltagere: Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 12. juni 2012: Den 16. april 2012: Peter H.S. Kristensen, Margit Chemnitz, Jacob Kolind, Bodil Nielsen og Lone Birkmose Lex. Den 24. april 2012: Bodil Nielsen, Lone Birkmose Lex og Peter H.S. Kristensen. Den 10. maj 2012: Peter H.S. Kristensen, Lone Birkmose Lex, Margit Chemnitz, Bodil Nielsen og Adnan Jedon.
Børne- og Skoleudvalget, den 12. juni 2012 Side 556 03 Vision for Folkeskoleområdet J.nr.: Resumé: 17.01.10P22/dwuphj 11/8396 Åben sag BS/ØK/BY Vision for Folkeskoleområdet Fremtidens skole for børn i tiden har været til udtalelse i skoler og skolebestyrelser. På baggrund af skolernes/skolebestyrelsernes udtalelser foreligger et revideret udkast til vision til godkendelse. Efter politisk behandling skal visionen implementeres og omsættes til konkret handling. Dette arbejde forventes igangsat september 2012. Sagsfremstilling: Børne- og Skoleudvalget besluttede den 10. april 2012 at sende visionsudkastet Fremtidens skole for børn i tiden til udtalelse i kommunens skoler og skolebestyrelser. Efter fristens udløb er der indkommet udtalelser fra samtlige skoler. Skolernes generelle bemærkninger: Skolerne har bl.a. bemærket, at de savner nogle baggrundsoplysninger for visionsudkastet og den videre implementering. Det har vist sig, at sagsteksten forelagt Børne- og Skoleudvalget den 10. april (bilag 1) desværre ikke blev sendt med til skoler og bestyrelser. I den efterfølgende implementeringsproces vil der derfor også være fokus på at videreformidle om baggrunden og efterårets/vinterens visionsproces for børn og voksne. Generelt tilkendegiver skolerne, at de forventer, at visionen følges op af politisk handling og kobles sammen med masterplanen. En realisering af visionen kræver efteruddannelse af lærerne og investering i fysiske rammer og IT. Skolernes bemærkninger til indholdsdelen: Bilag 1 er en oversigt med skolernes udtalelser til indholdsdelen samt Fagenhedens bemærkninger og anbefalinger. På baggrund af oversigten er visionen revideret. Forslag til rettelser er skrevet ind med rødt. Det videre forløb implementering af visionen Folkeskoleområdet har et ønske om at gøre visionen til et aktivt omdrejningspunkt for dets videre udvikling. Det er derfor vigtigt, at visionen implementeres og omsættes til konkret handling. Efter en politisk godkendelse planlægges og iværksættes en egentlig implementeringsproces, som starter med et Kick off arrangement den 5. september 2012 for det samlede folkeskoleområde (ca. 500 deltagere). Efterfølgende forløber en proces med fastlæggelse af overordnede mål for perioden 2012 til 2017. Da visionen er tænkt som en fælles overordnet ramme betyder det, at der indenfor de tre områder Samarbejde, Udvikling og Mangfoldighed - skal formuleres nogle overordnede målsætninger. Denne proces forventes at foregå i et samarbejde med skolernes ledelse. Indenfor
Børne- og Skoleudvalget, den 12. juni 2012 Side 557 rammerne af de overordnede målsætninger får skolerne lokalt råderum til at sætte egne mål/resultater og at vælge veje til målopfyldelse. Der vil dog blive stillet krav til, at målene er konkrete og målbare samt stillet krav op opfølgning. En nærmere beskrivelse og planlægning af implementeringsprocessen vil foregå administrativt i løbet af sommeren 2012. Fagenheden Børn og Kultur foreslår, at den reviderede vision og de skitserede rammer for implementering godkendes og iværksættes. Personalemæssige konsekvenser: Ingen. Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 12. juni 2012: Fagenhedens anbefaling indstilles godkendt. Bilag: BILAG 1 - sagstekst til BS den 10 april 2012 Oversigt med skoler- skolebestyrelsers udtalelser - indholdsdelen Vision for Folkeskolen - 1 udgave juni2012 Høringssvar maj 2012
Børne- og Skoleudvalget, den 12. juni 2012 Side 558 04 Placering af ny børnehave i Brønderslev By J.nr.: Resumé: 82.20.00G01/dwbkes 11/25290 Åben sag BS/ØK/BY Byrådet skal tage stilling til placering af ny børnehave i Brønderslev By. Sagsfremstilling: Fagenheden for Børn og Kultur anmoder udvalget om at komme med forslag til Byrådet om placering af ny børnehave i Brønderslev By. Fagenheden oplyser, at der er udpeget 4 mulige lokaliteter: Nordens Allé 49 Nørregade 92 Gravensgade 103 Ådalen. Der er endvidere fra ejeren af Jyllandsgade 15 modtaget henvendelse om salg af ejendommen til kommunen til formålet. Ejendommen er nabo til kommunens ejendom Jyllandsgade 21 - kaldet Verdens Ende. Kriterierne for udvælgelsen har været: Jord i kommunal eje Centernær placering Fortsat god dækning ved lukning af børnehaverne Midgård, Hedelundsgade og Jyllandsgade. Adgangsforhold (150 børn kan udløse op til 300 biler + personale i døgnet) Der vedlægges bilag, der beskriver de enkelte lokaliteter. Der vedlægges endvidere notat med bilag, der beskriver muligheden for etablering af børnehave på ejendommen Jyllandsgade 15. Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 10. januar 2012: Sagen udsat. Drøftes i grupperne. Sagsfremstilling til Børne- og Skoleudvalget den 31. januar 2012:
Børne- og Skoleudvalget, den 12. juni 2012 Side 559 Sagen genoptages efter drøftelse i grupperne. Sagsfremstilling til Børne- og Skoleudvalget den 10. april 2012: Sagen optages efter drøftelse i grupperne. Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 10. april 2012: Udvalget har drøftet de forskellige muligheder for placering af den nye børnehave. Udvalget foreslår en så bynær placering som muligt, og peger på de foreslåede grunde i enten Gravensgade eller Nørregade. Beslutning i Økonomiudvalget den 18. april 2012: Tilbagesendes til udvalget med ønske om yderligere konsekvensbelysning af bl.a. udvikling i børnetal, evt. opdeling i 2 institutioner, hvor kan nuværende aktiviteter alternativt placeres, udgifter til kompenserende anlæg, kultur- og fritidsbælte, trafikal belastning. Claus Kongsgaard var fraværende. Sagsfremstilling til Børne- og Skoleudvalget den 12. juni 2012: Som opfølgning på Økonomiudvalgets beslutning i møde den 18. april 2012 oplyser Fagenheden for Børn og Kultur: Udvikling i børnetal: Se bilag vedr. kapacitet og efterspørgsel på børnehavepladser i Brønderslev By af 25. april 2012. Evt. opdeling i 2 institutioner: Der henvises til, at Børne- og Skoleudvalget i møde den 8. maj 2012 har vedtaget, at man fortsat ønsker, at der bygges en ny stor børnehave. Hvor kan nuværende aktiviteter alternativt placeres: Hvis børnehave i Gravensgade: Gravensgade 103 har et matrikulært areal på 19.300 m2. Børnehaven forventes at anvende ca. 13.000 m2. Rest 6.300 m2, der fortsat kan anvendes af skolen i kombination med en placering på den gamle stadiongrund. Det vil forudsætte, at der udarbejdes en projektbeskrivelse af anvendelse af arealet, herunder tillige mulighed for fælles anvendelse af del af arealet. Der er en afstand fra Skolegades Skole til nuværende sportsplads i Gravensgade på ca. 300 m. Afstanden fra Skolegades Skole til den gamle stadiongrund til være på 800 m. Skolebestyrelsen på Skolegades Skole har drøftet spørgsmålet på et bestyrelsesmøde, og skolelederen oplyser, at Skolebestyrelsen udtrykker, at de er meget bekymret for idrætspladsen. Hvis børnehave i Nørregade: Nørregade 92 har et matrikulært areal på 39.795 m2. Børnehaven forventes at anvende ca.
Børne- og Skoleudvalget, den 12. juni 2012 Side 560 13.000 m2. Rest 26.795 m2, der kan anvendes til andet formål. Stadiongrunden vil stadig delvis kunne benyttes i forbindelse med markedet. Derudover vil der kunne etableres parkeringsfaciliteter til markedet på sportspladsen i Gravensgade. Merudgiften hertil vil være minimal. Foreninger m.v. vil stadig kunne benytte store dele af stadiongrunden til aktiviteter. Udgifter til kompenserende anlæg: Ved undersøgelse af dette og uden at der er foretaget besigtigelse af området forventes udgiften ved etablering af ny sportsplads med løbebane, højde- og længdespringsfaciliteter m.v. at udgøre ca. 1.200 kr. pr. m2. Det forventes, at der er behov for ca. 1.200 m2 til ovenstående anlæg. Udgiften udgør således i alt ca. 1,5 mio. kr. Ved evt. etablering på det gamle stadionareal vil Skolegades Skoles elever få yderligere ca. 500 m i afstand til sportsplads. Fritids- og kulturbælte: Begge placeringer indgår som en del af det definerede Fritids- og Kulturbælte. Begge placeringer giver fortsat mulighed for at være en del af Fritids- og Kulturbæltet. I Gravensgade vil der være et resterende areal, som kan anvendes evt. som åbent tilbud til borgerne i området. Det kan f.eks. være opstilling af borde/bænke, fitnessredskaber o.l. efter nærmere samarbejde med det nærliggende boligområde. I Nørregade vil der også være mulighed for fortsat anvendelse af arealet til aktiviteter som en del af Fritids- og Kulturbæltet. Trafikal belastning: Se notat fra Byggeri, Planer og Trafik. Personalemæssige konsekvenser: Ingen. Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 12. juni 2012: Udvalget anbefaler Byrådet, at den nye storbørnehave placeres på stadiongrunden Nørregade 92. Bilag: Notat vedr. mulige lokaliteter Skrivelse fra Markedsudvalget om placering af ny børnehave Skrivelse fra FDF-spejderne vedr. placering af ny børnehave Notat med bilag vedr. mulig placering Jyllandsgade 15 Oversigtskort med placering af alle lokaliteter Kort for hvert enkelt forslags placering Udtalelse fra Markedsudvalget, Brønderslev Henvendelse fra Nordjyllands Idrætshøjskole
Børne- og Skoleudvalget, den 12. juni 2012 Side 561 Henvendelse fra Brønderslev Idrætsforening Kapacitet og efterspørgsel på børnehavepladser i Brønderslev By Vurdering af adgangsforhold og trafikal belastning
Børne- og Skoleudvalget, den 12. juni 2012 Side 562 05 Kapacitet og efterspørgsel på børnehavepladser i Brønderslev By J.nr.: Resumé: 28.03.00G01/dwbkes 12/9741 Åben sag BS Børne- og Skoleudvalget anmodes om at drøfte eventuel kapacitetstilpasning i forhold til antal børnehaver i Brønderslev By. Sagsfremstilling: Fagenheden for Børn og Kultur anmoder Børne- og Skoleudvalget om at drøfte eventuel kapacitetstilpasning i forhold til antallet af børnehaver i Brønderslev By som følge af udviklingen i børnetallet. Fagenheden ønsker udvalgets tilkendegivelse i relation til arbejdet med udarbejdelse af Masterplan for dagtilbudsområdet, som fremlægges for Byrådet på temamøde i august måned 2012. Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 8. maj 2012: Udvalget ønsker fortsat, at der bygges en ny storbørnehave. Udvalget ønsker derudover, at fagenheden opstiller og beregner scenarier for tilpasning af behovet. Jacob Kolind var fraværende Sagsfremstilling til Børne- og Skoleudvalget den 12. juni 2012: Jf. sidste møde vedlægges notat med beregninger af behovet for børnehavepladser i Brønderslev By og beskrivelse af scenarier for tilpasning i forhold til behovet. Der vedlægges endvidere forhåndsudtalelse fra bestyrelsen for de 3 sammenlagte institutioner (Jyllandsgade, Hedelundsgade og Midgård). Personalemæssige konsekvenser: Der vil ske løbende tilpasning i forhold til det færre antal medarbejdere, der er behov for som følge af nedgangen i antal børn. Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 12. juni 2012: Udvalget ønsker yderligere oplysninger om økonomien i forhold til kapacitetsændringen. Sagen behandles igen på et ekstraordinært møde mandag den 18. juni 2012 kl. 18.30.
Børne- og Skoleudvalget, den 12. juni 2012 Side 563 Bilag: Notat vedr. kapacitet og efterspørgsel på børnehavepladser i Brønderslev By Beregninger af behovet for børnehavepladser i Brønderslev By og beskrivelse af scenarier for tilpasninger i forhold til behovet. Forhåndsudtalelse fra forældrebestyrelsen for de 3 sammenlagte institutioner
Børne- og Skoleudvalget, den 12. juni 2012 Side 564 06 Udmøntning af besparelse - Etablering af gæstedagpleje pilotprojekt i udvalgte lokalområder. J.nr.: Resumé: 28.09.00G01/dwbkes 12/11276 Åben sag BS Børne- og Skoleudvalget skal tage stilling til forslag vedrørende udmøntning af besparelse på budget 2012: Etablering af gæstedagpleje - pilotprojekt i udvalgte lokalområder. Sagsfremstilling: Der er forudsat en besparelse på 270.000 kr. i 2012 og 540.000 kr. i 2013 ved fuld virkning. Der foreslås et pilotprojekt, hvor dagplejebørn over 2 år tilbydes gæstedagpleje i børnehaver i følgende byer/institutioner: Serritslev, Agersted, Asaa, Klokkerholm og Thise. Projektet er berammet til tidsperioden 1. august 2012 til 1. marts 2013. Thise starter dog først den 1. januar 2013. Projektet evalueres efter 1. marts 2013. Økonomi: Udgiften til gæstedagplejevederlag til dagplejer udgør ca. 390 kr. pr. gæstedagplejevederlag pr. barn pr. dag. Institutionerne tildeles 9,7 timer pr. gæstebarn pr. uge (svarende til vuggestuenormering), hvilket ca. svarer til udgiften i en dagpleje. Den endelige besparelse ved pilotprojektet er endnu ikke opgjort. Fagenheden vil senere fremsende sag med beskrivelse af besparelse ved forslaget. Personalemæssige konsekvenser: Dagplejere får ikke udbetalt vederlag for gæstedagpleje.i børnehaver øges normeringen i de perioder, hvor man modtager gæstedagplejebørn. Den nærmere beskrivelse heraf sker i forbindelse med beskrivelse af besparelse. Påtegning fra Center for Økonomi: Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger. Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 12. juni 2012: Projektet godkendt. Bilag: Notat om pilotprojekt om gæstedagpleje i institutioner i lokalområder
Børne- og Skoleudvalget, den 12. juni 2012 Side 565 07 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 for Børne- og Skoleudvalget J.nr.: Resumé: 00.30.14Ø00/dwokph 12/184 Åben sag BS Økonomiafdelingen har i samarbejde med øvrige stabe og fagenheder udarbejdet Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2012. Budgetopfølgningen udviser forventede nettomerudgifter på i alt 13 mio. kr. for hele 2012 i Brønderslev Kommune, hvoraf de 10.104.000 kr. vedrører serviceudgifterne. Sagsfremstilling: Økonomiafdelingen fremsender Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2012. Ifølge Principper for økonomistyring, udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Forretningsledelsen, der fremsender budgetopfølgningen til Fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd. Budgetopfølgningsmaterialet udarbejdes på alle politikområder. Budgetopfølgning 1 viser, at der pt. forventes følgende budgetafvigelser: Serviceudgifter Overførselsudgifter Finansiering Netto 10.104.000 kr. 3.448.000 kr. -572.000 kr. 12.980.000 kr. Byrådet har d. 21. marts 2012 vedtaget en opstramning af økonomistyringsprincipperne, med det formål at undgå kassefinansierede tillægsbevillinger på de kommunale serviceudgifter. Hvert fagudvalg er omfattet af rammestyring som det bærende princip. Dvs. at på områder hvor udgifterne skrider, har fagudvalgene en forpligtelse til at anvise finansiering af ikke budgetterede merudgifter inden for fagudvalgets områder. Viser den samlede budgetopfølgning for et fagudvalgsområde et udgiftsskred på serviceudgifterne, skal budgetopfølgningen følges af forslag til kompenserende besparelser indenfor udvalgets område. Kan et eventuelt udgiftsskred ikke dækkes i budgetåret, eller er der ikke politisk ønske om at realisere forslagene til kompenserende besparelser, kan der ske overførsel af ikke budgetteret merforbrug, således at merforbruget afvikles over max. 3 år i henhold til en af fagudvalget udarbejdet handleplan. En uddybende forklaring på afvigelserne indenfor fagudvalgets politikområder fremgår af vedlagte bilag. Enheden for Økonomi, Personale og IT foreslår, at udvalget drøfter budgetopfølgningen. Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 8. maj 2012: Den forventede overskridelse på udvalgets budget kan henføres til området for udsatte børn og
Børne- og Skoleudvalget, den 12. juni 2012 Side 566 unge, som er svært styrbart for udvalget. Udvalget ønsker derefter, at der afsættes en central pulje til at imødegå de forventede øgede udgifter på dette område således, at serviceniveauet på udvalgets øvrige områder kan bevares. Udvalget vil følge udviklingen nøje. Jacob Kolind var fraværende. Sagsfremstilling til Børne- og Skoleudvalget den 12. juni 2012: Økonomiudvalget ønsker en konkret tilbagemelding på juni mødet fra de udvalg, hvor der forventes en betydelige overskridelse, på hvorledes denne overskridelse foreslås kompenseret. Der skal tages højde for aktuelle data. Fagenheden for Børn og Kultur henviser til Budgetopfølgningsmaterialet. Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 12. juni 2012: Udvalget kan ikke pege på kompenserende besparelser uden at det går ud over serviceniveauet. Udvalget ønsker en drøftelse med Økonomiudvalget efter et temamøde for Byrådet omkring området for udsatte børn og unge. Bilag: Budgetopfølgning 1 - Børne- og Skoleudvalget
Børne- og Skoleudvalget, den 12. juni 2012 Side 567 08 Afdækningskatalog til Budget 2013 - Børne- og Skoleudvalget J.nr.: Resumé: 00.30.00Ø00/dwokph 12/9437 Åben sag BS Fagudvalget skal foretage en indledende drøftelse af afdækningskatalog for 2013. Sagsfremstilling: Økonomiudvalget vedtog den 14. marts 2012 principper og tidsplan for udarbejdelse af Budget 2013. Konkret fastlægger Økonomiudvalget først i deres møde den 16. maj 2012 de foreløbige rammer for udvalgenes budget for 2013, herunder størrelser af besparelser og afdækningskataloger fordelt på udvalg. Brønderslev Kommune har i det sidste år oplevet et markant fald i kassebeholdningen, samtidig med at udgifterne på en række områder er steget. Da der samtidig er budgetteret med et kassetræk i 2012 på ca. 45 mio. kr., vil det sætte kassebeholdningen under yderligere pres. Det betyder, at Brønderslev Kommune også i de kommende år må forvente at skulle spare på driftsområderne for både at dække udgiftsstigninger på vanskeligt styrbare områder og for at konsolidere kassebeholdningen. Det må således forventes, at der vil være behov for at realisere besparelse i 2013 på minimum 2%. For at få et længere sigte i budgetlægningen blev der i principperne for udarbejdelse af Budget 2013, lagt op til at der må forventes en rammereduktion på yderligere 2% i hvert af overslagsårene 2014-2016. Stabschefen for Økonomi, IT og Personale foreslår, at fagudvalget drøfter forslag til afdækningskatalog for 2013. Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 8. maj 2012: Drøftelsen gennemført. Jacob Kolind var fraværende Sagsfremstilling til Børne- og Skoleudvalget den 12. juni 2012: Økonomiudvalget besluttede den 16. maj 2012 at der for hvert fagudvalg skal udarbejdet afdækningsforslag med en helårsvirkning på 5%. Derudover vil fordelingen mellem 2013 og overslagsårene samt prioriteringsrammen for fagudvalgene blive fastlagt på mødet den 13. juni. Samlet set skal der afdækkes følgende beløb: Afdækning pr. udvalg i 1.000 kr. 5% Økonomiudvalget 14.605 Børne- og Skoleudvalget 27.440
Børne- og Skoleudvalget, den 12. juni 2012 Side 568 Fritids- og Kulturudvalget 2.855 Beskæftigelsesudvalget 130 Ældreomsorgsudvalget 14.799 Social- og Sundhedsudvalget 11.290 Miljø- og Teknikudvalget 3.414 I alt 74.534 Der lægges i lighed med sidste år op til en åben proces, hvor fagudvalgene skal spille en afgørende rolle, samtidig med at der gives plads til inddragelse af såvel brugere som medarbejdere. For at sikre muligheder herfor, er processen tilrettelagt således, at fagudvalgene skal arbejde med /behandle udkast til afdækningskataloget på møder før sommerferien. I august måned skal fagudvalgene vedtage, hvilke af besparelsesforslagene fra afdækningskataloget, de vil prioritere indarbejdet i førstebehandlingen af budgettet.. Forslagene i afdækningskataloget beskrives i en skabelon, og fylder som udgangspunkt max én side. Eventuelt yderligere baggrundsmateriale vedlægges som bilag. De politikområder, som Børne- og Skoleudvalget skal afdække er fordelt på følgende måde: Afdækning pr. politikområde Serviceudgifter 2013 5% afdækning 301. Skoler og undervisning 266.718 13.336 302. Børnepasning 172.326 8.616 303. Udsatte børn og unge 109.760 5.488 I alt 548.804 27.440 Enheden for Økonomi, IT og Personale foreslår, at fagudvalget drøfter forslag til afdækningskatalog for 2013 i henhold ovennævnte beskrivelse. Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 12. juni 2012: Nedlæggelse af fire skoler udtages. Evt. strukturændringer medtages om nødvendigt i relation til masterplanen. Begrundelse for placering af 10. klasse-center i Brønderslev ønskes beskrevet. Der arbejdes videre med afdækningskataloget til udvalgets møde i august. Bodil Nielsen var fraværende.
Børne- og Skoleudvalget, den 12. juni 2012 Side 569 Bilag: Forslag til afdækningskatalog Ønsker budget 2013
Børne- og Skoleudvalget, den 12. juni 2012 Side 570 09 Orientering - juni måned 2012 J.nr.: 00.01.00I06/dwbkes 10/2685 Åben sag BS Sagsfremstilling: Borgmesterbrev fra KL vedrørende håndtering af tunge børnesager med notat og bilag udarbejdet af børne- og kulturdirektør Henning Risager. Borgmesterbrev fra Social- og Integrationsministeren og Ministeren for Børn og Undervisning om nedsættelse af et nationalt rådgivningsteam for inklusion i dagtilbud, skoler og fritidstilbud. Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 12. juni 2012: Til efterretning. Bodil Nielsen var fraværende. Bilag: Kl fremsender borgmesterhenvendelse vedr. håndtering af tunge børnesager med bilag Brønderslev kommunes børnelinial i relation til håndtering af tunge børnesager Orientering om rådgivningsteam for inklusion
Børne- og Skoleudvalget, den 12. juni 2012 Side 571 10 Lukket sag - Anbringelser - juni 2012
Børne- og Skoleudvalget, den 12. juni 2012 Side 572 11 Flytning af pavilloner fra Skolegades Skole til henholdsvis Møllegården og Klokkerholm Skole J.nr.: Resumé: 82.20.00G01/dwbkes 12/11851 Åben sag BS/ØK/BY Børne- og Skoleudvalget skal tage stilling til forslag fra Fagenheden for Børn og Kultur om flytning af pavilloner fra Skolegades Skole til henholdsvis børnehaven Møllegården i Hjallerup og Klokkerholm Skole samt finansiering af udgifterne herved. Sagsfremstilling: Byrådet har i møde den 25. april 2012 godkendt, at etablering af dagbehandlingstilbud sker i bygninger, som p.t. rummer børnehaven Hegely i Hjallerup. Børnehaven Hegely sammenlægges ledelsesmæssigt med børnehaven Møllegården. Børnene fra Hegely overflyttes 1. august 2012 til børnehaven Møllegården og det blev godkendt, at der i en tidsbegrænset periode flyttes pavillioner, som pt. er placeret på Skolegades Skole til børnehaven Møllegården i Hjallerup. Det var forudsat, at udgifterne til flytning af pavillonerne kunne holdes inden for den tidligere givne bevilling til etablering af dagbehandlingstilbud på 1.700.000 kr. Det har imidlertid efterfølgende vist sig ikke at kunne holde. Udgifter til flytning og indretning af pavilloner til børnehavebørn er af Afdelingen for kommunale bygninger opgjort til 625.000 kr. Det er efterfølgende ligeledes drøftet, om det relevante i at flytte yderligere 1 af pavillonerne på Skolegades Skole til Klokkerholm Skole til erstatning af den pavillon, der blev lejet pr. 1. august 2011 i en 3 årig periode til brug for Kontaktklassetilbuddet. Fagenheden for Børn og Kultur foreslår derfor: at yderligere 1 af pavillonerne på Skolegades Skole flyttes til Klokkerholm Skole til erstatning af den pavillon, der blev lejet pr. 1. august 2011 at der anvendes sparet lejeudgift vedr. nuværende pavillon på Klokkerholm skole på 100.000 kr. i 2012 og 200.000 kr. i 2013 at til medfinansiering af udgifterne ved ovenstående frigives restbeløb på 254.000 kr. af afsat rådighedsbeløb på sted nr. 513310, pulje til børnepasning at der tages stilling til følgende forslag til finansiering af restbeløb på 233.000 kr.: 1. Tillægsbevilling og dermed finansiering af kassebeholdning 2. Finansiering af afsat rådighedsbeløb på sted nr. 513300 på 4 mio. kr., etablering af flere børnehavepladser under henvisning til, at det ikke forventes, at 4 mio. kr. kan nå at blive anvendt i forbindelse med byggeri af ny børnehave i Brønderslev By i 2012 Økonomi (samlet for begge pavilloner): Anlæg:
Børne- og Skoleudvalget, den 12. juni 2012 Side 573 Udgifter: Indretning af dagbehandlingstilbud i Hegely Flytning og indretning af pavilloner til børnehaven Møllegården Flytning og maling af pavillon til Klokkerholm Skole Flytning i depot af de resterende pavilloner fra Skolegades Skole Flytning/fjernelse af lejede pavilloner på Klokkerholm Skole I alt 1.700.000 kr. 625.000 kr. 100.000 kr. 27.000 kr. 35.000 kr. 2.487.000 kr. Finansiering: Afsat og frigivet til etablering af dagbehandlingstilbud Sparet lejeudgift vedr. pavillon på Klokkerholm Skole i 2012 Sparet lejeudgift vedr. pavillon på Klokkerholm Skole i 2013 Rest rådighedsbeløb på sted nr. 513310, pulje til børnepasning I alt 1.700.000 kr. 100.000 kr. 200.000 kr. 254.000 kr. 2.254.000 kr. Der mangler således finansiering af 233.000 kr., der foreslås finansieret jr. ovenstående. Drift: Udgifter til løbende drift af ovenstående bygninger og pavilloner holdes inden for budgettets rammer. Det er forudsat, at sparet lejeudgift vedrørende pavillon på Klokkerholm Skole på 200.000 kr. fra 2014 forbliver inden for driftsbudgettet, idet udgiften oprindelig er finansieret af budgettet til specialundervisning i forbindelse med udbygning af eget tilbud, og at der fortsat er behov for beløbet til fortsat anvendelse inden for specialundervisningsområdet. Personalemæssige Konsekvenser: Ingen.
Børne- og Skoleudvalget, den 12. juni 2012 Side 574 Påtegning fra Center for Økonomi: Finansieringen på hhv. 100.000 kr. og 200.000 kr. sker ved overførsel af driftsmidler til anlæg i hhv. 2012 og 2013. I budgettet for 2012 er der afsat rådighedsbeløb til ny børnehave i Brønderslev by på 4,0 mio. kr. Endvidere er der overført 254.000 kr. i uforbrugt rådighedsbeløb fra 2011 og tidligere. Såfremt rest-finansieringen vedrørende flytning af pavillonerne sker af disse rådighedsbeløb er der 3.767.000 kr. til rest til opstart af ny børnehave i Brønderslev by. Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 12. juni 2012: Adnan Jedon, Peter H.S. Kristensen, Margit Chemnitz og Carsten Møller Nielsen anbefaler, at projektet gennemføres som beskrevet. Lone Birkmose Lex og Jacob Kolind anbefaler, at projektet gennemføres for 2.254.000 kr. Udvalget udtrykker utilfredshed med, at økonomien i den grad overskrides i forhold til de tidligere beregninger. Bodil Nielsen var fraværende.