Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Transkript

1 Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 13. juni 2012 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-12:00 Lene Hansen, Formand (A) Arne M. Jensen (A) Johannes Trudslev (A) Thomas Krog (F) Mikael Klitgaard (V) Jens Arne Hedegaard (V) Claus Kongsgaard (V)

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01 Bemærkninger/ændringer til dagsordenen Budgetopfølgning pr. 31. marts Budget Rammeudmelding og afdækningskrav Afdækningskatalog til Budget Økonomiudvalget Forslag til ny budgetprocedure for beregning af budgetter for hele energiområdet Ansøgning om frigivelse af midler til efterkommelse af AT-påbud på Heldagsskolen Anlægsbevilling til arkæologiske udgravninger i Skelbakken udstykningen, Hjallerup Kommunegaranti - Klokkerholm Kraft-Varmeværk Jyske Aas - støtteerklæring Placering af ny børnehave i Brønderslev By Vedtagelse af handleplaner for vision Vision for Folkeskoleområdet Klimarapport Behandling af foroffentlighedsfase for vindmøller i Manna Kær Behandling af foroffentlighedsfase for vindmølleprojekt ved Ø. Linderup Behandling af bemærkninger til debatoplæg for enkeltstående butikker i Brønderslev Kommune Timepriser for 2012 vedrørende praktisk hjælp og personlig pleje Etablering af Nordjysk Mad I/S Køb af elbil samt opstilling af ladestandere til elbiler Forslag til mødekalender for Tildeling fra landsbyrådet Fællesmøde, Økonomiudvalget og MED-Hovedudvalget Orientering Lukket sag - Forslag nye priser boliggrunde Lukket sag - Udleje/udlån af kommunalt areal Lukket sag - Salg af ejendom Lukket sag - Orientering om personalesager Lukket sag - Orientering

3 Økonomiudvalget, den 13. juni 2012 Side Bemærkninger/ændringer til dagsordenen J.nr.: /dwsvldf Åben sag ØK Sagsfremstilling: Evt. bemærkninger til dagsordenen. Beslutning i Økonomiudvalget den 13. juni 2012: Ingen. Claus Kongsgaard var fraværende.

4 Økonomiudvalget, den 13. juni 2012 Side Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 J.nr.: Resumé: Ø00/dwokph 12/184 Åben sag ØK/BY Økonomiafdelingen har i samarbejde med øvrige stabe og fagenheder udarbejdet Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts Budgetopfølgningen udviser forventede nettomerudgifter på i alt 9,2 mio. kr. for hele 2012 i Brønderslev Kommune, hvoraf de 6,3 mio. kr. vedrører serviceudgifterne. Sagsfremstilling: Økonomiafdelingen fremsender hermed Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts Ifølge Principper for økonomistyring, udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Forretningsledelsen, der fremsender budgetopfølgningen til Fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd. Budgetopfølgningsmaterialet udarbejdet på alle politikområder. Budgetopfølgning 1 viser, at der pt. forventes følgende budgetafvigelser: Serviceudgifter Overførselsudgifter Finansiering Netto Byrådet har den 21. marts 2012 vedtaget en opstramning af Økonomistyringsprincipperne, med det formål at undgå kassefinansierede tillægsbevillinger på de kommunale serviceudgifter. Hvert fagudvalg er omfattet af rammestyring som det bærende princip. Det vil sige, at på områder hvor udgifterne skrider, har fagudvalgene en forpligtelse til at anvise finansiering af ikke budgetterede merudgifter indenfor fagudvalgets områder. Viser den samlede budgetopfølgning for et fagudvalgsområde et udgiftsskred på serviceudgifterne, skal budgetopfølgningen følges af forslag til kompenserende besparelser indenfor udvalgets område. Kan et eventuelt udgiftsskred ikke dækkes i budgetåret, eller er der ikke politisk ønske om at realisere forslagene til kompenserende besparelser, kan der ske overførsel af ikke budgetteret merforbrug, således at merforbruget afvikles over max. 3 år i henhold til en af fagudvalget udarbejdet handleplan. I forhold til budgetopfølgningen på Social- og Sundhedsudvalgets område, hvor det samlede merforbrug er opgjort til 7,6 mio. kr., gøres opmærksom på, at der ikke er taget højde for merforbrug vedrørende følgende områder i henhold til budgetaftalen; Deloitte-undersøgelse af handicapudgifter, STU og overgang fra børn til voksen, hvor der forventes en besparelse på 2,4 mio. kr. i 2012 og 3,0 mio. kr. i 2013 At voksenområdet kan gribe de unge, der bliver 18 år indenfor en ramme på 3 mio. kr.

5 Økonomiudvalget, den 13. juni 2012 Side 1932 At udflytning af borgere fra Hedebo til almene boliger (med støtte) lykkes med en forventet besparelse på 1,5 mio. kr. Det vurderes ikke, at ovennævnte forudsætninger er realistiske at overholde i indeværende år, hvorfor der forventes et merforbrug i forhold til forudsætningerne på ét eller flere af områderne. Den samlede størrelse af merforbruget er svær at vurdere på nuværende tidspunkt, men vil blive fulgt tæt med henblik på en nærmere opgørelse af forventet merforbrug i forbindelse med den politiske behandling af Halvårsregnskabet pr. 30. juni En uddybende forklaring på afvigelserne indenfor de enkelte fagudvalgs politikområder fremgår af vedlagte bilag. Forretningsledelsen behandlede budgetopfølgningen den 1. maj 2012 og knytter følgende bemærkninger til: Forretningsledelsen besluttede, at det generelt skal anskueliggøres hvilke kompenserende tiltag, der vil kunne anvendes indenfor udvalgenes områder (eller nært beslægtede), og hvilke konsekvenser det vil få, hvis der kompenseres for forventet budgetskred på følgende 3 områder: Voksne handicappede Udsatte børn og unge Indtægter på byggesagsbehandling Forretningsledelsen er endnu usikre på, hvor stort det konkrete budgetskred vil blive totalt ved udgangen af 2012 på de 3 områder, hvis der ikke foretages noget, men er sikre på, at der vil forekomme en betydelig overskridelse. Stabsenheden for Økonomi, Personale og IT foreslår at Økonomiudvalget behandler budgetopfølgningen samt de foreslåede kompenserende besparelser. Ældreomsorgsudvalget den 3. maj 2012 Til efterretning. Peter H. S. Kristensen og Knud L. Pedersen var fraværende. Fritids- og Kulturudvalget den 3. maj 2012 Til efterretning. Beskæftigelsesudvalget den 7. maj 2012 Taget til efterretning. Miljø- og Teknikudvalget den 8. maj 2012 Økonomikonsulent Birthe Højer Pedersen gennemgik budgetopfølgning nr Udvalget ønsker, at der i forbindelse med forventede mindreindtægter på byggesagsgebyrer laves oplæg til kompenserende besparelser ved at hæve gebyrtaksterne på byggesager. Børne- og Skoleudvalget den 8. maj 2012

6 Økonomiudvalget, den 13. juni 2012 Side 1933 Den forventede overskridelse på udvalgets budget kan henføres til området for udsatte børn og unge, som er svært styrbart for udvalget. Udvalget ønsker derfor, at der afsættes en central pulje til at imødegå de forventede øgede udgifter på dette område, således at serviceniveauet på udvalgets øvrige områder kan bevares. Udvalget vil følge udviklingen nøje. Jacob Kolind var fraværende. Social- og Sundhedsudvalget den 9. maj 2012 Forslag 1 og 2 indstilles som kompenserende besparelser. Tallene i forslaget ønskes kvalificeret. Sagen skal på udvalgsmøde igen, inden den kommer til behandling i Økonomiudvalget. Marianne Jensen var fraværende. Beslutning i Økonomiudvalget den 16. maj 2012: Økonomiudvalget ønsker en konkret tilbagemelding på juni mødet fra de udvalg, hvor der forventes en betydelig overskridelse, på hvorledes overskridelsen foreslås kompenseret. Der skal tages højde for aktuelle data. Sagsfremstilling til Økonomiudvalget den 13. juni 2012: Budgetopfølgning 1 viste et merforbrug på serviceudgifterne for henholdsvis Miljø- og Teknikudvalget (0,9 mio. kr.), Social- og Sundhedsudvalget (7,079 mio. kr.) og Børne- og Skoleudvalget (1,325 mio. kr.). For Børne- og Skoleudvalget var tillige et forventet merforbrug på 1,1 mio. kr. til overførselsudgifter. Miljø- og Teknikudvalget ønskede et oplæg til kompenserende besparelser ved at hæve gebyrtaksterne på byggesager. Fagenheden undersøger i øjeblikket mulighederne herfor. Men da der er usikkerhed om, hvorvidt højere gebyrtakster vil kunne dække det samlede merforbrug, forventes sagen først behandlet i fagudvalget i august måned. Social- og Sundhedsudvalget anbefalede i mødet den 9. maj 2012 forslag om genforhandling af diverse sager på handicap- og psykiatriområdet med andre kommuner (1-2 mio. kr.) samt overførsel af STU udgifter til beskæftigelsesområdet under driftsloftet. Udvalget ønskede dog sagen kvalificeret yderligere. I Social- og Sundhedsudvalgets møde den 6. juni blev uddybende materiale om økonomi udleveret. Social- og Sundhedsudvalget besluttede at drøfte økonomiopfølgningen igen, sammen med den i Budget 2012 besluttede analyse af handicapområdet, STU og overgang fra barn til voksen, i udvalgets møde i august måned. Børne- og Skoleudvalget behandler budgetopfølgningen påny i møde den 12. juni Endvidere behandler udvalget en sag omkring anbringelser. Der er foretaget anbringelser i maj og juni måned for i alt kr., som der ikke er dækning for i budget Der er således aktuelt et forventet merforbrug i serviceudgifterne på i alt 2,624 mio. kr. for Beslutning fra Børne- og Skoleudvalgets behandling vil foreligge til Økonomiudvalgets møde.

7 Økonomiudvalget, den 13. juni 2012 Side 1934 Beslutning i Økonomiudvalget den 13. juni 2012: Taget til efterretning. Der skal fortsat udvises tilbageholdenhed rundt i organisationen. Claus Kongsgaard var fraværende. Bilag: Status budgetaftalepunkter Budgetopfølgning pr til ØK Opfølgning - budget pr. 6. juni 2012

8 Økonomiudvalget, den 13. juni 2012 Side Budget Rammeudmelding og afdækningskrav J.nr.: Resumé: Ø00/dwokph 12/9216 Åben sag ØK Økonomiudvalget anmodes om at fastlægge prioriteringsrammen for fagudvalgene samt fordeling mellem 2013 og overslagsårene. Sagsfremstilling: Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 14. marts 2012 principperne for udarbejdelsen af budget Ifølge principperne fastlægger Økonomiudvalget på mødet i maj måned de foreløbige rammer for udvalgenes budget for 2013, herunder størrelsen af besparelser fordelt på udvalg. Samtidig med rammeudmeldingerne beslutter Økonomiudvalget, hvordan besparelsesrammerne skal fordeles på udvalg, samt størrelsen af afdækningskatalogerne. Afdækningskatalogerne skal være større end besparelsesrammerne. Udmeldes der for eksempel en besparelsesramme for et udvalg på 10 mio. kr., kunne afdækningskataloget for eksempel udgøre 20 mio. kr. Til brug for Økonomiudvalgets rammeudmelding har Økonomiafdelingen udarbejdet et samlet skøn over den økonomiske status for Heri er de første skøn for konsekvenserne af budgetopfølgning 1 medtaget, ligesom der er medtaget en lille pulje til opbygning af kassebeholdning. Omvendt er der ikke lagt beløb ind til fx boblerliste for anbringelser af børn eller til flere voksenanbringelser som følge af overgang fra barn til voksen. Nedenstående tabel viser, hvilket resultat dette foreløbige skøn giver, sammenholdt med den økonomiske politik som byrådet vedtog tidligere i år. På indtægtssiden forudsættes en 0-vækst. Foreløbigt Økonomisk I hele. mio. kr. skøn 2013 politik Indtægter Driftsudgifter 2105 Renter 12 Driftsresultat 0-46 Anlæg Samlet resultat - drift og anlæg 39 0 Afdrag på lån Ny låneoptagelse (forudsat) Påvirkning af kassen - = overskud 39 0 Som det ses af tabellen forventes der at være balance mellem driftsudgifterne og indtægterne. I den netop vedtagne økonomiske politik er det besluttet, at der skal stiles efter, at der skal være så stort et overskud på driften, at det kan finansiere anlægsudgifterne og at anlægsudgifterne forventes at have et niveau på ca. 46 mio. kr. årligt. Det betyder, at det må forventes, at der bliver behov for at foretage reduktioner i serviceudgifterne på ca. dette niveau, hvilket ca. svarer til en rammereduktion på 3 % på serviceudgifterne. I vedlagte bilag ses en mere detaljeret resultatoversigt, samt hvor store rammereduktioner 3 % svarer til på de enkelte udvalgsområder.

9 Økonomiudvalget, den 13. juni 2012 Side 1936 Vedrørende kassebeholdningen er den nuværende tendens i kassebeholdningen bekymrende og der vedlægges en graf over udviklingen i kassebeholdningen. Da der samtidig er budgetteret med et kassetræk i budget 2012 på 45 mio. kr. må den faldende tendens forventes at fortsætte resten af 2012, hvorfor det er vigtigt både at få en god balance i budget 2013 samt at der igangsættes en opbygning af kassebeholdningen fremadrettet. Stabschefen for Økonomi, Personale og IT foreslår, at Økonomiudvalget fastlægger, hvor store sparerammer de enkelte udvalg skal have for budget 2013 at Økonomiudvalget fastlægger, hvor store afdækningskataloger på de enkelte udvalgsområder der skal udarbejdes til budget 2013 Beslutning i Økonomiudvalget den 16. maj 2012: Afdækninger på 5 % i helårsvirkning skal udarbejdes for alle udvalg. Fordeling mellem 2013 og overslagsårene besluttes på næste møde. Prioriteringsrammen for fagudvalgene fastlægges tillige på næste møde. Beslutning i Økonomiudvalget den 13. juni 2012: Prioriteringsramme fastsættes på ekstraordinært møde onsdag, efter KL-orientering tirsdag. Claus Kongsgaard var fraværende. Bilag: Udvikling i kassebeholdning Rammer for budget 2013

10 Økonomiudvalget, den 13. juni 2012 Side Afdækningskatalog til Budget Økonomiudvalget J.nr.: Resumé: Ø00/dwokph 12/9437 Åben sag ØK Økonomiudvalget skal foretage en indledende drøftelse af afdækningskatalog for Sagsfremstilling: Økonomiudvalget besluttede den 16. maj 2012, at der for hvert fagudvalg skal udarbejdes afdækningsforslag med en helårsvirkning på 5 %. Derudover vil fordelingen mellem 2013 og overslagsårene samt prioriteringsrammen for fagudvalgene først blive fastlagt på mødet den 13. juni. Samlet set skal der afdækkes følgende beløb: Afdækning pr. udvalg i kr. 5% Økonomiudvalget Børne- og Skoleudvalget Fritids- og Kulturudvalget Beskæftigelsesudvalget 130 Ældreomsorgsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Miljø- og Teknikudvalget I alt Der lægges i lighed med sidste år op til en åben proces, hvor fagudvalgene skal spille en afgørende rolle, samtidig med at der gives plads til inddragelse af såvel brugere som medarbejdere. For at sikre muligheder herfor, er processen tilrettelagt således, at fagudvalgene skal arbejde med / behandle udkast til afdækningskataloget på møder før sommerferien. I august måned skal fagudvalgene vedtage, hvilke af besparelsesforslagene fra afdækningskataloget, de vil prioritere indarbejdet i førstebehandlingen af budgettet. Forslagene i afdækningskataloget beskrives i en skabelon, og fylder som udgangspunkt max én side. Eventuelt yderligere baggrundsmateriale vedlægges som bilag. De politikområder, som Økonomiudvalget skal afdække, er fordelt på følgende måde:

11 Økonomiudvalget, den 13. juni 2012 Side 1938 Afdækning pr. politikområde Serviceudgifter % afdækning 101.Politisk virksomhed (ØK) Administration (ØK) Forsikringer, beredskab, bygninger (ØK) IT (ØK) Puljer (ØK) I alt Stabsenheden for Økonomi, IT og Personale foreslår, at Økonomiudvalget drøfter forslag til afdækningskatalog for 2013 i henhold ovennævnte beskrivelse. Beslutning i Økonomiudvalget den 13. juni 2012: Der arbejdes videre ud fra skabelonforslagene, dog således at nedlæggelse af valgsteder og regulering af udvalgsantal udgår. Claus Kongsgaard var fraværende. Bilag: Afdækningskatalog Økonomiudvalget

12 Økonomiudvalget, den 13. juni 2012 Side Forslag til ny budgetprocedure for beregning af budgetter for hele energiområdet J.nr.: Resumé: P21/dwbbom 12/11226 Åben sag FL/ØK Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender ny budgetprocedure for energiområdet fra 1. januar 2012, at der tilføres budgetrammen kr. i 2012 og årene fremover samt at det registrerede opsamlede underskud på kr kr., 0-stilles ligeledes fra 1. januar Sagsfremstilling: I slutningen af 2008 besluttede Byrådet at overføre ansvaret for hele energiområdet - såvel drift som anlæg - til fagenheden for Teknik og Miljø. Til formålet er der ansat en energikonsulent samt en ½-tids kontorassistent. Udgiften hertil finansieres af områdets samlede budgetramme. Såvel i 2010, 2011 og 2012 er der i forbindelse med budgetvedtagelsen i oktober måned besluttet betragtelige budgetnedsættelser. Det drejer sig om kr. i 2010, kr. i 2011 og kr. i 2012, så den samlede nedsættelse i denne periode er kr. Herudover er der skabt plads til aflønning af de 2 nævnte medarbejdere ca kr. i alle årene. Dvs. en faktisk budgetreduktion årligt fra og med 2013 på kr. Der er dog også tilført ekstra midler. I 2009 steg varmeudgifterne i Brønderslev Forsyning med ca kr. i konsekvens for de kommunale ejendomme i Brønderslev, og der blev tilført kr., altså 50 %. I 2010 skønnede Fagenheden, at der skulle tilføres ca. 4 mio. kr. for at skabe balance mellem budget og forbrug. Der blev tilført ca. 2,0 mio. kr., altså ca. 50 %. Skønnene var baseret på et gennemsnitsforbrug i forskellige typer af ejendomme og ikke så meget de rent faktiske forbrug. Alle driftsbudgetter blev ukritisk overført til fagenheden, som har kunnet konstatere en lang række fejl og mangler i budgetterne. Dette kombineret med korrektionerne i den samlede budgetramme har betydet, at det på trods af investeringerne i energibesparende foranstaltninger, har været endog vanskeligt at overholde de godkendte budgetrammer. En af de mest givtige investeringer har været et belysningsprojekt på Dronninglund skole, hvor en investering på ca. 2 mio. har givet en årlig besparelse på godt altså en tilbagebetalingstid på knap 7 år. Så de 3,8 mio. kr. der er afsat kan overhovedet ikke indhente budgetnedsættelserne. Der skal langt større investeringer til - men det kan det kommende ESCO-projekt givetvis afhjælpe en del. I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2012 besluttede fagenheden at foretage en total gennemgang af forbruget både for varme, vand og el med henblik på at få skabt et budget, som tilnærmelsesvis kan matche forbruget. Den gennemgang skulle naturligvis være sket ved overførslen - men i praksis kunne det af forskellige årsager ikke lade sig gøre.

13 Økonomiudvalget, den 13. juni 2012 Side 1940 På den baggrund har fagenheden - i samarbejde med økonomiafdelingen - siden budgetvedtagelsen gennemgået hver enkelt ejendom for at få registreret forbruget de seneste 3 år for både varme, vand og el. Arbejdet er netop afsluttet. Oplysninger skal også anvendes til ESCO-projektet, og dette projekt er netop igangsat med indgåelse af kontrakt med bygherrerådgiveren. Forslaget om ny budgetprocedure går ud på følgende: Der tages udgangspunkt i de 3 sidste års forbrugstal for hver ejendom - hvor gennemsnittet danner grundlag for budgettet gange med den senest kendte enhedspris fra de enkelte værker. Metoden har tidligere været anvendt i den tidligere Dronninglund Kommune med god succes. Fagenheden forventer, at forslaget kan danne ramme om et realistisk budget. Økonomisk betyder det udarbejdede forslag, at for at 2012-budgettet hænger sammen skal der tilføres kr. Til sammenligning kan det oplyses, at det rent faktiske underskud for 2011 var på kr. Desuden er der registreret et opsamlet underskud gennem årene på kr. Det kan endelig oplyses, at den samlede budgetramme for 2012 i alt nu er korrigeret til kr., fordelt med ca. 6,6 mio. kr. til el, ca. 13,1 mio. kr. varme og 1,7 mio. kr. til vand. Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at: Byrådet godkender forslaget om ny budgetprocedure med virkning fra 1. januar at der tilføres kr til budgetrammen for 2012 og årene fremover, samt at det registrerede underskud på kr. 0-stilles ligeledes fra 1. januar Personalemæssige konsekvenser: Ingen. Påtegning fra Center for Økonomi: Økonomiafdelingen bemærker, at såfremt der med virkning fra 1. januar 2012 tilføres budgetrammen for 2012 og årene frem kr. samt at Byrådet 0-stiller det registrerede underskud på kr. for energiområdet, vil dette skulle finansieres via kassebeholdningen. Beslutning i Forretningsledelsen den 12. juni 2012: Budgetmetoden anbefales. Forretningsledelsen kan ikke anbefale afskrivning af det oparbejdede underskud, men finder det nødvendig med en flerårlig afdragsordning. Beslutning i Økonomiudvalget den 13. juni 2012: Princip for beregningsmetode godkendt virkende fra Opsparet underskud til og med 2012 skal afdrages over 3 år i forbindelse med ESCO-projekt. Der forventes en markant nedgang i energiforbrug i forbindelse med ESCO.

14 Økonomiudvalget, den 13. juni 2012 Side 1941 Claus Kongsgaard var fraværende. Bilag: Priser for el-vand-varme fra de enkelte leverandører. Varme-Forbrug de seneste 3 år samt beregning af budget Vand-Forbrug de seneste 3 år samt beregning af budget El-forbrug de seneste 3 år samt beregning af nyt budget Totaloversigt for alle ejendomme med nyt budget

15 Økonomiudvalget, den 13. juni 2012 Side Ansøgning om frigivelse af midler til efterkommelse af AT-påbud på Heldagsskolen J.nr.: Resumé: K08/dwopgg 11/25244 Åben sag ØK/BY Arbejdstilsynet har udstedt 2 påbud til Heldagsskolen i Ø. Hjermitslev. Byrådet anmodes om frigivelse af en anlægsbevilling på kr. til efterkommelse af påbuddene. Bevillingen foreslås finansieret af rådighedsbeløb for Sagsfremstilling: Arbejdstilsynet har været på besøg på Heldagsskolen i Øster Hjermitslev. I forbindelse med besøget blev givet 2 påbud, der begge skal være efterkommet senest den 1. september 2012: At indrette legerummet på 1. sal således, at de akustiske forhold er tilfredsstillende Påbuddet efterkommes ved at opsætte nye lydabsorberende flader i rummet - fortrinsvist i form af et nyt loft. Herved forbedres efterklangstiden i lokalet og dermed det akustiske indeklima. At sikre, at opholdsrummet i stueetagen har en passende temperatur til det arbejde, de ansatte udfører og at generende træk/gennemtræk undgås. Påbuddet gives, fordi der er problemer med træk ved vinduespartier i opholdsrummet i kælderen - og der opleves samtidigt gennemtræk i lokalet pga. en utæt kælderyderdør i den tilstødende gang. Påbuddet efterkommes ved at udskifte de gamle vinduespartier (som er stålrammer med enkeltlags glas) med nye aluminiumspartier - af samme slags som er isat i de tilsvarende kælderlokaler i modsatte ende af bygningen. Samtidigt udskiftes kælderyderdøren. De samlede arbejder incl. internt honorar løber op i ca kr. Byrådet har tidligere frigivet en samlet pulje af anlægsmidler til projekter under kr., men da denne pulje p.t. er opbrugt, søges midlerne til dette projekt frigivet på sædvanlig vis. Fagenheden for Miljø & Teknik foreslår således, at Byrådet meddeler en anlægsbevilling på kr. til efterkommelse af påbud fra Arbejdstilsynet på Heldagsskolen i Ø. Hjermitslev. Bevillingen foreslås finansieret af rådighedsbeløb for Personalemæssige konsekvenser: Ingen. Påtegning fra Center for Økonomi: Økonomiafdelingen foreslår, at bevillingen finansieres af anlægsbudgettet afsat til bygningsvedligeholdelse Efter frigivelsen er der kr. tilbage til bygningsvedligeholdelse for 2012.

16 Økonomiudvalget, den 13. juni 2012 Side 1943 Beslutning i Økonomiudvalget den 13. juni 2012: Indstilles godkendt. Claus Kongsgaard var fraværende.

17 Økonomiudvalget, den 13. juni 2012 Side Anlægsbevilling til arkæologiske udgravninger i Skelbakken udstykningen, Hjallerup J.nr.: Resumé: P19/dwtfjkk 12/11384 Åben sag ØK/BY Økonomiudvalget vedtog på mødet den 16. maj 2012 at igangsætte de arkæologiske udgravninger i Skelbakken udstykningen. Fagenheden for Teknik og Miljø fremsender Vendsyssel Historiske Museums maksimums budget på kr. inkl. moms for arkæologisk udgravning af ca. 2,5 ha i Skelbakken udstykningen. Byrådet anmodes om at meddele anlægsbevilling til udførelse af de arkæologiske udgravninger. Sagsfremstilling: Vendsyssel Historiske Museum fremsender den 2. maj 2011 Kulturarvsstyrelsens godkendte maksimums budget på kr. inkl. moms for arkæologisk udgravning af ca. 2,5 ha forud for byggemodning af Skelbakken udstykningen. Udgifter som ikke er medregnet i Byrådets oprindelige meddelte anlægsbevilling til byggemodning af Skelbakken 1. etape udstykning. Økonomiudvalget behandler på mødet den 18.maj 2011 licitatitionsresultatet på byggemodning af Tennisskoven og Skelbakken, hvor man vedtager at aflyse licitationen og undersøge mulighederne for at opnå støtte til de arkæologiske udgravninger og klage over beløbsstørrelsen til udgravningerne. Brønderslev Kommune fremsender herefter klage til Kulturarvsstyrelsen over budgettet for de arkæologiske undersøgelser. Kulturministeriet stadfæster i brev af 30. januar 2012 Kulturarvsstyrelsens afgørelse om godkendelse af budgettet. Brønderslev Kommune kontakter herefter kulturministeren for aftale om møde i forsøg på at få staten til at finansiere de arkæologiske udgravninger. Ministeren afviser i brev af 2. april 2012 at deltage i et sådant møde og oplyser, at ministeriet de seneste år forgæves har forsøgt at finde en hensigtsmæssig finansieringsmodel som erstatning for den nuværende ordning. Økonomiudvalget vedtager herefter på mødet den 16. maj 2012 at igangsætte de arkæologiske udgravninger i Skelbakken udstykningen. Vendsyssel Historiske Museum har i brev af 2. maj 2011 oplyst udgifterne til de arkæologiske udgravninger i udstykningen til kr. inkl. moms. Udgifterne er oplyst som et maksimums budget. Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet meddeler anlægsbevilling på kr. til de arkæologiske udgravninger ved byggemodningen af Skelbakken 1. etape. Bevillingen foreslås finansieret af jordforsyningen, således at udgiften til de arkæologiske udgravninger i udstykningen Skelbakken 1. etape fordeles ud på visse andre udstykninger via forhøjelse af grundpriserne. Finansiering af anlægsbevillingen over jordforsyningen, samt tilsvarende finansiering af fremtidige udgifter til arkæologiske undersøgelser, vil få den konsekvens, at grundpriserne i visse udstykninger stiger.

18 Økonomiudvalget, den 13. juni 2012 Side 1945 For den enkelte grundkøber skal prisstigningen ses som en sikkerhed for, at grunden er frigjort for arkæologiske fund, hvilket vil kunne anvendes i markedsføringsmæssigt. I udstykninger hvor de arkæologiske undersøgelser af grundene pålægges efter salget, kan den enkelte grundkøber risikere selv, at skulle betale for de arkæologiske udgravninger. Personalemæssige konsekvenser: Ingen. Påtegning fra Center for Økonomi: Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger. Beslutning i Økonomiudvalget den 13. juni 2012: Indstilles godkendt. Claus Kongsgaard var fraværende. Bilag: Vendsyssel Historiske Museums budget for arkæologiske udgravninger i Skelbakken 1. etape byggemodningen

19 Økonomiudvalget, den 13. juni 2012 Side Kommunegaranti - Klokkerholm Kraft-Varmeværk J.nr.: Resumé: Ø60/dwokso 12/11500 Åben sag ØK/BY Klokkerholm Kraft-Varmeværk ansøger om kommunegaranti for optagelse af lån på 1,5 mio. kr. til brug for finansiering af nye målere med fjernaflæsning og lækkontrol. Der skal tages stilling til, hvorvidt ansøgningen kan imødekommes. Sagsfremstilling: Klokkerholm Kraft-Varmeværk ansøger om kommunegaranti for optagelse af lån hos KommuneKredit på 1,5 mio. kr. Der foreligger lånetilbud fra KommuneKredit på et fastforrentet lån på 1,69% p.a. med en løbetid på 10 år. Lånet på 1,5 mio. kr. skal anvendes til nye målere med fjernaflæsning og lækkontrol. Brønderslev Kommune har i forvejen stillet kommunegaranti til Klokkerholm Kraft-Varmeværk for 2 lån i KommuneKredit: Oprindeligt lånebeløb 6,6 mio. kr. - restgæld ultimo 2011 på 3,1 mio. kr. - låneudløb Oprindeligt lånebeløb 5,5 mio. kr. - restgæld ultimo 2011 på 4,2 mio. kr. - låneudløb Kommunen har fastsat en garantiprovision på 0,75% p.a., der opkræves som en løbende årlig provision af restgælden ultimo året på det bagvedliggende lån. Staben for Økonomi, Personale og IT foreslår, at der meddeles kommunegaranti til Klokkerholm Kraft-Varmeværk for et fastforrentet lån på 1,5 mio. kr. med 10 års løbetid, og at der opkræves en løbende årlig garantiprovision på 0,75%. Personalemæssige konsekvenser: Ingen. Beslutning i Økonomiudvalget den 13. juni 2012: Indstilles godkendt. Claus Kongsgaard var fraværende. Bilag: Ansøgning fra Klokkerholm Kraft-Varmeværk Låneforslag fra KommuneKredit

20 Økonomiudvalget, den 13. juni 2012 Side Jyske Aas - støtteerklæring J.nr.: Resumé: P20/dwupmhp 12/11501 Åben sag ØK Jyske Aas projektet er et bosætnings- og erhvervsudviklingsprojekt, der tager udgangspunkt i de mange lokale aktører/selvstændige/seværdigheder, der er lokaliseret i det geografiske område Jyske Aas. Økonomiudvalget skal beslutte, om de ønsker at godkende forslag til Støtteerklæring, herunder i hvilket omfang udvalget ønsker at give et bindende tilsagn på kr. til realiseringen af Jyske Aas fundamentet. Sagsfremstilling: Forslag til støtteerklæring er udarbejdet efter møde mellem kommunen og repræsentanter for styregruppen bag "Jyske Aas" projektet den 2. maj Den kommunale medfinansiering skal supplere tilskud fra fonden Realdania og LAG Brønderslev, og skal anvendes til at etablere fundamentet for videreudviklingen af Jyske Aas som et stort oplevelsesbælte i Midtvendsyssel, med yderligere erhvervsudvikling og bosætning for øje. Det kommunale tilskud anskues som en nøgle, der kan låse døren op hos store fonde som Realdania, Grøn Vækst programmet m.fl. for at hente yderligere ekstern finansiering til projekter omfattet af Jyske Aas geografien. Projektet har fået Realdanias bevågenhed, og er tildelt kr. i projektstøtte til videre bearbejdning/udvikling af konceptet i kampagnen "Stedet Tæller". I oktober 2012 træffer Realdania afgørelse i "Stedet Tæller" kampagnen, og de projekter, der opnår egentlig projektstøtte, får besked. Udkastet til støtteerklæringen har været rundsendt til styregruppen for Jyske Aas, og er blevet mødt med forskellige reaktioner. Der har været stillet spørgsmål ved, om kommunens udtalte hensigt om at lade spørgsmålet om medfinansiering indgå i budget 2013 er stærk nok til at sikre den øvrige eksterne finansiering (Realdania og LAG). Andre har udtrykt, at støtteerklæringen i dens nuværende form til fulde opfylder Realdanias krav om kommunal opbakning, som udtrykt i vedhæftede bilag. Økonomiudvalget anmodes om at drøfte, hvor bindene tilsagnet om økonomisk støtte på kr. til Jyske Ås skal gøres. Stabsenheden for Udvikling og Planlægning opstiller 2 mulige modeller for kommunal støtte til projektet: Model A: Økonomiudvalget giver bindende tilsagn om støtte til projektet på kr. i år Midlerne reserveres i udviklingspuljen Alternativt kunne midlerne forhåndsreserveres i Landsbyrådets pulje til landdistriktsudvikling i Årligt tildeles Landsbyrådet kr. Af disse er kr. øremærket de 12 forsamlingshuse i kommunen.

21 Økonomiudvalget, den 13. juni 2012 Side 1948 Det betyder, at der årligt er kr. til uddeling til i regi af landsbyrådet til landdistriktsudviklende projekter. For året 2013 vil der, såfremt midlerne til projektstøtte til Jyske Aas tages herfra, være kr. til uddeling i regi af landsbyrådet. Landsbyrådet er ikke blevet hørt om denne model. Model B: Økonomiudvalget fastholder støtteerklæringen i dens nuværende udformning, og tager spørgsmålet om økonomisk støtte med til budgetforhandlingerne for Personalemæssige konsekvenser: I støtteerklæringen udtrykkes, at kommunen vil bistå styregruppens arbejde, og stå til rådighed for projektfremmende dialog mellem kommunen og projektet. Dette vil blive løst i Stabsenheden for Udvikling og Planlægning. Endvidere udtrykkes, at man vil arbejde for at højne vedligeholdelsen af stinetværket på Åsen. Denne er ikke afklaret, men der arbejdes bl.a. med en tanke om, at benytte aktiveringsbeskæftigelse til dette formål. Påtegning fra Center for Økonomi: Økonomiafdelingen bemærker, som supplement til Stabsenhedens finansieringsforslag, at der i Budgetoverslagår 2013 pt. er afsat kr. i Økonomiudvalgets udviklingspulje. Beslutning i Økonomiudvalget den 13. juni 2012: Udvalget giver et bindende tilsagn, finansieret af udviklingspuljen i 2013, under forudsætning af, at Realdania støtter projektet med tilskud. Claus Kongsgaard var fraværende. Bilag: Udkast til Støtteerklæring - Jyske Aas Rettet LAG ansøgning - endelig yderområdernes potentialer - tilsagn Uddybelse af effekter i projektet - revideret Jyske Aas arbejdsprojekt

22 Økonomiudvalget, den 13. juni 2012 Side Placering af ny børnehave i Brønderslev By J.nr.: Resumé: G01/dwbkes 11/25290 Åben sag BS/ØK/BY Byrådet skal tage stilling til placering af ny børnehave i Brønderslev By. Sagsfremstilling: Fagenheden for Børn og Kultur anmoder udvalget om at komme med forslag til Byrådet om placering af ny børnehave i Brønderslev By. Fagenheden oplyser, at der er udpeget 4 mulige lokaliteter: Nordens Allé 49 Nørregade 92 Gravensgade 103 Ådalen. Der er endvidere fra ejeren af Jyllandsgade 15 modtaget henvendelse om salg af ejendommen til kommunen til formålet. Ejendommen er nabo til kommunens ejendom Jyllandsgade 21 - kaldet Verdens Ende. Kriterierne for udvælgelsen har været: Jord i kommunal eje Centernær placering Fortsat god dækning ved lukning af børnehaverne Midgård, Hedelundsgade og Jyllandsgade. Adgangsforhold (150 børn kan udløse op til 300 biler + personale i døgnet) Der vedlægges bilag, der beskriver de enkelte lokaliteter. Der vedlægges endvidere notat med bilag, der beskriver muligheden for etablering af børnehave på ejendommen Jyllandsgade 15. Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 10. januar 2012: Sagen udsat. Drøftes i grupperne. Sagsfremstilling til Børne- og Skoleudvalget den 31. januar 2012: Sagen genoptages efter drøftelse i grupperne.

23 Økonomiudvalget, den 13. juni 2012 Side 1950 Sagsfremstilling til Børne- og Skoleudvalget den 10. april 2012: Sagen optages efter drøftelse i grupperne. Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 10. april 2012: Udvalget har drøftet de forskellige muligheder for placering af den nye børnehave. Udvalget foreslår en så bynær placering som muligt, og peger på de foreslåede grunde i enten Gravensgade eller Nørregade. Beslutning i Økonomiudvalget den 18. april 2012: Tilbagesendes til udvalget med ønske om yderligere konsekvensbelysning af bl.a. udvikling i børnetal, evt. opdeling i 2 institutioner, hvor kan nuværende aktiviteter alternativt placeres, udgifter til kompenserende anlæg, kultur- og fritidsbælte, trafikal belastning. Claus Kongsgaard var fraværende. Sagsfremstilling til Børne- og Skoleudvalget den 12. juni 2012: Som opfølgning på Økonomiudvalgets beslutning i møde den 18. april 2012 oplyser Fagenheden for Børn og Kultur: Udvikling i børnetal: Se bilag vedr. kapacitet og efterspørgsel på børnehavepladser i Brønderslev By af 25. april Evt. opdeling i 2 institutioner: Der henvises til, at Børne- og Skoleudvalget i møde den 8. maj 2012 har vedtaget, at man fortsat ønsker, at der bygges en ny stor børnehave. Hvor kan nuværende aktiviteter alternativt placeres: Hvis børnehave i Gravensgade: Gravensgade 103 har et matrikulært areal på m2. Børnehaven forventes at anvende ca m2. Rest m2, der fortsat kan anvendes af skolen i kombination med en placering på den gamle stadiongrund. Det vil forudsætte, at der udarbejdes en projektbeskrivelse af anvendelse af arealet, herunder tillige mulighed for fælles anvendelse af del af arealet. Der er en afstand fra Skolegades Skole til nuværende sportsplads i Gravensgade på ca. 300 m. Afstanden fra Skolegades Skole til den gamle stadiongrund til være på 800 m. Skolebestyrelsen på Skolegades Skole har drøftet spørgsmålet på et bestyrelsesmøde, og skolelederen oplyser, at Skolebestyrelsen udtrykker, at de er meget bekymret for idrætspladsen. Hvis børnehave i Nørregade: Nørregade 92 har et matrikulært areal på m2. Børnehaven forventes at anvende ca m2. Rest m2, der kan anvendes til andet formål.

24 Økonomiudvalget, den 13. juni 2012 Side 1951 Stadiongrunden vil stadig delvis kunne benyttes i forbindelse med markedet. Derudover vil der kunne etableres parkeringsfaciliteter til markedet på sportspladsen i Gravensgade. Merudgiften hertil vil være minimal. Foreninger m.v. vil stadig kunne benytte store dele af stadiongrunden til aktiviteter. Udgifter til kompenserende anlæg: Ved undersøgelse af dette, og uden at der er foretaget besigtigelse af området, forventes udgiften ved etablering af ny sportsplads med løbebane, højde- og længdespringsfaciliteter m.v. at udgøre ca kr. pr. m2. Det forventes, at der er behov for ca m2 til ovenstående anlæg. Udgiften udgør således i alt ca. 1,5 mio. kr. Ved evt. etablering på det gamle stadionareal vil Skolegades Skoles elever få yderligere ca. 500 m i afstand til sportsplads. Fritids- og kulturbælte: Begge placeringer indgår som en del af det definerede Fritids- og Kulturbælte. Begge placeringer giver fortsat mulighed for at være en del af Fritids- og Kulturbæltet. I Gravensgade vil der være et resterende areal, som kan anvendes evt. som åbent tilbud til borgerne i området. Det kan f.eks. være opstilling af borde/bænke, fitnessredskaber o.l. efter nærmere samarbejde med det nærliggende boligområde. I Nørregade vil der også være mulighed for fortsat anvendelse af arealet til aktiviteter som en del af Fritids- og Kulturbæltet. Trafikal belastning: Se notat fra Byggeri, Planer og Trafik. Personalemæssige konsekvenser: Ingen. Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 12. juni 2012: Udvalget anbefaler Byrådet, at den nye storbørnehave placeres på stadiongrunden Nørregade 92. Beslutning i Økonomiudvalget den 13. juni 2012: Børne- og Skoleudvalgets indstilling indstilles godkendt. Jens Arne Hedegaard, Arne Jensen og Johannes Trudslev tager forbehold. Claus Kongsgaard var fraværende.

25 Økonomiudvalget, den 13. juni 2012 Side 1952 Bilag: Notat vedr. mulige lokaliteter Skrivelse fra FDF-spejderne vedr. placering af ny børnehave Skrivelse fra Markedsudvalget om placering af ny børnehave Notat med bilag vedr. mulig placering Jyllandsgade 15 Oversigtskort med placering af alle lokaliteter Kort for hvert enkelt forslags placering Udtalelse fra Markedsudvalget, Brønderslev Henvendelse fra Nordjyllands Idrætshøjskole Henvendelse fra Brønderslev Idrætsforening Kapacitet og efterspørgsel på børnehavepladser i Brønderslev By Vurdering af adgangsforhold og trafikal belastning

26 Økonomiudvalget, den 13. juni 2012 Side Vedtagelse af handleplaner for vision 2020 J.nr.: Resumé: P22/dwupmkj 10/25977 Åben sag FL/ØK/BY Brønderslev Byråd vedtog i 2011 kommunens 2020-vision Det bedste sted at leve i Nordjylland. For at kunne komme videre med opfyldelsen af visionen har Økonomiudvalget besluttet at få udarbejdet handleplaner for visionens 3 indsatsområder: o o o Skarpere profil på kommunens institutioner Flere oplevelser i natur og fritid Sund vækst i erhvervslivet Der er nu udarbejdet forslag til handleplaner, som Byrådet anmodes om at tage stilling til. Sagsfremstilling: Økonomiudvalget vedtog den 14. marts 2012 at igangsætte arbejdet med at udarbejde handleplaner til opfyldelse af visionen om, at Brønderslev skal være det bedste sted at leve i Nordjylland. Projektleder Mette Krogh og ekstern konsulent Kresten Schultz Jørgensen har i arbejdet inddraget og interviewet en række interessenter (Brønderslev Erhvervsråd, Erhvervschefen, Beskæftigelseschefen, Økonomiudvalget, Afdelingen for Miljø, Vand og Natur, Landsbyrådet, LAG, Idrætssamvirket, Spejdersamvirket, Kulturelt Samråd, Skole- og dagtilbudsområderne). Deres input har været med til at forme de forslag, der nu ligger til handleplaner. Handleplanerne er opdelt efter, om de kræver økonomiske investeringer eller ej. Projektleder og ekstern konsulent har prioriteret forslagene efter, hvad de mener, der skal prioriteres først For indsatsområdet Sund vækst i erhvervslivet foreslås det, at der dannes nye udviklingsfora i kommunen, at Brønderslev profileres mere som erhvervskommune. Der er også forslag om udarbejdelse af servicekodeks samt tættere samarbejde mellem BETC og kommunens Jobcenter. Af tiltag, der kræver økonomisk stillingtagen kan nævnes: Ansættelse af fundraiser, styrke matchmaking med AAU, gøre Brønderslev til en grøn vækstkommune. Handleplaner for indsatsområdet Flere oplevelser i natur og fritid indebærer forslag om udarbejdelse af en natur- og landskabsstrategi, samarbejde med Jobcenter om naturpleje. Tiltag, der kræver økonomisk støtte er en vision om at gøre Brønderslev til en forfatterkommune, udarbejdelse af en oplevelsesportal, fortsat at styrke af børnekulturen samt en prioritering af turistindsatsen. Profileringskoncept indebærer, at alle institutioner udarbejder en profileringsplan, og at man på skoleområdet genoptager projektet Folkeskolens Fantastiske Fortællinger i en ny form. Af tidsplanen fremgår det, at initiativerne strækker sig over en årrække.

27 Økonomiudvalget, den 13. juni 2012 Side 1954 Projektleder og ekstern konsulent gør opmærksom på, at det kan blive vanskeligt at gennemføre alle strategier og handleplaner uden nyansættelser i henholdsvis Stabsenheden for Udvikling og Planlægning samt Kultur og Fritid, da disse to afdelinger vil få ansvar for mange af de foreslåede handleplaner. Oprindeligt var det meningen, at der også inden sommerferien skulle vedtages en brandingstrategi. Men projektleder og ekstern konsulent foreslår, at brandingstrategi først vedtages, når budget 2013 er kendt. Det foreslås også, at Byrådet ved starten af hver ny byrådsperiode (2014 og 2018) drøfter visionen og beslutter, om arbejdet skal videreføres. Projektleder og ekstern konsulent anmoder Forretningsledelsen om at tage stilling til: - Forslag til handleplaner og prioritering af forslagene - Forslag til profileringskoncept - Forslag om at ansætte 1 medarbejder mere i henholdsvis Stabsenheden for Udvikling og Planlægning og kommunens kultur- og fritidsafdeling samt afsætte økonomiske midler hertil (ca. 1 mio. kr.) - Forslag om at Økonomiudvalget årligt udarbejder en udviklingsplan - Forslag om at vedtage brandingstrategi når budget 2013 er kendt Personalemæssige konsekvenser: Forslaget indebærer ansættelse af 3 medarbejdere. Påtegning fra Center for Økonomi: Økonomiafdelingen bemærker, at der ikke er afsat midler til implementering af visionshandleplanerne. Beslutning i Forretningsledelsen den 4. juni 2012: Forretningsledelsen anbefaler, alle handleplaner i den prioriterede indstilling samt forslag til profileringskoncept, at det undersøges om/forudsættes at ansættelsen af en fundraiser kan være selvfinansierende. at ansættelse af yderligere to medarbejdere kan indgå i forhandlingerne om budget at brandingstrategi vedtages, når budget 2013 er vedtaget. at Økonomiudvalget årligt vedtager en udviklingsplan, der tager hensyn til medarbejderressourcer. Forretningsledelsen gør opmærksom på, at ambitionsniveauet for gennemførelse af handleplanerne er afhængige af, hvorvidt der tilføres ekstra ressourcer. Thomas Jepsen var fraværende.

28 Økonomiudvalget, den 13. juni 2012 Side 1955 Beslutning i Økonomiudvalget den 13. juni 2012: Der udarbejdes beslutningsforslag til konkret prioriteringsforslag for 2012 og 2013, med oversigt over hvor der, og hvor der ikke, kræves yderligere tilførsel af ressourcer. Claus Kongsgaard var fraværende. Bilag: Forord Handleplan. Natur og fritid Handleplan. Sund vækst i erhvervslivet Profileringskoncept Tidsplan

29 Økonomiudvalget, den 13. juni 2012 Side Vision for Folkeskoleområdet J.nr.: Resumé: P22/dwuphj 11/8396 Åben sag BS/ØK/BY Vision for Folkeskoleområdet Fremtidens skole for børn i tiden har været til udtalelse i skoler og skolebestyrelser. På baggrund af skolernes/skolebestyrelsernes udtalelser foreligger et revideret udkast til vision til godkendelse. Efter politisk behandling skal visionen implementeres og omsættes til konkret handling. Dette arbejde forventes igangsat september Sagsfremstilling: Børne- og Skoleudvalget besluttede den 10. april 2012 at sende visionsudkastet Fremtidens skole for børn i tiden til udtalelse i kommunens skoler og skolebestyrelser. Efter fristens udløb er der indkommet udtalelser fra samtlige skoler. Skolernes generelle bemærkninger: Skolerne har bl.a. bemærket, at de savner nogle baggrundsoplysninger for visionsudkastet og den videre implementering. Det har vist sig, at sagsteksten forelagt Børne- og Skoleudvalget den 10. april (bilag 1) desværre ikke blev sendt med til skoler og bestyrelser. I den efterfølgende implementeringsproces vil der derfor også være fokus på at videreformidle om baggrunden og efterårets/vinterens visionsproces for børn og voksne. Generelt tilkendegiver skolerne, at de forventer, at visionen følges op af politisk handling og kobles sammen med masterplanen. En realisering af visionen kræver efteruddannelse af lærerne og investering i fysiske rammer og IT. Skolernes bemærkninger til indholdsdelen: Bilag 1 er en oversigt med skolernes udtalelser til indholdsdelen samt Fagenhedens bemærkninger og anbefalinger. På baggrund af oversigten er visionen revideret. Forslag til rettelser er skrevet ind med rødt. Det videre forløb implementering af visionen Folkeskoleområdet har et ønske om at gøre visionen til et aktivt omdrejningspunkt for dets videre udvikling. Det er derfor vigtigt, at visionen implementeres og omsættes til konkret handling. Efter en politisk godkendelse planlægges og iværksættes en egentlig implementeringsproces, som starter med et Kick off arrangement den 5. september 2012 for det samlede folkeskoleområde (ca. 500 deltagere). Efterfølgende forløber en proces med fastlæggelse af overordnede mål for perioden 2012 til 2017.

30 Økonomiudvalget, den 13. juni 2012 Side 1957 Da visionen er tænkt som en fælles overordnet ramme betyder det, at der indenfor de tre områder Samarbejde, Udvikling og Mangfoldighed - skal formuleres nogle overordnede målsætninger. Denne proces forventes at foregå i et samarbejde med skolernes ledelse. Indenfor rammerne af de overordnede målsætninger får skolerne lokalt råderum til at sætte egne mål/resultater og at vælge veje til målopfyldelse. Der vil dog blive stillet krav til, at målene er konkrete og målbare samt stillet krav op opfølgning. En nærmere beskrivelse og planlægning af implementeringsprocessen vil foregå administrativt i løbet af sommeren Fagenheden Børn og Kultur foreslår, at den reviderede vision og de skitserede rammer for implementering godkendes og iværksættes. Personalemæssige konsekvenser: Ingen. Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 12. juni 2012: Fagenhedens anbefaling indstilles godkendt. Beslutning i Økonomiudvalget den 13. juni 2012: Børne- og Skoleudvalgets indstilling indstilles godkendt. Claus Kongsgaard var fraværende. Bilag: BILAG 1 - sagstekst til BS den 10 april 2012 Oversigt med skoler- skolebestyrelsers udtalelser - indholdsdelen Vision for Folkeskolen - 1 udgave juni2012 Høringssvar maj 2012

31 Økonomiudvalget, den 13. juni 2012 Side Klimarapport 2011 J.nr.: Resumé: K07/dwbbtl 12/10483 Åben sag ØK Som led i Brønderslev Kommunes status som klimakommune er der udarbejdet en klimarapport for Klimarapporten fremsendes til Økonomiudvalget til orientering. Sagsfremstilling: Som led i Brønderslev Kommunes status som klimakommune er der udarbejdet en klimarapport for Rapporten er jvf. de indgåede aftaler fremsendt til Danmarks Naturfredningsforening. Af rapporten fremgår bl.a. i hvilken retning miljøpåvirkningen bevæger sig fra år til år, ligesom rapporten skal vise, om kommunen lever op til sine forpligtelser i forhold til aftale om en miljømæssige bæredygtig udvikling. Fagenheden for Teknik og Miljø konkluderer, at Brønderslev Kommune med rapporten for 2011 til fulde opfylder de indgåede aftaler med Danmarks Naturfredningsforening. Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget tager rapporten til efterretning. Personalemæssige konsekvenser: Ingen Beslutning i Økonomiudvalget den 13. juni 2012: Taget til efterretning. Claus Kongsgaard var fraværende. Bilag: Klimarapport 2011

32 Økonomiudvalget, den 13. juni 2012 Side Behandling af foroffentlighedsfase for vindmøller i Manna Kær J.nr.: Resumé: P16/dwtftaj 10/14679 Åben sag MT/ØK/BY Der har været afholdt foroffentlighedsfase for vindmølleprojekt ved Manna Kær i perioden fra den 17. april 2012 til den 15. maj Der er afholdt borgermøde den 26. april Der er i alt modtaget 419 indsigelser/bemærkninger, og der deltog ca. 125 borgere på borgermødet. Byrådet skal tage stilling til, om der skal arbejdes videre med vindmøller i området, eller om området skal fastholdes som en del af et større uforstyrret landskab. Sagsfremstilling: Formålet med foroffentlighedsfasen er at diskutere de overordnede linier i projektet samt indhente idéer og forslag til emner, der skal undersøges nærmere eller arbejdes videre med i en efterfølgende detaljeret planlægning. Projektet omhandler opstilling af 4 vindmøller med en totalhøjde på op til 150 m i et område sydøst for Manna. Området er i kommuneplanen udpeget som både potentielt vindmølleområde og som en del af et større uforstyrret landskab. Geografisk fordeling af indsigelser/bemærkninger Der er modtaget i alt 419 indsigelser/bemærkninger til vindmølleprojektet ved Manna. Heraf er 16 bemærkninger fra personer, der er positivt indstillet over for vindmøller i området, og 4 er fra forskellige foreninger/myndigheder. Ud af de 419 indsigelser er 136 bosiddende uden for kommunegrænsen eller har ikke oplyst deres bopæl. Indenfor 4,5 km fra det potentielle vindmølleområde ved Manna Kær er der modtaget 150 indsigelser/bemærkninger, heraf 10 positive. Indsigelserne/bemærkningerne repræsenterer 208 underskrifter fra personer, der er modstandere af projektet og 11 underskrifter fra personer, der er positive overfor projektet. De ejendomme, hvorfra der er indsendt indsigelser/bemærkninger er vist på vedlagte kort. Indsigelsernes og bemærkningernes indhold Indsigelserne omhandler primært, at området bør fastholdes som uforstyrret landskab, påvirkning af landskab/udsigt, påvirkning af Thise Kirke, påvirkning af kulturmiljøer, herunder den fredede herregård Gammel Hammelmose, påvirkning af områdets natur, støj- og skyggepåvirkning samt tab i ejendomsværdi. Indsigelsespunkterne er kommenteret i vedlagte indsigelsesnotat. De positive bemærkninger omhandler primært, at vindmøller er en grøn energikilde. Enkelte foreslår dog, at projektet reduceres fra 4 til 3 møller for at skabe større afstand til Manna by. Partshøringssvar fra Dansk Vindenergi Indsigelser og bemærkninger har været fremsendt i partshøring til Dansk Vindenergi. For at imødekomme indsigelserne foreslår Dansk Vindenergi, at projektet reduceres fra 4 til 3 møller, og at møllernes totalhøjde reduceres fra 150 m til 140 m eller 130 m.